Предполагаемая незаконная деятельность северокорейского государства включает производство и продажу нелегальных наркотиков , производство и продажу поддельных потребительских товаров , торговлю людьми , торговлю оружием , торговлю дикими животными , подделку валюты (особенно доллара США и китайского юаня ), терроризм и другие области. [1] [2] [3] Утверждается, что многие из этих видов деятельности осуществляются по указанию и под контролем северокорейского правительства и правящей Трудовой партии Кореи , а их доходы идут на развитие производства ядерного и обычного оружия в стране , финансирование образа жизни элиты страны и поддержку северокорейской экономики . [4]
В отличие от преступных синдикатов, обширный характер этих незаконных предприятий и утверждение, что они направляются и санкционируются высшими уровнями правительства, [4] : 1 привели к тому, что Пол Рекстон Кан и Брюс Бехтол определили природу северокорейского государства как форму «криминального суверенитета». [4] : 3
Однако остаются вопросы об уровне участия правительства в каждом из преступных предприятий. Многие комментаторы сходятся во мнении, что северокорейское государство стоит за подделкой валюты, торговлей людьми, торговлей оружием и т. д., но уровень, в котором оно было вовлечено в торговлю наркотиками после краха Государственной распределительной системы в 1990-х годах, неясен, поскольку с тех пор возникли получастные и частные черные рынки, и некоторые высокопоставленные чиновники могут заниматься незаконной торговлей только для личной выгоды. [5] : 6
Британский академик Хейзел Смит утверждает, что обвинения имеют слабую основу, поскольку в значительной степени основаны на заявлениях нескольких официальных лиц США и северокорейских перебежчиков. Она указала на то, что было очень мало уголовных приговоров. Она подвергла сомнению предположение о том, что все действия направляются правительством Северной Кореи. [6]
По словам исследователя Северной Кореи Андрея Ланкова , незаконная деятельность страны так и не превратилась в прибыльный источник заработка твердой валюты. Вместо этого эта деятельность подвергла страну международному осуждению в обмен на незначительную выгоду. Ланков предполагает, что контрабанда никогда не была направлена на зарабатывание валюты для режима, а была просто средством выживания для дипломатов, чье финансирование было урезано. [7]
Room 39 (или Office 39) — это основная правительственная организация, которая ищет способы поддержания валютного фонда для подкупа лидера Северной Кореи. [8] Room 39 курирует многие незаконные действия правительства (хотя у военных также есть свое собственное подразделение по незаконной деятельности), такие как подделка и производство наркотиков. В 2010 году сообщалось, что департамент имел 17 зарубежных филиалов, 100 торговых компаний и банков под своим контролем. [9] К 2009 году офис предположительно имел более 5 миллиардов долларов в активах, большая часть которых была распределена по банкам по всему Макао , Гонконгу и Европе. [10]
В августе 2014 года Юн Тэ Хён, высокопоставленный представитель северокорейского банка Korea Daesong Bank , который, как подозревают, находится под контролем Room 39 [11] , как сообщалось, сбежал в Россию, взяв с собой 5 миллионов долларов. [12]
В 2015 году Европейский союз ввел санкции против Корейской национальной страховой компании (KNIC) и добавил, что KNIC связана с Room 39. [13] Сообщалось, что KNIC (которая имела офисы в Гамбурге, Германия и Лондоне, Великобритания) имела активы в размере 787 миллионов фунтов стерлингов в 2014 году и была вовлечена в мошенничество на страховых рынках и инвестиции в недвижимость и иностранную валюту. [14] [15]
Японское правительство обвинило Генеральную ассоциацию корейских резидентов в Японии в ведении незаконной торговли и шпионажа на своей территории с целью сбора средств для возвращения в Северную Корею. [16] [17] [18]
Утверждается, что незаконная торговля наркотиками в Северной Корее берет свое начало в 1970-х годах и включает в себя производство, продажу и торговлю запрещенными наркотиками, а также поддельными легальными фармацевтическими препаратами. [19] Производство началось в горных провинциях Хамгён и Рянган, в частности в деревне Ёнсах, где Ким Ир Сен санкционировал создание опиумной фермы. [5] : 20
Чтобы обеспечить прикрытие легитимности, правительство Северной Кореи использует подставные компании , такие как Ryugyong Corporation под контролем Департамента иностранных дел Трудовой партии Кореи , для проведения тайной деятельности. [20] Компания также владеет большими участками земли в стране с единственной целью выращивания опиума [1] и каждый год компания отправляла десятки тысяч долларов в твердой валюте Ким Чен Иру для его использования. В отличие от большинства компаний, Ryugyong Corporation не имеет ограничений по импортным или экспортным квотам. [20]
По словам перебежчика Юн Ён Сола, во время голода «были некоторые жалобы на то, что во время голода мы должны выращивать зерно, а не мак, но центральное правительство дало указание, что если мы выращиваем мак, то можем продать продукт в 10 раз дороже, чтобы купить зерно. ... Единственный способ заработать твердую валюту — это наркотики». [5] : 22
Сообщения об употреблении метамфетамина (известного как «ледяной наркотик» в Северной Корее) в стране появились в конце 1990-х годов. [21] По словам Айзека Стоуна Фиша, писавшего в Foreign Policy , производством метамфетамина в Северной Корее занимаются химики и другие не полностью занятые ученые. [21] Метамфетамин часто принимают в качестве «лекарства» в Северной Корее, что способствовало его распространению. Поскольку производство и продажа опиума снизились в середине 2000-х годов, метамфетамин стал более распространенным. [21] Чтобы получить столь необходимые деньги, началась международная торговля метамфетамином, которая сначала распространилась на Китай, причем наркотик производился в государственных лабораториях. [22] Однако Айзек Стоун Фиш признался в своем отчете: «Я понятия не имею, что на самом деле происходит внутри Северной Кореи». [23]
Китай официально признал наличие проблемы с наркотиками, исходящей из Северной Кореи, в 2004 году, при этом провинция Цзилинь является важнейшим перевалочным пунктом из Северной Кореи. [24] Производство, хранение, финансирование и продажа северокорейской торговли метамфетамином охватывает множество стран, включая Филиппины, США, Гонконг, Таиланд, Западную Африку и другие. [19] В 2010 году пять иностранных граждан были привлечены к ответственности за участие в сговоре с участием Северной Кореи с целью контрабанды 40 фунтов метамфетамина в Соединенные Штаты и продажи его по цене 30 000 долларов за фунт. [21]
В 2001 году доход от нелегальных наркотиков составил от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. [1] В статье Washington Post за 2013 год годовые доходы от продажи метамфетамина оцениваются в 100–200 миллионов долларов. [25]
В период с 1977 по 2003 год более двадцати северокорейских дипломатов, агентов и торговых чиновников были замешаны, задержаны или арестованы в операциях по контрабанде наркотиков в более чем дюжине стран. [1] В 2004 году двое сотрудников посольства Северной Кореи были пойманы на контрабанде 150 000 таблеток клоназепама в Египте, и в том же году сотрудники посольства из Болгарии были арестованы в Турции с хранением более 500 000 таблеток каптагона (торговая марка синтетического стимулятора фенетиллина, или фенэтилина) с предполагаемой уличной стоимостью в 7 миллионов долларов. [5] : 37 Правительство Северной Кореи признало только то, что отдельные лица совершали такие действия, и не по указанию государства. [5] : 17
По данным Комитета по правам человека в Северной Корее , с 2001 года операции по незаконному обороту наркотиков дипломатами прекратились, и основное внимание было уделено производству наркотиков для контрабанды другими преступными организациями. [5] : 18
В 2003 году северокорейское грузовое судно Pong Su было перехвачено при импорте героина в Австралию. Судно подозревается в причастности к контрабанде почти 125 килограммов (276 фунтов) героина в Австралию с предполагаемой уличной стоимостью в 160 миллионов австралийских долларов. [26] В то время как четверо мужчин, которые высадились, признали себя виновными, четверо офицеров судна были оправданы по всем пунктам обвинения. [27]
Подделка валюты, как утверждается, началась в 1970-х годах под руководством Ким Чен Ира ; однако, банкноты, произведенные в то время, были невысокого качества. [2] С тех пор и в пределах юрисдикции Room 39 правительство Северной Кореи подделывало 50- и 100-долларовые банкноты США, используя все более сложные методы. В 1994 году власти Гонконга и Макао задержали пятерых северокорейских дипломатов и членов торговых миссий, перевозивших около 430 000 долларов купюрами, которые оказались поддельными « супердолларами » (также называемыми «супербанкнотами»). [28] Было две основные причины подделки: во-первых, ведение экономической войны против Соединенных Штатов, [2] и, во-вторых, помощь в решении внутренних экономических проблем Северной Кореи. [28] Согласно отчету Балбины Хван из Американского университета , в 2001 году Северная Корея выпустила в обращение фальшивых купюр на сумму 100 миллионов долларов. [1] Доходы от этого оцениваются в 15-25 миллионов долларов в год. [29] В 2013 году Соединенные Штаты выпустили новую 100-долларовую купюру с новым дизайном . Основной целью изменения дизайна была борьба с подделками и предотвращение повторения «суперкупюр», которые производились Северной Кореей. [29]
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков является основным договором, в соответствии с которым государства соглашаются криминализировать действия по подделке денежных знаков. Северная Корея не является участником договора. [30]
Аналитик Андрей Ланков описал доказательства подделки супердолларов как всего лишь косвенные. [7] Грегори Элич из Корейского института политики утверждает, что эти обвинения необоснованны. По словам Элича, северокорейская печатная машина глубокой печати 1970-х годов не смогла бы печатать суперкупюры, а Северной Корее было бы крайне сложно производить бумагу и чернила. Кроме того, он говорит, что количество произведенных суперкупюр слишком мало, чтобы быть экономичным. [31]
Было несколько случаев, когда Северная Корея была замешана в производстве поддельной Виагры . К ним относятся арест в 2004 году в Сеуле, Южная Корея , мужчины с 4000 поддельных таблеток Виагры, и сообщение из Японии в 2005 году о том, что Северная Корея производила поддельные таблетки Виагры на фабриках в Чхонджине , которые затем продавались в Гонконге клиентам из других стран Юго-Восточной Азии (включая Китай) и Ближнего Востока. [5] : 38
Поддельные сигареты были прибыльным товаром для страны. Считается, что торговля началась в 1990-х годах и значительно возросла в 2002 году после того, как китайские власти закрыли множество операций по производству поддельных сигарет в Китае, что затем обеспечило дополнительные стимулы, знания и мощности, которые можно было переместить в Северную Корею. [5] : 32 Во время слушаний в Конгрессе в 2006 году Питер А. Прахар из Госдепартамента процитировал отчеты, в которых упоминалось о существовании «до 12» фабрик в Северной Корее, способных производить «миллиарды пачек поддельных сигарет ежегодно». [32] Похоже, что фабрики принадлежат северокорейским военным и управляются ими. [32] Сообщается, что основные фабрики по производству сигарет располагались в Расоне , хотя перебежчики также упоминали фабрику в Пхеньяне . [5] : 33
В 1995 году Тайвань остановил судно и конфисковал 20 контейнеров с контрафактной упаковкой сигарет, что хватило бы для изготовления 2 миллионов блоков популярных японских и британских марок. [5] : 32 В 2004 году власти Вьетнама, Тайваня, Филиппин и Сингапура также конфисковали контейнеры, заполненные контрафактными сигаретами. [5] : 33 Официальные показания в Конгрессе в 2006 году показали, что сигареты марки Marlboro , произведенные в Северной Корее, были обнаружены в 1300 инцидентах по всей территории Соединенных Штатов. [5] : 35 Доходы от контрафактных сигарет оцениваются в сумму от 80 до 160 миллионов долларов в год. [5] : 36
Северная Корея является страной «Уровня 3» (страны, которые не соблюдают законы о торговле людьми), согласно списку Государственного департамента США, и сохраняет этот рейтинг с 2007 года. [33] [34] Страна является страной-источником мужчин, женщин и детей для сексуальной торговли и принудительного труда . Принудительный труд используется как внутри страны , так и за ее пределами . Страны, в которых работают северокорейские принудительные рабочие, включают Польшу, Мальту, [35] Россию, Китай, Монголию и другие места в Центральной Азии, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. [33]
Хотя правительство Северной Кореи утверждает, что это «работники по контракту», в сообщениях утверждается, что на самом деле их подвергают принудительному труду, что их передвижения и коммуникации подвергаются строгому наблюдению и что у рабочих, отправленных за границу, нет выбора в типе работы, которую они будут выполнять, и они не получают оплату за свою работу. [33]
По оценкам, в лесозаготовительной, строительной и сельскохозяйственной отраслях России работают тысячи северокорейцев. Сообщается, что эти рабочие получают только два выходных дня в год и подвергаются наказанию, если не выполняют квоты. [33]
Северная Корея не является участником Протокола ООН о торговле людьми 2000 года . [36]
В 1980-х годах Северная Корея стала легальным торговцем оружием, в первую очередь, в страны третьего мира , экспортируя относительно недорогое, технически простое, но надежное оружие. [37] Во время ирано-иракской войны около 90% экспорта оружия из Северной Кореи направлялось в Иран, а в период с 1981 по 1989 год Северная Корея заработала примерно 4 миллиарда долларов на продаже оружия. [37]
Северная Корея известна своей репутацией в распространении ядерных и ракетных технологий, и в 2001 году продажи ракет достигли 560 миллионов долларов. [1] После ядерного испытания 2006 года международные санкции были направлены на ограничение или предотвращение экспорта Северной Кореей различных видов оружия, материалов и технологий. [38] Однако до санкций ООН такие страны, как Япония и США, предприняли односторонние шаги по ограничению такой деятельности. [1]
Санкции ООН теперь запрещают все виды оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения. [39] : 14 Северная Корея создала обширную и сложную сеть торговли оружием, пытаясь обойти санкции, и использует подставные компании и посольства для торговли оружием. [40] В докладе ООН за 2014 год Сирия , Мьянма , Эритрея , Танзания , Эфиопия , Сомали и Иран подозревались в покупке оружия у Северной Кореи. [40]
По состоянию на 2010 год [update]торговля запрещенным стрелковым оружием и боеприпасами была относительно незначительной. Отчеты включают: импорт на общую сумму $45,500 Бразилией в 2007 году, $3.1 миллиона Объединенными Арабскими Эмиратами в 2006 году, $364,400 Эфиопией в 2005 году и $121,400 Мексикой в 2005 году. [39] : 14
В 2009 году были перехвачены три судна, перевозившие северокорейское оружие. Западные и израильские разведчики считали, что оружие предназначалось для Хезболлы и ХАМАС . [39] : 7
В декабре 2009 года Таиланд перехватил чартерный самолет из Пхеньяна, перевозивший 35 тонн обычных вооружений, включая ракеты класса «земля-воздух» . [38]
В 2012 году Организация Объединенных Наций сообщила, что 445 графитовых цилиндров северокорейского производства (которые могут использоваться для производства баллистических ракет) были изъяты у китайского грузового судна в южнокорейском порту Пусан по пути в Сирию. [38]
В 2013 году в Панаме произошел захват северокорейского грузового судна (перевозившего кубинское оружие).
В августе 2016 года разведка США отследила судно, плывущее под удобным флагом Камбоджи с северокорейским экипажем, плывущее из Северной Кореи в Египет, на борту которого было обнаружено 24 000 реактивных гранат и компоненты для еще 6 000. Заказ был заказан и оплачен частной египетской компанией, но считается, что заказ был сделан для египетской армии . Стоимость этого и других заказов оценивается в 23 миллиона долларов. [41] [42]
За последние три десятилетия по меньшей мере 18 северокорейских дипломатов были пойманы на контрабанде рогов и слоновой кости носорога , хотя реальное число считается намного большим. [43] Северокорейские перебежчики также сообщали о контрабанде рогов и слоновой кости носорога из таких стран, как Ангола , Эфиопия , Демократическая Республика Конго , Южная Африка и Мозамбик . [43] Такая незаконная деятельность считается малорискованной, но весьма прибыльной для режима. [44]
По данным Группы экспертов ООН в апреле 2019 года, Северная Корея разработала ряд методов и сложную сеть организаций, чтобы позволить ей обойти санкции против нее , особенно в отношении угля и нефти. Методы включали фальсификацию документов и скрытые передачи грузов с судна на судно в море. [45]
В мае 2019 года Соединенные Штаты объявили, что арестовали северокорейское грузовое судно за перевозку угля вопреки санкциям. Министерство юстиции заявило, что 17 061-тонное Wise Honest является одним из крупнейших грузовых судов Северной Кореи, и оно было впервые задержано Индонезией в апреле 2018 года, но теперь находится во владении Соединенных Штатов. [46]
Помимо незаконной деятельности по зарабатыванию денег, Северная Корея подвергается осуждению за политически мотивированные преступные деяния, связанные с затянувшимся корейским конфликтом .
В 1988 году Северная Корея была добавлена в список государств, спонсирующих терроризм, за поставку оружия группам и за их роль в бомбардировке Рангуна и бомбардировке рейса 858 Korean Air . [47] В 2008 году президент США Джордж Буш-младший согласился исключить Северную Корею из списка после того, как Северная Корея выполнила свои обязательства по предоставлению доступа к своей ядерной программе и возобновила вывод из строя своих ядерных объектов, [48] но продолжающиеся военные действия и опасения, что Северная Корея может продать ядерное оружие террористическим организациям, потребовали повторного включения страны в список.
В 2017 году Северная Корея была вновь включена в список террористических государств в ответ на убийство Ким Чен Нама , ее роль в гражданской войне в Сирии , тесные отношения с Ираном и поддержку исламских террористических организаций, особенно ХАМАС . [49] [50] [51]
В период с 1977 по 1983 год Северная Корея похитила несколько японских граждан . [52] Северная Корея призналась в похищении 13 японских граждан, [53] а Япония называет 17 человек похищенными. [54] Также имеются свидетельства, в которых указано, что Северная Корея похитила девять европейцев. [55]
Цели похищения варьируются от использования похищенных в качестве переводчиков/учителей, [56] чтобы стать женами, [57] и для получения удостоверений личности для других тайных операций. Во время Корейской войны Северная Корея похитила приблизительно 82 959 южнокорейцев, а в послевоенный период Южная Корея утверждает, что еще 489 южнокорейцев были похищены Северной Кореей . [58]
По словам экспертов по кибербезопасности, Северная Корея содержит армию хакеров, обученных разрушать вражеские компьютерные сети и красть как деньги, так и конфиденциальные данные. В предыдущем десятилетии ее обвиняли в многочисленных кибератаках и других хакерских атаках в Южной Корее и других местах. [59]
После взлома Sony Pictures в 2014 году представители правительства США заявили, что правительство Северной Кореи было «главным образом вовлечено» в этот взлом. [60] Представители Белого дома отнеслись к ситуации как к «серьёзному вопросу национальной безопасности», [61] а Федеральное бюро расследований (ФБР) официально заявило, что они связали правительство Северной Кореи с кибератакой. [62] [63]
Хакерство также стало важным источником дохода для Северной Кореи. [64] Хотя все оценки считаются приблизительными, известно, что тысячи хакеров зарабатывают сотни миллионов долларов каждый год. Это сделало бы хакерство более крупным источником дохода, чем продажа оружия и связанные с этим военные услуги. Целями являются иностранные банки, микротранзакции , [ необходимо разъяснение ] и криптовалюты , из которых деньги сначала крадутся, а затем отмываются. [65] 8 октября 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что северокорейская хакерская группа пыталась украсть не менее 1,1 миллиарда долларов в серии атак на мировые банки в 2014–2018 годах, как было обнаружено компанией по кибербезопасности FireEye . [66]
В 2019 году группа экспертов ООН по Северной Корее опубликовала отчет, в котором говорилось, что в результате киберпреступных операций было собрано 2 миллиарда долларов США. [67]
Совет Безопасности ООН принял множество резолюций против Северной Кореи и ее программы вооружений, включая резолюцию СБ ООН 825 (май 1993 г.), резолюцию СБ ООН 1695 (июль 2006 г.), резолюцию СБ ООН 1874 (июнь 2009 г.), резолюцию СБ ООН 2094 (март 2013 г.) и резолюцию СБ ООН 2371 (август 2017 г.). Если бы международное сообщество полностью выполнило резолюцию СБ ООН 1874, то, по оценкам, Северная Корея потеряла бы от 1,5 до 3,7 млрд долларов. [39] : 4
С 1950 года Соединенные Штаты сохраняют эмбарго против Северной Кореи за ее роль в развязывании Корейской войны . Эмбарго и связанные с ним санкции были расширены для борьбы с различными незаконными действиями Северной Кореи и продолжающейся агрессией.
В 2005 году в соответствии с разделом 311 Закона США о борьбе с терроризмом 25 миллионов долларов США из северокорейских наличных были заморожены в расположенном в Макао банке Banco Delta Asia , который, по заявлению Казначейства США, Северная Корея использовала для незаконной деятельности. [39] : 13
В 2010 году президент США Барак Обама подписал указ 13551, который «направлен против импорта и экспорта оружия Северной Кореей, импорта предметов роскоши и другой незаконной деятельности, включая отмывание денег, подделку товаров и валюты, контрабанду наличных денег и торговлю наркотиками». [68]
Общий:
