Агентство по возврату активов ( ARA ) было неминистерским правительственным департаментом в Соединенном Королевстве . Оно было создано в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года (POCA) для снижения преступности путем конфискации доходов от любого преступления. Ему были предоставлены новые полномочия по гражданскому взысканию через Высокий суд , а также оно могло взять на себя полномочия HMRC по взиманию налогов без указания источника облагаемого налогом дохода.
ARA начало функционировать в феврале 2003 года, но не смогло достичь своих целей по конфискации преступных средств. [1] В январе 2007 года было объявлено, что оно будет объединено с Агентством по борьбе с организованной преступностью (SOCA), которое было создано в 2006 году. Положения для достижения этого содержались в Законе о тяжких преступлениях 2007 года . Также были предложения о предоставлении другим правоохранительным органам, таким как HMRC, аналогичных полномочий по гражданскому взысканию в то же время. [2] 1 марта 2008 года началась передача директора и персонала Агентства по возвращению активов, его имущества, прав и обязательств SOCA и Национальному агентству по улучшению работы полиции в ожидании упразднения Агентства. [3] [4] [5] Агентство прекратило свое существование 1 апреля 2008 года . [6]
Создание ARA было ключевым аспектом POCA, который правительство намеревалось извлечь прибыль из преступности, стремясь ликвидировать и подорвать организованные преступные группировки путем конфискации финансовых доходов от преступных действий. Он объединяет предыдущее законодательство, такое как Закон о торговле наркотиками 1994 года и Часть VI Закона об уголовном правосудии 1988 года , с изменениями, рекомендованными в комплексном отчете исследования, проведенного Отделом эффективности и инноваций Кабинета министров в 2000 году.
POCA усилил законодательство, касающееся изъятия наличных денег, отмывания денег , следственных полномочий, а также процедур ограничения и конфискации. Ранее конфискации подлежали только доходы от определенных преступлений, таких как торговля наркотиками .
У Агентства было три стратегические цели:
Полномочия ARA в основном ограничивались Англией, Уэльсом и Северной Ирландией , хотя его налоговые полномочия распространялись на Шотландию . Его главные офисы находились в Лондоне , а второй офис — в Белфасте . В Северной Ирландии директор консультировался с государственным секретарем по делам Северной Ирландии . В Шотландии гражданское взыскание было достигнуто через Подразделение гражданского взыскания шотландского правительства .
Функции ARA были разделены на четыре типа:
ARA возглавлял директор, первым из которых была Джейн Эрл . Алан МакКуиллан, бывший помощник главного констебля в RUC , был назначен новым директором в 2007 году. Директор должен был выполнять свои уставные функции с целью сокращения преступности. Директор подчинялся министру внутренних дел , но был оперативно независим.
К 2005 году штат компании насчитывал 180 сотрудников, а годовой бюджет составлял 15,5 млн фунтов стерлингов, однако удалось вернуть лишь 4,6 млн фунтов стерлингов. Большего успеха удалось добиться в замораживании активов преступников: в июне 2006 года было заморожено 68,45 млн фунтов стерлингов, однако ее действия были сведены на нет длительными и дорогостоящими судебными разбирательствами.