stringtranslate.com

Файлы FinCEN

Файлы FinCEN — это документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которые попали в BuzzFeed News и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и опубликованы по всему миру 20 сентября 2020 года. [1] [2 ] ] 2657 просочившихся документов включают 2121 отчет о подозрительной деятельности (SAR) [1] [2], охватывающий более 200 000 подозрительных финансовых транзакций в период с 1999 по 2017 год на сумму более 2 триллионов долларов США , проведенных несколькими глобальными финансовыми учреждениями. [1] 

В отчете BuzzFeed News делается вывод, что документы, судя по всему, показывают, что и банки, подавшие SAR, и FinCEN располагали финансовой информацией , но мало что сделали для прекращения такой деятельности, как отмывание денег . [1] Отчеты SAR были составлены финансовыми учреждениями более чем в 170 странах, которые сыграли роль в содействии отмыванию денег и другим мошенническим преступлениям. [1] Журналисты всего мира подвергли критике как банки, так и правительство США. BBC заявила, что это показывает, как «крупнейшие банки мира позволяют преступникам перемещать грязные деньги по всему миру». BuzzFeed News утверждает, что эти файлы «предлагают беспрецедентную картину глобальной финансовой коррупции, банков, способствующих ей, и правительственных учреждений, которые наблюдают за ее процветанием». [1] [3]

Фон

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — бюро Министерства финансов США , которое собирает и анализирует финансовую информацию для борьбы с отмыванием денег , финансированием терроризма , уклонением от экономических санкций и другими финансовыми преступлениями . Финансовые учреждения обязаны подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в FinCEN, если они подозревают, что их клиенты участвуют в финансовых преступлениях. [3] Эти отчеты не являются доказательством преступления, но FinCEN утверждает, что они предоставляют жизненно важную информацию для расследования преступлений. [1] Несанкционированное раскрытие SAR является федеральным уголовным преступлением США, поскольку оно может подорвать или затруднить текущие расследования, а также поставить под угрозу безопасность финансовых учреждений и тех, кто подает SAR. [4] [5] FinCEN собрал более 2  миллионов SAR в 2020 году, в то время как его штат сократился на 10% с 2009 по 2019 год. [1] [6] [7] Источники BuzzFeed News также утверждают, что большинство SAR не читаются и не действует. В отчете BuzzFeed News утверждается, что помимо подачи SAR при подозрении на подозрительную деятельность, банки также обязаны сами принимать меры по борьбе с коррупцией или отмыванием денег. [1]

Расследовательская журналистика

В 2019 году BuzzFeed News получил 2657 просочившихся документов, в том числе 2121 SAR, и поделился ими с ICIJ. [8] [1] [2] [3] 400 журналистов из 88 стран исследовали документы, которые были доведены до сведения общественности 20 сентября 2020 года. [8] BuzzFeed News и ICIJ заявляют, что в файлах отмечено более 200 000 транзакций, датированных с 1999 по 2017 год на общую сумму 2 триллиона долларов США  . [9] Кроме того, они отметили, что полученные результаты могут не быть репрезентативными для всех SAR, поскольку полученные файлы составляют менее 0,02% из более чем 12  миллионов SAR, которые финансовые учреждения подали в FinCEN за этот период. [10] [2] Газета Miami Herald сообщила, что эти файлы «представляют собой самые подробные отчеты Казначейства США, когда-либо просочившиеся». [11]

BuzzFeed News сообщил, что записи собирались как в ходе расследования Конгрессом США вмешательства России в выборы в США в 2016 году , так и по запросам правоохранительных органов. [12]

Выводы

BuzzFeed News назвал JPMorgan Chase , HSBC , Standard Chartered , Deutsche Bank и Bank of New York Mellon «причастными к отмыванию денег». [1] BuzzFeed News также критикует правительство США за то, что оно не заставляет банки прекратить эту деятельность. [1] BuzzFeed и Международный консорциум журналистов-расследователей также сообщили, что American Express , Bank of America , Bank of China , Barclays , China Investment Corporation , Citibank , Commerzbank , Danske Bank , First Republic Bank , Société Générale , ВЭБ.РФ и Уэллс Фарго участвовал в операциях по поиску и спасанию. [1] [13] [10] ICIJ отметил, что 62% просочившихся документов касаются Deutsche Bank, причем по крайней мере 20% связаны с адресами на Британских Виргинских островах . [10]

В число выдающихся личностей, упомянутых в утечках, входят бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт , ирано - турецкий торговец золотом Реза Зарраб , малазийский бизнесмен Джо Лоу и предполагаемый босс российской организованной преступности Семен Могилевич . [2] [14]

Другие сообщения о национальных связях с файлами FinCEN включают репортажи Канадской радиовещательной корпорации о HSBC [15] [16] и освещение Австралийской радиовещательной корпорации . [17] [18]

Африка

Сообщалось, что в 2013 году ангольская предпринимательница Изабель душ Сантуш была обвинена в отмывании денег. [19]

Азия и Океания

Сообщалось, что 167  миллионов долларов США, возможно, грязных денег прошли через два австралийских банка: Macquarie Group (123 миллиона долларов США  ) и Commonwealth Bank (44 миллиона долларов США  ). [20]

Газета Indian Express сообщила, что Deutsche Bank заподозрил Jindal Steel and Power в отмывании денег. [21]

САР вместе с дополнительными расследованиями Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции также предоставляют дополнительную информацию о схеме, использованной Резой Заррабом для уклонения от экономических санкций против Ирана , и ее связях с налоговым мошенничеством Магнитского и другими российскими схемами отмывания денег. [22]

В Макао Агентство новостей Макао (MNA) сообщило, что 62 транзакции на сумму более 68,2  млн долларов США, которые поступили в четыре банка Макао или из них в период с 2000 по 2017 год, были помечены как потенциально подозрительные транзакции, связанные с отмыванием денег. В число банков входили Bank of China, Banco Nacional Ultramarino , Промышленный и коммерческий банк Китая (Макао) и HSBC Macau. Все эти транзакции были обработаны через три американских финансовых учреждения, которые подали SAR в FinCEN от Китайской инвестиционной корпорации, The Bank of New York Mellon и Standard Chartered. [23]

В Малайзии газета Malay Mail сообщила, что несколько международных банков были замечены в многочисленных подозрительных транзакциях с участием беглого малайзийского бизнесмена Лоу Тэк Джо , включающих 103 транзакции на сумму 2,53 миллиарда долларов США  . В число вовлеченных банков входили Citibank , Deutsche Bank , HSBC , JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon . Джо якобы сыграл важную роль в отмывании доходов государственного подразделения 1Malaysia Development Berhad (1MDB). [24]

Также газета Malay Mail сообщила , что несколько ведущих малазийских банков и международных банков с их малазийскими дочерними компаниями были отмечены FinCEN в 23 подозрительных транзакциях, на сумму более 4,88  миллионов долларов США, входящих в страну, и  13,38 миллионов долларов США, выведенных из страны. В число банков входили Public Bank Berhad , AmBank , HSBC Bank Malaysia , Alliance Bank Malaysia Berhad , United Overseas Bank , CIMB Bank и Standard Chartered. Отмеченные транзакции, входящие и исходящие из этих малазийских банков, касались зарубежных счетов в таких странах, как Афганистан , Латвия , Польша , Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и США . [25]

На Филиппинах Филиппинский центр журналистских расследований (PCIJ) сообщил, что файлы показывают, что два филиппинских агента по денежным переводам Philrem Service Corp. (Philrem) и Werquick Inc. отправили более 1  миллиарда долларов США из того, что считалось подозрительным, в период с 2012 по 2016 год. Эти деньги проходили через их счета в иностранной валюте, открытые в филиппинских банках Banco de Oro (BDO), Metrobank и Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC). Philrem и RCBC были причастны к незаконному переводу украденных средств из Банка Бангладеш в 2016 году. [26]

Сообщалось также, что за рубежом доходы от схемы секс-вымогательства были отправлены банковским переводом в банки США на сумму более 400 тысяч долларов на счета некоего филиппинского преступного синдиката, возглавляемого Чарвелом Япом Ребагаем. В 2014 году его компания Digital Minds и офисы ее колл-центров на Филиппинах подверглись рейдам Национальной полиции Филиппин и Интерпола по подозрению в сексуальном вымогательстве. Ребагай до сих пор находится в розыске. [27]

В Японии документы также показали, что консалтинговая фирма заявочного комитета Олимпийских игр в Токио в 2020 году заплатила 370 000 долларов Папе Массате Диаку, сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и Международного олимпийского комитета (МОК) Ламина Диака , которые проходили через Блэка. Консалтинговая фирма Tidings, базирующаяся в Сингапуре , получила от заявочного комитета в общей сложности 2  миллиона долларов, которые были переведены на банковский счет в городе-государстве в июле и октябре 2013 года, а затем переведены на счет Диака в Citibank. [28] [29] В начале 2020 года Диак был заключен в тюрьму за коррупцию и злоупотребление доверием окружным судом Парижа. [30]

Сообщалось, что турецкий банк Aktif Bank был финансовым посредником Wirecard и предположительно отмывал деньги для Талибана . [31]

Центральный банк ОАЭ не отреагировал на ОРВ, связанные с уклонением от санкций в Иране . [32]

Европа

В материалах были раскрыты новые подробности скандала с отмыванием денег в Danske Bank . [33]

ICIJ и Deutsche Welle сообщают, что на долю немецкого Deutsche Bank пришлось 62% утекших SAR. [34] [10] Deutsche Welle далее отмечает, что Deutsche Bank несет ответственность за  подозрительные транзакции на сумму 1,3 триллиона долларов, даже после сотен миллионов штрафов за нарушение санкций США. [34] BuzzFeed News также сообщил, что файлы показали, что Deutsche Bank был основным источником отмывания денег для организованной преступности, террористов и торговцев наркотиками. [35]

В Ирландии The Irish Times сообщила о дублинском бизнесе под названием International Overseas Services Group (IOS), международной компании, оказывающей услуги, чей офис в Риге , Латвия , помогал клиентам из России и бывшего Советского Союза открывать секретные счета в эстонских и латвийских банках. , с подставными компаниями LLP из Соединенного Королевства , образованными еще в 1990-х годах. Документы FinCEN показывают, что 646 из 2100 SAR шотландских и английских компаний связаны с этой ирландской компанией, что является наибольшим числом среди всех подобных организаций. Что касается своего отношения к отмыванию денег, основатель компании сравнивает себя с невиновным продавцом машины, сбежавшей от преступников. [36]

В документах выяснилось, что американские банки уведомили свои власти о примерно 160  миллионах долларов, которые прошли через частично принадлежащую государству группу DNB . Транзакции через DNB происходили в основном с 2015 по 2017 год. Некоторые переводы датируются 2008 годом. [37] [38]

В сообщении BBC говорится , что файлы FinCen свидетельствуют о том, что британский банк HSBC участвовал в многочисленных незаконных денежных переводах. [39] В то время на HSBC действовало соглашение об отсрочке судебного преследования за отмывание 881  миллиона долларов от имени картелей Синалоа и Норте-дель-Валле . [2] В материалах также описывается, как банк Barclays отмывал деньги от имени Аркадия Ротенберга , близкого соратника Владимира Путина , находящегося под санкциями за участие в украинском кризисе . [40] BBC далее отмечает, что Великобритания считается «юрисдикцией с повышенным риском» из-за количества компаний страны, присутствующих в САР. [3]

The Times of Malta сообщила, что переводы Афрена в Electrogas на сумму 647 миллионов евро были отмечены как подозрительные. [41]

Северная и Южная Америка

Сообщалось, что аргентинская компания Vicentin была обвинена в отмывании денег. [42]

Сообщается , что Хавьер Маскерано был обвинен в отмывании денег на сумму более 1  миллиона долларов в результате транзакций его компанией Alenda Investments Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. [43]

В файлах FinCEN говорится о причастности бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето к отмыванию денег. [44] В файлах выяснилось, что Group Grand Limited контролировалась Алексом Саабом и Альваро Пулидо. [45]

NBC News сообщила, что Северная Корея отмывала деньги через банки США, через подставные компании и китайские фирмы. [46]

Ответы

BuzzFeed News связался с названными банками, чтобы получить ответы на обвинения. [13] American Express и Bank of China не ответили; Bank of America и First Republic Bank отказались от комментариев. [13] Пока международная группа журналистов готовила репортаж о файлах FinCEN, FinCEN объявил 16 сентября 2020 года, что они будут пересматривать свои программы по отмыванию денег. [46] [47] [48]

Deutsche Bank прокомментировал расследование FinCEN, объяснив, что транзакции, упомянутые в утечках файлов FinCEN, произошли до 2016 года, и «признал прошлые слабости в нашей контрольной среде... мы учились на своих ошибках, систематически решали проблемы и вносили изменения в наш бизнес». периметр, наши органы управления и наш персонал». [13] Они вложили «1  миллиард долларов в улучшение контроля, обучение и операционные процессы, а также увеличили нашу команду по борьбе с финансовыми преступлениями до более чем 1500 человек». и заявить, что они «теперь другой банк». [13] Вслед за своим ответом они сделали дополнительное заявление, вновь заявив о своей приверженности обеспечению предотвращения мошенничества и заявив: «В той степени, в которой информация, на которую ссылается ICIJ, получена из SAR, это информация, которая заранее выявляется и передается». банками правительствам в соответствии с законом. SAR — это предупреждения о потенциальных проблемах, а не доказанные факты». [13]

Standard Chartered ответила на эти обвинения, заявив, что «мы очень серьезно относимся к своей ответственности за борьбу с финансовыми преступлениями». [13] Они заявляют, что выполняют свои обязательства перед правоохранительными органами, и заявляют, что «ответственность банков заключается в создании эффективных систем проверки и мониторинга, и мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами, чтобы привлечь преступников к ответственности». [13]

Валдис Домбровскис заявил ICIJ, что «во время моего пребывания на посту премьер-министра Латвии в период с 2008 по 2014 год, в разгар беспрецедентного экономического кризиса, мои правительства курировали важные реформы... чтобы бороться с отмыванием денег и закрывать лазейки. .Достигнутый прогресс был признан институтами [Европейского Союза] в то время». [49]

FinCEN осудил утечку, заявив, что она может повлиять на национальную безопасность США и поставить под угрозу безопасность тех, кто представляет отчеты FinCEN. [8] [3]

Сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс призвали к реформам. Сенатор Уоррен настаивала на наказании тех банков, которые были уличены в нарушении закона, и призвала принять свой законопроект «Закон о слишком большом сроке тюремного заключения». [50] Берни Сандерс заявил, что практика отмывания денег — это «лишь часть рутинной деловой практики на Уолл-стрит» и что «бизнес-модель Уолл-стрит — это мошенничество». [50] [51] Линда А. Лейсуэлл, суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, заявила в своей статье, что «Отдельные банкиры редко привлекаются к ответственности, поэтому отмывание денег становится источником прибыли, а банковские штрафы становятся издержками». ведения бизнеса, когда прибыль превышает штрафы, выбор бизнеса легко испорчен». [52] [53]

9 октября 2020 года Европейский парламент провел слушания по вопросам, поднятым утечкой. [54]

Влияние

21 сентября 2020 года акции многих банков упали в результате утечек. [55] [56] Акции HSBC упали до самого низкого уровня за 25 лет. [57] [58]

В июне 2021 года сотрудница Сети по борьбе с финансовыми преступлениями по имени Натали Мэйфлауэр Сурс Эдвардс призналась в утечке SAR в BuzzFeed News , что впоследствии было признано Buzzfeed News. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за разглашение документов других САР, но она утверждала, что сделала это как разоблачитель, чтобы подчеркнуть предполагаемую коррупцию в правительстве. [59]

Сериал был назван финалистом Пулитцеровской премии в международной категории 2021 года.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcdefghijklm «Секретные документы показывают, как преступники используют известные банки для финансирования террора и смерти, и правительство не останавливает это» . Новости Баззфида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  2. ^ abcdef «Глобальные банки бросают вызов репрессиям США, обслуживая олигархов, преступников и террористов». Международный консорциум журналистов-расследователей . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  3. ^ abcde «Файлы FinCEN: все, что вам нужно знать об утечке документов» . Новости BBC . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  4. ^ «Сохранение конфиденциальности отчетов о подозрительной деятельности» . Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. 23 ноября 2010 года . Проверено 21 сентября 2020 г.
  5. ^ 31 USC  § 5318, 31 USC  § 5321, 31 USC  § 5322
  6. ^ «Краткий бюджет на 2011 финансовый год» (PDF) . Министерство финансов США . 10 февраля 2010 г.
  7. ^ «Краткий бюджет на 2021 финансовый год» (PDF) . Министерство финансов США . 10 февраля 2020 г.
  8. ↑ abc Юнкер, Пелин (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: отслеживание потока грязных денег». DW.COM . Немецкая волна . Проверено 20 сентября 2020 г.
  9. ^ «Файлы FinCEN по (очень большим) числам» . Новости БаззФида . Проверено 21 сентября 2020 г.
  10. ^ abcd «Из множества секретных отчетов, разоблачающих данных о крупных банках и грязных деньгах». ICIJ . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  11. ^ «Файлы FinCEN: отмывание денег — грязный и даже смертоносный бизнес. Майами играет огромную роль» . miamiherald.com . Проверено 21 сентября 2020 г.
  12. ^ «О расследовании FinCEN Files» . ICIJ . 19 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  13. ^ abcdefgh «Вот как банки отреагировали на расследование файлов FinCEN» . Новости БаззФида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  14. ↑ Пегг, Дэвид (20 сентября 2020 г.). «Утечка выявила возможно коррумпированную финансовую деятельность США на сумму 2 триллиона долларов». Хранитель . Проверено 20 сентября 2020 г.
  15. ^ «HSBC обработал 4,4 миллиарда долларов подозрительных денег: расследование ICIJ» . 20 сентября 2020 г.
  16. ^ «HSBC обработал 4,4 миллиарда долларов подозрительных денег: расследование ICIJ» . CBC News: Национальный канал на YouTube . 20 сентября 2020 г.
  17. ^ «Файлы FinCEN: маленькие грязные секреты мировых банков, раскрытые в массовой утечке информации из правительства США» . www.msn.com . Проверено 21 сентября 2020 г.
  18. ^ «Файлы FinCEN: маленькие грязные секреты мировых банков, раскрытые в массовой утечке информации из правительства США» . ABC News (Австралия) — YouTube-канал . 20 сентября 2020 г.
  19. ^ «Файлы FinCEN. Изабель дос Сантос и Синдика Доколо находятся среди конфиденциальных клиентов, сообщающих американские власти» . Журнал Экспрессо . Проверено 21 сентября 2020 г.
  20. ↑ Данкерт, Сара (21 сентября 2020 г.). «Маккуори, ЦБА столкнулось с новым расследованием по поводу отмывания денег после утечки данных» . Брисбен Таймс . Проверено 21 сентября 2020 г.
  21. ^ «Файлы FinCEN — раскрыто: как Джиндал Стил отправила средства за границу и получила их в тот же период» . Индийский экспресс . 21 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  22. ^ «Чемоданом и по проводам: как Реза Зарраб контрабандой переправил российские деньги». Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  23. ^ Моура, Нельсон (21 сентября 2020 г.). «Четыре местных банка включены в недавнюю утечку данных FinCEN об отмывании денег» . Информационное агентство Макао . Проверено 21 сентября 2020 г.
  24. ^ Ар, Зурайри (21 сентября 2020 г.). «Утечки FinCEN: Джо Лоу перевел более 10 миллиардов ринггитов в транзакциях, которые банки США пометили как «подозрительные»» . Малайская почта . Проверено 21 сентября 2020 г.
  25. ^ Ар, Зурайри (21 сентября 2020 г.). «Утечки FinCEN: Public Bank и AmBank возглавляют транзакции Малайзии, которые банки США пометили как« подозрительные »». Малайская почта . Проверено 21 сентября 2020 г.
  26. ↑ Илаган, Кароль (21 сентября 2020 г.). «Отправители денег PH отметили миллионы долларов в« подозрительных »транзакциях» . Филиппинский центр журналистских расследований . Проверено 21 сентября 2020 г.
  27. ↑ Гажете, Стэнли Буэнафе (21 сентября 2020 г.). «СЕКС-ПОРЯДОК: Грязные источники, грязные деньги». Филиппинский центр журналистских расследований . Проверено 21 сентября 2020 г.
  28. ^ «Консалтинговая фирма Олимпийских игр в Токио заплатила 370 000 долларов сыну члена МОК» . Киодо Новости+ . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  29. ^ «FINCEN FILES: Денежный след связывает консультанта по заявке на Олимпийские игры в Токио с родственниками члена МОК» . Асахи Симбун . 21 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  30. ^ «Диак виновен в коррупции и заключен в тюрьму» . Би-би-си Спорт . 16 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  31. ^ Welle, Deutsche. «Файлы FinCEN: как турецкий банк Aktif помог Wirecard и порноиндустрии | DW | 21.09.2020». DW.COM . Проверено 21 сентября 2020 г.
  32. ^ «Файлы FinCEN: центральный банк ОАЭ не смог предотвратить уклонение от санкций» . Новости BBC . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  33. ^ "Внутри Danske Эстония и "фабрики" подставных компаний, которые ее обслуживали, потряс скандал" . ICIJ . 21 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  34. ^ аб Юнкер, Пелин (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: Deutsche Bank возглавляет список подозрительных транзакций» . DW.COM . Немецкая волна . Проверено 21 сентября 2020 г.
  35. ^ «Как Deutsche Bank позволил нечестным клиентам свирепствовать» . Новости БаззФида . 20 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  36. ^ Кина, Колм. «Файлы FinCEN: денежный след в миллиард долларов в месяц» . Ирландские Таймс . Проверено 21 сентября 2020 г.
  37. ^ Торсет, Нина Селбо; Бьёрнестад, Сигурд; Рённеберг, Кристоффер; Рингнес, Торстейн (20 сентября 2020 г.). «Необходимый документ: 1 миллиард крон и ошибочный перевод через DNB». Афтенпостен (на норвежском букмоле) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  38. ^ НТБ (20 сентября 2020 г.). «Новый документ о банке-банке». borsen.no (на норвежском букмоле) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  39. ^ Группа отчетности FinCEN Files (20 сентября 2020 г.). «HSBC перевел миллионы мошенников, крупные банковские утечки» . Новости BBC . Проверено 20 сентября 2020 г.
  40. ^ Группа отчетности FinCEN Files (20 сентября 2020 г.). «Соратник Путина «перевел миллионы» через Barclays». Новости BBC . Проверено 20 сентября 2020 г.
  41. ^ «Файлы FinCEN: 647 миллионов евро в виде« подозрительных »переводов от бывшего акционера Electrogas» . Времена Мальты . Проверено 21 сентября 2020 г.
  42. ^ Clarín.com. «Файлы FinCEN: las transacciones millonarias entre Vicentin y Glencore que quedaron en la mira de Estados Unidos». www.clarin.com (на испанском языке) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  43. ^ ПатрикС, Пор Мариэль Фитц; 2020, Круцианелли, 22 сентября. «Файлы FinCEN: переводы и инверсии в мобильность Хавьера Маскерано в Уругвае, отчаянные оповещения в Estados Unidos о возможном уклонении». infobae (на европейском испанском языке) . Проверено 5 октября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  44. ↑ Турлиер, Матье (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: las sospechas de lavado de dinero que el «cleptócrata» Пенья Ньето отчаянный в ЕС». Proceso Portal de Noticias (на мексиканском испанском языке) . Проверено 20 сентября 2020 г.
  45. ↑ Дениз, Роберто (20 сентября 2020 г.). «Файлы FinCEN: деньги Алекса Сааба, «тест Николаса Мадуро», в форме Антигуа». Эль Универсо (на испанском языке) . Проверено 21 сентября 2020 г.
  46. ^ аб Де Люс, Дэн; Лерен, Эндрю В. (20 сентября 2020 г.). «Секретные документы показывают, что Северная Корея отмывает деньги через банки США». Новости Эн-Би-Си . Проверено 20 сентября 2020 г.
  47. ^ Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Казначейство (17 сентября 2020 г.). «Предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве (ANPRM) - Эффективность программы по борьбе с отмыванием денег». Федеральный реестр . Проверено 20 сентября 2020 г.
  48. ^ «FinCEN ищет комментарии по повышению эффективности программ по борьбе с отмыванием денег» . www.fincen.gov . 16 сентября 2020 г. Проверено 20 сентября 2020 г.
  49. ^ «Руководитель Европы по борьбе с отмыванием денег защищает свой послужной список после файлов FinCEN» . 1 октября 2020 г.
  50. ^ ab «Элизабет Уоррен и Берни Сандерс хотят крупных банковских реформ после расследования файлов FinCEN» . Новости БаззФида . Проверено 22 сентября 2020 г.
  51. ^ «Отмывание денег. Взяточничество. Мошенничество с ипотекой. Сговор. Валютные манипуляции. Манипулирование ставками. (Твит)» . Твиттер . Проверено 22 сентября 2020 г.
  52. ^ «Грязные деньги 'метастазировали' в мировую банковскую систему, говорит главный регулятор» . ICIJ . 1 октября 2020 г. Проверено 5 октября 2020 г.
  53. ^ «Пресс-релиз - 29 сентября 2020 г.: ICYMI: Комментарий суперинтенданта Линды А. Лейсуэлл в законе 360: Мы должны привлечь банки к ответственности, чтобы остановить отмывание денег» . Департамент финансовых услуг . Проверено 5 октября 2020 г.
  54. ^ «Европейские законодатели призывают к скоординированным реформам банковской отрасли после файлов FinCEN» . ICIJ . 9 октября 2020 г. Проверено 23 ноября 2020 г.
  55. ^ «Акции мировых банков упали после разоблачений FinCEN Files» . ICIJ . 21 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  56. ^ «Акции HSBC упали до самого низкого уровня с 1995 года» . Новости BBC . 21 сентября 2020 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  57. ^ «Акции банка падают из-за сообщений о безудержном отмывании денег» . АП НОВОСТИ . 21 сентября 2020 г. Проверено 22 сентября 2020 г.
  58. ↑ Юн, Марго Патрик и Фрэнсис (21 сентября 2020 г.). «Акции HSBC достигли 25-летнего минимума» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN  0099-9660 . Проверено 5 октября 2020 г.
  59. ↑ Мак, Дэвид (3 июня 2020 г.). «Бывший чиновник казначейства был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за передачу документов BuzzFeed News». Новости БаззФида . Проверено 29 июня 2021 г.

Внешние ссылки