Во время кризиса в Венесуэле правительства США, Евросоюза (ЕС), Канады, Мексики, Панамы и Швейцарии применили индивидуальные санкции против людей, связанных с администрацией Николаса Мадуро . Санкции были ответом на репрессии во время протестов в Венесуэле в 2014 и 2017 годах , а также на действия во время выборов в Учредительное собрание 2017 года и президентских выборов 2018 года . Санкции были наложены на нынешних и бывших государственных чиновников, в том числе на членов Верховного трибунала правосудия (ВТС) и Учредительного национального собрания (АНК) 2017 года, военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также частных лиц, обвиняемых в причастности к нарушениям прав человека. , коррупция, деградация верховенства закона и подавление демократии.
Начиная с января 2019 года, во время президентского кризиса в Венесуэле , после применения санкций сначала к отдельным лицам, США применили дополнительные экономические санкции в нефтяной, золотодобывающей, горнодобывающей, пищевой [ нужна ссылка ] и банковской отраслях. В течение апреля 2019 года США ввели санкции против более чем 150 компаний, судов и частных лиц, а также отозвали визы у 718 лиц, связанных с Мадуро. [1] К сентябрю 2019 года Центр стратегических и международных исследований сообщил, что 119 венесуэльцев попали под санкции США и ряда других стран. [2] Компании нефтяного сектора уклонились от санкций PDVSA, чтобы продолжить поставки нефти.
В октябре 2023 года администрация Джо Байдена временно сняла некоторые санкции США в отношении нефтяной, газовой и золотодобывающей промышленности в обмен на обещание освобождения политзаключенных и свободных выборов 2024 года. [3]
По апрель 2019 года США ввели санкции против более чем 150 компаний, судов и частных лиц, а также отозвали визы у 718 лиц, связанных с Мадуро. [1]
США обеспокоены незаконным оборотом наркотиков в Венесуэле с 2005 года и отсутствием сотрудничества в борьбе с терроризмом с 2006 года. США использовали санкции в качестве политического инструмента в течение как минимум десяти лет для борьбы с деятельностью, связанной с терроризмом, а также с наркотиками и торговлей людьми. по данным Исследовательской службы Конгресса, коррупция и нарушения прав человека. В 2008 году Исполнительный указ (EO) 13224 был направлен на сокращение финансирования терроризма в Венесуэле с помощью санкций, а Министерство финансов США использовало Закон о признании вора в законе об иностранных наркоторговцах (Закон о признании вора в законе) для введения санкций по меньшей мере в отношении 22 венесуэльцев, в том числе нескольких действующих и бывшие государственные чиновники. [4]
Еще до кризиса в Венесуэле в 2010 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции в отношении трех действующих или бывших правительственных чиновников Венесуэлы, заявив, что есть доказательства того, что они материально помогали Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC) в незаконной торговле наркотиками. . [5] Приказ «замораживает любые активы, которые указанные юридические и физические лица могут иметь под юрисдикцией США, и запрещает лицам США проводить финансовые или коммерческие операции с этими активами». [5] Уго Карвахаль , бывший директор военной разведки Венесуэлы (DGIM); Генри Рэнджел Сильва , директор Национального управления разведывательных и профилактических служб (DISIP); и Рамон Родригес Часин , бывший министр внутренних дел, попали под санкции. [5] Карвахаль был арестован в Испании 12 апреля 2019 года на основании ордера на арест, выданного США по обвинениям 2011 года; США попросили Испанию экстрадировать Карвахаля. [6]
В 2011 году четыре союзника Уго Чавеса , в том числе генерал, два политика и сотрудник разведки, были подвергнуты санкциям за то, что якобы помогали FARC получать оружие и контрабанду наркотиков. [7] [8]
В декабре того же года президент США Барак Обама подписал Закон Венесуэлы о защите прав человека и гражданского общества 2014 года — закон США, вводящий санкции в отношении венесуэльцев, которых США привлекли к ответственности за нарушения прав человека во время венесуэльских протестов 2014 года . [9] [10] [4] Действие закона было продлено в 2016 году до 31 декабря 2019 года. [11] 2 февраля 2015 года Государственный департамент США ввел визовые ограничения для нынешних и бывших венесуэльских чиновников, которые предположительно были связаны с предполагаемые нарушения прав человека и политическая коррупция . [12] Визовые ограничения коснулись и членов семьи. [12] В марте 2015 года Обама издал Указ 13692, который блокирует активы или вводит запреты на поездки для тех, кто «причастен или несет ответственность за подрыв гарантий прав человека, преследование политических оппонентов, ограничение свободы прессы, применение насилия и нарушение прав человека». нарушения и злоупотребления в ответ на антиправительственные протесты, а также произвольные аресты и задержания антиправительственных протестующих, а также значительная общественная коррупция со стороны высокопоставленных правительственных чиновников в стране». [13]
США осудили действия правительств Кубы, Никарагуа и Венесуэлы и сохранили как широкие, так и целенаправленные санкции против их руководства. [14] В 2020 году Трамп заявил, что, по его мнению, отстранение Мадуро от должности происходит слишком медленно и что постепенные процессы, такие как санкции, не дают результатов; [15] он начал рассматривать военные варианты, включая морскую блокаду . [15]
Когда Джо Байден вступил в должность, его администрация проанализировала, как санкции повлияли на Венесуэлу. [3] [ нужен неосновной источник ] По состоянию на ноябрь 2022 года администрация Байдена не ввела никаких санкций в отношении Венесуэлы, и агентство Associated Press сообщило, что некоторые компании могут игнорировать санкции, введенные администрацией Трампа. [16]
По состоянию на 27 марта 2018 года Вашингтонский офис по Латинской Америке (WOLA) сообщил, что 78 венесуэльцев, связанных с Мадуро, попали под санкции разных стран. [17] Согласно EO 13692, администрация Обамы ввела санкции в отношении 7 человек, а администрация Трампа ввела санкции в отношении 73 человек по состоянию на 8 марта 2019 года. [4] К сентябрю 2019 года Центр стратегических и международных исследований заявил, что 119 венесуэльцев подверглись санкциям со стороны США. и ряд других стран. [2] По состоянию на 7 августа 2023 года Исследовательская служба Конгресса сообщила, что США сохранили санкции в отношении более чем 110 человек. [18]
.jpg/1280px-TIBISAY_LUCENA_(16548373134).jpg)
Обама издал президентский указ 9 марта 2015 года, объявив Венесуэлу «угрозой национальной безопасности» и приказал Министерству финансов США заморозить собственность и активы семи венесуэльских чиновников. [19] [20] США признали семь человек, попавших под санкции, ответственными за репрессии и по меньшей мере 43 смерти во время демонстраций и нарушений прав человека, включая «преследование политических оппонентов, ограничения свободы прессы... и произвольные аресты». [21] Среди тех, кто подвергся санкциям, были Антонио Бенавидес Торрес , командующий вооруженными силами Венесуэлы и бывший руководитель Национальной гвардии Венесуэлы , а также директора SEBIN Мануэль Берналь Мартинес и Густаво Гонсалес Лопес . [22]
Тарек Эль-Айссами , вице-президент экономики и министр национальной промышленности и производства, и его фронтмен Самарк Лопес Белло были названы в феврале в соответствии с Законом о вора в законе крупными международными торговцами наркотиками. Также были заблокированы пять американских компаний во Флориде и самолет, зарегистрированный в США. [23] [24]
В мае Министерство финансов США ввело санкции против Майкеля Морено и семи членов Верховного суда Венесуэлы (TSJ) за узурпацию функций Национальной ассамблеи Венесуэлы и разрешение Мадуро управлять страной посредством указа. [25] [26]
В июле тринадцать высокопоставленных чиновников правительства Венесуэлы, причастных к выборам в Учредительное собрание Венесуэлы в 2017 году, были подвергнуты санкциям за то, что США назвали их ролью в подрыве демократии и прав человека. [27] В число лиц, подвергшихся санкциям, входили Элиас Хауа , президентская комиссия АНК и министр образования; Тибисай Лусена , президент контролируемого Мадуро Национального избирательного совета (CNE); Нестор Ревероль , министр внутренних дел и бывший командующий Национальной гвардией Венесуэлы (НГБ), обвиненный в 2016 году США в заговоре с наркотиками; Тарек Уильям Сааб , омбудсмен и президент Совета по морали; и Ирис Варела , член АНК и министр тюрем. [28]
Госдепартамент США осудил выборы в Учредительное собрание Венесуэлы и отказался их признать. [29] На следующий день после выборов США ввели санкции против Мадуро, заявив, что выборы «стремятся незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного Национального собрания, переписать конституцию и навязать авторитарный режим». [30] Мадуро стал четвертым главой государства , подвергшимся санкциям со стороны правительства США после Башара Асада из Сирии, Ким Чен Ына из Северной Кореи и Роберта Мугабе из Зимбабве. [31] Мадуро ответил на санкции во время своей победной речи, заявив: «Я не подчиняюсь имперским приказам. Я против Ку-клукс-клана , который управляет Белым домом , и я горжусь этим чувством». [31]
В августе Министерство финансов США наложило санкции на восемь чиновников, связанных с Учредительным национальным собранием (АНК) 2017 года [32] за участие в «антидемократических действиях в соответствии с Исполнительным указом 13692», содействуя «нелегитимному Учредительному собранию в дальнейшем укреплении [Мадуро] диктатура». [33] В число лиц, подвергшихся санкциям, входили Франсиско Амелиах и Адан Чавес , брат Уго Чавеса . [33]
В ноябре еще десять правительственных чиновников были добавлены в список OFAC венесуэльцев, попавших под санкции после региональных выборов ; [34] Министерство финансов США описало этих лиц как «связанных с подрывом избирательных процессов, цензурой СМИ или коррупцией в государственных продовольственных программах в Венесуэле». [35] Среди попавших под санкции был министр Фредди Бернал , который возглавляет программу местных комитетов по снабжению и производству (CLAP) и ранее был назван в 2011 году торговцем наркотиками в соответствии с Законом о вора в законе за помощь Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). . [34]
_(cropped).jpg/1280px-Delcy_Rodriguez_June_2016_(27571633682)_(cropped).jpg)
Министерство финансов США заявило 5 января, что в Венесуэле продолжаются коррупция и репрессии, и четыре высокопоставленных офицера подверглись санкциям. [36] [37] В марте 2018 года в санкционный список были добавлены еще четыре нынешних или бывших чиновника. [38] [39]
Незадолго до президентских выборов в Венесуэле в мае 2018 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех венесуэльцев и трех компаний, которые, по его словам, были замешаны в коррупции и отмывании денег. [40] В число лиц, подвергшихся санкциям, входили Диосдадо Кабельо , второй человек Чавизма и президент АНК, [40] его жена Марлени Контрерас Эрнандес де Кабельо, которая также была министром туризма, и его брат Хосе Давид Кабельо Рондон, президент. налогового органа Венесуэлы SENIAT . [41] Флоридскими компаниями, которыми владел или контролировал попавшего под санкции подставного лица Рафаэля Саррии во Флориде, были: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC и 11420 Corp. Четырнадцать других объектов недвижимости, принадлежащих или контролируемых Саррией во Флориде и Нью-Йорке, также попали под санкции. . [41] Министерство финансов США заявило, что братья Кабельо «одобрили схему отмывания денег, основанную на незаконной финансовой деятельности, направленной против венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Венесуэла, SA (PDVSA)». [41]
В сентябре Министерство финансов США конфисковало частный самолет и ввело санкции против ближайшего окружения Мадуро. [42] [43] Под санкции попали жена Мадуро Силия Флорес , министр обороны Владимир Падрино Лопес , вице-президент Дельси Родригес и ее брат Хорхе Родригес , министр связи. [44] Agencia Vehiculos Especiales Rurales y Urbanos, CA (AVERUCA, CA), Quiana Trading Limited (Quiana Trading) и Panazeate SL попали под санкции как компании, принадлежащие или контролируемые в США, Британских Виргинских островах и Испании сторонами, находящимися под санкциями. [44] [45]
8 января 2019 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи человек, которые, по их словам, получали выгоду от коррумпированной схемы обмена валюты. [46] Алехандро Хосе Андраде Седеньо, бывший национальный казначей, «был приговорен Окружным судом США Южного округа Флориды 27 ноября 2018 года к 10 годам тюремного заключения за получение взятки на сумму более 1 миллиарда долларов за свою роль» в схема. [47] [48] OFAC также ввело санкции в отношении пяти других физических лиц и 23 компаний, [48] включая венесуэльскую частную телекомпанию Globovisión и другие компании, принадлежащие или контролируемые Раулем Горрином и Густаво Пердомо. [46]
15 февраля 2019 года должностные лица службы безопасности и разведки Мадуро были подвергнуты санкциям за помощь в подавлении демократии; Под санкции также попал глава государственной компании PDVSA . Министерство финансов США заявило, что сотрудники службы безопасности несут ответственность за пытки, нарушения прав человека и внесудебные казни. [49] [50]
.jpg/1280px-Tarek-William-Saab-Halabi-Entrevista_(cropped).jpg)
Во время доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу в феврале 2019 года вице-президент США Майк Пенс объявил о новых санкциях США против четырех губернаторов штатов Венесуэлы, которые, по словам США, способствовали гуманитарному кризису, участвуя в блокировании помощи; [51] [52] Губернаторы Объединенной социалистической партии, представляющие штаты Сулия , Апуре , Варгас и Карабобо , были внесены в черный список. [53] 1 марта Министерство финансов США ввело санкции еще в отношении шести военнослужащих и сотрудников сил безопасности, включая членов FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), специального полицейского подразделения. [54] США заявили, что эти люди помогли помешать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу на границах Колумбии и Бразилии. [55]
В марте 2019 года США ввели санкции в отношении Minerven, государственной горнодобывающей компании Венесуэлы, и ее президента Адриана Антонио Пердомо; Министерство финансов США заявило, что венесуэльские военные предоставляют доступ преступным организациям в обмен на деньги. [56] [57]
17 апреля 2019 года Минфин США добавил санкции к Центральному банку Венесуэлы и одному из его директоров Илиане Руцце . [58] [59] Режиссеры Симон Алехандро Зерпа Дельгадо и Уильям Антонио Контрерас уже попали под санкции. [59] Болтон заявил, что санкции были «направлены на ограничение операций США с банком и прекращение доступа банка к американской валюте» в качестве предупреждения России и другим странам. [ 58 ] Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкция была направлена на предотвращение использования Центрального банка «в качестве инструмента нелегитимного режима Мадуро». банки во всем мире священны, все страны уважают их... Мне империя кажется сумасшедшей и отчаявшейся». [60]
26 апреля 2019 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Мадуро Хорхе Арреасы и судьи Кэрол Падилья , которых оно обвинило в использовании финансовой системы США для поддержки Мадуро. [61] [62] Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором Арреаса был «в авангарде» попыток администрации Мадуро «помешать демократическим стремлениям венесуэльского народа», а Падилья — судьей, участвовавшей в задержании Роберто . Марреро , который был главным помощником Хуана Гуайдо . [63] [64]
После восстания в Венесуэле 30 апреля 2019 года США сняли санкции с бывшего главы SEBIN Мануэля Кристофера Фигуэры , который порвал с Мадуро. [65] В пресс-релизе Министерства финансов США говорится, что эта акция продемонстрировала, что санкции могут быть сняты с тех, кто помогает «восстановить демократический порядок» в Венесуэле. [66]
27 июня 2019 года США ввели санкции против двух бывших чиновников правительства Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и Эустикио Хосе Луго Гомеса, которые, по их словам, занимались серьезной коррупцией и мошенничеством. [67] [68] Прокуратура США в Майами заявила, что Мотта был обвинен по семи пунктам обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег после заключения контрактов на сумму 60 миллионов долларов США с тремя компаниями из Флориды в обмен на взятки. В апреле Мадуро уволил Мотту с поста министра электроэнергии после серии мартовских отключений электроэнергии . [67] [68]
Сын президента Мадуро, Николас Мадуро Герра , был подвергнут санкциям 28 июня 2019 года за то, что он был действующим или бывшим должностным лицом правительства Венесуэлы, а также за то, что он был членом Учредительного собрания Венесуэлы . [69] Министерство финансов США обвинило его в удушении экономики и подавлении народа Венесуэлы. [70]
После смерти капитана ВМС Венесуэлы Рафаэля Акосты Аревало 29 июня 11 июля 2019 года США ввели санкции против Главного управления военной контрразведки (DGCIM), обвинив оборонное ведомство в ответственности за его смерть. [71] 19 июля 2019 г. вице-президент США Майк Пенс объявил о новых санкциях в отношении должностных лиц DGCIM, которые, по его словам, несут ответственность за репрессии и пытки венесуэльцев. Пенс сообщил, что ООН сообщила, что за последние 18 месяцев было совершено около 7000 «убийств, совершенных режимом Мадуро». [72] [73] [74] [75]
Пять политиков и сотрудников службы безопасности, которые ранее подверглись санкциям ЕС или Канады, также были подвергнуты санкциям США 5 ноября 2019 года за коррупцию и насилие во время протестов оппозиции; Этими людьми являются Ремихио Себальос Ичасо из вооруженных сил, Нестор Нептали Бланко Уртадо из Национальной гвардии, генеральный секретарь Совета национальной обороны Хосе Аделино Орнелас Феррейра, Педро Мигель Карреньо Эскобар из АНК и Карлос Альберто Кальдерон Киринос из разведки. [76] [77]
Министерство финансов США наложило санкции на семь человек за их участие в спорных январских внутренних парламентских выборах в Национальное собрание. Выборы были сорваны и привели к двум претензиям на пост президента Национальной ассамблеи: одну от законодателя Луиса Парры , позже поддержанного Мадуро, и одну от действующего Гуайдо. По словам министра финансов США Мнучина, США внесли в черный список венесуэльских законодателей, "которые по указанию Мадуро пытались заблокировать демократический процесс в Венесуэле". [78] В число подвергнутых санкциям вошли члены назначенного Паррой совета директоров и его сторонники: Франклин Дуарте , Хосе Грегорио Норьега, Негал Моралес , Хосе Брито , Конрадо Перес , Адольфо Суперлано и сам Парра. [78] [79]
22 сентября 2020 года еще пять человек были подвергнуты санкциям за то, что Министерство финансов США назвало поддержкой, манипулированием и фальсификацией предстоящих парламентских выборов в Венесуэле в 2020 году . [80] Новые санкции коснулись Мигеля Поненте, Гильермо Лусеса, Хосе Бернабе Гутьерреса , Хаима Букарана и Уильямса Бенавидеса. [80] [81]
Гильермо Карлос Сан-Агустин и Маркос Хавьер Мачадо Рекена попали под санкции 18 декабря 2020 года вместе с компанией Ex-Cle Soluciones Biometricas CA за предоставление услуг для парламентских выборов в Венесуэле 2020 года, которые, по утверждению США, были сфальсифицированы; Мадуро ответил, что санкции были «глупыми», заявив, что в них приняла участие треть имеющих право голоса избирателей. [82] [83] [84]
OFAC ввело санкции в отношении президента и председателя правления «Роснефти» Дидье Казимиро 18 февраля 2020 года за поддержку правительства Мадуро посредством деятельности в нефтяном секторе. [67] [85]
26 марта 2020 года Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере 15 миллионов долларов Николасу Мадуро и по 10 миллионов долларов каждому Диосдадо Кабельо , Уго Карвахалю , Кливеру Алькала Кордонесу и Тареку Эль-Айссами за информацию, которая поможет привлечь этих людей к ответственности за торговлю наркотиками и наркотиками . -терроризм . [86]
Братья Сантьяго Хосе Морон Эрнандес и Рикардо Хосе Морон Эрнандес, работающие в золотодобывающем секторе и друзья сына Мадуро, попали под санкции 23 июля 2020 года за предполагаемую роль в «финансовом механизме незаконной золотой схемы», сообщает Reuters. [87] [88]
1 ноября 2018 года Трамп издал EO 13850, чтобы заблокировать активы всех, кто причастен к коррупции в золотодобывающем секторе или «любом другом секторе экономики, как это будет определено в будущем министром финансов». [4] Мнучин объявил 28 января 2019 года, что EO 13850 применяется к нефтяному сектору. [4]
В отношении венесуэльских санкций были применены три дополнительных указа. Указ EO 13808, изданный 27 июля 2017 года, запрещает правительству Венесуэлы доступ к финансовым рынкам США, допуская «исключения, чтобы минимизировать воздействие на народ Венесуэлы и экономические интересы США. Санкции ограничили доступ правительства Венесуэлы к рынкам долговых обязательств и акций США. " В их число входит государственная нефтяная компания PDVSA . [4] Выпущенный в 2018 году указ EO 13827 запрещает использование цифровой валюты Венесуэлы, а приказ EO 13835 запрещает покупку венесуэльских долговых обязательств. [4]
.png/1280px-Monthly_Venezuela_crude_oil_production,_2000_through_April_2019_(47889599281).png)
.png/1280px-Monthly_Venezuela_crude_oil_exports_by_destination,_January_2017_through_April_2019_(40923222693).png)
В августе 2017 года Трамп ввел экономические санкции, которые повлияли на нефтяную промышленность Венесуэлы, запретив торговлю венесуэльскими облигациями на рынках США. The New York Times заявила, что лазейки в санкциях позволят «финансировать большую часть коммерческой торговли, включая экспорт американской легкой сырой нефти в Венесуэлу для смешивания с ее тяжелой нефтью, а также финансирование гуманитарных услуг венесуэльскому народу», и цитирует аналитиков. который заявил, что санкции не станут «смертельным ударом». [89] Белый дом рассматривал эти меры как способ «защитить финансовую систему Соединенных Штатов от соучастия в коррупции в Венесуэле и обнищании венесуэльского народа», не запрещая при этом гуманитарную помощь [89] , одновременно предотвращая «распродажу» венесуэльских активов. ресурсы. [13]
28 января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA , чтобы заставить Мадуро уйти в отставку во время президентского кризиса в Венесуэле в 2019 году . [90] [91] Санкции лишили PDVSA возможности получать оплату за экспорт нефти в США, заморозили активы PDVSA в США на сумму 7 миллиардов долларов и запретили американским фирмам экспортировать нафту в Венесуэлу. Болтон оценил ожидаемые потери для экономики Венесуэлы в 2019 году более чем в 11 миллиардов долларов. [90] [92]
В феврале 2019 года Мадуро приказал PDVSA перенести свой европейский офис в Москву, чтобы защитить зарубежные активы PDVSA от санкций США. [93] [92] Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» поставляла нафту в Венесуэлу и продолжала закупать венесуэльскую нефть, что, по ее словам, осуществлялось по контрактам, действовавшим до санкций США. [92] [94] Экспорт тяжелой сырой нефти Венесуэлы зависит от разбавителей, которые были импортированы из США до введения санкций; «Роснефть» зафрахтовала судно для погрузки разбавителей с Мальты и доставки их в Венесуэлу 22 марта, а также организовала отправку венесуэльской сырой нефти для переработки в Индию. [95] Другие компании, в том числе индийская Reliance Industries Limited , испанская Repsol и компании по торговле сырьевыми товарами Trafigura и Vitol , продолжали снабжать нефтяную промышленность Венесуэлы по состоянию на 11 апреля 2019 года . [96] 17 апреля Reuters сообщило, что Repsol вела переговоры с Трампом. администрацией и приостановил обмены с PDVSA. [97]
18 февраля 2020 года OFAC ввело санкции в отношении швейцарской компании «Роснефти» (Rosneft Trading SA) за поддержку правительства Мадуро путем работы в нефтяном секторе. [67] [98] Ранее администрация Обамы 16 июля 2014 года подвергла «Роснефть» санкциям за продолжающийся украинский кризис , аннексию Крымского полуострова Кремлем и российское вмешательство в дела Украины . [99] [100] 12 марта 2020 г. швейцарская дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA была внесена в черный список за помощь «Роснефти» в уклонении от санкций; Министерство финансов США заявило, что ТНК закупила 14 миллионов баррелей венесуэльской нефти за месяц. [101] [102]
Национальное собрание Венесуэлы искало способы получить доступ к зарубежным деньгам и средствам Венесуэлы. [103] Американская дочерняя компания PDVSA Citgo объявила в феврале 2019 года, что официально разорвет отношения с PDVSA в целях соблюдения санкций США в отношении Венесуэлы, а также приостановит выплаты PDVSA. Гуайдо и Национальное собрание назначили новый совет директоров Citgo под председательством Луизы Паласиос. [103] Национальное собрание санкционировало назначение Гуайдо нового специального совета директоров PDVSA, Citgo , Pdvsa Holding Inc, Citgo Holding Inc. и Citgo Petroleum Corporation. [104] Хотя контроль над активами PDVSA в Венесуэле остался за Мадуро, Гуайдо назначил новый состав правления PDVSA. [105] Поскольку Citgo оказалась под контролем администрации Гуайдо, Министерство финансов США продлило лицензию на деятельность, несмотря на санкции. [106]
Заявив, что это «признак растущей зависимости правительства Венесуэлы, страдающего от нехватки денежных средств, от России», агентство Reuters сообщило 18 апреля 2019 года, что администрация Мадуро обходит санкции, направляя деньги от продажи нефти через российскую «Роснефть». [107] Reliance опровергла сообщения о нарушении санкций США и заявила, что закупки венесуэльской нефти через «Роснефть» получили одобрение Государственного департамента США. [108] Апрельский экспорт нефти оставался стабильным на уровне миллиона баррелей в день, «частично из-за истощения запасов», причем большая часть поставок покупатели из Индии и Китая. [109] Производство в апреле было на восемь процентов выше, чем в марте, во время отключений электроэнергии в Венесуэле в 2019 году . [109] Даже несмотря на санкции, поставки на Кубу не изменились. [109]
Начиная с конца 2019 года США попросили иностранные фирмы не отправлять бензин в Венесуэлу в рамках санкций против PDVSA. [110]
5 апреля 2019 года Казначейство США ввело санкции против двух компаний, которые поставляли венесуэльскую нефть на Кубу; США заявили, что кубинский персонал и советники помогают правительству Мадуро сохранять власть; компаниями были базирующаяся в Либерии Ballito Bay Shipping Inc., владелец судна Despina Andrianna , и греческая компания ProPer In Management Inc., оператор судна, которое использовалось для перевозки нефти на Кубу. [111] Еще 34 судна, принадлежащие PDVSA, также попали в санкционный список. [112] 12 апреля 2019 г. США ввели санкции против девяти судов и еще четырех судоходных компаний: либерийских компаний «Jennifer Navigation Ltd.», «Large Range Ltd.» и «Lima Shipping Corp.»; и итальянские танкеры PB. [113] [114] Неназванный высокопоставленный чиновник США сообщил агентству Bloomberg, что на эти компании и суда приходится до половины из 50 000 баррелей нефти в день, которые «Венесуэла отправляет на Кубу в обмен на социальную, разведывательную и стратегическую поддержку, которую Гавана оказывает Мадуро». ". [115] Куба отрицает какое-либо влияние на вооруженные силы Венесуэлы и, наряду с Россией, Китаем, Турцией и Ираном, полна решимости защитить Мадуро, сообщает Bloomberg. [115]
В ответ на арест членов Национальной ассамблеи 10 мая 2019 года Казначейство США ввело санкции в отношении двух судоходных компаний и двух судов, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу в период с конца 2018 года по март 2019 года. Оба судна, попавшие под санкции, несли панамские флаги: танкер Ocean Elegance принадлежала Monsoon Navigation Corporation, а Leon Dias — Serenity Martitime Limited. [116] [117]
Санкции с PB Tankers SPA [118] были сняты в июле 2019 года, а с Lima Shipping Corporation [119] и Serenity Maritime Limited — в сентябре 2019 года. [119]
Кубинская государственная компания по импорту и экспорту нефти Cubametales попала под санкции OFAC 3 июля 2019 года; В пресс-релизе министерства финансов говорится, что оно способствовало импорту нефти на Кубу из Венесуэлы в обмен на поддержку обороны, разведку и помощь в сфере безопасности. [120] [118] Куба продолжала получать поставки, и в сентябре под санкции попали и другие наши компании, содействующие поставкам нефти из Венесуэлы на Кубу. [121] [119] Под санкции попали одна компания, базирующаяся в Сайпрессе (Caroil Transport Marine Ltd) и три панамские компании (Trocana World Inc, Tovase Development Corp и Bluelane Overseas SA), а также четыре судна, принадлежащие этим компаниям. [121] [119] В ноябре кубинская компания Corporacion Panamericana SA была внесена в черный список за помощь Cubametales в уклонении от санкций. [122] [123]
Через Petrocaribe страны Карибского бассейна, включая Гаити и Ямайку, смогли профинансировать 40% своих закупок сырой нефти в Венесуэле в течение 25 лет под 1% годовых; Куба получила бесплатную нефть в обмен на медицинские услуги. [124] Агентство Reuters сообщило: «Карибский регион уже давно зависит от нефти и газа из Венесуэлы, которая предлагает дешевое финансирование через программу под названием Petrocaribe, хотя поставки в последние годы сократились из-за производственных проблем в государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. " [125] Исследование, проведенное журналистской группой Connectas, показало, что Венесуэла потратила нефти на сумму 28 миллиардов долларов, чтобы закупить поддержку у 14 стран Карибского бассейна; Согласно исследованию Connectas , социальные льготы, предназначенные для стран Петрокарибе, не были реализованы, что, по их словам, было проигнорировано правительством Венесуэлы, поскольку страны Петрокарибе были призваны защищать суверенитет Венесуэлы в международных организациях, таких как ООН и ОАГ. [126] [127]
Несколько лидеров карибских стран, поддерживающих Мадуро, раскритиковали санкции США, заявив, что их поддержка Мадуро основана на принципах, а не на нефти, и что санкции влияют на поставки в их страны, выплаты по долгам и стабильность региона. [124] Директор энергетической программы Латинской Америки и Карибского бассейна Техасского университета в Остине Хорхе Пиньон заявил, что сокращение поставок в эти страны Карибского бассейна произошло не из-за санкций, а из-за плохого управления PDVSA. [124] Когда Чавес был избран, Венесуэла производила 3,5 миллиона баррелей сырой нефти в день; по состоянию на март 2019 года добыча составляет около 1 миллиона баррелей в день, и Пиньон говорит, что эти страны должны были предвидеть предстоящие проблемы. [124] Гастон Браун , премьер-министр Антигуа и Барбуды , и другие раскритиковали намерения США в регионе, заявив, что «Вашингтону следует предоставлять больше помощи этим странам, а не тратить миллиарды на бесполезные войны». [128] Поскольку венесуэльский кризис разделил страны Карибского бассейна, те страны, которые не признали Мадуро, были приглашены на встречу с Трампом в марте 2019 года . [128] По итогам встречи Трамп пообещал больше инвестиций странам, поддерживающим Гуайдо (Багамские Острова, Доминиканская Республика, Гаити, Ямайка и Сент-Люсия), хотя «Белый дом специально не привязывал к этой поддержке пряник инвестиций». [125]
Третьим по величине экспортом Венесуэлы (после сырой нефти и нефтепродуктов) в 2019 году было золото. [129] Добыча золота в стране контролируется военными и добывается в опасных условиях. [129] [56] В январе 2019 года Всемирный совет по золоту сообщил, что за время президентства Мадуро золотые запасы Венесуэлы, находящиеся в иностранном владении, упали на 69% до 8,4 млрд долларов США, но было трудно отследить, куда шло золото. Золотые запасы Центрального банка сократились в ноябре 2018 года с 6,1 млрд долларов США до 5,5 млрд долларов США; Последним независимым наблюдателем, получившим доступ к хранилищу, где хранится золото, был Франсиско Родригес , который в 2014 году увидел примерно 15 миллиардов долларов США. [129] Агентство Reuters сообщило, что в 2018 году из хранилищ было изъято 20 тонн и 23 тонны добытого золота. в Стамбул, Турция. [130] За первые девять месяцев 2018 года экспорт золота из Венесуэлы в Турцию вырос с нуля в предыдущем году до 900 миллионов долларов США. [131]
1 ноября 2018 года Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США иметь дело с юридическими и физическими лицами, причастными к «коррумпированной или обманной» продаже золота из Венесуэлы». [131]
В середине февраля 2019 года депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо заявил, что из хранилища было изъято около восьми тонн золота, пока глава ЦБ находился за границей. [130] В марте следователи из Уганды расследовали недавний импорт золота и сообщили, что в эту страну могло быть контрабандой ввезено 7,4 тонны золота на сумму более 300 миллионов долларов США. [132]
В марте 2019 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении Minerven, государственной горнодобывающей компании Венесуэлы. [56]
Источники в правительстве сообщили, что еще восемь тонн золота были изъяты из Центрального банка в первую неделю апреля 2019 года; Источник в правительстве сообщил, что осталось 100 тонн. Золото было вывезено, когда банк не работал в полную силу из-за отключения электроэнергии в Венесуэле в 2019 году и в нем присутствовал минимальный персонал; место назначения золота не было известно. [133] По данным агентства Bloomberg, 10 мая ЦБ продал 9,5 тонн золота, а несколько дней спустя — еще 3 тонны. [134] По оценкам Reuters в марте 2020 года, в стране осталось около 90 тонн золота по сравнению со 129 тоннами в начале 2019 года. [135]
Президент США Трамп 19 марта 2018 года подписал указ, который с 9 января 2018 года запрещает жителям США совершать любые транзакции с цифровой валютой, выпущенной правительством Венесуэлы или от его имени, со ссылкой на токен Petro . [136] Он сказал, что криптовалюта была разработана в феврале 2018 года, чтобы «обойти санкции США» [137] и получить доступ к международному финансированию. [138]
11 марта 2019 года США ввели санкции в отношении российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» , совместного предприятия российских и венесуэльских государственных компаний. Министерство финансов США заявило, что базирующийся в Москве банк является экономическим спасательным кругом для администрации Мадуро. [139] [140] [141]
После задержания в марте 2019 года главы администрации Гуайдо Роберто Марреро Министерство финансов США отреагировало введением санкций против венесуэльского банка BANDES и его дочерних компаний. [142] [143] Univision заявила, что это действие «предупредило «весь банковский сектор»» о том, что финансовые операции Венесуэлы могут быть подвергнуты санкциям. [144] По состоянию на март 2019 года Банк развития Китая заплатил миллиарды долларов через BANDES правительству Венесуэлы в обмен на сырую нефть; Санкции затруднят Венесуэле реструктуризацию ее долга перед Китаем в размере 20 миллиардов долларов США. [145] Министр финансов США Мнучин заявил, что BANDES стал для «инсайдеров» администрации Мадуро способом «перевести средства за границу в попытке поддержать Мадуро», в обход цели банка — помочь венесуэльскому народу. [146]
Министерство финансов США добавило санкции к Центральному банку Венесуэлы 17 апреля 2019 года. [58] [59] Мнучин заявил, что санкции «заблокируют большую часть деятельности Центрального банка, предпринимаемой» администрацией Мадуро, но «гарантируют, что регулярные дебетовые и кредитные карты транзакции могут продолжаться, а личные денежные переводы и гуманитарная помощь продолжаются в прежнем объеме». [59] Новые санкции закрыли некоторые лазейки, которые позволяли продолжать финансирование правительства; Центральный банк имел возможность получать кредиты, не запрашивая одобрения Национального собрания, и продавал золото центральным банкам других стран. Прерывание обмена иностранной валюты, обрабатываемого Центральным банком, повлияло на закупки PDVSA производственных материалов. [147]
Банковские санкции Венесуэлы вызвали волновой эффект: Федеральная резервная система Нью-Йорка решила ограничить открытие новых счетов в оффшорной банковской сфере Пуэрто-Рико и запланировала ужесточение ограничений в этой области. [148]
25 июля 2019 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 человек и 13 компаний (из Колумбии , Гонконга ( Китай ), Мексики , Панамы , Турции , Объединенных Арабских Эмиратов и США), участвующих в венесуэльской программе субсидирования продуктов питания под названием CLAP . , в состав которого входили пасынки Мадуро и колумбийский бизнесмен Алекс Сааб . Saab продала Венесуэле продукты питания на сумму более 200 миллионов долларов США в рамках переговоров, подписанных Мадуро через зарегистрированную компанию в Гонконге . [149] 23 августа 2017 года генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас назвала Saab владельцем мексиканской фирмы Group Grand Limited, а также колумбийских бизнесменов Альваро Пулидо и Родольфо Рейеса и «предположительно президента Николаса Мадуро», которые продали еда в CLAP. [150]
По словам Мнучина, коррупция в «программе CLAP позволила Мадуро и членам его семьи воровать у венесуэльского народа», используя «еду как форму социального контроля, чтобы вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, при этом прикарманивая сотни миллионов долларов». долларов посредством ряда мошеннических схем». [151] Прокуратура Южного округа Флориды США обвинила Сааба и еще одного колумбийского бизнесмена в отмывании денег, связанных со схемой дачи взяток в 2011–2015 годах с целью получения выгоды от установленного правительством Венесуэлы обменного курса. [152]
После многосторонней встречи между более чем дюжиной европейских и латиноамериканских стран представители Министерства финансов США заявили в апреле 2018 года, что они сотрудничали с колумбийскими чиновниками в расследовании коррумпированных импортных программ администрации Мадуро, включая CLAP. Они заявили, что венесуэльские чиновники прикарманили 70% доходов, выделенных на программы импорта, призванные облегчить голод в Венесуэле. Чиновники казначейства заявили, что они стремились конфисковать доходы, которые направлялись на счета коррумпированных венесуэльских чиновников, и передать их будущему правительству Венесуэлы. [153] [154]
В сообщении Госдепартамента США от апреля 2019 года подчеркивалось, что расследование Национальной ассамблеи 2017 года выявило, что правительство заплатило 42 доллара США за продуктовые наборы стоимостью менее 13 долларов США, и что «ближайшее окружение Мадуро сохранило разницу, которая составила более 200 миллионов долларов США». хотя бы один случай", добавив, что продуктовые наборы "раздавались в обмен на голоса". [155] 17 сентября 2019 г. Министерство финансов США расширило дополнительные санкции на 16 юридических лиц (из Колумбии, Италии и Панамы) и 3 физических лиц, обвинив их в том, что они помогают правительству Венесуэлы получать прибыль от импорта и распределения продуктов питания. [156] [157] [158] [159]
7 февраля 2020 года OFAC добавило государственную авиакомпанию Conviasa и ее парк из 40 самолетов (включая президентские самолеты) в список граждан особых категорий («SDN»), в результате чего маловероятно, что Conviasa сможет найти запасные части для своих самолетов Boeing B737 . Гражданам США было запрещено летать на внутренних и международных рейсах Conviasa. В той степени, в которой другие страны соблюдают политику OFAC, эти страны (Бразилия, Франция и Великобритания) откажутся продавать запасные части Conviasa для самолетов Embraer и Airbus , запретят своим гражданам летать на Conviasa и отменят маршруты, обслуживаемые Conviasa, на свои рейсы. соответствующие страны (Панама, Мексика, Боливия и Эквадор). [160]
В октябре администрация Байдена ослабила некоторые санкции на основании соглашения о выборах в Венесуэлу в 2023 году , подписанного на Барбадосе между правительством Мадуро и оппозиционными партиями; [161] было заключено соглашение, по которому пять человек, классифицированных как политические заключенные (в том числе Хуан Рекесенс ), были освобождены в обмен на частичное снятие США санкций в отношении нефтяной, газовой и золотодобывающей промышленности. [162] [163] Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Мадуро будет еще месяц, чтобы освободить американцев и снять запреты с кандидатов на президентских выборах 2024 года; предложение не касалось запрета Марии Корины Мачадо , но анонимные источники сообщили, что США отменят снятие санкций, «если Мадуро не отменит запреты и не освободит незаконно задержанных американцев». [162]
.jpg/1280px-Canciller_Jorge_Arreaza_(cropped).jpg)
В сентябре 2017 года Канада ввела санкции в отношении 40 венесуэльских чиновников, включая Мадуро . диктатура». [164] Канадцам запретили совершать сделки с 40 физическими лицами, чьи канадские активы были заморожены. [164] Правительство Канады считало, что Мадуро сыграл «ключевую роль в политическом и экономическом кризисе»; его санкции были направлены против его кабинета министров, военных чиновников, а также Высшего трибунала правосудия и Избирательного совета. [165] Христя Фриланд , министр иностранных дел, заявила, что санкции были направлены на то, чтобы оказать давление на Мадуро с целью «восстановить конституционный порядок и уважать демократические права венесуэльского народа». [165]
Канадские положения Закона о специальных экономических мерах запрещают вести дела с включенными в перечень лицами, за некоторыми исключениями. [166]
23 ноября 2017 года Канада добавила санкции в соответствии с Законом о правосудии для жертв коррумпированных иностранных должностных лиц , заявив, что эти лица «несут ответственность за грубые нарушения международно признанных прав человека или соучаствуют в них» и «совершили серьезные коррупционные действия, или и то, и другое». ." [167] Трое из 19 человек, добавленных в канадский список, уже попали под санкции в сентябре (Мадуро, Тарек Эль-Айссами и Густаво Гонсалес Лопес [165] ), в результате чего число лиц, подвергшихся санкциям Канады по состоянию на 2017 год, достигло 56. [168] ]
В ответ на президентские выборы 2018 года Канада ввела санкции еще в отношении 14 венесуэльцев. [169] 30 мая 2018 года в Положения о специальных экономических мерах Канады (Венесуэла) были внесены поправки, учитывающие «экономический, политический и гуманитарный кризис в Венесуэле», который, как говорится в заявлении Канады, «приближает [Венесуэлу] к полной диктатуре». [170] Правительство ввело санкции в отношении жены Мадуро Силии Флорес и 13 других членов АНК и TSJ. [171]
В апреле 2019 года Канада объявила о санкциях еще в отношении 43 человек. [172] В заявлении правительства говорится, что высокопоставленные чиновники были подвергнуты санкциям за «антидемократические действия, в частности, связанные с репрессиями и преследованиями членов временного правительства, цензурой и чрезмерным применением силы против гражданского общества, подрывающими независимость судебной власти и других демократических институтов». [173] Министр иностранных дел Фриланд заявил, что ответственность за кризис лежит на «диктатуре Мадуро». [174]
В число новых венесуэльцев, попавших под санкции, вошел Хорхе Арреаса , министр иностранных дел Мадуро . [172]
В 2017 году ЕС утвердил эмбарго на поставки оружия и материалов, добавив Венесуэлу наряду с Северной Кореей и Сирией в список стран, где европейские компании не могут продавать материалы, которые могут быть использованы для репрессий. [175] В 2018 году эти санкции были продлены еще на год из-за «нарушений прав человека и подрыва демократии и верховенства закона при президенте Николасе Мадуро». [176]
18 января 2018 года ЕС ввел санкции в отношении семи чиновников Венесуэлы, заявив, что они несут ответственность за ухудшение демократии в стране: Диосдадо Кабельо , Нестор Ревероль (министр внутренних дел), Густаво Гонсалес Лопес (глава разведки), Антонио Бенавидес Торрес (командующий Национальной гвардии), Тибисай Лусена (глава избирательного совета), Майкель Морено (председатель Верховного суда) и Тарек Уильям Сааб (генеральный прокурор). [177] Попавшим под санкции лицам был запрещен въезд в страны ЕС, а их активы были заморожены. [178] Кабельо, известный как номер два в Чавизме , не подвергся санкциям со стороны США, когда ЕС ввел против него санкции. [178]
Правительство Венесуэлы обжаловало санкции в Европейском общем суде (EGC) в феврале 2018 года; ЕГК отклонил апелляцию 20 сентября 2019 г. [179]
25 июня 2018 года ЕС ввел санкции еще на одиннадцать чиновников [180] в ответ на президентские выборы в Венесуэле в мае 2018 года , которые он назвал «ни свободными, ни справедливыми». [181] В результате дополнительных санкций общее число венесуэльцев, попавших под санкции в европейских странах, достигло 18. [176] В число лиц, подвергшихся санкциям, входили Тарек Эль-Айссами (вице-президент экономики и министр промышленности и производства, ранее SEBIN ); Фредди Бернал (глава местных комитетов по снабжению и производству и комиссар SEBIN); Элиас Хауа (министр образования и бывший глава президентской комиссии АНК); и Дельси Родригес (вице-президент). [180]
В апреле 2019 года «Голос Америки» сообщил о напряженности в отношениях между США и ЕС из-за ужесточения санкций; Страны ЕС неохотно применяли санкции к стране, несмотря на доказательства того, что российская помощь поддерживала Мадуро, но все еще рассматривали возможность ужесточения санкций в отношении отдельных лиц в его правительстве. По состоянию на 10 апреля 2019 года Испания все еще получала венесуэльскую нефть в счет погашения долга, и многие испанские компании все еще работали в Венесуэле. [182]
В июне 2019 года агентство Associated Press сообщило, что Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды рассматривают возможность введения санкций против Мадуро и нескольких высокопоставленных чиновников за подавление политических оппонентов после восстания 30 апреля . Однако страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно сроков каких-либо действий, опасаясь сорвать согласованный выход из кризиса в стране. [183]
В сентябре 2019 года ЕС ввел санкции против семи чиновников разведки и безопасности, приняв, по словам Reuters, более «жесткий тон» в отношении пыток и доведя число лиц, попавших под санкции ЕС, до 25 . Уртадо, Рафаэль Рамон Бланко Марреро, Карлос Кальдерон, Алексис Энрике Эскалона Марреро, Рафаэль Антонио Франко Кинтеро и Ганновер Эстебан Герреро Михарес. [184]
29 июня 2020 года ЕС ввел санкции в отношении одиннадцати человек. [185] [186]
22 февраля 2021 года, дезавуировав парламентские выборы в Венесуэле в декабре 2020 года, ЕС ввел санкции в отношении 19 должностных лиц администрации Мадуро за то, что они охарактеризовали как нарушение фундаментальных прав человека и демократических принципов. [187] [188]
В ноябре 2023 года ЕС продлил действие санкций в отношении Венесуэлы до 14 мая 2024 года [189] после ранее продленных санкций. [190]
27 марта 2018 года Панама ввела санкции в отношении 55 государственных чиновников [191] и 16 предприятий, работающих в Панаме, [192] связанных с семьей жены Мадуро Силии Флорес . Таким образом, Панама стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела санкции против администрации Мадуро, присоединившись к США, Канаде, ЕС и Швейцарии. [17] В советах директоров предприятий, попавших под санкции, входили члены семьи Мальпика-Флорес. [17]
Санкции, введенные Панамой, спровоцировали дипломатический кризис между двумя странами , который завершился 26 апреля 2018 года, когда Мадуро и президент Панамы Хуан Карлос Варела согласились восстановить дипломатические отношения. [193]
Швейцария ввела санкции против Венесуэлы 28 марта 2018 года, заморозив активы семи министров и высокопоставленных чиновников из-за нарушений прав человека и ухудшения верховенства закона и демократии. [194] Санкции имитировали санкции ЕС, выражая обеспокоенность по поводу индивидуальных свобод, нелегитимных выборов и разделения властей. [194]
10 июля 2018 г. Швейцария ввела санкции против одиннадцати венесуэльцев, попавших под санкции ЕС в июне 2018 г. [195] [196]
7 июля 2020 года Швейцария ввела санкции еще к одиннадцати лицам за нарушения прав человека. [185] [197]
Сенат Мексики заморозил активы чиновников администрации Мадуро в апреле 2018 года и запретил им (Антонио Бенавидес Торрес, Дельси Родригес, Диосдадо Кабельо, Майкель Морено, Нестор Ревероль, Тарек Уильям Сааб и Тибисай Лусена) въезд в Мексику. [198]
В июле 2019 года министерство финансов Мексики заморозило банковские счета 19 компаний, связанных с продажей продуктов питания низкого качества и по завышенным ценам в рамках программы CLAP правительства Венесуэлы, и начало расследование по отмыванию денег после обнаружения «нарушений на сумму более 150 миллионов долларов США». долларов». [199] [200]
21 июня 2019 года Кюрасао объявил о запрете на импорт и транзит золота в Венесуэлу. По словам премьер-министра Юджина Руггената , уголовные расследования показали, что контрабанда наркотиков и отмывание денег связаны с торговлей венесуэльским золотом. [201] [202]
После выхода из ЕС Соединенное Королевство продолжало вводить санкции, согласованные с ЕС. В июле 2021 года Великобритания ввела серию санкций, в том числе в отношении колумбийского бизнесмена Алекса Сааба , а также замораживание активов и запреты на поездки. Альваро Энрике Пулидо, его соратник, также подвергся санкциям — оба за «использование двух государственных программ Венесуэлы, которые были созданы для обеспечения бедных венесуэльцев доступной едой и жильем», заявив, что эти люди завышали цены для личного обогащения, вызывая «еще больше страданий». венесуэльцам, которые уже жили в бедности». [203] [204]
После второй инаугурации Мадуро 7 января 2019 года Группа Лимы (за исключением Мексики) объявила, что ее страны-члены будут следовать решению Перу запретить въезд людям, связанным с администрацией Мадуро. [205] [а]
Колумбия не ввела прямые санкции в отношении венесуэльцев, а скорее запретила въезд в страну близким к Мадуро фигурам. Кристиан Крюгер Сармьенто, директор Миграционной службы Колумбии , объявил в январе 2019 года, что правительство Колумбии ведет список людей, которым запрещен въезд в Колумбию или которые подлежат высылке. В первоначальном списке было 200 человек, «близко связанных с режимом Николаса Мадуро и поддерживающих его», но Крюгер заявил, что он может измениться. [207] Список, который не был полностью раскрыт, возглавляли Мадуро, его жена Флорес, Кабельо и Дельси Родригес и включал военное руководство Венесуэлы. [207] [208] Решение запретить сотрудникам администрации Мадуро въезд в Колумбию было принято после того, как Группа Лимы отреклась от Мадуро как законного президента Венесуэлы. [207] [208]
Главе компании, созданной по заказу администрации Мадуро, Мономеросу Коломбовенезоланосу, не разрешили въезд в Колумбию, а также Омару Энрике , венесуэльскому певцу, желающему въехать на выступление. [209] Двоюродный брат Мадуро Аргимиро Мадуро Моран и его семья были отправлены обратно, когда они искали убежища в Колумбии во время отключений электроэнергии в Венесуэле в 2019 году . [209] В марте Эдгар Алехандро Луго Перейра — действующий военный, работающий в министерстве иностранных дел Венесуэлы, — был задержан и выслан из страны; при себе у него было 14 000 долларов США и 20 паспортов. [209]
В сентябре 2022 года Густаво Петро приказал снять запрет на поездки в Колумбию. [210]
Министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами объявил в октябре 2018 года в ответ на санкции США, что все валютные государственные аукционы будут котироваться в евро , китайских юанях и других твердых валютах, а не в долларах США . Он сказал, что правительство откроет банковские счета в Европе и Азии в качестве потенциального обходного пути для финансовых санкций и что банковский сектор Венесуэлы сможет участвовать в валютных аукционах три раза в неделю, добавив, что правительство продаст около 2 миллиардов евро на фоне восстановления экономики. цены на нефть. [211]
В январе 2020 года, несмотря на запрет на въезд, введенный ЕС, вице-президент Мадуро Дельси Родригес встретилась в гостевой зоне аэропорта Мадрид-Барахас с министром Испании Хосе Луисом Абалосом от Испанской социалистической рабочей партии . [212]
После пятилетнего расследования 30 швейцарских банков по подозрению в коррупции, по состоянию на 2021 год, пять получили выговор от Швейцарского органа по надзору за финансовым рынком за отмывание денег, связанных с PDVSA, [213] [214] [215] позволяя «коррумпированным членам правительство Венесуэлы», чтобы обойти санкции и перевести деньги в Швейцарию. [213] [216] [217]
Капитаны и владельцы некоторых кораблей, симпатизирующие Венесуэле, отключили свои транспондеры, чтобы избежать санкций США и доставлять нефть в Россию, Китай и Индию, создавая экологический риск столкновения судов. [218] По состоянию на 2020 год Мексика нарушила санкции США, разрешив поставки топлива, [219] и, несмотря на санкции как в отношении Ирана , так и в отношении Венесуэлы, Иран отправил пять нефтяных танкеров в Венесуэлу. [220]
Венесуэла продолжала отправлять деньги [221] и поставлять нефтепродукты в страны-союзники после введения санкций. [16] [222] [223] [224] [225] В апреле 2022 года он отправил мазут и дизельное топливо на Кубу, [226] и выплатил долг Сент-Винсента и Гренадин компании Petrocaribe , который, по оценкам, составил около 189 миллионов долларов. долларов. [221] В августе 2023 года компания Petroleos de Венесуэла увеличила поставки топлива на Кубу с 53 000 баррелей в день сырой нефти, мазута, бензина и смесей дизельного топлива до 65 000 баррелей. [227]
После расследования ФБР торговли с участием мексиканских компаний в январе 2021 года США ввели санкции в отношении сети, состоящей из трех человек, четырнадцати компаний и шести судов, за уклонение от санкций в отношении венесуэльских нефтепродуктов; лицами, поставляющими сырую нефть в основном в Азию, были Алессандро Базцони, Франсиско Д'Агостино и Филипп Апикян; компаниями были Elemento Ltd и Swissoil Trading SA, а также другие компании, принадлежавшие трем лицам. [228] [229] Представители правительства Мадуро назвали санкции «новой отчаянной агрессией» Трампа и заявили, что «революционное правительство [существует] и по сей день». [228] Шестью месяцами ранее санкции попали под санкции в отношении трех мексиканцев, восьми мексиканских компаний и двух судов; лицами были Ольга Мария Сепеда, Вероника Эспарса и Хоакин Леаль Хименес, а компаниями были Libre Abordo и Schlager Business Group, а также другие, принадлежавшие Зепеде или Леалу. [230] [231] Компании получили не менее 30 миллионов баррелей сырой нефти. [230] Представитель Libre Abordo сообщил Reuters, что они обменивали сырую нефть на гуманитарную помощь и не должны были подвергаться санкциям; Агентство Reuters сообщило, что продовольствие в обмен на сырую нефть так и не было доставлено. [230] Арреаса заявил, что США хотят, чтобы «народ Венесуэлы остался без еды, лекарств и бензина». [230]
Мадуро и его администрация заявили, что США несут ответственность за экономический коллапс страны. [232] [233] Министр иностранных дел Мадуро Арреаса заявил в 2019 году, что экономические санкции обошлись экономике Венесуэлы в 30 миллиардов долларов США; [233] Отчет WOLA за 2020 год подтвердил эту цифру. [234] [235] Комментируя заявление Арреасы, агентство Associated Press сообщило, что Мадуро блокировал помощь на том основании, что «венесуэльцы не попрошайки». [236] После санкций США в отношении Луиса Парры в 2020 году Арреаса заявил, что санкции США подрывают демократические институты. [237] [238]
В мае 2019 года Гуайдо заявил, что санкции ослабили сеть кубинских шпионов, которые, по его словам, действовали в Венесуэле. [239] После объявления о региональных выборах в 2021 году Гуайдо объявил о «соглашении о национальном спасении» и предложил Мадуро провести переговоры с графиком свободных и справедливых выборов, международной поддержкой и наблюдателями в обмен на отмену международных санкций. [240]
Экономисты и новостные репортажи утверждают, что кризис начался, [241] [234] [242] [243] [244] [245] и дефицит и высокая инфляция существовали в Венесуэле до санкций, [232] и что санкции до 2019 года были нацелены на «элиты» Мадуро и чавизма , но мало повлияли на рядовых венесуэльцев. [246] В апреле 2019 г. газета Washington Post заявила, что «лишения произошли задолго до недавно введенных санкций США». [243] В январе 2019 года The Wall Street Journal сообщила, что экономисты возлагают вину за сокращение экономики Венесуэлы вдвое на политику администрации Мадуро, «включая массовую национализацию, вышедшие из-под контроля расходы, которые спровоцировали инфляцию, контроль над ценами, который привел к дефициту». и широко распространенное взяточничество и бесхозяйственность». [247]
По мере углубления и расширения гуманитарного кризиса администрация Трампа ввела более серьезные экономические санкции; [246] некоторые экономисты, ученые и неправительственные организации заявили, что санкции 2019 года усугубили экономический кризис, [248] [249] [242] [246] [244] и ограничили источники доходов и государственные расходы, [250] напомнив, что большая часть продуктов питания и медикаментов Венесуэлы импортируется. [246] В 2023 году «Аль-Джазира» писала, что санкции коснулись граждан. [242] [ неопределенно ]
В 2019 году газета Wall Street Journal сообщила, что экономисты возлагают вину за сокращение экономики Венесуэлы вдвое на политику администрации Мадуро, «включая массовую национализацию, вышедшие из-под контроля расходы, которые спровоцировали инфляцию, контроль над ценами, который привел к дефициту, и повсеместное взяточничество. и бесхозяйственность». [251] Reuters заявило, что падение цен на нефть в 2020 году во время рецессии, вызванной Covid-19 , наряду с санкциями, способствовало дефициту топлива в стране. [252] В отчете Transparencia Венесуэла за 2020 год говорится, что «институциональный, политический, экономический, социальный и экологический кризис» «характеризует Венесуэлу уже более десяти лет», вызванный авторитарной администрацией, при этом отмечается, что санкции повлияли на экономику. [250] В других отчетах причиной [253] или факторами спада также называют бесхозяйственность правительства. [254] [244]
В марте 2019 года Мишель Бачелет из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявила после визита делегации из пяти человек в Венесуэлу, что правительство не признало и не приняло меры по резкому ухудшению условий, и она была обеспокоена тем, что, несмотря на серьезные, длительные Несмотря на то, что кризис, существовавший до введения первых санкций, новые санкции могут ухудшить ситуацию. [255] [256] Алена Духан , специальный докладчик ООН , посетила Венесуэлу в начале 2021 года; [257] 66 венесуэльских НПО попросили ее задуматься о пагубном влиянии санкций в контексте многолетних репрессий, коррупции и бесхозяйственности. [258] [259] [260] [261] В своем предварительном докладе Духан заявила, что экономическое давление на Венесуэлу усугубило кризис, но экономический спад в Венесуэле «начался в 2014 году с падения цен на нефть» и что «неумелое управление и коррупция также внесла свой вклад». Она попросила США, Великобританию и Португалию разблокировать замороженные иностранные активы Венесуэлы на сумму около 6 миллиардов долларов. [244] [262] [263] Правительство приветствовало доклад, а оппозиция обвинила ее в том, что она «играет на руку режиму». [264] [265] [266] [267] Доклад Духана подвергся критике, [268] а некоторые НПО разместили в социальных сетях хэштег «#Lacrisisfueprimero» («Кризис наступил первым»). [269] [270] [271]
Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник по Латинской Америке в Chatham House , заявил в статье Foreign Policy за июль 2023 года , что в результате санкций западным инвесторам и учреждениям было либо запрещено, либо отговариваться от покупки венесуэльского долга, и что эта доля мигрировала в « «теневые держатели» через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, среди прочих, предположительно являются прикрытием покупателей из Китая, Ирана, России и других конкурентов США. Швейцарский хедж-фонд Mangart Capital подсчитал, что долг, принадлежащий интересам США, снизился с 75% в 2017 году до 35–40% в 2023 году. Сабатини утверждал, что в результате новые держатели облигаций могут помешать демократическому переходу страны и помешать ей выход на глобальные биржи капитала в будущем. [272]
В совместном докладе Хьюман Райтс Вотч (HRW) и Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса за 2019 год говорится, что большинство санкций были сосредоточены на злоупотреблениях чиновников, вовлеченных в коррупцию, не были нацелены на экономику, [273] [249] и что санкции 2017 года разрешены исключения для продуктов питания и медикаментов. [249] Консалтинговая фирма ANOVA Policy Research в 2021 году заявила, что санкции связаны со снижением ежемесячной добычи нефти и увеличением ежемесячного импорта продуктов питания и лекарств; он не обнаружил никаких доказательств негативного воздействия на импорт продуктов питания и лекарств, но написал, что экономические данные не учитывают контроль над ценами на импортные продукты, от которых отказались в 2017 году. [274] В 2018 году Сусана Раффалли заявила, что 36% венесуэльских детей имели задержка роста до введения санкций; она привела дело PDVAL (тонны импортных продуктов питания были обнаружены гнилыми во время правления Уго Чавеса ) как пример нехватки продовольствия до введения санкций. [275]
В 2019 году редакторы журнала Lancet отметили, что Мадуро использовал еду в качестве политического оружия и сопротивлялся гуманитарной помощи, и что США отреагировали санкциями, которые, по их словам, привели к сопутствующей нехватке продовольствия и лекарств. [254] Редакторы призвали привлечь неправительственные организации к обеспечению распределения продуктов питания и медикаментов, а правительство Венесуэлы позволить им это сделать, а также заявили, что Совет ООН по правам человека считает экономические санкции нарушением прав человека. . [254]
В отчете Марка Вейсброта и Джеффри Сакса за апрель 2019 года утверждалось, что рост смертности на 31% в период с 2017 по 2018 год был вызван санкциями 2017 года, и что в результате в Венесуэле могло погибнуть 40 000 человек; [276] [277] Вейсброт заявил, что он «не смог доказать, что эта избыточная смертность была результатом санкций, но сказал, что увеличение произошло параллельно с введением мер и сопутствующим падением добычи нефти». [276] Выводы и методология отчета были названы недействительными и оспариваемыми другими экономистами и отчетами, которые заявили, что большая часть снижения произошла еще до введения санкций и что методология была ошибочной, спекулятивной или предположительной. [276] [278] [279] [280] [281] Рикардо Хаусманн и Фрэнк Муси опубликовали опровержение в журнале Americas Quarterly , заявив, что в анализе Колумбия рассматривалась как контрфакт для Венесуэлы, хотя Колумбия и Венесуэла «радикально различаются в других измерениях». ". [281] Они утверждали, что тенденции добычи нефти в двух странах были разными в течение десятилетия до санкций и что через месяц после санкций 2017 года Мадуро заменил президента PDVSA неопытным военным генералом, который реструктурировал нефтяную компанию, ухудшив ее показатели. [281]
Опрос, проведенный Datanalisis в 2023 году, показал, что 74% венесуэльцев не поддерживают санкции, 30% связывают проблемы Венесуэлы с санкциями, а половина венесуэльцев согласна с санкциями в отношении некоторых чиновников администрации. [245] Директор Datanalisis заявил, что большинство венесуэльцев признают вину правительства за санкции, но отошли от их поддержки, поскольку их цели не были достигнуты и ухудшили жизнь граждан. [245] Опрос DatinCorp, проведенный среди венесуэльцев в 2019 году, показал, что 68% считают, что санкции повлияли на качество их жизни. [2] [282]
Легенда : G – государственные чиновники; S – действующие или отставные военные или сотрудники органов безопасности; О – Другое; Лицо, больше не подвергающееся санкциям
Легенда : А – Самолет; С – Компания; G – Государственная организация/государственное учреждение; С – Корабль; Объект больше не подвергается санкциям
{{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )Министерство финансов ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы за предполагаемое использование финансовой системы США для поддержки того, что оно считает «нелегитимным» режимом Николаса Мадуро.
{{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link){{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)В конце концов, мы видим лучший индикатор того, что у нас кризис, нет данных о последних санкциях или наружном лечении. Когда нация, на которую приходится 36% детей, с отставанием в росте, становится биологическим источником питания, эффективной и социальной защиты всех людей, живущих в прошлом. Это также касается и указателей для хранения пищевых продуктов. Чтобы упомянуть контрапесо: (...) las toneladas de carne y de cerdo perdidas, tenemos todavía la immunidad, сеньор представитель государства, el caso de PDVAL, с тонеладами де comida descompuesta, importadas por el Estado, que no fueron distribuidas, Если мы задумаемся о том, что импортные товары не содержат штрафов за еду, мы можем получить штрафы за доступ к преференциальным долларам.