stringtranslate.com

Марк Дрейер

Марк Стюарт Дрейер (родился 12 мая 1950 года) — бывший американский юрист , приговоренный в 2009 году к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за совершение инвестиционного мошенничества с использованием финансовой пирамиды . Его освобождение из FCI Sandstone запланировано на 30 июня 2025 года. [1] [2] [3] 11 мая 2009 года он признал себя виновным в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка по восьми пунктам обвинения в мошенничестве, [4] [5] включая один пункт обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества , один пункт обвинения в отмывании денег , один пункт обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в рамках схемы по продаже более 950 миллионов долларов фиктивных векселей . [6] [7] Гражданские обвинения, поданные в декабре 2008 года Комиссией по ценным бумагам и биржам США , находятся на рассмотрении. [6] В документальном фильме 2011 года «Unraveled» говорится, что «Драйер украл более 740 миллионов долларов у 4 клиентов, 4 частных лиц и 13 хедж-фондов ».

Он является единственным акционерным партнером распущенной юридической фирмы Dreier, LLP. [8] [9] [10] [11] После того, как 23 декабря 2008 года Дрейер был отстранен от коллегии адвокатов Нью-Йорка, Верховный суд Нью-Йорка официально лишил его лицензии 8 октября 2009 года, решение вступило в силу nunc pro tunc 11 мая 2009 года. Он был принят в коллегию адвокатов 5 мая 1976 года. [12]

Ранние этапы жизни, образования и карьеры

Марк Дрейер вырос на южном берегу Лонг -Айленда в богатом районе, известном как Пять городов . Его отец, Сидни Дрейер (1915-2006), был военным беженцем из Польши , владел сетью кинотеатров. [13] Его мать, Милдред Дрейер ( урожденная Крисофф; 1920-2019), была родом из Бруклина , где она родилась в семье литовских и русских еврейских иммигрантов. [14] [15]

Драйер председательствовал в студенческом совете средней школы Лоуренса и окончил ее «скорее всего, преуспев». [16] Он окончил Йельский университет в 1972 году со степенью бакалавра искусств и получил степень доктора права в Гарвардской школе права в 1975 году. Он начал свою карьеру как «яркая звезда» в конце 1970-х годов в Rosenman & Colin , Freund, Lewis & Cohen, тогдашней юридической фирме с 90 юристами, и пользовался большим уважением. «Он был очень умным, трудолюбивым парнем... Забавный, представительный — часть социальной смеси», но больше всего его отличала способность соображать на ходу. «Он очень быстрый. Очень умный». [17]

В начале 1980-х годов Дрейер был назначен партнером в Rosenman. В 1987 году он женился на сотруднице Rosenman по имени Элиса Питерс. Он и его жена расстались в 2000 году, примерно в то же время, когда Дрейер порвал с партнером и основал собственную фирму. [17] Его жена подала на развод в январе 2002 года. С тех пор Дрейер заявлял, что виноват только он, говоря: «Я был недостаточно внимателен к своей семье». [18]

В 1989 году он присоединился к нью-йоркскому офису Fulbright & Jaworski . Дрейер стал соруководителем судебного разбирательства в Нью-Йорке, но когда Дрейер покинул Fulbright в марте 1995 года, в Нью-Йорке было всего десять судебных истцов. [17] Затем он работал в Duker & Barrett менее двух лет. Ее партнер-основатель Уильям Дюкер позже признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве, названным «одним из самых серьезных случаев юридического мошенничества», когда-либо преследуемых по суду. [19] В 1996 году он объединился с юристом из Флориды по имени Нил Бариц, у которого была небольшая корпоративная и ценная практика, чтобы основать фирму под названием Dreier & Baritz. Хотя ему удалось основать фирму, предшественницу Dreier LLP, ему было трудно выделить свою практику. [17]

С 1999 по 2002 год была сформирована фирма Dreier, Baritz, & Federman с офисами в Нью-Йорке и Бока-Ратоне , большинство партнеров находились в Оклахоме. Дрейер управлял уже арендованным офисом новой фирмы на Парк-авеню. Он поддерживал коллективные иски истцов , которые приносили большой доход. У Федермана были проблемы с расходами Дрейера, стилем управления и секретностью, что привело к судебному иску. [20]

Дрейер, стремясь произвести впечатление, приобрел дорогие атрибуты, купив дом в Уэстхэмптоне . Сначала он купил место в Куоге , затем дом по соседству. Он приобрел яхту Seascape длиной 121 фут (37 м) за 18 миллионов долларов , в которую входили команда из 10 человек и джакузи , и пришвартовал ее в Нью-Йорке и Сент-Мартине . Дрейер владел домом на набережной в Хэмптоне , трехквартирным домом на Манхэттене и пентхаусом на Оушен-авеню в Санта-Монике, Калифорния , которые он сдавал в аренду. Он ездил на Mercedes 500 в Нью-Йорке и на Aston Martin в Калифорнии. Он был членом Harmonie Club и поддерживал высокий статус на благотворительных мероприятиях. [17]

Дрейер, ООО

В 2006 году Дрейер основал собственную фирму с офисами в пяти городах, обещая щедрые компенсации. В штаб-квартире на Парк-авеню 499 хранилось искусство стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов, включая работы Пикассо и изображение Жаклин Кеннеди Онассис работы Уорхола . [ необходима цитата ]

Dreier действовал как корпорация, а не как товарищество. Марк Дрейер был единственным акционером-партнером , контролировал все финансы фирмы и занимался всеми административными функциями. Не было исполнительного комитета и собраний партнеров. Все сделки были структурированы таким образом, что только он знал все детали и имел доступ ко всем счетам. Dreier убедил юристов, что такая договоренность является лучшей, подчеркнув, что она позволит им сосредоточиться на законе, пока он будет беспокоиться об управлении фирмой. [21] Он нанимал юристов по трехлетним контрактам, устанавливая им зарплату и выплачивая бонусы на основе гонораров, которые приносил каждый юрист. Согласно судебным документам, некоторые юристы получали более 50 000 долларов в качестве зарплаты каждые две недели. [22]

В 2007 году Dreier расширился до Лос-Анджелеса и привлек голливудскую суперзвезду-юриста Стэнтона «Ларри» Стайна, среди клиентов которого были Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а также Хилари Дафф . Расширение увеличило доход Dreier LLP с 60 миллионов долларов в 2006 году до 90 миллионов долларов в 2007 году. Несмотря на растущий объем бизнеса, офис фактически работал с чистым убытком примерно в один миллион долларов в месяц. [ необходима цитата ] 27 января 2009 года Пол С. Аник, партнер в Dreier Stein Kahan Browne Woods George, LLP, умер от внезапного сердечного приступа, вызванного стрессом, в возрасте 54 лет. [23]

28 сентября 2008 года журнал New York Magazine заявил, что 20 юристов фирмы и ее филиалов были выбраны для включения в "New York Super Lawyers, 2008 Edition" журналом Law & Politics , юридическим издателем и независимым исследователем многочисленных общенациональных опросов. В 2007 году было названо 16 юристов. [24]

Двое детей Дрейера были на его зарплате, и в 2008 году он потратил 10 миллионов долларов из денег фирмы в нью-йоркской галерее Гагосяна. [25]

В марте 2009 года юридическая фирма Fox Rothschild приобрела Pastore Osterberg, фирму в Стэмфорде, штат Коннектикут, которая была основана адвокатами Dreier в конце 2008 года. К ним присоединились Джо Пасторе и Эрик Остерберг, а также еще семь адвокатов Dreier. Практика была сосредоточена на судебных разбирательствах, телекоммуникациях, технологиях, ценных бумагах и интеллектуальной собственности. [26]

Трауб Бонаквист и Фокс

В сентябре 2006 года Дрейер приобрел известную юридическую фирму по банкротству Traub, Bonacquist & Fox. Член-основатель и управляющий партнер Пол Трауб участвовал в нескольких крупнейших банкротствах розничной торговли в предыдущие годы, включая Kmart , FAO Schwarz Inc., KB Toys Inc., Stage Stores , Office Max и eToys.com . За время своей юридической карьеры Трауб столкнулся с собственными этическими противоречиями, особенно с проблемами конфликта интересов , которые продолжают его преследовать. [27] [28] [29] Трауб стал партнером Дрейера, зарабатывая в диапазоне от 1 миллиона долларов и более, [30] и был сопредседателем, вместе с Норманом Кинелем, практики банкротства. [31] 5 декабря 2008 года Трауб разослал клиентам письмо, в котором объявил, что он и другие юристы по банкротству ушли из фирмы, но продолжат практиковать вместе как их бывшее партнерство, Traub, Bonacquist & Fox LLP. «В свете последних событий, о которых мы не знали до вчерашнего дня, мы немедленно вышли из Dreier LLP», — говорится в письме. [32]

В феврале 2009 года фирма Epstein, Becker & Green, специализирующаяся на государственных контрактах, привлекла в свой нью-йоркский офис команду по банкротству Traub/Dreier из семи человек, в которую входили Пол Трауб, Стивен Э. Фокс, Венди Г. Маркари и Мора И. Рассел. Среди партнеров были Бретт Дж. Ниццо, Энтони Б. Стумбо и Брэдфорд Тобин. В фирме работают 400 юристов в одиннадцати городах США. [33] По состоянию на декабрь 2008 года Гарольд Ф. Бонаквист, пассивный партнер, является политическим атташе в консульстве США в Стамбуле , Турция . [34]

Шелдон Солоу

С 1998 по 2006 год Дрейер вел много судебных разбирательств для Шелдона Солоу , миллиардера, занимающегося сделками с недвижимостью. Самым последним делом было безуспешное выселение Bank of America Securities LLC из его флагманского здания на Манхэттене, 9 West 57th St., на сомнительных основаниях, что один из брокеров банка был обвинен в незаконной торговле. [ необходима цитата ]

В 2000 году Солоу решил подать в суд на право собственности на дом на берегу океана стоимостью 10 миллионов долларов в Ист-Хэмптоне . Питер Мортон , соучредитель сети ресторанов Hard Rock Cafe , подписал контракт на покупку дома у доктора Гэри Фелдштейна. Солоу попытался разорвать их контракт и купить дом сам. Последовали годы судебных разбирательств. Дрейер подал иски в государственные суды Манхэттена и округа Саффолк, в федеральный суд Восточного и Южного округов Нью-Йорка, в суд по делам о банкротстве во Флориде и в несколько соответствующих апелляционных судов. «У него была определенная бойкость, эта уверенность в том, что он может избежать наказания за то, что не могли сделать другие юристы», — говорит адвокат Фелдштейна Кевин Смит, которого Дрейер назвал ответчиком в одном из исков. «Он был как Гэтсби без обаяния». В 2003 году Апелляционный суд США по второму округу , ссылаясь на их «обширную историю постоянных, повторяющихся и досадных судебных разбирательств », постановил, что Солоу и Дрейер должны выплатить двойные издержки Мортону и Фелдштейну. Судебное разбирательство обошлось Солоу примерно в 6 миллионов долларов в виде судебных издержек, большая часть которых досталась Дрейеру. [17]

В феврале 2004 года в The New York Times и New York Post появились рекламные объявления с надписью «юридические уведомления» . Поддельные объявления, дорогостоящее позорище, информировали «всех необеспеченных кредиторов» в реорганизации главы 11 застройщика Питера Каликова в 1994 году о том, что они «могут иметь дополнительные права на взыскание» из-за неспособности Каликова «предоставить правдивую информацию». В Evergence Capital Advisors, Inc. поступило более 50 звонков и 18 факсов от кредиторов. Evergence была корпорацией из Флориды, которой управлял Коста Ковачев, родившийся в Белграде, бывший брокер Morgan Stanley , которому SEC предъявила обвинения за участие в финансовой пирамиде на сумму 20 миллионов долларов , за которую он в конечном итоге заплатил SEC 358 148 долларов штрафов и процентов. [35] Номера телефонов и факсов Evergence напрямую перешли на телефонные линии по адресу 499 Park Ave. – офисы Dreier, LLP. Именно Дрейер приобрел рекламу в газете, используя Evergence и Ковачева в качестве прикрытия. После того, как судья федерального суда по делам о банкротстве Манхэттена Бертон Лифланд , который курировал банкротство Каликова и председательствовал в деле о банкротстве Madoff Investment Scandal , приказал Дрейеру раскрыть личность своего клиента, стало ясно, что Солоу нанял Дрейера для размещения рекламы. Лифланд приказал Дрейеру и Солоу выплатить Каликову около 300 000 долларов в качестве санкций. [17] [36] Эти санкции в конечном итоге были отменены по техническим причинам. [1]

В ноябре 2008 года Драйер заявил, что Солоу хотел привлечь 500 миллионов долларов, продав краткосрочные высокопроцентные облигации, которые были подтверждены аудиторским отчетом, который Драйер подделал. Отчет был использован, чтобы попытаться обмануть хедж-фонд Whippoorwill Associates, купив фиктивные долговые обязательства Solow Realty. 15 октября управляющие фонда, которые купили векселя на сумму 115 миллионов долларов в 2006 или 2007 году, потребовали встречи в офисе Солоу, когда они не были погашены в срок. Драйер организовал ее, а Ковачев выдал себя за генерального директора Солоу. В октябре 2008 года Драйер отправил управляющему директору хедж-фонда из Коннектикута документы, которые, по его словам, были проверенными финансовыми отчетами Солоу, и фонд купил поддельную вексель на 25 миллионов долларов за 13,5 миллиона долларов. Дрейер отправил нью-йоркскому хедж-фонду те же документы, что и фонду Коннектикута, но управляющие портфелями хотели больше информации. Дрейер переслал четыре электронных письма, якобы от других фондов, купивших облигации Solow, а также письмо-мнение Dreier LLP, подтверждающее облигации. Впоследствии управляющий портфелем попросил поговорить напрямую с кем-то из Solow Realty. Дрейер назначил телефонную конференцию на 23 октября и предоставил номер телефона, находящийся в конференц-зале в офисе Dreier LLP в Стэмфорде, штат Коннектикут . Ковачев позвонил и, выдав себя за генерального директора Solow Стивена Черняка, ответил на вопросы о облигациях и финансах Solow. На следующий день хедж-фонд купил облигации примерно на 100 миллионов долларов. Фонды Коннектикута и Нью-Йорка были сомнительными и высказали свои сомнения Solow Realty и ее аудиторской фирме. В ноябре один управляющий хедж-фондом сказал Дрейеру, что он звонил в Solow Realty и отправил копию его электронного письма Солоу по поводу облигаций. [17] Адвокаты Солоу впоследствии связались с федеральными властями, заявив, что Дрейер может быть замешан в финансовом мошенничестве. [37]

Список клиентов

Более 200 кредиторов подали иски на общую сумму более 450 миллионов долларов. Eton Park Capital Management требует более 84 миллионов долларов, а Fortress Credit Opportunities, [38] [39] часть Fortress Investment Group , [38] подала необеспеченный иск на сумму 61,9 миллиона долларов. Бывший партнер по юридической фирме Брюс Ф. Бронстер требует 767 000 долларов, а адвокат по делам индустрии развлечений Лиза Боннер требует 448 365 долларов. [40]

Более 800 страниц клиентов были названы как «кредиторы, имеющие необеспеченные неприоритетные требования» и были поданы в суд Нью-Йорка. Среди этих клиентов были Билл Косби , Тим Бертон , Джастин Тимберлейк , музыкальные группы Virgins , Dead Trees и Black Angels , продюсерская компания Monkey Dog Music, Гарри Конник-младший , Элвис Костелло , Джон Бон Джови , Диана Кралл , 50 Cent , Echo & the Bunnymen и компании, представляющие Doors , B-52's и Ramones . Спортивные деятели включают бейсболистов Энди Петтитт и Сэмми Сосу , звезду тенниса Марию Шарапову и хоккеиста Кевина Уикса . Спортивные команды Manchester United FC , New York Mets и Major League Baseball Players Association также были среди клиентов. [22]

В марте 2008 года Дрейер подала в суд на свою клиентку Джудит Риган , утверждая, что она должна была выплатить гонорары фирме в связи с ее иском о клевете и нарушении контракта на сумму 100 миллионов долларов против ее бывшего работодателя, News Corp. HarperCollins Publishers LLC. 9 декабря 2008 года Риган заявила, что Дрейер пыталась вымогать у нее компенсацию и ненадлежащим образом раскрыла ее компенсацию в размере 10,75 миллионов долларов с HarperCollins. [41]

Уголовное дело о мошенничестве

Приговор и признание вины

13 июля 2009 года Дрейер был приговорен к 20 годам и должен был начать отбывать свой срок немедленно. Судья Джед С. Ракофф отклонил ходатайство прокуроров о максимальном сроке, ответив: «Он не г-н (Бернард) Мейдофф ни по какому анализу, и именно поэтому я не могу понять, почему правительство просит 145 лет». Дрейер обратился к суду, своей семье, своим клиентам и работавшим на него адвокатам: «Мне жаль, глубоко жаль за вред и печаль, которые я причинил стольким людям». [1] Департамент пробации США рекомендовал приговор в 25 лет. [42]

В письме в суд Дрейер написал: «Я помню только, что я отчаянно нуждался в какой-то мере успеха, который, как я чувствовал, ускользал от меня. Я потерял свою перспективу и свои моральные устои, и на самом деле, в каком-то смысле, я просто потерял рассудок». [1]

На слушании дела о признании вины 11 мая 2009 года Драйер зачитал заявление: «Я разработал схему выпуска и продажи фиктивных векселей, якобы выпущенных компаниями в Соединенных Штатах и ​​Канаде» [43] , а затем признал себя виновным в мошенничестве на сумму 380 млн долларов США из различных хедж-фондов путем продажи бесполезных финансовых инструментов без какого-либо соглашения о признании вины с правительством. [5]

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала против него отдельный гражданский иск за хищение средств со счета условного депонирования, принадлежащего одному из клиентов компании, обанкротившейся .

Измененное обвинительное заключение от 17 марта 2009 года добавило восьмой пункт об отмывании денег к обвинениям и $700 млн конфискаций. С 2004 по декабрь 2008 года Дрейер «продал фондам и другим лицам поддельные векселя разработчиков и поддельные векселя пенсионного плана на сумму около $700 млн». Номер дела: S1 09Cr085. [44] [45]

В обвинительном заключении из восьми пунктов [9] говорится, что его обман начался в 2004 году: Дрейер предоставил покупателям своих облигаций ложные финансовые отчеты, организовал встречи инвесторов с людьми, выдававшими себя за должностных лиц предполагаемых эмитентов облигаций , продал поддельные долговые обязательства, якобы выпущенные канадским пенсионным планом , и присвоил более 400 миллионов долларов со своего клиентского счета эскроу . [8] [46] [47]

Драйеру также могут быть предъявлены уголовные обвинения в Канаде за то, что он выдавал себя за штатного юриста в Ontario Teachers' Pension Plan в связи с попыткой продажи финансовых инструментов на сумму 44,7 млн ​​долларов США, за что он и был арестован. [10] Он был освобожден под залог , но затем снова арестован властями США по возвращении в Нью-Йорк.

Освобожден под залог

На слушании по его делу 11 мая 2009 года судья Ракофф сказал: «Он опозорил почтенную профессию юриста... Есть 100 веских причин, по которым г-н Дрейер должен быть заключен в тюрьму. По его собственному признанию здесь сегодня, он показал, что его следует поставить в один ряд с теми, кто совершил некоторые из самых вопиющих мошенничеств в истории». В конечном итоге судья постановил, что Дрейер останется на свободе под залог до вынесения ему приговора 13 июля 2009 года. [5]

Первоначально Дрейер был освобожден под залог 13 февраля 2009 года. [48] 5 февраля 2009 года окружной судья США Джед Ракофф в Манхэттене написал в кратком изложении, что в общей сложности 10 условий, установленных для освобождения Марка Дрейера, «будут достаточными для разумного обеспечения явки ответчика в суд по мере необходимости». [ необходима цитата ]

Он выдал официальное постановление об освобождении Дрейера под залог в размере 10 миллионов долларов 9 февраля 2009 года, согласно которому Дрейер должен быть освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов , под 24-часовой домашний арест с вооруженной охраной и электронным мониторингом . [49] Судья Ракофф отметил , что прокуроры продемонстрировали, для ограниченных целей залога, что Дрейер «не только мастер обмана и старейшина нечестности, но и тот тип человека, который в состоянии стресса может прибегнуть к отчаянным мерам», и его мотив к побегу был «ощутимым». [ необходима цитата ] Пакет залога, предложенный адвокатами Дрейера, «далеко от минимизации этого риска». Залог будет подписан его сыном и матерью, что возложит на них ответственность, если Дрейер сбежит. Он также приказал, чтобы все средства связи, кроме стационарного телефона, необходимого для электронного мониторинга, были удалены из квартиры Дрейера, и что никакие посетители не будут допущены без одобрения правительства. [50]

В письме мировому судье, в котором он возражает против освобождения под залог, помощник прокурора США Джонатан Р. Стритер заявил, что Дрейер «исключительно лжив, нагл, изобретателен и находчив в достижении своих преступных целей». [ необходима цитата ]

22 января 2009 года мировой судья США Дуглас Итон изменил свое предыдущее решение и установил залог в размере 20 миллионов долларов, требуя от Дрейера обеспечить залог в размере 10 миллионов долларов наличными или имуществом и включить по крайней мере четырех поручителей, которые должны будут заплатить деньги, если Дрейер сбежит. Дрейер также должен будет пройти электронный мониторинг и дважды в неделю посещать психиатра. Он попросил освободить его под залог в размере 10 миллионов долларов и подвергаться электронному мониторингу. Он сказал, что его мать и его 19-летний сын Спенсер будут поручителями залога. [51] [52] Впоследствии Дрейер был помещен под домашний арест, и одним из назначенных судом охранников, следивших за ним, был отставной агент ФБР. [53]

Итон сказал Шаргелу: «Это действительно необычайные факты. Его поведение было безрассудным, умным, импровизационным. Честно говоря, это предполагает психическое расстройство». [17]

Коста С. Ковачев

Коста С. Ковачев — сын двух врачей, которые эмигрировали из Сербии в 1964 году и открыли практику в Нью-Йорке . Он родился в Белграде , получил образование в Колумбийском университете и Гарвардской школе бизнеса и присоединился к Morgan Stanley в 1987 году. Он уехал оттуда через пять лет, чтобы работать в ряде небольших, малоизвестных фирм, а затем добровольно отказался от своей брокерской лицензии в 2002 году. В 2006 году он лишился своей брокерской лицензии от Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг после того, как был замешан в финансовой пирамиде стоимостью 28 миллионов долларов. Он отказался сотрудничать со следователями и в конечном итоге заплатил более 350 000 долларов штрафов и процентов, чтобы урегулировать дело, не признав при этом никакой неправомерной деятельности. Дрейер был адвокатом Ковачева в этом деле. [35] [54]

У Ковачева не было настоящего адреса (поскольку адрес в его водительских правах был несуществующим почтовым ящиком во Флориде) и официальной работы. Его счета за мобильный телефон отправлялись в Гарвардский клуб. Дважды разведенный, он имел взрослого сына в ВМС США от первого брака и пятерых детей от второго брака. К 2008 году он знал Дрейера не менее десяти лет. Хотя он и не был сотрудником Dreier LLP, у Ковачева был электронный пропуск в офис 499 Park Avenue, включая его компьютеры и офисы. [55] [56]

4 декабря 2008 года, когда Дрейер находился в канадской тюрьме, пытаясь перевести деньги со счетов юридической фирмы, Ковачев появился в юридической фирме, чтобы забрать три картины. [57] Картины были только две, и Ковачев забрал их и ушел.

31 марта 2010 года на слушании дела окружным судьей США Наоми Рейс Бухвальд в Манхэттене Коста С. Ковачев, 58 лет, был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 215 000 долларов США (сумма, которую Дрейер заплатил ему за выдачу себя за другое лицо). [58] 2 ноября 2009 года он признал себя виновным в совершении мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества , а также в обвинении в мошенничестве с электронными средствами [59] и признался в том, что выдавал себя за бухгалтера Solow Realty & Development по просьбе Дрейера на встрече с инвесторами в их офисах на Манхэттене; а затем выдавал себя за тогдашнего генерального директора Solow Стивена Черняка по просьбе Дрейера в отдельном телефонном разговоре с инвесторами. Ковачев был арестован в декабре 2008 года. Он был вынужден утратить оплату своих услуг от Дрейера за аферу: 215 000 долларов США. Вынесение приговора сроком более пяти лет было назначено на 5 марта 2010 года, вместе с более чем 100 миллионами долларов в качестве возмещения ущерба . [60] [ требуется обновление ]

22 апреля 2009 года Ковачеву были предъявлены новые обвинения: сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств , а также обвинение в конфискации с целью получения денег, размещенных Ковачевым на четырех разных банковских счетах. [61] Ковачев отказался от обвинения и заявил о своей невиновности. В апреле 2010 года Ковачев был приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюремного заключения. [62] [63] [64] Ковачеву было выплачено 115 000 долларов с расчетного счета фирмы Dreier и 100 000 долларов с его доверительного счета адвоката. [65]

Номер дела от 18 декабря 2008 г.: США против Косты С. Ковачева, 08 MAG 2792.

Роберт Миллер

9 ноября 2009 года Роберт Миллер, 52 года, из Энглвуда, штат Нью-Джерси, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств связи, а также мошенничества с ценными бумагами на слушании у мирового судьи США Рональда Л. Эллиса в Манхэттене. Он согласился отказаться от компенсации в размере 100 000 долларов от Дрейера в ноябре 2008 года за то, что он выдавал себя за человека в канадском пенсионном плане, а несколько дней спустя — за представителя исландского хедж-фонда по телефону, чтобы продать около 44,7 миллионов долларов фиктивных векселей. Окружной судья США Кимба Вуд приговорил Миллера к двум годам условно.

С 1983 по 1986 год он был штатным юристом в Отделе по обеспечению соблюдения Комиссии по ценным бумагам и биржам , а с 1987 по 2008 год он был аналитиком и управляющим финансами. С 1999 по 2008 год он и Дрейер вместе управляли инвестиционным фондом. [ необходима цитата ]

Гражданское обвинение SEC

8 декабря 2008 года Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Дрейера в мошенничестве в связи с тщательно продуманной схемой, которая привлекла не менее 113 миллионов долларов от продажи поддельных векселей . [66] В жалобе утверждается, что по крайней мере с октября 2008 года Дрейер продавал незаконные векселя, включая поддельные векселя нью-йоркской компании по развитию недвижимости, хедж-фондам и другим частным инвестиционным фондам. Он заключил по крайней мере три сделки, убедив покупателей, что векселя были подлинными.

Драйер распространял поддельные финансовые отчеты и аудиторские заключения авторитетной бухгалтерской фирмы и нанимал помощников для представления законных компаний, участвовавших в сделках, включая ложные адреса электронной почты и номера телефонов. Драйер поручил двум покупателям поддельных векселей перевести платеж на счет условного депонирования его юридической фирмы . По крайней мере один покупатель обнаружил мошенничество и получил возврат своих инвестиций, но около 100 миллионов долларов известных доходов от продажи поддельных векселей не учитываются. Драйер предлагал фиктивные векселя от имени бывшего клиента Solow Realty, нью-йоркской компании по развитию недвижимости. По крайней мере с октября 2008 года Драйер обратился по крайней мере к трем различным инвестиционным фондам с предложением продать с большой скидкой различные краткосрочные необеспеченные векселя, якобы выпущенные Solow. Два инвестиционных фонда согласились купить векселя (один фонд купил векселя в двух отдельных транзакциях) и перевел платежи в размере около 113 миллионов долларов на счет под названием «Dreier LLP Attorney Trust Account». Третьему фонду были предложены векселя, но он отказался от участия. Каждое предложение сопровождалось документами, которые, как позже признал Драйер, были сфабрикованы. Драйер предлагал векселя для продажи, хотя знал, что Солоу их не выпускал, не уполномочивал Драйера продавать их и ничего не знал об их существовании. Драйер предоставил хедж-фондам сфабрикованные документы, включая «формальную» записку и связанные с ней соглашения, «аудированные финансовые отчеты» и предполагаемые аудиторские письма, на которых была поддельная подпись аудитора Солоу, но которые были напечатаны на предполагаемых бланках аудиторской фирмы Солоу. Драйер никогда не говорил представителям хедж-фондов, что весь план маркетинга и продаж был фиктивным. [67]

8 декабря 2008 года SEC подала декларации от контролера фирмы Джона Провенцано и юриста Dreier Нормана Н. Кинеля. Провенцано подробно рассказал, как миллионы долларов пропали со счетов клиентов. Он заявил, что с момента вступления в должность в августе 2005 года знал о выплате от 30 до 40 миллионов долларов со счетов Dreier на покупку произведений искусства. Dreier LLP вела восемь счетов условного депонирования, где смешивались клиентские средства , и восемь других счетов для отдельных клиентов. 1 декабря Кинель отправил Дрейеру электронное письмо с просьбой о выплате 38,5 млн долларов США со счета условного депонирования от имени 360networks (USA) Inc., клиента, который вышел из банкротства в 2002 году. Дрейер оставался адвокатом официального комитета необеспеченных кредиторов в связи с банкротством 360 по Главе 11, и Кинель попросил деньги для распределения необеспеченным кредиторам, но на счетах осталось только 19 млн долларов США. Провенцано рассказал, что в телефонных разговорах с другими партнерами фирмы, Джоэлом А. Черновым и Стивеном Р. Гурски 3 и 4 декабря, Дрейер сказал, что если бы он не находился под стражей, он мог бы вернуться в Нью-Йорк и продать часть своего искусства, чтобы вернуть деньги. В оба дня Драйер, который был заключен в тюрьму в Канаде по обвинению в выдаче себя за другое лицо, связанное с его сделками с хедж-фондами, просил Провенцано перевести 8 миллионов долларов, а затем 10 миллионов долларов со счетов условного депонирования на собственные счета Драйера, но Провенцано отказался. [68]

Дело SEC против Дрейера, 08-cv-10617 Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка (Манхэттен). [69]

Ресурсы

Активы Dreier LLP и ее филиалов были заморожены по решению суда. [69] В заявлении о финансовых делах, [30] поданном 16 февраля 2009 года в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка , было указано, что у Dreier LLP было 59 миллионов долларов в активах и 42 миллиона долларов в обязательствах, из которых около 30 миллионов долларов приходилось на кредиторов, имеющих обеспеченные требования. В 2008 году зарплаты партнеров по контракту составляли 1 миллион долларов и более. Dreier, единственный акционерный партнер фирмы, получал более 6,5 миллионов долларов в год, а 375 000 долларов было выплачено его 19-летнему сыну Спенсеру в течение двух лет. Цифры были основаны на неаудированной копии книг и записей фирмы. [30]

10-страничный список имущества [70], поданного в суд, некоторые из которых включают: 5 банковских / инвестиционных счетов; Лодки: "Seascape", 2005 Hessen Motor Yacht, [71] 2008 Novorunia Equator Yacht Tender, Yamaha Waverunners (4); Автомобили: 2007 Aston Martin, DB9 Volante, 2006 BMW 650i convertible, 2000 Mercedes Benz S500 Sedan, 1997 Mercedes Benz SL500 Roadster; Более 100 произведений искусства: "Стул с книгой на красной дорожке", Дэвид Хокни ; "Первая картина с бутылкой", Рой Лихтенштейн ; "Голубая Джеки", "Белая Джеки", "Профиль Джеки, смотрящий вниз", Энди Уорхол ; "Портрет девушки", Пабло Пикассо ; "Большая маска", Анри Матисс ; «Большой вор», Том Оттернесс и видео высокой четкости 2006 года , снятое фотографом из Сохо Робертом Уилсоном; [46] Недвижимость: кондоминиум в Нью-Йорке , 151 E. 58th Street; дома в Хэмптоне : East Quogue (2), Sag Harbor ; кондоминиум в Ангилье , Вест-Индия (2). [72]

После ареста Дрейер попытался перевести два объекта недвижимости в Хэмптонсе общей стоимостью 12,5 млн долларов США своему сыну Спенсеру. Спенсер попросил смотрителя недвижимости подать документы, утверждающие, что отец передал права собственности на недвижимость еще в октябре в качестве вознаграждения за согласие провести с ним лето. Смотритель отказался это сделать. [ необходима цитата ]

Глава 11 банкротство

Марк Ф. Померанц из юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison был назначен назначенным судом управляющим для Dreier LLP. 16 декабря 2008 года Померанц подал заявление о банкротстве по Главе 11 от имени фирмы, заявив, что после ареста Дрейера в фирме «не было эффективного руководства». [73] Дрейер был единственным акционерным партнером фирмы. Фирма задолжала страховщику Chubb Group of Insurance Companies по страхованию врачебной халатности более 213 000 долларов неоплаченных счетов к 31 декабря 2008 года, в противном случае страховой полис на 10 миллионов долларов истек бы, и около 240 юристов Дрейера остались бы без страхового покрытия.

26 марта 2009 года Померанц сообщил, что он вернул более 100 миллионов долларов в активах, включая 39 миллионов долларов в виде произведений искусства; 121-футовую (37-метровую) яхту стоимостью 18 миллионов долларов; дома на Манхэттене; три объекта недвижимости в Хэмптоне; участки в Ангилье , принадлежащие Дрейеру или членам его семьи; и пять автомобилей. Яхта Seascape , ликвидационная цена которой была снижена с 13,5 миллионов долларов до 12,5 миллионов долларов, была куплена путем продажи поддельных векселей. [71] Дрейер держал сертификаты акций в сейфе офиса и доли в компании под названием People Capital, а также в стартапе биодизельной фирмы в Аргентине . Он также контролировал инвестиционный инструмент под названием Armada Partners. Однако «крупные суммы» не подлежали взысканию. [74] Фирма Померанца выставит счет на 1,4 миллиона долларов за свои услуги. [75]

26 марта 2009 года на аукционе, проведённом в юридической конторе, большая часть обстановки и принадлежностей фирмы была продана по бросовым ценам, за исключением мебели и картин Дрейера. [76]

17 июня 2009 года два его соседних дома на берегу океана в Саутгемптоне/Ист-Квоге, штат Нью-Йорк, должны были быть выставлены на аукцион, возможно, за 12,5 миллионов долларов. [77]

21 июля 2009 года его квартира на 34-м этаже в Манхэттене площадью 3000 квадратных футов (280 м2 ) с четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами и огромной открытой террасой была продана на аукционе за 8,2 миллиона долларов, что примерно на 2 миллиона долларов меньше, чем 10,43 миллиона долларов, которые он заплатил в 2007 году. [78]

Глава 7. Принудительное банкротство

Шейла Гоуэн, доверительный управляющий, курирующий ликвидацию юридической фирмы, подала ходатайство о принудительном банкротстве в соответствии с Главой 7 для Дрейера 26 января 2009 года. Wachovia Bank National Association и конкурсная масса 360networks Inc также присоединились к Гоуэн в принудительном ходатайстве в качестве кредиторов . Все трое заявили, что им задолжали около 88,5 миллионов долларов. [79]

Fortress Investment Group LLC, управляющая частными инвестициями и хедж-фондами, потеряла 125,7 млн ​​долларов, покупая фальшивые долговые обязательства, предположительно выпущенные Solow Realty & Development Co. Elliott Management Corporation , хедж-фондовая фирма, потеряла 101,1 млн долларов. Eton Park Capital Management LP потеряла 84,4 млн долларов; Perella Weinberg Partners — 46 млн долларов; Concordia Advisors LLC — 22,3 млн долларов; Novator Partners — 20 млн долларов; и Meyer Ventures LLC — 13,4 млн долларов. [80]

Дрейер был должен более 40 миллионов долларов различным кредиторам, включая многих собственных юристов фирмы. [22] Попечитель по главе 7 Сальваторе Ламоника, который отвечал за дело о банкротстве Дрейера в рамках процедуры личной ликвидации, инициированной несколькими кредиторами, обратился в суд по делам о банкротстве, добиваясь разрешения нанять аукциониста для продажи трех объектов недвижимости Дрейера: квартиры в Верхнем Ист-Сайде и двух соседних объектов в Хэмптоне. [81]

В популярной культуре

Фильм «Unraveled» , включающий интервью с Дрейером и его сыном, пока Дрейер ожидал вынесения приговора, был показан в Великобритании на канале BBC 4 5 сентября 2012 года под названием « Вор на 750 миллионов долларов » в виде документального фильма продолжительностью 1 час 20 минут в сериале BBC-TV « Storyville ».

Американская жадность , эпизод 48 , «Мошенник из хедж-фонда» , рассказывает о Марке Дрейере и его преступлениях.

Единственное телевизионное интервью Марка Дрейера вышло в эфир в 2009 году на 60 Minutes под названием «The Swindler», ведущим которого был Стив Крофт. Дрейер отмечает, что он думал, что его покажут в 60 Minutes за что-то хорошее, что он сделал, а не за что-то плохое. Крофт задает Дрейеру вопрос, который был задан Берни Мейдоффу, с которым многие люди находят сходство, о том, как кто-то мог так долго заниматься мошенничеством. Дрейер отметил, что у него было одновременно несколько стрессоров, которые не давали ему сосредоточиться: мошенничество, законный юридический бизнес (финансируемый за счет мошенничества) и его работа в качестве практикующего адвоката.

Ссылки

  1. ^ abc Weiser, Benjamin (14 июля 2009 г.). «Адвокат получил 20 лет за мошенничество на 700 миллионов долларов». The New York Times . стр. A20 . Получено 14 октября 2009 г.
  2. ^ "Inmate Locator". Федеральное бюро тюрем . Получено 14 октября 2009 г.
  3. ↑ Берроу, Брайан (ноябрь 2009 г.). «Преступление судьбы Марка Дрейера». Vanity Fair . Получено 14 октября 2009 г.
  4. ^ "Марк Дрейер признал себя виновным в мошенничестве" (PDF) (пресс-релиз). Прокурор США, Южный округ Нью-Йорка. 11 мая 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 1 июня 2009 г. Получено 22 мая 2009 г.
  5. ^ abc Weiser, Benjamin (12 мая 2009 г.). «Адвокат признал себя виновным в мошенничестве на сумму 400 миллионов долларов». The New York Times . стр. A23 . Получено 14 октября 2009 г.
  6. ^ ab Hamblett, Mark (12 мая 2009 г.). «Драйер признал себя виновным в мошеннической схеме, остался на свободе под залог». New York Law Journal . Получено 14 октября 2009 г.
  7. ^ Брей, Чад (28 апреля 2009 г.). «Адвокат Марк Дрейер признает себя виновным в отмывании денег». The Wall Street Journal .
  8. ^ ab "Марк Дрейер обвиняется в инвестиционном мошенничестве" (PDF) . The Wall Street Journal .
  9. ^ ab "Правительственный меморандум о приговоре" (PDF) . The Wall Street Journal .
  10. ^ ab "Копия обвинительного заключения против Дрейера" (PDF) . Получено 3 мая 2011 г. .
  11. ↑ Гловин, Дэвид (29 января 2009 г.). «Драйер, заключенный адвокат, обвинен в мошенничестве на сумму 400 миллионов долларов (обновление 2)». Bloomberg . Получено 3 мая 2011 г.
  12. ^ "Дело Дрейера (2009, Нью-Йорк, справка, Op 07209)" . www.courts.state.ny.us . Проверено 29 мая 2017 г.
  13. ^ "Некролог Сидни Дрейера (2006) - Форт-Лодердейл, Флорида - Sun-Sentinel". Legacy.com . Получено 2024-02-16 .
  14. ^ "Некролог Милдред Дрейер - Норт-Лодердейл, Флорида". Dignity Memorial . Получено 2024-02-16 .
  15. ↑ Перепись населения США, 1930, 1940 гг.
  16. ^ «Как адвокат Марк Дрейер обманул инвесторов на миллионы – New York Magazine». Nymag.com. 13 апреля 2009 г. Получено 3 мая 2011 г.
  17. ^ abcdefghi Франкель, Элисон (3 марта 2009 г.). «Анатомия крушения: дело Марка Дрейера». The American Lawyer . Incisive Media . Получено 14 октября 2009 г.
  18. ^ "Брайан Берроу о Марке Дрейере". Vanity Fair . 29 сентября 2009 г.
  19. ^ Вайзер, Бенджамин (1997-12-11). "Тюремный срок для юриста, который завысил цену в США - The New York Times". The New York Times . Получено 2018-09-05 .
  20. ^ "Марк Дрейер: Тени грядущего". Law.com. 3 марта 2009 г. Получено 3 мая 2011 г.
  21. ^ Лоу, Зак (9 декабря 2008 г.). «Смерть модели Дрейера». AmLaw Daily . Incisive Media . Получено 12 февраля 2009 г.
  22. ^ abc "Эта страница доступна подписчикам GlobePlus". Торонто: Theglobeandmail.com. Архивировано из оригинала 31 марта 2009 г. Получено 3 мая 2011 г.
  23. ^ "Paid Notice: Deaths ANIK, PAUL S". The New York Times . 1 февраля 2009 г. Получено 12 мая 2010 г.
  24. ^ "at" (PDF) . Pittadreier.com. 5 марта 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2011 г. Получено 3 мая 2011 г.
  25. ↑ Пол Уолди (10 апреля 2009 г.). «Список клиентов Дрейера — знаменитость, которая есть кто». The Globe and Mail .
  26. ^ Джина ПассареллаКонтактыВсе статьи (30 марта 2009 г.). "Fox Rothschild откроет офис в Коннектикуте с бывшими адвокатами Дрейера". Law.com . Получено 3 мая 2011 г.
  27. ^ WJFA. "etoys, Inc. fraud". WJFA. Архивировано из оригинала 24 июля 2011 г. Получено 3 мая 2011 г.
  28. ^ Перейра, Джозеф (2005-07-25). "Инвесторы EToys заявляют о конфликте в юридической фирме". The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 27 марта 2015 г.Альтернативный URL-адрес
  29. ↑ LaserH в среду, 28 ноября 2007 г. 1:09:49 PM (28 ноября 2007 г.). «Bain entity Митта Ромни, политический блог, консервативные блоггеры, республиканский блогспот, политические блоги». Romney-fraud-perjury-coverup.blogtownhall.com. Архивировано из оригинала 2009-08-10 . Получено 3 мая 2011 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  30. ^ abc Walder, Noeleen G. (18 февраля 2009 г.). «Dreier Bankruptcy Papers Reveal Surplus of Assets». New York Law Journal . Получено 14 октября 2009 г.
  31. ^ "Dreier приобретает банкротный бутик Traub Bonacquist". Law.com . Получено 3 мая 2011 г.
  32. ^ Коппель, Натан (5 декабря 2008 г.). «В саге о Марке Дрейере появляются подробности, но многое остается неясным». The Wall Street Journal .
  33. ^ "EpsteinBeckerGreen, Bankruptcy Team, Dreier LLP". JD Journal. 24 февраля 2009 г. Получено 3 мая 2011 г.
  34. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-27 . Получено 2009-05-27 .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  35. ^ ab Pressler, Jessica (23 декабря 2008 г.). «Познакомьтесь с (предполагаемым!) соучастником Марка Дрейера в преступлении». Нью-Йорк .
  36. ^ Багли, Чарльз В. (5 июля 2004 г.). «Застройщики, когда-то друзья, теперь заставляют юристов работать». The New York Times . стр. B1 . Получено 14 октября 2009 г.
  37. ^ «Адвокат достаточно смел, чтобы обмануть лучших». The New York Times . 14 декабря 2008 г. Получено 12 мая 2010 г.
  38. ^ ab https://blogs.wsj.com/deals/2008/10/23/fortress-raises-3-billion-to-invest-in-credit-opportunities/ Первоначальное уведомление о сборе средств The Wall Street Journal Deal Journal, 23 октября 2008 г. Получено 5 мая 2009 г.
  39. ↑ Moody's Downgrade Review Notice Alacra Store, 9 апреля 2009 г. Получено 5 мая 2009 г.
  40. ^ Noeleen G. WalderContactAll Articles (1 апреля 2009 г.). «Кредиторы предъявляют иски на сотни миллионов против фирмы Dreier». Law.com . Получено 3 мая 2011 г.
  41. ↑ Ван, Боб (13 декабря 2008 г.). ««Гудини» Дрейер, агрессивный судебный адвокат, сталкивается с обвинениями в мошенничестве». Bloomberg . Получено 3 мая 2011 г.
  42. ^ Mark HamblettContactAll Articles (14 июля 2009 г.). «Драйер получает 20 лет за «предательство доверия». Law.com . Получено 3 мая 2011 г.
  43. ↑ Ван, Боб (12 мая 2009 г.). «Драйер признал себя виновным в мошенничестве; ему грозит пожизненное заключение (обновление 1)». Bloomberg . Получено 3 мая 2011 г.
  44. ^ "Соединенные Штаты Америки против Марка Дрейера" (PDF) . The Wall Street Journal .
  45. ^ "ОБНОВЛЕНИЕ 2-Нью-Йоркский адвокат Дрейер обвиняется в отмывании денег". Reuters . 17 марта 2009 г.
  46. ^ ab "Драйер обвиняется, любит Сальму Хайек". Amlawdaily.typepad.com. 30 января 2009 г. Получено 3 мая 2011 г.
  47. ^ MichaelJames (29 января 2009 г.). «Выдающийся адвокат Дрейер обвиняется – Политический радар». Blogs.abcnews.com . Получено 3 мая 2011 г.
  48. ^ "Обвиняемый адвокат из Нью-Йорка освобожден под залог под домашний арест". Reuters . 13 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 15 июля 2012 г.
  49. ^ «Обвиняемый адвокат из Нью-Йорка может быть освобожден под залог: судья». Reuters . 5 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2012 г.
  50. ^ Брей, Чад (5 февраля 2009 г.). «Судья выносит Дрейеру домашний арест». The Wall Street Journal .
  51. ↑ Ван, Боб (5 февраля 2009 г.). «Залог Дрейера снижен до 10 миллионов долларов судьей Нью-Йорка (обновление 3)». Bloomberg . Получено 5 октября 2011 г.
  52. ↑ Гловин, Дэвид (29 января 2009 г.). «Драйер, заключенный адвокат, обвинен в мошенничестве на сумму 400 миллионов долларов (обновление 2)». Bloomberg . Получено 5 октября 2011 г.
  53. ↑ Берроу, Брайан (29 сентября 2009 г.). «Брайан Берроу о Марке Дрейере | Бизнес». Vanity Fair . Получено 5 октября 2011 г.
  54. ↑ Уильям К. Рашбаум и Чарльз В. Баглиян. 2, 2009 (2009-01-02). «Человек противоречий, обвиняемый в мошенничестве - The New York Times». The New York Times . Получено 05.09.2018 .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  55. ^ Рашбаум, Уильям К.; Багли, Чарльз В. (2 января 2009 г.). «Человек противоречий, обвиняемый в заговоре». The New York Times . Получено 29 мая 2017 г. – через NYTimes.com.
  56. ^ Коппель, Натан (24 декабря 2008 г.). «Бывший брокер обвиняется в заговоре по делу Дрейера». Wall Street Journal . Получено 29 мая 2017 г.
  57. ^ Рашбаум, Уильям К.; Багли, Чарльз В. (24 декабря 2008 г.). «Бывший брокер обвиняется в оказании помощи нью-йоркскому юристу в разработке сложной мошеннической схемы». The New York Times . Получено 12 мая 2010 г.
  58. ^ "Связанный с Драйером бывший брокер получил 46 месяцев тюрьмы (Обновление 2)". Businessweek. Архивировано из оригинала 17 августа 2011 г. Получено 5 октября 2011 г.
  59. ^ "Нью-йоркский адвокат признал себя виновным в мошенничестве на сумму 700 миллионов долларов". CNN. 11 мая 2009 г.
  60. ^ Брей, Чад (2 ноября 2009 г.). «Бывший брокер признал себя виновным в мошенничестве в деле Дрейера». The Wall Street Journal .
  61. ^ https://wayback.archive-it.org/all/20091202124417/http://www.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/April09/kovachevkostainformationpr.pdf [ пустой URL-адрес в формате PDF ]
  62. ^ Хардинг, Аманда. «Коста Ковачев приговорен почти к четырем годам тюрьмы по схеме Дрейера». securitydocket.com . Получено 29 мая 2017 г.
  63. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2011-07-14 . Получено 2009-04-25 .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  64. ^ Mark Hamblett & Noeleen G. WalderContactAll Articles (23 апреля 2009 г.). «Новые обвинения в деле Дрейера, поскольку слушания поднимают вопросы конфискации». Law.com . Получено 5 октября 2011 г.
  65. ^ "Новые обвинения по делу Дрейера: бывшему брокеру заплатили 215 тыс. долларов за то, что он выдавал себя за руководителей – новости". ABA Journal. 23 апреля 2009 г. Получено 5 октября 2011 г.
  66. ^ "Жалоба: Марк С. Дрейер" (PDF) . Получено 2012-11-08 .
  67. ^ "Пресс-релиз: SEC обвиняет прокурора Нью-Йорка Марка С. Дрейера в мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов; 2008-285; 8 декабря 2008 г.". Sec.gov. 8 декабря 2008 г. Получено 5 октября 2011 г.
  68. ^ Марк ХэмблеттContactAll Articles (11 декабря 2008 г.). «Юристы Dreier описывают истощенные счета и уходы из фирмы». Law.com . Получено 5 октября 2011 г.
  69. ^ ab Hamblett, Mark (11 декабря 2008 г.). «Юристы Dreier описывают истощенные счета, отход от фирмы». New York Law Journal . American Lawyer Media . Получено 13 декабря 2008 г. .
  70. ^ "Оговорка и предварительный судебный запрет" (PDF) . The Wall Street Journal .
  71. ^ ab cityfile. "Marc Dreier's Fire Sale at Sea". Cityfile.com. Архивировано из оригинала 26 мая 2009 г. Получено 5 октября 2011 г.
  72. ^ Коппель, Натан (15 января 2009 г.). «Взгляд на мирские владения Марка Дрейера». The Wall Street Journal .
  73. ^ Хэмблетт, Марк; Ноэлин Г. Уолдер (17 декабря 2008 г.). «Получатель подает ходатайство о банкротстве фирмы Dreier». New York Law Journal . American Lawyer Media . Получено 17 декабря 2008 г.
  74. ^ "Отчет" (PDF) . amlawdaily.typepad.com .
  75. ^ "Пол Вайс получит 1,4 миллиона долларов от Dreier Work". Amlawdaily.typepad.com. 3 апреля 2009 г. Получено 5 октября 2011 г.
  76. ↑ Noeleen G. Walder (27 марта 2009 г.). «Dreier LLP Items Get Sold to the Highest Bidder». Law.com . Получено 5 октября 2011 г.
  77. ^ "Cityfile stories – Gawker". Cityfile.com. Архивировано из оригинала 28 мая 2009 г. Получено 5 октября 2011 г.
  78. ^ Noeleen G. WalderContactAll Articles (22 июля 2009 г.). «Квартира Дрейера продана за 8,2 миллиона долларов на аукционе по банкротству». Law.com . Получено 5 октября 2011 г.
  79. ↑ Часан, Эмили (27 января 2009 г.). «Попечитель добивается принудительного банкротства Марка Дрейера». Reuters .
  80. ↑ Ван, Боб (1 апреля 2009 г.). «Fortress Claims $125.7 Million Loss in Dreier Fraud (Update2)». Bloomberg . Получено 5 октября 2011 г.
  81. ↑ Palank, Jacqueline (1 мая 2009 г.). «Продается: квартира Марка Дрейера на Манхэттене». The Wall Street Journal .

Внешние ссылки