Pharmally Pharmaceutical Corp. оказалась втянутой в скандал из-за обвинений в завышенных ценах на медицинские принадлежности, которые она поставляла филиппинскому правительству для его реагирования на пандемию COVID-19 . Комитет Blue Ribbon Сената Филиппин начал расследование по этому вопросу и выявил другие проблемы, такие как предполагаемое ненадлежащее качество поставляемых защитных щитков для лица и то, как компания смогла получить контракт на миллиарды песо , несмотря на то, что была основана только в 2019 году с небольшим оплаченным капиталом .
Несколько должностных лиц Pharmally были допрошены сенатским комитетом Blue Ribbon . Советник президента Родриго Дутерте Майкл Янг также был среди тех, чья роль была расследована. Однако позже Дутерте запретил должностным лицам кабинета участвовать в слушаниях.
Этот вопрос привел к словесной войне между президентом Дутерте и сенатором Ричардом Гордоном . [1]
В 2023 году Управление омбудсмена признало государственных служащих виновными в совершении административных правонарушений и рекомендовало возбудить против нескольких государственных и фармацевтических руководителей обвинения во взяточничестве. [2]
Pharmally Pharmaceutical Corporation , просто Pharmally , является поставщиком медицинского оборудования, включая защитные маски и щитки. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания была основана 4 сентября 2019 года. [3] Ее оплаченный капитал составлял ₱ 625 тысяч . [4]
Согласно документам SEC, ее штаб-квартира находится в башне Fort Victoria Tower B в Форт-Бонифасио , Тагиг . Ее председателем является Хуан Цзы Йен, гражданин Сингапура, который контролирует 40 процентов компании. Остальная часть принадлежит филиппинцам. Твинкл Даргани, которая является президентом компании с 10 процентами собственности; Мохит Даргани, корпоративный секретарь и казначей с 30 процентами собственности; Линконн Онг и Джастин Гарадо, которые оба являются директорами компании. У Онга 16 процентов акций, а у Гарадо 4 процента. [3]
Девять контрактов на сумму 8,68 млрд фунтов стерлингов были заключены с Pharmally, несмотря на ее небольшой оплаченный капитал. [4] Они были подписаны Ллойдом Кристофером Лао, ответственным сотрудником Службы закупок (PS) Департамента бюджета и управления (DBM) с 2 января 2020 года, в соответствии с которыми Pharmally будет поставлять государственные принадлежности для борьбы с пандемией COVID-19 , включая средства индивидуальной защиты, хирургические маски, защитные экраны для лица и наборы для тестирования методом ОТ-ПЦР . [5]
Правительственные контракты на поставку для реагирования на пандемию COVID-19 финансировались в рамках законов Bayanihan to Heal as One и Bayanihan to Recover as One (законы Bayanihan 1 и 2). С марта 2020 года по сентябрь 2021 года Филиппинский центр журналистских расследований , ссылаясь на данные Совета по политике государственных закупок Филиппин (GPPB) и Службы электронных закупок правительства Филиппин (PhilGEPS), сообщает, что с марта 2020 года по сентябрь 2021 года национальные и местные правительственные учреждения заключили контракты на поставку с различными компаниями на сумму 10,85 млрд. фунтов стерлингов . Pharmally получила наибольшее количество контрактов на сумму 18,8 млрд. фунтов стерлингов или 29 процентов от всех контрактов, заключенных за указанный период. Xuzhou Construction Machinery Group является компанией со вторым по величине количеством заключенных контрактов. У нее были контракты на сумму 1,9 млрд. фунтов стерлингов . Третьей по величине компанией была Phil Pharmawealth, Inc. с контрактами на сумму 1,81 млрд. фунтов стерлингов . [6]
Неправительственная организация Right to Know, Right Now! Coalition опубликовала отчет о том, что контракты Pharmally на сумму 10,85 млрд. ₱ поступили от трех агентств, а именно Службы закупок — Департамента бюджета и управления (PS-DBM), Департамента здравоохранения (DOH) и Департамента транспорта — Филиппинских национальных железных дорог (DOTr-PNR). Они задались вопросом, почему относительно новая компания с небольшим оплаченным капиталом, такая как Pharmally, возглавила список поставщиков GPPB с самым высоким общим контрактом к маю 2020 года. [7]
Комитет сената «Голубая лента» , возглавляемый тогдашним сенатором Диком Гордоном во время 18-го Конгресса , провел расследование по этому вопросу. [8]
Среди должностных лиц, сотрудников и других аффилированных лиц Pharmally, участвовавших в расследованиях, были:
Бывший советник президента Родриго Дутерте Майкл Янг отрицал формальную связь с Pharmally, но признал, что компания обращалась к нему за помощью. Через переводчика Янг сказал, что он «не знал о существовании или местонахождении или о чем-либо» о компании, но «позже они обратились к нему за некоторой помощью». Его связали с делом после того, как в 2017 году в центре внимания оказалось видео, на котором он представлял Дутерте в городе Давао должностных лиц Pharmally. [13]
Председатель Pharmally Хуан Цзы Йен подробно остановился на роли Яна как финансиста и гаранта перед китайскими поставщиками от имени своей компании, что противоречит более ранним заявлениям директора Линконна Онга. [9]
Расследование установило, что Линь Вэй Сюн была финансовым менеджером Pharmally, которая находилась в Дубае и не появлялась на слушаниях в Сенате. Председатель Хуан сказал, что роль Линь заключалась в том, чтобы выступать в качестве гаранта для поставщиков от имени Яна. Вместо этого на слушаниях в Сенате появилась Роуз Линь, жена финансового менеджера. Роуз описала отношения своего мужа с Яном как «деловые партнеры» в ноябре 2021 года. Она также оспорила отчет разведки бывшего сотрудника полиции по борьбе с наркотиками Эдуардо Ачиерто, в котором утверждалось, что и Ян, и Линь связаны с незаконной торговлей наркотиками . В отчете Линь Вэй Сюн якобы выступала под псевдонимом «Аллан Лим». [14] Ее также допросили в Сенате о том, как ее муж приобрел роскошные автомобили, а именно Lexus LX450D, Toyota Alphard 2019 года и Toyota Land Cruiser 2020 года. Она ответила, что просто нашла эти машины в гараже их дома в тот день. [14]
В сентябре 2021 года сенатор Риса Хонтиверос представила видео предполагаемого сотрудника склада Pharmally, который утверждал, что компания приказала им поставлять защитные щитки для лица, предназначенные для работников здравоохранения, даже если они «деформированы, загрязнены и некачественные». Мужчина утверждал, что их попросили переупаковать деформированные и грязные защитные щитки и заменить сертификаты на защитные щитки, датированные 2020 годом, на новые сертификаты, датированные 2021 годом. Он сказал, что эта практика соблюдалась с августа 2021 года, когда он был нанят, до месяца, когда было представлено видео. Хонтиверос сказал, что мужчина сделал эти заявления под присягой . [15]
Бывшему руководителю Krizle Grace Mago Гордон задал вопрос, является ли практика Pharmally по изменению отображаемых сроков годности защитных щитков «мошенничеством» правительства на слушаниях 24 сентября 2021 года. Mago признала иск и сказала, что это был приказ от Morhit Dargani. Dargani отвергла иск, предположив, что она неправильно назвала его имя, поскольку привыкла получать от него инструкции. Сенатор Фрэнсис Пангилинан предложил предоставить Mago безопасность в обмен на предоставление «всякой правды». [16]
На следующий день с Маго не удалось связаться. Национальному бюро расследований было поручено выяснить ее местонахождение. [17] Она появилась 1 октября 2021 года и была помещена под защитное заключение в комплекс Батасанг Памбанса Палаты представителей из-за опасений за свою жизнь. [18]
На слушании 24 октября 2021 года Маго отказалась от своего заявления о том, что Pharmally «обманула», мотивируя это тем, что ее заставили дать «ответ под давлением» и что она была «не в лучшем расположении духа, чтобы мыслить ясно» еще на сентябрьском слушании. Сенаторы скептически отнеслись к отказу Маго, полагая, что вопросы на предыдущем слушании были заданы в спокойной манере, и отметили, что предыдущее слушание было записано на видео. [19] Маго покинула защитное заключение 15 ноября 2021 года. [20]
Финансовые отчеты Pharmally также были подвергнуты тщательному изучению. Иллюминада Себиал, внешний аудитор, была допрошена сенаторами, выяснила, что ей не предоставили доступ к фактическим документам, и дала показания о том, что она просила Pharmally предоставить соответствующие документы, но безрезультатно. [11] Затем бухгалтер Джефф Мариано был вызван в суд комиссией, поскольку им не удалось получить от Sebial никакой удовлетворительной информации. [21]
Комитет также попытался выяснить местонахождение коробок с финансовыми документами Pharmally, которые, по их мнению, могут дать информацию о роли компании в закупках пандемических поставок, осуществляемых Службой закупок Департамента бюджета и управления (PS-DBM). Бывший руководитель Крицле Грейс Маго была допрошена в ноябре 2021 года по этому вопросу, и она заявила, что не знала об этом вопросе, так как ушла в отставку в сентябре 2021 года по «личным причинам». Председатель комитета Гордон скептически отнесся к обоснованию и предположил, что на самом деле она ушла из-за стыда за то, что была связана с Pharmally в свете продолжающегося расследования, которое подтвердил Маго. [12]
Братья и сестры Мохит и Твинкл Даргани участвовали в расследовании. Мохит является корпоративным секретарем и казначеем Pharmally, а Твинкл — президентом компании. Комитет вызвал их в суд, попросив предоставить определенные документы для содействия расследованию, но они не смогли этого сделать. Мохит настаивает на том, что компания отказывается предоставить документы и что к ним можно «законно получить доступ с помощью различных процедур в соответствии с законом», и просто ссылается на свое право, как посоветовал их юрист. Твинкл, с другой стороны, сказала, что ей придется уточнить в своей компании, какие из требуемых документов могут быть предоставлены, ссылаясь на законы о конфиденциальности данных и банковской тайне , а также на корпоративный кодекс страны. [10]
Перевод средств в размере 41,4 млрд. ₱ Департаментом здравоохранения в Службу закупок Департамента бюджета и управления (PS-DBM) с целью закупки расходных материалов для реагирования на пандемию также был поставлен под сомнение в ходе расследования. Часть этой суммы пошла на контракты на сумму 8,6 млрд., заключенные с Pharmally в 2020 году. [22] В проекте комитета будет рекомендовано подать обвинение в хищении против секретаря DOH Франсиско Дуке III . Дуке утверждал, что он и его департамент не были частью сделки Pharmally и настаивали на том, что DOH сосредоточен на медицинской стороне реагирования на пандемию. [23] [24]
Ордера на арест должностных лиц Pharmally, а также бывшего советника президента Майкла Янга, который был связан с компанией за неявку на слушания по расследованию в Сенате в сентябре 2021 года. Должностными лицами Pharmally были Мохит Даргани, Твинкл Даргани, Кризл Грейс Маго, Джастин Гарадо и Линконн Онг. [25] Эти должностные лица позже присутствовали на последующих слушаниях.
Мохит и Твинкл Даргани 19 октября 2021 года были привлечены к ответственности за неуважение к суду, якобы за отказ сотрудничать со следствием. Они не явились на расследование в Сенате после того, как был выдан приказ об их аресте. [10] Лао также был арестован за пропуск слушаний, несмотря на то, что был обязан это сделать. [26]
Линконн Онг, директор компании, был арестован, когда он находился в своей резиденции в сентябре 2021 года. Он был задержан в Управлении приставов Сената. [27] [28]
Мохит и Твинкл Даргани были арестованы OSAA в международном аэропорту Франциско Бангой в городе Давао при попытке покинуть страну чартерным рейсом. [29] Тот факт, что арест произошел в родном городе президента Родриго Дутерте , был отмечен исполняющим обязанности пресс-секретаря Карло Ногралесом как доказательство того, что должностные лица Pharmally не являются «неприкасаемыми» при администрации Дутерте, вопреки утверждениям некоторых критиков. [30] Их также перевели в следственный изолятор Сената в Манильском метро. [31]
Сообщается, что Твинкл Даргани страдала от «ухудшения состояния психического здоровья». Она также сдала положительный тест на COVID-19 во время содержания под стражей и была временно помещена в Филиппинскую больницу общего профиля . Она была освобождена в январе 2022 года по гуманитарным причинам после того, как выздоровела и завершила обязательный карантинный период, с пониманием того, что она появится на будущих слушаниях в Сенате, если будет обязана. Освобождение было одобрено тогдашним президентом Сената Висенте Сотто III . [32]
Мохит Даргани и Онг были переведены в тюрьму города Пасай в ноябре 2021 года. [33] 22 марта 2021 года они оба обратились в Сенат с просьбой поместить их под домашний арест [34], но их просьба не была удовлетворена.
Затем 2 июня 2022 года президент Сената Сотто издал приказ об освобождении Мохита Даргани и Онга, чтобы избежать обвинений в «незаконном задержании». [35]
Майкл Ян , бывший советник президента, был связан с незаконной торговлей наркотиками в ходе расследования Pharmally. Президент Дутерте также защищал Янга, заявляя, что если бы такое утверждение было правдой, Китай бы посоветовал филиппинскому правительству не иметь с ним дела, а также упомянул бы его связи с китайским послом Чжао Цзяньхуа. [36] Филиппинское агентство по борьбе с наркотиками оправдало Янга от участия в такой незаконной деятельности. [37]
Генеральный директор PDEA Уилкинс Виллануева поднял вопрос об антинаркотической операции 2004 года против «подпольной лаборатории» в городе Давао, в которой Ян был замешан, но не был назван одной из целей на заседании Кабинета министров . Достоверность Эдуардо Асьерто, уволенного офицера, который был ответственен за обвинение Янга в 2019 году, также была поставлена под сомнение, когда Виллануева поднял вопрос об ордере на арест, выданном против него за предполагаемую контрабанду метамфетамина ( шабу ) на миллиарды песо путем сокрытия их в магнитных подъемниках. [38]
Президент Родриго Дутерте издал директиву, запрещающую должностным лицам Кабинета министров присутствовать на слушаниях в Сенате по вопросу Pharmally в октябре 2021 года. Он сослался на «вопиющее неуважение к лицам, имеющим ресурсы», и упрекнул Гордона, заявив, что сенатор не может «играть в Бога». Он настаивает на том, что Сенат должен подать дело, если они считают, что Pharmally могла совершить преступление, и заметил, что «Сенат не является уголовным судом» и что сенаторы должны прекратить свою «охоту на ведьм». [39] Он также обвинил председателя Комитета Blue Ribbon Дика Гордона и других сенаторов в использовании расследования для получения рекламы. [40] Он также пригрозил выяснить, «что не так» с вовлеченными сенаторами. [41]
В феврале 2022 года Дутерте отказался комментировать, когда в проекте доклада была поднята возможность предъявления ему обвинений в предательстве общественного доверия. Он сказал, что придет время ответить на доклад, но в тот момент он предпочел бы его проигнорировать. [40]
Семьи Даргани и Онг призвали Комиссию по правам человека расследовать факт задержания их родственников. Утверждалось, что все трое были лишены основных прав человека. В частности, Твинкл Даргани, как сообщается, было отказано во внимании из-за ее психического состояния. Они также обвинили председателя Сената Дика Гордона в использовании «ложного предлога продления расследования», чтобы использовать длительное задержание троих в качестве инструмента для своей предвыборной кампании на выборах в Сенат в 2022 году . [42]
Расследование завершилось с закрытием 18-го Конгресса. [8] Комитет провел 18 слушаний. [43]
Комитету по сената Blue Ribbon удалось подготовить 113-страничный частичный проект отчета к моменту закрытия 18-го Конгресса. Проект подписали девять сенаторов, на два человека меньше, чем нужно, чтобы его можно было вынести на пленарное заседание Сената. [45] В проект также включено предложение о выдвижении обвинений против президента Родриго Дутерте , когда он уйдет с должности, за то, что он «предал общественное доверие», назначив Майкла Янга, одну из сторон, связанных с расследованием Pharmally, советником президента. [46]
Сенатор Мигель Зубири отказался подписывать его, поскольку в проекте было указано, что он подписал бы его, если бы «имя Дутерте не было в нем для разграбления», полагая, что все доказательства против тогдашнего президента были косвенными. Гатчалян также не подписал проект. Среди подписавших проект были Дик Гордон, Пинг Лаксон , Мэнни Пакьяо , Коко Пиментель , Риса Онтиверос , Фрэнсис Пангилинан , Лейла де Лима , Франклин Дрилон и Ральф Ректо . [46]
Председатель комитета Blue Ribbon Гордон посетовал, что сенаторы все равно могли бы подписать проект даже с оговорками, указав на двух подписавших: Ректо, который просил внести поправки в проект, и Онтиверос, который настаивал на интерпелляции. Де Лима выразил разочарование тем, что проект не был вынесен на пленарное заседание. [45]
Сенатор Дрилон пришел к выводу, что расследование не было пустой тратой времени, заявив, что 19-й Конгресс может возобновить расследование и сослаться на выводы предыдущего Комитета по сенатам Конгресса, а также принять или отклонить проект комитета. [47]
В решении от 14 августа 2023 года Управление омбудсмена рекомендовало подать три обвинения во взяточничестве против бывшего заместителя министра PS-DBM Ллойда Кристофера Лао, бывшего директора группы закупок PS-DBM и нынешнего заместителя омбудсмена Уоррена Рекса Лионга, сотрудника по управлению закупками PS-DBM Пола Джаспера де Гусмана и руководителей Pharmally Мохита Даргани, Твинкл Даргани, Линконна Онга, Хуан Цзы Йена и Джастин Гарадо. Омбудсмен также рекомендовал подать одно обвинение во взяточничестве против бывших руководителей PS-DBM Кристин Мари Сантей, Вебстера Лауреньяны, Августа Иллагана и Джейсонмера Уаяна, а также Крисли Грейс Маго из Pharmally. [2] Административные и уголовные обвинения против сотрудников RITM (Амадо А. Тандок, Лей Ланна М. Дэнсел, Дэйв А. Тангкалаган, Джоберт Т. Бернал, Кеннет Аристотель П. Пунзалан, Роуз М. Марасиган) были отклонены за недостаточностью доказательств и отсутствием вероятной причины. [48]
В отдельном постановлении Управление омбудсмена также признало Лао, Лионга, Де Гусмана, Лауреньяну, Илагана, Уаяна и Сантая виновными в грубом неисполнении служебных обязанностей за их участие в незаконной закупке наборов для тестирования на COVID-19 у Pharmally. [2]
Омбудсмен Сэмюэль Мартирес в резолюции от 3 мая включил Линь Вэйсюна (мужа Роуз Ноно Линь) в качестве ответчика вместе с Твинкл Даргани, Мохитом Даргани, Линконном Онгом, Джастин Гарадо и Хуан Цзы Йеном. Он отклонил дополнительное ходатайство о пересмотре дела Ллойда Кристофера Лао, тем самым отклонив апелляцию. [49]
10 мая 2024 года омбудсмен распорядился о подаче информации против Франсиско Дуке III и главы Службы закупок Департамента бюджета и управления (PS) Ллойда Кристофера Лао за нарушение раздела 3(e) Закона Республики 3019 , «Закона о борьбе со взяточничеством и коррупцией», в связи с их участием в скандале с Pharmally. Он вынес решение об их незаконном переводе 41 миллиарда песо Департамента здравоохранения в PS-DBM для закупки поставок COVID-19 . 49-страничное решение также предписало им «уволить их со службы с конфискацией всех их пенсионных пособий и бессрочным лишением права повторно входить в правительство». [50] [51] [52]
В резолюции от 12 сентября 2024 года Сандиганбаян выдал ордер на арест с рекомендуемым залогом в размере 90 000 песо в отношении Кристофера Лао за предполагаемое нарушение раздела 3 Закона Республики 3019. Он был задержан полицией города Давао 18 сентября [53], но был освобожден под залог. [54] Дуке также избежал ареста, внеся залог. [55]