В Бразилии прошла длинная серия уголовных расследований, связанных с операцией «Автомойка» . Первое расследование было начато в марте 2014 года и теперь известно как фаза 1 расследования, а последующие расследования нумеровались последовательно и имели кодовые названия, такие как фаза 2 (операция «Бидон»), фаза 3 (операция «Касабланка») и т. д. К февралю 2021 года было объявлено 80 фаз операции «Автомойка» . [14]
Помимо этого, были и другие расследования, которые считаются ответвлениями операции «Автомойка» .
Операция «Автомойка» ( португальский : Operação Lava Jato ) представляла собой расследование отмывания денег и политической коррупции в Бразилии, которое возглавляли следственные судьи и осуществляла федеральная полиция .
С момента его начала прокуратура , Генеральная прокуратура и Федеральная полиция провели множество расследований на основе документов, собранных из ордеров на обыск , ордеров condução coercitiva [a] , а также документов и показаний, полученных в случаях суверенного иммунитета . Целью расследования является установление масштабов схемы отмывания денег, которая оценивается в 6,4–42,8 млрд реалов (2–13 млрд долларов США), в основном за счет хищения средств Petrobras. [15] В нее были вовлечены по меньшей мере одиннадцать других стран, в основном в Латинской Америке , и бразильская компания Odebrecht была глубоко замешана. [16] Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что штраф в размере 853 долларов, наложенный Министерством юстиции, был добавлен к согласованной общей сумме в размере 933 миллионов долларов в качестве возврата незаконно полученной прибыли и процентов за досудебное решение в связи с завышением активов на 2,5 миллиарда долларов в ходе размещения акций на сумму 10 миллиардов долларов США, завершенного в 2010 году. [17]
Это привело к тому, что более тысячи судебных ордеров были вручены трем следственным судьям . В деле участвуют политики из крупнейших партий Бразилии, включая бывших президентов Бразилии , президентов Палаты депутатов и Федерального сената , губернаторы штатов, а также бизнесмены из крупных бразильских компаний. Первоначально расследование по отмыванию денег расширилось и охватило обвинения в коррупции в контролируемой государством нефтяной компании Petrobras , где руководители якобы брали взятки в обмен на предоставление контрактов строительным фирмам по завышенным ценам. [18]
Расследование называется «Операция «Автомойка», потому что оно было впервые раскрыто на автомойке в Бразилиа. [19] Федеральная полиция назвала это крупнейшим расследованием коррупции в истории страны. Позднее Petrobras согласилась на урегулирование в размере 853 миллионов долларов с Министерством юстиции США по обвинению своих руководителей в нарушении Закона США о борьбе с коррупцией за рубежом , «заплатив сотни миллионов долларов в виде взяток», а затем скрыв их. [20] [21]
17 марта 2014 года Федеральная полиция Бразилии (PF) начала операцию «Автомойка» ( португальский : Operação Lava Jato ) с временным и предварительным заключением под стражу семнадцати человек в семи штатах, включая менялу Альберто Юссефа. Было изъято пять миллионов реалов (1,3 миллиона долларов) наличными, 25 автомобилей класса люкс, драгоценности, картины и оружие. [22] [23]
20 марта 2014 года федеральная полиция начала вторую фазу операции «Автомойка», названную операцией «Бидон», выдав шесть ордеров на обыск и изъятие и один временный ордер на арест, а именно бывшего директора по закупкам Petrobras Пауло Роберто Косты. [pt] [24]
11 апреля 2014 года федеральная полиция начала 3-ю фазу, операцию «Сладкая жизнь», выдав шестнадцать ордеров на обыск и изъятие, три временных ордера на арест и шесть ордеров на принудительное преследование [a] . В иске пытались собрать доказательства связи между Пауло Роберто Костой [порт] и спекулянтом Альберто Юсефом из компании Ecoglobal Ambiental. [25] [26] У компании был как минимум один контракт на 443 миллиона реалов с Petrobras. [27] Его подозревают в предложении взятки в размере 110 000 реалов (28 000 долларов США) от Юсефа депутату Луису Арголо [порт] , переведя деньги на счета торговца скотом (Жулиу Гонсалвес де Лима Филью) и транспортной компании (União Brasil Transporte e Serviços) по просьбе депутата. [28] Парламентская комиссия по расследованию [pt; эс; fr] в Petrobras [29] [b] и Объединенный парламентский комитет по расследованию ( Comissao Parlamentar Mista de Inquérito ; CPMI) Petrobras были созданы в Сенате. [28] [30]
11 июня 2014 года федеральная полиция начала операцию «Касабланка», выдав ордер на обыск и ордер на заключение под стражу в отношении Пауло Роберто Косты, который был снова арестован.
1 июля 2014 года Федеральная полиция приступила к пятому этапу операции «Бидоне II», выдав семь ордеров на обыск, один ордер на временный арест и один ордер на принуждение к принуждению . Исполнительный директор Жоау Прокопиу Жункейра Пачеку де Алмейда Прадо был арестован в Сан-Паулу как управляющий счетами в швейцарском банке менялы Юсефа. Пять миллионов реалов (1,3 миллиона долларов) были заморожены на счетах в Швейцарии. [31]
22 августа 2014 года Федеральная полиция начала 6-ю фазу, операцию Bidone III, выдав одиннадцать ордеров на обыск и изъятие и один на condução coercitiva [a] в компаниях, связанных с Костой. Впервые арестованный в марте 2014 года по обвинению в сокрытии документов, Коста был освобожден через 59 дней, затем снова арестован несколько дней спустя, когда власти обнаружили, что он не упомянул португальский паспорт и 23 миллиона долларов США на счетах в швейцарских банках. [32]
14 ноября 2014 года Федеральная полиция начала операцию «Судный день» ( Operacão Juízo Final ), мобилизовав 300 офицеров для исполнения 49 ордеров на обыск, шести ордеров на предварительное заключение, 21 временного ареста и девяти принудительных задержаний с явкой , ареста президентов и директора крупных бразильских компаний, таких как Construtora OAS, IESA Óleo e Gás [pt] , Camargo Corrêa Construções , UTC Engenharia [pt] , Engevix [pt] и Construtora Queiroz Galvão [pt] , совокупная сумма которых по контрактам с Petrobras в период с 2003 по 2014 год составила 59 миллиардов реалов (25,07 миллиардов долларов США ). Помимо Юсефа и Косты, среди обвиняемых был и Нестор. Серверо [пт] , бывший международный директор Petrobras, Далтон Сантос Аванчини, президент Camargo Corrêa, Жан Альберто Люшер Кастро, генеральный директор Galvão Engenharia [pt] , Хосе Адельмарио Пиньейру Фильо, президент OAS, и Рикардо Рибейро Пессоа [pt] , президент UTC Энгенхария [пт] . [34]
Камарго Корреа был ведущим подрядчиком на строительном проекте стоимостью 24 млрд реалов (10,2 млрд долларов США) на нефтеперерабатывающем заводе Абреу-э-Лима в Пернамбуку , который в то время был самым дорогим в стране. По словам генерального директора Engevix [pt] Жерсона Алмады [pt] , строительные компании заключили консалтинговые соглашения с подставными компаниями, которые между ними получили миллионы в качестве оплаты. [35]
Дарио де Кейрос Гальван Фильо был приговорен к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения за активную коррупцию, отмывание денег и преступное сообщество. Эртон Медейрос Фонсека получил 13 лет и пять месяцев тюремного заключения за активную коррупцию, отмывание денег и преступное сообщество. Признанный виновным в активной коррупции и преступном сообществе, Жан Альберто Люшер Кастро был приговорен к четырнадцати годам и четырем месяцам тюремного заключения. Мужчины обжаловали свои приговоры. [36] [37]
Руководители Mendes Junior также были замешаны в этой фазе, по контрактам, связанным с НПЗ Paulínia (Replan), НПЗ Getúlio Vargas (Repar), нефтехимическим комплексом Rio de Janeiro (Comperj), водным терминалом Barra do Riacho, НПЗ Gabriel Passos (Regap) и водными терминалами Ilha Comprida и Redonda. [38] Бывший вице-президент Sergio Cunha Mendes был приговорен к 19 годам и четырем месяцам за свое участие в схеме откатов. Пауло Роберто Коста также был среди осужденных и оставался под домашним арестом в своем доме в Рио-де-Жанейро. [39]
.jpg/1280px-CPMI_-_Petrobras_-_Acarea%C3%A7%C3%A3o_entre_dois_ex-diretores_da_Petrobras_Paulo_Roberto_Costa_e_Nestor_Cerver%C3%B3_(15744995940).jpg)
14 января 2015 года Федеральная полиция (PF) выдала ордер на превентивный арест Нестора Серверо, обвиняемого в утилизации активов, возможно, полученных незаконным путем. Серверо был арестован при посадке в международном аэропорту Тома Жобима в Рио-де-Жанейро. [40]
5 февраля 2015 года федеральная полиция запустила девятый этап Car Wash под названием «My Way». Она выдала 62 ордера на обыск и изъятие, временные и превентивные аресты и постановления о принудительном исполнении в четырех штатах Бразилии, чтобы собрать доказательства в отношении операторов, которые посредничали в выплате взяток и откатов от Petrobras. Также были собраны доказательства в отношении платежей от BR Distribuidora , дочерней компании Petrobras. В ходе этого этапа сорок восемь произведений искусства были изъяты в доме Цви Скорницки [порт] и доставлены в Музей Оскара Нимейера . Цви Скорницки был назван одним из операторов коррупционной схемы. [41]
16 марта 2015 года около 40 полицейских провели 18 арестов в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Операция получила кодовое название «Операция, какая это страна?» ( «Que país é esse?» ) после комментариев, сделанных Ренато Дуке [порт] своему адвокату во время его задержания полицией в 2014 году. [42] Бывший директор Petrobras Ренато Дуке был арестован в своем доме в Рио-де-Жанейро, а бизнесмен Адир Ассад [порт] был арестован в Сан-Паулу. Задержанные в ходе этой акции были доставлены в Куритибу . 27 марта федеральная полиция арестовала Дарио Кейроса Гальвана, одного из партнеров фирмы Galvão Engenharia [порт] . Гильерме Эстевес де Жезус, один из подозреваемых, расследовавшихся на 9 этапе операции «Автомойка», был арестован в Рио-де-Жанейро за взятки, уплаченные верфи Jurong . И Кейруш Гальван, и Эстевес де Жезус разыскивались по предварительным ордерам на арест и были доставлены в полицейское управление в Куритибе. [43] 8 апреля 2015 года Федеральный суд Параны конфисковал 163,5 миллиона реалов (41 000 000 долларов США) у компании Кейруша Гальвана [pt] , что соответствует сумме денег, которая причиталась им по платежному поручению ( precatório [c] ) от штата Алагоас . [44]
10 апреля 2015 года Федеральная полиция приступила к этапу под названием «В начале» ( A Origem ), выполнив 32 ордера, в том числе семь на арест, шестнадцать на обыск и арест и девять ордеров на принуждение . [a] На этом этапе операции проводились в шести штатах: Парана, Баия, Сеара, Пернамбуку, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. На этом этапе бывший федеральный депутат Андре Луис Варгас Иларио [pt] , Леон Варгас (брат Андре Варгаса ), бывший депутат Луис Арголо [pt] , Элия Сантос да Хора (секретарь Арголо), бывший федеральный депутат Педро Корреа Иван Мернон да Силва Торрес и Рикардо Хоффман были арестованы. [45]
15 апреля 2015 года PF выдала два ордера на арест, один на принудительный арест [a] и один на обыск и выемку в Сан-Паулу. Жуан Ваккари Нето, казначей PT, был арестован. Невестка Ваккари, Марис Корреа де Лима, находилась в бегах до 17 апреля 2015 года. [46] Позже она сдалась полиции. [47] Жена Ваккари, Гизела Лима, имела ордер на принудительный арест и была освобождена после того, как дала показания. [48] 11 мая 2015 года Федеральная полиция направила в Федеральную государственную прокуратуру (MPF) тридцать обвинительных заключений против 22 человек, расследованных на 11-й фазе, для расследования коррупционных преступлений, мошенничества с контрактами, отмывания денег и преступной организации, среди прочего. [49]
21 мая 2015 года федеральная полиция провела 13-й этап операции Lava Jet в штатах Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Ордер на арест был вручен Милтону Пасковитчу [pt] ; кроме того, был вручен один ордер на принуждение к принуждению [а] и четыре ордера на обыск и арест. Ордера на обыск и арест в Сан-Паулу были выданы в резиденции Хосе Адольфо Пасковича [pt] , брата Милтона. Два других были поданы в Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс. По данным MPF, компания JD Consultoria [pt] , принадлежащая Хосе Дирсеу , получила более 1,4 миллиона реалов (350 000 долларов США) от Jamp Engenheiros Associados Ltd, компании, принадлежащей Милтону Пасковитчу. [50]
19 июня 2015 года федеральная полиция начала 14-й этап операции «Автомойка» под кодовым названием «Erga Omnes», что в переводе с латыни означает «действительно для всех». Целью были подрядчики Odebrecht и Andrade Gutierrez . В ходе операции были арестованы два президента компании Марсело Одебрехт и Отавио Азеведо . Директора Odebrecht Марсио Фариа, Рожерио Араужо и Александрино Аленкар также были арестованы. Было выдано тридцать восемь ордеров на обыск, восемь - на превентивное заключение, четыре - на временное задержание и девять - на принуждение к принуждению . Судебные ордера были вручены в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс и Риу-Гранди-ду-Сул. [51]
.jpg/1280px-CPMI_-_Petrobras_-_2014_-_CPMIPETRO_(14867283323).jpg)
2 июля 2015 года полиция начала 15-ю фазу под кодовым названием Monaco Connection ( Operação Conexão Mônaco ), выдав пять судебных постановлений, четыре из которых были на обыск и выемку, а одно на предварительное заключение. Хорхе Селада [порт] , бывший директор международного отдела Petrobras, был арестован в городе Рио-де-Жанейро и отправлен в тюрьму в Куритибе из-за откатов на сумму более 10 миллионов евро (11,2 миллиона долларов) в бизнесе компании. Ранее Селада упоминался двумя информаторами, Пауло Роберто Коста [порт] и Педро Баруско [порт] , как бенефициар коррупционной схемы. Он был преемником Нестора Серверо [порт] , действовавшего в международном отделе Petrobras с 2008 по 2012 год. [52]
Федеральная полиция 28 июля 2015 года начала операцию «Радиоактивность» ( Radioatividade ) с арестом Отона Пиньейру да Силвы , бывшего генерального директора Eletronuclear, и Флавиу Давида Барры, президента глобальной AG Energy. Оба были арестованы в Рио-де-Жанейро и доставлены в федеральную полицию в Куритибе. Помимо взяточничества, 16-я фаза расследовала формирование картеля и предыдущий ценовой сговор на строительном проекте Angra 3 . [53] 28 июля 2015 года федеральный судья Серджио Моро , который руководил расследованием дела Лава Хато в Паране , заморозил 60 миллионов реалов (15 миллионов долларов США), 20 миллионов у бывшего президента Eletronuclear Отона Луиса Пиньейру да Силвы, 20 миллионов у исполнительного директора Андраде Гутьерреса Флавио Давида Барры и еще 20 миллионов у Aratec Engenharia, Consultoria & Representacoes Ltda, принадлежащая Отону Луису. [54]
3 августа 2015 года Федеральная полиция начала операцию Pixuleco , названную в честь термина, который бывший казначей Партии трудящихся Жуан Ваккари Нето использовал для обозначения «взятки». Было исполнено 40 судебных ордеров: три превентивных задержания, пять временных предварительных заключений, 26 обысков и выемок и шесть ордеров condução coercitiva [a] . Жозе Дирсеу и его брат Луис Эдуардо де Оливерия и Силва были арестованы в ходе операции за коррупцию, отмывание денег и преступный сговор. В операции приняли участие около 200 сотрудников полиции. [55]
Операция Pixuleco II была начата 13 августа 2015 года. В ходе операции 70 офицеров провели обыск и выемку, а также выдали ордера на арест в Бразилиа , Сан-Паулу , Порту-Алегри и Куритибе . Операция была ответвлением предыдущей фазы, Pixuleco, в ходе которой был арестован Жозе Дирсеу . Бывший городской советник Александре Романо [pt] (Рабочая партия) был пойман в аэропорту Сан-Паулу-Конгоньяс и арестован. Романо подозревался в получении незаконных средств ( vantagem indevida [d] ) в размере не менее пятидесяти миллионов реалов (13 миллионов долларов). Платежи осуществлялись через подставные компании . [58]
21 сентября федеральная полиция начала операцию Nessun Dorma (по-итальянски «без сна») с одиннадцатью судебными постановлениями. Исполнительный директор Engevix Жозе Антунес Собриньо получил ордер на превентивное заключение и был арестован в городе Флорианополис . Согласно расследованию, компания получила около 20 миллионов реалов (5,1 миллиона долларов) в период с 2007 по 2013 год от строительных компаний, в отношении которых уже велось расследование Lava Jato. Деньги, как утверждают следователи, были взяткой, полученной по контрактам Petrobras. Кроме того, Собриньо давал взятки, даже когда операция уже была в процессе. Получателем взяток был Отон Луис Пиньейру да Силва, бывший директор Eletronuclear , который в настоящее время находится в тюрьме в Куритибе. «Финансовые операции были совершены Sobrinho в январе 2015 года, в том числе, когда другой директор Engevix уже находился в тюрьме. Это показывает, насколько они не имеют границ в своих операциях», — заявил Карлос Фернандес Сантос Лима, преследователь оперативной группы. [59]
16 ноября 2015 года федеральная полиция начала 20-ю фазу Lava Jato, операцию Corrosion ( Operação Corrosão ), названную в честь ежедневной борьбы с коррозией на нефтяных буровых платформах. Целью было изъятие документальных доказательств преступлений, совершенных в Petrobras, которые были выявлены в ходе операции Car Wash. Роберто Гонсалвес, бывший исполнительный директор Petrobras, и Нельсон Мартинс Рибейро, который, как показало расследование, был носильщиком сумок, были арестованы. [60]
24 ноября 2015 года Федеральная полиция запустила фазу под названием «Свободный проход» ( Passe Livre ). Расследование основывалось на изучении обстоятельств, при которых Petrobras наняла буровое судно с конкретными доказательствами мошенничества в процедуре торгов. Всего было выдано 32 судебных ордера, один из которых был на превентивное задержание скотовода Жозе Карлоса Бумлаи, в дополнение к 25 ордерам на обыск и изъятие и шести ордерам Condução coercitiva . [a] Операция проводилась в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Федеральном округе. Среди расследованных преступлений были мошенничество, связанное с торгами, мошенническое введение в заблуждение, подделка документов, активная [e] и пассивная коррупция, [f] торговля влиянием, отмывание денег и другие. [61]
21 марта Бумлаи покинул тюрьму в Куритибе. Его превентивное заключение было заменено на домашний арест из-за рака мочевого пузыря. Адвокаты Бумлаи утверждали, что их клиенту 71 год и у него есть другие хронические заболевания. [62]
После 21-й фазы федеральная полиция арестовала банкира Андре Эстевеса , когда-то занимавшего 13-е место в списке самых богатых бразильцев, по подозрению в воспрепятствовании расследованиям Lava. 27 января 2016 года федеральная полиция начала операцию Triple X ( Triplo X ) в Сан-Паулу и Санта-Катарине . Восемьдесят полицейских выдали шесть временных ордеров на арест, пятнадцать ордеров на обыск и арест и два ордера на принудительное задержание . [a] Операция проводилась в трех городах Сан-Паулу — Сан-Паулу , Санту-Андре и Сан-Бернарду-ду-Кампу — а также в Жоасабе , Санта-Катарина, и расследовала преступные сети, созданные для открытия офшорных компаний и счетов за рубежом, чтобы скрыть и утаить доходы от коррупционных преступлений, в частности, средства от преступлений в Petrobras, а также скрыть богатство через предприятия в сфере недвижимости. Нельси Варкен, [63] Рикардо Онорио Нето [64] и Рената Перейра Брито [65] были арестованы, а ордера выданы в отношении Марии Мерседес Риано Кихано, Адемира Ауада [66] и Луиса Фернандо Эрнадеса Риверо.
PF подозревает, что один из подрядчиков, расследованных в рамках операции Lava Jato, замаскировал взятки в преступной схеме Petrobras. Обвинения включали коррупцию, мошенничество, уклонение от уплаты валютных средств и отмывание денег. [67]
Операция Acarajé была направлена против публициста и маркетолога Лейбористской партии Жуана Сантаны [порт] и инженера Цви Скорницки [порт] , официального представителя в Бразилии судостроительного конгломерата Keppel Fels . [68] В показаниях, данных в рамках соглашения о признании вины, бывший менеджер Petrobras Педро Баруско [порт] заявил, что Скорницки продолжал платить взятки Ренато Дуке [порт] даже после того, как бывший директор покинул Petrobras, в общей сложности 14 миллионов долларов США. [68]
Odebrecht также был объектом операции. Федеральный прокурор заявил, что Odebrecht Group уже находится под следствием за дачу взяток Ренато Дуке, Пауло Роберто Коста [порт] , Хорхе Селаде [порт] и Нестору Серверо [порт] , переданных по поддельным счетам на сумму 3 миллиона долларов США в период с 13 апреля 2012 года по 8 марта 2013 года, «сумма, которая указывает на то, что она состояла из взятки от Petrobras, переданной маркетологам в пользу PT» . [68]
.jpg/1280px-Lula_bancada_PT_Senado_C%C3%A2mara-2015_06_29_(cropped).jpg)
4 марта 2016 года федеральная полиция начала операцию Aletheia [порт] , выдав одиннадцать ордеров condução coercitiva [а] и 33 ордера на обыск и выемку. Среди тех, кого затронула операция, были бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва , его два сына и Пауло Окамотто [порт] , друг Лулы. Полиция также провела обыски и выемки по адресам, связанным с некоторыми родственниками Лулы, такими как его институт, известный как Instituto Lula, которым руководил Окамотто, его недвижимость в Сан-Бернарду-ду-Кампу , городе, где жил Лула, а также в Атибая [г] и Гуаружа , оба из которых расположены в штате Сан-Паулу, где Лула и его жена предположительно имели трехквартирный дом, отремонтированный строительным подрядчиком OAS. Полиция сообщила, что они расследуют преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег. Ордера также были вручены в Сальвадоре, Рио-де-Жанейро и в городах Сан-Паулу Диадема, Санто-Андре и Мандури. [70] Принудительное вмешательство Лулы вызвало резонанс в международной прессе. [71]
Лула был доставлен на основании ордера condução coercitiva в аэропорт Сан-Паулу-Конгоньяс для дачи показаний. [72] Название операции — греческое слово, означающее «поиск истины». [73]
21 марта 2016 года судебная полиция Португалии провела операцию «Полировка» в Португалии [порт] ( Operação Polimento ). [74] Финансовый оператор Рауль Шмидт Фелиппе Жуниор, скрывающийся от правосудия с июля 2015 года, был превентивно задержан. Это была первая международная операция, проведенная в рамках операции «Автомойка». Шмидт был объектом 10-й фазы операции и считался связанным с Хорхе Луисом Селадой, арестованным в лечебно-исправительном комплексе в Пиньяйсе , штат Парана . Расследование указало на то, что Рауль подозревается в причастности к выплате взяток Селаде, Ренату де Соуза Дуке и Нестору Серверо. [75] По данным Федерального государственного министерства, помимо того, что он был оператором, Шмидт также выступал в качестве агента международных компаний для получения контрактов на эксплуатацию нефтяных платформ Petrobras . У Шмидта было двойное гражданство, бразильское и португальское, и он переехал в Португалию вскоре после начала операции «Автомойка». [76]
22 марта 2016 года стартовала 26-я фаза операции «Автомойка» , названная «Операция Xepa» [pt] , ответвление операции «Акараже» . В ходе операции «Xepa» было выдано 67 ордеров на обыск и изъятие, 28 ордеров на принудительное исполнение [a] , 11 ордеров на временный арест и 4 ордера на превентивный арест в штатах Сан-Паулу, Бразилиа, Санта- Катарина, Пернамбуку, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Рио-Гранде-ду-Сул, Пиауи и Баия. Федеральная полиция обнаружила, проанализировав документы операции «Акараже», денежные выплаты третьим лицам, указанным старшими руководителями Odebrecht , с использованием финансовых операторов на параллельном валютном рынке для совершения незаконных платежей. [77] [78]
1 апреля Федеральная полиция начала операцию Carbon 14 ( Operação Carbono 14 ), выполнив 12 постановлений суда, в том числе два временных ареста, восемь ордеров на обыск и арест в компаниях DNP Eventos, Expresso Santo André и Diário do Grande ABC, а также два ордера на кондуцио принудительные [а] ордера. Ордера на временный арест были выданы в отношении Ронана Марии Пинту и Сильвио Перейры . Бывший казначей Рабочей партии Делубио Соареш и Брено Альтман стали объектами принуждения к принуждению . [79] Операция расследует такие преступления, как вымогательство, намеренное введение в заблуждение, мошенничество, активная и пассивная коррупция, а также отмывание денег. [80]
12 апреля 2016 года федеральная полиция начала операцию «Витория де Пирро» с ареста бывшего сенатора Джима Арджелло, подозреваемого в уклонении от дачи важных показаний в CPI da Petrobras [порт] (CPMI) в 2014 году. [81]
23 мая Федеральная полиция начала операцию Playoff ( Operação Repescagem ), в ходе которой расследовались преступления преступного сообщества, отмывание денег и пассивная и активная коррупция, связанные с хищением средств, связанных с Прогрессивной партией (ПП). В ходе операции был арестован бывший клад партии, Жуан Клаудио Гену. В штатах Пернамбуку, Рио-де-Жанейро и Федеральном округе было выдано шесть ордеров на обыск и изъятие, одно превентивное задержание и два временных ордера на арест. [82] [83]
24 мая Федеральная полиция начала операцию «Зависимость» ( Operação Vício ) [h] с 39 судебными постановлениями, которые включают два ареста, 28 ордеров на обыск и выемку и девять ордеров condução coercitiva [a] в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро . [84] Название операции связано с систематической и повторяющейся практикой коррупции, совершаемой некоторыми сотрудниками государственной компании и политиками, которые, похоже, не способны действовать каким-либо другим образом, не нанося вреда государству. [85]
4 июля 2016 года федеральная полиция начала операцию «Бездна» ( Operação Abismo ) в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Федеральном округе. Одной из целей был бывший казначей Рабочей партии Пауло Адальберто Алвес Феррейра [pt] , арестованный 24 июня, когда он был целью операции «Бразилия Стоимость» , ответвления операции «Автомойка» , которая расследовала мошенничество с кредитами по Закону 10.820 ( Crédito consignado [i] ) государственным служащим . Феррейра был целью превентивного ордера на задержание. [j] Было выдано еще 35 судебных ордеров, четыре из которых были на временное задержание, [k] 24 на обыск и выемку и семь ордеров condução coercitiva . [a] [86]
7 июля 2016 года федеральная полиция начала операцию «Охотники за привидениями» ( Operação Caça-Fantasmas ), в ходе которой расследовались преступления против национальной финансовой системы, отмывания денег и международных преступных организаций. Около 60 сотрудников полиции осуществили 10 ордеров на обыск и 7 conduções coercitivas (принудительная явка в суд для дачи объяснений) в трех городах: Сан-Паулу, Сан-Бернарду-ду-Кампу и Сантос. Целью были панамский банк FPB Bank, который действовал в Бразилии нелегально, и юридическая фирма Mossack Fonseca , которая специализировалась на открытии и управлении офшорными банковскими счетами. Пауло Фантон, представитель FPB Bank в Бразилии, столкнулся с ордером на обыск и condução coercitiva . Банк и фирма открыли и поддерживали банковские счета в Бразилии, чтобы обеспечить поток незадекларированных наличных денег за границу.
2 августа 2016 года Федеральная полиция начала операцию One Left ( Operacão Resta Um) , в ходе которой расследовалась деятельность строительной компании Queiroz Galvão и ее бывших руководителей Идельфонсо Коллареса и Отона Заноиде Фильо на предмет коррупции и мошенничества в деятельности нефтехимического комплекса в Рио-де-Жанейро. Жанейро, нефтеперерабатывающий завод Абреу-э-Лима и несколько нефтеперерабатывающих заводов, таких как Вале-ду-Параиба, Ландульфо Алвес и Дуке-де-Кашиас.
22 сентября 2016 года федеральная полиция открыла операцию «Секретные материалы» ( Operacão Arquivo X ) в Минас-Жерайс, Баия, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу и столице.
26 сентября 2016 года федеральная полиция начала операцию «Омерта», в результате которой в столице Сан-Паулу был арестован бывший министр финансов и начальник штаба Антонио Палоччи .
10 ноября федеральная полиция начала операцию «Дракон» [порт] ( Operação Dragão ) с превентивным задержанием [j] Адира Ассада [порт] и оператора Родриго Таклы Дурана. Адир уже был арестован на предыдущем этапе Car Wash. Всего было исполнено 18 судебных постановлений, включая 16 ордеров на обыск и изъятие и два ордера на превентивное задержание в городах штатов Парана, Сан-Паулу и Сеара. По данным прокуратуры (MPF), расследования выявили доказательства того, что операторы использовали сложные механизмы отмывания денег, включающие банковские счета на имя офшорных компаний за пределами Бразилии, использование подставных компаний и выполнение фиктивных контрактов. Компании, вовлеченные в схему, использовали подставные компании для получения ресурсов для взяточничества, такие как UTC Engenharia и Mendes Júnior, финансовому оператору. [87]
17 ноября 2016 года федеральная полиция начала операцию Calicute и арестовала бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала по обвинению во взяточничестве при заключении государственных контрактов. Целью иска было расследование нецелевого использования федеральных государственных средств из проектов общественных работ, проводимых правительством штата Рио-де-Жанейро, с предполагаемым убытком (на тот момент) более 224 миллионов реалов (56 800 000 долларов США). Расследование началось с показаний владельца Delta Engenharia, подрядчика Фернандо Кавендиша [порт] , а также руководителей Carioca Engenharia и Андраде Гутьерреса в ходе расследования под названием «Радиоактивность», начатого 28 июля 2015 года с арестов Отона Луиса Пиньейру да Силвы [порт] , бывшего генерального директора Eletronuclear , и Флавио Давида Барры [порт] , президента Global AG Energy в Рио-де-Жанейро. Затем их доставили в федеральную полицию в Куритибе. Помимо взяточничества, 16-я фаза расследовала проект строительства Angra 3. [88]
Руководители этих государственных подрядчиков собрались во дворце Гуанабара , официальной резиденции губернатора Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить незаконные платежи, а также накрутку счетов и откаты в крупных контрактах на строительство общественных работ. Только Кариока Эндженхария доказал выплату более 176 миллионов реалов (44 600 000 долларов США) в качестве взяток группе. В общей сложности федеральная полиция выдала 38 ордеров на обыск и изъятие, восемь на предварительное заключение, два на временное задержание и 14 на condução coercitiva [a] ордера. [89]
23 февраля 2017 года PF начал операцию Blackout, ссылаясь на фамилии двух финансовых операторов схемы: Хорхе Луза и Бруно Луза, [l] отца и сына. Оба были связаны с PMDB и заплатили 40 миллионов долларов взяток в течение десяти лет. Согласно расследованиям, среди бенефициаров были сенаторы и другие политики, а также директора и менеджеры Petrobras. По данным MPF, эти двое занимались взяточничеством и взяточничеством, связанным с контрактами с государством, используя счета в Швейцарии и на Багамах. Они в основном действовали в международной зоне Petrobras, но также начали просить взятки для PMDB у diretoria de Abastecimento, [m] Прогрессивной партии (PP), diretoria de Serviços и Рабочей партии (PT). Ордера, выданные целевой группой, основывались в первую очередь на показаниях сотрудничающих свидетелей, подкрепленных документами, а также доказательствами, полученными в ходе международного правового сотрудничества. [90] Было выдано пятнадцать ордеров на обыск и изъятие. [91] [92]
28 марта 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Параллель» ( Operação Paralelo ), выдав ордера в городе Рио-де-Жанейро: один на превентивное заключение и пять других на обыск и изъятие. [93]
4 мая 2017 года федеральная полиция начала операцию «Асфиксия», выдав шестнадцать ордеров на обыск и изъятие, два превентивных заключения под стражу, два временных заключения под стражу и пять принудительных мер пресечения . [a] Они арестовали четырех подозреваемых и вручили ордера в Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
26 мая 2017 года федеральная полиция начала операцию Dry Well Operação Poço Seco , направленную против сложных финансовых операций, согласованных при приобретении Petrobras прав на разведку нефти в Бенине .
27 июля 2017 года федеральная полиция начала операцию «Кобра» ( Operacão Cobra ), арестовав бывшего президента Banco do Brasil и Petrobras Альдемира Бендина .
18 августа 2017 года федеральная полиция начала два новых этапа операции в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, выдав 46 судебных постановлений, включая арест бывшего лидера правительства Лулы и правительства Дилмы Русеф , а также бывшего федерального депутата Кандидо Ваккареццы .
Операция «Убой» была направлена против преступной организации, спонсируемой бывшим федеральным депутатом, который использовал свое влияние для получения контрактов Petrobras с иностранной компанией. В ходе этой незаконной деятельности незаконные средства [d] направлялись руководителям государственной нефтяной компании, государственным служащим и политикам, в дополнение к самому бывшему конгрессмену, согласно данным федеральной полиции. [94]
23 августа 2017 года Федеральная полиция начала новую фазу под названием Операция «Убой II» ( португальский : Operação Abate II ). Судебные постановления были выполнены в Федеральном округе , а также в штатах Баия и Сан-Паулу, в общей сложности четыре ордера на обыск и изъятие. Адвокат Тиаго Седрас, сын министра Федерального суда по счетам Арольдо Седраса, был одним из объектов ордеров на обыск. По данным расследования, лоббист Хорхе Лус, арестованный в Куритибе, заявил, что Седрас был посредником в переговорах между североамериканской компанией Sargeant Marine и Petrobras, получив 20 тысяч долларов в качестве взяток за работу на банковских счетах, открытых в Швейцарии , на имя офшорных компаний. [95]
В октябре 2017 года неназванная фаза была начата [96] с арестом Луиса Карлоса Морейры да Силвы, бывшего менеджера Petrobras. [97] Расследование выявило незаконные платежи в размере 95 миллионов реалов (24 000 000 долларов США). [98] Фаза имеет два фронта расследования: проекты Petroquisa ( нефтехимическое подразделение Petrobras) и контракты с участием бурового судна Vitórioa 10 000. [97]
21 ноября 2017 года операция Sothis началась с ареста бывшего менеджера Transpetro, дочерней компании Petrobras. Было вынесено четырнадцать судебных постановлений в штатах Баия, Сержипи , Санта-Катарина и Сан-Паулу. По данным прокуратуры (MPF), бывший менеджер, его родственники и посредники подозреваются в получении 7 миллионов реалов (2 000 000 долларов США) в виде взяток, выплаченных строительными компаниями в период с сентября 2009 года по март 2014 года. Сумма, по словам преследователей, выплачивалась ежемесячными платежами в пользу Рабочей партии. Также были выданы восемь ордеров на обыск и изъятие и пять ордеров condução coercitiva [a] . [99]
Кодовое название «Сотис» — намек на компанию «Сириус», которая была одной из тех, что были исследованы. Звезда Сириус была названа египтянами Сотис . [100]
22 февраля 2018 года была начата 48-я фаза операции «Интеграция» ( Operação Integração ) по расследованию коррупции при сдаче в концессию федеральных автомагистралей в штате Парана, преступлений, связанных с мошенничеством на торгах и отмыванием активов.
9 марта 2018 года полиция выдала десять ордеров на обыск и изъятие в Куритибе, Сан-Паулу, Гуаруже и Жундиаи. Был обнаружен откат в пользу консорциума, выигравшего тендер на строительство завода Belo Monte в Пара.
23 марта 2018 года в ходе новой операции под названием Sothis II были выданы три ордера на обыск и изъятие в Сальвадоре, Баии и Паулинии . Новая фаза стала продолжением фазы 47, в ходе которой расследовались факты коррупции и отмывания денег в контрактах Transpetro . Одной из целей операции была инжиниринговая компания Meta Manutenção e Instalações Industriais, подозреваемая в выплате более 2 325 000 реалов (589 400 долларов США) в виде взяток бывшему менеджеру государственной компании. По данным MPF, целью обысков был сбор доказательств, которые помогли бы завершить расследование. [101]
8 мая 2018 года Федеральная полиция (PF) вынесла судебные постановления в штатах Рио-де-Жанейро, Эшпириту-Санту и Сан-Паулу, четыре из которых касались превентивного заключения под стражу, два — временного содержания под стражей и 17 — обыска и изъятия.
21 июня 2018 года Федеральная полиция инициировала новую операцию по расследованию преступлений, совершенных против дочерних компаний Petrobras, таких как Petrobras Química SA (Petroquisa).
.jpg/1280px-Beto_Richa_em_fevereiro_de_2016_(cropped).jpg)
11 сентября 2018 года Федеральная полиция начала новую фазу операции, в рамках которой Бето Рича стал объектом обыска и ареста.
25 сентября 2018 года в Португалии стартовала фаза 54 (кодовое название отсутствует) операции «Автомойка» . По данным бразильской прокуратуры (MPF), в Лиссабоне было выдано пять ордеров на обыск и выемку в отношении финансового оператора, который уже был целью фазы 51 (Déjà vu): Марио Ильдеу де Миранда. Целью обысков было изъятие документов и электронных устройств, спрятанных в Португалии, которые могли бы служить доказательствами других преступлений, о которых еще не сообщалось. Федеральная полиция заявила, что изъятые материалы будут переданы Бразилии для текущих расследований. Португальская прокуратура получила судебное разрешение на выдачу ордеров на обыск и выемку благодаря международному соглашению о сотрудничестве с бразильской прокуратурой . Это была вторая фаза операции «Автомойка», которая будет проводиться за рубежом. [102]
По данным федеральной полиции, 56-й этап, получивший название Operation Overdraft ( Sem Fundos ), выявил завышение счетов при строительстве штаб-квартиры Petrobras в Сальвадоре, штат Баия . Полицейские провели 68 обысков и арестов, выдали 14 временных задержаний и восемь ордеров на предварительное заключение. Судебные приказы были вручены в Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Баия. Это был первый этап расследований, санкционированных заместителем судьи Серхио Моро Габриэлой Хардт [порт] . Преступления включали активную [e] и пассивную коррупцию, [f] мошенническое управление пенсионным фондом, отмывание денег и организованную преступность. Группа OAS [порт; es] и Odebrecht построили штаб-квартиру Petrobras в Сальвадоре, Pituba Tower, и осуществили незаконные выплаты [d] в размере не менее 68 295 866 реалов (17 300 000 долларов США), что составляет почти 10% от стоимости работ, согласно MPF. Позднее эти суммы были переведены в качестве незаконных платежей государственным служащим Petrobras, Бразильской рабочей партии и менеджерам Petros. Схема мошеннического найма и выплаты незаконных средств действовала в период с 2009 по 2016 год. [103]
5 декабря 2018 года федеральная полиция начала 57-ю фазу операции «Автомойка» под кодовым названием «Операция без ограничений» ( Sem Limites ) для расследования деловой активности в торговом секторе Petrobras . [n] В штатах Парана и Рио-де-Жанейро 190 сотрудников полиции вручили 37 судебных постановлений (ордера на обыск и выемку, превентивное заключение и повестки для дачи показаний). Также были выданы постановления об изъятии недвижимости, замораживании банковских счетов лиц, находящихся под следствием, и блокировании средств в пределах выявленных на тот момент убытков. Расследование выявило схему в торговом подразделении Petrobras, связанную с куплей-продажей нефти и нефтепродуктов между государственной компанией и иностранными компаниями. Схема была охарактеризована как «организованная и активная». Имелись признаки нарушений в аренде резервуаров для хранения Petrobras или этими же компаниями, находящимися под следствием. Деятельность «торгового подразделения» (купля-продажа) мазута и нефтепродуктов в Petrobras находилась под надзором Управления по поставкам. Такие операции не требовали предварительного разрешения от директората, что значительно облегчило задачу полного уничтожения незаконных схем в руках нескольких сотрудников низшего звена, связанных с директоратом и выполнявших свои функции как в Бразилии, так и в офисах компании за рубежом. Те, кто находился под следствием, предположительно были ответственны за практику, среди прочего, коррупции, преступного сговора, финансовых преступлений и отмывания денег. [106]
25 января Федеральное государственное министерство запросило ордер на превентивное заключение, обыск и арест в отношении бывшего губернатора Параны Бето Рича и его бухгалтера Дирсеу Пупо Феррейры, который был выдан 23-м Федеральным судом Куритибы и вручен Федеральной полицией. Концессионеры платных дорог и другие компании предположительно дали взятку бывшему губернатору в размере реалов 2,7 млн. (680 000 долл. США), отмытых компанией от имени его жены и детей, но которые он контролировал частично напрямую, а частично через своего бухгалтера. Попытка воспрепятствовать расследованию привела к запросу на ордер на арест. [107]
31 января в Transpetro была обнаружена взятка , шестьдесят федеральных полицейских и шестнадцать федеральных налоговых инспекторов выдали пятнадцать ордеров на обыск и арест, три временных ареста в Сан-Паулу и Арасатубе. Верховный федеральный трибунал одобрил соглашения Colaboração premiada [o] , в которых указывалось, что с 2008 по 14 компании систематически выплачивали процент до 3% от 36 контрактов с государственной компанией на общую сумму 682 миллиона реалов (173 миллиона долларов) политикам и осведомителю через юридическую фирму, что представляет собой пассивную [f] и активную коррупцию, [e] отмывание денег и преступный сговор. [108]
19 февраля 2019 года в городах Сан-Паулу, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Гуаружа и Убатуба были выданы двенадцать ордеров на обыск и изъятие, а также одно постановление о превентивном задержании в ходе 60-й фазы операции «Автомойка» под кодовым названием Ad Infinitum . В ходе операции расследовалось отмывание денег, включая выплату взятки компанией Odebrecht бывшему сенатору Алоизио Нунесу . Пауло Виейра де Соуза, также известный как Пауло Прету [порт] , был идентифицирован как ключевая фигура и арестован. [109] По данным федеральной полиции, Odebrecht использовала деньги для финансирования избирательных кампаний и выплаты откатов государственным служащим и политическим деятелям в Бразилии. В 2010 и 2011 годах один из подозреваемых, находящихся под следствием, держал на бразильской земле около 100 миллионов реалов наличными (25 000 000 долларов США) и сумел передать их в структурированный операционный отдел [p] компании. Благодаря этому стало возможным собирать средства для финансирования избирательной кампании и выплаты откатов государственным служащим. [110]
8 мая 2019 года были выданы три ордера на превентивное заключение в отношении трех руководителей Banco Paulista [pt] (Пауло Сесара Энеля Перейры Баррето, Тарсисио Родригеса Жоакима и Жерсона Луиса Мендеша де Брито), а также 41 ордер на обыск и изъятие в штаб-квартирах компаний, которые вели торговлю с Banco Paulista в рамках операций по отмыванию денег, связанных с членами «Подразделения структурированных операций» Odebrecht SA . [p] Расследование показало, что сумма в размере не менее 48 миллионов реалов (12 миллионов долларов США) была отмыта за рубежом подрядчиком и переведена шести руководителям Подразделения в период с 2009 по 2015 год путем мошеннического введения в заблуждение ( идеологическая ложь [q] ) в контрактах с банком в Бразилии. Другие подозрительные переводы в явно неструктурированные компании на сумму порядка 280 миллионов реалов (71 миллион долларов США) также стали предметом расследования. [113]
31 июля в пятнадцати городах пяти штатов было выдано пять ордеров на превентивное заключение и 33 ордера на обыск и изъятие [114] , связанных с функционированием Grupo Petrópolis системы взяточничества в пользу Odebrecht, в результате чего было перемещено почти полмиллиарда реалов (130 миллионов долларов США). [115] Расследования Operation Car Wash с участием Petropolis Group начались в 2016 году, когда в доме руководителя строительной компании Бенедикто Жуниора была обнаружена электронная таблица с именами политиков и ссылкой на пиво Itaipava. Согласно документам, только в ходе кампаний 2010 и 2012 годов было сделано 255 пожертвований на общую сумму более 68 миллионов реалов (17 миллионов долларов США). [ необходимо разъяснение ]
21 августа в двух штатах были выданы два ордера на арест в связи с подкупом двух бывших министров двумя компаниями. [116] По данным MPF, операция была направлена на выявление конечных бенефициаров 118 миллионов реалов (30 миллионов долларов), выплаченных компанией через «отдел взяточничества» Odebrecht ( Setor de Propina [p] ) в период с 2005 по 2013 год. Операция также изучала выплату взяток бывшим министрам Антонио Палоччи и Гвидо Мантеге. Кроме того, были изъяты четыре ключа шифрования, которые могли дать доступ к системным папкам системы откатов Odebrecht с неизвестным Федеральной полиции содержимым. [121] Название операции было основано на прозвищах Odebrecht «Итальянец» и «Пост-Итальянец» для двух бывших министров, которые были целями операции. [122]
23 августа в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро были выданы двенадцать ордеров на арест и ордеров на обыск и изъятие, в центре внимания которых были BTG Pactual и Petrobras. Расследование было основано на delação premiada [r] (сотрудничество в расследовании по сделке о признании вины) бывшего министра Антонио Палоччи . Помимо идентификации бенефициаров так называемой «Итальянской специальной программы» и способа доставки незаконных средств властям, фаза также прояснила существование коррупции с участием федеральных и государственных нефтяных финансовых учреждений в разведке бразильского подсолевого слоя и в проекте по изъятию активов на африканском континенте. [123] [124]
10 сентября в Рио-де-Жанейро были вручены ордера на обыск и изъятие. Расследование было направлено на коррупцию и отмывание денег в Transpetro и Belo Monte Dam , с выплатой взяток в размере 50 миллионов реалов (13 миллионов долларов США) от Estre и Odebrecht SA Edison Lobão и Márcio Lobão и отмыванием денег, продолжающимся до 2019 года. Прибыль предположительно была связана с сорока контрактами на общую сумму один миллиард реалов (250 миллионов долларов США) с Estre, Polidutos, NM dutos [s] и Estaleiro Tietê (Tietê River Shipyards). Márcio Lobão предположительно заработал более 30 миллионов реалов (7,6 миллиона долларов США), с участием художественных галерей, офшорных компаний и финансистов. [125]
27 сентября расследование выявило отмывание денег обменниками ( doleiros [t] [126] ) и сотрудниками Banco do Brasil . Семь ордеров на обыск и изъятие были вручены в Сан-Паулу и один в Натале . Сотрудники федеральной полиции вручили судебные постановления в домах сотрудников финансовых учреждений и в пункте обмена валюты . По данным MPF, эта фаза Car Wash расследовала деятельность трех менеджеров и одного бывшего менеджера Banco do Brasil, которые способствовали операциям по отмыванию денег в период с 2011 по 2014 год. Переводы превысили 200 миллионов реалов (51 миллион долларов США). По данным полиции, подозреваемые действовали от имени компаний, которые заключили контракт с Petrobras и нуждались в наличных деньгах для выплаты незаконных средств ( vantagem indevida [d] ) государственным агентам. [127]
23 октября федеральная полиция начала новую фазу против итало-аргентинской группы Techint и ее бразильских дочерних компаний за мошенничество с заявками Petrobras, выдав 23 ордера на обыск и арест в трех штатах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана) и постановив заблокировать 1,7 млрд реалов финансовых активов, принадлежащих подозреваемым. Группа обвиняется в том, что является частью картеля из девяти компаний, называемых « O Clube » («Клуб»), подозреваемых в мошенничестве с заявками на крупные строительные работы государственной компании. Другими подозреваемыми компаниями являются Odebrecht, Camargo Correa, UTC, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Setal-SOG, Promon и MPE. Бывшие сотрудники государственной компании, которые получали откаты, также были проверены на предмет коррупции, а посредники компании были проверены на предмет отмывания денег, включая две консалтинговые компании. Федеральная полиция подозревает, что компания выплачивала 2% от стоимости каждого контракта, подписанного с нефтяной компанией, в виде откатов, что принесло 60 миллионов реалов (15 миллионов долларов) незаконных платежей. Чтобы незаконные платежи выглядели законными, Techint подозревается в передаче сумм через офшорные компании бывшим директорам и менеджерам Petrobras через мошеннические консалтинговые контракты. [128]
7 ноября была обнаружена взятка, чтобы скрыть операцию «Песочный замок» [порт] [129] Антониу Палоччи обвинил бывшего председателя Верховного федерального суда в получении 5 миллионов реалов (1,3 миллиона долларов США) от Камарго Коррейи. [130]
10 декабря Федеральная полиция и прокуратура начали новую операцию по расследованию платежей в размере 132 млн реалов (33,5 млн долларов США) от телекоммуникационной компании Oi компаниям, принадлежащим сыну бывшего президента Лулы да Силвы. Согласно выводам, часть этих средств могла быть использована для покупки участка в Атибая, [g] что стало решающим фактором в одном из двух обвинительных приговоров, уже вынесенных бывшему президенту в ходе операции «Автомойка». Новая фаза выдала 47 ордеров на обыск и изъятие в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Баии и Федеральном округе. Это было ответвлением фазы 24, в ходе которой были получены показания бывшего президента Лулы. Она включала расследования преступлений активной [e] и пассивной коррупции, [f] преступного сговора, международной торговли влиянием и отмывания денег. По данным Федеральной прокуратуры, такие платежи производились без какого-либо правдоподобного экономического обоснования, в то время как группа Oi/Telemar извлекала выгоду из нескольких действий, совершенных федеральным правительством. [131]
18 декабря федеральная полиция начала новую фазу, чтобы вручить двенадцать ордеров на обыск и изъятие. Операция расследовала подозрения, что три компании получили привилегированную информацию и извлекли выгоду из не менее 200 контрактов на фрахтование судов, подписанных Petrobras на общую сумму более 6 миллиардов реалов (1,5 миллиарда долларов). Ордера были отправлены в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Нитерой . По данным полиции, этот новый этап является продолжением расследований, начатых еще в начале операции «Автомойка» в 2014 году, и включал расследование коррупции государственных служащих, преступной организации и отмывания денег. Нарушения находятся в компетенции Управления закупок [pt] ( Diretoria de Abastecimento ). [m] [132]
Операция «Без ограничений II» была начата 18 июня 2020 года как ответвление фазы 57. Она включала расследование выплаты взяток сотрудникам Petrobras компаниями, занимающимися куплей-продажей нефти и нефтепродуктов. [133] [134]
19 августа 2020 года стартовал 72-й этап под кодовым названием «Плыть необходимо» [u] , в результате которого были заключены в тюрьму братья-предприниматели Герман и Хосе Эфромович. [135]
25 августа 2020 года Федеральная полиция в сотрудничестве с MPF начала 73-ю фазу — операцию «Плечом к плечу», включающую взятки Petrobrás в размере 4 миллионов реалов (1,01 миллиона долларов США) для сокрытия коррупции в процессе торгов в Petrobras. [136]
10 сентября 2020 года в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро была запущена операция Sovrapprezzo (в переводе с итальянского «надбавка»), в ходе которой было совершено мошенничество путем взимания завышенных платежей с Petrobras сотрудниками Banco Paulista [порт] и получения откатов в размере 100 миллионов реалов (25,4 миллиона долларов США). [137]
Федеральная полиция выдала 25 ордеров на обыск по валютным операциям в Petrobras в период с 2008 по 2011 год. Petrobras заявила, что она была жертвой, и что они активно сотрудничали и предоставили информацию прокурорам, которая привела к выдаче ордеров. Также были замешаны валютные операции Banco Paulista в тот же период. Чиновники там заявили, что их валютное подразделение «вымерло», и что никто там теперь не знает цели текущего расследования. Расследование показало, что Banco Paulista обработала транзакции на сумму 7,7 млрд реалов (1,45 млрд долларов) в период с 2008 по 2011 год. [138]
Операция BOEMAN началась 23 сентября 2020 года.
Операция «Без ограничений III» была начата Федеральной полицией 7 октября 2020 года.
Операция «Без ограничений IV» была начата Федеральной полицией 20 октября 2020 года.
Операция «Без ограничений V» была начата Федеральной полицией 26 ноября 2020 года.
Операция «Вернисаж» была начата Федеральной полицией 12 января 2021 года.
Операция «Псевдея» была начата федеральной полицией 11 февраля 2021 года.
Рассвет приближался, когда отряды полицейских вышли на улицы в разных местах по всей Бразилии, готовые выполнить ордера на обыск и арест, которые станут седьмой фазой операции «Автомойка» под кодовым названием «Судный день».
{{cite news}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link){{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)Lava Jato sem nome volta à Petrobrás: на новом этапе главного расследования и реализации против коррупции, первый раз против PF не было имя à Operação, que mira quatro ex-gerentes da estatal.
Функцию торговой компании можно определить как посредника между покупателями и продавцами, находящимися в разных странах, всегда стремящимися оптимизировать процедурную эффективность.
В итоге, можно определить функцию торговой компании в качестве посредника между покупателями и продавцами, которые встречаются в разных странах, но всегда должны быть быстрыми в процессе.
Сегодня в ходе операции Carbonara Chimica федеральная полиция выдала два ордера на временный арест и 11 на обыск и изъятие в Сан-Паулу и Баии. Схема, запущенная 63-й фазой Car Wash, расследует предполагаемые периодические выплаты откатов от директоров
Braskem
и Odebrecht бывшим министрам Антонио Палоччи и Гвидо Мантеге, названным в электронных таблицах подрядчика соответственно «итальянским» и «пост-итальянским». Однако бывшие министры не были прямыми целями этой операции.
Ходже, в Операции Карбонара Химика, Федеральная полиция имеет право на временные аресты и 11 автобусных остановок и стажировку в Сан-Паулу и Баии. О эскема дефлаградо пела 63ª этапа Лавы Ято расследует периодические публикации пропавших директоров
Браскема
и да Одебрехта, а также экс-министров Антонио Палоччи и Гвидо Мантеги - соответственно, итальянцев и Пос-Италии, которые планировали действовать. Бывшие министры, не входившие в эту должность, никогда не работали по указанию этой операции.
Бывший директор так называемого отдела по борьбе со взяточничеством заявил, что любой руководитель, ответственный за проект Odebrecht, может запросить средства для реализации проекта.
Бывший директор сделал заявление о том, что каждый исполнительный директор несет ответственность за предложения от Odebrecht Podia, ходатайствующие о возврате средств, чтобы их можно было объявить.
Электронные письма, изъятые Operation Car Wash в штаб-квартире Odebrecht Group в июне 2015 г., подкрепили доказательственные доказательства, показывающие участие уходящего президента Marcelo Bahia Odebrecht в Отделе структурных операций — отделе, который занимался откатами подрядчика и выплатами в подкуп, в коррупционной схеме, обнаруженной в Petrobras.
Электронные письма, полученные от Operação Lava Jato в Grupo Odebrecht, в июне 2015 года, об обновлении роли провокаторов для участия президента Марсело Баия в Odebrecht в Setor de Operações Estruturadas - отдел, который занимается сбором средств и услуг в течение 2 дней Прейтера, не коррупция на Петробрасе.
Только сотрудники Отдела структурированных операций, который в средствах массовой информации также называют Отделом по борьбе со взяточничеством ...
по борьбе со взяточничеством
компании
, известный под довольно прозаичным названием «Подразделение структурированных операций», управлял собственным теневым бюджетом.
данным федеральной полиции, на новой фазе операции расследуются выплаты бывшим министрам, указанным в таблицах Odebrecht как «итальянские» и «поститальянские», что, по данным федеральной полиции, и вдохновило на название операции. Обсуждения руководителей Odebrecht показали, что «итальянский» — это прозвище бывшего министра Антонио Палоччи, а «поститальянский» — Гвидо Мантеги.
В соответствии с соглашением с ПФ, новым этапом расследования работ бывших министров, идентифицированных в планах по дебрехту как «Итальяно» и «Пос-Италия», стал вдохновитель, который вдохновил имя для этого, и во-вторых, в ПФ. Дела руководителей Odebrecht, посвященные «Итальяно» в роли бывшего министра Антонио Палоччи и Гвидо Мантеги, «Пос-Италия».
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link){{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link){{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)