stringtranslate.com

Парекс Банк

Parex Bank — латвийский банк, основанный в 1992 году Валерием Каргинсом и Виктором Красовицкисом  [lt; lv] как частная банковская компания с полным спектром услуг в Риге, Латвия , которая доминировала в сфере обмена валюты в 1990-х годах. У него были местные и международные клиенты как на Западе, так и в России, и они были тесно связаны с тамбовской русской мафией в Санкт-Петербурге и Владимиром Путиным .

Будучи вторым по величине банком Латвии в 2008 году, его крах и захват государства стали одним из главных событий латвийского финансового кризиса 2008–2010 годов . [1] 1 августа 2010 года Parex Banka был разделен на новый банк Citadele Banka и Reverta , компанию по возвращению активов. [1] Затем банк Citadele был продан группе инвесторов из США, а Реверта подала в суд на основателей Каргинса и Красовицкиса на 88 миллионов евро из-за 14 весьма нерегулярных кредитов и депозитов в период с 1995 по 2008 год. [1]

История

Валерий Каргинс

5 августа 1986 года при Рижском городском комитете комсомола Гинтс Марга создала «Парекс» , представляющий собой портфель экспортного паритета, как хозрасчетное молодежное предприятие. [2] [3] [a] Валерий Каргинс работал на ВЭФ , но не мог прожить на его зарплату, поэтому в 1987 году он купил за пять тысяч советских рублей оболочку Parex, которая позже была реорганизована в кооператив, а затем в общество с ограниченной ответственностью. компания по туризму. [2] [3] [4] После того, как Каргинс побывал в Югославии в 1985 году, затем во Вьетнаме , а затем в Соединенном Королевстве в 1988 году, где он способствовал обмену между Ригой и Даремом для молодежных туристических групп, он понял, что ему необходимо создать обмен валюты между группами из Франции и Великобритании в Латвии. [3] Первая молодежная группа, обменявшая валюту в Parex, была из Чехословакии . [3] В 1988 году он и Виктор Красовицкий, у которого было туристическое агентство, стали партнерами Parex. [5]

3 апреля 1991 года Parex Bank получил первую лицензию, выданную частному предприятию на операции по обмену валюты на территории Советского Союза , выданную вторым президентом Банка Латвии Паулем Саксом. [6] В мае Parex открыл первый обменный пункт, которым воспользовались многие клиенты со всего СССР . [7] [б]

13 августа 1991 года Каргинс вместе с Виктором Красовицким  [lt; lv] и его жена Нина Кондратьева реорганизовали Parex и стали единоличными владельцами нового банка AS PAREX. Каргинсу принадлежала половина акций (стоимостью 1 086 200 советских рублей), а остальные 50% были распределены в аналогичных количествах между Виктором Крошовицким и его женой. [8] [с]

В январе 1992 года был основан Parex Bank, владельцы которого Валерий Каргинс и Виктор Красовицкий имели равные доли в банке. Жена Красовицкого, Нина Кондратьева, не участвовала в будущей деятельности банка, поскольку в том же году они развелись. Однако она продолжала держать в нем значительный депозит. [11]

Люди со всего Советского Союза , а затем и из бывшего Советского Союза обменивали деньги через Parex, и когда российский рубль упал в пучину инфляции, латвийский рубль , а затем и латвийские латы были гораздо более стабильными для обмена валюты. [9] [10] [12] [13] Рига должна была стать мировым финансовым центром в бывшем Советском Союзе, и Parex Bank рекламировал, что « Мы ближе , чем Швейцария! » ( по-русски : «Мы ближе, чем Швейцария!» ) [14] [15] [16] [17] [г] По словам Каргинса, Каргинс и Красовиц были в дружеских отношениях с Анатолием Собчаком и лично уполномоченным Владимиром Путиным петербургского офиса Parex. [19] В мае 2015 года испанская прокуратура заявила, что Parex Bank, который хранил в основном оффшорные депозиты для лиц из России, был предпочтительным латвийским банком для отмывания денег Владимира Путина, Юрия Чайки и русской мафии , особенно «Тамбовской мафии» из Санкт-Петербурга. и что для них через латвийские и немецкие фирмы, связанные с Parex Bank и Overseas Services, дочерней фирмой Parex Bank, отмывались очень большие суммы Михаилом Ребо, также известным как Рабо, и его женой Татьяной Ребо, которая была менеджером банка. Парекс Банк Берлин. [20] Кроме того, испанская прокуратура утверждала, что Григорий Рабинович получил выгоду от разграбления Parex Bank, получив поддельный безвозвратный кредит, который он получил в качестве возмещения за покупку акций Parex, в то время как американские и шведские акционеры Parex Bank не получили денег. . [19] [20] Илмарс Пойканс утверждал, что Валдис Домбровскис , который является вице-президентом Европейской комиссии, ответственным за целостность евро, и управляющий Банка Латвии Илмарс Римшевич , который является членом совета Европейского центрального банка , поддержал мошенничество в Parex Bank и что Римшевич получил за свои усилия очень крупную сумму. [21]

В 1993 году около 30% акций Parex Bank было куплено офшорной компанией Europe Holdings Ltd, а к 2001 году ее доля (без права голоса) достигла 51%. [22] Компания оставалась в списке владельцев до 2002 года, когда Каргинс и Красовицкис официально выкупили часть Europe Holdings Ltd, снова став единоличными владельцами банка. Однако к концу 2007 года около 14% от общего оплаченного акционерного капитала Банка находилось в руках 59 мелких акционеров. [23]

До краха Enron в 2002 году Parex был тесно связан с Enron , Arthur Andersen , а затем с Ernst & Young .

В начале 2000-х годов Джон Кристмас, банкир из США, который присоединился к Parex в 2002 году и был главой отдела международных отношений Parex, проинформировал Управление финансовых услуг в Лондоне о масштабной сети отмывания денег , в которой участвуют подставные компании, имеющие счета в Parex, но финансовые Управление служб не предприняло никаких действий, чтобы остановить незаконные дела . [24] В 2005 году Кристмас проинформировал председателя Банка Латвии Илмара Римшевича , [e] что Parex был замешан в схемах по отмыванию денег, но Римшевич не предпринял никаких действий. [25] [26] [27]

В 2001 году Янис Скрастиньш  [lv] (30 октября 1949, Лиепа, Лиепская волость - 10 июля 2021), который был первым генеральным прокурором Латвии, работавшим с сентября 1990 по август 1998 года и в 1997 году разработал проект Закона Латвии о предотвращении отмывания денег. после финансового кризиса и краха Banka Baltija с апреля по июнь 1995 года был избран в наблюдательный совет Parekss Banka , стал его юридическим консультантом и до 2009 года возглавлял отдел банка по борьбе с отмыванием денег . С 2004 г. по 5 августа 2008 г. Скрастиньш был членом правления Parex Bank. [29] [32] [33]

В 2001 году правящая коалиция левых групп в Риге, которые были очень близки к Кремлю [ нужны разъяснения ] , передала все финансовые операции с мэрией Parex Bank. [34]

7 мая 2004 года Parekss Banka изменил свое название на Parex Banka . [35]

В мае 2005 года президент Джордж Буш отправился в Латвию, чтобы обсудить нарушения в банковской сфере Латвии. [34] Литовские отделения Parex были связаны с пророссийскими, прокремлевскими и пропутинскими скандалами по отмыванию денег Виктора Януковича при большой поддержке со стороны Донецкого клана , который был сформирован Ахатом Брагиным и возглавил Ринат Ахметов после смерти Брагина. 15 октября 1995 года, на украинских выборах 2004 года, по данным литовской газеты «Республика » . [34] [36] [37] Филиал Deutsche Bank в США , Deutsche Bank Americas (DBA), имел корреспондентский счет Parex, но закрыл его под давлением Министерства финансов США . [34]

Компания под названием International Overseas Services ( русский : Международные зарубежные услуги ), также известная как International Offshore Services, имела тесные связи с Parex. Компания International Overseas Services была основана в 1996 году в Дублине , Ирландия , но в 2007 году переехала в Дублин , штат Вирджиния , США . Компания International Overseas Services имела дочерние предприятия в Риге, Киеве и Москве , а Филип Беруэлл ( ирландский : Pilip Boireil ) был указан в качестве ее представителя в Латвии, а также имела филиалы в Риге, Киеве и Москве. фиктивные режиссеры. IOSG Secretaries была филиалом фирмы в Панаме, агентом которой был Рикардо Камбра Ла Дьюк. И Milltown Corporate Services, и Ireland and Overseas Acquisitions, директорами которых были Эрик Ванагельс ( латышский : Ēriks Vanagelis ) и Стэн Горин ( латышский : Stanislavs Gorins ) (оба на самом деле были пенсионерами из Латвии) и Burwell в качестве администратора, были подставными компаниями International Зарубежные службы. Milltown Corporate Services была зарегистрирована в Ирландии до 2005 года, затем ненадолго на Британских Виргинских островах, затем в Белизе, затем [38] [39] [40]

Связи с русской мафией

Parex и его преемник ABLV Bank были связаны с базирующейся в Санкт-Петербурге тамбовской русской мафией , которая была близка Владимиру Путину во время его политического подъема. [19] [41] [42] [43] [44] [45] [46]

Кредит в 100 миллионов долларов

В 2005 году генеральный директор «Севернефти» Жан Худайнатов получил кредит в размере 100 миллионов долларов от Parex, что привело к краху Parex Bank и позже было раскрыто в «Панамских документах» . [41] [f] На момент предоставления кредита Денис Шерстюков, близкий деловой партнер сына Каргина и Георгия Красовицкого, сына Виктора Красовицкого, входил в совет Parex и имел тесные связи с Владимиром Путиным через Нила Ушакова. и его Центр согласия , который близок к путинской « Единой России» . [41] [g] С 2004 по 2008 год Денис Шерстюков расширял деятельность Parex на страны бывшего Советского Союза . [41]

Предложение Альфа-Банка

В 2007 году латвийско - российский Петр Авен из Альфа-банка предложил купить Parex Banka у Каргинса и Красовицкого. [47] Однако Каргинс и Красовицкий хотели 1 миллиард евро, что было неприемлемо для Авена. [47]

В октябре 2008 года Baltic Screen подсчитал, что состояние Красовицкого составляло 207 миллионов латов (291 миллион евро), а состояние Каргина - 220 миллионов латов (309 миллионов евро). [47]

Финансовый кризис 2008–2010 гг. и поглощение PAREX.

Фон

До финансового кризиса АО Parex Banka в 2008 году было вторым по величине банком Латвии. [1]

К началу 2008 года Великобритания полностью национализировала Northern Rock , чтобы спасти ее от банкротства. Во второй половине 2008 года ряд крупных и выдающихся банков и финансовых учреждений обанкротились, например, Lehman Brothers в США и Carnegie в Швеции. [48]

Осенью 2008 года, после банкротства нескольких крупных банков и финансовых институтов, всерьез разразился мировой финансовый кризис . Ряду стран мира пришлось обратиться за международной финансовой помощью, многие страны оказали поддержку или даже захватили подконтрольные государству банки и другие кредитные учреждения. В октябре 2008 года Европейская комиссия согласовала план, позволяющий правительствам участвовать в спасении банков, при этом спасение АО Parex Banka было намечено 25 ноября 2008 года. [49] [50]

Арнис Лагздиньш был ответственным за соблюдение требований в Parex Bank во время кризиса в Parex и его дочерней фирме Overseas Services, а позже занимал ту же должность в Ūkio bankas в Литве, когда очень большие суммы денег отмывались предположительно Владимиром Путиным, Юрием Чайкой и русской мафией. в том числе Тамбовская ОПГ. [19] [51] [52]

Следующие события

30 июля 2008 года в письме Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (КРФК) председателю правления Parex Bank под названием «О результатах оценки рисков банка» было указано, что проверка была проведена. проводилось за период с 12 ноября 2007 года по 18 января 2008 года и что результаты тестирования показали, что «деятельность банка [характеризовалась] умеренным уровнем риска, а методы, используемые учреждением для управления риском, [были] удовлетворительными». , хотя в некоторых областях [были] необходимы улучшения». [48]

С 18 августа по 3 октября 2008 года КРФК провела проверку с целью проверки и оценки процесса кредитования Parex. Проверка выявила существенные недостатки в процессе кредитования; Поскольку экономическая ситуация в Латвии и мире изменилась, а платежеспособность заемщиков ухудшилась, Parex не установил размер провизий, соответствующий качеству кредитного портфеля (недостача 40 миллионов латов), а также недостаткам в управлении кредитным риском. [48]

14 октября 2008 года FCMC разрешила Parex включить проверенную прибыль за первое полугодие 2008 года в капитал 1-го уровня и включить проверенную прибыль Parex Group за первое полугодие 2008 года в капитал 1-го уровня Parex Consolidation Group. Это решение показало, что в середине октября 2008 года положение Parex по достаточности капитала было относительно стабильным. [48]

20 октября 2008 года в результате проверки была получена более точная информация о текущем или текущем финансовом положении Parex. КРФК проинформировала Parex о недостатках, обнаруженных в ходе проверки, и пригласила представителей Parex провести переговоры по устранению недостатков. После первоначального отказа встреча представителей КРФК и Parex состоялась лишь неделю спустя. [48]

Запрос на господдержку

22 октября 2008 года владельцы Parex в частном порядке обратились за государственной поддержкой для поддержания платежеспособности банка, предложив Parex Bank депозит государственного казначейства. Минфин это предложение отверг. Отток денег из Parex продолжился. Министр финансов Атис Слактерис обсудил ситуацию с КРФК и Банком Латвии , а 28 октября министр финансов проинформировал премьер-министра Иварса Годманиса . Власти, участвующие в проекте, в начале ноября пришли к выводу, что Parex должен быть передан государству. Рассматривалось несколько вариантов – полный переход Parex Banka в собственность государства, передача 51% акций Parex Banka Ипотечно-земельному банку, а также отказ от помощи. В последнем случае государство должно будет выплатить клиентам банка не менее 660 миллионов латов в качестве государственной гарантии по вкладам. Кабмин поддержал переход банка в государственную собственность. Считалось, что не будет никакой гарантии использования государственных средств, если банк останется в руках его акционеров. [48]

27 октября 2008 г. вывод средств из Parex начал быстро ускоряться. Из-за риска невыполнения нормативов достаточности капитала и принимая во внимание обещание основных акционеров Parex увеличить капитальную базу в случае необходимости, КРФК обратилась к Parex с просьбой представить до 29 октября 2008 года План восстановления достаточности капитала Parex . В этот день из Parex ушло около 29 миллионов латов капитала. [48]

Государственный захват

В начале ноября 2008 года уже было ясно, что проблемы Parex настолько серьезны, что в них может быть задействован Кабинет министров , и что поглощение Parex может стать одним из наиболее эффективных вариантов стабилизации латвийской финансовой системы путем оказания поддержки Parex.

8 ноября 2008 года Кабинет министров принял решение о приобретении контрольного пакета акций Parex Bank. Страна в лице Агентства приватизации Латвии стала крупнейшим акционером Parex Bank. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) со временем также приобрел долю в Parex Bank. [53]

Разделение на Реверту и Цитадель.

В результате реструктуризации, проведенной 1 августа 2010 года, Parex был разделен на два отдельных учреждения; Реверта была основана как «банк решений» с целью возврата государственных средств, вложенных в ее спасение. В то же время «хорошие» активы Parex, а также услуги кредитных учреждений, такие как обслуживание счетов и вкладов, кредитование, перешли к Citadele . [53]

В декабре 2010 года Reverta выплатила 9,7 миллионов латов в виде процентов за пользование государственным вкладом. [54]

К концу отчетного периода за пять месяцев, начиная с 1 августа 2010 года, Reverta вернула 58 миллионов латов. [54]

28 декабря 2011 года собрание акционеров Reverta приняло решение о добровольном отзыве лицензии кредитной организации. [53]

15 марта 2012 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) поддержала ходатайство Parex banka и отозвала у кредитного учреждения банка лицензию. Изменение операционной модели компании стало естественным и тщательно продуманным шагом, учитывая, что услуги, характерные для кредитных организаций, Parex не предоставляет с 1 августа 2010 года. [53]

8 мая 2012 года стало важной вехой в деятельности Parex banka: банк начинает работать как профессиональное предприятие по управлению активами – Акционерное общество Reverta. Обладая активным портфелем почти в один миллиард евро, Reverta является крупнейшим управляющим активами в Балтийском регионе и входит в число ведущих компаний-аналогов в Восточной и Центральной Европе. [53]

Причины кончины Парекса

Согласно расследованиям, проведенным после кризиса, было высказано предположение, что причины включали

Экономические эффекты

Некоторые называют национализацию Parex Bank «основной причиной» финансового кризиса 2008–2010 годов в Латвии. Утверждалось, что кризис вызвал «цепную реакцию», которая побудила правительство взять кредиты на сумму 4,5 миллиарда евро от Международного валютного фонда , Европейского Союза и Всемирного банка . [55] Это противоречит мнению, что национализация была ответом, а не причиной воздействия мирового финансового кризиса на Латвию.

Судебный иск

Reverta подала в суд на основателей, Каргинса и Красовицкого, о взыскании почти 88 миллионов евро из 14 весьма нерегулярных кредитов и депозитов в Parex Banka, которые произошли в период с 1995 по 2008 год. В октябре 2016 года Каргинсу и Красовицкису было приказано выплатить Reverta 4 284 792 евро. [1]

Смотрите также

Примечания

  1. ↑ В середине 1980-х годов Гинт Марга почувствовала, что Советскому Союзу нужны «белые деньги». Он изучал экономику, особенно послевоенную Германию , где существовала конвертируемая марка, и хотел обеспечить поступление большего количества «белых денег» в Советский Союз. [3]
  2. ^ После мая 1991 года только лицензированным банкам было разрешено обменивать валюту. [7]
  3. ^ Виктор Красовицкий (также пишется Виктор Красовицкий) ( русский : Виктор Красовицкий р. 1954) окончил Рижский политехнический институт по специальности автоматика и телемеханика. Работал в «Комутаторе» в Риге, а затем в туристическом и экскурсионном агентстве. Позже он создал собственное туристическое агентство. Его жена Нина Кондратьева была инженером-программистом. [5] [8] [9] [10]
  4. ^ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был руководителем отделения ЦРУ в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. Он имеет обширный опыт изучения международного отмывания денег и российской организованной преступности и считается экспертом. в этих областях. [17] [18]
  5. ↑ В начале 2000-х годов Илмарс Римшевич был членом Управляющего совета Европейского центрального банка . Он занимал должность ведущего банкира в Латвии, начиная с 1992 года в качестве председателя, а затем занимал высшую политическую роль управляющего в 2001 году. В качестве управляющего Банка Латвии он был человеком, который назначал председателя латвийского банковского регулятора - Управления рынков финансов и капитала. Комиссия (ФКМК). [25] [26] [27] 18 февраля 2018 года Римшевич был арестован Бюро по предотвращению коррупции (KNAB) за взяточничество и схемы отмывания денег , включая схемы с участием Латвии, Украины, Северной Кореи и России. [25] [26] [28]
  6. ^ Независимая Нефтяная Компания ( русский : Независимая Нефтяная Компания ) (Независимая нефтяная компания), которую возглавляет Эдуард Худайнатов (родился 11 сентября 1960 г.), брат Жана Худайнатова, находится под финансовыми санкциями США из-за своей близости к северокорейскому режиму . . Будучи бывшим вице-президентом «Роснефти» , Эдуард Худайнатов близок к Игорю Сечину . [41]
  7. ↑ Георгий Красовицкий входит в совет "ВИА СМС Групп" с ​​долей 19%. [41] Латвийской компании «Финансовые инвестиции» принадлежит 50 процентов «ВИА SMS Group», а Денису Шерстюкову — 31 процент. [41] Гендиректором FinnQ, дочерней компании VIA SMS Group, которая в 2018 году выходила на литовский рынок вместе с другой дочерней компанией VIA SMS Group Vialet, является Денис Шерстюков. [41]

Рекомендации

  1. ^ abcde «Бывшим владельцам Parex приказано выплатить миллионы». Общественное вещание Латвии . 14 октября 2016 г. Проверено 17 мая 2019 г.
  2. ^ ab Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 10" [Каргин Суперзвезда. Часть 10]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 1 декабря 2020 года . Проверено 1 декабря 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ abcde Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 11" [Каргин Суперзвезда. Часть 11]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 24 ноября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  4. ^ «Каргин и Красовицкий: все о Parex Banka» [Каргин и Красовицкий: все о Parex Banka]. Delfi от Baltkom 93.9 и MIX FM 102.7 (на латышском языке). 16 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
  5. ^ ab Белинская, Ирина (Белинская, Ирина) (11 сентября 1996 г.). «Валерий Каргин: «Люблю, когда люди выживают»» [Валерий Каргин: «Я люблю, когда люди выживают». Журнал "Коммерсантъ Деньги" №32 от 11 сентября 1996 г., стр. 16 (на русском языке). Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года . Проверено 1 декабря 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  6. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 14" [Каргин Суперзвезда: Часть 14]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  7. ^ ab Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 16" [Каргин Суперзвезда. Часть 16]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 24 ноября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  8. ^ ab Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 12" [Каргин Суперзвезда: Часть 12]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ Аб Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживает сильнейший». Форбс . п. 1. Архивировано из оригинала 10 августа 2001 года . Проверено 29 ноября 2011 г.
  10. ^ Аб Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживает сильнейший». Форбс . п. 2. Архивировано из оригинала 22 августа 2001 года . Проверено 29 ноября 2011 г.
  11. ^ "Kargins un Krasovickis procentos saņēmuši gandrīz astonus miljonus" . Apollo.lv (на латышском языке). 3 декабря 2009 года . Проверено 8 мая 2019 г.
  12. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 17" [Каргин Суперзвезда. Часть 17]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  13. ^ Лапса, Лато (Lapsa, Lato) [на латышском языке] (16 мая 2009 г.). "Вести.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 18" [Каргин Суперзвезда. Часть 18]. Vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года . Проверено 8 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  14. ^ Каруана Галиция, Пол (Каруана Галиция, Пол) (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство». compromat.ru (на русском языке) . Проверено 27 ноября 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  15. ↑ Каруана Галиция, Пол (1 июня 2019 г.). «Грязные деньги, кровавое убийство». Архивировано из оригинала 16 июня 2020 года . Проверено 27 ноября 2020 г.
  16. ^ Лич, Джеймс А. , изд. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38). Издательство Диана. стр. 314–323. ISBN 9780756712556. Проверено 7 декабря 2020 г.
  17. ^ Аб Палмер, Ричард Л. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc. о проникновении в западную финансовую систему элементов российской организованной преступности перед комитетом Палаты представителей по банковским и финансовым услугам». Комитет Палаты представителей по банковским и финансовым услугам . Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 7 декабря 2020 г. .
  18. ↑ Фоер, Франклин (1 марта 2019 г.). «Клептократия в русском стиле проникает в Америку: когда СССР распался, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей — и проиграл». Атлантический океан . Архивировано из оригинала 8 декабря 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 г.
  19. ^ abcd Мейер, Генри; Эглитис, Аарон; Резник, Ирина (25 сентября 2018 г.). «Лицо охваченной скандалами финансовой системы Латвии замешано в коррупционном деле». БНН Блумберг . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  20. ^ ab "Кипр и Европейский банк реконструкции и развития: Банк Кипра является доминирующим розничным банком на Кипре. Однако у него есть и вторая роль - банка для оффшорных российских депозитов. Поэтому интересно посмотреть на владение этим важным международным банком. Банк Кипра имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Причиной популярности Кипра среди российских вкладчиков является ставка корпоративного налога на Кипре в размере 10%, а также налоговое соглашение между Россией и Кипром, предотвращающее двойное налогообложение. .Плюс, конечно, погода теплее, зарплаты на Кипре выше, чем в России, и на Кипре проживают тысячи россиян». юбабл . 1 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 15 января 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  21. ↑ Джузгадо, Эл (30 июля 2016 г.). «Задокументировано: Парекс-банк и Тамбовская мафия». Беззаконная Латвия . Архивировано из оригинала 16 сентября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  22. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 мая 2019 года . Проверено 17 мая 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  23. ^ Ли, Тонг Шу; Сполдинг, Джесси (13 января 2016 г.). «Возможность загрузки PDF для создания предложений». doi : 10.15363/thinklab.d138 . {{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )
  24. ^ Аб Брукс, Ричард (2017). «Мародёрство с Путиным: как лондонский Сити присоединился к московской золотой лихорадке» (PDF) . Частный сыщик . Проверено 28 января 2021 г.
  25. ↑ abc Пиовано, Карло (19 февраля 2018 г.). «Кошмар»: Банкир рассказывает историю о коррупции в Латвии». Вашингтон Пост . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 20 февраля 2018 года . Проверено 29 января 2021 г.
  26. ^ abc Хиггинс, Эндрю (23 апреля 2018 г.). «Банкир обнаружил, что у него« даже больше врагов, чем я думал »». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 29 января 2021 года . Проверено 29 января 2021 г.
  27. ↑ Ab Christmas, Джон (18 января 2021 г.). «Добро пожаловать в беззаконную Латвию: все статьи 2020 года». Сайт «Беззаконная Латвия» . Архивировано из оригинала 18 января 2021 года . Проверено 29 января 2021 г.
  28. ^ "Главный банкир Латвии арестован антикоррупционными чиновниками" . ЕВРАКТИВ . 19 февраля 2018 года. Архивировано из оригинала 9 ноября 2020 года . Проверено 29 января 2021 г.
  29. ^ ab "Янис Скрастиньш". Примечание времени (Timenote.info) (на латышском языке). 16 июля 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  30. ^ "Miris bijušais ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš" [Умер бывший генеральный прокурор Янис Скрастиньш]. Latvijas Avize (la.lv) (на латышском языке). 11 июля 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  31. ^ "Prokuratūras vēsture" [История прокуратуры]. Прокуратура Латвийской Республики (prokuratura.gov.lv) . 2016. Архивировано из оригинала 22 февраля 2016 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  32. ^ "Янис Скрастинс". Дом компании . 5 августа 2009 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  33. ^ «Кто мы: Янис Скрастиньш» . «Skrastiņu juridiskais birojs»: Юридическое бюро Рудольфа Скрастиньша и Яниса Скрастиньша (skjbirojs.lv) . Август 2009 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2018 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
  34. ^ abcd Мещанов, Вадим (Мещанов, Вадим) (5 мая 2005 г.). «Буш едет в Ригу за банком PAREX». «Утренняя газета» Утро.ru (utro.ru) (на русском языке). Архивировано из оригинала 7 мая 2005 года . Проверено 28 января 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )Альтернативный архив на compromat.ru от 5 мая 2005 г., как PAREXу снесло все крыши (Все крыши PAREX сорваны).
  35. ↑ Шкепасте, Ингуна (11 мая 2004 г.). «Parex banka reģistrēta Latvijas komercreģistrā» [Parex banka зарегистрирован в Латвийском коммерческом регистре]. (db.lv) (на латышском языке). Архивировано из оригинала 16 сентября 2021 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  36. ^ Куйбышев, Дмитрий (Куйбышев, Дмитрий) (17 октября 1995 г.). Теракт в Донецке: Футбольный клуб "Шахтер" остался без президента" Коммерсантъ (на русском языке) . Проверено 11 сентября 2021 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  37. ^ "Брагин Ахат Хафизович" [Брагин Ахат Хафизович]. Генштабъ (genstab.info) . Проверено 11 сентября 2021 г.
  38. ^ "Янукович отмывал через Латвию" . Сайт «Беззаконная Латвия» . 28 февраля 2014 года . Проверено 28 января 2021 г.
  39. ↑ Смит, Ричард (6 сентября 2016 г.). «Deutsche Bank и кошмар отмывания денег на 10 миллиардов долларов: больше контекста, чем можно потрясти». Голый капитализм . Проверено 21 июля 2021 г.
  40. ↑ Цезарь, Эд (22 августа 2016 г.). «Скандал Дойче Банка на 10 миллиардов долларов: как разгадана схема помощи россиянам тайно выводить деньги в офшоры». Житель Нью-Йорка . Архивировано из оригинала 23 апреля 2021 года . Проверено 21 июля 2021 г.
  41. ^ abcdefgh BNS (14 августа 2018 г.). "ВИА SMS Group связана с крахом Parex", - заявил литовский депутат". Литовская трибуна . Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  42. ↑ Рождество, Джон (6 августа 2020 г.). «Две страны, два убийства, которые заслуживают ответа». Смена . Мальта. Архивировано из оригинала 8 августа 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  43. ↑ Демарко, Джоанна (15 июня 2020 г.). «Рейды на латвийский банк, который перевел средства на 17 Black, подкрепляют призыв к совместной следственной группе Европола». Смена . Мальта. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  44. ^ «Задокументировано: Банк Парекс и Тамбовская мафия». Сайт «Беззаконная Латвия» . 30 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 г. . Проверено 25 ноября 2020 г.
  45. ^ "Крисьянис Кариньш и Тамбовская мафия". Сайт «Беззаконная Латвия» . 13 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 г. . Проверено 25 ноября 2020 г.
  46. ^ "Кровь на счетах: Как влияют "Латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешающего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться" Эрнест Бернис и Олег Филя от самоликвидации? compromat.ru (на русском языке). 10 июля 2019 года . Проверено 27 ноября 2020 г.
  47. ^ abc Петрова, Светлана (Петрова, Светлана) (17 ноября 2008 г.). «Ориентация на восток». Ведомости («Ведомости») – SmartMoney № 43 (133) (на русском языке). Архивировано из оригинала 31 января 2009 года . Проверено 1 декабря 2020 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  48. ^ abcdefgh "AS 'PAREX BANKA' PĀRŅEMŠANAS APSKATS" (PDF) . 12 мая 2009 г.
  49. ^ "Pasaules finanšu krīze. Turpinājums sekos" . TVNET (на латышском языке). 7 ноября 2008 года . Проверено 13 мая 2019 г.
  50. ^ «Государственная помощь: Комиссия утверждает латвийскую государственную поддержку АО Parex Banka (IP/08/1766)» . Европейская комиссия . Брюссель. 25 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 г. . Проверено 25 ноября 2020 г.
  51. ^ «Кипр и Европейский банк реконструкции и развития: Банк Кипра является доминирующим розничным банком на Кипре. Однако он также играет вторую роль - как банк для оффшорных российских депозитов. Поэтому интересно посмотреть на собственность этого банка. важный международный банк. Банк Кипра имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Причиной популярности Кипра среди российских вкладчиков является ставка корпоративного налога на Кипре в размере 10%, а также налоговое соглашение между Россией и Кипром, предотвращающее двойное налогообложение. конечно, погода на Кипре теплее, а зарплаты выше, чем в России, и на Кипре проживают тысячи россиян». юбабл . 1 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 15 января 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  52. ^ Джемберга, Санита; Пурина, Эвита (10 февраля 2016 г.). «США оказывают давление на Латвию, чтобы она очистила свои банки-нерезиденты». «Балтик Таймс» . Проверено 16 сентября 2022 г.
  53. ^ abcde "Vēsture – Reverta". 9 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 9 октября 2012 года . Проверено 13 мая 2019 г.
  54. ^ ab "AS 'PAREX BANKA' 2010. GADA PĀRSKATS UN NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS" (PDF) . 5 мая 2011 г.
  55. ^ «Финансовая помощь Латвии». Европейская комиссия – Европейская комиссия . Проверено 17 мая 2019 г.

Внешние ссылки

Внешние ссылки