stringtranslate.com

Райские документы

Страны, в утечке которых упоминаются политики, государственные служащие или близкие партнеры

Paradise Papers — это набор из более чем 13,4 миллионов конфиденциальных электронных документов, касающихся офшорных инвестиций , которые были переданы немецким репортерам Фредерику Обермайеру и Бастиану Обермайеру [1] [2] из газеты Süddeutsche Zeitung . [3] Газета поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей [4] и сетью из более чем 380 журналистов. Некоторые подробности были обнародованы 5 ноября 2017 года, и истории все еще публикуются [ по состоянию на? ] .

Документы исходят от юридической фирмы Appleby , поставщиков корпоративных услуг Estera и Asiaciti Trust , а также из реестров предприятий в 19 налоговых юрисдикциях. [5] Они содержат имена более 120 000 человек и компаний. [6] Среди тех, чьи финансовые дела упоминаются отдельно, находятся AIG , [7] тогдашний принц Чарльз [8] и королева Елизавета II , [9] президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и министр торговли США Уилбур Росс . [10]

Раскрытая информация привела к скандалу, судебным разбирательствам и потере должности некоторыми из названных лиц, а также к судебным разбирательствам против СМИ и журналистов, опубликовавших эти документы.

Фон

20 октября 2017 года анонимный пользователь Reddit намекнул на существование Paradise Papers. [11] Позже в том же месяце Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обратился к офшорной юридической фирме Appleby с обвинениями в правонарушениях. Appleby заявила, что часть ее данных была украдена в результате кибератаки в предыдущем году, и отвергла обвинения ICIJ. [12] После того, как СМИ начали сообщать о документах, компания заявила, что «нет никаких доказательств правонарушений», и что они «являются юридической фирмой, которая консультирует клиентов о законных и законных способах ведения своего бизнеса», и они «не терпят незаконного поведения». [13]

Appleby заявила, что фирма «не была объектом утечки, а была объектом серьезного преступного деяния», и «это был незаконный компьютерный взлом». Компания добавила: «К нашим системам получил доступ злоумышленник, который применил тактику профессионального хакера». [14] [15]

Документы были приобретены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung , которая также получила « Панамские документы » в 2016 году. По данным BBC , название «Райские документы» отражает «идиллические профили многих офшорных юрисдикций, деятельность которых раскрыта», так называемых налоговых убежищ или «налоговых раев». [5]

Утечка данных включает около 13,4 миллионов документов — общим объемом около 1,4 терабайта — от двух офшорных поставщиков услуг, Appleby и Asiaciti Trust , а также из реестров компаний 19 налоговых убежищ. [16] Журналисты Süddeutsche Zeitung связались с ICIJ, который расследовал документы со 100 медиапартнерами. Консорциум предоставил данные этим медиапартнерам с помощью Neo4j , [17] платформы графической базы данных, созданной для связанных данных, и Linkurious , [18] программного обеспечения для визуализации графов. Это позволило журналистам по всему миру проводить совместную следственную работу. Документы были опубликованы консорциумом 5 ноября 2017 года. [10] [19]

Компании, названные

Согласно документам, Allergan (производитель ботокса ), Allianz , Apple Inc. , Facebook , Global Vantedge , McDonald's , Nike, Inc. , Siemens , The Walt Disney Company , Twitter , Uber , Walmart и Yahoo! входят в число корпораций, владеющих офшорными компаниями . [20] [21] По данным The Express Tribune , «Apple, Nike и Facebook избежали уплаты налогов на миллиарды долларов, используя офшорные компании». [22]

Среди индийских компаний, перечисленных в документах, есть Apollo Tyres , Essel Group , [23] DS Construction, Emaar MGF , GMR Group , [24] Havells , [25] Hinduja Group , [26] Hiranandani Group , [27] Jindal Steel , [28] Sun Group [29] и Videocon . [30]

Яблоко

Значительная часть нематериальной собственности компании была раскрыта примерно во время внутренней реорганизации Apple Inc. трех ирландских дочерних компаний. Валовой внутренний продукт компании за 2015 год показал рост на 26%, и около 270 миллиардов долларов нематериальных активов внезапно появились в Ирландии в начале года — больше, чем вся стоимость всей жилой недвижимости в стране. Это может указывать на то, что Apple воспользовалась налоговым стимулом, известным как вычет капитала, который дает ирландским компаниям щедрые налоговые льготы при покупке нематериальной собственности — по сути, интеллектуальной собственности, такой как патенты. Другими словами, Apple (как предполагают некоторые) передала их дочерней компании, расположенной в Ирландии, для налоговых льгот и не должна была платить никаких налогов на транзакцию на Бермудских островах, на стоимость, которую она объявила на имущество, когда продала его себе. [ необходима цитата ]

После расследования Сената США 2013 года, в котором приняли участие показания генерального директора Тима Кука , Ирландия объявила, что отныне ирландские компании будут обязаны декларировать налоговое резидентство в какой-либо точке мира. Apple платила более низкую ставку корпоративного налога в Ирландии в рамках так называемой сделки «полюбовного соглашения». Это привлекло внимание регулирующих органов ЕС, поскольку многие транснациональные корпорации делали то же самое. Когда налоговые льготы в Нидерландах подходили к концу, юридическая фирма Apple Baker McKenzie исследовала налоговые убежища на островах, попросив должностных лиц Appleby в многочисленных юрисдикциях подтвердить, «что ирландская компания может осуществлять управленческую деятельность... не подвергаясь налогообложению в вашей юрисдикции». Две из дочерних компаний переехали в Джерси и забрали с собой интеллектуальную собственность. [ требуется цитата ] Третья получает налоговые льготы в Ирландии за покупку интеллектуальной собственности Apple у другой дочерней компании Apple. [ требуется цитата ]

Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) опубликовала заявление в отношении Apple 7 ноября 2017 года. [31] Комиссия подтвердила, что две дочерние компании Apple, упомянутые СМИ, не являются компаниями, зарегистрированными на Джерси, и, насколько она понимает, средства Apple, относящиеся к этим организациям, не были переведены на остров и не хранились на нем.

JFSC заявляет, что не видела ни одной документации, которую Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) якобы имеет после утечки данных Appleby. Если ICIJ обладает данными уголовного или нормативного характера, которые относятся к деловой активности в Джерси, то JFSC запросила, чтобы эта информация была предоставлена ​​им, и если есть какие-либо доказательства регуляторных нарушений, они проведут расследование и примут меры, если это необходимо.

Правительство Джерси (Штаты Джерси) также опубликовало заявление аналогичного характера 7 ноября 2017 года. [32]

Недавно юрисдикция Джерси была независимо оценена как полностью соответствующая международным нормативным требованиям по налоговой прозрачности. [33]

ЕС под руководством Жан-Клода Юнкера пригрозил подать в суд на Ирландию из-за ее налоговых сделок, хотя сам Юнкер одобрил аналогичные налоговые сделки в своей собственной стране, Люксембурге . Apple платила все свои налоги в Ирландии, как того требует эта страна, поэтому Ирландия обжалует решение ЕС. HP, Nike, Microsoft и другие используют те же налоговые соглашения в Ирландии, Люксембурге и других странах, [ необходима цитата ], но Apple часто приводится в качестве примера в СМИ. [34] Ирландские компании обязаны платить налоги в Ирландии, но если они убедят власти [ какие? ] , что они «управляются и контролируются» из-за рубежа, компании могут получить освобождение.

По состоянию на ноябрь 2017 года Apple держала 252 миллиарда долларов в офшорах. [35] Однако ранее Apple публично заявляла, что реинвестирует прибыль после уплаты налогов (полученную за пределами США) в мировую экономику через инвестиционные фонды, хранящиеся в офшорах.

Авианка

Герман Эфромович , основатель Synergy Group , связан с офшорным конгломератом, используемым для аэрокоммерческого холдингового бизнеса с ответвлениями на Бермудских островах, в Панаме и на Кипре. Эфромович использовал панамский офшор, который скрывал более 20 фирм, расположенных в налоговых убежищах. Конгломерат использовался дочерней компанией Synergy Group Avianca Holdings при покупке MacAir Jet, теперь Avianca Argentina , авиастроительной компании, принадлежащей Macri Group, за сумму в 10 миллионов долларов, что позволило Avianca добиться прогресса в бизнесе бюджетных авиаперевозчиков в Аргентине. Правительство Аргентины приняло офшоры в качестве финансовой гарантии для назначения воздушных маршрутов Avianca. Вся операция по назначению воздушных маршрутов была расследована аргентинской федеральной системой правосудия в деле под названием «Avianca», в котором были обвинены президент Аргентины Маурисио Макри и другие должностные лица. [36]

DST Глобальный

Российская фирма , Банк ВТБ , вложила 191 миллион долларов в DST Global , инвестиционную фирму, входящую в Mail.ru Group и основанную российским миллиардером Юрием Мильнером , которая использовала их для покупки большой доли Twitter в 2011 году. Дочерняя компания контролируемого Кремлем « Газпрома» финансировала инвестиционную компанию, которая в партнерстве с DST Global купила акции Facebook , заработав миллионы, когда гигант социальных сетей стал публичным в 2012 году. Twitter также стал публичным в 2013 году. Правительство США ввело санкции против ВТБ в 2014 году из-за российской военной интервенции в Крыму , но к тому времени DST Global продала свою долю в Twitter. Через четыре дня после IPO Facebook дочерняя компания DST Global продала более 27 миллионов акций Facebook примерно за 1 миллиард долларов. [37]

Гленкор

В 2009 году Glencore , англо-швейцарская многонациональная компания по торговле сырьевыми товарами и добыче полезных ископаемых, предоставила израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру кредит в размере 45 миллионов долларов в обмен на его помощь с официальными лицами Демократической Республики Конго в переговорах о совместном предприятии с государственной компанией Gécamines на медном руднике Катанга . [38] [39]

Одним из членов совета директоров Katanga был крупный акционер Glencore Телис Мистакидис , бывший сотрудник, чьи опционы на акции сделали его миллиардером в ходе IPO. Glencore, которая фактически поглотила Katanga, согласилась проголосовать за совместное предприятие. В кредитном документе конкретно оговаривалось, что выплата будет произведена, если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев. Джертлер и Glencore каждый отрицали правонарушения. Appleby работала на Glencore и ее основателя Марка Рича над крупными проектами в прошлом, даже после его обвинения в 1983 году. [40] [41] Рич был обвинен в Соединенных Штатах по федеральным обвинениям в уклонении от уплаты налогов и заключении спорных нефтяных сделок с Ираном во время иранского кризиса с заложниками . [42] Он получил спорное президентское помилование от президента США Билла Клинтона 20 января 2001 года, в последний день Клинтона в должности. [43]

Отдельный проект ICIJ обнаружил, что налоговые аудиторы в Буркина-Фасо обвинили дочернюю компанию Glencore в вычете из своих налогов «фиктивных» платежей другим дочерним компаниям Glencore и в продаже цинка со своей шахты (другой компании Glencore) в неочищенном виде для минимизации своих доходов. Ее генеральный директор до этого сообщил акционерам, что ожидает всплеска спроса, что и произошло. Рудник принадлежит Nantou Mining SA, которая принадлежит Merope Inc, бермудской подставной компании, созданной Appleby с директорами, предоставленными фирмой. Glencore продала Merope в апреле 2017 года, но до этого она на 100% принадлежала Glencore Finance (Bermuda) Ltd, которая, согласно документу из утечек Paradise Papers, на 100% принадлежала Glencore Group Funding Ltd из Объединенных Арабских Эмиратов , организации, в свою очередь, на 100% принадлежащей швейцарской фирме Glencore International AG, которая сама является дочерней компанией Glencore plc, зарегистрированной в Джерси . [44]

Также были обнаружены документы, в которых обсуждалось желание Glencore сохранить в тайне свою значительную долю в SwissMarine, и что, хотя годовой отчет дочерней компании показал выручку в размере 1,9 млрд долларов США в 2014 году, Glencore не упоминала дочернюю компанию в своих раскрытиях на Лондонской фондовой бирже или в каких-либо других публичных документах, поскольку, по ее словам, она не считала это значительной инвестицией. [45]

Было доказано, что австралийский филиал Glencore осуществил около 25 миллиардов долларов в виде валютных процентных свопов , сложных финансовых инструментов, которые , по подозрению Австралийского налогового управления , использовались для уклонения от уплаты налогов в Австралии. [46] Австралийский Высокий суд недавно постановил, что документы, раскрытые в утечке Paradise Papers, могут быть использованы Австралийским налоговым управлением для оценки налоговых обязательств Glencore, несмотря на правовую привилегию. [47]

Ника

Документы Appleby подробно описывают, как Nike увеличила свою прибыль после уплаты налогов, среди прочего, передав право собственности на свою торговую марку Swoosh бермудской дочерней компании Nike International Ltd. Эта передача позволила дочерней компании взимать роялти со своей европейской штаб-квартиры в Хилверсюме , Нидерланды , фактически конвертируя налогооблагаемую прибыль компании в счет к оплате на безналоговых Бермудских островах. [48] Хотя дочерняя компания фактически управлялась руководителями в главных офисах Nike в Бивертоне , штат Орегон, — до такой степени, что требовался дубликат печати бермудской компании, — для целей налогообложения дочерняя компания рассматривалась как базирующаяся на Бермудских островах. Ее прибыль не была заявлена ​​в Европе и вскрылась только из-за в основном не связанного с этим дела в Налоговом суде США , где в документах, поданных Nike, кратко упоминаются роялти в 2010, 2011 и 2012 годах на общую сумму 3,86 млрд долларов. [48] ​​По соглашению с голландскими властями налоговые льготы должны были истечь в 2014 году, поэтому в результате еще одной реорганизации интеллектуальная собственность бермудской компании была передана голландскому commanditaire vennootschap или товариществу с ограниченной ответственностью Nike Innovate CV. [49]

Голландское законодательство рассматривает доход, полученный CV, как если бы он был получен принципалами, которые не должны платить налог в Нидерландах, если они не проживают там. Один из шести долларов иностранной прибыли , полученной американскими транснациональными корпорациями, был получен, по крайней мере на бумаге, через голландскую дочернюю компанию CV. Компании с похожей структурой включают Tesla, Inc. , NetApp и Uber . [48]

Одебрехт

Appleby управляла 17 офшорными компаниями для Odebrecht , бразильского конгломерата, и по крайней мере одна из них использовалась в качестве средства для уплаты взяток в Operation Car Wash . Некоторые из этих офшорных компаний, как известно, работают для Odebrecht в Африке и участвуют во взяточничестве. [50] Среди тех, кто участвовал в операции, которые также упоминаются в документах, есть Марсело Одебрехт , бразильский бизнесмен и бывший генеральный директор Odebrecht, его отец Эмилио Одебрехт и его брат Маурисио Одебрехт. [51]

PokerStars

Appleby и различные банки на острове Мэн , включая Conister Bank , принадлежащий Аррону Бэнксу и Джиму Меллону , вели бизнес с PokerStars и его основателями Марком Шейнбергом и его отцом Исаем Шейнбергом , пока он не был продан за 4,9 миллиарда долларов в 2014 году The Stars Group , ранее известной как Amaya. PokerStars и его основатели преследовались Министерством юстиции США за предполагаемое отмывание миллиардов денег , пока они не договорились об урегулировании 31 июля 2012 года. [52] The Stars Group вместе со своим бывшим членом совета директоров Уэсли Кларком и бывшим генеральным директором Дэвидом Баазовым также вели бизнес с Appleby. В марте 2016 года канадские регуляторы предъявили Дэвиду Баазову и другим руководителям обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с приобретением PokerStars. [53] [54]

Люди по имени

Африка

Алжир

Саади Ясеф , борец за свободу, писатель и политик, появляется в газетах в связи с трастом на Каймановых островах, а также с бывшим министром энергетики, семьей бывшего министра иностранных дел и их активами в южной части Тихого океана. [55]

Ангола

Оппозиционная партия УНИТА призвала провести расследование предполагаемых хищений из суверенного фонда благосостояния страны . [55] Жан-Клод Бастос де Мораис , близкий соратник сына бывшего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша , инвестировал более 2 миллиардов долларов из суверенного фонда благосостояния страны в Маврикий, согласно документам Appleby. [56] За 20-месячный период ему было выплачено более 41 миллиона долларов в качестве комиссионных за управление, и большую часть денег он вложил в свои собственные проекты. [57]

Верховный суд Маврикия позднее заморозил 91 банковский счет, связанный с Бастосом, в рамках расследования его инвестиций в Ангольский государственный фонд благосостояния и приостановил действие лицензий семи инвестиционных компаний, связанных с Quantum Global Бастоса. [58]

Гана

Ибрагим Махама , брат бывшего президента Ганы Джона Махамы , зарегистрировал компанию на острове Мэн для регистрации своего частного самолета, согласно документам Appleby. Махама, генеральный директор Engineers & Planners Company Limited, также находится под следствием по обвинению в выдаче недействительных чеков. В 2016 году власти Ганы подали на его компанию в суд за то, что она якобы не производила выплаты по социальному обеспечению. Позднее дело было урегулировано. [59] Министр финансов Ганы Кен Офори-Атта был идентифицирован как содиректор офшорной компании с уходящим президентом Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф .

Кения

Салли Косгей , член парламента в 2008–2013 годах и министр сельского хозяйства с 2010 по март 2013 года, владела квартирой стоимостью в миллион долларов недалеко от Harrods в Лондоне через офшор, который, как она сказала Appleby, финансировался ее компанией по экспорту цветов. [60]

Либерия

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф указана в Paradise Papers

Президент Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф указана в газетах как директор бермудской компании Songhai Financial Holdings Ltd., дочерней компании Databank Brokerage Ltd., занимающейся финансами, управлением фондами и инвестициями, с апреля 2001 года по сентябрь 2012 года. [61] Министр финансов и экономического планирования Ганы Кен Офори-Атта был соучредителем Databank и содиректором, вместе с Джонсон-Сирлиф, Songhai Financial Holdings.

Нигерия

Алико Данготе , тогда самый богатый человек Африки с предполагаемым состоянием в 12,1 миллиарда долларов, был связан с подставными компаниями, находящимися в налоговых убежищах, согласно «Документам рая», а ранее — « Документам панамы» [62] , а затем — « Документам пандоры» [63] .

Президент сената Нигерии Букола Сараки указан в газетах как директор и акционер Tenia Ltd., компании, созданной на Каймановых островах в апреле 2001 года. [64]

Уганда

Министр иностранных дел Сэм Кутеса указан в качестве бенефициара, вместе со своей дочерью, траста, в котором находится Katonga Investments Ltd., базирующаяся на Сейшельских островах. Katonga указала в качестве источника дохода Enhas Uganda, еще одну принадлежащую Кутесе компанию, которая подверглась критике в парламентском комитете в связи с приватизацией, которая , по его словам, была «манипулирована и использована несколькими политически влиятельными людьми, которые приносят в жертву интересы народа». [65] Кутеса также был президентом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2014–2015 годах.

Кутеса сообщил Daily Monitor, что он никогда ничего не делал с компанией. [55]

Азия

Азербайджан

Президент Ильхам Алиев и его семья были вовлечены в офшорные сделки, согласно просочившимся документам. Панамские документы якобы раскрыли, что семья Алиевых имела секретные офшорные компании, используемые для различных финансовых транзакций, включая владение роскошной недвижимостью и участие в прибыльных деловых сделках. [66] [67] [68] [69]

Гонконг

Джим Уоткинс , владелец известного неонацистского вербовочного имиджборда 8Chan , упоминается в газетах. [70]

Индия

Актер Амитабх Баччан указан в Paradise Papers

Индия занимает 19-е место из 180 стран, представленных в данных, по количеству имен. Всего в списке 714 индийцев, включая известных политических лидеров [71], таких как государственный министр гражданской авиации Джаянт Синха , [72] [73] [74] такие известные имена, как актер Амитабх Баччан (акционер цифровой медиа-компании на Бермудских островах), доктор Ранджан Пай из Manipal Group, [75] бывший член парламента Раджья Сабха и Виджай Маллья , индийский беглый бывший бизнесмен [76] и политик . [77] [78]

В документах говорилось, что Mallya продала United Spirits компании Diageo в 2013 году, которая позже обратилась в лондонскую юридическую фирму Linklaters с просьбой реструктурировать структуру группы, созданную Mallya. United Spirits, как утверждается, вместе с тремя другими дочерними компаниями, базирующимися в Великобритании, предположительно занималась отвлечением средств на сумму 1,5 млрд долларов. [79]

К июлю 2021 года правительство Индии в результате расследования выявило незадекларированные активы на сумму около 246 крор рупий (что эквивалентно 276 крор рупий или 33 миллионам долларов США в 2023 году). [80]

Индонезия

Двое детей покойного бывшего президента и диктатора Сухарто , Томми и Мамиек, а также лидер оппозиционной партии Прабово Субианто (бывший зять Сухарто) и бизнесмен, ставший оппозиционным политиком Сандиага Уно , указаны в документах. Главное управление по налогам опубликовало заявление о том, что они будут следить за информацией, предоставленной об индонезийских налогоплательщиках. [81] [82]

Япония

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма указан в газетах. [83] Компания, зарегистрированная на Бермудских островах, Hoifu Energy Group , котируется на фондовой бирже Гонконга и назначила Хатояму почетным председателем в 2013 году из-за его «дружеских отношений» с нефтяной промышленностью, сектором, в котором Hoifu планировала расширяться. Основным акционером компании был Хуэй Чи Мин. Нил Буш , брат Джорджа Буша-младшего , был директором (заместителем председателя) компании. [65] [84]

Казахстан

Бывший министр нефти и газа Сауат Мынбаев указан как первоначальный акционер Meridian Capital Ltd. [85] Бывший председатель БТА Банка Мухтар Аблязов документально подтвержден как владелец зарегистрированного на Каймановых островах CFJ Star Trust, который мог быть использован им при предполагаемом хищении и нецелевом управлении 10 миллиардами долларов из денег БТА. [86] Хищение является одним из крупнейших случаев финансового мошенничества в истории. [87]

Пакистан

Бывший премьер-министр Шаукат Азиз указан в газетах, как создатель траста под названием Antarctic Trust, принадлежащего корпорации из Делавэра . [88] Азиз, бывший руководитель Citibank , сообщил ICIJ, что он создал траст для целей планирования имущества и что средства поступили от его работы в Citibank. Внутренний документ Appleby выразил обеспокоенность по поводу ордеров, выданных на него в связи с убийством местного лидера. Азиз отверг как обвинение в убийстве, так и обвинения в финансовых махинациях. [65]

Европа

Австрия

Альфред Гузенбауэр был главой Социал-демократической партии Австрии с 2000 по 2008 год и канцлером Австрии с января 2007 по декабрь 2008 года. Он указан как директор Novia Management, мальтийской компании, указанной как акционер Novia Funds Sicav Plc, также базирующейся на Мальте , в которую входят среди ее других акционеров Таль Зильберштейн  [de] , который был арестован в 2017 году вместе с Бени Штайнметцем по обвинению в отмывании денег, а затем освобожден. Зильберштейн был советником кампании Гузенбауэра. [65]

Франция

Французский кинорежиссер Жан-Жак Анно указан в документах. В результате расследования, по словам его адвоката, кинорежиссер сообщил французским налоговым органам в месяц, предшествовавший публикации документов, о своих офшорных активах. [89]

Греция

Марева Грабовски указана в Paradise Papers. Она замужем за Кириакосом Мицотакисом , который позже стал премьер-министром Греции. Она владеет 50% офшорной компании Eternia Capital Management на Каймановых островах. Это совпадение проверено в Appleby и указано в записях Каймановых островов 30 марта 2010 года. [90]

Всего в газетах упоминается 2829 греческих имен, в том числе несколько известных бизнесменов. [91] [92]

Ирландия

Имя Боно упоминается в газетах

Солист группы U2 Боно указан в документах [93] как инвестор в литовский торговый центр через компанию, базирующуюся на Мальте . [94] Первый напрямую избранный мэр Лимерика, Джон Моран , также указан в просочившихся документах. [95]

Литва

В газетах упоминается имя Антанаса Гуоги , члена Европейского парламента . [96]

Черногория

Ана Коларевич, сестра бывшего премьер-министра и президента Черногории Мило Джукановича , который был у власти с 1991 по 2016 год, указана в «Райских документах». [97]

Сербия

Ненад Попович , сербский министр инноваций и технологий и владелец российского конгломерата ABS Electro, имеет резиденцию в богатом пригороде Цюриха , известном своими налоговыми убежищами. Заявление на получение резиденции и налоговые декларации были инициированы PricewaterhouseCoopers , которая занимается офшорными компаниями, принадлежащими Поповичу. Эти организации также были замешаны в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, что прямо упоминается в Paradise Papers. [98]

Испания

В Испании первым политическим авторитетом, который появляется, является бывший мэр Барселоны Хавьер Триас , [99] художник Хосе Мария Кано и миллиардер Даниэль Мате . [100] Бизнесмен Хуан Вильялонга , генеральный директор Telefónica с 1996 по 2000 год, зарегистрировал две компании в налоговых убежищах. [101]

Швейцария

Quantum Global Group, инвестиционный банк, принадлежащий Жан-Клоду Бастосу де Мораису , управлял ангольским фондом благосостояния, инвестированным в семь инвестиционных фондов на Маврикии , и получал ежегодную комиссию в размере от 2 до 2,5 процентов от капитала под управлением в год. [102]

Турция

Сыновья бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма указаны в бумагах. Сыновья, оба занимающиеся морским бизнесом, официально создали две компании на Мальте , чтобы избежать высоких турецких налоговых ставок. [103] Обе компании зарегистрированы на имена двух сыновей, причем старший сын Эркам Йылдырым имеет больше акций, чем младший сын Бюлент Йылдырым в обеих компаниях. Компании, названные Hawke Bay Marine Co. Ltd. (основана в 2004 году) и Black Eagle Marine Co. Ltd. (основана в 2007 году) рассматриваются как «активные» в доступных подробных данных. [104]

Братья подали в суд на журналистку Пелин Юнкер и газету Cumhuriyet в 2018 году после того, как они опубликовали разоблачения. Cumhuriyet сообщила, что одна из компаний имела общий адрес с компанией, которая выиграла государственный контракт на 7 миллионов долларов. В январе 2019 года турецкий суд приговорил Юнкера к тринадцати месяцам тюрьмы за «клевету и оскорбление» и отдельно оштрафовал газету за «оскорбление». Приговор о тюремном заключении был отменен в апелляции из-за истечения срока давности, хотя штраф был оставлен в силе. [105]

Великобритания

Лорд Сассун, президент международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Документы показывают, что герцогство Ланкастер , частное поместье королевы Елизаветы II , имело инвестиции в двух офшорных финансовых центрах , Каймановых островах и Бермудских островах . Оба являются британскими заморскими территориями , монархом которых она является и номинально назначает губернаторов. Великобритания в значительной степени занимается внешней политикой обоих островов, но Бермуды являются самоуправляемыми с 1620 года. Инвестиции герцогства включали лицензии на продажу алкогольных напитков First Quench Retailing и розничного продавца BrightHouse с арендой и выкупом . [107] Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин высказался о том, должна ли королева извиняться, заявив, что любой, у кого есть деньги в офшорах для уклонения от уплаты налогов, должен «не просто извиниться за это, [но] признать, что это делает с нашим обществом». Представитель герцогства сказал, что все их инвестиции проверены и законны, и что королева добровольно платит налоги с дохода, который она получает от инвестиций герцогства. [108]

В документах также показано, что в июне 2007 года герцогство Корнуолл , владение принца Чарльза , инвестировало 113 500 долларов в Sustainable Forestry Management, [106] — компанию по торговле углеродными кредитами , базирующуюся на Бермудских островах и управляемую Хью ван Катсемом . [109]

Через четыре недели после того, как герцогство Корнуолл приобрело акции Sustainable Forestry Management, принц Чарльз выступил с речью, в которой раскритиковал Схему торговли выбросами Европейского союза и Киотский протокол за исключение углеродных кредитов из тропических лесов , и призвал к переменам. [110]

Джеймс Мейер Сассун , президент международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 2007 года , [65] [111] сказал, что его траст в размере 236 миллионов долларов [112], раскрытый в документах, был создан много лет назад его бабушкой из средств, которые не были заработаны в Великобритании и, следовательно, не подлежали налогообложению там. Он сказал, что впервые раскрыл траст, когда присоединился к Казначейству в 2002 году, где он был коммерческим секретарем с 2010 по 2013 год. [113]

В статье, опубликованной ICIJ, в которой подробно описывается использование неоднозначной политики в отношении НДС на острове Мэн, особое внимание уделяется частному самолету Bombardier Challenger 605 стоимостью 27 миллионов долларов , который сэр Льюис Гамильтон зарегистрировал там, по-видимому, для того, чтобы получить право на возмещение НДС в размере 5,2 миллиона долларов. [114]

BBC также отметила вопросы об инвестициях спонсора Консервативной партии Майкла Эшкрофта и Фархада Мошири , владельца футбольного клуба «Эвертон» . [108]

После начала репортажа Appleby подала в суд на The Guardian и BBC 18 декабря 2017 года за нарушение конфиденциальности, поскольку она запросила копии документов. [115] Конфиденциальное соглашение между тремя компаниями было достигнуто 4 мая 2018 года. В совместном заявлении компании заявили, что подавляющее большинство документов в утечке не были юридически привилегированными , что Guardian и BBC объяснили Appleby, какие документы использовались в их репортаже, и что Guardian и BBC сделали это, не ставя под угрозу свою журналистскую честность. [116]

Украина

Бывший президент Украины Петр Порошенко

В газетах упоминается имя бывшего президента Украины Петра Порошенко . [117]

Геннадий Труханов , мэр Одессы с гражданством России и Греции, назван членом преступной группировки. [118]

Средний Восток

Израиль

Назван Джонатан Колбер, бывший генеральный директор Koor Industries и бенефициар Kolber Trust, сын бывшего канадского сенатора Лео Колбера , который основал фонд в 1991 году. [119]

Дэн Гертлер , израильский миллиардер, бизнесмен в сфере природных ресурсов , основатель и президент группы компаний DGI ( Dan Gertler International ), упоминается в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore. [119]

Иордания

Королева Иордании Нур указана в документах как бенефициар двух трастов, зарегистрированных в Джерси. [120] Один из трастов, Valentine 1997 Trust, был оценен в более чем 40 миллионов долларов в 2015 году, и его доход должен выплачиваться королеве в течение ее жизни. Траст также владеет недвижимостью на юге Англии, прилегающей к Buckhurst Park, Sussex . Другой траст, Brown Discretionary Settlement, является бенефициарным владельцем инвестиционной холдинговой компании, зарегистрированной в Джерси, с активами на сумму около 18,7 миллионов долларов в 2015 году.

Саудовская Аравия

Принц Халед бин Султан бин Абдулазиз Аль Сауд, бывший заместитель министра обороны Королевства Саудовская Аравия, указан как владелец по крайней мере восьми компаний на Бермудских островах в период с 1989 по 2014 год, некоторые из них, по-видимому, были созданы с целью владения яхтами и самолетами. [65]

Сирия

Рами Махлуф , как сообщается, самый богатый человек Сирии, упоминается в газетах. [121]

Северная Америка

Канада

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен

В Paradise Papers названы имена трех бывших премьер-министров Канады: Жана Кретьена , Пола Мартина и Брайана Малруни . [122] Согласно документам, Стивен Бронфман , советник и близкий друг премьер-министра Канады Джастина Трюдо , сборщик средств Либеральной партии, которому приписывают приведение Трюдо к власти, перевел миллионы долларов в офшоры для бывшего сенатора Либеральной партии Лео Колбера . [123] По словам экспертов, которые изучили некоторые из более чем 3000 файлов, подробно описывающих деятельность траста, офшорные маневры могли помочь избежать налогов в Канаде, Соединенных Штатах и ​​Израиле. [4]

Коста-Рика

Бывший президент Хосе Мария Фигерес входил в совет директоров энергетической компании Energia Global International вместе со своим братом и Тимоти Филлипсом. Компания была куплена в 2001 году итальянской энергетической компанией Enel SpA за 73 миллиона долларов, плюс 37 миллионов долларов в качестве списания долга. Фигерес вышел из состава совета в том же году на ежегодном собрании EF в Давосе. Он также был генеральным директором Всемирного экономического форума с 2000 по 2004 год и ушел в отставку в результате обвинений, которые он назвал «необоснованными», в размере 900 000 долларов в виде консультационных гонораров от французской телекоммуникационной компании. [65]

Мексика

Согласно файлам, профсоюзный лидер и политик Хоакин Гамбоа Паско имел инвестиции на сумму 15,5 миллионов долларов; другие упомянутые политики - Педро Аспе Армелла , Алехандро Герц Манеро и должностные лица из PEMEX . Среди известных мексиканцев в файлах - миллиардер Карлос Слим , [124] священник Марсиаль Масиэль, известный как «величайший сборщик средств современной Римско-католической церкви», [124] и Рикардо Салинас Плиего . [124] В интервью Proceso генеральный прокурор Мексики и бывший секретарь национальной безопасности Алехандро Герц Манеро отрицал, что знает о компании, вице-президентом которой он был, и которая была основана его братом, ее президентом. [65]

Соединенные Штаты

Из просочившихся документов следует, что министр торговли Уилбур Росс владеет долями в компаниях, связанных с находящимися под санкциями российскими олигархами , о чем он не сообщил во время слушаний по утверждению его на должность.

Согласно документам, тогдашний министр торговли США Уилбур Росс владеет долями в компаниях, которые имеют дело с российскими олигархами Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко , которые находятся под санкциями США , [10] а также с бывшим зятем президента России Владимира Путина Кириллом Шамаловым . [125] Когда репортеры, работающие над Paradise Papers, связались с Россом по поводу его доли в Navigator Holdings, он не отрицал связи, но за день до того, как его ответ стал публичным, он продал акции и, по-видимому, получил прибыль после того, как цена акций упала на 4% после появления статьи. [126]

Другие члены администрации Трампа , которые фигурируют в документах, включают бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона и бывшего директора Национального экономического совета Гэри Д. Кона . [4] [125] [127] В просочившихся данных фигурируют офшорные связи более дюжины советников Трампа, членов кабинета министров и крупных спонсоров. [128]

Тиллерсон, будучи генеральным директором Exxon Yemen, был директором компании с соглашением о совместном предприятии с йеменской государственной компанией. Он подал в суд, когда Йемен прекратил совместное предприятие и передал операции йеменской компании, и проиграл. Он все еще был директором компании, и офшорная компания все еще действовала вплоть до 2015 года. [129]

Документы также показали, что в период с 2009 по 2011 год российские государственные организации, связанные с Путиным, осуществляли крупные инвестиции в Facebook и Twitter через посредника — российско-американского предпринимателя Юрия Мильнера , который подружился с основателем Facebook Марком Цукербергом [130] и был деловым партнером Джареда Кушнера , зятя президента Дональда Трампа . [131]

В газетах также упоминаются имена американской певицы Мадонны , соучредителя Microsoft Пола Аллена , американского миллиардера Джорджа Сороса , основателя фондов «Открытое общество» [132] и бывшего верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка . [133]

В этот список входят некоторые из главных доноров президента Дональда Трампа, которые вместе направили почти 60 миллионов долларов организациям, поддерживающим его кампанию и переход. Среди них магнат казино Шелдон Адельсон ; владелец курорта Стив Уинн ; управляющие хедж-фондами Роберт Мерсер и Пол Сингер ; и частные инвесторы в акционерный капитал Том Баррак , Стивен Шварцман и Карл Айкан .

Известные доноры-демократы также фигурируют в файлах юридической фирмы. Возникли вопросы о соблюдении донором Демократической партии Пенни Прицкер федеральных этических правил. Она обещала отказаться от более чем 200 фирм, когда ее утвердили на пост министра торговли президента Барака Обамы в 2013 году, но записи показывают, что она перевела активы в компанию, принадлежащую трастам ее детей , которые имели тот же адрес, что и ее офис. [134]

Покойный финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн также фигурирует в Paradise Papers, как председатель с 2000 по 2007 год зарегистрированной на Бермудах компании Liquid Funding, Ltd., частично принадлежащей Bear Stearns . [135]

Экономист Габриэль Цукман и его коллеги подсчитали, что 63% иностранной прибыли, получаемой американскими транснациональными корпорациями, хранится в дочерних компаниях и на офшорных счетах, что ежегодно лишает страну около 70 миллиардов долларов налоговых поступлений. [136]

Южная Америка

Аргентина

Министр финансов Аргентины Луис Капуто управлял по крайней мере двумя офшорными фондами благосостояния . [137] Ни одна из фирм, ни базирующаяся на Каймановых островах Alto Global Fund, ни ее базирующаяся в Майами материнская компания Noctua Partners LLC, не были указаны в финансовой декларации Капуто, заявлении, которое обязаны делать все государственные служащие и кандидаты на должность. [137] Капуто является двоюродным братом местного промышленника и строительного магната Николаса Капуто  [исп] , лучшего друга президента Аргентины Маурисио Макри . Он сказал аргентинским членам команды ICIJ, что «это был инвестиционный фонд для друзей и семьи». [137] Фонды, открытые в 2009 году и управляемые более чем 100 миллионами долларов, оставались под управлением Капуто до декабря 2015 года, когда Макри назначил его финансовым секретарем, должность была повышена до министра финансов в январе этого года. [137]

Министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен управлял двумя офшорными компаниями, Shell Western Supply and Trading Limited и Sol Antilles y Guianas Limited, обе дочерние компании Royal Dutch Shell . Одна из них является основным претендентом на закупку дизельного топлива нынешним правительством через государственную компанию CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). [138]

Согласно документам, аргентинский отельер и застройщик Алан Фаэна был директором и генеральным директором полудюжины компаний на Каймановых островах и Британских Виргинских островах . Фаэна также имеет банковские счета в Люксембурге и на острове Мэн , связанные с различными отелями и проектами в сфере недвижимости в Пуэрто-Мадеро . В офшорных фирмах он был связан с разными инвесторами, такими как британо-американский бизнесмен советского происхождения Леонард Блаватник ; американский миллиардер Дж. Кристофер Берч и его брат Роберт Берч; американский бизнесмен и медиа-менеджер Джон Августин Херст ; и французский дизайнер Филипп Старк . [139]

Бразилия

Министр сельского хозяйства Блаиро Борхес Магги упоминается в газетах. [65] Его компания Amaggi & LD Commodities [140] была впервые зарегистрирована примерно через пять месяцев после того, как Магги закончил срок полномочий губернатора Мату-Гросу . Магги сообщил бразильскому изданию Poder360  [порт] , что он не был прямым бенефициаром компании и никогда не получал от нее денег.

Энрике де Кампос Мейреллиш , бывший министр финансов Бразилии, сообщил Poder360 , что он не сообщает о доходах своего фонда Sabedoria, поскольку он был создан для выполнения благотворительных функций после его смерти, и поэтому он не получает от него дохода. [65]

Чили

Согласно документам Appleby, компания Alsacia-Express  [исп] , которая управляет обремененной долгами системой общественного транспорта Сантьяго , держит активы в банке на Бермудских островах. [141]

Колумбия

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос

В расследовании упоминается президент Колумбии (2010–2018) Хуан Мануэль Сантос . Он был участником двух офшорных обществ. [142]

Певица Шакира , проживающая в Барселоне , является резидентом Багамских островов и отправляет доходы от авторских прав на Мальту. [143] В июне 2019 года она не признала никаких нарушений, заплатила 16,4 миллиона долларов налогов, которые она должна была заплатить, а в июле 2021 года испанский судья постановил, что ее дело об уклонении от уплаты налогов будет передано в суд. [144]

Реакция общественности

В Соединенном Королевстве общественная реакция на Paradise Papers была относительно сдержанной по сравнению с аналогичными утечками в прошлом, такими как Panama Papers . [145] Возможные причины включают отсутствие явной незаконности в информации; большинство источников СМИ осторожно указывают на то, что схемы в Paradise Papers в целом законны. [146] Заявление от имени королевы Елизаветы подтвердило, что Royal Estate заплатила полный налог Великобритании на ее офшорные инвестиции. [147] Другие публичные комментарии известных популярных общественных деятелей, которые появились в Papers, также могут сыграть свою роль; Боно заявил: «Меня заверили те, кто управляет компанией, что она полностью соответствует налоговому законодательству, но если это не так, я хочу знать столько же, сколько и налоговая инспекция, и поэтому я также приветствую аудит, который они обещали провести». [148] Джек Пит из The London Economic предположил, что большая часть СМИ проигнорировала историю Paradise Papers, поскольку эти медиаорганизации принадлежат лицам, замешанным в этих документах, таким как владельцы Daily Telegraph Дэвид и Фредерик Баркли , владелец Daily Mail Джонатан Хармсворт и владелец The Sun и The Times Руперт Мердок . [149]

После утечки более 30 членов Европейского парламента опубликовали открытое письмо, в котором критиковали британское правительство за непринятие мер против офшорной налоговой индустрии. [150]

Гэвин Сент-Пьер , избранный депутат налогового убежища Гернси , заявил, что «охват был частью хорошо организованной, продолжающейся кампании». [151] Он также утверждал, что, несмотря на то, что информация была доступна с 2016 года, время публикации было намеренно отложено, чтобы совпасть со встречей министров финансов ЕС перед предлагаемым обсуждением черного списка налоговых убежищ. [151]

Комментируя утечку Paradise Papers, сенатор США и кандидат в президенты 2016 года Берни Сандерс предупредил о «быстром движении к международной олигархии», заявив: «Paradise Papers показывает, как эти миллиардеры и транснациональные корпорации обогащаются, скрывая свое богатство и прибыль и избегая уплаты своей справедливой доли налогов». [152] Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и высокопоставленный демократический член финансового комитета Сената Рон Уайден опубликовали совместное заявление, в котором обвинили республиканцев в «продвижении реформы налогового кодекса, которая не закрывает вопиющие лазейки, выявленные утечками». [152]

Судебные разбирательства

18 декабря 2017 года было сообщено, что Appleby начала судебное разбирательство против BBC и The Guardian за нарушение доверия . BBC и The Guardian заявили, что будут «решительно» защищать иск. [153] Два дня спустя Appleby опубликовала заявление для СМИ, в котором объяснила необходимость подачи судебного иска [154] , а 2 месяца спустя предоставила обновленную информацию. [155] The Guardian и BBC урегулировали спор с Appleby в мае 2018 года. [156] [157]

В октябре 2018 года швейцарская транснациональная компания Glencore обратилась в Высокий суд Австралии с просьбой о судебном запрете , чтобы предотвратить использование документов Paradise Papers Австралийским налоговым управлением в любых судебных разбирательствах против горнодобывающей транснациональной компании. Glencore утверждала, что рассматриваемые документы подпадают под действие юридической профессиональной привилегии. В иске Glencore фигурируют четыре истца: Glencore International AG (промежуточная холдинговая компания, резидент Швейцарии), Glencore Investment Pty Ltd (компания, зарегистрированная в Австралии), Glencore Australia Holdings Pty Ltd (компания, зарегистрированная в Австралии) и Glencore Investment Holdings Australia Ltd (компания, зарегистрированная на Бермудских островах). [158] Glencore потерпела неудачу в этом разбирательстве, и суд постановил, что ATO может использовать документы. [159]

В январе 2019 года турецкий журналист Пелин Юнкер был приговорен к штрафу и более чем году тюремного заключения за публикацию материалов Paradise Papers, касающихся офшорных счетов бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его сыновей. [160] [161]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Зерофски, Элизабет (11 ноября 2017 г.). «Как немецкая газета стала местом, куда можно обратиться за утечками, такими как Paradise Papers». The New Yorker . ISSN  0028-792X. Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 г. Получено 12 декабря 2017 г.
  2. ^ Берглез, Питер; Гиринг, Аманда (2018). «Панамские и райские документы. Рост глобальной четвертой власти». Международный журнал коммуникаций . 12 – через ijoc.org.
  3. ^ «Что такое «Paradise Papers» и почему вас это должно волновать?». www.aljazeera.com . Архивировано из оригинала 28 октября 2019 года . Получено 15 августа 2020 года .
  4. ^ abcd Фицгиббон, Уилл и др. (5 ноября 2017 г.). «1 процент — офшорная находка раскрывает связи Трампа и России и копилки самого богатого 1 процента — новая утечка конфиденциальных записей раскрывает финансовые убежища культовых брендов и влиятельных лиц по всему политическому спектру». Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. . Получено 5 ноября 2017 г.
  5. ^ ab "Paradise Papers: All you need to know". BBC. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  6. ^ «Paradise Papers: Ваш путеводитель по четырем годам офшорных разоблачений». BBC News . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 7 ноября 2017 г.
  7. ^ "Paradise Papers: Ваш путеводитель по четырем годам офшорных разоблачений - BBC News". BBC News . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  8. ↑ Уилл Фицгиббон ​​(7 ноября 2017 г.). «Еще один британский королевский житель найден с офшорными связями». ICIJ. Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 г.
  9. ^ «Paradise Papers: частное поместье королевы инвестировало 10 млн фунтов стерлингов в офшорные фонды». BBC News . BBC Panorama. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  10. ^ abc "Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-boogies exposed". BBC News . BBC Panorama. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 22 февраля 2018 г.
  11. ^ Truong, Alice (6 ноября 2017 г.). «Пользователь Reddit намекнул на Paradise Papers за 16 дней до их утечки». Quartz . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 6 ноября 2017 г. .
  12. ^ Ходжсон, Камилла (25 октября 2017 г.). «Панамские документы 2? Финансовые секреты супербогатых могут быть раскрыты после взлома офшорной юридической фирмы». Business Insider . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  13. ^ «Ответ офшорной юридической фирмы Appleby: «нет доказательств правонарушения». The Guardian . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 18 февраля 2018 г.
  14. ^ "Реакция Appleby на освещение в СМИ". Appleby . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 8 ноября 2017 г.
  15. ^ «Утечка данных была «преступным деянием». Jersey Evening Post . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 г. Получено 10 ноября 2017 г.
  16. ^ "Paradise Papers". Süddeutsche Zeitung . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  17. ^ «Вот шведский стартап, стоящий за „Paradise Papers“ — который заставил весь ад вырваться на свободу». Nordic Business Insider . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 22 февраля 2018 г.
  18. ^ «Как шведский стартап-ботаник, занимающийся базами данных, с финансированием в 80 миллионов долларов взломал Paradise Papers». Business Insider . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 г. Получено 22 февраля 2018 г.
  19. ^ de Haldevang, Max de; Seward, Zachary M. (5 ноября 2017 г.). «Вот руководство по основным откровениям в Paradise Papers». Quartz . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 6 ноября 2017 г. .
  20. ^ ""Paradise papers" разоблачают схемы уклонения от уплаты налогов мировой элитой". Deutsche Welle . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Получено 5 ноября 2017 года .
  21. ^ «Так что пусть умирает SZ-Recherche. Архивировано 5 ноября 2017 года в Wayback Machine » . Зюддойче Цайтунг ; по состоянию на 22 февраля 2018 г.
  22. ^ «Paradise Papers раскрывают скрытое богатство мировой элиты». The Express Tribune . 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г.
  23. ^ "Paradise Papers: Promoter firms promise Zee shares to recruit funds via offshore route". The Indian Express . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  24. ^ "Paradise Papers: От Маврикия до Мальты GMR создала сеть из 28 офшорных фирм для расширения". The Indian Express . 9 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 29 января 2018 г. Получено 15 августа 2020 г.
  25. ^ "Запрошено разъяснение от Havells India Ltd". @businessline . Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. . Получено 15 августа 2020 г. .
  26. ^ "Paradise Papers: Questions raised, Hindujas took trust route to release the debt to group company". The Indian Express . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 июня 2018 г. Получено 15 августа 2020 г.
  27. ^ "Paradise Papers: За месяц до того, как его обвинили в мошенничестве с финансированием терроризма, Хирананданис разместил офшорную фирму". The Indian Express . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2018 г. Получено 15 августа 2020 г.
  28. ^ «Проблемы Glencore в Конго привели к признанию ее самой известной жертвы». BloombergQuint . 20 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. Получено 15 августа 2020 г.
  29. ^ "Paradise Papers: Вторая по величине компания в файлах Appleby — SUN Кхемки, с более чем 100 фирмами". The Indian Express . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  30. ^ «Paradise Papers: Крупнейшая утечка данных раскрывает следы индийских корпораций в глобальных тайных налоговых убежищах». The Indian Express . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  31. ^ "Заявление Комиссии по финансовым услугам острова Джерси относительно Apple" (PDF) . JFSC . 7 ноября 2017 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 марта 2018 г. Получено 7 ноября 2017 г.
  32. ^ "Jersey Government Appleby Data Breach Statement". Штаты Джерси. 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 г. Получено 7 ноября 2017 г.
  33. ^ "OECD Jersey Report 2017". OECD. 17 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 г. Получено 17 ноября 2017 г.
  34. ^ Список публичных корпораций по рыночной капитализации#2017
  35. ↑ Саймон Бауэрс (6 ноября 2017 г.). «Apple's Offshore Island Hop». ICIJ. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  36. ^ Дельфино, Эмилия; Круцианелли, Сандра; Фитц Патрик, Мэриэл; Бром, Рикардо; Ястребланский, Майя; Руис, Иван; Альконада Мон, Хьюго (10 ноября 2017 г.). «Райские документы - El entramado de más de 20 offshores detrás del desembarco de Avianca». Перфил . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 года . Проверено 10 ноября 2017 г. .
  37. ^ Спенсер Вудман (5 ноября 2017 г.). «Фирмы, принадлежащие Кремлю, связаны с крупными инвестициями в Twitter и Facebook: российское правительство тайно держало финансовый интерес в социальных сетях США». ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  38. ^ "Gertler, Dan (DGI Group)". Rough and Polished: Информация и аналитика по рынкам алмазов и ювелирных изделий . 3 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала 13 ноября 2011 г. Получено 15 ноября 2011 г.
  39. ^ Бен Доэрти; Оливер Цильманн (5 ноября 2017 г.). «Внутренняя история скрытых сделок Glencore в ДРК». Guardian . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 8 января 2018 г.
  40. ^ Бен Доэрти; Оливер Цильманн (5 ноября 2017 г.). «Раскрыто: секретный кредит Glencore для обеспечения прав на добычу полезных ископаемых в ДРК». The Guardian . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  41. ^ Бастиан Обермайер; Эдуард Перрен; Фредерик Обермайер; Оливер Цильманн; Петра Блюм; Уилл Фицгиббон ​​(5 ноября 2017 г.). «Комната секретов раскрывает тайны Glencore: внутренние файлы юридической фирмы раскрывают, что трейдер нефти, минералов и зерна Glencore подписал секретные сделки и одолжил миллионы высокорискованному деловому партнеру». ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 6 ноября 2017 г. .
  42. ^ Амманн, Дэниел (2009). Король нефти: Тайная жизнь Марка Рича . Нью-Йорк: St. Martin's Press . ISBN 978-0-312-57074-3.
  43. ↑ Хонигсбаум, Марк (13 мая 2001 г.). «Профиль: Марк Рич | Из Observer | The Observer». The Guardian . Лондон: GMG . ISSN  0261-3077. OCLC  60623878. Архивировано из оригинала 4 декабря 2013 г. Получено 30 октября 2012 г.
  44. ^ Уилл Фицгиббон ​​(8 ноября 2017 г.). «Мечты о развитии стоят на месте, пока деньги от добычи уходят в офшоры». ICIJ. Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 г. Получено 12 ноября 2017 г.
  45. ^ Уилл Фицгиббон ​​(9 ноября 2017 г.). «The Ships Glencore Wanted To Keep „Hush Hush“». ICIJ . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 г. . Получено 12 ноября 2017 г. .
  46. ↑ Бен Доэрти (5 ноября 2017 г.). «Австралийское подразделение Glencore переправило миллиарды через Бермуды: Paradise Papers раскрывает использование валютно-процентных свопов, которые расследуются налоговой службой». The Guardian . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 6 ноября 2017 г.
  47. ^ Уилл Фицгиббон ​​(14 августа 2019 г.). «Суд постановил, что утечка документов — это честная игра в налоговом деле против Glencore». Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 30 сентября 2019 г. Получено 13 сентября 2019 г.
  48. ^ abc Simon Bowers (6 ноября 2017 г.). «Как Nike остается на шаг впереди регуляторов: когда одна налоговая лазейка закрывается, другая открывается». ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  49. ^ Марк Бейн (7 ноября 2017 г.). «Голландская юридическая уловка, которую Nike использовала, чтобы платить меньше налогов, раскрыта в Paradise Papers». Quartz.
  50. ^ Дэвид Льюис; Брэд Брукс (29 марта 2017 г.). «В Анголе мошенничество как обычно, говорят активисты, после того, как бразильская фирма призналась во взятках». Reuters . Получено 5 декабря 2020 г.
  51. ↑ Дельфино, Эмилия (8 ноября 2017 г.). «Райские документы: продажа на 17-м оффшоре Одебрехта и все, что мы привыкли для соборов». Перфил . Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  52. ^ MacAskill, Ewen ; Osborne, Hilary; Garside, Juliette (9 ноября 2017 г.). «Brexiters, которые переводят свои деньги в офшоры». The Guardian . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 г. . Получено 10 ноября 2017 г. .
  53. ^ "Генеральному директору игровой онлайн-компании Amaya предъявлены обвинения", Toronto Star , 23 марта 2016 г., архивировано из оригинала 22 декабря 2016 г.
  54. ^ "Wesley K. Clark". Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 года . Получено 11 ноября 2017 года .
  55. ^ abc "Paradise Papers разоблачает влиятельных политиков, побуждает к расследованиям по всей Африке". Международный консорциум журналистов-расследователей. 18 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 19 ноября 2017 г. Получено 18 ноября 2017 г.
  56. ↑ Уилл Фитцгиббонс (11 ноября 2017 г.). «Райские документы»: серебряный подозреваемый в Анголе - находка в Иль-Морисе». Le Monde.fr (на французском языке). Ле Монд. ICIJ. Архивировано из оригинала 25 ноября 2017 года . Проверено 26 ноября 2017 г. .
  57. ^ Анна Майзель; Дэвид Гроссман (7 ноября 2017 г.). «Paradise Papers: Tycoon made $41m from „people's fund“». BBC . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 26 ноября 2017 г.
  58. ^ Уилл Фицгиббон ​​(23 апреля 2018 г.). «Замороженные средства ангольского магната подчеркивают роль KPMG в офшорной секретности». Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 25 августа 2019 г. . Получено 13 сентября 2019 г. .
  59. ^ Эммануэль К. Догбеви; Кваси Гьямфи Асиеду (7 ноября 2017 г.). «Министр финансов Ганы и брат бывшего президента Махамы появляются в Paradise Papers» . Деловые новости Ганы. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 25 ноября 2017 г.
  60. ^ «Международный консорциум журналистов-расследователей (Вашингтон, округ Колумбия): Кения: Косгей назван в Paradise Papers». AllAfrica. 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 19 ноября 2017 г.
  61. ^ "Эллен Джонсон-Серлиф". Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Получено 5 ноября 2017 года .
  62. ^ "Paradise Papers: Огромная часть состояния Данготе теперь хранится в налоговой гавани". Premium Times . Получено 29 августа 2024 г.
  63. ^ «Как Панама и Рай, документы Пандоры вызывают новые опасения по поводу коррупции». Daily Trust . 10 октября 2021 г. . Получено 29 августа 2024 г. .
  64. ^ "Bukola Saraki". Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Получено 5 ноября 2017 года .
  65. ^ abcdefghij «Изучите политиков в Paradise Papers». ICIJ. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  66. ^ «Как семья, управляющая Азербайджаном, построила империю скрытого богатства - ICIJ». 4 апреля 2016 г. Получено 23 января 2024 г.
  67. ^ "Панамские документы | Игроки власти". projects.icij.org . Получено 23 января 2024 г. .
  68. ^ Гарсайд, Джульетта; Хардинг, Люк; Пегг, Дэвид; Уотт, Холли (5 апреля 2016 г.). «Лондонская юридическая фирма помогла первой семье Азербайджана создать секретную офшорную фирму». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 23 января 2024 г.
  69. ^ Исмайлова, Миранда Патручич, Элеонора Роуз, Лейла Чамджич и Хадиджа. «Тайная горнодобывающая империя Алиевых - Панамские документы». ОЦКРП . Проверено 23 января 2024 г.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  70. ^ "WATKINS - James Arthur | База данных утечек офшоров ICIJ". offshoreleaks.icij.org . Получено 15 января 2021 г. .
  71. ^ «Что такое «Paradise Papers» и почему вас это должно волновать?: Утечка представляет собой клад из 13,4 миллионов файлов, взятых в основном из офшорной юридической фирмы Appleby». Al Jazeera. 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 4 декабря 2017 г. Получено 25 ноября 2017 г.
  72. ^ «Ответ министра Союза Джаянта Синхи на раскрытие Paradise Papers». Нью-Дели: NDTV. 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 22 февраля 2018 г.
  73. ^ Ядав, Шьямлал (6 ноября 2017 г.). «Paradise Papers: Security firm of BJP Rajya Sabha MP Ravindra Kishore Sinha linked to two offshore companies». The Indian Express . Нью-Дели. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 22 февраля 2018 г.
  74. ^ «Что такое «Paradise Papers» и почему вас это должно волновать?». aljazeera.com . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 6 ноября 2017 г. .
  75. ^ NETWORK, LIVELAW NEWS (18 января 2021 г.). «Дело о мошенничестве в Манипале: Верховный суд предоставил залог бывшему сотруднику Сандипу Гурураджу». www.livelaw.in . Получено 26 января 2021 г.
  76. ^ The Hindu Net Desk (4 августа 2018 г.). «Список беглых экономических преступников, проживающих за рубежом». The Hindu . ISSN  0971-751X . Получено 20 августа 2019 г. .
  77. ^ "Виджай Маллья становится первым человеком, объявленным "беглым экономическим преступником" по новому закону". The Economic Times . Получено 16 июля 2022 г. .
  78. ^ «Список беглых экономических преступников в Индии не заканчивается Виджаем Малльей». Business Standard India . 11 июля 2022 г. Получено 16 июля 2022 г.
  79. ^ Тандон, Сунира (7 ноября 2017 г.). «Индийские суперзвезды утечек налоговых убежищ: Амитабх Баччан и Виджай Маллья». Quartz India . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 9 ноября 2017 г.
  80. ^ Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий в результате утечки из Панамы». Business Standard India . Получено 4 октября 2021 г.
  81. ^ Горбиано, Маркио Ирфан (6 ноября 2017 г.). «Налоговая служба проверит данные «Райских документов» об индонезийских налогоплательщиках». The Jakarta Post . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  82. ^ "Perusahaan Prabowo dan Sandiaga tersangkut Paradise Papers - Tempo" . Tempo.co . Архивировано из оригинала 22 марта 2019 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  83. ^ «Paradise Papers: ICIJ публикует еще одну базу данных, раскрывающую офшорные компании. Архивировано 5 ноября 2017 г. на Wayback Machine ». Geo TV . 6 ноября 2017 г.
  84. ^ "2017 interim report" (PDF) . Hoifu Energy Group. 25 сентября 2017 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 ноября 2017 г. Получено 7 ноября 2017 г. – через Hong Kong Exchanges and Clearing.
  85. ^ "Сауат Мухаметбаевич Мынбаев". База данных ICIJ Offshore Leaks . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года.
  86. ^ "Paradise Papers - Mukhtar Ablyazov". offshoreleaks.icij.org . ICIJ. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 19 апреля 2018 г.
  87. ^ "Ордер на арест казахского миллиардера, обвиняемого в одном из крупнейших в мире мошенничеств". The Guardian. Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 19 апреля 2018 года .
  88. ^ "Paradise Papers: ICIJ называет пакистанцев Шауката Азиза и Аяза Хана Ниази". Geo TV . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  89. ^ "Режиссер фильма "7 лет в Тибете" попался на обвинениях в уклонении от уплаты налогов". The New York Times . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 г. Получено 9 ноября 2017 г.
  90. ^ «Райские документы: Η εμφάνιση του ονόματος της Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη και οι απαντήσεις της» . huffingtonpost.gr . 8 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  91. ^ "2.594 Έλληνες στη νέα λίστα των Paradise Papers - Avgi.gr" . 17 февраля 2018 года. Архивировано из оригинала 18 февраля 2018 года . Проверено 18 февраля 2018 г.
  92. ^ "Οι Έλληνες των Paradise Papers - Αναλυτική λίστα - Avgi.gr" . 17 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 19 февраля 2018 года . Проверено 18 февраля 2018 г.
  93. ^ «Paradise Papers: Queen и Боно хранили деньги в офшорных фондах, раскрываются просочившиеся файлы Архивировано 6 ноября 2017 г. в Wayback Machine ». The Daily Telegraph . 5 ноября 2017 г.
  94. ^ «Боно отвечает после того, как его имя было упомянуто в Paradise Papers». The Independent . 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  95. ^ «Моран — Джон Энтони | База данных утечек офшорной информации ICIJ».
  96. ^ "Antanas Guoga". Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  97. ^ "Paradise Papers | Влиятельные игроки с интересами в компаниях Мальты. Архивировано 5 ноября 2017 г. в Wayback Machine ". Malta Today . 5 ноября 2017 г.
  98. ↑ PWC und der serbische Министр фон Кюснахт. Архивировано 12 ноября 2017 года в Wayback Machine (на немецком языке). Tages Anzeiger онлайн (Wirtschaft) . Проверено 12 ноября 2017 г.
  99. ^ Olmo, José María (5 ноября 2017 г.). «Trias участвовал в качестве бенефициара в офшорном трасте банка RBS Coutts в Швейцарии». El Confidencial (на испанском языке). Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 5 ноября 2017 г. .
  100. ^ «Испанцы из «Райских документов»: Ксавьер Триас, Хосе Мария Кано и Даниэль Мате». Эль Экономиста (на испанском языке). 5 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
  101. ^ «Бывший президент Telefónica Хуан Вильялонга управлял двумя компаниями в налоговых убежищах». El Mundo (на испанском языке). 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 7 ноября 2017 г.
  102. ^ "Фонд национального благосостояния Анголы отрицает обвинения в незаконных инвестициях". Bloomberg News . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 г. Получено 9 ноября 2017 г.
  103. ^ «Четыре факта о Мальте, которые нам рассказывает Paradise Papers. Архивировано 5 ноября 2017 г. в Wayback Machine ». Lovin Malta. 5 ноября 2017 г.
  104. ^ "Paradise Belgeleri: Zenginler ve siyasetçilerin оффшорные источники" . BBC Türkçe. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 года . Проверено 15 ноября 2017 г.
  105. ^ Уилл Фицгиббон ​​(6 мая 2019 г.). «Турецкий журналист избежал тюрьмы за расследование Paradise Papers». Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 г. . Получено 13 сентября 2019 г. .
  106. ^ ab «Имущество принца Чарльза принесло большую прибыль от доли в офшорной фирме друга». The Guardian . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 7 ноября 2017 г.
  107. ^ Осборн, Хилари (5 ноября 2017 г.). «Раскрыто: частное поместье королевы инвестировало миллионы фунтов в офшоры». The Guardian . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  108. ^ ab "Paradise Papers: Queen should apologise, suggests Corbyn". BBC. 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. Получено 6 ноября 2017 г.
  109. ^ Диксон, Хейли; Суинфорд, Стивен (7 ноября 2017 г.). «Тереза ​​Мэй «разочарована» отказом BBC и Guardian передать доказательства Paradise Papers». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. . Получено 7 ноября 2017 г.
  110. ^ "Paradise Papers: Prince Charles лоббировал политику в области климата после покупки акций". BBC News . 7 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 г. Получено 7 ноября 2017 г.
  111. ↑ Finextra (3 апреля 2007 г.). «Джеймс Сассун станет президентом группы по борьбе с финансовыми преступлениями». Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 г.
  112. ^ "James Meyer Sassoon – ICIJ Offshore Leaks Database". Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  113. ^ Монтальбан, Пауло (2017). Райские документы . Лулу. ISBN 9781387384037.
  114. ↑ Джульетта Гарсайд; Райан Читтум (6 ноября 2017 г.). «Оффшорные гуру помогают богатым избегать налогов на самолеты и яхты: покупка частного самолета за 27 миллионов долларов или шикарной мегаяхты означает миллионы в виде налогов с продаж — если только вы не знаете правильного профессионала». Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. . Получено 19 ноября 2017 г.
  115. ^ "BBC подали в суд из-за утечки Paradise Papers". 18 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 24 июня 2019 г. Получено 24 июня 2019 г.
  116. ^ "BBC урегулирует судебный иск по Paradise Papers". 4 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 24 июня 2019 г. Получено 24 июня 2019 г.
  117. ^ «Paradise Papers Reveal Poroshenko's Attempt to Avoid Ukraine Taxes». Громадское. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 г.
  118. ^ «Paradise Papers: Украинская преступная группировка прятала доходы в роскошных лондонских квартирах». BBC. 23 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2018 г.
  119. ^ ab Blau, Uri (5 ноября 2017 г.). «The Paradise Papers: Haaretz раскрывает некоторых израильских бизнесменов и фирмы, зарегистрированные в офшорных налоговых убежищах». Haaretz . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г. . Получено 7 ноября 2017 г. .
  120. ^ "Нур аль-Хусейн". Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  121. ^ "Рами Махлуф". База данных утечек офшоров ICIJ . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  122. ^ «Огромная утечка офшорных данных раскрывает финансовые секреты мировой элиты — от королевы до бывших премьер-министров». CBC News. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  123. ^ Харви Кашор; Райан Читтум (5 ноября 2017 г.). «Главный сборщик средств Джастина Трюдо связан с офшорными налоговыми маневрами: давние офшорные связи финансиста Либеральной партии и его знаменитой семьи резко контрастируют с кампанией канадского премьер-министра за налоговую справедливость». ICIJ. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. . Получено 6 ноября 2017 г. .
  124. ^ abc Mexicanos involucrados en Paradise Papers. Архивировано 7 ноября 2017 года в Wayback Machine . Agencias , UniRadio Noticias, 6 ноября 2017 г. (на испанском языке).
  125. ^ ab Макинтайр, Майк; Чавкин, Саша; Гамильтон, Марта М. (5 ноября 2017 г.). «Офшорные связи министра торговли с «приятелями» Путина». The New York Times . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. . Получено 5 ноября 2017 г. .
  126. ^ Саша Чавкин (18 июня 2018 г.). «Росс сократил связанную с Россией судоходную компанию перед Paradise Papers». Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 31 октября 2019 г. . Получено 13 сентября 2019 г. .
  127. ^ "The Influencers – Paradise Papers". ICIJ . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  128. ^ «Оффшорный клад раскрывает связи Трампа с Россией и копилки 1 процента самых богатых людей». Международный консорциум журналистов-расследователей. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г.
  129. ^ «Офшорная история Рекса Тиллерсона». ICIJ. 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 г.
  130. ^ «Фирмы, принадлежащие Кремлю, связаны с крупными инвестициями в Twitter и Facebook. Архивировано 7 ноября 2017 г. на Wayback Machine ». Международный консорциум журналистов-расследователей – ICIJ. 5 ноября 2017 г.
  131. ↑ Свейн, Джон; Хардинг, Люк (5 ноября 2017 г.). «Россия финансировала инвестиции Facebook и Twitter через партнера Кушнера». The Guardian . Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г. Получено 5 ноября 2017 г.
  132. ^ Брукс, Дэвид (5 ноября 2017 г.). «„Papers of Paradise“: секретная финансовая система богатых и могущественных» (на испанском языке). Нью-Йорк: La Jornada. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 г.
  133. ^ «Члены кабинета Трампа среди тех, кто назван в Paradise Papers, заархивированных 7 ноября 2017 года в Wayback Machine ». Daily Balochistan Express . 6 ноября 2017 года.
  134. ↑ Спенсер Вудман (7 ноября 2017 г.). «Крупные политические доноры США играют в офшорную игру». ICIJ. Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 г. Получено 12 ноября 2017 г.
  135. ^ Specer Woodman (18 июля 2019 г.). «Офшорное состояние Джеффри Эпштейна прослеживается до Paradise Papers». Международный консорциум журналистов-расследователей. Архивировано из оригинала 13 сентября 2019 г. . Получено 13 сентября 2019 г. .
  136. ↑ Bryce Covert (12 ноября 2017 г.). «Paradise Papers Show How Misguided the GOP Is on Taxes» (Документы о рае показывают, как заблуждается Республиканская партия в вопросах налогообложения). The New York Times . Архивировано из оригинала 18 ноября 2017 г. Получено 18 ноября 2017 г.
  137. ^ abcd "Paradise Papers salpico al Gobierno de Macri: министр Луис Капуто manejó manejó inversiones на островах Кайман" . Опасность . 5 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2017 г.
  138. ^ «Арангурен: ваш шаг на шельфе Shell а-ля que el Estado le compró gasoil за 150 миллионов долларов США» . Перфил . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  139. ^ "Алан Фаэна, другой аргентинец в Райских документах" . Перфил . 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  140. ^ "Zen-Noh Grain становится партнером Amaggi, Louis Dreyfus в совместном предприятии". www.world-grain.com . Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. . Получено 16 августа 2020 г. .
  141. ^ «Альзасский экспресс: Los secretos en Islas Bermudas del mayoroperador del Transantiago» (на испанском языке). Ципер. 7 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 26 ноября 2017 г. .
  142. ^ «Хуан Мануэль Сантос, эрно де Трамп и королева Изабель II, подразумеваемые в райских документах, заархивированные 8 ноября 2017 года в Wayback Machine » . Эль Мундо . 5 ноября 2017 г.
  143. ^ "Певица Шакира - место миллионов евро авторских прав на Мальте" . Le Monde.fr (на французском языке). 7 ноября 2017 г. ISSN  1950-6244. Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 года . Проверено 8 ноября 2017 г.
  144. ↑ Сотрудники Associated Press (30 сентября 2021 г.). Шакира и ее сын пережили нападение диких кабанов в Барселоне, а ее сумочка — нет. Associated Press . Получено 1 октября 2021 г.
  145. ^ Мика Уайт (10 ноября 2017 г.). «Почему улицы не полны протестов из-за Paradise Papers?». The Guardian . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 г. . Получено 10 ноября 2017 г. Реакция уличного уровня на Paradise Papers, мощный удар в ответ на прошлогодние Panama Papers, оказалась на удивление прохладной. Вероятно, это не то, чего ожидали многие активисты и 100 медиаорганизаций, участвовавших в утечке.
  146. ^ Билл Джеймисон (9 ноября 2017 г.). «Билл Джеймисон: так ли плохо избегать уплаты налогов в рамках закона?». The Scotsman . Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 г. . Получено 10 ноября 2017 г. . Возможно, самым загадочным из всего была точная природа правонарушения. И веб-сайт Paradise Papers, и документальный фильм BBC Panorama ... неоднократно подчеркивали, что никакие законы не были нарушены и что причитающиеся налоги Великобритании были уплачены. Действительно, как ясно показал документальный фильм BBC, «подавляющее большинство транзакций не связаны с юридическими правонарушениями».
  147. ^ «Paradise Papers: частное поместье королевы инвестировало 10 млн фунтов стерлингов в офшорные фонды». BBC News. 6 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 г. Получено 10 ноября 2017 г.
  148. ^ Ройзин О'Коннор (9 ноября 2017 г.). «Paradise Papers: Bono заявляет, что приветствует расследование офшорных инвестиций». The Independent . Архивировано из оригинала 8 ноября 2017 г. Получено 10 ноября 2017 г.
  149. ↑ Пит, Джек (7 ноября 2017 г.). «Вот почему так мало СМИ освещали Paradise Papers». The London Economic . Архивировано из оригинала 13 ноября 2017 г. Получено 12 ноября 2017 г.
  150. ^ Осборн, Хилари; Макаскилл, Эвен (10 ноября 2017 г.). «Британия подверглась критике со стороны членов Европарламента за неспособность принять меры в отношении налоговых убежищ». The Guardian . Архивировано из оригинала 10 ноября 2017 г. Получено 10 ноября 2017 г.
  151. ^ ab Vanessa Houlder (8 ноября 2017 г.). «Paradise Papers потрясают офшорные налоговые убежища Великобритании». Financial Times . Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 г. Получено 8 ноября 2017 г.
  152. ^ ab "Берни Сандерс предупреждает о "международной олигархии" после утечки Paradise Papers". The Guardian . Архивировано из оригинала 6 ноября 2017 года . Получено 6 ноября 2017 года .
  153. ^ "BBC и Guardian подали в суд из-за утечек Paradise Papers". BBC News . 18 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2017 г. Получено 24 декабря 2017 г.
  154. ^ "Заявление Appleby Media". applebyglobal.com . Штаты Джерси. 20 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 г. Получено 20 декабря 2017 г.
  155. ^ "Заявление Appleby Media". applebyglobal.com . Штаты Джерси. 26 января 2018 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2018 г. Получено 26 января 2018 г.
  156. ↑ Сотрудники Guardian (4 мая 2018 г.). «Appleby урегулирует судебный процесс по Paradise Papers против Guardian и BBC». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 30 июля 2020 г. Получено 15 августа 2020 г.
  157. ↑ Тобитт, Шарлотт (22 мая 2018 г.). «Guardian и BBC урегулировали спор о Paradise Papers с офшорной юридической фирмой Appleby». Press Gazette . Архивировано из оригинала 28 мая 2018 г. Получено 1 июня 2018 г.
  158. ^ «Glencore добивается судебного запрета против налогового комиссара, чтобы предотвратить использование Paradise Papers». The Guardian . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 9 октября 2018 г. Получено 9 октября 2018 г.
  159. ^ Бирн, Элизабет (14 августа 2019 г.). «Горнодобывающий гигант проигрывает борьбу за то, чтобы раскрыть Paradise Papers вне досягаемости ATO». ABC News . Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 г. Получено 24 октября 2019 г.
  160. ^ "Содержание в тюрьме периодиста за расследование Райских документов" . Перфил (на испанском языке). 8 января 2019 года. Архивировано из оригинала 26 мая 2019 года . Проверено 26 мая 2019 г. Турецкий периодист Пелин Юнкер был приговорен к 13-месячному тюремному заключению за расследование "Райских документов" и получил информацию о том, что бывший премьер-министр страны Бинали Йилдирим и их дети из оффшорных обществ.
  161. ^ Джулиан Боргер (World Affairs) (9 января 2019 г.). «Журналист Пелин Юнкер приговорен к тюремному заключению в Турции за расследование Paradise Papers». The Guardian . ISSN  0261-3077. Архивировано из оригинала 17 июня 2019 г. Получено 5 июня 2019 г.

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме Paradise Papers .