stringtranslate.com

Криптовалюта и преступность

Криптовалюта и преступность описывают примечательные примеры киберпреступности , связанной с кражей (или иным незаконным приобретением) криптовалют и некоторые методы или уязвимости безопасности, которые обычно используются. Криптоджекинг — это форма киберпреступности, характерная для криптовалют, которая использовалась на веб-сайтах для захвата ресурсов жертвы и использования их для хеширования и майнинга криптовалюты. [1]

По данным аналитической компании Chainalysis , в период с 2009 по 2018 год через Bitcoin было отмыто около 2,5 млрд долларов США, а доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, растет с начала 2019 года. [2] В 2021 году 0,15% известных проведенных криптовалютных транзакций были связаны с незаконной деятельностью, такой как киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма , что в общей сложности составило 14 млрд долларов США. [3]

Фон

Существуют различные типы криптовалютных кошельков с разными уровнями безопасности, включая устройства, программное обеспечение для разных операционных систем или браузеров, а также офлайн-кошельки.

Существуют новые эксплойты, уникальные для транзакций блокчейна, и они нацелены на создание непреднамеренных результатов для участников. Одной из наиболее известных проблем, которые открывают возможность для эксплойтов на Bitcoin, является проблема пластичности транзакций . [4]

В отчете Immunefi Crypto Losses 2022 указаны потери отрасли от мошенничества и взлома в общей сложности в размере 3,9 млрд долларов США за год и 8 млрд долларов США за 2021 год. [5]

Известные кражи

В 2018 году около 1,7 млрд долларов США в криптовалюте было потеряно из-за мошенничества, краж и мошенничества. В первом квартале 2019 года сумма таких потерь выросла до 1,2 млрд долларов США. [6] По данным Chainalysis , 2022 год стал рекордным годом кражи криптовалюты : во всем мире было украдено 3,8 млрд долларов США [7] в ходе 125 взломов систем [8] , в том числе 1,7 млрд долларов США, украденных « хакерами, связанными с Северной Кореей ». [7]

Обмены

Известные нарушения правил обмена криптовалют, приведшие к потере криптовалют, включают:

Кошельки

В кошельке Parity было зафиксировано два инцидента безопасности, в результате которых было утеряно или украдено 666 773 ETH . [37] В июле 2017 года из-за ошибки в коде мультиподписи было украдено 153 037 ETH (примерно 32 миллиона долларов США на тот момент). [38] [39] В ноябре 2017 года последующая ошибка мультиподписи [ необходимо разъяснение ] в Parity сделала недоступными 513 774 ETH (около 150 миллионов долларов США ); [40] [41] по состоянию на март 2019 года средства все еще были заморожены. [42]

Энергия

Известные случаи кражи электроэнергии с целью майнинга криптовалют с доказательством работы включают в себя:

Блокчейны

Биткойн

Было много случаев кражи биткоинов. [47] По состоянию на декабрь 2017 года около 980 000 биткоинов — более пяти процентов всех биткоинов в обращении [a] — были потеряны на криптовалютных биржах . [48]

Один из видов кражи подразумевает доступ третьей стороны к закрытому ключу к биткойн-адресу жертвы [49] или к онлайн-кошельку. [50] Если закрытый ключ украден, все биткойны со скомпрометированного адреса могут быть переведены. В этом случае сеть не имеет никаких положений для идентификации вора, блокировки дальнейших транзакций этих украденных биткойнов или возврата их законному владельцу. [51]

Кража также происходит на сайтах, где биткойны используются для покупки незаконных товаров. В конце ноября 2013 года, по оценкам, 100 миллионов долларов США в биткойнах были украдены с онлайн-рынка незаконных товаров Sheep Marketplace , который немедленно закрылся. [52] Пользователи отслеживали монеты, пока они обрабатывались и конвертировались в наличные, но никаких средств не было возвращено, и виновные не были выявлены. [52] Другой черный рынок, Silk Road 2, заявил, что во время взлома в феврале 2014 года биткойны на сумму 2,7 миллиона долларов США были украдены со счетов условного депонирования. [53]

Сайты, на которых пользователи обменивают биткоины на наличные или хранят их в «кошельках», также являются целями кражи. Inputs.io, австралийский сервис кошельков, был взломан дважды в октябре 2013 года и потерял более 1 миллиона долларов в биткоинах. [54] GBL, китайская платформа для торговли биткоинами, внезапно закрылась 26 октября 2013 года; подписчики, не имея возможности войти в систему, потеряли до 5 миллионов долларов в биткоинах. [55] В конце февраля 2014 года Mt. Gox , одна из крупнейших бирж виртуальных валют, подала заявление о банкротстве в Токио на фоне сообщений о краже биткоинов на сумму 350 миллионов долларов США . [56] Flexcoin, специалист по хранению биткоинов, базирующийся в Альберте, Канада , закрылся в марте 2014 года после того, как сообщил, что обнаружил кражу около 650 000 долларов в биткоинах. [57] Poloniex, цифровая валютная биржа, сообщила в марте 2014 года, что потеряла биткоины на сумму около 50 000 долларов США. [ 58] В январе 2015 года британская Bitstamp , третья по загруженности биткоин-биржа в мире, была взломана, и было украдено 5 миллионов долларов США в биткоинах. [59] В феврале 2015 года китайская биржа BTER потеряла биткоины на сумму около 2 миллионов долларов США из-за хакеров. [60]

Крупная биржа биткоинов Bitfinex была скомпрометирована взломом Bitfinex в 2016 году , когда в 2016 году было украдено около 120 000 биткоинов (около 71 миллиона долларов США ). [61] Bitfinex была вынуждена приостановить торговлю. Кража стала вторым по величине ограблением биткоинов за всю историю, уступив лишь краже Mt. Gox в 2014 году. По данным Forbes , «Все клиенты Bitfinex... потеряют деньги. Компания объявила о сокращении на 36,067% по всем направлениям». [62] После взлома компания не смогла вернуть деньги клиентам, хотя усилия продолжаются. [63] В 2022 году правительство США изъяло 94 636 биткоинов (стоимостью около 3,6 млрд долларов на момент изъятия) из краж биржи Bitfinex в 2016 году, которые были объявлены «крупнейшим финансовым изъятием» в истории США. [64] К февралю 2022 года сумма биткоинов, украденных в 2016 году, выросла до 4,5 млрд долларов. Два человека были арестованы за кражи [65] в 2022 году; супружеская пара Илья «Датч» Лихтенштейн и рэпер Хизер «Раззлхан» Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов. [64]

7 мая 2019 года хакеры украли более 7000 биткоинов с криптовалютной биржи Binance на сумму более 40 миллионов долларов США. Генеральный директор Binance Чжао Чанпэн заявил: «Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки... У хакеров хватило терпения выжидать и выполнять хорошо организованные действия через несколько, казалось бы, независимых аккаунтов в наиболее подходящее время». [66]

Кражи вызывают опасения по поводу безопасности. Чарльз Хейтер, основатель сайта сравнения цифровых валют CryptoCompare, сказал: «Это напоминание о хрупкости инфраструктуры в такой зарождающейся отрасли». [67] Согласно слушаниям Комитета Палаты представителей США по малому бизнесу 2 апреля 2014 года, «эти поставщики не имеют надзора со стороны регулирующих органов, минимальных стандартов капитала и не обеспечивают защиту потребителей от потерь или краж». [68]

Эфириум

В июне 2016 года хакеры воспользовались уязвимостью в The DAO , чтобы украсть 50 миллионов долларов США . Впоследствии валюта была разделена на Ethereum Classic и Ethereum, причем последний продолжил работу с новым блокчейном без использованных переводов. [69] [70]

21 ноября 2017 года Tether объявила, что ее взломали, в результате чего из ее основного казначейского кошелька пропало 31 миллион долларов США в USDT. [71] Компания «пометила» украденную валюту, надеясь «заблокировать» ее в кошельке хакера (сделав ее нерасходуемой). [ требуется цитата ]

В 2022 году хакеры создали учетную запись подписи на блокчейн-мосте под названием «Wormhole» и украли эфир на сумму более 300 миллионов долларов. [72]

Мошенничество

Выход из мошеннических схем и финансовых пирамид посредством первичного размещения монет (ICO)

Большинство мошеннических схем выхода (или мошенничества с перетягиванием каната ), а также множество схем Понци с участием криптовалют, осуществляются посредством первичного предложения монет (ICO). [73] Например, согласно отчету Satis Group, почти 80% всех проектов, запущенных через ICO в 2017 году, были мошенническими. [74] Эти мошенничества обычно включают в себя привлечение инвестиций, в основном, от розничных инвесторов, завышение цены и последующий отказ преступников от соответствующего проекта после продажи собственных акций. [75]

Новизна ICO объясняет отсутствие государственного регулирования в настоящее время. [76] Отсутствие мер регулирования, а также псевдонимность криптовалютных транзакций и их международный характер в бесчисленных юрисдикциях во многих странах могут значительно затруднить выявление и принятие правовых мер против преступников, участвующих в этих мошенничествах. [77] [78] С 2017 года SEC активно преследует группы и отдельных лиц, ответственных за мошенничество, связанное с ICO. [79]

Финансовые пирамиды

Схемы Понци являются еще одной распространенной формой использования технологий на основе блокчейна для совершения мошенничества. Большинство схем такого рода используют многоуровневые маркетинговые схемы для поощрения инвесторов к осуществлению рискованных инвестиций. [94] Onecoin является одним из наиболее заметных примеров криптовалютных схем Понци: основанная в 2014 году Руджой Игнатовой , OneCoin, по оценкам, принесла 4 миллиарда долларов США дохода. [83] Хотя по крайней мере в Китае некоторые средства инвесторов были возвращены, а несколько членов организации арестованы в США, сама Игнатова все еще находится на свободе. [95]

Отмывание денег

Из-за неспособности третьих лиц депсевдонимизировать криптотранзакции преступные субъекты часто прибегают к использованию криптовалюты для отмывания денег. [96] Особенно ICO, не имеющие руководств KYC и процедур по борьбе с отмыванием денег, часто используются для отмывания незаконных средств из-за предлагаемой ими псевдонимности. [81] Используя ICO, преступники отмывают эти средства, скупая токены у законных инвесторов и продавая их. Эта проблема усугубляется из-за отсутствия мер по борьбе с отмыванием денег, реализуемых централизованными криптовалютными биржами. [81]

Известным ранним примером отмывания денег с использованием криптовалют является Silk Road . Закрытый в 2013 году, когда его основателю Россу Ульбрихту было предъявлено обвинение в том числе в сговоре с целью отмывания денег, веб-сайт использовался для нескольких незаконных действий, включая отмывание денег, используя исключительно биткоин в качестве формы оплаты. [97]

Помимо традиционных криптовалют, невзаимозаменяемые токены (NFT) также широко используются в связи с деятельностью по отмыванию денег. [98] NFT часто используются для осуществления фиктивной торговли путем создания нескольких разных кошельков для одного человека, генерации нескольких фиктивных продаж и последующей продажи соответствующего NFT третьей стороне. [99] Согласно отчету Chainalysis, такие типы фиктивных сделок становятся все более популярными среди отмывателей денег, особенно из-за в значительной степени анонимного характера транзакций на торговых площадках NFT. [100] [101] Аукционные платформы для продажи NFT могут столкнуться с регулирующим давлением в целях соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег. [102]

Меры регулирования

Канада, как правило, рассматривается как первый государственный субъект, реализующий меры регулирования, касающиеся отмывания денег, осуществляемого с использованием криптовалют. [103] К 2013 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — в прямой ссылке на централизованную биржу Mt. Gox — выпустила правила, в которых четко указано, что все обменники криптовалют на фиатные деньги должны применять KYC, а также методы борьбы с отмыванием денег. [104] Поэтому о любых подозрительных транзакциях необходимо сообщать властям. [105] Централизованные биржи должны регистрироваться в качестве денежных перевозчиков, при этом точное определение того, кто и что представляет собой денежный перевозчик в криптосфере, несколько размыто, а правила различаются в разных штатах США. [106] Важным исключением из этих правил являются децентрализованные биржи из-за того, что они не держат никаких фиатных валют. [107]

В рамках Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег 2015 года и в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Европейский союз издал директиву, обязывающую все государства-члены удостовериться, что криптовалютные биржи лицензированы и зарегистрированы. [108] Кроме того, ЕС планирует принять меры для обеспечения того, чтобы все клиенты криптовалютных бирж проверяли свою личность в рамках процесса регистрации. [109]

Относительно NFT

Аукционные платформы для продаж NFT могут столкнуться с регулирующим давлением в целях соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Исследование Министерства финансов США, проведенное в феврале 2022 года , показало, что «существуют некоторые доказательства риска отмывания денег на рынке дорогостоящего искусства», в том числе через «развивающийся рынок цифрового искусства, такой как использование невзаимозаменяемых токенов (NFT)». [110] В исследовании рассматривалось, как транзакции NFT могут быть более простым вариантом отмывания денег через искусство, избегая сложностей с транспортировкой или страхованием при торговле физическим искусством. Несколько бирж NFT были обозначены как поставщики услуг виртуальных активов, которые могут подпадать под действие правил Сети по борьбе с финансовыми преступлениями . [111]

Европейский союз еще не установил конкретные правила для борьбы с отмыванием денег через NFT. Европейская комиссия объявила в июле 2022 года, что она планирует разработать правила по этому вопросу к 2024 году. [112] [109]

Разделка свинины

Мошенничество с разделкой свиней , также известное как «Ша Чжу Пан» [114] или Шажупан [115] ( китайский :杀猪盘), переводится как игра в убийство свиньи [113], представляет собой тип долгосрочного мошенничества и инвестиционного мошенничества , при котором жертву постепенно заманивают вносить все большие взносы, обычно в форме криптовалюты , в мошенническую схему криптовалюты. [116] Они широко распространены в социальных приложениях. В октябре 2023 года 12% американцев, использующих приложения для знакомств, столкнулись с этим типом мошенничества, по сравнению с 5% в 2018 году. [117] Мошенник выстраивает доверительные отношения с жертвой посредством онлайн-общения, впоследствии убеждая ее инвестировать в мошенническую схему криптовалюты. «Разделка» или «убой» жертвы происходит, когда ее активы или средства крадут. [118]

Мошенничество возникло в Китае в 2016 году или ранее, [119] и распространилось в Юго-Восточной Азии во время пандемии COVID-19 . Преступники, как правило, становятся жертвами фабрики мошенничества , [120] где их заманивают в зарубежные поездки под ложным предлогом, переправляют в другое место и заставляют совершать мошенничество организованные преступные группировки. [121]

Дополнительные примеры

Джош Гарза, основавший криптовалютные стартапы GAW Miners и ZenMiner в 2014 году, признал в соглашении о признании вины , что компании были частью финансовой пирамиды , и признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в 2015 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отдельно возбудила гражданский иск против Гарзы, который в конечном итоге был обязан выплатить 9,1 млн долларов США плюс 700 000 долларов США в качестве процентов. В жалобе SEC говорилось, что Гарза через свои компании мошенническим путем продал «инвестиционные контракты, представляющие собой доли в прибыли, которая, по их утверждениям, будет получена» от майнинга. [122] Позже Гарза был признан виновным в мошенничестве и должен был выплатить 9 млн долларов США и начать отбывать 21-месячный срок наказания, начиная с января 2019 года, прокуратурой округа Коннектикут. [ необходима цитата ]

Криптовалютное сообщество называет предварительный майнинг, скрытые запуски, ICO или экстремальные вознаграждения для основателей альткоинов мошенническими практиками. [123] Иногда это является неотъемлемой частью дизайна криптовалюты. [124] Предварительный майнинг относится к практике генерации валюты до ее выпуска для публики. [125]

Основатель и генеральный директор FTX и Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка в декабре 2022 года в мошенничестве с товарами и электронными переводами , мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег , а также в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний . [126] [127]

Вредоносное ПО

Вредоносные атаки

Некоторые вредоносные программы могут красть закрытые ключи для биткойн-кошельков, позволяя украсть сами биткойны. Наиболее распространенный тип ищет компьютеры в поисках криптовалютных кошельков для загрузки на удаленный сервер, где их можно взломать, а их монеты украсть. Многие из них также регистрируют нажатия клавиш для записи паролей, часто избегая необходимости взламывать ключи. [128] Другой подход определяет, когда биткойн-адрес копируется в буфер обмена , и быстро заменяет его другим адресом, обманывая людей, отправляя биткойны на неправильный адрес. [129] Этот метод эффективен, поскольку транзакции биткойнов необратимы. [130] : 57 

Сообщалось, что в феврале 2014 года один вирус , распространявшийся через ботнет Pony , украл до 220 000 долларов США в криптовалютах, включая биткоины, из 85 кошельков. [131] Компания по безопасности Trustwave , отслеживавшая вредоносное ПО, сообщает, что его последняя версия смогла украсть 30 типов цифровой валюты. [132]

Тип вредоносного ПО для Mac, активный в августе 2013 года, Bitvanity выдавал себя за генератор адресов кошельков тщеславия и крал адреса и закрытые ключи из другого клиентского программного обеспечения биткойнов. [133] Другой троян для macOS , называемый CoinThief, был зарегистрирован в феврале 2014 года как ответственный за многочисленные кражи биткойнов. [133] Программное обеспечение было скрыто в версиях некоторых приложений криптовалюты на Download.com и MacUpdate . [133]

Программы-вымогатели

Многие типы программ-вымогателей требуют оплату в биткойнах. [134] [135] Одна программа под названием CryptoLocker , обычно распространяемая через легитимно выглядящие вложения электронной почты, шифрует жесткий диск зараженного компьютера, затем отображает таймер обратного отсчета и требует выкуп в биткойнах, чтобы расшифровать его. [136] Полиция Массачусетса заявила, что в ноябре 2013 года они заплатили выкуп в размере 2 биткойнов, что на тот момент стоило более 1300 долларов, чтобы расшифровать один из своих жестких дисков. [137] Биткойн использовался в качестве средства выкупа в программе-вымогателе WannaCry . [138] Один из вариантов программы-вымогателя отключает доступ в Интернет и требует данные кредитной карты для его восстановления, при этом тайно добывая биткойны. [136]

По состоянию на июнь 2018 года большинство злоумышленников, использующих программы-вымогатели, предпочитали использовать валюты, отличные от биткоинов, при этом 44% атак в первой половине 2018 года были связаны с Monero , который является высококонфиденциальным и трудно отслеживаемым, по сравнению с 10% для биткоинов и 11% для Ether . [139]

Несанкционированная добыча

Криптоджекинг — это действие по использованию компьютера для майнинга криптовалют , часто через веб-сайты , [140] [141] [142] против воли пользователя или пока пользователь не знает. [143] Одним из заметных программных продуктов, используемых для криптоджекинга, был Coinhive , который использовался в более чем двух третях криптоджеков до его закрытия в марте 2019 года. [144] Наиболее часто добываемые криптовалюты — это конфиденциальные монеты — монеты со скрытой историей транзакций, такие как Monero и Zcash . [141] [145]

Как и большинство вредоносных атак на компьютерную общественность, мотивом является прибыль, но в отличие от других угроз, она разработана так, чтобы оставаться полностью скрытой от пользователя. Криптоджекинговое вредоносное ПО может привести к замедлению и сбоям из-за перегрузки вычислительных ресурсов. [146]

Майнинг биткоинов персональными компьютерами, зараженными вредоносным ПО, сталкивается с проблемой специализированного оборудования, такого как платформы FPGA и ASIC , которые более эффективны с точки зрения энергопотребления и, следовательно, могут иметь более низкие затраты, чем кража вычислительных ресурсов. [147]

Фишинг

Фишинговый сайт для генерации секретных фраз-паролей кошелька IOTA и собранных ключей кошелька, с оценками украденных токенов MIOTA на сумму до 4 миллионов долларов США . Вредоносный сайт действовал в течение неизвестного периода времени и был обнаружен в январе 2018 года. [148]

Фабрики мошенничества

Мошеннические фабрики в Азии перевозят рабочих, чтобы обманом заставить западных граждан покупать криптовалюту онлайн. [149]

Другие инциденты

В 2015 году два члена оперативной группы Silk Road — межведомственной федеральной оперативной группы, проводившей расследование Silk Road в США — были осуждены по обвинениям, связанным с коррупцией. [150] Бывший агент DEA Карл Марк Форс пытался вымогать деньги у основателя Silk Road Росса Ульбрихта («Ужасный пират Робертс»), инсценировав убийство информатора. Он признал себя виновным в отмывании денег, воспрепятствовании правосудию и вымогательстве под видом официального права и был приговорен к 6,5 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [150] Бывший агент Секретной службы США Шон Бриджес признал себя виновным в преступлениях, связанных с переводом им биткоинов на сумму 800 000 долларов на свой личный счет во время расследования, а также отдельно признал себя виновным в отмывании денег в связи с другой кражей криптовалюты. Бриджес был приговорен почти к восьми годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [151]

Джеральд Коттен основал QuadrigaCX в 2013 году, после окончания Школы бизнеса Шулиха в Торонто. Коттен выступал в качестве единственного куратора биржи. У Quadriga не было официальных банковских счетов, поскольку в то время у банков не было метода управления криптовалютой. В конце 2018 года крупнейшая в Канаде криптобиржа QuadrigaCX потеряла 190 миллионов долларов США в криптовалюте, когда умер ее владелец; он был единственным, кто знал пароль к кошельку для хранения. Биржа подала заявление о банкротстве в 2019 году. [152]

В 2018 году 15-летний Эллис Пински был обвинен в организации схемы кражи криптовалют на миллионы долларов у Майкла Терпина, известного инвестора в криптовалюту. Схема включала в себя метод социальной инженерии, известный как мошенничество с подменой SIM-карт . Дело привлекло значительное внимание из-за юного возраста Пински и значительной суммы вовлеченных денег. Оно подняло вопросы о безопасности цифровых активов и проблемах регулирования и преследования преступлений в быстро меняющемся мире криптовалют. Позже Пински достиг соглашения о возврате Терпину 22 миллионов долларов в криптовалюте. [153] [154] [155] [156] [157] В мае 2020 года в дом Пински ворвались злоумышленники, которые искали оставшиеся украденные активы. [158] Майкл Терпин, основатель и главный исполнительный директор Transform Group, компании из Сан-Хуана , Пуэрто-Рико , которая консультирует блокчейн-бизнес по связям с общественностью и коммуникациям, подал в суд на Эллиса Пински в Нью-Йорке 7 мая 2020 года за руководство «изощренной киберпреступной группой», в результате которой было украдено 24 миллиона долларов США в криптовалюте путем взлома телефона Терпина в 2018 году. [159] [160] Терпин также подал в суд на Николаса Труглиа и выиграл судебное решение на сумму 75,8 миллиона долларов против Труглиа в 2019 году в суде штата Калифорния. [160]

15 июля 2020 года были взломаны аккаунты Twitter известных личностей и фирм, включая Джо Байдена , Барака Обаму , Билла Гейтса , Илона Маска , Джеффа Безоса , Apple , Канье Уэста , Майкла Блумберга и Uber . Twitter подтвердил, что это была скоординированная атака социальной инженерии на их собственных сотрудников. Twitter опубликовал свое заявление через шесть часов после атаки. Хакеры разместили сообщение с просьбой перевести биткоины в биткоин-кошелек, что удвоило бы сумму. Ожидалось, что баланс кошелька [ по мнению кого? ] увеличится до более чем 100 000 долларов, поскольку сообщение распространилось среди подписчиков Twitter. [161]

В 2021 году власти США провели рейд на дом Джеймса Чжуна в Гейнсвилле, штат Джорджия. Власти обнаружили более 51 000 биткоинов, которые Чжун украл у Silk Road в период с 2012 по 2013 год. Из-за ошибки на Silk Road Чжун смог снять больше биткоинов, чем было изначально внесено. Он скрыл свою личность и смог скрываться от властей почти десять лет. Чжун в итоге признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и был приговорен к 1 году и 1 дню тюремного заключения вместе с конфискацией всех биткоинов. [162]

В 2022 году Федеральная торговая комиссия сообщила, что в 2020 году мошенники, занимающиеся романтическими отношениями, украли 139 миллионов долларов в криптовалюте. [163] Некоторые мошенники нацелились на приложения для знакомств с поддельными профилями. [164]

В начале 2022 года криптовалюта Beanstalk была лишена своих резервов, которые оценивались в более чем 180 миллионов долларов США , после того, как злоумышленники сумели использовать заемные 80 миллионов долларов США в криптовалюте, чтобы купить достаточно прав голоса для перевода резервов на свои собственные счета за пределами системы. Первоначально было неясно, является ли такое использование процедур управления незаконным. [165]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ По состоянию на 23 сентября 2021 г. количество монет Bitcoin

Ссылки

  1. ^ Лахтар, Нада; Элкхайл, Абдулрахман Абу; Бача, Анис; Малик, Хафиз (2020-07-01). «Кросс-стековый подход к защите от криптоджекинга». IEEE Computer Architecture Letters . 19 (2): 126–129. doi : 10.1109/LCA.2020.3017457 . ISSN  1556-6056. S2CID  222070383.
  2. ^ Тейхманн, Фабиан Максимилиан Йоханнес; Фалькер, Мари-Кристин (2020-01-01). «Отмывание денег через криптовалюты – потенциальные решения из Лихтенштейна». Журнал по контролю за отмыванием денег . 24 (1): 91–101. doi :10.1108/JMLC-04-2020-0041. ISSN  1368-5201.
  3. ^ Smagalla, Mengqi Sun и David (2022-01-06). «Криптовалютная преступность достигла рекордных 14 миллиардов долларов в 2021 году». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Архивировано из оригинала 2022-10-07 . Получено 2022-01-16 .
  4. ^ Андрыхович, Марцин; Дзембовски, Стефан; Малиновски, Даниэль; Мазурек, Лукаш (2015), «О пластичности транзакций Bitcoin», Финансовая криптография и безопасность данных , Конспект лекций по информатике, т. 8976, Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 1–18, doi : 10.1007/978-3-662-48051-9_1, ISBN 978-3-662-48050-2
  5. ^ Мелинек, Жаклин (05.01.2023). «Потери криптовалют в 2022 году снизились на 51% в годовом исчислении до 4 млрд долларов». TechCrunch . Архивировано из оригинала 20.01.2023 . Получено 20.01.2023 .
  6. ^ Чавес-Дрейфус, Гертруда (30 апреля 2019 г.). «Криптовалютные кражи и мошенничество достигли $1,2 млрд в первом квартале: отчет». Reuters . Архивировано из оригинала 30 июля 2019 г. Получено 8 июня 2019 г.Оригинальные отчеты: Шлабах, Адам (29.01.2019). "Отчет о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте – Q4 2018". CipherTrace . Архивировано из оригинала 28.05.2019 . Получено 08.06.2019 ., Шлабах, Адам (2019-05-01). "Отчет о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте за первый квартал 2019 года". CipherTrace . Архивировано из оригинала 2021-11-27 . Получено 2019-06-08 .
  7. ^ ab Lyngaas, Sean (2023-04-09). «Внутри международной спецоперации по поимке северокорейских криптохакеров | Политика CNN». CNN . Архивировано из оригинала 21.04.2023 . Получено 21.04.2023 .
  8. ^ abc Бамбышева, Нина; Сантильяна Линарес, Мария Грасия: «Более 3 миллиардов долларов украдено в результате криптоограблений: вот восемь крупнейших». Архивировано 07.01.2023 в Wayback Machine Forbes; 28 декабря 2022 г. Получено 7 января 2023 г.
  9. ^ Зак Уиттакер (5 января 2015 г.). «Взломана биржа Bitstamp, украдено биткоинов на сумму 5 млн долларов». Zdnet . CBS Interactive. Архивировано из оригинала 16 октября 2016 г. Получено 6 января 2015 г.
  10. ^ "Биткоины на сумму $72 млн были украдены при взломе биржи Bitfinex в Гонконге". Fortune . Архивировано из оригинала 20 ноября 2016 года . Получено 26 октября 2016 года .
  11. ^ Айенгар, Риши (2017-12-07). «Более 70 миллионов долларов украдено при взломе биткоинов». CNNMoney . Архивировано из оригинала 20-09-2022 . Получено 02-03-2022 .
  12. ^ Браун, Райан (2017-12-07). «Более 60 миллионов долларов биткоинов потенциально украдено после взлома сайта криптовалюты». CNBC . Архивировано из оригинала 2017-12-12 . Получено 2022-03-03 .
  13. ^ Хаселтон, Тодд (2017-12-19). «Южнокорейская криптовалютная биржа подает заявление о банкротстве после взлома, заявляя, что пользователи получат 75% активов на данный момент». CNBC . Архивировано из оригинала 2022-09-06 . Получено 2022-03-02 .
  14. ^ "Южнокорейская криптовалютная биржа подаст заявление о банкротстве после взлома". Reuters . 2017-12-19. Архивировано из оригинала 2022-05-28 . Получено 2022-03-02 .
  15. ^ "Биткоин-биржа Youbit закрылась после второй хакерской атаки". BBC. 19 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 6 мая 2024 г. Получено 6 мая 2024 г.
  16. ^ ab "Coincheck заявляет, что потеряла криптовалюту на сумму около 400 миллионов долларов". Bloomberg LP . 26 января 2018 г. Архивировано из оригинала 2022-08-23 . Получено 2018-01-27 .
  17. ^ Cimpanu, Catalin (4 сентября 2018 г.). «Bitcoin Gold исключен из листинга крупной криптовалютной биржи после отказа возместить ущерб от взлома». ZDNet . Архивировано из оригинала 24 мая 2022 г. . Получено 3 марта 2022 г. .
  18. ^ Шейн, Дэниел (2018-06-11). «Миллиарды криптовалютных богатств уничтожены после взлома». CNNMoney . Архивировано из оригинала 2018-07-11 . Получено 2022-03-02 .
  19. ↑ Эрик Лэм, Джиён Ли и Джордан Робертсон (10 июня 2018 г.), Криптовалюты теряют 42 миллиарда долларов после взлома южнокорейской биржи, Bloomberg News , заархивировано из оригинала 12 июня 2018 г. , извлечено 12 июня 2018 г.{{citation}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  20. ^ Робертс, Джефф Джон (9 июля 2018 г.). «Еще один крипто-провал: хакеры украли $23,5 млн из сервиса токенов Bancor». Fortune . Архивировано из оригинала 10 июля 2018 г. . Получено 10 июля 2018 г. .
  21. ^ Янг, Джозеф (2017-06-24). «Профессор Корнелла: Банкор на 150 миллионов долларов — это изъян». CCN.com . Архивировано из оригинала 2022-03-02 . Получено 2022-03-02 .
  22. ^ Рейди, Gearoid (2018-09-19). «Хакеры украли $60 миллионов с японской криптобиржи Zaif». Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 2021-05-26 . Получено 2018-09-20 .
  23. ^ "Хакеры украли 40 миллионов долларов с криптовалютной биржи Binance". Wired . Архивировано из оригинала 2022-10-12 . Получено 2019-05-08 .
  24. ^ "Братья из Южной Африки исчезают вместе с $3,6 млрд в биткоинах". Fortune . Архивировано из оригинала 2021-11-29 . Получено 2021-08-31 .
  25. ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "Хакеры украли $600 миллионов в рекордном ограблении криптовалюты | DW | 11.08.2021". DW.COM . Архивировано из оригинала 2022-03-08 . Получено 2021-08-31 .
  26. ^ Браун, Райан (19 августа 2021 г.). «Более 90 миллионов долларов в криптовалюте украдено после взлома крупнейшей японской биржи». CNBC . Архивировано из оригинала 26 августа 2022 г. Получено 31 августа 2021 г.
  27. ^ "Хакеры украли $29 миллионов у криптоплатформы Cream Finance". The Record by Recorded Future . 2021-08-30. Архивировано из оригинала 2022-05-31 . Получено 2021-08-31 .
  28. ^ Онгвесо-младший, Эдвард. «Платформа криптовалютного кредитования рухнула из-за взлома на 130 миллионов долларов». Vice . Архивировано из оригинала 2022-12-20 . Получено 2022-12-20 .
  29. ^ "Хакеры украли $119 млн из криптопроекта 'Web3' с помощью атаки старой школы". The Verge . 2022-03-23. Архивировано из оригинала 2022-10-08 . Получено 2021-12-09 .
  30. ^ "Хакеры украли $150 млн с криптобиржи, считающейся "самой надежной"". The Verge . 2021-12-06. Архивировано из оригинала 2022-06-01 . Получено 2021-12-14 .
  31. ^ Сигалос, Маккензи (07.01.2022). «Иранский иммигрант потерял 53 000 долларов в результате взлома криптовалюты, говорит, что ему грозит крах, если BitMart не вернет ему деньги». CNBC . Архивировано из оригинала 24.09.2022 . Получено 08.01.2022 .
  32. ^ "Хакеры украли 140 миллионов долларов у пользователей компании Crypto Gaming". The Verge . 2021-12-13. Архивировано из оригинала 2022-08-05 . Получено 2021-12-14 .
  33. ^ "Хакеры украли $80 миллионов в криптовалюте с платформы Qubit DeFi". The Verge . 2021-01-28. Архивировано из оригинала 2022-08-28 . Получено 2022-01-29 .
  34. ^ «Крипто-год заканчивается: вот взгляд на основные криптомошенничества 2022 года». Архивировано 30 декабря 2022 г. в Wayback Machine Outlook India; 30 декабря 2022 г. Получено 7 января 2023 г.
  35. ^ Хоукрофт, Элизабет (2023-09-25). «Гонконгская криптофирма пострадала от взлома на 200 миллионов долларов». Reuters . Архивировано из оригинала 2023-09-25 . Получено 2023-09-25 .
  36. ^ Хардкасл, Джессика Лайонс. «Mixin приостанавливает работу некоторых криптосервисов после кражи на 200 млн долларов». www.theregister.com . Архивировано из оригинала 25.09.2023 . Получено 25.09.2023 .
  37. ^ "Основные проблемы, приводящие к потере или застреванию средств". Ethereum Wiki . Архивировано из оригинала 2021-10-18 . Получено 2021-03-07 .[ нужен лучший источник ]
  38. ^ Херн, Алекс (8 ноября 2017 г.). ««$300 млн в криптовалюте» случайно потеряны навсегда из-за ошибки». The Guardian . Архивировано из оригинала 17 сентября 2022 г. . Получено 7 марта 2021 г. .
  39. ^ "The Multi-sig Hack: A Postmortem". Parity. 20 июля 2017 г. Архивировано из оригинала 27 февраля 2021 г.
  40. ^ Дестефанис, Джузеппе; Маркези, М.; Орту, Марко; Тонелли, Р.; Браччиали, А.; Хиеронс, Р. (2018). «Уязвимости смарт-контрактов: призыв к разработке программного обеспечения на основе блокчейна?». Международный семинар по разработке программного обеспечения, ориентированного на блокчейн (IWBOSE) 2018 г. . стр. 19–25. doi :10.1109/IWBOSE.2018.8327567. hdl : 1893/27135 . ISBN 978-1-5386-5986-1. S2CID  4569204.
  41. ^ "A Postmortem on the Parity Multi-Sig Library Self-Destruct". Инфраструктура блокчейна для децентрализованной сети . 15 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 20 января 2021 г.
  42. ^ Wieczner, Jen (4 марта 2019 г.). «Ethereum Fork Could Help Restore Frozen Parity Cryptocurrency». Fortune . Архивировано из оригинала 25 января 2022 г. Получено 7 марта 2021 г.
  43. ^ Тан, Бен (17 февраля 2021 г.). «Шеф полиции Джохора: TNB потерял RM8,6 млн из-за предполагаемой кражи электроэнергии синдикатом по добыче биткоинов | Malay Mail». www.malaymail.com . Архивировано из оригинала 20-08-2022 . Получено 31-08-2021 .
  44. ^ «Загляните внутрь этой подпольной фермы по добыче криптовалюты в Украине с ее 3800 PlayStation и 5000 компьютеров». news.yahoo.com . 11 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 27.10.2021 г. Получено 31.08.2021 г.
  45. ^ «Полиция уничтожает 1000 биткоин-майнеров после того, как «кража электроэнергии» привела к отключениям электроэнергии». finance.yahoo.com . 20 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 2022-09-02 . Получено 2021-08-31 .
  46. ^ "Найдена биткоин-шахта Sandwell, крадущая электроэнергию". BBC News . 2021-05-28. Архивировано из оригинала 2022-06-24 . Получено 2021-08-31 .
  47. ^ "Биткойн: Биткойн под давлением". The Economist . 30 ноября 2013 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2013 г. Получено 30 ноября 2013 г.
  48. ^ Харни, Александра; Стеклоу, Стив (2017-11-16). «Дважды сожженные — как клиенты биткоинов Mt. Gox могут снова проиграть». Reuters . Архивировано из оригинала 29-08-2019 . Получено 06-09-2018 .
  49. ^ Джеффрис, Адриан (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткоин за три простых шага». The Verge . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 г. Получено 17 января 2014 г.
  50. ^ Эверетт, Дэвид (апрель 2012 г.). «Итак, как можно украсть биткойны». Smartcard & Identity News . Архивировано из оригинала 18 октября 2016 г. Получено 17 января 2014 г.
  51. ^ Grocer, Stephen (2 июля 2013 г.). «Остерегайтесь рисков биткоина: Winklevii описывают обратную сторону». The Wall Street Journal (Moneybeat). Архивировано из оригинала 31 января 2021 г. Получено 21 октября 2013 г.
  52. ^ ab Hern, Alex (9 декабря 2013 г.). «Возвращение украденных биткойнов: цифровая погоня за дикими гусями». The Guardian . Архивировано из оригинала 9 июля 2019 г. Получено 6 марта 2014 г.
  53. ^ "Silk Road 2 теряет $2,7 млн ​​в биткоинах в результате предполагаемого взлома". BBC News . 14 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Получено 15 февраля 2014 г.
  54. ^ Херн, Алекс (8 ноября 2013 г.). «Биткойн-сайт Inputs.io теряет 1 млн фунтов стерлингов после двойного хакерского удара». The Guardian . Архивировано из оригинала 26 июля 2019 г. Получено 18 сентября 2015 г.
  55. ^ "Когда биткойны идут плохо: 4 истории о мошенничестве, взломе и цифровых валютах". The Washington Post . Архивировано из оригинала 1 января 2015 года . Получено 6 марта 2015 года .
  56. ^ "MtGox bitcoin exchange files for bankruptcy" (Биткоин-биржа MtGox подала на банкротство). bbc.com . BBC. 28 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 6 июня 2019 г. Получено 18 апреля 2014 г.
  57. ^ Лигая, Армина (5 марта 2014 г.). «После взлома Flexcoin в Альберте и Mt. Gox компании Bitcoin столкнулись с проблемой свободного хода». Financial Post . Архивировано из оригинала 7 марта 2014 г. Получено 7 марта 2014 г.
  58. ^ Truong, Alice (6 марта 2014 г.). «Еще один обмен биткоинов, еще одно ограбление». Fast Company . Архивировано из оригинала 10 июля 2017 г. Получено 7 марта 2014 г.
  59. ^ Уиттакер, Зак (5 января 2015 г.). «Взломана биржа Bitstamp, украдено биткоинов на сумму 5 млн долларов». Zdnet . CBS Interactive. Архивировано из оригинала 16 октября 2016 г. Получено 6 января 2015 г.
  60. ^ Миллворд, Стивен (16 февраля 2015 г.). «Опасаются потери почти 2 млн долларов в биткоинах после взлома китайской криптовалютной биржи». techinasia.com . Технологии в Азии. Архивировано из оригинала 30 мая 2019 г. Получено 18 февраля 2015 г.
  61. ^ Самира Садек и агентства (8 февраля 2022 г.). «Американская супружеская пара арестована за предполагаемый сговор с целью отмывания $4,5 млрд в биткоинах». www.theguardian.com . Архивировано из оригинала 29 июня 2022 г. . Получено 9 февраля 2022 г. .
  62. ^ Коппола, Фрэнсис (6 августа 2016 г.). «Кража и хаос в мире биткоинов». Forbes . Архивировано из оригинала 7 августа 2016 г. Получено 15 августа 2016 г.
  63. ^ Хариф, Ольга (10 февраля 2022 г.). «Кто вернет криптовалюту после арестов за взлом биткоинов на сумму 3,6 млрд долларов?». LA Times . Архивировано из оригинала 2024-05-06 . Получено 2024-05-06 .
  64. ^ ab "Баллада о Раззлкхане и Датче, Бонни и Клайде из Bitcoin". Vanity Fair . 2022-08-16. Архивировано из оригинала 2023-05-24 . Получено 2023-06-04 .
  65. ^ Винья, Пол (9 февраля 2022 г.). «Как федералы выследили 3,6 миллиарда долларов украденных биткоинов». The Wall Street Journal. Архивировано из оригинала 11 сентября 2022 г. . Получено 3 марта 2022 г. .
  66. ^ Барретт, Брайан (2019-05-08). «Краткое описание взлома: хакеры украли 40 миллионов долларов с криптовалютной биржи Binance». Wired . Архивировано из оригинала 2022-10-12 . Получено 2019-05-08 .
  67. ^ Хеллер, Мэтью (4 августа 2016 г.). «Взлом Bitfinex подливает масла в огонь проблем безопасности Bitcoin -». CFO . Архивировано из оригинала 29 января 2017 г. . Получено 11 января 2017 г. .
  68. ^ «Свидетельские показания Марка Т. Уильямса о биткоине: изучение преимуществ и рисков для малого бизнеса» (PDF) . Слушания Комитета Палаты представителей США по малому бизнесу. 2 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2018 г. Получено 10 января 2017 г.
  69. ↑ Поппер, Натаниэль: «Хакер, возможно, украл 50 миллионов долларов из проекта Cybercurrency». Архивировано 20 июня 2017 г. на Wayback Machine The New York Times. 18 июня 2016 г. (Архивировано из оригинальной версии 20 июня 2017 г.) Получено 7 января 2023 г.
  70. ↑ Прайс, Роб: «Цифровая валюта Ethereum рушится на фоне заявлений о взломе на 50 миллионов долларов» Business Insider. 17 июня 2016 г. (Архивировано из оригинальной версии 11 июня 2017 г.) Получено 7 января 2023 г.
  71. ^ Рассел, Джон. «Tether, стартап, работающий с биткоин-биржами, утверждает, что хакер украл $31 млн». TechCrunch . Архивировано из оригинала 21 ноября 2017 г. Получено 22 ноября 2017 г.
  72. ^ Гудин, Дэн (2022-02-04). «Как $323M в криптовалюте были украдены из блокчейн-моста под названием Wormhole». Ars Technica . Архивировано из оригинала 2022-10-09 . Получено 2022-03-03 .
  73. ^ Хоу, Грег (2022). «Отмывание денег в криптовалюте и мошенничество с выходом: случаи, меры регулирования и проблема». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 83. ISBN 978-3-11-071688-7.
  74. ^ Инициирование покрытия рынка криптоактивов: создание сети (отчет). Satis Group. 11 июля 2018 г. стр. 24. Архивировано из оригинала 16 февраля 2023 г. Получено 15 февраля 2023 г.См. Nestarcova, Dominika (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Поднятие завесы «цифрового токена» . Лейден/Бостон: Brill. стр. 43. ISBN 978-90-04-41657-4.
  75. ^ Это явление подробно описано на нескольких примерах в работе Хоу, Грега (2022). «Отмывание денег в криптовалюте и мошенничество с выходом: случаи, меры регулирования и проблема». В работе Корбета, Шаена (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 85–87. ISBN 978-3-11-071688-7.См. также цитируемые там источники.
  76. ^ Нестаркова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Поднятие завесы «цифрового токена» . Лейден/Бостон: Brill. стр. 43 и далее. ISBN 978-90-04-41657-4.
  77. ^ Рао, Сандип (2022). «Mt. Gox – падение гиганта». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 80. ISBN 978-3-11-071688-7.
  78. ^ Нестаркова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Поднятие завесы «цифрового токена» . Лейден/Бостон: Brill. стр. 43 и далее. ISBN 978-90-04-41657-4.Cf. Clayton, Jay (11 декабря 2017 г.). "Заявление о криптовалютах и ​​первичном размещении монет". Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Архивировано из оригинала 31 января 2023 г. . Получено 15 февраля 2023 г. . Пожалуйста, также признайте, что эти рынки охватывают национальные границы и что значительная торговля может происходить в системах и платформах за пределами Соединенных Штатов. Ваши инвестированные средства могут быстро уйти за границу без вашего ведома. В результате риски могут быть усилены, включая риск того, что регуляторы рынка, такие как SEC, не смогут эффективно преследовать недобросовестных участников или возвращать средства.
  79. ^ Джонстон, Сирен (2021). Переосмысление регулирования криптоактивов. Технология криптографического консенсуса и новые перспективы . Челтнем/Нортгемптон: Эдвард Элгар. стр. 61 и далее. ISBN 9781800886780.
  80. ^ См. Girasa, Rosario (2018). Регулирование криптовалют и технологий блокчейна. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 156 f. ISBN 978-3-319-78508-0.
  81. ^ abc Nestarcova, Dominika (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Поднятие «завесы цифрового токена» . Лейден/Бостон: Brill. стр. 44. ISBN 978-90-04-41657-4.
  82. ^ Конлон, Томас; Макги, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 47. ISBN 978-3-11-071688-7.Cf. "SEC останавливает предполагаемое мошенничество с первичным предложением монет". Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). 30 января 2018 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2023 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  83. ^ ab Conlon, Thomas; McGee, Richard J. (2022). «ICO-мошенничество и регулирование». В Corbet, Shaen (ред.). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and contrawinds to regulation digital currencys . Boston/Berlin: De Gruyter. p. 46. ISBN 978-3-11-071688-7.
  84. ^ Джираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданское судопроизводство по вопросам технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 184. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN 978-3-319-78508-0.
  85. ^ abc Хоу, Грег (2022). «Отмывание денег в криптовалюте и мошенничество с выходом: случаи, меры регулирования и проблема». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютой. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 86. ISBN 978-3-11-071688-7.
  86. ^ Джираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданское судопроизводство по вопросам технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 185. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN 978-3-319-78508-0.
  87. ^ См. Conlon, Thomas; McGee, Richard J. (2022). «ICO-мошенничество и регулирование». В Corbet, Shaen (ред.). Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and contrawinds to regulation digital currencys . Boston/Berlin: De Gruyter. p. 46. ISBN 978-3-11-071688-7.Cf. Michaels, Dave (1 сентября 2021 г.). "SEC Sues BitConnect and Founder, Anleging Massive Cryptocurrency Scam of World-Wide Investors". The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 г. . Получено 15 февраля 2023 г. .
  88. ^ Нестаркова, Доминика (2019). Критическая оценка первоначальных предложений монет. Поднятие завесы «цифрового токена» . Лейден/Бостон: Brill. стр. 43. ISBN 978-90-04-41657-4.
  89. ^ Конлон, Томас; Макги, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество с ICO и регулирование». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 45 и далее. ISBN 978-3-11-071688-7.
  90. ^ Джираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданское судопроизводство по вопросам технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 212. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN 978-3-319-78508-0.Cf. "SEC v. PlexCorps, Dominic LaCroix, and Sabrina Paradis-Royer Дело № 17-cv-7007 (CBA) (RML) (EDNY)". Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Архивировано из оригинала 10 февраля 2023 г. . Получено 15 февраля 2023 г. .
  91. ^ Джираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданское судопроизводство по вопросам технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 212. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN 978-3-319-78508-0.
  92. ^ Джираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданское судопроизводство по вопросам технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 213. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN 978-3-319-78508-0.
  93. ^ Конлон, Томас; Макги, Ричард Дж. (2022). «Мошенничество и регулирование ICO». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 47. ISBN 978-3-11-071688-7.
  94. ^ Мукерджи, Санмой; Ларкин, Чарльз; Корбет, Шаен (2022). «Криптовалютные пирамиды». В Корбет, Шаен (ред.). Понимание криптовалютного мошенничества. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 118. ISBN 978-3-11-071688-7.
  95. ^ См. Мукерджи, Санмой; Ларкин, Чарльз; Корбет, Шаен (2022). «Криптовалютные пирамиды». В Корбет, Шаен (ред.). Понимание криптовалютного мошенничества. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 112. ISBN 978-3-11-071688-7.а также Бартлетт, Джейми (24 ноября 2019 г.). «Криптокоролева: как эта женщина обманула мир, а затем исчезла». BBC News . Архивировано из оригинала 21 декабря 2020 г. . Получено 15 февраля 2023 г. .
  96. ^ Альбрехт, Чад; Даффин, Кристофер Маккей; Хокинс, Стивен; Роча, Виктор Мануэль Моралес (2019). «Использование криптовалют в процессе отмывания денег». Журнал по контролю за отмыванием денег . 22 (2): 213. doi :10.1108/JMLC-12-2017-0074. S2CID  159087019.
  97. ^ Stabile, Daniel T.; Prior, Kimberly A.; Hinkes, Andrew M. (2020). Цифровые активы и технология блокчейна. Законодательство и регулирование США . Челтнем/Нортгемптон: Edward Elgar Publishing. стр. 299–301. ISBN 978-1-78990-743-8.
  98. ^ Оуэн, Эллисон; Чейз, Изабелла (2 декабря 2021 г.). NFT: новый рубеж для отмывания денег? (Отчет). Королевский объединенный институт оборонных исследований. Архивировано из оригинала 16 января 2022 г. . Получено 15 февраля 2023 г. .
  99. ^ Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства (PDF) (Отчет). Министерство финансов США . 2022. стр. 27. Архивировано (PDF) из оригинала 13 апреля 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  100. ^ Кирос-Гутьеррес, Марко (4 февраля 2022 г.). «Несколько пользователей NFT зарабатывают большие деньги на скрытом мошенничестве. Вот как работает «фиктивная торговля». Fortune . Архивировано из оригинала 15 декабря 2022 г. . Получено 15 февраля 2023 г. .
  101. ^ «Преступность и NFT: Chainalysis обнаруживает значительную фиктивную торговлю и некоторое отмывание денег NFT в этом новом классе активов». Chainalysis. 2 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  102. ^ См. Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства (PDF) (Отчет). Министерство финансов США. 2022. стр. 26. Архивировано (PDF) из оригинала 13 апреля 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  103. ^ Джонстон, Сирен (2021). Переосмысление регулирования криптоактивов. Технология криптографического консенсуса и новые перспективы . Челтнем/Нортгемптон: Эдвард Элгар. стр. 61. ISBN 9781800886780.
  104. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 201 и далее. ISBN 978-3-11-071688-7.
  105. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 202. ISBN 978-3-11-071688-7.
  106. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаен (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 202–204. ISBN 978-3-11-071688-7.
  107. ^ Дуайер, Джеральд П. (2022). «Регулирование криптовалют». В Корбете, Шаене (ред.). Понимание мошенничества с криптовалютами. Проблемы и препятствия для регулирования цифровых валют . Бостон/Берлин: De Gruyter. стр. 204 f. ISBN 978-3-11-071688-7.
  108. ^ Джираса, Росарио (2022). «Уголовное преследование и гражданское судопроизводство по вопросам технологий блокчейн». Регулирование криптовалют и технологий блокчейн. Национальные и международные перспективы . Pleasantville: Palgrave. стр. 315. doi :10.1007/978-3-319-78509-7. ISBN 978-3-319-78508-0.
  109. ^ ab Schickler, Jack (2 сентября 2022 г.). «Отмывание денег через Metaverse, DeFi, NFTs, намеченное последним проектом закона ЕС». Архивировано из оригинала 15 декабря 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  110. ^ "Министерство финансов опубликовало исследование о незаконном финансировании на рынке произведений искусства высокой стоимости". Министерство финансов США . Архивировано из оригинала 4 февраля 2022 года . Получено 15 февраля 2023 года .
  111. ^ Исследование содействия отмыванию денег и финансированию терроризма через торговлю произведениями искусства (PDF) (Отчет). Министерство финансов США. 2022. стр. 26. Архивировано (PDF) из оригинала 13 апреля 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  112. ↑ Райхе, Матиас (12 июля 2022 г.). «Umgang mit Bitcoin & Co. Wie die EU den Kryptomarkt reguliert» (на немецком языке). Архивировано из оригинала 14 декабря 2022 года . Проверено 15 февраля 2023 г.
  113. ^ ab "Что такое мошенничество с разделкой свиней?". Департамент торговли и страхования Теннесси . Получено 25 июля 2024 г.
  114. ^ Ван, Фанчжоу.
  115. ^ Сантьяго, Ян; Камба, Элвин (2024-02-15). «Почему США и Китай должны работать вместе, чтобы разрешить глобальный кризис мошенничества». The Diplomat . Получено 20 июля 2024 г.
  116. ^ «Разоблачение мошенничества при разделке свиней и защита вашего финансового будущего — Новости безопасности — Trend Micro ES». www.trendmicro.com .
  117. ^ «Мошенничество с разделкой свиней: 10 распространенных предупреждающих знаков». www.aura.com .
  118. ^ "Округ Массачусетс | Соединенные Штаты подали иск о конфискации для возврата криптовалюты, связанной с мошенничеством Pig Butchering Romance | Министерство юстиции Соединенных Штатов". www.justice.gov . 2024-03-13 . Получено 2024-04-28 .
  119. ^ Лю, Сидзе; Лю, Цзинъюй (27 февраля 2019 г.). «东南亚»杀猪盘»: «爱情»圈养的网络骗局» (на китайском языке). Пекинские новости . Архивировано из оригинала 24 марта 2024 года . Проверено 9 июля 2024 г.
  120. ^ «FinCEN предупреждает о распространённом мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту, известном как «разделка свиней»». www.fincen.gov .
  121. ^ "Невольные преступники, стоящие за аферами по разделке свиней". MIT Technology Review . Получено 29.01.2024 .
  122. ^ Фаривар, Сайрис (5 октября 2017 г.). Основатель GW Miners должен SEC почти 10 миллионов долларов за мошенничество с биткоинами]. Архивировано из оригинала 29.12.2017. {{cite book}}: |work=проигнорировано ( помощь )
  123. ^ "Scamcoins". Август 2013. Архивировано из оригинала 1 февраля 2014.
  124. ^ Брэдбери, Дэнни (25 июня 2013 г.). «Последователи биткойна: от Litecoin до Freicoin и далее». The Guardian . Архивировано из оригинала 10 января 2014 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  125. ^ Моррис, Дэвид З. (24 декабря 2013 г.). «За пределами биткойна: внутри экосистемы криптовалюты». Fortune . Архивировано из оригинала 27 января 2018 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  126. ↑ Министерство юстиции, Управление по связям с общественностью (13 декабря 2022 г.). «Основатель FTX обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и преступлениях, связанных с финансированием избирательных кампаний». Архивировано из оригинала 28 декабря 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  127. ^ «Полное обвинительное заключение SBF». Financial Times . 13 декабря 2022 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2022 г. Получено 15 февраля 2023 г.
  128. ^ "Определение вируса Cryptolocker". Kaspersky . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Получено 17 февраля 2020 года .
  129. ^ Кайзер, Грегг (28 февраля 2014 г.). «Количество вредоносных программ для биткоинов резко растёт по мере роста стоимости криптовалюты». Computerworld . Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 г. Получено 8 января 2015 г.
  130. ^ Барски, Конрад; Вилмер, Крис (14 ноября 2014 г.). Биткоин для озадаченных . No Starch Press. ISBN 978-1-59327-573-0.
  131. ^ Zach Miners (24 февраля 2014 г.). «Биткойны и другие цифровые валюты украдены в ходе масштабной атаки ботнета «Pony». Архивировано из оригинала 2 июля 2017 г. Получено 8 января 2015 г.
  132. ^ Финкл, Джим (24 февраля 2014 г.). «Ботнет 'Pony' крадет биткойны, цифровые валюты: Trustwave». Reuters . Архивировано из оригинала 23 октября 2021 г. Получено 7 марта 2014 г.
  133. ^ abc "Осторожно! Вредоносное ПО для Mac распространяется под видом взломанных версий Angry Birds, Pixelmator и других популярных приложений". ESET . 26 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г. Получено 20 ноября 2015 г.
  134. ^ «Вы заражены — если хотите снова увидеть свои данные, заплатите нам 300 долларов в биткоинах». Ars Technica . 17 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2013 г. Получено 23 октября 2013 г.
  135. ^ "Преступники продолжают обманывать и вымогать деньги у жертв, используя схемы вымогательства Cryptowall". ФБР. Архивировано из оригинала 10 июня 2020 года . Получено 13 ноября 2017 года .
  136. ^ ab "Как программы-вымогатели превращают ваш компьютер в майнер биткойнов". The Guardian . 10 февраля 2014 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 г. Получено 7 марта 2014 г.
  137. ^ Гиббс, Сэмюэл (21 ноября 2013 г.). «Полиция США платит выкуп в биткоинах в результате мошенничества с вредоносным ПО Cryptolocker». The Guardian . Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 г. Получено 7 марта 2014 г.
  138. ^ Usborne, Simon (15 мая 2017 г.). «Цифровое золото: почему хакеры любят биткоин». The Guardian . Архивировано из оригинала 28 марта 2022 г. Получено 28 января 2018 г.
  139. ^ Руни, Кейт (2018-06-07). «В этом году было украдено 1,1 миллиарда долларов в криптовалюте, и, по-видимому, это было легко сделать». CNBC . Архивировано из оригинала 2018-09-06 . Получено 2018-09-06 .
  140. ^ Ларсон, Селена (22.02.2018). «Криптоджекеры взламывают веб-сайты для майнинга криптовалют». CNNMoney . Архивировано из оригинала 09.12.2022 . Получено 17.04.2021 .
  141. ^ ab Hatmaker, Taylor (8 мая 2018 г.). «Вредоносное ПО для криптоджекинга тайно добывало Monero на многих правительственных и университетских веб-сайтах». TechCrunch . Архивировано из оригинала 2023-07-09 . Получено 2023-07-09 .
  142. ^ Лахтар, Нада; Элкхайл, Абдулрахман Абу; Бача, Анис; Малик, Хафиз (2020-07-01). «Кросс-стековый подход к защите от криптоджекинга». IEEE Computer Architecture Letters . 19 (2): 126–129. doi : 10.1109/LCA.2020.3017457 . ISSN  1556-6056. S2CID  222070383.
  143. ^ Капролу, Маурантонио; Рапони, Симоне; Олигери, Габриэле; Ди Пьетро, ​​Роберто (01.04.2021). «Криптомайнинг производит шум: обнаружение криптоджекинга с помощью машинного обучения». Computer Communications . 171 : 126–139. arXiv : 1910.09272 . doi : 10.1016/j.comcom.2021.02.016 . S2CID  233402711.
  144. ^ "Домен Coinhive перепрофилирован для предупреждения посетителей о взломанных сайтах и ​​маршрутизаторах". BleepingComputer . Архивировано из оригинала 2022-12-09 . Получено 2021-04-17 .
  145. ^ Hwang, Inyoung (7 мая 2021 г.). «Что такое криптоджекинг? Как обнаружить вредоносное ПО для майнинга — MediaFeed». mediafeed.org . Архивировано из оригинала 2022-12-09 . Получено 2021-05-11 .
  146. ^ "Жестокое вредоносное ПО для майнинга криптовалюты приводит к сбою вашего ПК при обнаружении". ZDNet . Архивировано из оригинала 2022-12-09.
  147. ^ "Bitcoin's Computing Crisis". 31 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 14 мая 2021 г. Получено 8 июля 2023 г.
  148. ^ «Основатель IOTA о украденных средствах: многие люди «подставят вас»». Finance Magnates . 25 января 2018 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2021 г. Получено 27 января 2018 г.
  149. ^ «Кенийцы, соблазненные стать невольными мошенниками в „любви“». BBC News . 2022-11-26. Архивировано из оригинала 2022-11-26 . Получено 2022-11-26 .
  150. ^ Сара Чон, агент Управления по борьбе с наркотиками, инсценировавшая убийство и укравшая биткоины с Silk Road, объясняет свою позицию. Архивировано 29 декабря 2017 г. на Wayback Machine , Motherboard , Vice (25 октября 2015 г.).
  151. ↑ Нейт Рэймонд, бывший агент по делу Silk Road, получил дополнительный тюремный срок за кражу биткоинов. Архивировано 29 декабря 2017 г. на Wayback Machine , Reuters (7 ноября 2017 г.).
  152. ^ Рич, Натаниэль (22 ноября 2019 г.). «Финансовые пирамиды, частные яхты и пропавшие 250 миллионов долларов в криптовалюте: странная история Quadriga». Vanity Fair . Архивировано из оригинала 22 октября 2022 г. Получено 13 февраля 2020 г.
  153. ^ «Как «Малыш Аль Капоне» провернул ограбление криптовалюты на 24 миллиона долларов». Rolling Stone. 8 июля 2022 г.
  154. ^ «15-летний мальчик, укравший 24 миллиона долларов в криптовалюте». El País. 31 июля 2022 г.
  155. ^ «Когда криптомошники украли 23 миллиона долларов, эта жертва их нашла». Bloomberg . 7 декабря 2022 г.
  156. ^ "'Злым вдохновителем кибермошенничества был Эллис Пински, 15'". The Times (Архив). Архивировано из оригинала 2021-09-13 . Получено 2023-09-08 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  157. ^ Барр, Кайл (14.10.2022). «Мошенник с SIM-картами «Малыш Аль Капоне» соглашается вернуть 22 миллиона долларов взломанному криптоинвестору». Gizmodo .
  158. ^ «15-летний мальчик, укравший 24 миллиона долларов в криптовалюте». El País. 31 июля 2022 г.
  159. ^ Каплан, Майкл (2019-04-13). «Хакеры крадут миллионы в биткоинах — и живут как большие шишки». New York Post . Архивировано из оригинала 20-08-2022 . Получено 08-05-2020 .
  160. ^ ab "Подросток-хакер и команда 'Evil Geniuses' обвиняются в краже криптовалюты на сумму 24 миллиона долларов". www.msn.com . Архивировано из оригинала 2022-10-18 . Получено 2020-05-08 .
  161. ^ «Взлом Twitter: скомпрометированы аккаунты видных деятелей, включая Байдена, Маска, Обаму, Гейтса и Канье». The Guardian . 16 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2022 г. Получено 16 июля 2020 г.
  162. ^ "Южный округ Нью-Йорка | Обвиняемый в мошенничестве в даркнете Silk Road приговорен после изъятия и конфискации более 3,4 млрд долларов в криптовалюте | Министерство юстиции США". www.justice.gov . 14 апреля 2023 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г. Получено 12 июля 2023 г.
  163. ^ Рот, Эмма (14 февраля 2022 г.). «Романтические мошенники собрали $139 миллионов в криптовалюте в прошлом году». The Verge . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 г. . Получено 2 марта 2022 г. .
  164. ^ Руз, Кевин (21 февраля 2022 г.). «Новая цель крипто-мошенников: приложения для знакомств». The New York Times . Архивировано из оригинала 12 октября 2022 г. Получено 2 марта 2022 г.
  165. ^ Херн, Алекс (18 апреля 2022 г.). «Криптовалюта Beanstalk теряет $182 млн резервов в результате внезапной «атаки»». The Guardian . Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Получено 18 апреля 2022 г.

Внешние ссылки