Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) — это независимая глобальная сеть из 280 журналистов-расследователей и более 140 медиа-организаций, охватывающая более 100 стран. [2] Он базируется в Вашингтоне, округ Колумбия , и имеет персонал в Австралии, Франции, Испании, Венгрии, Сербии, Бельгии и Ирландии. [3]
ICIJ был создан в 1997 году американским журналистом Чарльзом Льюисом по инициативе Центра общественной честности [ 4] с целью разоблачения международной преступности и коррупции. В 2017 году он стал полностью независимой организацией и позднее получил статус некоммерческой организации 501(c)(3) .
« Панамские документы» стали результатом сотрудничества с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и более чем 100 другими медиа-партнерами, [5] журналисты потратили год на изучение 11,5 миллионов утекших файлов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca . Это привело к частичному раскрытию 3 апреля 2016 года, что привлекло внимание мировых СМИ. [6] [7] Набор конфиденциальных финансовых и юридических документов включал подробную информацию о более чем 14 000 клиентов и более чем 214 000 офшорных организаций, раскрывая личности акционеров и директоров, включая известных личностей и глав государств [8] — правительственных чиновников, близких родственников и соратников различных глав правительств более чем 40 других стран. [9] [8] [10] Газета Süddeutsche Zeitung впервые получила опубликованные данные от анонимного источника в 2015 году . [8] После работы над документами Mossack Fonseca в течение года директор ICIJ Джерард Райл рассказал, как офшорная фирма «помогала компаниям и лицам с налоговыми убежищами, включая тех, которые были подвергнуты санкциям со стороны США и Великобритании за сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом ». [11]
ICIJ помог принять Закон о корпоративной прозрачности в Соединенных Штатах. [12] Закон о полномочиях, включенный в ежегодный законопроект об обороне, был впервые предложен вскоре после того, как расследование ICIJ Pandora Papers выявило широко распространенную эксплуатацию слабых правил раскрытия финансовой информации в США [13]
Правительства вернули более 1,36 млрд долларов США налогов только в результате проекта «Панамские документы» [14] , а некоторые продолжают собирать потерянные налоговые поступления. [15]
В 1997 году Центр общественной честности начал создавать консорциум. К 2000 году ICIJ состоял из 75 журналистов-расследователей в 39 странах." [16] : 11
В начале ноября 2014 года расследование ICIJ « Luxembourg Leaks» показало, что Люксембург под руководством премьер-министра Жан-Клода Юнкера превратился в крупный европейский центр уклонения от уплаты налогов корпорациями . [17]
В феврале 2015 года сайт ICIJ опубликовал информацию о банковских счетах в Швейцарии под заголовком Swiss Leaks : Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy, в котором была опубликована информация о 100 000 клиентов и их счетах в HSBC . [18] [19]
В феврале 2017 года ICIJ выделился в полностью независимую организацию, которой управляют три комитета: совет директоров, консультативный комитет и сетевой комитет ICIJ. [20]
В июле 2017 года налоговые органы США предоставили ICIJ статус некоммерческой организации. [20]
В 2017 году ICIJ, McClatchy Company и Miami Herald выиграли Пулитцеровскую премию за пояснительную журналистику по «Панамским документам». [21] В общей сложности ICIJ выиграл более 20 наград за «Панамские документы». [22]
С 2008 по 2011 год ICIJ расследовал деятельность мировой табачной промышленности, выявив, как Philip Morris International и другие табачные компании работали над расширением бизнеса в России, Мексике, Уругвае и Индонезии. [23] : 23
ICIJ сотрудничал с The Guardian , BBC , Le Monde , Washington Post , SonntagsZeitung , The Indian Express , Süddeutsche Zeitung и NDR для создания серии расследований об офшорном банкинге . [24] [25] Они сообщали о коррупции в правительстве по всему миру, схемах уклонения от уплаты налогов, используемых богатыми людьми, и использовании секретных офшорных счетов в финансовых пирамидах . [26]
В июне 2011 года статья ICIJ раскрыла, как австралийский бизнесмен помог своим клиентам легально зарегистрировать тысячи офшорных компаний-пустышек, «некоторые из которых впоследствии стали участвовать в международном перемещении нефти, оружия и денег». [27]
В апреле 2013 года был опубликован отчет ( Offshore Leaks ), в котором были раскрыты сведения о 130 000 офшорных счетов, некоторые из которых использовались для международного налогового мошенничества.
В начале 2014 года ICIJ раскрыл, что родственники политической и финансовой элиты Китая были среди тех, кто использовал офшорные налоговые убежища для сокрытия богатства. [28] В июле 2019 года утечки Mauritius Leaks показали, как Маврикий использовался в качестве одного из таких налоговых убежищ. [ необходима цитата ] В 2022 году ICIJ сотрудничал с Washington Post для расследования роли зарегистрированных агентов в Вайоминге, таких как Registered Agents Inc., в содействии мошенничеству и финансовым преступлениям. [29]
В 2016 году Süddeutsche Zeitung получила утечку из 11,5 миллионов конфиденциальных документов из секретного источника, созданного панамским поставщиком корпоративных услуг Mossack Fonseca . [30] Так называемые «Панамские документы» предоставили подробную информацию о более чем 214 000 офшорных компаний, включая личности акционеров и директоров, среди которых были государственные служащие, близкие родственники и близкие соратники различных глав правительств более 40 стран. [8] [10] Из-за утечки премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон был вынужден уйти в отставку 5 апреля 2016 года. [7] К 4 апреля 2016 года в анализе документов приняли участие более 100 медиаорганизаций [31] , [11] включая BBC Panorama и британскую газету The Guardian . [31] На основании раскрытия информации в «Панамском документе» Верховный суд Пакистана сформировал Совместную следственную группу для расследования этого дела и 28 июля 2017 года лишил премьер-министра Наваса Шарифа права занимать какие-либо государственные должности пожизненно.
ICIJ и Süddeutsche Zeitung получили «Панамские документы» в 2015 году и распространили их среди примерно 400 журналистов в 107 медиаорганизациях [31] в более чем 80 странах. [30] [32] [33]
По данным The New York Times , [7]
[Панамские документы] раскрывают индустрию, которая процветает в пробелах и дырах международных финансов. Они ясно показывают, что контроль за офшорным банкингом и налоговыми убежищами, а также за мошенниками, которые их используют, не может осуществляться ни одной страной в одиночку. Потеря налоговых поступлений является одним из последствий этой скрытой системы; еще более опасным является ее глубокий ущерб демократическому правлению и региональной стабильности, когда коррумпированные политики находят место, где можно спрятать украденные национальные активы от общественности.
В 2017 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила миллионы просочившихся файлов [34] [35], известных как Paradise Papers, относительно налоговых убежищ , связанных с базирующимся на Бермудах офшорным специалистом Appleby . Файлы были переданы ICIJ, а затем и СМИ. [35] Они показали, что многие из налоговых убежищ, используемых Appleby, находятся на Каймановых островах. [35] [36]
В ноябре 2018 года ICIJ опубликовал Implant Files [37] — первое глобальное расследование в отрасли медицинских устройств, в котором отслеживался вред, причиненный медицинскими устройствами, которые были протестированы ненадлежащим образом или не были протестированы вообще. [38] На планирование ушел год, а на завершение — еще год.
ICIJ сотрудничал с 252 журналистами из 59 медиаорганизаций в 36 странах, чтобы изучить, как устройства тестируются, одобряются, продаются и контролируются. [39] Основой исследования стал анализ более 8 миллионов медицинских записей, связанных с устройствами, включая отчеты о смерти и травмах и отзывах. [40] В общей сложности ICIJ выиграл 11 наград за Implant Files. [41]
В июле 2019 года ICIJ опубликовал Mauritius Leaks [42], журналистское расследование о том, как бывшая британская колония Маврикий превратилась в финансовый центр и налоговое убежище. Информатор слил документы юридической фирмы на Маврикии в ICIJ, предоставив информацию о том, как многонациональные компании избегают уплаты налогов, когда ведут бизнес в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
В ноябре 2019 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) раскрыл секретные документы китайского правительства, обнародованные изгнанными уйгурами, которые получили название « Китайские телеграммы» . Они доказывают факт массового наблюдения и существования лагерей для интернированных уйгуров и других мусульманских меньшинств в китайской провинции Синьцзян . [43]
В январе 2020 года Luanda Leaks раскрыла, как самая богатая женщина Анголы Изабель душ Сантуш использовала сеть западных советников, чтобы накопить состояние. [44] [45] Расследование показало, как душ Сантуш и ее муж Синдика Доколо построили свою империю, используя преимущества многих секретных юрисдикций. [46]
В сентябре 2020 года ICIJ совместно с BuzzFeed News опубликовали просочившиеся документы [47] из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в которых описываются подозрительные финансовые транзакции в нескольких глобальных финансовых учреждениях. [48]
3 октября 2021 года [49] [50] ICIJ начал публиковать 11,9 миллионов просочившихся документов (составляющих 2,9 терабайта данных), которые стали известны как Pandora Papers. ICIJ описал утечку документов как самое обширное разоблачение финансовой тайны на сегодняшний день, содержащее документы, изображения, электронные письма и таблицы из 14 финансовых компаний из стран, включая Панаму , Швейцарию и ОАЭ , [51] [52] превзойдя их предыдущую публикацию Panama Papers в 2016 году, в которой было 11,5 миллионов конфиденциальных документов. [53] [54] [55] [56]
В общей сложности ICIJ получил девять наград за Pandora Papers, включая премию Малкольма Форбса от Overseas Press Club of America за освещение международных деловых событий [57] и премию WAN-IFRA North American Digital Media Award. [58]
В феврале 2022 года ICIJ опубликовал Ericsson List [59] , внутреннее расследование коррупции внутри шведской многонациональной сетевой и телекоммуникационной компании Ericsson . В нем подробно описаны факты коррупции по меньшей мере в 10 странах. Ericsson признала «серьезные нарушения правил соответствия». [60]
В июле 2022 года ICIJ опубликовал Uber Files [61] , утечку базы данных о деятельности Uber примерно в 40 странах с 2013 по 2017 год. Документы были переданы The Guardian и переданы ICIJ и ряду медиаорганизаций. [62]
В марте 2023 года ICIJ опубликовал Deforestation Inc. [63] , девятимесячное расследование практик гринвошинга, применяемых крупными аудиторскими фирмами по охране окружающей среды. Расследование проводилось в сотрудничестве с 39 медиапартнерами из 27 стран мира.
В ноябре 2023 года ICIJ и 68 партнеров сообщили о финансовой сети, которая поддерживает режим Владимира Путина . [64] Примерно 3,6 миллиона просочившихся документов были получены различными способами через Distributed Denial of Secrets , Paper Trail Media и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Они содержат конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , и показывают, что эта страна имеет прочные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых были подвергнуты санкциям. [65] Расследование призвано показать, «как 67 из 105 российских миллиардеров из списка миллиардеров Forbes World's Billionaires List 2023 года использовали компании финансовых услуг на острове, чтобы скрыть свое богатство и сделать его недоступным для западных санкций». [66] Расследование было инициировано ZDF , Der Spiegel и ICIJ, и в нем приняли участие более 270 журналистов из 69 медиакомпаний по всему миру, включая политический журнал «Frontal», Washington Post , Guardian , австрийскую Der Standard и швейцарскую исследовательскую сеть Tamedia . [67]
В ходе расследований Panama Papers и Paradise Papers ICIJ столкнулся с необходимостью изучить и внедрить различные технологии для управления международным сотрудничеством по терабайтам данных — структурированных и неструктурированных (например, электронные письма, PDF-файлы) — и как извлекать значимую информацию из этих данных. Среди используемых технологий были система управления графическими базами данных Neo4j и Linkurious для поиска и визуализации данных. [68] Проекты с интенсивным использованием данных включали не только опытных журналистов-расследователей, но и востребованных журналистов и программистов данных.
Исследовательская платформа ICIJ называется Datashare. Она бесплатна и имеет открытый исходный код. Datashare была разработана ICIJ совместно со швейцарским университетом École Polytechnique Fédérale de Lausanne . [71] В 2021 году Datashare была усовершенствована, чтобы сделать 11,9 миллионов записей (2,9 терабайт) доступными для более чем 600 журналистов. [72] Также в 2021 году технологическая команда ICIJ создала новую платформу с открытым исходным кодом Prophecies, чтобы сделать проверку фактов данных более эффективной.
Публичная база данных ICIJ Offshore Leaks Database — хранилище информации о компаниях, зарегистрированных в налоговых убежищах. Она использует методы машинного обучения для анализа данных. ICIJ также предоставляет консультации по использованию других публичных баз данных, а также исследовательскую помощь журналистам-партнерам.
Модель совместной журналистики ICIJ была описана как новое направление в глобальной журналистике [73] [74] , которая подразумевает сотрудничество. [75] Трансграничное сотрудничество ICIJ охватывает более 140 газет, теле- и радиостанций, а также организаций интернет-СМИ и отличается прозрачностью и контролем со стороны коллег. [76] Истории, которые являются результатом сотрудничества, публикуются одновременно по всему миру и предоставляются читателям бесплатно.
ICIJ финансируется за счет пожертвований. Финансовую поддержку проекту оказывают Фонд Adessium , Фонд Bertha, Национальный фонд за демократию и Фонды открытого общества . [77] [78]
Сотрудничество ICIJ получило несколько наград, включая Пулитцеровскую премию 2017 года за пояснительную журналистику . [79] Их работа по раскрытию финансовой тайны была номинирована на Нобелевскую премию мира 2021 года . [80] В 2021 году ICIJ также выиграл премию News Emmy вместе с PBS Frontline за расследование Luanda Leaks [81] и был назван финалистом Пулитцеровской премии за FinCEN Files. [82]
В 2022 году Ассоциация корреспондентов Белого дома наградила ICIJ премией Кэтрин Грэм за мужество и ответственность . [83] ICIJ также получил почетное упоминание на церемонии вручения премии Алларда за международную честность 2022 года . [84]
ICIJ организовал двухгодичную церемонию вручения премии имени Дэниела Перла за выдающиеся международные журналистские расследования . В настоящее время премия не вручается. [20] [85] [86] [87] [88] [89]
GuideStar , оценщик некоммерческих организаций , в 2019 году присудил ICIJ «Золотую печать прозрачности». [90]