Закон о тяжких преступлениях 2007 г. (гл. 27) — это закон парламента Соединенного Королевства , который вносит несколько радикальных изменений в английское уголовное право . В частности, он создает новую схему предписаний о предотвращении тяжких преступлений для предотвращения преступности в Англии и Уэльсе, а также в Северной Ирландии , заменяет преступление общего права подстрекательство на предусмотренное законом правонарушение поощрение или содействие преступлению , вносит положения о раскрытии и обмене информацией в целях предотвращения мошенничества и упраздняет Агентство по возвращению активов , создавая новый режим для возвращения доходов от преступной деятельности .
Эти положения вступили в силу 6 апреля 2008 года. [3]
Раздел 1 позволяет Высокому суду правосудия в Англии и Уэльсе и Высокому суду в Северной Ирландии издавать постановления о профилактике серьезных преступлений, содержащие запреты, ограничения, требования и другие условия, если:
Бремя доказывания этих вопросов лежит на лице, подающем заявку на приказ, на основе баланса вероятностей (ст. 35–36). Приказы могут быть вынесены только в отношении лиц в возрасте 18 лет и старше (ст. 6) и только по инициативе Директора государственных обвинений , Директора по налоговым и таможенным преследованиям , Директора Управления по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах или Директора государственных обвинений Северной Ирландии (ст. 8). Приказы должны иметь указанную продолжительность, не превышающую пяти лет (ст. 14)
Предупреждение тяжких преступлений — это новый вид гражданского запрета , нарушение которого является преступлением, [4] наказуемым в порядке упрощенного судопроизводства в магистратском суде лишением свободы на срок до шести месяцев и штрафом до 5 уровня по стандартной шкале . Если лицо признано виновным по обвинительному акту в Королевском суде , оно может быть заключено в тюрьму на срок до пяти лет и ему может быть назначен неограниченный штраф (ст. 25). Суд также имеет полномочия на конфискацию (ст. 26) и ликвидацию корпорации (ст. 27–29).
Лицо было вовлечено в тяжкое преступление , если оно (п. 2):
Приказ , наложенный на физическое лицо, включая партнера , может включать требования, касающиеся, помимо прочего (п. 5(3)):
Приказ , наложенный на юридическое лицо , товарищество или некорпоративную ассоциацию, может включать в себя требования, касающиеся, помимо прочего (п. 5(4)):
От лица или организации можно потребовать ответить на вопросы или предоставить информацию или документы в определенное время, в течение определенного периода или с определенной частотой и в определенном месте, способом и в форме, которые указаны сотруднику правоохранительных органов] (ст. 5(5)). Человеку нельзя приказать предоставить устную информацию (ст. 11) или информацию, нарушающую законную профессиональную привилегию (ст. 12).
В Англии и Уэльсе тяжким преступлением считается одно из тех, что указаны в Части 1 Приложения 1, или то, которое «суд считает достаточно серьезным, чтобы рассматривать его в целях заявления или дела так, как если бы оно было так указано». Аналогичное определение существует для Северной Ирландии (Sch.2/Pt. 2). Для преступлений, совершенных за границей, тест заключается в том, будут ли они считаться преступлениями в Англии и Уэльсе или Северной Ирландии, или являются ли они достаточно серьезными, чтобы рассматриваться таким образом (s.2).
К тяжким преступлениям относятся (Раздел 1):
Для того, чтобы приказ был действительным, субъект должен быть представлен на слушании или ему должно быть вручено уведомление (ст. 10). Третьи лица могут делать заявления на слушании, если приказ может их затронуть (ст. 9).
В Англии и Уэльсе, если лицо осуждено за тяжкое преступление Королевским судом или передано для вынесения приговора магистратским судом, Королевский суд может вынести постановление (ст. 19).
Суды имеют широкие полномочия по изменению или отмене постановлений (ст. 18–19, 20–22), а также существует возможность подачи апелляции из Королевского суда или Высокого суда в Апелляционный суд любой вовлеченной стороной (ст. 23–24).
Правоохранительный орган может назначить уполномоченных наблюдателей для надзора за соблюдением постановления , а суд может обязать лицо, в отношении которого вынесено постановление, оплатить расходы на надзор (ст. 39–40).
Часть 2 Закона вступила в силу 1 октября 2008 года. [5]
Раздел 59 отменяет уголовное преступление подстрекательства в Англии и Уэльсе, а также в Северной Ирландии и заменяет его тремя новыми преступлениями:
Статья 44 устанавливает уголовную ответственность за:
Лицо не считается намеревавшимся поощрять или содействовать совершению преступления только потому, что такое поощрение или содействие было предсказуемым последствием его деяния. Преступление подлежит судебному разбирательству в том же порядке, в порядке упрощенного судопроизводства или по обвинительному акту, что и предполагаемое преступление (ст. 55(1)), и в случае осуждения лицо может быть приговорено к тому же наказанию, которое применяется к предполагаемому преступлению (ст. 58).
Статья 45 устанавливает уголовную ответственность за:
Преступление подлежит судебному разбирательству в том же порядке, в порядке упрощенного судопроизводства или по обвинительному акту, что и предполагаемое преступление (ст. 55(1)), и в случае осуждения лицо может быть приговорено к тому же наказанию, которое применяется к предполагаемому преступлению (ст. 58). Профессор Деннис Дж. Бейкер дает наиболее подробный анализ этих положений. См. Dennis J. Baker, Glanville Williams: Textbook of Criminal Law, (Лондон: Sweet & Maxwell, 2015) в главе 20. В недавней статье Бейкер «пытается определить пределы производной ответственности и ее альтернативы. В этой статье я даю доктринальный и теоретический анализ новых независимых прямых правонарушений, предусмотренных в разделе 44–46 Закона Великобритании о тяжких преступлениях 2007 года, чтобы подчеркнуть, что независимые правонарушения, карающие действия содействия и поощрения, справедливее, чем установление равной ответственности соучастников и исполнителей в соответствии с законом о соучастии. Я также рассматриваю элемент поведения для этих правонарушений, чтобы определить, подходит ли он для выявления вида безрассудного поощрения, которое часто присутствует в делах о соучастии в совместном предприятии (общей цели), и прихожу к выводу, что да. Основным недостатком правонарушений, предусмотренных в Законе о тяжких преступлениях 2007 года, является то, что они не охватывают безрассудное участие. Я прихожу к выводу, что раздел 44 охватывает только преднамеренное (незавершенное) участие и что раздел 45 охватывает только косвенное преднамеренное (незавершенное) участие. Предлагается дополнить раздел 45 Закона 2007 года разделом 45A, криминализирующим безрассудное (незавершенное) участие. Раздел 45 является независимым правонарушением, криминализирующим личные правонарушения, и поскольку он не является формой производной ответственности, а скорее личной ответственностью, он допускает справедливую маркировку и соразмерное наказание за независимую неправоту, связанную с поощрением и помощью другому лицу в совершении преступления. Таким образом, вариант преступления по разделу 45 с безрассудством в качестве его ментального элемента также допускает справедливую маркировку и соразмерное наказание». См. Деннис Дж. Бейкер, «Концептуализация начального соучастия: нормативные и доктринальные основания для правонарушений, совершенных мелким преступником, как альтернатива ответственности за соучастие», (2016) Южнокалифорнийский междисциплинарный юридический журнал, том 25, № 1. Доступно на SSRN: http://ssrn.com/abstract=2687398
Статья 46 устанавливает уголовную ответственность за:
Преступление подлежит судебному разбирательству по обвинительному заключению (ст. 55(2)), и в случае признания виновным лицо может быть приговорено к максимальному наказанию, предусмотренному за предполагаемые преступления (ст. 58).
Это защита, что человек действовал разумно , основываясь на своих знаниях или убеждениях, учитывая серьезность предполагаемого преступления, а также цель и полномочия, с которыми он действовал (ст. 50). Бремя доказывания таких фактов лежит на ответчике на основе баланса вероятностей . [6]
Если преступление направлено на защиту определенной категории лиц, такое лицо не совершает преступление в соответствии со статьями 44–46, если предполагаемое преступление было бы совершено против него (статья 51).
Эти положения вступили в силу с 1 марта 2008 года и затрагивают различные части Соединенного Королевства (ст. 93). [2] [3]
Раздел 68 разрешает государственным органам раскрывать информацию в целях предотвращения мошенничества любой антимошеннической организации , определяемой как «любая некорпоративная ассоциация, корпоративное учреждение или иное лицо, которое позволяет или способствует любому обмену информацией для предотвращения мошенничества или определенного вида мошенничества или которое имеет любую из этих функций в качестве своей цели или одной из своих целей». Такое раскрытие не должно противоречить Закону о защите данных 1998 года или Закону о регулировании следственных полномочий 2000 года и должно подчиняться определенному Кодексу практики (ст. 71).
Дальнейшее несанкционированное раскрытие такой информации является преступлением (ст. 69). При осуждении в порядке упрощенного судопроизводства преступник может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 12 месяцев и штрафу до 5 уровня по стандартной шкале . При предъявлении обвинения в Королевском суде преступник может быть приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет и неограниченному штрафу (ст. 70).
Раздел 73 и Приложение 7 разрешают определенным органам проводить мероприятия по сопоставлению данных в целях предотвращения или обнаружения мошенничества. Сопоставление данных описывается в Законе как любое «мероприятие, включающее сравнение наборов данных для определения степени их соответствия (включая выявление любых закономерностей и тенденций)». Уполномоченными органами являются:
Эти положения закладывают законодательную основу Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством , которая уже несколько лет реализуется теми же уполномоченными органами и Audit Scotland .
С 1 марта 2008 г. [2] [3] началась передача Директора и персонала Агентства по возвращению активов , его имущества, прав и обязательств Агентству по борьбе с организованной преступностью и Национальному агентству по улучшению работы полиции в ожидании упразднения Агентства (ст. 74/Schs.8-9). Агентство прекратило свое существование 1 апреля 2008 г. [7] Разделы 75–81 вносят различные поправки в Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г.
Положения в основном применяются к Англии и Уэльсу, а также Северной Ирландии, но некоторые положения, касающиеся раскрытия и обмена информацией и доходами от преступлений, применяются в Шотландии . Эти положения подпадают под конвенцию Сьюэла , которая требует согласия шотландского парламента на принятие Вестминстером законов по переданным вопросам. Такое согласие было предоставлено. [8]
{{cite book}}: |author=имеет общее название ( помощь )