stringtranslate.com

Проект по освещению организованной преступности и коррупции

Проект по освещению организованной преступности и коррупции ( OCCRP ) — это глобальная сеть журналистов-расследователей, сотрудники которой работают на шести континентах. [1] Оно было основано в 2006 году и специализируется на организованной преступности и коррупции .

Он публикует свои истории в местных СМИ, а также на английском и русском языках на своем веб-сайте. OCCRP сотрудничает и поддерживает более 50 независимых СМИ в Европе, Африке, на Кавказе и в Центральной Азии. В 2017 году NGO Advisor поставила ее на 69-е место в мире в своем ежегодном списке 500 лучших неправительственных организаций (НПО). [2]

История

OCCRP был основан опытными журналистами Дрю Салливаном и Полом Раду . Салливан работал редактором Центра журналистских расследований (CIR), а Раду работал с одним из первых румынских центров. Команда вместе с коллегами из региона обсудила историю, посвященную трейдерам энергоносителей. Проект показал, что трейдеры покупали электроэнергию по ценам ниже уровня добычи, в то время как население платило все более высокие сборы. [ нужна цитата ]

В 2019 году проект получил награду Global Shining Light Award Citation of Excellence от Глобальной сети журналистов- расследователей за материал под названием «Азербайджанская прачечная самообслуживания». [3]

В марте 2022 года OCCRP был назван « нежелательной организацией » в России. [4]

Работа

Расследования

OCCRP участвовал в ряде громких расследований, в том числе в сфере оффшорных услуг, владения организованной преступностью футбольными клубами, казино и индустрии безопасности. [5] [6] [7]

Дело Магнитского

В 2013 году оно расследовало дело Магнитского , крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории, и написало, что средства, украденные из российской казны, оказались в компании, которая сейчас принадлежит сыну бывшего министра транспорта Москвы. Часть денег была использована для покупки элитной недвижимости недалеко от Уолл-стрит. [8] [9] Прокуроры США с тех пор пытались конфисковать у компании имущество на сумму 18 миллионов долларов. [10]

Черногория

В нем публиковались статьи о давнем президенте и премьер-министре Черногории Мило Джукановиче . Две серии посвящены связям между Джукановичем и организованной преступностью. В одной из серий рассказывалось о президентском семейном банке Prva Banka (Первый банк) и о том, как президент по дешевке приватизировал его своему брату, перевел в банк огромные государственные средства, а затем одолжил эти деньги своей семье, друзьям и организованной преступности. слишком выгодные условия. Когда банк обанкротился под тяжестью этих плохих кредитов, президент выручил его за счет денег налогоплательщиков. Центробанк заявил, что правительство лгало о погашении кредита [ какого? ] просто переводил средства туда и обратно и утверждал, что кредит погашен. [11] [12] Вторая серия посвящена тому, как президент через свою администрацию поддерживал тесные отношения с международными торговцами наркотиками, такими как Дарко Шарич , и что муниципалитеты, контролируемые партией президента, практически бесплатно передали Шаричу первоклассную прибрежную недвижимость. Там же писалось, что итальянская мафия переправляла контрабандой сигареты в Италию с острова у побережья Черногории, принадлежащего его [ чьему? ] хороший друг Станко Суботич и контролируется его [ чьим? ] глава службы безопасности. [13] [12]

Молдова

Оно расследовало покушение на российского банкира, в результате чего правительство Молдовы запретило пророссийской политической партии «Патрия» участвовать в выборах 2014 года, а лидеру партии пришлось бежать из страны. [14] [15] Он также рассмотрел масштабную схему отмывания денег , «Российскую прачечную» , которая перевела десятки миллиардов долларов в Европу с использованием оффшорных компаний, фиктивных кредитов и подкупа молдавских судей. Некоторые из российских банков частично принадлежали Игорю Путину , двоюродному брату президента России Владимира Путина . [16] [17]

Шведский скандал со взяточничеством в сфере телекоммуникаций

В 2015 году в сотрудничестве со шведским телевидением SVT и новостным агентством TT OCCRP обнаружил, что шведско-финский телекоммуникационный гигант TeliaSonera (ныне Telia ), Vimpelcom и другие телефонные компании заплатили взятки на сумму около 1 миллиарда долларов. [18] [19] После скандала правоохранительные органы арестовали или заморозили активы на сумму более 800 миллионов долларов. «Вымпелком» пытался договориться о штрафе в размере 775 миллионов долларов США за участие во взятках, [20] но был оштрафован на 795 миллионов долларов США, включая уголовный штраф в размере 230 миллионов долларов США и властям Нидерландов, а также штраф в размере 375 миллионов долларов США Комиссии по ценным бумагам и биржам США . [21] [22] OCCRP, SVT и информационное агентство TT были удостоены премии «Золотая лопата» — самой важной награды в области журналистских расследований в Швеции. [18]

Панамские документы

OCCRP совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей и Süddeutsche Zeitung работал над проектом «Панамские документы» и подготовил более 40 материалов о коррупции с использованием офшорных компаний, получивших Пулитцеровскую премию в области журналистики в 2017 году. [23] В их число входит то, как друзья, близкие к российскому президенту Владимиру Путину , получали крупные суммы денег через офшорные компании; [24] как президент Азербайджана Ильхам Алиев владел большей частью горнодобывающей промышленности своей страны через оффшорные компании; [25] [26] и как президент Петр Порошенко в Украине нарушил украинское законодательство и уклонился от уплаты налогов, используя оффшорные компании. [27]

В 2019 году OCCRP и 21 медиа-партнер обнаружили, что бывший крупнейший инвестбанк России « Тройка Диалог» отмыл 4,8 миллиарда долларов средств. Так называемая схема – прачечная «Тройка» позволяла перетекать средствам от российских компаний и деятелей в Европу и США в период с 2003 по начало 2013 года. [28] [29] [30] [31]

Формейшен Хаус

В декабре 2019 года организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала «Утечки №29» в партнерстве с OCCRP и более чем 20 изданиями в 18 странах. [32]

450 гигабайт данных поступили из Formations House (ныне Лондонский офис), «фабрики компаний», которая регистрировала и управляла компаниями для клиентов, в том числе организованными преступными группировками, государственными нефтяными компаниями и мошенническими банками. [33] [34] [35] В утечку вошли электронные письма, документы, факсы и записи телефонных разговоров. [33] Расследование показало, что фирма управляла сетью компаний, зарегистрированных в Гонконге, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Пакистане, [36] помогала клиентам обходить правила по борьбе с отмыванием денег [37] и создавала банки в Гамбии в попытке создать налоговую гавань. [36] [38] По данным The Times, не было никаких доказательств того, что Formations House совершила что-то противозаконное, но их расследование выявило тревожные уязвимости в системе защиты Великобритании от отмывания денег». [39]

Релиз сравнивали как с «Панамскими документами» , так и с «Райскими документами» . [33] [34] [35] Бельгийские налоговые органы инициировали расследование на основе данных об этой утечке, а также об утечке информации из Национального банка Каймановых островов и доверия, опубликованной DDoSecrets в предыдущем месяце. [40] Политики в Швеции и Великобритании, в том числе глава антикоррупционного ведомства Джон Пенроуз, заявили, что утечка информации показала необходимость реформ в области создания и регистрации компаний. [36] [41]

Российский трекер активов

В марте 2022 года в ответ на вторжение России в Украину проект запустил систему отслеживания российских активов для демонстрации активов олигархов и других влиятельных россиян, имеющих связи с президентом России Владимиром Путиным . [42] В июне 2022 года компания сообщила о расследовании в отношении LLCInvest . [43]

Команда Хорхе

В феврале 2023 года совместно с The Guardian и другими изданиями OCCRP раскрыл масштабную кампанию дезинформации под кодовым названием « Команда Хорхе », организованную бывшим сотрудником израильского спецназа Таль Хананом . В ходе этой кампании предположительно осуществлялось вмешательство в выборы более чем в 30 странах. нескольких лет. [44]

НаркоФайлс

В ноябре 2023 года OCCRP объединил усилия с более чем 40 медиа-партнерами, включая Cerosetenta/070, Vorágine, Латиноамериканский центр периодических расследований (CLIP) и Distributed Denial of Secrets, а также журналистами из 23 стран и территорий, для реализации крупнейшего проекта по расследованию организованной преступности. родом из Латинской Америки, где был подготовлен отчет NarcoFiles. Расследование основывалось на более чем семи миллионах электронных писем колумбийской прокуратуры , взломанных Гуакамайей , включая переписку с посольствами и властями по всему миру. Файлы датированы 2001–2022 годами и включают аудиоклипы, PDF-файлы, электронные таблицы и календари. [45] [46] Расследование выявило новые подробности о мировой торговле наркотиками и более чем 44 тоннах «контролируемых поставок», осуществленных с целью проникновения в торговлю наркотиками [47] [48] и о том, как преступники коррумпируют политиков, банкиров, бухгалтеров, юристов, агенты правоохранительных органов, хакеры, эксперты по логистике и журналисты с целью использования логистической, финансовой и цифровой инфраструктуры. [49]

Кипрская конфиденциальная информация

В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистов-расследователей , компания Paper Trail Media  [de] и 69 медиа-партнеров, включая Distributed Denial of Secrets и OCCRP, а также более 270 журналистов в 55 странах и территориях [50] [51] подготовили « Кипрскую конфиденциальную информацию ». Отчет о финансовой сети, поддерживающей режим Владимира Путина , в основном связанной с Кипром, показал, что Кипр имеет прочные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых попали под санкции. [52] [53] Правительственные чиновники, включая президента Кипра Никоса Христодулидеса [54] и европейских законодателей [55] начали реагировать на выводы расследования менее чем за 24 часа, [54] призывая к реформам и инициируя расследования. [56] [57]

Узбекистан

По данным OCCRP, «Власти» и iStories, с начала полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 г.) экспорт Узбекистана в Россию значительно увеличился, в том числе хлопковой целлюлозы и нитроцеллюлозы. Эти компоненты играют ключевую роль в производстве взрывчатых веществ и пороха. Как минимум два крупных узбекских экспортера работали с российскими предприятиями ВПК, а как минимум три российские компании - Bina Group, Химтрейд и Ленахим - продавали узбекскую хлопковую целлюлозу в России военным заводам, находящимся под санкциями США. [58] [59]

Премия «Человек года»

С 2012 года OCCRP учредил премию «Человек года» , которая «признает человека или учреждение, сделавшее больше всего для развития организованной преступности и коррупции в мире». [60]

Дрю Салливан сказал, что президент Филиппин Родриго Дутерте «высмеял верховенство закона в своей стране. Хотя он не является типичным коррумпированным лидером, он придал коррупционным возможностям новаторский подход. Его отряды смерти якобы сосредоточились на преступниках, но на самом деле Фактически, они менее дискриминационны. Он усилил управляемую хулиганами систему выживания самых жестоких. В конце концов, Филиппины более коррумпированы, более жестоки и менее демократичны». [65]

Ежедневные обновления

На веб-сайте организации ежедневно публикуются новости о предполагаемых случаях коррупции и организованной преступности по всему миру, которые ежемесячно читают 6 миллионов человек. [72]

OCCRP Алеф

OCCRP Aleph — это платформа данных расследований, содержащая архив правительственных документов и открытые базы данных. OCCRP предоставляет доступ журналистам и активистам в индивидуальном порядке. [73]

База данных конечных бенефициаров Люксембурга

Реестр UBO не позволяет осуществлять поиск по имени владельца, только по названию компании или регистрационному номеру. OCCRP получил от Le Monde 3,3 миллиона документов о 140 тысячах люксембургских компаний, изъятых из реестра. [74] Об этом сообщают:

Глобальный антикоррупционный консорциум

Глобальный антикоррупционный консорциум (GACC) — это партнерство, которое объединяет журналистские расследования Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и информационно-пропагандистскую деятельность, проводимую Transparency International (TI). TI использует доказательства коррупционных расследований OCCRP для информирования и усиления политической и правовой защиты. Например, проведенное OCCRP в 2017 году расследование «Азербайджанской прачечной» выявило операцию по отмыванию денег на сумму 2,9 миллиарда долларов США и фонд подкупа, которым управляет правящая элита Азербайджана. Проходя через четыре подставные компании, зарегистрированные в Великобритании, миллиарды долларов проходили через Danske Bank – крупнейший банк Дании – отмытые деньги использовались для влияния на европейских политиков и представителей международных организаций, включая делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). — Самый значимый орган Европы по правам человека.

TI усилила общественное давление, представила европейским и национальным политикам доказательства отмывания репутации и выступила за независимое расследование обвинений в коррупции в ПАСЕ. Практически сразу же последовали отставки на высшем уровне ПАСЕ. Год спустя независимое внешнее расследование ПАСЕ выявило многочисленные нарушения кодексов поведения и, в некоторых случаях, коррупционную деятельность. [93]

Миссия

Заявленная цель OCCRP — помочь людям понять, как организованная преступность и коррупция существуют в их странах и правительствах. [72] Организация не принадлежит какой-либо стране, политической философии или набору убеждений, кроме того, что всем людям должно быть разрешено выбирать свое собственное правительство и вести свою жизнь в безопасности, свободе и возможностях. [72] Его репортеры и редакторы приезжают из десятков стран. [72]

В заявлении миссии OCCRP говорится: «Наш мир становится все более поляризованным. Мировые каналы СМИ изобилуют пропагандой , дезинформацией и просто неверной информацией. Мы все должны стремиться понять, как работает наше все более сложное общество. какие решения нам нужны. Мы стремимся в своем маленьком пути говорить правду как можно лучше». [72]

Организация проводит обучение репортеров и партнеров. [72]

Влияние

По состоянию на ноябрь 2023 года OCCRP сообщил следующие итоги своих расследований: [94]

Организация и финансирование

Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) — зарегистрированное название Сети развития журналистики (JDN), базирующейся в Мэриленде организации, подпадающей под действие статьи 501(c)(3) . [95] OCCRP управляется советом директоров : Марина Горбис, Дэвид Бордман, Андерс Александерсон, Сью Гарднер , Саска Цветковска, Дрю Салливан и Пол Раду . [96]

В число OCCRP входят Центр журналистских расследований (Босния и Герцеговина) (CIN) в Сараево , проект RISE в Бухаресте, Центр за истраживачко новинарства – Сербия (CINS) [97] в Белграде , Журналисты-расследователи Армении ( HETQ ) [98] в Ереване , Болгарский центр журналистских расследований [99] в Софии , Átlátszó.hu  [hu] [100] в Будапеште , MANS [101] в Черногории , Re:Baltica [102] в Риге , SCOOP-Macedonia [103] в Скопье , Bivol.bg [104] в Болгарии , Slidstvo.info  [uk] [105] в Украине , Чешский центр журналистских расследований [106] в Праге и RISE Молдова в Кишиневе , Белорусский центр расследований в изгнании в Польше и другие. Он также сотрудничает с «Новой газетой» в Москве и « Kyiv Post» в Киеве . В период с 2015 по 2016 год к сети OCCRP добавились новые центры-члены, в том числе Project Investigative Reporting Project Italy (IRPI), Direkt36 в Венгрии, Slidstvo.info в Украине и DOSSIER в Австрии. [107]

OCCRP поддерживается грантами Агентства США по международному развитию (USAID), Международного центра журналистов (ICFJ), Государственного департамента США , Швейцарской Конфедерации , Google Ideas , Фонда открытого общества (OSF) [108] и Фонд Рыцаря . [72]

Награды и признание

OCCRP получил специальную награду European Press Prize 2015 за свою работу. Судьи заявили, что «OCCRP — это незабываемо мотивированная и решительная сила добра, где бы она ни действовала. Ее члены не богатеют, но общества, которым они служат, становятся богаче и чище благодаря своей работе». ту проверку, которую может обеспечить только настоящая, независимая журналистика». [109]

В 2015 году он получил премию Тома Реннера от журналистов-расследователей и редакторов за «Проект Хадиджа» — инициативу, призванную продолжить работу находящейся в тюрьме репортёрки OCCRP/RFE Хадиджи Исмайловой . [110] Уже три года подряд он является финалистом премии Дэниела Перла Международного консорциума журналистов - расследователей за выдающиеся международные журналистские расследования . В 2010 году он стал финалистом проекта по незаконной торговле документами. [111] В 2011 году он получил премию Дэниела Перла за свой проект [112] «Offshore Crime, Inc.», [113] серию историй, документирующих оффшорные налоговые убежища , преступников, которые их используют, и миллионы долларов потерянных налоговых денег. В 2013 году он снова стал финалистом за рассказ о международной сети по отмыванию денег под названием Proxy Platform. [114] В 2008 году он получил премию Global Shining Light Award за журналистские расследования под принуждением в своей серии статей о трейдерах энергоносителей. [115] OCCRP был дважды финалистом той же премии в 2013 году за статьи о первой семье черногорского банка «Первая семья, первый банк». [116] Он получил награду [117] за рассказы о первой семье Азербайджана, владевшей крупными компаниями в этой стране. Он сотрудничал с Международным консорциумом журналистов-расследователей в проекте по контрабанде табачных изделий [118] , который получил премию зарубежного пресс-клуба и премию Тома Реннера для журналистов-расследователей и редакторов за освещение преступлений. [119] [120]

Хадиджа Исмайлова

OCCRP и Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» [121] Журналистку Хадиджу Исмайлову , проживающую в Баку (Азербайджан) , неизвестный шантажировал видеозаписью, снятой в ее спальне с помощью камеры, установленной в стене. Камера была подброшена через два дня после того, как OCCRP/RFERL опубликовал статью Исмайловой о президентской семье в Азербайджане и о том, как она тайно владела Azerfon , компанией мобильной связи с монопольной лицензией 3G. [122] В записке угрожали показать видео, если Исмайлова не «поведет себя хорошо». Она публично рассказала об угрозах, и видео было показано как минимум на двух веб-сайтах. Исмаилова заявила, что "факты свидетельствуют о том, что к преступлению причастны государственные органы, а прокуратура не выступает в качестве независимого следственного органа". [123]

После этого инцидента Исмаилова опубликовала статьи, в которых говорилось, что первая семья также владела акциями шести крупных золотых приисков [124] [ нужен неосновной источник ] и владела одной из строительных компаний, построивших новую витрину Crystal Hall [125] [ неосновной источник ] необходим первоисточник ] аудитория в Баку, место проведения конкурса песни «Евровидение 2012» . В сентябре 2015 года Исмайлову приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» написало, что обвинения «широко расцениваются как сфабрикованные в отместку за ее сообщения о связях членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева с крупным бизнесом и холдингами недвижимости». Амаль Клуни предложила выступить в качестве ее адвоката. [126]

OCCRP запустил проект «Хадиджа» — журналистское расследование, призванное продолжить работу Исмайловой. [127]

С 2016 года по настоящее время (2021 год) сайт OCCRP был перманентно заблокирован в Азербайджане правительством Алиева без какого-либо решения суда. [128]

В январе 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что правительство Азербайджана не провело должным образом расследование «секс-видео» 2012 года и последующих угроз его публичного раскрытия. [129] [130]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Проект, Отчеты об организованной преступности и коррупции. "Наша команда". ОЦКРП . Проверено 5 августа 2022 г.
  2. ^ «Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) | Премия Магнитского в области прав человека» . www.magnitskyawards.com . 29 июня 2020 г. Проверено 22 февраля 2022 г.
  3. ^ "Глобальная премия сияющего света" . gijn.org . 2016.
  4. ^ ""Важные истории" и OCCRP внесены в реестр "нежелательных" организаций". meduza.io (на русском языке). 05.03.2022 . Проверено 8 марта 2022 г.
  5. ^ «Частные охранные фирмы на Балканах питают коррупцию, говорят наблюдатели» . Немецкая волна . 19 июня 2010 г.
  6. ^ "Вы, cercetat alături de Kiss Laszlo, совершили мошенничество на 8 миллионов евро" . Журнал «Националь» . 16 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 г. Проверено 10 декабря 2010 г.
  7. ^ «В Венгрии коррупция продолжается». Венское обозрение . 9 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2012 г. Проверено 10 декабря 2010 г.
  8. ^ "Рассказы Магнитского". Проект по освещению организованной преступности и коррупции. 9 июня 2013 г.
  9. ^ «США добиваются конфискации недвижимости на Манхэттене, связанной с мошенничеством» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс. 10 сентября 2013 г.
  10. ^ «США добиваются конфискации недвижимости, связанной с мошенничеством Магнитского» . Радио Свободная Европа . 10 сентября 2013 г. Проверено 27 ноября 2013 г.
  11. ^ "Первый семейный первый банк" . ОCCRP. 20 мая 2012 г.
  12. ^ аб Делисо, Крис (27 октября 2015 г.). «Письмо из Черногории: состояние организованной преступности». Американский интерес .
  13. ^ «Нечестивые союзы». ОCCRP. 01 июля 2014 г.
  14. ^ "Асасин-ин-леге". RISE Молдова . 28 ноября 2014 г.
  15. ^ «Молдова: Пророссийской партии запретили участвовать в выборах после разоблачения OCCRP» . ОCCRP. 28 ноября 2014 г.
  16. ^ «Прачечная». ОCCRP. 21 августа 2014 г.
  17. ↑ Хардинг, Люк (20 марта 2017 г.). «Глобальная прачечная самообслуживания: как это работало и кому это было выгодно?». Хранитель . Проверено 20 марта 2017 г.
  18. ^ ab «OCCRP, SVT и TT награждены «Золотой лопатой» за расследование дела TeliaSonera» . www.occrp.org . Проверено 24 декабря 2023 г.
  19. ^ Вестерберг (TT), Ола. «Скандалы с TeliaSonera: шведская травма - Корруптистан». ОЦКРП . Проверено 24 декабря 2023 г.
  20. ^ «ВымпелКом» ведет переговоры о почти рекордной сумме штрафа за взяточничество в размере 775 миллионов долларов США. www.occrp.org . Проверено 24 декабря 2023 г.
  21. ^ "Вымпелком" оштрафован на $795 млн по делу о коррупции" . www.ft.com . Проверено 24 декабря 2023 г.
  22. ^ Шрек, Карл; Экель, Майк (19 февраля 2016 г.). «ВымпелКом» выплатит штраф в размере 795 миллионов долларов. Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Проверено 24 декабря 2023 г.
  23. ^ "Пол Раду". Пулитцеровский центр . Пол Раду — соучредитель и руководитель отдела инноваций OCCRP. Он входил в команду Panama Papers, получившую Пулитцеровскую премию в области журналистики в 2017 году.
  24. ^ «Расследование говорит, что ближайшее окружение Путина накопило состояние в 24 миллиарда долларов» . Московская Таймс . 25 октября 2017 г.
  25. ↑ Фитцгиббон, Уилл (4 апреля 2016 г.). «Как семья, управляющая Азербайджаном, построила империю скрытого богатства». Международный консорциум журналистов-расследователей .
  26. ^ «Кыргызстан: Правящая семья Азербайджана искала золотые доли» . Евразийнет . 5 апреля 2016 г.
  27. ↑ Карден, Джеймс (4 апреля 2016 г.). «Разоблачения из панамских документов показывают, насколько нам нужна финансовая прозрачность». Нация .
  28. ^ Проект, Отчеты об организованной преступности и коррупции. «Прачечная Тройка». ОЦКРП . Проверено 29 сентября 2023 г.
  29. ^ Фитцгиббон, Уилл (04 марта 2019 г.). «Прачечная «Тройка» раскрыла офшорную схему российского банка на $8,8 млрд - ICIJ» . Проверено 30 сентября 2023 г.
  30. ^ Берроуз, Каллум. «Скандал по отмыванию денег в России «Тройка» затрагивает все больше банков по мере того, как обвинения становятся все глубже» . Бизнес-инсайдер . Проверено 30 сентября 2023 г.
  31. ^ "Скандал по отмыванию денег в России "Тройка" поражает все больше банков по мере углубления обвинений" . Бизнес-инсайдер . Проверено 1 октября 2023 г.
  32. ^ «# 29Leaks: Внутри мельницы лондонской компании» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . 4 декабря 2019 г. . Проверено 7 марта 2021 г.
  33. ^ abc Смит, Сюзанна (4 декабря 2019 г.). «История дампа данных # 29Leaks» . Крики . Проверено 17 февраля 2021 г.
  34. ^ Аб Холл, Кевин Г. (5 декабря 2019 г.). «Чем #29Leaks отличается от Panama Papers и других утечек». Бюро Макклатчи, округ Колумбия . Архивировано из оригинала 14 декабря 2019 года . Проверено 17 февраля 2017 г.
  35. ↑ Аб Фейдт, Дэн (4 декабря 2019 г.). «Глобальные оффшорные корпоративные сети подверглись массовой утечке данных». Бунт единорогов . Проверено 17 февраля 2021 г.
  36. ^ abc «Британская компания, создавшая фирмы для международных преступников - Finance Uncovered». www.financeuncovered.org . Проверено 24 декабря 2023 г.
  37. ^ Гиббонс, Кэти (24 декабря 2023 г.). «Под прикрытием Formations House: «Принимать наличные будет непросто… банкам это обычно не нравится»». Времена . ISSN  0140-0460 . Проверено 24 декабря 2023 г.
  38. ^ Браун, Джордж Гринвуд, Кристиан Эрикссон, Дэвид (24 декабря 2023 г.). «Британская фирма Formations House и коррумпированный диктатор Яхья Джамме». Времена . ISSN  0140-0460 . Проверено 24 декабря 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  39. ^ "Взгляд The ​​Times на Formations House: Грязная прачечная" . Времена . 7 декабря 2019 г. Архивировано из оригинала 5 июля 2021 г.
  40. ↑ Хоуп, Алан (22 декабря 2019 г.). «Налоговые органы расследуют новые утечки, компрометирующие бельгийцев». Брюссель Таймс . Проверено 23 мая 2021 г.
  41. ^ Гринвуд, Кристиан Эрикссон, Дэвид Браун, Джордж (24 декабря 2023 г.). «Утечка из Formations House показывает необходимость реформ в создании компаний, - говорит руководитель антикоррупционной службы». Времена . ISSN  0140-0460 . Проверено 24 декабря 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  42. ^ «Что такое российский трекер активов и почему мы его публикуем?». Хранитель . 21 марта 2022 г.
  43. ^ Боффи, Дэниел. «Российские дворцы, виллы и яхты, связанные с Путиным через утечку электронной почты – в фотографиях, картах и ​​видео». хранитель .
  44. ^ Кирхгесснер, Стефани; Гангули, Маниша; Пегг, Дэвид; Кадвалладр, Кэрол; Берк, Джейсон (15 февраля 2023 г.). «Раскрыто: группа хакеров и дезинформаторов вмешивается в выборы». Хранитель .
  45. ^ ОCCRP. «Что такое «Наркофайлы: новый преступный порядок»? Все, что вам нужно знать». ОЦКРП . Проверено 24 декабря 2023 г.
  46. ^ Проект, Отчеты об организованной преступности и коррупции. «NarcoFiles: Новый преступный порядок». ОЦКРП . Проверено 24 декабря 2023 г.
  47. ^ «Шоссе в Европу: внутри глобального сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками - OCCRP» . Дорога в Европу: внутри глобального сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками - OCCRP . Проверено 24 декабря 2023 г.
  48. ^ Велес (CLIP-OCCRP), Кевин Дж. Холл (OCCRP), Натан Жаккар (OCCRP), Жаклин Чарльз (Miami Herald) и Хуанита. «Колумбийская утечка дает редкую возможность заглянуть в секретный мир «контролируемых» поставок наркотиков». ОЦКРП . Проверено 24 декабря 2023 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  49. ^ Раду, Пол. «Транснациональный враг общества». ОЦКРП . Проверено 24 декабря 2023 г.
  50. ^ «Конфиденциально изнутри Кипра: журналистика, основанная на данных, которая помогла разоблачить остров под российским влиянием - ICIJ» . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  51. ^ "О кипрском конфиденциальном расследовании - ICIJ" . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  52. ^ «Конфиденциально Кипра: Утечка документов Романа Абрамовича поднимает новые вопросы для ФК «Челси»: расследование под руководством ICIJ показывает, как средиземноморский остров игнорирует зверства России и западные санкции, чтобы нажиться на путинских олигархах». Ирландские Таймс . 15 ноября 2023 г. Проверено 15 ноября 2023 г.
  53. ^ "Кипрская конфиденциальная информация - ICIJ" . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Проверено 14 ноября 2023 г.
  54. ^ ab «Президент Кипра обещает правительству провести расследование конфиденциальных разоблачений Кипра - ICIJ» . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  55. ^ «Законодатели призывают ЕС к суровым мерам после раскрытия конфиденциальной информации о Кипре ICIJ - ICIJ» . 2023-11-23. Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  56. ^ "Кипр игнорирует зверства России и западные санкции, чтобы защитить огромное богатство союзников Путина - ICIJ" . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  57. ^ Решения, BDigital Web. «Министр финансов обеспокоен «Кипрской конфиденциальной информацией»» . Knows.com.cy . Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  58. ^ «Центральноазиатский хлопок приводит в действие российские пороховые заводы, находящиеся под санкциями».
  59. ^ "Белая и пушистая смерть. Как Узбекистан и Казахстан помогают россиянам производить порох".
  60. ^ ab «Президент Венесуэлы признан человеком года по версии OCCRP в 2016 году» . ОЦКРП . Проверено 3 января 2017 г.
  61. ^ «OCCRP назвал Алиева «Человеком года»» . ОЦКРП . Проверено 3 января 2017 г.
  62. ^ «OCCRP объявляет «Человеком года» в области организованной преступности и коррупции 2013 года» . ОЦКРП . Проверено 3 января 2017 г.
  63. ^ «Человек года OCCRP — Владимир Путин». ОЦКРП . Проверено 3 января 2017 г.
  64. ^ «OCCRP объявляет награду «Человек года» в области организованной преступности и коррупции 2015» . ОЦКРП . Проверено 3 января 2017 г.
  65. ^ ab «OCCRP объявляет награду «Человек года» в области организованной преступности и коррупции 2017 года» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции .
  66. ^ Сотрудники OCCRP. «ДАНСКЕ БАНК». www.occrp.org . Проверено 26 января 2019 г.
  67. ^ "Джозеф Маскат". www.occrp.org . Проверено 27 декабря 2019 г.
  68. ^ «Человек года · Победитель 2020 года: Жаир Болсонару» . www.occrp.org . 2020 . Проверено 30 декабря 2020 г.
  69. ^ "Александр Лукашенко - OCCRP". www.occrp.org . 2021 . Проверено 28 декабря 2021 г.
  70. ^ «Человек года — победитель 2022 года: Евгений Пригожин». www.occrp.org . 2023 . Проверено 9 января 2023 г.
  71. ^ «Человек года — победитель 2023 года: Мария Консуэло Поррас». www.occrp.org . 2023 . Проверено 26 января 2024 г.
  72. ^ abcdefg «О нас». www.occrp.org . Проверено 25 ноября 2016 г.
  73. ^ "о". aleph.occrp.org . Проверено 19 августа 2022 г.
  74. ^ "ОпенЛюкс". ОЦКРП . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . Проверено 19 августа 2022 г.
  75. ^ "Le Monde - Toute l'actualité en continu" . Le Monde.fr .
  76. ^ "ИрпиМедиа". 27 февраля 2020 г.
  77. ^ "Проект журналистских расследований в Италии" . ИРПИ.eu. _ Проверено 19 августа 2022 г.
  78. ^ "Важные истории". истории.медиа .
  79. ^ «Арабские репортеры для журналистских расследований (ARIJ)» . ru.arij.net .
  80. ^ «Дом». КРИК .
  81. ^ "Бивол.бг". Bivol.bg .
  82. ^ "investigace.cz - Чешский центр журналистских расследований" . Investigace.cz .
  83. ^ "Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Kommentare" . Süddeutsche.de GmbH, Мюнхен, Германия .
  84. ^ "Ла Уне". Ле Суар .
  85. ^ "woxx – déi aner Wochenzeitung" . www.woxx.lu. _
  86. ^ "Майами Вестник". www.miamiherald.com . Проверено 19 августа 2022 г.
  87. ^ "revista piauí - pra quem tem um parafuso a mais" . ревиста пиауи .
  88. ^ "Берита Теркини, Берита Хари Ини Индонезия и Дуния" . TEMPO.co .
  89. ^ "Армандо.инфо". Armando.info . 8 декабря 2020 г.
  90. ^ "Últimas noticias de Argentina y el mundo" . ЛА НАЦИОН .
  91. ^ "inkyfada.com, независимые СМИ в Тунисе" . inkyfada.com .
  92. ^ "infoLibre - Свободная и независимая информация" . infolibre.es .
  93. ^ «Глобальный антикоррупционный консорциум - Проекты» . Transparency.org . Проверено 5 августа 2022 г.
  94. ^ «Влияние на сегодняшний день». www.occrp.org . 15 ноября 2023 г.
  95. ^ "Сеть развития журналистики". Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . Проверено 22 февраля 2022 г.
  96. ^ «Совет директоров». www.occrp.org . Проверено 22 февраля 2022 г.
  97. ^ "Prvi kada je upitanju znanje" . www.cins.org.rs. _
  98. ^ "Hetq - Новости, статьи и расследования". www.hetq.am. _ 15 апреля 2016 г.
  99. ^ "Болгарский центр расследовательской журналистики :: Главная" . Архивировано из оригинала 4 апреля 2011 г. Проверено 10 декабря 2010 г.
  100. ^ "Тенифелтарас, окньомоза, адатуйсагирас" . atlatszo.hu . 26 мая 2018 г.
  101. ^ "МАНС — Мрежа за подтверждение невладения сектором" . www.mans.co.me. _
  102. ^ "Re:Балтика". Ре:Балтика .
  103. ^ "СКУП". Scoop.mk . Проверено 20 ноября 2019 г.
  104. ^ "Бивол.бг". bivol.bg . Проверено 20 ноября 2019 г.
  105. ^ "Головна". Слідство.Інфо - Агентство журналистских отзывов .
  106. ^ "Чешский центр журналистских расследований" . www.investigace.cz .
  107. ^ «Члены сети OCCRP». www.occrp.org . Проверено 25 ноября 2016 г.
  108. ^ «Румынский политик, фигурант в скандале, наносит ответный удар журналистам: мир окончен» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции. 17 июля 2017 г.
  109. ^ «Объявление победителей Европейской премии прессы 2015» . Новостная лента по связям с общественностью. 15 апреля 2016 г.
  110. ^ «Лауреаты премии IRE 2015» . ИРЭ. 16 апреля 2016 г.
  111. ^ "Финалист OCCRP на премию Pearl Award" . www.reportingproject.net . 18 марта 2010 г.
  112. ^ «OCCRP выиграл глобальную премию Дэниела Перла в области журналистских расследований» . hetq.am. _ 18 октября 2011 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2017 г. Проверено 15 ноября 2011 г.
  113. ^ "Оффшорная преступность, Inc." www.occrp.org .
  114. ^ «Истории о преступности, коррупции и общественном здравоохранении - финалисты премии Дэниела Перла» . ICIJ . 12 сентября 2013 г. Проверено 12 сентября 2013 г.
  115. ^ «Меморандум, представленный Дрю Салливаном». Специальный комитет по культуре, средствам массовой информации и спорту Палаты общин Соединенного Королевства . Январь 2009 года.
  116. ^ Проект, Отчеты об организованной преступности и коррупции. «Первый Банк – Первая Семья». ОЦКРП .
  117. ^ Сотрудники GIJN (15 октября 2013 г.). «Объявлены победители премии Global Shining Light». Глобальная конференция журналистов-расследователей 2013 .
  118. ^ «Черногория добивается респектабельности с помощью портвейна» . Газета "Нью-Йорк Таймс . 18 августа 2010 г.
  119. ^ «Игра в защиту». Обзор американской журналистики . Июнь 2010 г. Архивировано из оригинала 22 июля 2013 г. Проверено 10 декабря 2010 г.
  120. ^ «ICIJ выигрывает премию Тома Реннера» . ОCCRP. 2 апреля 2009 г.
  121. ^ "Радио Свободная Европа / Радио Свобода". РадиоСвободная Европа/РадиоСвобода .
  122. ↑ Исмайлова, Хадиджа (28 июня 2011 г.). «Дочери президента Азербайджана связаны с быстрорастущей телекоммуникационной компанией». РадиоСвободная Европа/РадиоСвобода .
  123. ^ «Азербайджан не расследует преследование репортера OCCRP» . www.occrp.org .
  124. ^ ОCCRP. «Президент Азербайджана наградил семью долей в золотых приисках».
  125. ^ ОCCRP. «Благоприятия семьи президента от зала Евровидения».
  126. ^ «Клуни предлагает заняться делом Исмайловой» . РадиоСвободная Европа/РадиоСвобода . 19 января 2016 года . Проверено 19 августа 2022 г.
  127. ^ Проект, Отчеты об организованной преступности и коррупции. «Проект Хадиджа – Корруптистан». ОЦКРП .
  128. ^ "OCCRP заблокирован в Азербайджане". Мейдан.TV . Проверено 8 июля 2021 г.
  129. ^ "Наконец-то кусочек справедливости для отважной журналистки Хадиджи Исмайловой". Международная амнистия . 10 января 2019 года . Проверено 19 августа 2022 г.
  130. ^ «Хадиджа Исмайлова против Азербайджана». Европейский суд по правам человека . Проверено 19 августа 2022 г.

Внешние ссылки