Центральное бюро расследований ( CBI ) является внутренним агентством по расследованию преступлений в Индии . [4] [5] Оно действует под юрисдикцией Министерства кадров, общественных жалоб и пенсий . Первоначально созданное для расследования взяточничества и коррупции в правительстве, в 1965 году оно получило расширенную юрисдикцию для расследования нарушений центральных законов, подлежащих исполнению правительством Индии , организованной преступности в нескольких штатах, межведомственных или международных дел. [6] CBI освобождено от положений Закона о праве на информацию . [7] CBI является официально назначенной единой точкой контакта Индии для осуществления связи с Интерполом . [8] Штаб-квартира CBI находится в комплексе CGO, недалеко от стадиона имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели .
Бюро расследований ведёт свою историю от Специального полицейского учреждения (SPE), центрального полицейского подразделения правительства, которое было создано в 1941 году правительством Индии для расследования взяточничества и коррупции в сделках с Министерством войны и снабжения Индии. [6] Его штаб-квартира находилась в Лахоре . Суперинтендантом SPE был Курбан Али Хан , который позже выбрал Пакистан во время раздела Индии . [9] Первым юридическим советником Военного департамента был Рай Сахиб Карам Чанд Джайн . После окончания войны сохранялась необходимость в центральном правительственном агентстве для расследования взяточничества и коррупции со стороны государственных служащих. Сахиб Карам Чанд Джайн оставался его юридическим советником, когда департамент был передан Министерству внутренних дел Законом Дели об особом полицейском учреждении 1946 года. [6]
CBI возглавляет директор, офицер IPS в ранге генерального директора полиции . Действующим директором CBI является Правин Суд, бывший генеральный директор и главный инспектор полиции штата Карнатака. Директор выбирается высокопоставленным комитетом, созданным в соответствии с Законом о специальном полицейском учреждении Дели (DSPE) 1946 года [11] с поправками, внесенными Законом о локпалах и локаюктах 2013 года , и имеет двухлетний срок полномочий, который может быть продлен еще на три года. [12]
Высокий суд Гаухати вынес вердикт 6 ноября 2013 года о том, что CBI является неконституционным и не имеет правового статуса. [13] Однако Верховный суд Индии отложил этот вердикт, когда его оспорило центральное правительство, и следующее слушание по этому вопросу назначено на 6 декабря 2013 года. [14] Он продолжает получать свои полномочия из Закона о создании специальной полиции Дели 1946 года. [15]
Требуя независимых расследований, CBI заявило, что, хотя оно и подчиняется полномочиям правительства в случаях, не связанных с коррупцией, агентство считает, что директору требуются достаточные финансовые и административные полномочия (включая минимальный трехлетний срок полномочий для обеспечения «функциональной автономии»). «Таким образом, необходимо, чтобы директор CBI был наделен полномочиями секретаря правительства Индии по должности, подчиняясь непосредственно министру, без необходимости проходить через DoPT», — заявило агентство, добавив, что финансовых полномочий недостаточно, и оно хочет отдельного бюджетного ассигнования. [16]
Директор CBI назначается на срок не менее двух лет Комитетом по назначениям по рекомендации Комитета по отбору, как указано в Законе DSPE 1946 года с поправками, внесенными Законом Lokpal & Lokayukta 2013 года и Законом CVC 2003 года [17] соответственно. Комитет по назначениям состоит из:
Комитет по отбору, созданный в соответствии с Законом о создании специальной полиции Дели 1946 года, выдвигает определенное количество имен в Комитет по назначениям, одного из которых Комитет по назначениям назначает директором CBI. Комитет по отбору состоит из: [18]
Правительство NDA 25 ноября 2014 года внесло поправку в законопроект, чтобы отменить требование кворума в высокопоставленном комитете, а также рекомендовало имена на пост директора CBI центральному правительству, введя положение «ни одно назначение директора (CBI) не может быть недействительным только по причине какой-либо вакансии или отсутствия членов в комиссии», и заменить лидера оппозиции (LOP) лидером единственной крупнейшей оппозиционной партии или предвыборной коалиции. [19]
Штаб-квартира CBI — это 11-этажное здание стоимостью 186 крор рупий (22 млн долларов США) в Нью-Дели, в котором размещаются все отделения агентства. Здание площадью 7000 квадратных метров (75 000 кв. футов) оборудовано современной системой связи, передовой системой ведения записей, складскими помещениями, компьютеризированным контролем доступа и дополнительным оборудованием для новых технологий. Предоставляются комнаты для допросов, камеры, общежития и конференц-залы. В здании есть кафетерий для персонала вместимостью 500 человек, спортзалы, террасный сад и двухуровневая подвальная парковка на 470 автомобилей. Предоставляются передовые системы пожаротушения и резервного питания, а также комната для пресс-брифингов и медиа-зал. [20]
Офицеры: [21]
Подчиненные:
Академия CBI в Газиабаде (к востоку от Дели ) начала свою работу в 1996 году. [22] Она находится примерно в 40 километрах (25 милях) от железнодорожной станции Нью-Дели и примерно в 65 км (40 милях) от международного аэропорта имени Индиры Ганди . На территории кампуса площадью 26,5 акров (10,7 га) с полями и плантациями размещаются административные, учебные, общежития и жилые здания. До того, как была построена академия, небольшой учебный центр в Лок Наяк Бхаван, Нью-Дели , проводил краткосрочные курсы повышения квалификации. Затем CBI опиралась на государственные учебные заведения полиции и Национальную полицейскую академию имени Сардара Валлаббхаи Пателя в Хайдарабаде для базовых курсов подготовки заместителей суперинтендантов полиции, младших инспекторов и констеблей.
В 2022 году, отвечая на вопрос, министр штата в офисе премьер-министра сообщил Раджья Сабха, что в общей сложности девять штатов отозвали общее согласие на расследование дел CBI в этих штатах. В число штатов входят Западная Бенгалия, Махараштра, Керала и Пенджаб. [23] В июне 2023 года Тамилнад стал девятым штатом, отозвавшим согласие. [24]
CBI изначально была создана в соответствии с Законом о специальном полицейском учреждении Дели для работы на территории Дели. Поскольку охрана правопорядка и правосудие являются предметом, который входит в полномочия штатов в рамках структуры индийского федерализма, CBI необходимо предварительное согласие от правительств других штатов для проведения расследований на их территории. Это согласие может быть в форме «общего согласия» в соответствии с Разделом 6 Закона о специальном полицейском учреждении Дели, которое остается в силе для всех расследований, пока не будет отозвано, или, в качестве альтернативы, «конкретного согласия», разрешающего расследования в отдельных случаях. [25] [26] После получения согласия CBI может расследовать экономические, коррупционные и особые преступления (включая национальную безопасность, наркотики и т. д.) [26]
Большинство индийских штатов предоставили CBI общее согласие на расследование преступлений на своей территории. Однако по состоянию на 2020 год несколько штатов отозвали свое «общее согласие» на деятельность CBI и требуют предоставления специального согласия в каждом конкретном случае. В ноябре 2018 года правительство Западной Бенгалии отозвало общее согласие на расследование CBI и обвинило центральное правительство в использовании федеральных агентств для дестабилизации политики штата. [27] Андхра-Прадеш восстановил общее согласие в 2019 году . [28] Чхаттисгарх и Махараштра дали общее согласие CBI после выборов. [29] В ноябре 2020 года Керала , Джаркханд и Пенджаб отозвали общее согласие на CBI. [30] [31] [32] Ранее Мизорам также отозвал общее согласие на CBI. [33] [32] Мегхалая отозвала свое согласие в марте 2022 года, [34] Тамилнад отозвал свое согласие в июне 2023 года, а Карнатака — в 2024 году. В общей сложности восемь штатов требуют предварительного согласия , прежде чем CBI сможет расследовать преступления на их территории. [24]
Высокие суды и Верховный суд имеют юрисдикцию отдать распоряжение о проведении расследования CBI в отношении преступления, предположительно совершенного в штате без согласия штата, согласно решению конституционной коллегии из пяти судей Верховного суда (в гражданских апелляциях 6249 и 6250 от 2001 года) от 17 февраля 2010 года. Коллегия постановила:
Будучи защитниками гражданских свобод граждан, этот Суд и Высокие суды имеют не только полномочия и юрисдикцию, но и обязаны ревностно и бдительно защищать основные права, гарантированные Частью III в целом и Статьей 21 Конституции в частности.
— Конституционная коллегия из пяти судей Верховного суда Индии, [35]
Суд пояснил, что это чрезвычайная власть, которая должна использоваться осмотрительно, с осторожностью и только в исключительных ситуациях. [35] [36]
CBI освобождена от положений Закона о праве на информацию 2005 года . Это освобождение было предоставлено правительством 9 июня 2011 года (с аналогичными освобождениями для Национального следственного агентства (NIA), Генерального директората по расследованию подоходного налога и Национальной разведывательной сети (Natgrid) ) на основании национальной безопасности. Оно подверглось критике со стороны Центральной информационной комиссии и активистов RTI, которые заявили, что всеобщее освобождение нарушает букву и намерение Закона о RTI. [7] Освобождение было поддержано Высоким судом Мадраса .
Ежегодный уровень обвинительных приговоров CBI :
В 2013 году судья Верховного суда Индии (а позднее и главный судья Индии ) Р. М. Лодха раскритиковал CBI за то, что он был «попугаем в клетке, говорящим голосом своего хозяина», из-за его чрезмерного политического вмешательства, независимо от того, какая партия оказалась у власти. [43] [44]
Из-за политического подтекста CBI [45] бывшие должностные лица, такие как Джогиндер Сингх и Б. Р. Лалл (директор и содиректор соответственно), разоблачили его в кумовстве, неправомерном судебном преследовании и коррупции. В книге Лалла « Кто владеет CBI» он подробно описывает, как расследования манипулируются и сходят с рельсов. [46] Коррупция внутри организации [47] [48] была раскрыта в информации, полученной в соответствии с Законом о праве на информацию, [49] и активист RTI Кришнананд Трипати заявил о преследовании со стороны CBI, чтобы спасти себя от разоблачения через RTI. [50] Штаты, которые отозвали согласие на CBI, обвинили CBI в том, что это инструмент, используемый правительством Союза для несправедливого преследования партий, идеологически конкурирующих с ними. [34]
Обычно дела, переданные в CBI, являются деликатными и имеют национальное значение. Стандартной практикой для полицейских департаментов штатов является регистрация дел, находящихся под его юрисдикцией ; при необходимости центральное правительство может передать дело в CBI. Агентство критиковалось за его неправильное обращение с несколькими мошенничествами. [51] [52] [53] Его также критиковали за затягивание расследования в отношении видных политиков, таких как PV Narasimha Rao , J. Jayalalithaa , Lalu Prasad Yadav , Mayawati и Mulayam Singh Yadav ; эта тактика приводит к их оправданию или отказу от судебного преследования. [54]
В январе 2006 года было обнаружено, что CBI тихо разморозило банковские счета, принадлежащие итальянскому бизнесмену Оттавио Кватрокки , одному из обвиняемых в скандале с Bofors 1986 года , который запятнал правительство Раджива Ганди . [ требуется ссылка ] CBI отвечало за расследование дела Bofors. Сотрудники тогдашнего премьер-министра Раджива Ганди были связаны с предполагаемыми выплатами, сделанными в середине 1980-х годов шведской оружейной фирмой AB Bofors, при этом миллионы долларов США [ требуется разъяснение ] в виде откатов были переведены из Великобритании и Панамы в секретные швейцарские банки. Сообщалось, что 410 гаубиц, купленных в ходе продажи оружия на сумму в миллион долларов США, были хуже тех, которые предлагал французский конкурент.
Центральное бюро расследований, которое разморозило 21 крор рупий (2,5 млн долларов США) на счетах компании Bofors в лондонском банке, обвинило Куатрокки и его жену Марию в 2006 году, но способствовало его поездке, попросив Интерпол исключить его из списка разыскиваемых 29 апреля 2009 года. После сообщений от Центрального бюро расследований Интерпол отозвал уведомление Интерпола о Куатрокки. [55]
Арест боевиков в Кашмире в 1991 году привел к рейду на брокеров хавалы , в ходе которого были обнаружены доказательства крупных выплат национальным политикам. Дело джайновской хавалы охватывало бывших министров Союза Аджита Кумара Панджу и П. Шива Шанкара, бывшего губернатора Уттар-Прадеша Мотилала Вора, лидера партии Бхаратия Джаната Яшванта Синху. 20 обвиняемых были оправданы специальным судьей В. Б. Гуптой в деле на 650 миллионов рупий , слушавшемся в Нью-Дели.
Судья постановил, что против обвиняемого нет никаких доказательств prima facie , которые можно было бы преобразовать в юридические доказательства. Среди освобожденных были президент партии Бхаратия Джаната Л. К. Адвани; бывшие министры Союза В. К. Шукла, Арджун Сингх, Мадхаврао Скиндиа, Н. Д. Тивари и Р. К. Дхаван, а также бывший главный министр Дели Мадан Лал Хурана. В 1997 году постановление покойного главного судьи Индии Дж. С. Вермы перечислило около двух десятков руководящих принципов, которые, если бы они соблюдались, обеспечили бы независимость следственного органа. Шестнадцать лет спустя сменяющие друг друга правительства обходят руководящие принципы и относятся к CBI как к другому крылу правительства. Хотя преследование было вызвано петицией об общественных интересах, дела завершились без обвинительных приговоров. В деле Винит Нараин и другие против Союза Индии AIR 1996 SC 3386 Верховный суд постановил, что Центральная комиссия бдительности должна иметь надзорную роль над CBI. [56]
В этом случае Сантош Кумар Сингх, предполагаемый убийца 25-летнего студента юридического факультета, был оправдан за то, что судья назвал «преднамеренным бездействием» следственной группы. Обвиняемый был сыном высокопоставленного офицера индийской полицейской службы, что и стало причиной вмешательства CBI. В решении 1999 года было отмечено, что «имело место влияние отца обвиняемого». Смущенный решением, директор CBI RK Raghavan назначил двух специальных директоров (PC Sharma и Gopal Achari) для изучения решения. CBI обжаловало вердикт в Высоком суде Дели в 2000 году, и суд выдал ордер на арест обвиняемого. CBI подал ходатайство о проведении досрочного слушания в июле 2006 года; в октябре Высокий суд признал Сингха виновным в изнасиловании и убийстве, приговорив его к смертной казни. [ необходима цитата ]
Это дело касается смерти монахини 27 марта 1992 года , которая была найдена в колодце в монастыре Святого Пия X в Коттаяме , штат Керала. Пять расследований CBI не выявили ни одного подозреваемого. Дело было окончательно раскрыто в декабре 2020 года, когда Главные обвиняемые были приговорены Высоким судом Кералы к пожизненному заключению.
CBI обвиняется в поддержке правящей партии Индийский национальный конгресс против ее оппозиции, партии Бхаратия Джаната . CBI расследует дело Сохрабуддина в Гуджарате; Гита Джохри, также расследующая это дело, заявила, что CBI оказывает на нее давление, чтобы она ложно обвинила бывшего министра Гуджарата Амита Шаха. [57]
Сант Сингх Чатвал был подозреваемым в записях CBI в течение 14 лет. Агентство подало два обвинительных листа, отправило судебные поручения за границу и отправило команду в Соединенные Штаты, чтобы заключить Чатвала и его жену в тюрьму с 2 по 5 февраля 1997 года. 30 мая 2007 года и 10 августа 2008 года бывшие директора CBI Виджай Шанкар и Ашвани Кумар, соответственно, подписали постановления о заключении без права оспаривания. Позднее было решено не подавать апелляцию на их освобождение.
Это закрыло дело о банковском мошенничестве, в котором Чатвал был замешан более десятилетия. Вместе с четырьмя другими Чатвал был обвинен в участии в «преступном сговоре» с целью мошенничества с отделением Банка Индии в Нью-Йорке на сумму 28,32 крор рупий (3,4 млн долларов США). CBI выдвинуло четыре обвинения, и в двух из них Чатвал был назван ответчиком. Два других судебных разбирательства все еще продолжаются. Заявителю RTI Кришнананду Трипати было отказано в доступе к публичной информации, касающейся закрытых дел. Центральная информационная комиссия позже приказала CBI раскрыть информацию; однако CBI освобождена от Закона RTI (см. выше). Чатвал является получателем Падма Бхушан . [58] [59] [60]
Это дело касается смерти 5 декабря 2002 года Т. М. Варгезе (также известного как Маланкара Варгезе), члена управляющего комитета Маланкарской православной сирийской церкви и торговца древесиной. Варгезе Теккекара, священник и управляющий епархией Ангамали конкурирующей Якобитской сирийской христианской церкви (часть Сирийской православной церкви ), был обвинен в убийстве и заговоре 9 мая 2010 года. Теккекара не был арестован после предъявления ему обвинения, за что ЦБР подверглось критике со стороны Высокого суда Кералы и СМИ. [61]
CBI публично считалось неэффективным в расследовании дела о катастрофе в Бхопале 1984 года. Бывший содиректор CBI BR Lall заявил, что его попросили проявить мягкость в вопросе экстрадиции генерального директора Union Carbide Уоррена Андерсона [62] и снять обвинения (включая непредумышленное убийство ). Обвиняемые получили двухлетние сроки. [63]
Правительство UPA обвинялось в распределении спектра 2G корпорациям по очень низким ценам с помощью коррупционных и незаконных методов. Верховный суд много раз цитировал CBI за его медлительность в расследованиях; [64] [65] только после того, как суд начал контролировать свои расследования [66] [67] [68], были произведены громкие аресты.
Это политический скандал, связанный с распределением индийским правительством UPA угольных месторождений страны частным компаниям бывшим премьер-министром Манмоханом Сингхом, что обошлось правительству в ₹ 10,673.03 млрд (US$130 млрд). Директор CBI Ранджит Синха представил в Верховный суд заявление под присягой о том, что отчет о состоянии угольной аферы, подготовленный агентством, был передан министру юстиции партии Конгресса Ашвани Кумару «по его желанию» и должностным лицам уровня секретаря из канцелярии премьер-министра (PMO) и министерства угля перед его представлением в суд. [69]
Это дело о двойном убийстве 14-летней девочки Аруши Талвар и 45-летнего Хемраджа Банджаде из Нойды , Индия . 26 ноября 2013 года родители девочки, Раджеш и Нупур Талвар, были приговорены к пожизненному заключению за убийства. [70] В январе 2014 года Талвары оспорили решение в Высоком суде Аллахабада . [71] 12 октября 2017 года Высокий суд снял с них все обвинения из-за отсутствия «неопровержимых доказательств». [72] Верховный суд Аллахабада в своем вердикте заявил, что в доказательствах были лазейки, которые признали родителей невиновными. Суд также заявил, что CBI фальсифицировал доказательства и давал наставления свидетелям. У страны возникли вопросы по расследованию и решению, вынесенному судом CBI. [73] [74] [75] [76]
{{cite web}}: Проверить |url=значение ( помощь )