stringtranslate.com

Парекс Банк

Parex Bank был латвийским банком, основанным в 1992 году Валерием Каргинсом и Виктором Красовицким  [lt; lv] как частная полнофункциональная банковская компания в Риге, Латвия, которая была очень доминирующей в обмене валюты в 1990-х годах. У него были местные и международные клиенты как на Западе, так и в России, с тесными связями с тамбовской русской мафией в Санкт-Петербурге и Владимиром Путиным .

Будучи вторым по величине банком в Латвии в 2008 году, его крах и поглощение государством стали одними из главных событий латвийского финансового кризиса 2008–2010 годов . [1] 1 августа 2010 года Parex Banka был разделен на новый банк Citadele Banka и Reverta , компанию по возврату активов. [1] Затем Citadele был продан группе инвесторов из США, в то время как Reverta подала в суд на основателей Каргинса и Красовицкиса на 88 миллионов евро из-за 14 крайне нерегулярных кредитов и депозитов в период с 1995 по 2008 год. [1]

История

Валерий Каргинс

5 августа 1986 года при Рижском городском комитете комсомола Гинтс Марга создал Parex , что является портманто экспортного паритета, как самоокупаемое молодежное предприятие. [2] [3] [a] Валерий Каргинс работал в VEF , но не мог жить на его зарплату, поэтому в 1987 году он купил за пять тысяч советских рублей оболочку Parex, которая позже была реорганизована в кооператив, а затем в общество с ограниченной ответственностью по туризму. [2] [3] [4] После того, как Каргинс побывал в Югославии в 1985 году, затем во Вьетнаме , а затем в Великобритании в 1988 году, где он организовал обмен валюты между Ригой и Даремом для молодежных туристических групп, он понял, что ему необходимо наладить обмен валюты между группами из Франции и Великобритании в Латвии. [3] Первая молодежная группа, которая обменяла валюту в Parex, была из Чехословакии . [3] В 1988 году он и Викторс Красовицкис, у которого было туристическое агентство, стали партнерами в Parex. [5]

3 апреля 1991 года Parex Bank получил первую лицензию, выданную частной компании на операции по обмену валюты на территории Советского Союза , выданную вторым президентом Банка Латвии Паулем Саксом. [6] В мае Parex открыл первый обменный пункт, услугами которого воспользовались многие клиенты со всего СССР . [7] [b]

13 августа 1991 года Каргинс вместе с Виктором Красовицкисом  [lt; lv] и его женой Ниной Кондратьевой реорганизовали Parex и стали единственными владельцами нового банка AS PAREX. Каргинс владел половиной акций (стоимостью 1 086 200 советских рублей), а оставшиеся 50% были распределены в аналогичных количествах между Виктором Красовицкисом и его женой. [8] [c]

В январе 1992 года был основан Parex Bank, владельцы которого Валерий Каргин и Виктор Красовицкис имели равные доли в банке. Жена Красовицкиса, Нина Кондратьева, не принимала участия в дальнейшей деятельности банка, поскольку они развелись в том же году. Однако она продолжала держать в нем значительный депозит. [11]

Люди со всего Советского Союза , а позже и бывшего Советского Союза обменивались через Parex, и, когда российский рубль провалился в пропасть инфляции, латвийский рубль , а позже и латвийский лат были гораздо более стабильными для обмена валюты. [9] [10] [12] [13] Рига должна была стать мировым финансовым центром в бывшем Советском Союзе, и Parex Bank рекламировал это так: « Мы ближе , чем Швейцария! » [ 14] [15] [16] [17] [ d] По словам Каргинса, Каргинс и Красовиц были в дружеских отношениях с Анатолием Собчаком, а Владимир Путин лично санкционировал открытие офиса Parex в Санкт-Петербурге . [19] В мае 2015 года испанские прокуроры заявили, что Parex Bank, который в основном хранил офшорные депозиты лиц из России, был предпочтительным латвийским банком для отмывания денег Владимира Путина, Юрия Чайки и русской мафии , особенно тамбовской мафии из Санкт-Петербурга, и что очень большие суммы отмывались для них через латвийские и немецкие фирмы, связанные с Parex Bank и Overseas Services, которая является дочерней фирмой Parex Bank, Михаила Ребо, также пишется Рабо, и его жены Татьяны Ребо, которая была менеджером Parex Bank Berlin. [20] Кроме того, испанские прокуроры заявили, что Григорий Рабинович извлек выгоду из разграбления Parex Bank, получив поддельный невозвратный кредит, который он получил в качестве возмещения за покупку акций Parex, в то время как американские и шведские акционеры Parex Bank не получили никаких денег. [19] [20] Илмарс Пойканс утверждал, что и Валдис Домбровскис , который является вице-президентом Европейской комиссии, ответственным за целостность евро, и глава Банка Латвии Илмарс Римшевич , который является членом совета Европейского центрального банка , поддерживали мошенничество в Parex Bank и что Римшевич получил очень большую сумму за свои усилия. [21]

В 1993 году около 30% акций Parex Bank были куплены офшорной компанией Europe Holdings Ltd, а к 2001 году ее доля (без права голоса) достигла 51%. [22] Компания оставалась в списке владельцев до 2002 года, когда Каргинс и Красовицкис формально выкупили части Europe Holdings Ltd, снова став единственными владельцами банка. Однако к концу 2007 года около 14% от общего оплаченного акционерного капитала банка находились в руках 59 мелких акционеров. [23]

Parex был тесно связан с Enron , Arthur Andersen , а позднее с Ernst & Young до краха Enron в 2002 году. [24]

В начале 2000-х годов Джон Кристмас, банкир из США, присоединившийся к Parex в 2002 году и возглавлявший отдел международных отношений Parex, сообщил Управлению по финансовым услугам в Лондоне о масштабной сети по отмыванию денег с участием подставных компаний со счетами в Parex, но Управление по финансовым услугам не предприняло никаких действий, чтобы остановить незаконные действия . [24] В 2005 году Кристмас сообщил председателю Банка Латвии Илмарсу Римшевичу , [ e] что Parex был вовлечен в схемы по отмыванию денег, но Римшевич не предпринял никаких действий. [25] [26] [27]

В 2001 году Янис Скрастиньш  [lv] (30 октября 1949, Лиепа, Лиепская волость - 10 июля 2021), который был первым генеральным прокурором Латвии, служившим с сентября 1990 по август 1998 года, и разработавшим Закон Латвии о предотвращении отмывания денег в 1997 году после финансового кризиса и краха Banka Baltija в апреле-июне 1995 года , был избран в наблюдательный совет Parekss Banka и стал его юридическим консультантом, а также возглавлял отдел по борьбе с отмыванием денег банка до 2009 года. [29] [30] [31] С 2004 по 5 августа 2008 года Скрастиньш был членом правления Parex Bank. [29] [32] [33]

В 2001 году правящая коалиция левых групп в Риге, которые были очень близки к Кремлю [ необходимо разъяснение ] , перевела все финансовые отношения с мэрией в Parex Bank. [34]

7 мая 2004 года Parekss Banka изменил свое название на Parex Banka . [35]

В мае 2005 года президент Джордж Буш-младший посетил Латвию, чтобы обсудить нарушения в банковской сфере Латвии. [34] Литовские отделения Parex были связаны со скандалами, связанными с отмыванием денег, которые поддерживали Россию, Кремль и Путина Виктора Януковича , при большой поддержке Донецкого клана , который был сформирован Ахатом Брагиным и возглавлен Ринатом Ахметовым после смерти Брагина 15 октября 1995 года на украинских выборах 2004 года , согласно литовской газете Respublika . [34] [36] [37] Американский филиал Deutsche Bank , Deutsche Bank Americas (DBA), имел корреспондентский счет Parex, но закрыл его после давления со стороны Министерства финансов США . [34]

Компания International Overseas Services ( Международные зарубежные услуги ) , также известная как International Offshore Services, имела тесные связи с Parex. Основанная в 1996 году в Дублине , Ирландия, но в 2007 году переехавшая в Дублин , Вирджиния , США , International Overseas Services имела дочерние компании в Риге, Киеве и Москве, имела Филиппа Бервелла ( ирландское название : Pilip Boireil ) в качестве своего представителя в Латвии и имела подставных директоров. IOSG Secretaries была филиалом фирмы в Панаме с Рикардо Камбра Ла Дьюком в качестве агента. И Milltown Corporate Services, и Ireland and Overseas Acquisitions, в которых Эрик Ванагелс ( латышское название : Ēriks Vanagelis ) и Стэн Горин ( латышское название : Staņislavs Gorins ) были директорами (оба на самом деле были пенсионерами из Латвии), а Бервелл был администратором, были подставными компаниями International Overseas Services. Компания Milltown Corporate Services была зарегистрирована в Ирландии до 2005 года, затем недолгое время на Британских Виргинских островах, затем в Белизе, затем [38] [39] [40]

Связи с русской мафией

Parex и его преемник ABLV Bank были связаны с базирующейся в Санкт-Петербурге тамбовской русской мафией , которая была близка к Владимиру Путину во время его политического восхождения. [19] [41] [42] [43] [44] [45] [46]

Кредит в размере 100 миллионов долларов

В 2005 году генеральный директор «Севернефти» Жан Худайнатов получил кредит в размере 100 миллионов долларов от Parex, что привело к краху Parex Bank и позже было раскрыто в « Панамских документах» . [41] [f] На момент получения кредита Денис Шерстюков, близкий деловой партнер как сына Каргина, так и Георгия Красовицкого, сына Виктора Красовицкого, входил в совет Parex и имел тесные связи с Владимиром Путиным через Нильса Ушакова и его Центр согласия , который близок к путинской « Единой России» . [41] [g] С 2004 по 2008 год Денис Шерстюков расширил Parex на страны бывшего Советского Союза . [41]

Предложение Альфа-Банка

В 2007 году латышско - российский Петр Авен из Альфа-банка предложил купить Parex Banka у Каргинса и Красовицкого. [47] Однако Каргинс и Красовицкий хотели €1 млрд, что было неприемлемо для Авена. [47]

В октябре 2008 года Baltic Screen оценил состояние Красовицкого в 207 миллионов латов (291 миллион евро), а состояние Каргина — в 220 миллионов латов (309 миллионов евро). [47]

Финансовый кризис 2008–2010 гг. и поглощение PAREX

Фон

До финансового кризиса в 2008 году АО Parex Banka был вторым по величине банком в Латвии. [1]

К началу 2008 года Британия полностью национализировала Northern Rock , чтобы спасти его от банкротства. Во второй половине 2008 года ряд крупных и выдающихся банков и финансовых учреждений обанкротились, такие как Lehman Brothers в Соединенных Штатах и ​​Carnegie в Швеции. [48]

Осенью 2008 года, после банкротства нескольких крупных банков и финансовых учреждений, начался всерьёз мировой финансовый кризис . Нескольким странам мира пришлось искать международную финансовую помощь, многие страны оказывали поддержку или даже брали под контроль государственные банки и другие кредитные учреждения. В октябре 2008 года Европейская комиссия согласовала план, позволяющий правительствам участвовать в спасении банков, в частности, спасение JSC Parex Banka было изложено 25 ноября 2008 года. [49] [50]

Арнис Лагздиньш был должностным лицом по обеспечению соответствия в Parex Bank во время кризиса в Parex и его дочерней компании Overseas Services, а затем занимал ту же должность в Ūkio bankas в Литве, когда очень крупные суммы денег были отмыты предположительно Владимиром Путиным, Юрием Чайкой и русской мафией, включая Тамбовскую организованную преступную группировку. [19] [51] [52]

Последующие события

30 июля 2008 года в письме Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) председателю правления Parex Bank под названием «О результатах оценки рисков банка» было указано, что проверка была проведена за период с 12 ноября 2007 года по 18 января 2008 года и что результаты проверки показали, что «деятельность банка [была] характеризована умеренным уровнем риска, а методы, используемые учреждением для управления рисками, [были] удовлетворительными, хотя в некоторых областях [требовались] улучшения». [48]

С 18 августа по 3 октября 2008 года КРФК провела проверку с целью проверки и оценки процесса кредитования Parex. Проверка выявила существенные недостатки в процессе кредитования; в связи с изменением экономической ситуации в Латвии и мире и ухудшением платежеспособности заемщиков Parex не создал размер накоплений, соответствующий качеству кредитного портфеля (недостаток 40 миллионов латов), а также недостатки в управлении кредитными рисками. [48]

14 октября 2008 года FCMC разрешила Parex включить аудированную прибыль за первую половину 2008 года в капитал первого уровня и включить аудированную прибыль Parex Group за первую половину 2008 года в капитал первого уровня Parex Consolidation Group. Это решение показало, что позиция Parex по достаточности капитала была относительно стабильной в середине октября 2008 года. [48]

20 октября 2008 года в результате проверки была получена более точная информация о текущем или текущем финансовом положении Parex. FCMC сообщила Parex о недостатках, обнаруженных в ходе проверки, и пригласила представителей Parex провести переговоры по устранению недостатков. После первоначального отказа встреча между представителями FCMC и Parex состоялась только через неделю. [48]

Запрос на государственную поддержку

22 октября 2008 года владельцы Parex в частном порядке запросили государственную поддержку для поддержания платежеспособности банка, предложив депозит государственного казначейства в Parex Bank. Министерство финансов отклонило это предложение. Отток денег из Parex продолжился. Министр финансов Атис Слактерис обсудил ситуацию с КРФК и Банком Латвии , а 28 октября министр финансов проинформировал премьер-министра Иварса Годманиса . В начале ноября соответствующие органы пришли к выводу, что Parex необходимо перенять государству. Рассматривалось несколько вариантов — полная перенятие Parex banka в государственную собственность, передача 51% акций Parex banka Ипотечному и земельному банку, а также отказ от помощи. В последнем случае государство должно было бы выплатить клиентам банка не менее 660 миллионов латов в качестве государственной гарантии по вкладам. Кабинет министров поддержал перенятие банка в государственную собственность. Считалось, что не будет никакой гарантии использования государственных средств, если банк останется в руках его акционеров. [48]

27 октября 2008 года отток средств из Parex начал стремительно ускоряться. В связи с риском невыполнения коэффициентов достаточности капитала и принимая во внимание обещание основных акционеров Parex увеличить капитальную базу в случае необходимости, КРФК потребовала от Parex представить до 29 октября 2008 года План восстановления достаточности капитала Parex . В этот день из Parex ушло около 29 миллионов латов капитала. [48]

Правительство захватило власть

В начале ноября 2008 года уже было ясно, что проблемы Parex настолько серьезны, что потребуют вмешательства Кабинета министров , и что поглощение Parex может стать одним из наиболее эффективных вариантов стабилизации финансовой системы Латвии путем оказания поддержки Parex.

8 ноября 2008 года Кабинет министров принял решение о приобретении контрольного пакета акций Parex Bank. Страна в лице Агентства приватизации Латвии стала крупнейшим акционером Parex Bank. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также со временем приобрел долю в Parex Bank. [53]

Разделение на Реверту и Цитадель.

В результате реструктуризации, проведенной 1 августа 2010 года, Parex был разделен на два отдельных учреждения; Reverta был основан как «банк решений» с целью возврата государственных средств, инвестированных в его спасение. В то же время «хорошие» активы Parex вместе с его кредитными услугами, такими как обслуживание счетов и депозитов, кредитование, были взяты на себя Citadele . [53]

В декабре 2010 года Reverta выплатила 9,7 млн. латов в качестве процентов за использование государственного депозита. [54]

Reverta вернула 58 миллионов латов к концу отчетного периода в течение пяти месяцев с 1 августа 2010 года. [54]

28 декабря 2011 года собрание акционеров «Реверты» приняло решение о добровольном отзыве лицензии кредитной организации. [53]

15 марта 2012 года Комиссия по финансовому и капитальному рынку (FCMC) поддержала просьбу Parex banka и отозвала лицензию кредитной организации банка. Изменение операционной модели компании было естественным и тщательно продуманным шагом, учитывая, что услуги, характерные для кредитных организаций, Parex не предоставляет с 1 августа 2010 года. [53]

8 мая 2012 года ознаменовалось важной вехой в деятельности Parex banka: банк начинает работать как профессиональная компания по управлению активами — Reverta Joint Stock Company. С активным портфелем почти в один миллиард евро Reverta является крупнейшим управляющим активами в Балтийском регионе и входит в число ведущих аналоговых компаний в Восточной и Центральной Европе. [53]

Причины краха Parex

Согласно исследованиям, проведенным после кризиса, было высказано предположение, что причинами были:

Экономические эффекты

Национализация Parex Bank была заявлена ​​некоторыми как «главная причина» финансового кризиса 2008–2010 годов в Латвии. Были высказаны заявления о «цепной реакции», которая вызвала кризис, что побудило правительство взять €4,5 млрд в виде кредитов на спасение от Международного валютного фонда , Европейского союза и Всемирного банка . [55] Это противоречит мнению о том, что национализация была ответом, а не причиной последствий мирового финансового кризиса для Латвии.

Судебный иск

Reverta подала в суд на основателей, Каргинса и Красовицкиса, на сумму около 88 миллионов евро по 14 крайне нерегулярным кредитам и депозитам в Parex Banka, которые были выданы в период с 1995 по 2008 год. В октябре 2016 года Каргинс и Красовицкис были обязаны выплатить Reverta 4 284 792 евро. [1]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ В середине 1980-х годов Гинт Марга почувствовал, что Советскому Союзу нужны «белые деньги». Он изучал экономику и особенно послевоенную Германию , где была конвертируемая марка, и хотел способствовать поступлению большего количества «белых денег» в Советский Союз. [3]
  2. ↑ После мая 1991 года только лицензированным банкам было разрешено обменивать валюту. [7]
  3. ↑ Виктор Красовицкий ( р . 1954) окончил Рижский политехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика». Работал в «Коммутаторе» в Риге, а затем в туристическом и экскурсионном агентстве. Позже создал собственное туристическое агентство. Его жена Нина Кондратьева была инженером-программистом. [ 5] [8] [9] [10]
  4. ^ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был резидентом ЦРУ в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. Он имеет обширный опыт в изучении международного отмывания денег и российской организованной преступности и считается экспертом в этих областях. [17] [18]
  5. ^ В начале 2000-х годов Илмарс Римшевич был членом Совета управляющих Европейского центрального банка . Он был ведущим банкиром в Латвии, начиная с 1992 года в качестве председателя, а затем в 2001 году занимал высшую политическую должность управляющего. Будучи управляющим Банка Латвии, он был тем человеком, который номинировал председателя банковского регулятора Латвии — Комиссии по финансовым и капитальным рынкам (FCMC). [25] [26] [27] 18 февраля 2018 года Римшевич был арестован Бюро по предотвращению коррупции (KNAB) за взяточничество и схемы отмывания денег, включая схемы с участием Латвии, Украины, Северной Кореи и России. [25] [26] [28]
  6. ^ Независимая Нефтяная Компания ( русский : Независимая Нефтяная Компания ) (Независимая нефтяная компания), которую возглавляет Эдуард Худайнатов (родился 11 сентября 1960 г.), брат Жана Худайнатова, находится под финансовыми санкциями США из-за своей близости к северокорейскому режиму. . Будучи бывшим вице-президентом «Роснефти» , Эдуард Худайнатов близок к Игорю Сечину . [41]
  7. ^ Георгий Красовицкий входит в совет VIA SMS Group с долей в 19%. [41] Латвийской компании Financial Investment принадлежит 50% VIA SMS Group, а Денису Шерстюкову — 31%. [41] Генеральным директором FinnQ, дочерней компании VIA SMS Group, которая в 2018 году вышла на литовский рынок вместе с другой дочерней компанией VIA SMS Group Vialet, является Денис Шерстюков. [41]

Ссылки

  1. ^ abcde "Бывшим владельцам Parex предписано выплатить миллионы". Общественное вещание Латвии . 14 октября 2016 г. Получено 17 мая 2019 г.
  2. ^ ab Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 10" [Каргин Суперзвезда. Часть 10]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 1 декабря 2020 года . Проверено 1 декабря 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ abcde Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 11" [Каргин Суперзвезда. Часть 11]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 24 ноября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  4. ^ «Каргин и Красовицкий: все о Parex Banka» [Каргин и Красовицкий: все о Parex Banka]. Delfi от Baltkom 93.9 и MIX FM 102.7 (на латышском языке). 16 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
  5. ^ ab Белинская, Ирина (Белинская, Ирина) (11 сентября 1996 г.). «Валерий Каргин: «Люблю, когда люди выживают»» [Валерий Каргин: «Я люблю, когда люди выживают». Журнал "Коммерсантъ Деньги" №32 от 11 сентября 1996 г., стр. 16 (на русском языке). Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года . Проверено 1 декабря 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  6. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 14" [Каргин Суперзвезда: Часть 14]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  7. ^ ab Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 16" [Каргин Суперзвезда. Часть 16]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 24 ноября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  8. ^ ab Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 12" [Каргин Суперзвезда: Часть 12]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ ab Watts, Christopher (2 октября 2000 г.). «Выживание наиболее приспособленных». Forbes . стр. 1. Архивировано из оригинала 10 августа 2001 г. Получено 29 ноября 2011 г.
  10. ^ ab Watts, Christopher (2 октября 2000 г.). «Выживание наиболее приспособленных». Forbes . стр. 2. Архивировано из оригинала 22 августа 2001 г. Получено 29 ноября 2011 г.
  11. ^ "Kargins un Krasovickis procentos saņēmuši gandrīz astonus miljonus" . Apollo.lv (на латышском языке). 3 декабря 2009 года . Проверено 8 мая 2019 г.
  12. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 17" [Каргин Суперзвезда. Часть 17]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 18" [Каргин Суперзвезда. Часть 18]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  14. ^ Каруана Галиция, Пол (Каруана Галиция, Пол) (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство». compromat.ru (на русском языке) . Проверено 27 ноября 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  15. ^ Каруана Галиция, Пол (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство». Архивировано из оригинала 16 июня 2020 г. Получено 27 ноября 2020 г.
  16. ^ Лич, Джеймс А. , ред. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38). Diane Publishing. стр. 314–323. ISBN 9780756712556. Получено 7 декабря 2020 г. .
  17. ^ ab Palmer, Richard L. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc., о проникновении элементов российской организованной преступности в западную финансовую систему перед Комитетом палаты представителей по банковскому делу и финансовым услугам». Комитет палаты представителей по банковскому делу и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 г. . Получено 7 декабря 2020 г. .
  18. ^ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия в русском стиле проникает в Америку: когда распался СССР, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл». The Atlantic . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 г. . Получено 7 декабря 2020 г. .
  19. ^ abcd Мейер, Генри; Эглитис, Аарон; Резник, Ирина (25 сентября 2018 г.). «Лицо скандальной финансовой системы Латвии уличено в коррупции». BNN Bloomberg . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 г. . Получено 16 сентября 2022 г.
  20. ^ ab "Кипр и Европейский банк реконструкции и развития: Bank of Cyprus является доминирующим розничным банком на Кипре. Однако у него есть и вторая роль — он выполняет функции банка для офшорных российских депозитов. Поэтому интересно взглянуть на владельцев этого важного международного банка. Bank of Cyprus имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Причина, по которой Кипр популярен среди российских вкладчиков, — это ставка корпоративного налога на Кипре в размере 10% и налоговое соглашение между Россией и Кипром, предотвращающее двойное налогообложение. Плюс, конечно, погода теплее, а зарплаты на Кипре выше по сравнению с Россией, и на Кипре проживают тысячи россиян". eububble . 1 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 15 января 2022 г. Получено 16 сентября 2022 г.
  21. ↑ Джузгадо, Эл (30 июля 2016 г.). «Задокументировано: Парекс-банк и Тамбовская мафия». Беззаконная Латвия . Архивировано из оригинала 16 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  22. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 мая 2019 . Получено 17 мая 2019 .{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )
  23. ^ Ли, Тонг Шу; Сполдинг, Джесси (13 января 2016 г.). «Возможность загрузки PDF-файла для создания предложений». doi : 10.15363/thinklab.d138 . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  24. ^ ab Брукс, Ричард (2017). «Мародерство с Путиным: как лондонские костюмы присоединились к московской золотой лихорадке» (PDF) . Private Eye . Получено 28 января 2021 г. .
  25. ^ abc Piovano, Carlo (19 февраля 2018 г.). «„Кошмар“: Банкир рассказывает историю латвийской коррупции». The Washington Post . Associated Press . Архивировано из оригинала 20 февраля 2018 г. . Получено 29 января 2021 г. .
  26. ^ abc Хиггинс, Эндрю (23 апреля 2018 г.). «Банкир обнаружил, что у него «еще больше врагов, чем я думал». The New York Times . Архивировано из оригинала 29 января 2021 г. Получено 29 января 2021 г.
  27. ^ ab Christmas, John (18 января 2021 г.). «Добро пожаловать в Lawless Latvia: все статьи 2020 года». Веб-сайт Lawless Latvia . Архивировано из оригинала 18 января 2021 г. Получено 29 января 2021 г.
  28. ^ "Главный банкир Латвии арестован антикоррупционными чиновниками". EURACTIV . 19 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2020 г. Получено 29 января 2021 г.
  29. ^ ab "Янис Скрастиньш". Примечание времени (Timenote.info) (на латышском языке). 16 июля 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  30. ^ "Miris bijušais ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš" [Умер бывший генеральный прокурор Янис Скрастиньш]. Latvijas Avize (la.lv) (на латышском языке). 11 июля 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  31. ^ "Prokuratūras vēsture" [История прокуратуры]. Прокуратура Латвийской Республики (prokuratura.gov.lv) . 2016. Архивировано из оригинала 22 февраля 2016 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  32. ^ "Янис Скрастиньш". Company House . 5 августа 2009 г. Получено 15 сентября 2021 г.
  33. ^ «Кто мы: Янис Скрастиньш». «Skrastiņu juridiskais birojs»: Юридическое бюро Рудольфа Скрастиньша и Яниса Скрастиньша (skjbirojs.lv) . Август 2009 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2018 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  34. ^ abcd Мещанов, Вадим (Мещанов, Вадим) (5 мая 2005 г.). «Буш едет в Ригу за банком PAREX». «Утренняя газета» Утро.ru (utro.ru) (на русском языке). Архивировано из оригинала 7 мая 2005 года . Проверено 28 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный архив на compromat.ru от 5 мая 2005 г., как PAREXу снесло все крыши (Все крыши PAREX сорваны).
  35. ↑ Шкепасте, Ингуна (11 мая 2004 г.). «Parex banka reģistrēta Latvijas komercreģistrā» [Parex banka зарегистрирован в Латвийском коммерческом регистре]. (db.lv) (на латышском языке). Архивировано из оригинала 16 сентября 2021 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  36. ^ Куйбышев, Дмитрий (Куйбышев, Дмитрий) (17 октября 1995 г.). Теракт в Донецке: Футбольный клуб "Шахтер" остался без президента" Коммерсантъ (на русском языке) . Проверено 11 сентября 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  37. ^ "Брагин Ахат Хафизович" [Брагин Ахат Хафизович]. Генштабъ (genstab.info) . Проверено 11 сентября 2021 г.
  38. ^ "Янукович отмыт через Латвию". Сайт Lawless Latvia . 28 февраля 2014 г. Получено 28 января 2021 г.
  39. ^ Смит, Ричард (6 сентября 2016 г.). «Deutsche Bank и кошмар отмывания денег на сумму 10 млрд долларов: больше контекста, чем вы можете себе представить». Голый капитализм . Получено 21 июля 2021 г.
  40. ^ Caesar, Ed (22 августа 2016 г.). «Скандал Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов: как раскрыта схема, помогающая русским тайно выводить деньги за рубеж». The New Yorker . Архивировано из оригинала 23 апреля 2021 г. . Получено 21 июля 2021 г.
  41. ^ abcdefgh BNS (14 августа 2018 г.). «VIA SMS Group связана с крахом Parex, утверждает литовский депутат». Lithuania Tribune . Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 г. Получено 25 ноября 2020 г.
  42. ^ Кристмас, Джон (6 августа 2020 г.). «Две страны, два убийства, которые заслуживают ответов». The Shift . Мальта. Архивировано из оригинала 8 августа 2020 г. Получено 25 ноября 2020 г.
  43. ^ Демарко, Джоанна (15 июня 2020 г.). «Рейды на латвийский банк, который перевел средства 17 Black, усиливают призыв к созданию совместной следственной группы Европола». The Shift . Мальта. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 г. Получено 25 ноября 2020 г.
  44. ^ "Документировано: Parex Bank и Тамбовская мафия". Сайт Lawless Latvia . 30 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 г. Получено 25 ноября 2020 г.
  45. ^ "Krisjanis Karins & Tambovskaya Mafia". Сайт Lawless Latvia . 13 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 г. Получено 25 ноября 2020 г.
  46. ^ "Кровь на счетах: Как влияют "Латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешающего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться" Эрнест Бернис и Олег Филя от самоликвидации? compromat.ru (на русском языке). 10 июля 2019 года . Проверено 27 ноября 2020 г. .
  47. ^ abc Петрова, Светлана (Петрова, Светлана) (17 ноября 2008 г.). «Ориентация на восток». Ведомости («Ведомости») – SmartMoney № 43 (133) (на русском языке). Архивировано из оригинала 31 января 2009 года . Проверено 1 декабря 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  48. ^ abcdefgh "AS 'PAREX BANKA' PĀRŅEMŠANAS APSKATS" (PDF) . 12 мая 2009 г.
  49. ^ "Pasaules finanšu krīze. Turpinājums sekos" . TVNET (на латышском языке). 7 ноября 2008 года . Проверено 13 мая 2019 г.
  50. ^ "Государственная помощь: Комиссия одобряет государственную поддержку Латвии для JSC Parex Banka (IP/08/1766)". Европейская комиссия . Брюссель. 25 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 г. Получено 25 ноября 2020 г.
  51. ^ "Кипр и Европейский банк реконструкции и развития: Bank of Cyprus является доминирующим розничным банком на Кипре. Однако у него также есть и вторая роль — он является банком для офшорных российских депозитов. Поэтому интересно взглянуть на владельцев этого важного международного банка. Bank of Cyprus имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Причина, по которой Кипр популярен среди российских вкладчиков, — это ставка корпоративного налога на Кипре в размере 10% и налоговое соглашение между Россией и Кипром, предотвращающее двойное налогообложение. Плюс, конечно, погода теплее, а зарплаты на Кипре выше по сравнению с Россией, и на Кипре проживают тысячи россиян". eububble . 1 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 15 января 2022 г. Получено 16 сентября 2022 г.
  52. ^ Джемберга, Санита; Пурина, Эвита (10 февраля 2016 г.). «США оказывают давление на Латвию, чтобы она очистила свои нерезидентные банки». The Baltic Times . Получено 16 сентября 2022 г.
  53. ^ abcde "Vēsture – Reverta". 9 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 9 октября 2012 г. Получено 13 мая 2019 г.
  54. ^ ab "AS 'PAREX BANKA' 2010. GADA PĀRSKATS UN NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS" (PDF) . 5 мая 2011 г.
  55. ^ "Финансовая помощь Латвии". Европейская комиссия – Европейская комиссия . Получено 17 мая 2019 г. .

Внешние ссылки

Внешние ссылки