stringtranslate.com

Бинанс

Binance Holdings Ltd. под брендом Binance — это глобальная [9] компания, которая управляет крупнейшей криптовалютной биржей с точки зрения ежедневного объема торгов криптовалютами . Binance была основана в 2017 году Чанпэн Чжао , разработчиком, ранее создавшим программное обеспечение для высокочастотной торговли . Первоначально Binance базировалась в Китае, затем переехала в Японию незадолго до того, как китайское правительство ограничило деятельность криптовалютных компаний. Впоследствии Binance уехала из Японии на Мальту и в настоящее время не имеет официальной штаб-квартиры компании.

В 2021 году Binance оказалась под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях. [10] [11] [12] Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приказало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Великобритании в июне 2021 года. [13] В том же году Binance поделилась данными клиентов, включая имена и адреса, с правительством России. . [14]

21 ноября 2023 года Binance признала себя виновной по федеральным обвинениям, признав, что занималась отмыванием денег, нелицензионной передачей денег и нарушением санкций; и согласился выплатить штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов. [15]

История

Торт на 5-летие Binance в Париже в июле 2022 года.

2013–2017: основание компании и выезд из Китая.

Генеральный директор Чанпэн Чжао основал Fusion Systems в 2005 году в Шанхае ; компания построила высокочастотные торговые системы для биржевых маклеров . В 2013 году он присоединился к Blockchain.info в качестве третьего члена команды криптовалютного кошелька . Он также менее года работал техническим директором в OKCoin, платформе для спотовой торговли между фиатными и цифровыми активами . [16] В 2014 году на эту должность его нанял И Хэ, с которым несколько лет спустя он основал Binance. [4]

Компания была основана в 2017 году в Китае , но перенесла свои серверы и штаб-квартиру за пределы страны до того, как правительство Китая запретило торговлю криптовалютой в сентябре 2017 года. [17] Чжао попросил Хэ присоединиться к Binance, и она помогла переписать часть белого бумага для первичного размещения монет Binance на сумму 15 миллионов долларов. [4]

2018–2019: запуск стейблкоина и нарушение безопасности

В январе 2018 года это была крупнейшая криптовалютная биржа с рыночной капитализацией в 1,3 миллиарда долларов, [18] этот титул она сохраняла до апреля 2021 года, несмотря на конкуренцию со стороны Coinbase , в частности. [19]

В марте 2018 года Binance объявила о намерении открыть офис на Мальте после ужесточения регулирования в Японии и Китае. [20] В апреле 2018 года Binance подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Бермудских островов . [21] Несколько месяцев спустя аналогичный меморандум был подписан с Мальтийской фондовой биржей о разработке платформы для торговли секьюрити-токенами. [22] В 2019 году компания объявила о создании Binance Jersey, независимой организации от материнской биржи Binance.com, с целью расширения своего влияния в Европе. Базирующаяся на Джерси биржа предлагает пары фиатных денег и криптовалют, включая евро и британский фунт . [23]

В апреле 2018 года Binance запустила Благотворительный фонд Binance. Цель благотворительной организации — поддержать развитие благотворительной деятельности с использованием блокчейна с упором на страны третьего мира. [24]

В июне 2018 года Binance и три другие фирмы привлекли 65 миллионов долларов для спортивной блокчейн-компании Chiliz . [25]

В июле 2018 года Binance приобрела Trust Wallet, децентрализованный криптовалютный кошелек за нераскрытую сумму. Однако Binance подтвердила, что компенсация представляет собой смесь денежных средств, акций Binance и части токена BNB. [26]

В августе 2018 года Binance вместе с тремя другими крупными биржами привлекла 32 миллиона долларов для проекта « стейблкоина ». Идея стейблкоинов состоит в том, чтобы предоставить криптовалюту без пресловутой волатильности Биткойна и других популярных цифровых активов . [27]

В январе 2019 года Binance объявила, что заключила партнерское соглашение с израильским платежным процессором Simplex, чтобы обеспечить возможность покупок криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт, включая Visa и Mastercard . Покупки регулируются политикой местного банка Simplex и ограничиваются биткойнами, Ethereum , Litecoin и XRP Ripple . [28]

7 мая 2019 года Binance сообщила, что стала жертвой «крупномасштабного нарушения безопасности», в результате которого хакеры украли 7000 биткойнов на сумму около 40 миллионов долларов на тот момент. [29] Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что хакеры «использовали различные методы, включая фишинг , вирусы и другие атаки» и структурировали свои транзакции «таким образом, чтобы они прошли наши существующие проверки безопасности». [30] Binance приостановила дальнейшее снятие средств и депозитов, но разрешила продолжить торговлю. Сайт обязался возмещать расходы клиентам через свой «Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU)». [31] [32] Вывод средств возобновился к 19 мая. [33] [ нужен лучший источник ]

В июне 2019 года компания объявила, что запретит владельцам паспортов США, а также всем, кто проживает в США, и создаст новую организацию binance.us для поддержки этих клиентов. [34] Позже, в 2023 году, Forbes опубликовал документ предположительно от Binance под названием «TaiChi», в котором предлагалось это нормативное решение для снижения регуляторного риска США. [35] Binance впоследствии опровергла этот документ, подала в суд на Forbes за клевету и впоследствии отказалась от иска. [36]

В сентябре 2019 года биржа начала предлагать бессрочные фьючерсные контракты, позволяющие использовать кредитное плечо в 125 раз превышающее стоимость контрактов. [37] В ноябре 2019 года Binance объявила о приобретении индийской биткойн-биржи WazirX, которая стала предметом спора в августе 2022 года, когда основатель Binance Чжао заявил, что сделка так и не была подписана. [38]

2020–2023: приобретения и инвестиции

21 февраля 2020 года Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) опубликовало публичное заявление в ответ на сообщения в СМИ, в которых Binance упоминается как « мальтийская » криптовалютная компания. В заявлении отмечается, что Binance «не уполномочена MFSA работать в сфере криптовалют и, следовательно, не подлежит регулирующему надзору со стороны MFSA». MFSA добавило, что «оценивает, ведет ли Binance какую-либо деятельность на Мальте, которая может не подпадать под сферу регулирующего надзора». [39]

В июле 2020 года Binance объявила о «стратегическом партнерстве» с китайским государственным предприятием в рамках Комиссии по надзору и управлению государственными активами Госсовета и о том, что Binance присоединилась к группе, «стремящейся содействовать» инициативе «Пояс и путь » . [40] [41]

28 октября 2020 года сотрудники Forbes опубликовали просочившиеся документы, показывающие, что Binance и Чанпэн Чжао создали сложную корпоративную структуру, предназначенную для преднамеренного обмана регулирующих органов США и тайной прибыли от криптовалютных инвесторов, находящихся в стране. [5] Binance официально блокирует доступ с IP-адресов, расположенных в США, но «потенциальных клиентов научат, как обходить географические ограничения», утверждает Forbes . [5]

В мае 2021 года сообщалось, что Binance находится под следствием Службы внутренних доходов и Министерства юстиции США по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях. [10] [11] [12]

В феврале 2022 года Binance приобрела долю Forbes на 200 миллионов долларов . [42] Неясно, были ли когда-либо осуществлены эти инвестиции. В мае 2022 года Forbes Global Media Holdings приостановила планы по выходу на биржу посредством слияния с Magnum Opus Acquisition Ltd, гонконгской специализированной компанией по приобретению акций . [43] Чжао сказал, что план «немного изменился, но я считаю, что это все еще обсуждается». [44] В феврале 2023 года Чжао написал в Твиттере, что разочарован тем, что Forbes «продолжает писать необоснованные статьи» о Binance. [45]

В марте 2022 года, во время российского вторжения в Украину в 2022 году , генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался банить пользователей из России, сославшись на «финансовую свободу». [46] Позже Binance смягчила тон своей оппозиции, но не политику, а также указала на пожертвование 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды в Украине. [47]

В апреле 2022 года агентство Reuters сообщило, что в 2021 году Binance поделилась с Росфинмониторингом информацией о средствах, собранных сетью заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального . [48]

Однако в марте 2023 года биржа запретила жителям России покупать евро и доллары через свой p2p-сервис. Европейские пользователи, в свою очередь, лишились возможности покупать рубли. [49]

В сентябре 2023 года Binance объявила, что покидает Россию и продает свой бизнес платформе CommEX. Аккаунты российских пользователей будут перенесены на новую платформу в течение года. [50]

27 мая 2022 года Binance объявила о регистрации своего юридического лица в Италии и планирует открыть офисы и расширить местную команду в этом регионе. Генеральный директор Чанпэн Чжао также поделился информацией о регистрации Binance у регулятора рынка Франции. В то время компания также добивалась регистрации в других европейских странах, таких как Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды, Португалия и Австрия. [51] Binance зарегистрировалась для работы в Испании в июле 2022 года, [52] и в Швеции в январе 2023 года. [53] [54]

13 июня 2022 года Binance объявила, что пользователи в течение неопределенного периода времени не смогут вывести свои средства, хранящиеся в биткойнах, поскольку стоимость криптовалют серьезно снизилась. [55] Через два часа после этого объявления было разрешено возобновить снятие биткойнов. [56] [ нужен лучший источник ]

Binance имеет сильное присутствие бренда в Африке. Binance спонсировала Кубок африканских наций в 2021 году. [57] [58] Он также проводит криптообразование во многих странах континента. [59]

Binance инвестировала 500 миллионов долларов США в приобретение Twitter Илоном Маском , которое завершилось в октябре 2022 года. После инвестиций компания объявила о создании команды, которая будет работать над тем, как блокчейн и криптовалюты могут быть полезны Twitter . [60] [61]

8 ноября 2022 года Binance предложила купить зарубежные операции конкурирующей криптовалютной биржи FTX (FTX.com), чтобы помочь покрыть кризис ликвидности последней . [62] [63] На следующий день Binance отказалась от сделки, сославшись на обеспокоенность по поводу деловой практики FTX и расследований финансовых регуляторов США. [64]

30 ноября 2022 года Binance приобрела Sakura Exchange. Приобретение позволило Binance вновь выйти на японский рынок криптовалют. [65] [66]

В июле 2023 года из компании ушли несколько топ-менеджеров. [67] The Wall Street Journal сообщила, что Binance сократила свою рабочую силу по всему миру на целых 1000 человек. [68] CNBC сообщил, что к концу 2023 года число сокращений персонала может составить 3000 человек. [69] Чжао не отрицал факт увольнений, но заявил, что как сообщаемые цифры, так и причины ухода руководителей высшего звена не точны. В июне 2023 года отток Binance составил 790 миллионов долларов США после того, как SEC объявила о своем иске, а Forbes сообщил, что у компании было 120 миллионов пользователей по всему миру. [70] 21 ноября 2023 года власти США признали Binance виновным по множеству обвинений, включая нарушение Закона о банковской тайне и обширные схемы отмывания денег. В рамках сделки о признании вины Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и был оштрафован на 50 миллионов долларов. Эту должность сменит Ричард Тенг, которому придется заплатить штрафы в размере 4 миллиардов долларов. [71]

БНБ

Компания запустила две криптовалюты, которые разработала сама: Binance Coin (BNB) и BinanceUSD (BUSD). [72] BNB был запущен в июле 2017 года, [73] который начинался как токен Ethereum, а затем был перенесен в Binance Smart Chain (BSC), [74] запущен в сентябре 2020 года . [75] BNB с течением времени и в феврале 2022 года имел несколько значений. , BSC объединилась со старой Binance Chain и была переименована в Build'N'Build (BNB). [76] [77] Сеть BNB работает с использованием «Доказательства заинтересованности в полномочиях», комбинации доказательства доли и доказательства полномочий . Имеет 21 утвержденный валидатор. По состоянию на 2021 год Binance Coin была криптовалютой с третьей по величине рыночной капитализацией. [72] Binance позволяет своим пользователям платить комиссию за обмен с BNB. [72]

BNB Chain поддерживает смарт-контракты и совместима с виртуальной машиной Ethereum (EVM). [78]

Binance Smart Chain неоднократно критиковали за уровень централизации, что привело к нескольким эксплойтам в сети. [76]

БUSD

BUSD, или Binance USD, — это стейблкоин с привязкой к доллару США , выпущенный Binance. [79] По данным Binance, он обеспечен резервом в долларах США в соотношении 1:1 и был основан ими в партнерстве с Paxos , который является эмитентом токена. Резервы Paxos лишь частично хранятся в виде наличных денег, размещенных на их банковских счетах в США, а другая часть хранится в казначейских облигациях США . BUSD изначально выпущен на блокчейне Ethereum компанией Paxos. Binance создает Binance-Peg BUSD, фиксируя BUSD стандарта ERC-20 в смарт-контракте на блокчейне Ethereum и выпуская Binance-Peg BUSD, эквивалентную сумме, находящейся в резерве в смарт-контракте. Binance-Peg BUSD является родным для сети BNB. [80] [ нужен лучший источник ]

В январе 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Binance-Peg BUSD «часто имела недостаточное обеспечение в период с 2020 по 2021 год. В трех отдельных случаях разрыв между резервами и предложением превышал 1 миллиард долларов». Представитель Binance заявил, что «процесс поддержки… не всегда был безупречным», но «был значительно улучшен благодаря усиленным проверкам на несоответствия». [81]

BUSD — это широко используемый стейблкоин, который по состоянию на 2022 год является третьим по величине стейблкоином по рыночной капитализации [82] после Tether (USDT) и USD Coin (USDC). [83]

По имеющимся данным, Департамент финансовых услуг Нью-Йорка издал приказ Paxos прекратить выпуск новых токенов BUSD в феврале 2023 года. [84] [85]

Легальное положение

Соединенные Штаты

В 2019 году Binance была запрещена в США по нормативным основаниям. В ответ Binance и другие инвесторы открыли Binance.US , отдельную биржу, разработанную в соответствии со всеми применимыми федеральными законами США, которая, тем не менее, запрещена в шести штатах: Гавайи, Айдахо, Луизиана, Нью-Йорк, Техас и Вермонт. [86] В мае 2021 года агентство Bloomberg News сообщило, что Binance находится под следствием Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов . [87] В июне 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Binance, чтобы определить, является ли проведенное компанией в 2017 году ICO токенов BNB незаконной продажей ценных бумаг. [88] В декабре 2022 года американское подразделение Binance Binance.US объявило о приобретении активов Voyager Digital в рамках сделки на сумму 1,02 миллиарда долларов. Эта сделка была отменена в апреле 2023 года из-за того, что Binance.US назвал «враждебным и неопределенным нормативным климатом». [89]

В феврале 2023 года агентство Reuters сообщило, что за первые три месяца 2021 года Binance перевела более 404 миллионов долларов со счета Binance.US в Silvergate Bank компании Merit Peak Ltd, которой управляет Чжао. Кэтрин Коли, тогдашний генеральный директор Binance US, была процитирована в сообщениях другому руководителю Binance, в которых говорилось, что «никто не упомянул» о «неожиданных» переводах. Вскоре после этого Коули покинул Binance.US. Агентство Reuters заявило, что эти переводы ставят под сомнение предполагаемую независимость Binance.US от Binance.com. Представитель Binance.US заявил, что в отчете Reuters используется «устаревшая информация» без дальнейших подробностей. [90]

1 марта 2023 года сенаторы США Элизабет Уоррен , Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл написали письмо Binance, в котором описали биржу как «рассадник незаконной финансовой деятельности, которая способствовала выплатам преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, более 10 миллиардов долларов». В письме официально запрашивались документы, связанные с соблюдением Binance правил. [91] [92] 27 марта 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и Чжао в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс , утверждая, что они умышленно уклоняются от законодательства США и якобы нарушают правила о деривативах. . [93] [94] Агентство обвинило Binance в нарушении правил, направленных на предотвращение операций по отмыванию денег, [95] указав на внутренние сообщения, описывающие транзакции палестинской боевой организации ХАМАС и предполагаемых преступников, при этом сотрудник компании по отчетности по отмыванию денег якобы заметил: «Мы видим плохое, но закрываем 2 глаза». [93] В апреле 2023 года выяснилось, что тремя неопознанными торговыми фирмами, названными «VIP-клиентами» Binance, являются Radix Trading , Jane Street Capital и Tower Research Capital . [96]

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала в суд на Binance и Чжао по 13 обвинениям в предполагаемых нарушениях правил США по ценным бумагам. [97] [98]

12 сентября 2023 года Binance.US объявила об отставке генерального директора Брайана Шредера и сокращении штата биржи примерно на 100 должностей, что составляет примерно одну треть от общего числа сотрудников. Binance.US назвал гражданский иск SEC «неудачным примером» «агрессивных попыток агентства нанести вред нашей отрасли». [99]

В октябре 2023 года, что совпало с началом войны между Израилем и ХАМАСом в 2023 году , сенатор США Синтия Ламмис и представитель США Френч Хилл назвали Binance и Tether источником финансирования терроризма , написав письмо с призывом к Министерству юстиции принять жесткие меры. на бирже. [100] [101]

В ноябре 2023 года Binance согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Чжао согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с поста генерального директора компании, но в рамках сделки ему было разрешено сохранить свою собственность. [102] [103]

Великобритания

В январе 2021 года Управление финансового надзора Великобритании начало требовать от фирм, занимающихся криптоактивами, регистрации в целях соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. [104] В июне 2021 года FCA приказало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Великобритании. [105] [106] В июне 2023 года FCA аннулировало неиспользованные разрешения, предоставленные Binance Markets Limited, а это означает, что компания «больше не может осуществлять регулируемую деятельность и продукты» в Великобритании. [107]

Япония

25 июня 2021 года Агентство финансовых услуг Японии предупредило Binance, что она не зарегистрирована для ведения бизнеса в Японии. [108] Это второе уведомление, полученное Binance от FSA. Ранее аналогичное предупреждение было вынесено 23 марта 2018 г. [109]

Италия

В июле 2021 года Национальная комиссия Италии по le Società e la Borsa распорядилась заблокировать работу Binance. [110] В мае 2022 года Binance получила одобрение регулирующих органов Италии, что позволило компании предоставлять услуги цифровых активов в стране. [111]

Франция

В мае 2022 года Binance получила одобрение регулирующих органов Франции, что позволило компании предоставлять услуги цифровых активов в стране. Франция — первая европейская страна, получившая одобрение регулирующих органов Binance. [112] В июне 2023 года прокуратура Парижа объявила, что Binance находится под предварительным расследованием по обвинению в незаконной агитации клиентов и отмывании денег. [113]

Германия

В апреле 2021 года Федеральный орган финансового надзора Германии предупредил, что компания рискует быть оштрафована за невыпуск проспекта для инвесторов для выпущенных ею жетонов акций. [114]

Таиланд

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда  [th] подала уголовную жалобу против Binance 2 июля 2021 года «за совершение преступления в соответствии с Чрезвычайным указом о бизнесе с цифровыми активами BE 2561 (2018)». Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обвинила Binance в работе без лицензии, что является нарушением раздела 26 Чрезвычайного указа о бизнесе с цифровыми активами. [115]

В мае 2023 года Министерство финансов Таиланда выдало лицензию на обмен криптовалют компании Gulf Binance, совместному предприятию Binance и Gulf Innova, дочерней компании Gulf Energy Development тайского миллиардера Сарата Ратанавади . Сообщается, что биржа будет запущена позднее в этом году. [116]

Канада

17 марта 2022 года Binance подтвердила в заявлении Комиссии по ценным бумагам Онтарио , что прекратит открывать новые счета и прекращать торговлю на существующих счетах для пользователей в Онтарио . [117] [118]

В мае 2023 года Binance объявила об уходе с канадского рынка из-за введения в стране более строгих правил. [119]

30 мая 2023 года сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио издала приказ о расследовании того, могла ли Binance предпринять шаги для обхода законодательства Онтарио о ценных бумагах и контроля за соблюдением требований до своего вывода с канадского рынка. [120]

Нидерланды

В апреле 2022 года центральный банк Нидерландов объявил о штрафе в размере 3,3 млн евро для Binance за предоставление услуг на территории Нидерландов без регистрации в стране. Штраф был наложен на компанию после того, как в августе 2021 года ей было сделано официальное предупреждение. [121] В июне 2023 года Binance объявила, что покидает Нидерланды после того, как ей не удалось получить одобрение регулирующих органов. [122]

Индия

В августе 2022 года Правоохранительное управление Индии заморозило активы WazirX, биржи, принадлежащей Binance, в рамках расследования по отмыванию денег. [123] После мероприятия генеральный директор Чжао заявил, что они никогда не владели WazirX и не владели акциями Zanmai Labs — операционной структуры WazirX, — сославшись на «несколько проблем», которые помешали завершению приобретения. Соучредитель WazirX Нишал Шетти оспорил утверждения Чжао, утверждая, что Binance действительно приобрела их. [124] 28 декабря Отдел финансовой разведки (Индия) рекомендовал заблокировать URL-адреса девяти криптовалютных организаций, включая Binance, на основании несоблюдения положений Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). [125]

12 января 2024 года приложение Binance было удалено из istore и Google Play Store, чтобы индийские крипто-инвесторы не могли его использовать. [1]

Австралия

6 апреля 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям аннулировала австралийскую лицензию на финансовые услуги, принадлежащую Oztures Trading Pty Ltd, которая торговала как Binance Australia Derivatives (Binance). [126]

18 мая 2023 года Binance Australia объявила, что потеряла доступ к австралийской платежной системе PayID «из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг». [127] В тот же день банк Westpac запретил австралийским клиентам совершать транзакции с Binance. [128] [129]

Нигерия

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии недавно признала деятельность Binance в стране «незаконной». Он опубликовал декларацию, в которой говорилось, что Binance Нигерия Limited, дочерняя компания Binance, действовала в стране незаконно. Регулятор дал конкретное указание Binance прекратить всю свою деятельность на территории Нигерии. [130] [131]

Бельгия

23 июня 2023 года Управление финансовых услуг и рынков Бельгии приказало Binance «немедленно прекратить предложение или предоставление любых и всех» услуг виртуальной валюты в стране. Регулятор заявил, что Binance предлагала такие услуги «из стран, не являющихся членами Европейской экономической зоны ». [132] [133]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Хаятт, Джон; Бамбышева, Нина (5 апреля 2022 г.). «Самый богатый человек в криптовалюте вошел в двадцатку самых богатых людей мира». Форбс .
  2. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (21 января 2022 г.). «Криптовалютный гигант Binance сохранял слабые проверки на отмывание денег, даже несмотря на то, что обещал ужесточить требования, как показывают документы». Рейтер .
  3. ^ Уилсон, Том; Бервик, Ангус (17 октября 2022 г.). «Как генеральный директор Binance и его помощники планировали обойти регуляторов в США и Великобритании». Рейтер .
  4. ^ abc Муяо Шен; Джастина Ли (28 июня 2023 г.). «Самая влиятельная женщина в сфере криптовалют заявляет, что Binance потряс кризис». Новости Блумберга . Викиданные  Q120053402 . Проверено 28 июня 2023 г.
  5. ^ abc «Утечка документа «Тай Чи» раскрывает тщательно продуманную схему Binance по уклонению от регулирования биткойнов» . Форбс . 28 октября 2020 г. Проверено 30 октября 2020 г. .
  6. ↑ Клейтон, Джеймс (21 ноября 2023 г.). «Руководитель Binance Чанпэн Чжао признает себя виновным по обвинению в отмывании денег». Би-би-си .
  7. ↑ Талли, Шон (28 марта 2023 г.). «Как на самом деле работает Binance: крупнейшая в мире криптовалютная биржа может похвастаться огромной прибылью, огромными выплатами влиятельным лицам и бомбой замедленного действия на своем балансе». Удача . Архивировано из оригинала 9 апреля 2023 года.
  8. ^ Коусманн, Патрисия; Острофф, Кейтлин (14 июля 2023 г.). «Binance увольняет более 1000 сотрудников». Журнал "Уолл Стрит . Архивировано из оригинала 17 июля 2023 года.
  9. ^ «Кто такой Гуанъин Чен и является ли Binance «китайской компанией»?». Блог Бинанс . 1 сентября 2022 г. Проверено 23 мая 2023 г. У нас есть дочерние компании во многих странах, включая Францию, Испанию, Италию, ОАЭ и Бахрейн.
  10. ^ ab «Криптовалютная биржа Binance находится под расследованием IRS и Министерства юстиции». Ежедневный информационный бюллетень .
  11. ^ аб Шенберг, Том (13 мая 2021 г.). «Binance сталкивается с расследованием американских детективов по отмыванию денег и налогам». Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 13 мая 2021 г.
  12. ^ ab «Binance находится под следствием Министерства юстиции и IRS – Bloomberg News». Рейтер . 13 мая 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  13. ^ «Предупреждение для потребителей о Binance Markets Limited и Binance Group» . fca.org.uk. _ 26 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 26 июня 2021 года . Проверено 8 декабря 2021 г.
  14. ↑ Бервик, Ангус (22 апреля 2022 г.). «Специальный репортаж: как криптогигант Binance наладил связи с российским агентством, связанным с ФСБ». Рейтер . Проверено 22 апреля 2022 г.
  15. ^ «Binance и генеральный директор признают себя виновными по федеральным обвинениям в решении на сумму 4 миллиарда долларов» . Министерство юстиции – Управление по связям с общественностью . 21 ноября 2023 г. Проверено 22 ноября 2023 г.
  16. ↑ Эмблер, Памела (7 февраля 2018 г.). «От нуля до криптомиллиардера менее чем за год: познакомьтесь с основателем Binance». Форбс .
  17. ↑ Сяо, Ева (30 ноября 2017 г.). «Через три месяца после запуска эта небанковская криптовалютная биржа заработала 7,5 миллионов долларов прибыли». Технологии в Азии .
  18. ^ Накамура, Юджи; Лунь, Хайди (11 января 2018 г.). «Крупнейшая в мире криптовалютная биржа добавила 240 000 пользователей за один час». Bloomberg.com . Проверено 8 марта 2018 г.
  19. ^ де ла Мерсед, Майкл Дж.; Караян, Джейсон (15 апреля 2021 г.). «Что будет с Coinbase дальше?». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 12 мая 2021 г.
  20. ↑ Накамура, Юдзи (23 марта 2018 г.). «Крупнейшая в мире криптовалютная биржа направляется на Мальту». Блумберг . Проверено 24 марта 2018 г.
  21. ^ «Продолжающееся развитие экосистемы финансовых технологий на Бермудских островах» (PDF) . Берские новости . 27 апреля 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 января 2019 г. . Проверено 4 февраля 2021 г.
  22. ^ plc, Мальтийская фондовая биржа. «MSE и Binance подписывают меморандум о взаимопонимании». Мальтийская фондовая биржа . Архивировано из оригинала 19 января 2019 года . Проверено 19 января 2019 г.
  23. ^ «Криптовалютный гигант Binance предложит торговые пары с евро в этом году» . Блумберг. 11 июня 2018 года . Проверено 14 июня 2018 г.
  24. ^ «Binance Charity поддерживает семьи, столкнувшиеся с голодом на территории Африканского Рога, с помощью кампании «Щедрый вторник»». ЮНИСЕФ Летцебюрг .
  25. ^ «chiliZ привлекает $65 миллионов от Binance, других организаций — Esports Insider». Киберспортивный инсайдер . 8 июня 2018 года . Проверено 19 февраля 2023 г.
  26. ↑ Рассел, Джон (31 июля 2018 г.). «Криптовалютная биржа Binance покупает Trust Wallet в рамках первой сделки по приобретению».
  27. ^ «Binance и другие криптовалютные биржи поддержали проект стабильной монеты на 32 миллиона долларов» . Удача . Архивировано из оригинала 29 августа 2018 года . Проверено 30 августа 2018 г.
  28. ↑ Рассел, Джон (31 января 2019 г.). «Binance теперь позволяет пользователям покупать криптовалюту с помощью кредитной карты». ТехКранч . Проверено 31 января 2019 г.
  29. ↑ Харпал, Арджун (8 мая 2019 г.). «Взлом биткойнов на Binance: украдено более 40 миллионов долларов криптовалюты». CNBC . Проверено 8 мая 2019 г.
  30. ↑ Валинский, Иордания (8 мая 2019 г.). «Хакеры украли биткойны на сумму 40 миллионов долларов, совершив масштабное нарушение безопасности». CNN . Проверено 8 мая 2019 г.
  31. ↑ Стюарт, Эмили (8 мая 2019 г.). «Если биткойн настолько безопасен, почему его продолжают взламывать?». Вокс . Проверено 12 мая 2021 г.
  32. ↑ Томпсон, Люк (8 мая 2019 г.). «Binance предлагает полный возврат средств после взлома на 40 миллионов долларов». Азия Таймс . Проверено 12 мая 2021 г.
  33. ^ «Резюме инцидента безопасности». Блог Бинанс . 19 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 20 мая 2019 г. . Проверено 12 мая 2021 г.
  34. ^ «Binance начинает ограничивать пользователей из США в преддверии запуска биржи, соответствующей нормативным требованиям» . ТехКранч . 14 июня 2019 года . Проверено 6 ноября 2023 г.
  35. ^ «Утечка документа «Тай Чи» раскрывает тщательно продуманную схему Binance по уклонению от регулирования биткойнов» . Форбс . Проверено 6 ноября 2023 г.
  36. ^ «Самый богатый человек криптовалюты пережидает хаос» . Катящийся камень . 3 июня 2023 г. Проверено 6 ноября 2023 г.
  37. ^ «Биткойн-спекулянты одерживают верх благодаря росту торговли деривативами» . Bloomberg.com . 22 октября 2019 г. Проверено 21 января 2021 г.
  38. ^ «Спорные претензии по поводу объявления о приобретении между WazirX и Binance» . Инсайдерские приложения . Проверено 12 августа 2022 г.
  39. ^ «Публичное заявление». Управление финансовых услуг Мальты. 21 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 21 февраля 2020 г. Проверено 26 февраля 2020 г.
  40. ↑ Цюй, Трейси (20 июля 2020 г.). «Covid-19 стал «чистым позитивом» для криптовалют, — говорит основатель Binance». Южно-Китайская Морнинг Пост . Проверено 18 февраля 2023 г.
  41. ^ «Binance укрепляет партнерство в цепочке поставок в Китае» . Азия Таймс . 3 июля 2020 г. Проверено 18 февраля 2023 г.
  42. ^ «Криптовалютная биржа Binance купит долю Forbes на 200 миллионов долларов» . Новости BBC. 10 февраля 2022 г.
  43. ^ Хирш, Лорен; Маллин, Бенджамин (31 мая 2022 г.). «Forbes, летописец богатых и влиятельных людей, откажется от плана выхода на биржу через SPAC» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 мая 2023 г.
  44. ^ Николь, Эмили; Лаква, Франсин; Маккензи, Том (16 июня 2022 г.). «Сделка Binance с Forbes на 200 миллионов долларов «меняется», - говорит генеральный директор Чжао». Bloomberg LP Проверено 7 мая 2023 г.
  45. ^ Чехия 🔶 Binance [@cz_binance] (28 февраля 2023 г.). «Я глубоко разочарован тем, что Forbes продолжает писать беспочвенные статьи, теряя собственный авторитет. 9/9» (Твит). Архивировано из оригинала 18 марта 2023 года . Проверено 22 мая 2023 г. - через Twitter .
  46. ^ «Украинский кризис: руководитель криптовалютной биржи отклоняет запрет российских пользователей» . Новости BBC . Новости BBC. 2 марта 2022 г.
  47. ^ «Как украинский конфликт стал поворотным моментом для криптовалюты» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 7 марта 2022 г.
  48. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (22 апреля 2022 г.). «Специальный репортаж: как криптогигант Binance наладил связи с российским агентством, связанным с ФСБ». Рейтер . Проверено 22 апреля 2022 г.
  49. ^ «BINANCE ОГРАНИЧИВАЕТ P2P-ТРЕЙДИНГ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ». Financefeeds.com . 14 марта 2023 г.
  50. ^ "Биржа Binance объявила об уходе из России и российском бизнесе" . РБК (на русском языке). 27 сентября 2023 г.
  51. ^ «Binance регистрируется в итальянском регуляторе на фоне планов расширения в Европе». Рейтер . 27 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  52. ^ «Банк Испании включил Binance в свой криптореестр» . Рейтер . 8 июля 2022 г. Проверено 14 ноября 2023 г.
  53. ^ «Криптовалютная биржа Binance регистрируется в Швеции» . Рейтер . 12 января 2023 г. Проверено 14 ноября 2023 г.
  54. ^ «Binance регистрируется в итальянском регуляторе на фоне планов расширения в Европе». Рейтер . 27 мая 2022 г. Проверено 29 мая 2022 г.
  55. ↑ Гриффин, Эндрю (13 июня 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance блокирует вывод биткойнов на фоне обвала рынка». Независимый .
  56. ^ Binance (13 июня 2022 г.). «Вывод средств в сети Bitcoin (BTC) возобновлен».
  57. ↑ Endurance, Окафор (13 января 2022 г.). «Binance становится официальным спонсором TotalEnergies Africa Cup of Nations 2021». Рабочий день НГ . Проверено 11 октября 2022 г.
  58. ^ «Binance заключила сделку, чтобы стать крипто-спонсором футбольного турнира Кубка африканских наций» . www.sporttechie.com . 11 января 2022 г. Проверено 11 октября 2022 г.
  59. ↑ Ннамани, Калеб (21 сентября 2022 г.). «Binance путешествует по франкоязычной Африке с криптографическим образованием». ТехКабал . Проверено 11 октября 2022 г.
  60. ↑ Ху, Кристал (28 октября 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance, соинвестор Маска, поможет Twitter с блокчейном». Рейтер .
  61. ↑ Коусманн, Патрисия (28 октября 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance подтверждает инвестиции в размере 500 миллионов долларов в Twitter Илона Маска». Журнал "Уолл Стрит .
  62. ^ Ян, Юэци; Хариф, Ольга (8 ноября 2022 г.). «Binance из Чехии купит конкурирующую FTX после того, как Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с кризисом ликвидности» . Новости Блумберга .
  63. ↑ Сигалос, Маккензи (8 ноября 2022 г.). «Binance предлагает купить зарубежные операции FTX, чтобы исправить «кризис ликвидности»». CNBC .
  64. ^ Сигалос, Маккензи; Руни, Кейт (9 ноября 2022 г.). «Binance отказывается от спасения FTX, оставляя криптовалютную биржу на грани краха». CNBC .
  65. ^ «Binance вновь выходит на японский рынок криптовалют с приобретением Sakura Exchange» . Файнэншл Таймс . 30 ноября 2022 г.
  66. ^ «Binance выходит на японский рынок с сделкой Sakura Exchange BitCoin» . Рейтер . 30 ноября 2022 г. – через www.reuters.com.
  67. ^ Уилсон, Том; Шехават, Джайвир; Уилсон, Том (7 июля 2023 г.). «Криптовалютная биржа Binance пострадала от бегства руководителей». Рейтер . Проверено 23 июля 2023 г.
  68. ^ Острофф, Кейтлин; Коусманн, Патрисия (17 июля 2023 г.). «Binance сокращает выплаты сотрудникам, ссылаясь на снижение прибыли». Уолл Стрит Джорнал . Проверено 23 июля 2023 г.
  69. ↑ Госвами, Рохан (14 июля 2023 г.). «Binance может уволить тысячи людей, поскольку компания готовится к расследованию Министерства юстиции, — говорит источник». CNBC . Проверено 23 июля 2023 г.
  70. ↑ Гамильтон, Кэтрин (6 июня 2023 г.). «Binance потеряла 790 миллионов долларов, поскольку инвесторы перевели активы после иска SEC, сообщает исследовательская фирма». Форбс . Проверено 6 сентября 2023 г.
  71. ^ Пальма, Стефания; Чиполина, Скотт (21 ноября 2023 г.). «Руководитель Binance уходит в отставку, поскольку криптовалютная биржа выплатила штрафы в размере 4 миллиардов долларов». Файнэншл Таймс. Файнэншл Таймс . Проверено 22 ноября 2023 г.
  72. ↑ abc Аннекен, Таппе (22 апреля 2021 г.). «Биткойн? Эфириум? Dogecoin? Ваш путеводитель по крупнейшим именам в криптовалюте». CNN . Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  73. ^ "Монета Binance (BNB)" . Институт корпоративных финансов . 6 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 7 января 2023 года . Проверено 7 января 2023 г.
  74. ↑ Винья, Пол (3 мая 2021 г.). «Эфириум процветает в безумии NFT, как и перегрузка сети». Журнал "Уолл Стрит . ISSN  0099-9660. Архивировано из оригинала 3 мая 2021 года . Проверено 12 мая 2021 г.
  75. ^ «Битва блокчейнов: Binance Smart Chain против Ethereum» . uk.finance.yahoo.com . 29 октября 2021 г. Проверено 10 сентября 2022 г.
  76. ↑ ab Odejumo, Олувапелуми (16 февраля 2022 г.). «Binance Smart Chain переименовывается в BNB Chain, раскрывая цель мультичейна». Яху Финанс . Архивировано из оригинала 22 августа 2022 года . Проверено 22 августа 2022 г.
  77. ^ Эрлих, Стивен. «Что такое токены DApp?». Форбс . Проверено 28 января 2024 г.
  78. ^ «Полное руководство по Smart Chain BNB» . imToken . Архивировано из оригинала 7 января 2023 года . Проверено 7 января 2023 г.
  79. ↑ Хоукрофт, Элизабет (11 августа 2022 г.). «Объемы криптовалютных деривативов в июле выросли до $3,12 трлн — CryptoCompare». Рейтер . Проверено 22 августа 2022 г. BinanceUSD — стейблкоин, выпущенный криптобиржей Binance.
  80. ^ «Что такое BUSD?». Бинанс Академия . Бинанс. 28 июня 2022 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2023 года . Проверено 19 августа 2022 г.
  81. ^ Николь, Эмили; Шен, Муяо (10 января 2023 г.). «Binance признает прошлые недостатки в поддержании поддержки стейблкоинов». Bloomberg.com . Проверено 11 января 2023 г.
  82. ^ Эйхенгрин, Барри; Вишванатх-Натрадж, Ганеш (февраль 2022 г.). «Стейблкоины и цифровые валюты центральных банков: проблемы политики и регулирования *». Азиатские экономические документы . Массачусетский Институт Технологий . 21 (1): 29–46. arXiv : 2202.07564 . дои : 10.1162/asep_a_00843 . eISSN  1536-0083. ISSN  1535-3516. S2CID  245866286.
  83. ^ Ю. Ляо, Гордон; Карамайкл, Джон (январь 2022 г.). «Стейблкоины: потенциал роста и влияние на банковскую деятельность». Документ для обсуждения международных финансов . Документы для обсуждения международных финансов. Совет управляющих Федеральной резервной системы. 2022 (1334): 2–4. дои : 10.17016/IFDP.2022.1334 . eISSN  1073-2500. ISSN  1073-2500. S2CID  246518865.
  84. ↑ Острофф, Патрисия Коусманн и Кейтлин (13 февраля 2023 г.). «Криптовалютная фирма Paxos прекратит выпуск токенов Binance, привязанных к доллару». Уолл Стрит Джорнал . Проверено 13 февраля 2023 г.
  85. ↑ Вардай, Золтан (13 февраля 2023 г.). «Paxos приказал прекратить выпуск стейблкоина Binance USD: отчет». Yahoo! Финансы . Проверено 13 февраля 2023 г.
  86. ^ «Обзор Binance.US: низкие комиссии, но инвесторам следует смириться» . Время . 20 июля 2021 г. ISSN  0040-781X . Проверено 29 июля 2022 г.
  87. ↑ Шенберг, Том (13 мая 2021 г.). «Binance сталкивается с расследованием американских детективов по отмыванию денег и налогам». Новости Блумберга . Проверено 27 июня 2021 г.
  88. ^ «США исследуют Binance по поводу токена, который сейчас является пятым по величине в мире» . Bloomberg.com . 6 июня 2022 года. Архивировано из оригинала 21 июля 2022 года . Проверено 7 июня 2022 г.{{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  89. ↑ Мелинек, Жаклин (27 апреля 2023 г.). «Binance.US отказалась от сделки с Voyager на сумму 1,3 миллиарда долларов, и что теперь?». ТехКранч . Проверено 7 мая 2023 г.
  90. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (16 февраля 2023 г.). «Криптовалютный гигант Binance перевел 400 миллионов долларов от американского партнера в фирму, управляемую генеральным директором Чжао». Рейтер . Проверено 6 марта 2023 г.
  91. ↑ Хариф, Ольга (2 марта 2023 г.). «Сенаторы написали резкое письмо Binance, утверждая, что это «рассадник незаконной финансовой деятельности» и способствовало совершению преступных платежей на миллиарды долларов». Удача . Проверено 8 ноября 2023 г.
  92. ^ Уоррен, Элизабет ; Ван Холлен, Крис ; Маршалл, Роджер (1 марта 2023 г.). «Письмо Binance и Binance.US о соблюдении требований и рисках от 2023.03.01» (PDF) . сенат.gov . Проверено 8 ноября 2023 г.
  93. ^ ab «CFTC подала в суд на Binance и ее генерального директора из-за нарушений нормативных требований США». Новости Блумберга . 27 марта 2023 г. Проверено 27 марта 2023 г.(требуется подписка)
  94. ↑ Милмо, Дэн (27 марта 2023 г.). «Регулятор США подает в суд на криптовалютную биржу Binance и ее босса Чанпэн Чжао». Хранитель . Проверено 27 марта 2023 г.
  95. ^ «Binance обвиняется в нарушении финансовых законов США» . Новости BBC . 27 марта 2023 г. Проверено 28 марта 2023 г.
  96. ^ «Джейн Стрит, Башня и Радикс — неназванные VIP-персоны в деле Binance» . Bloomberg.com . 5 апреля 2023 г. Проверено 24 ноября 2023 г.
  97. ^ «SEC подает в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами США» . Новости Блумберга . 5 июня 2023 г. Проверено 5 июня 2023 г.(требуется подписка)
  98. ^ Гольдштейн, Мэтью; Флиттер, Эмили; Яффе-Беллани, Дэвид (5 июня 2023 г.). «SEC обвиняет Binance в нецелевом использовании средств и лжи регуляторам». Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 июня 2023 г.
  99. ^ «Генеральный директор Binance.US уходит, поскольку криптокомпания сокращает треть своей рабочей силы» . АП Новости . 13 сентября 2023 г. Проверено 14 сентября 2023 г.
  100. ^ Якобино, Николас; Акуффо, Рашель (26 октября 2023 г.). «Сенат собирается, чтобы «подавить» терроризм, поддерживаемый криптовалютой». финансы.yahoo.com . Проверено 8 ноября 2023 г.
  101. ↑ Мэтьюз, Крис (27 октября 2023 г.). «США добавляют санкции к Хамасу, поскольку криптоиндустрия сопротивляется заявлениям о финансировании». МаркетВотч . Проверено 8 ноября 2023 г.
  102. ^ Майклс, Дэйв; Коусманн, Патрисия; Салама, Вивиан (21 ноября 2023 г.). «Эксклюзивно для новостей WSJ | Основатель Binance Чанпэн Чжао соглашается уйти в отставку и признать себя виновным». ВСЖ .
  103. ↑ Хелмор, Эдвард (21 ноября 2023 г.). «Криптовалютный гигант Binance признался в отмывании денег и согласился выплатить 4,3 миллиарда долларов». Хранитель . Проверено 21 ноября 2023 г.
  104. ^ «FCA предупреждает потребителей о рисках инвестиций, рекламирующих высокую доходность, основанную на криптоактивах» . Управление финансового надзора . 1 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 18 января 2023 года . Проверено 18 января 2023 г.
  105. ^ «Великобритания запрещает Binance в связи с последними мерами по борьбе с криптовалютой» . Рейтер . 27 июня 2021 г. Проверено 27 июня 2021 г.
  106. ^ Азеведо Роча, Присцила; Оссингер, Джоанна (27 июня 2021 г.). «Криптовалютной бирже Binance запрещено вести бизнес в Великобритании» Bloomberg News . Проверено 27 июня 2021 г.
  107. ^ "НовыйРегистр". Register.fca.org.uk . Проверено 24 июня 2023 г.
  108. ^ «Японское агентство финансовых услуг — предупреждение Binance № 2» (PDF) . fsa.go.jp (на японском языке) . Проверено 17 сентября 2021 г.
  109. ^ «Японское агентство финансовых услуг — предупреждение Binance №1» (PDF) . fsa.go.jp (на японском языке) . Проверено 17 сентября 2021 г.
  110. ^ Уилсон, Том; Иррера, Анна (15 июля 2021 г.). «Криптовалютная биржа Binance несанкционирована, - заявляет итальянский регулятор, поскольку репрессии расширяются». Reuters.com . Проверено 26 августа 2022 г.
  111. ↑ Бартенштейн, Бен (28 мая 2022 г.). «Binance возвращается в Италию с новой регистрацией». Bloomberg.com . Проверено 26 августа 2022 г.
  112. ↑ Лиоа, Рита (5 мая 2022 г.). «Binance получает одобрение регулирующих органов во Франции, открывая путь для продвижения в Европу». ТехКранч . Проверено 14 июня 2022 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  113. ^ «Франция расследует Binance по поводу отмывания денег и сбора информации» . Рейтер . 16 июня 2023 г. Проверено 19 июня 2023 г.
  114. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2. Финансовый надзорный орган Германии предупреждает криптобиржу Binance о «биржевых токенах»» . финансы.yahoo.com . Рейтер. 29 апреля 2021 г. Проверено 13 мая 2021 г.
  115. ^ "Английские (США) News_Detail" . сек.ор.т. _ Проверено 17 сентября 2021 г.
  116. ^ Регаладо, Франческа. «Binance получает первую лицензию в Юго-Восточной Азии из Таиланда». Никкей Азия . Проверено 2 июня 2023 г.
  117. ^ "Binance заявляет, что пользователям в Онтарио запрещено использовать ее платформу - регулятор" . Рейтер . 18 марта 2022 г.
  118. ^ «Обязательство и признание со стороны Binance Holdings Limited» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам Онтарио . 17 марта 2022 г.
  119. ↑ Мун, Мариэлла (13 мая 2023 г.). «Binance покидает Канаду из-за более строгих правил криптовалют». Engadget . Проверено 14 мая 2023 г.
  120. ^ Шектер, Барбара. «OSC расследует криптобиржу Binance, несмотря на выход Канады». финансовый пост . Проверено 2 июня 2023 г.
  121. ^ «Центральный банк Нидерландов оштрафовал Binance на 3,3 миллиона евро» . thehindu.com . Индуист. 19 июля 2022 г. Проверено 27 июля 2022 г.
  122. ^ «Binance покидает Нидерланды и сталкивается с расследованием во Франции» . Новости BBC . 16 июня 2023 г. Проверено 19 июня 2023 г.
  123. ^ «Индия замораживает активы местного подразделения WazirX, принадлежащего Binance» . Reuters.com . Рейтер. 5 августа 2022 г. Проверено 5 августа 2022 г.
  124. ↑ Сингх, Маниш (5 августа 2022 г.). «Спустя годы после объявления о приобретении Binance заявляет, что не владеет индийской биржей WazirX». ТехКранч .
  125. ^ «Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp среди 9 офшорных криптовалютных компаний, запрещенных FinMin» . www.fortuneindia.com . 9 декабря 2023 г. Проверено 29 декабря 2023 г.
  126. ^ «23-091MR Деривативы Binance Australia – лицензия AFS аннулирована» . asic.gov.au. _ Проверено 18 мая 2023 г.
  127. ^ Binance Australia [@Binance_AUS] (18 мая 2023 г.). «Уважаемые участники Binance, с сожалением сообщаем вам, что с немедленным вступлением в силу мы не можем облегчить депозиты PayID в австралийских долларах для пользователей Binance из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг. От нашего стороннего поставщика платежных услуг мы поняли, что Банк… https ://t.co/P8iM2X4orp» (Твит). Архивировано из оригинала 18 мая 2023 года . Проверено 22 мая 2023 г. - через Twitter .
  128. ^ «Westpac тестирует новые блоки криптовалюты, чтобы предотвратить потери от мошенничества» . www.westpac.com.au . Проверено 18 мая 2023 г.
  129. ^ Сиер, Джессика (18 мая 2023 г.). «Westpac немедленно запрещает платежи на криптовалютную биржу Binance». Австралийский финансовый обзор . Проверено 18 мая 2023 г.
  130. ^ «Регулирующий орган Нигерии заявляет, что местные операции Binance «незаконны»» . Рейтер . 10 июня 2023 г. Проверено 10 июня 2023 г.
  131. ^ Медиа, РВО (9 июня 2023 г.). «Циркуляр о деятельности Binance Нигерия Лимитед». Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии . Проверено 10 июня 2023 г.
  132. ^ «FSMA приказывает Binance немедленно прекратить все предложения услуг виртуальной валюты в Бельгии | FSMA» . www.fsma.be. _ 23 июня 2023 г. Проверено 24 июня 2023 г.
  133. ↑ Кар-Гупта, Судип (23 июня 2023 г.). «Binance приказала остановить все услуги цифровой валюты в Бельгии». Рейтер . Проверено 24 июня 2023 г.

Внешние ссылки

СМИ, связанные с Binance, на Викискладе?