Организованная преступность — это категория транснациональной , национальной или местной группы централизованных предприятий, работающих для участия в незаконной деятельности, чаще всего с целью получения прибыли. В то время как организованная преступность обычно рассматривается как форма незаконного бизнеса, некоторые преступные организации, такие как террористические группы , повстанческие силы и сепаратисты , имеют политическую мотивацию. Многие преступные организации полагаются на страх или террор для достижения своих целей или задач, а также для сохранения контроля внутри организации и могут применять тактику, обычно используемую авторитарными режимами для сохранения власти. Некоторые формы организованной преступности существуют просто для удовлетворения спроса на незаконные товары в государстве или для содействия торговле товарами и услугами, которые могли быть запрещены государством (например, запрещенные наркотики или огнестрельное оружие). Иногда преступные организации заставляют людей вести с ними бизнес, например, когда банда вымогает деньги за защиту у владельцев магазинов. [1] Уличные банды часто могут считаться организованными преступными группами или, в соответствии с более строгими определениями организованной преступности, могут стать достаточно дисциплинированными, чтобы считаться организованными . Преступная организация может также называться отрядом , бандой , преступной семьей , мафией , толпой, [2] [3] (преступным) кольцом, [4] или синдикатом; [5] сеть, субкультура и сообщество преступников, вовлеченных в организованную преступность, могут называться преступным миром или гангстерским сообществом. Социологи иногда специально выделяют «мафию» как тип организованной преступной группы, которая специализируется на предоставлении внеправовой защиты и квазиправоохранительных мер. Академические исследования оригинальной «мафии», итальянской мафии , а также ее американского аналога , [6] породили экономическое исследование организованных преступных групп и оказали большое влияние на исследования русской мафии , [7] китайских триад , [8] гонконгских триад, [9] и японской якудза . [10]
Другие организации, включая государства, церкви, военные силы , полицейские силы и корпорации, иногда могут использовать методы организованной преступности для осуществления своей деятельности, но их полномочия вытекают из их статуса как формальных социальных институтов. Существует тенденция отличать «традиционную» организованную преступность, такую как азартные игры , ростовщичество , наркоторговля , проституция и мошенничество , от некоторых других форм преступности, которые также обычно включают организованные или групповые преступные действия, такие как преступления «белых воротничков» , финансовые преступления , политические преступления , военные преступления , государственные преступления и измена . Это различие не всегда очевидно, и ученые продолжают обсуждать этот вопрос. [11] Например, в несостоявшихся государствах , которые больше не могут выполнять основные функции, такие как образование, безопасность или управление (обычно из-за раздробленного насилия или крайней нищеты), организованная преступность, управление и война иногда дополняют друг друга. Термин « олигархия » использовался для описания демократических стран, чьи политические, социальные и экономические институты находятся под контролем нескольких семей и бизнес-олигархов , которые могут считаться или на практике могут превратиться в организованные преступные группировки. [12] [ неудачная проверка ] По своей природе клептократии , мафиозные государства , наркогосударства или наркоклептократии , а также государства с высоким уровнем клиентелизма и политической коррупции либо тесно связаны с организованной преступностью, либо имеют тенденцию поощрять организованную преступность в своих собственных правительствах. [13] [14]
В Соединенных Штатах Закон о борьбе с организованной преступностью (1970) определяет организованную преступность как «незаконную деятельность [...] высокоорганизованного, дисциплинированного объединения [...]». [15] Преступная деятельность как структурированный процесс называется рэкетом . В Великобритании полиция оценивает, что организованная преступность включает в себя до 38 000 человек, действующих в 6 000 различных групп. [16] Исторически крупнейшей организованной преступной силой в Соединенных Штатах была Коза Ностра ( итальяно-американская мафия ), но другие транснациональные преступные организации также стали более заметными в последние десятилетия. [17] В статье 2012 года в журнале Министерства юстиции США говорилось, что: «После окончания холодной войны организованные преступные группы из России, Китая, Италии, Нигерии и Японии увеличили свое международное присутствие и всемирные сети или стали участвовать в более транснациональной преступной деятельности. Большинство крупнейших в мире международных организованных преступных групп присутствуют в Соединенных Штатах». [17] В Национальной оценке наркоугрозы 2017 года , проведенной Управлением по борьбе с наркотиками США , мексиканские транснациональные преступные организации (ТПО) были классифицированы как «самая большая уголовная наркоугроза для Соединенных Штатов», сославшись на их господство «над крупными регионами в Мексике, используемыми для выращивания, производства, импорта и транспортировки запрещенных наркотиков» и определив картели Синалоа , Халиско Новое поколение , Хуарес , Галф , Лос-Сетас и Бельтран-Лейва как шесть мексиканских ТПО с наибольшим влиянием в незаконном обороте наркотиков в Соединенных Штатах. [18] Цель 16 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций предусматривает борьбу со всеми формами организованной преступности в рамках Повестки дня на период до 2030 года . [19]
В некоторых странах футбольное хулиганство связано с организованной преступностью. [20]
Для описания структуры преступных организаций были предложены различные модели.
Сети патрон-клиент определяются текучими взаимодействиями. Они создают преступные группы, которые действуют как более мелкие единицы в общей сети, и как таковые склонны ценить значимых других, близость социальной и экономической среды или традицию. Эти сети обычно состоят из:
Бюрократические/корпоративные организованные преступные группы определяются общей жесткостью их внутренних структур. Они больше сосредоточены на том, как работают операции, добиваются успеха, поддерживают себя или избегают возмездия, они, как правило, типичны:
Однако данная модель работы имеет некоторые недостатки:
Хотя бюрократические операции делают упор на бизнес-процессы и строго авторитарные иерархии, они основаны на укреплении властных отношений, а не на более глубокой цели протекционизма, устойчивости или роста. [26] [27] [28] [29]
Оценка молодежных уличных банд в Соединенных Штатах, предоставленная Ханниганом и др., отметила рост на 35% в период с 2002 по 2010 год. [30] Отличительная культура банд лежит в основе многих, но не всех, организованных групп; [31] [32] она может развиваться посредством стратегий вербовки, процессов социального обучения в исправительной системе, с которыми сталкивается молодежь, вовлеченности семьи или сверстников в преступность и принудительных действий криминальных авторитетов. Термин «уличная банда» обычно используется взаимозаменяемо с «молодежной бандой», имея в виду районные или уличные молодежные группы, которые соответствуют критериям «банды». Миллер (1992) определяет уличную банду как «самостоятельно сформированное объединение сверстников, объединенных общими интересами, с идентифицируемым руководством и внутренней организацией, которые действуют коллективно или как отдельные лица для достижения определенных целей, включая осуществление незаконной деятельности и контроль над определенной территорией, объектом или предприятием». [33] Некоторые причины, по которым молодежь вступает в банды, включают в себя желание почувствовать себя принятым, обрести статус и повысить свою самооценку. [34] Чувство единства объединяет многие молодежные банды, которым не хватает семейного аспекта дома.
«Зоны перехода» — это ухудшающиеся кварталы с меняющимся населением. [35] [36] В таких районах конфликты между группами, драки, «войны за территорию» и воровство способствуют солидарности и сплоченности. [37] Коэн (1955): подростки из рабочего класса вступали в банды из-за разочарования невозможностью достичь статуса и целей среднего класса; Клоуард и Олин (1960): заблокированные возможности, но неравное распределение возможностей привело к созданию различных типов банд (то есть некоторые были сосредоточены на грабежах и краже имущества, некоторые — на драках и конфликтах, а некоторые были ретривертами, сосредоточенными на употреблении наркотиков); Спергель (1966) был одним из первых криминологов, который сосредоточился на практике, основанной на доказательствах, а не на интуиции в отношении жизни и культуры банды. Участие в мероприятиях, связанных с бандами, в подростковом возрасте увековечивает модель жестокого обращения с их собственными детьми годы спустя. [30] Кляйн (1971), как и Спергель, изучали влияние вмешательств социальных работников на членов банды. Больше вмешательств фактически приводит к большему участию в банде, солидарности и связям между членами. Даунс и Рок (1988) об анализе Паркера: применяется теория напряжения, теория маркировки (из опыта работы с полицией и судами), теория контроля (участие в неприятностях с раннего детства и окончательное решение о том, что издержки перевешивают выгоды) и теории конфликта. Ни одна этническая группа не склонна к участию в банде больше, чем другая, скорее, именно статус маргинализации, отчуждения или отвержения делает некоторые группы более уязвимыми для формирования банды, [38] [39] [40] , и это также будет учитываться в эффекте социальной изоляции , [41] [42], особенно с точки зрения вербовки и удержания. Они также могут определяться возрастом (обычно молодежь) или влиянием группы сверстников, [43] и постоянством или последовательностью их преступной деятельности. Эти группы также формируют свою собственную символическую идентичность или публичное представление, которые узнаваемы всем сообществом (включая цвета, символы, нашивки, флаги и татуировки).
Исследования были сосредоточены на том, имеют ли банды формальные структуры, четкие иерархии и лидерство по сравнению со взрослыми группами, и рациональны ли они в достижении своих целей, хотя позиции по структурам, иерархиям и определенным ролям противоречивы. Некоторые изучали уличные банды, занимающиеся торговлей наркотиками, - обнаружив, что их структура и поведение имели определенную степень организационной рациональности. [44] Члены считали себя организованными преступниками; банды были формально-рациональными организациями, [45] [46] [47] Сильные организационные структуры, четко определенные роли и правила, которые направляли поведение членов. Также определенный и регулярный источник дохода (т. е. наркотики). Падилла (1992) согласился с двумя вышеприведенными. Однако некоторые обнаружили, что они были скорее свободными, чем четко определенными, и им не хватало постоянного фокуса, была относительно низкая сплоченность, мало общих целей и мало организационной структуры. [39] Общие нормы, ценности и лояльности были низкими, структуры "хаотичными", мало дифференциации ролей или четкого распределения труда. Аналогичным образом, применение насилия не соответствует принципам, лежащим в основе рэкета, политического запугивания и наркоторговли, используемых этими взрослыми группами. Во многих случаях члены банд переходят из молодежных банд в высокоразвитые преступные группировки, некоторые из которых уже находятся в контакте с такими синдикатами, и через это мы видим большую склонность к подражанию. Банды и традиционные преступные организации не могут быть универсально связаны (Decker, 1998), [48] [49] однако есть явные преимущества как для взрослых, так и для молодежных организаций через их объединение. С точки зрения структуры, ни одна отдельная преступная группа не является архетипической, хотя в большинстве случаев существуют четко определенные модели вертикальной интеграции (где преступные группы пытаются контролировать предложение и спрос), как в случае с оружием, сексом и торговлей наркотиками.
Предпринимательская модель рассматривает либо отдельного преступника, либо меньшую группу организованных преступников, которые извлекают выгоду из более текучей «групповой ассоциации» современной организованной преступности. [50] Эта модель соответствует теории социального обучения или дифференциальной ассоциации в том, что существуют четкие ассоциации и взаимодействие между преступниками, где знания могут быть переданы или ценности навязаны, однако утверждается, что рациональный выбор в этом не представлен. Выбор совершить определенное действие или объединиться с другими организованными преступными группами можно рассматривать как гораздо более предпринимательское решение — содействие продолжению преступного предприятия путем максимизации тех аспектов, которые защищают или поддерживают их собственную индивидуальную выгоду. В этом контексте роль риска также легко понять, [51] [52] однако спорно, следует ли рассматривать основную мотивацию как истинное предпринимательство [53] или предпринимательство как продукт некоторого социального неблагополучия.
Преступная организация, во многом так же, как мы оцениваем удовольствие и боль, взвешивает такие факторы, как юридический, социальный и экономический риск, чтобы определить потенциальную прибыль и убыток от определенной преступной деятельности. Этот процесс принятия решений возникает из предпринимательских усилий членов группы, их мотивации и среды, в которой они работают. Оппортунизм также является ключевым фактором — организованная преступность или преступная группа, вероятно, часто реорганизует преступные объединения, которые они поддерживают, типы преступлений, которые они совершают, и то, как они функционируют на общественной арене (вербовка, репутация и т. д.), чтобы обеспечить эффективность, капитализацию и защиту своих интересов. [54]
Культура и этническая принадлежность создают среду, в которой доверие и общение между преступниками могут быть эффективными и безопасными. Это может в конечном итоге привести к конкурентному преимуществу для некоторых групп; однако неверно принимать это как единственный определяющий фактор классификации организованной преступности. Эта категоризация включает сицилийскую мафию , ндрангету , этнические китайские преступные группы , японскую якудза (или борёкудан ), колумбийские наркоторговцы , нигерийские организованные преступные группы, корсиканскую мафию , корейские преступные группы и ямайские отряды . С этой точки зрения организованная преступность не является современным явлением - создание преступных банд 17-го и 18-го веков соответствует всем современным критериям преступных организаций (в противовес теории инопланетного заговора). Они бродили по сельским приграничным районам Центральной Европы, занимаясь многими из тех же незаконных видов деятельности, которые ассоциируются с сегодняшними преступными организациями, за исключением отмывания денег. Когда Французская революция создала сильные национальные государства, преступные банды переместились в другие плохо контролируемые регионы, такие как Балканы и Южная Италия, где были посеяны семена сицилийской мафии — опоры организованной преступности в Новом Свете. [55]
В то время как большинство концептуальных фреймворков, используемых для моделирования организованной преступности, подчеркивают роль субъектов или видов деятельности , вычислительные подходы, построенные на основе науки о данных и искусственного интеллекта, сосредоточены на получении новых идей об организованной преступности из больших данных . Например, новые модели машинного обучения были применены для изучения и обнаружения городской преступности [56] [57] и сетей онлайн-проституции. [58] [59] Большие данные также использовались для разработки онлайн-инструментов, прогнозирующих риск для человека стать жертвой онлайн-торговли сексом или быть втянутым в онлайн-секс-работу. [60] [61] Кроме того, данные из Twitter [62] и Google Trends [63] использовались для изучения общественного восприятия организованной преступности.
Организованные преступные группы предоставляют ряд незаконных услуг и товаров. Организованная преступность часто делает бизнес жертвами посредством вымогательства или кражи и мошенничества, таких как угон грузовых автомобилей и судов, ограбление товаров, совершение мошенничества с банкротством (также известного как «выкуп»), мошенничество со страховкой или мошенничество с акциями (инсайдерская торговля). Организованные преступные группы также делают жертвами отдельных лиц, угоняя автомобили (либо для разборки в «мастерских по разборке», либо для экспорта), кражу произведений искусства , кражу металла , ограбление банков , кражу со взломом, кражу ювелирных изделий и драгоценных камней и ограбления, кражу в магазинах , взлом компьютеров , мошенничество с кредитными картами, экономический шпионаж , хищение , кража личных данных и мошенничество с ценными бумагами (мошенничество « накачка и сброс »). Некоторые организованные преступные группировки обманывают национальные, региональные или местные органы власти, мошенничая с заявками на участие в государственных проектах, занимаясь подделкой денег, контрабандой или производством необлагаемого налогом алкоголя ( торговля ромом ) или сигарет ( торговля контрабандой ), а также предоставляя работу иммигрантам для уклонения от уплаты налогов.
Организованные преступные группировки ищут коррумпированных государственных служащих в органах исполнительной власти, правоохранительных органах и судебных органах, чтобы их преступные махинации и деятельность на черном рынке могли избежать расследования и судебного преследования или, по крайней мере, получить ранние предупреждения о них.
Деятельность организованной преступности включает ростовщичество под очень высокие процентные ставки, шантаж , убийства , подпольное разведение , взрывы , букмекерство и незаконные азартные игры , мошенничество с использованием мошенников , подделку документов о досрочном освобождении из тюрьмы, нарушение авторских прав , подделку интеллектуальной собственности, кражу металла , скупку краденого , похищение людей , торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации , контрабанду , торговлю наркотиками , торговлю оружием , выдачу себя за водителей бронированных грузовиков, контрабанду нефти , контрабанду предметов старины , торговлю органами , заказные убийства , подделку документов, удостоверяющих личность , отмывание денег , взяточничество , соблазнение , мошенничество на выборах , мошенничество со страховкой , мошенничество с ценами , ценовой сговор , кражу грузов с помощью фиктивных пикапов, незаконную эксплуатацию такси , незаконный сброс токсичных отходов, незаконную торговлю ядерными материалами, контрабанду военного оборудования, контрабанду ядерного оружия, подделку паспортов , предоставление нелегальной иммиграции и дешевой рабочей силы, контрабанду людей, торговлю исчезающими видами и торговлю людьми . Организованные преступные группировки также занимаются рэкетом в сфере бизнеса и труда, например, мошенничеством с казино, инсайдерской торговлей, созданием монополий в таких отраслях, как сбор мусора, строительство и заливка цемента, мошенничеством на торгах, получением работы «без явки» и «без работы», политической коррупцией и запугиванием.
Совершение насильственного преступления может быть частью «инструментов» преступной организации, используемых для достижения криминогенных целей (например, ее угрожающей, властной, принудительной, вызывающей ужас или мятежной роли) из-за психосоциальных факторов (культурный конфликт, агрессия, восстание против власти, доступ к запрещенным веществам, контркультурная динамика) или может, само по себе, быть преступлением, рационально выбранным отдельными преступниками и группами, которые они формируют. Нападения используются в качестве мер принуждения , для «избиения» должников, конкурентов или новобранцев, при совершении грабежей , в связи с другими имущественными преступлениями и как выражение контркультурной власти; [64] насилие нормализовано внутри преступных организаций (в прямой оппозиции к основному обществу) и мест, которые они контролируют. [65] В то время как интенсивность насилия зависит от типов преступлений, в которых участвует организация (а также от их организационной структуры или культурной традиции), агрессивные действия варьируются от легких физических нападений до серьезных травматических нападений . Телесные повреждения и тяжкие телесные повреждения в контексте организованной преступности следует понимать как показатели острого социального и культурного конфликта, мотивов, противоречащих безопасности общества, и других психосоциальных факторов. [66]
Убийство развилось из убийств чести и мести якудза или сицилийской мафии [67] [68] [69] [70], которые придавали большое физическое и символическое значение акту убийства, его целям и последствиям, [71] [72] к гораздо менее дискриминационной форме выражения власти, обеспечения преступной власти, достижения возмездия или устранения конкуренции. Роль киллера была в целом последовательной на протяжении всей истории организованной преступности, будь то из-за эффективности или целесообразности найма профессионального убийцы или необходимости дистанцироваться от совершения убийственных актов (что затрудняет доказательство уголовной виновности). Это может включать убийство известных деятелей (государственных, частных или криминальных), снова зависящих от власти, возмездия или конкуренции. Убийства из мести, вооруженные ограбления, жестокие споры за контролируемые территории и преступления против членов общества также должны учитываться при рассмотрении динамики между различными преступными организациями и их (иногда) противоречивыми потребностями. Убив своих жертв, гангстеры часто пытаются уничтожить улики, избавляясь от останков жертв таким образом, чтобы предотвратить, затруднить или отсрочить обнаружение тела, помешать опознанию тела или помешать вскрытию. Известные различные способы, которыми организованные преступники избавляются от трупов, включают, помимо прочего, сокрытие тел в мусоре или на свалках, скармливание тел животным (например, свиньям или крысам ), [73] уничтожение промышленным способом (например, с помощью оборудования, химической ванны, расплавленного металла или списанного автомобиля), инъекцию в законную систему утилизации тел (например, морги, похоронные бюро, кладбища, крематории, погребальные костры или пожертвования трупов) или тайные убийства в медицинских учреждениях, маскировку под плоть животных (например, пищевые отходы или еду из ресторана), создание ложных доказательств обстоятельств смерти и предоставление следователям возможности избавиться от тела, возможное сокрытие личности, оставление в отдаленном районе, где тело может значительно разложиться, в то время как воздействие стихий (например, дождя, ветра, жары и т. д.), а также деятельность животных (например, употребление в пищу падальщиками ) может загрязнить место преступления или уничтожить улики до того, как их обнаружат, если вообще обнаружат, например, в дикой местности (например, в национальных парках) парки или заповедники) [74] или заброшенная территория (например, заброшенное здание, колодец или шахта). Однако есть также много случаев, когда гангстеры выставляли тела своих жертв напоказ в качестве формы психологической войны против своих врагов.
Преступные синдикаты часто совершают акты самосуда, обеспечивая соблюдение законов, расследуя определенные преступные деяния и наказывая тех, кто нарушает такие правила. Люди, которые часто становятся мишенью организованной преступности, как правило, являются преступниками-индивидуалистами, людьми, которые совершили преступления, которые общество считает особенно отвратительными, людьми, которые совершили правонарушения против членов или сообщников, соперников или террористических групп. Одной из причин, по которой преступные группы могут совершать акты самосуда в своих районах, является предотвращение жесткого контроля со стороны полиции , который может нанести вред их незаконному бизнесу; кроме того, акты самосуда могут помочь бандам снискать расположение в своих сообществах .
В США в бурные двадцатые годы антикатолический и антисемитский Ку-клукс-клан был известен как ярый сторонник сухого закона, в результате чего итальянские , ирландские , польские и еврейские гангстеры время от времени вступали в ожесточенные столкновения с ККК. Однажды информатор ФБР и гангстер Грегори Скарпа похитил и подверг пыткам местного члена ку-клукс-клана, чтобы тот выдал тела борцов за гражданские права, убитых ККК. [75] Во время Второй мировой войны в Америке росло число сторонников нацистов, которые сформировали Германо-американский союз , который, как известно, представлял угрозу для местных евреев, в результате чего еврейские гангстеры (такие как Мейер Лански , Багси Сигел и Джек Руби ) часто нанимались американской еврейской общиной для помощи в защите от нацистского союза, доходя даже до нападений и убийств сторонников нацистов во время собраний союза. [76] Группы мстителей, такие как « Партия черных пантер» , «Партия белых пантер» и «Молодые лорды», обвинялись в совершении преступлений с целью финансирования своей политической деятельности. [ необходима ссылка ]
Хотя рэкет на защиту часто рассматривается как не что иное, как вымогательство, преступные синдикаты, которые участвуют в рэкете на защиту, порой предоставляют своим клиентам настоящую защиту от других преступников. Причина этого в том, что преступная организация хотела бы, чтобы бизнес их клиентов шел лучше, чтобы банда могла требовать еще больше денег за защиту. Кроме того, если банда достаточно хорошо знает местных скупщиков краденого, они даже могут выследить и вернуть любые предметы, которые были украдены у владельца бизнеса. Чтобы еще больше помочь своим клиентам, банда может также вытеснять, разрушать, варварски разрушать, воровать или закрывать конкурирующие предприятия для своих клиентов. [77] В Колумбии повстанческие группы пытались украсть землю, похитить членов семей и вымогать деньги у наркобаронов. В результате наркобароны Медельинского картеля сформировали военизированную группу мстителей, известную как Muerte a Secuestradores («Смерть похитителям»), чтобы защитить картель от ФАРК и М-19 , и даже похитили и пытали лидера М-19, прежде чем оставить его связанным перед полицейским участком. [78] Во время войны Медельинского картеля против колумбийского правительства и картель Норте-дель-Валье , и картель Кали сформировали и управляли группой мстителей под названием Лос-Пепес (в которую также входили члены колумбийского правительства, полиции и бывшие члены Медельинского картеля), чтобы добиться свержения Пабло Эскобара; Они сделали это, взорвав имущество Медельинского картеля и похитив, пытав и убив сообщников Эскобара, а также работая вместе с Search Bloc , что в конечном итоге привело к ликвидации Медельинского картеля и смерти Пабло Эскобара. [79] Из-за высокого уровня коррупции Oficina de Envigado делала все, чтобы помочь полиции и наоборот, вплоть до того, что полиция и картель иногда проводили операции вместе против других преступников; кроме того, лидеры La Oficina часто выступали в качестве судей, посредничая в спорах между различными наркобандами по всей Колумбии, что, по мнению некоторых, помогло предотвратить перерастание многих споров в насилие. [80]
На побережье Сомали многие люди полагаются на рыболовство для экономического выживания, из-за этого сомалийские пираты часто известны тем, что нападают на иностранные суда, которые занимаются незаконным рыболовством и переловом в их водах, а также на суда, которые незаконно сбрасывают отходы в их воды. В результате морские биологи говорят, что местное рыболовство восстанавливается. [81] В Мексике была сформирована группа мстителей под названием Grupos de autodefensa comunitaria для борьбы с незаконными лесозаготовителями , картелем La Familia Michoacana и наркокартелем/ культом , известным как картель тамплиеров ; по мере их роста к ним присоединялись бывшие члены картеля, и по мере того, как они становились больше, они начали продавать наркотики, чтобы покупать оружие. Картель тамплиеров в конечном итоге был побежден и распущен действиями мстителей, но в итоге они сформировали свой собственный картель под названием Los Viagras , который связан с картелем нового поколения Халиско . [82] Minuteman Project — это крайне правая военизированная организация, которая стремится предотвратить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики ; однако, это наносит ущерб таким бандам, как Mara Salvatrucha , которые зарабатывают деньги на контрабанде людей , и в результате MS-13, как известно, совершает акты насилия в отношении членов Minutemen, чтобы помешать им вмешиваться в их нелегальную иммиграционную деятельность. [83] Во всем мире существуют различные антибандитские группы мстителей, которые заявляют, что борются с влиянием банд, но разделяют характеристики и действия, схожие с бандами, включая Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs и OG Imba . [84] [85] Банды, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, часто совершают насильственные действия, чтобы остановить или вытеснить независимых торговцев наркотиками — наркоторговцев, не имеющих связей с бандами, — чтобы не дать им забрать клиентов.
В Америке существует организация по защите животных под названием Rescue Ink, в которой члены банды байкеров-преступников добровольно спасают нуждающихся животных и борются с людьми, которые совершают жестокое обращение с животными, например, разгоняют петушиные бои, останавливают убийства бродячих кошек , разгоняют собачьи бои и спасают домашних животных от жестоких владельцев. [86] В американской пенитенциарной системе тюремные банды часто известны тем, что наносят физический вред и даже убивают заключенных, совершивших такие преступления, как убийство детей , серийные убийства , педофилия , преступления на почве ненависти , домашнее насилие и изнасилование , а также заключенных, совершивших преступления против пожилых людей , животных , инвалидов , бедных и менее удачливых. [87] [88] Во многих общинах меньшинств и бедных кварталах жители часто не доверяют правоохранительным органам, в результате чего бандитские синдикаты часто берут на себя «полицию» своих кварталов, совершая действия против людей, совершивших такие преступления, как издевательства , грабежи, вторжения в дома , преступления на почве ненависти, преследование , сексуальное насилие , домашнее насилие и растление малолетних , а также посредничество в спорах между соседями. Способы, которыми банды наказывали таких людей, могли варьироваться от принудительных извинений, угроз, принуждения к возврату украденных предметов, вандализма , поджогов, принуждения к переезду , взрывов , нападений или избиений , похищений, неправомерного лишения свободы , пыток или убийств. [89] Известно, что некоторые преступные синдикаты проводили собственные «суды» над членами своих синдикатов, обвиняемых в правонарушениях; наказания, которым подвергался обвиняемый член, если его «признали виновным», варьировались в зависимости от правонарушения.
В дополнение к тому, что считается традиционной организованной преступностью, включающей прямые преступления мошенничества, аферы, рэкет и другие действия, мотивированные накоплением денежной выгоды, существует также нетрадиционная организованная преступность, которая занимается политической или идеологической выгодой или признанием. Такие преступные группы часто называют террористическими группами или наркотеррористами . [90] [91]
Не существует универсально согласованного, юридически обязательного определения терроризма в уголовном праве . [92] [93] Общие определения терроризма относятся только к тем актам насилия, которые направлены на создание страха (террора), совершаются с религиозной, политической или идеологической целью, преднамеренно нацелены на безопасность некомбатантов или игнорируют ее (например, нейтральных военнослужащих или гражданских лиц ) и совершаются неправительственными организациями. [90] Некоторые определения также включают акты незаконного насилия и войны, особенно преступления против человечности ( см. Нюрнбергский процесс ), союзные власти считают Германскую нацистскую партию , ее военизированные и полицейские организации и многочисленные объединения, дочерние к нацистской партии, «преступными организациями». Использование подобной тактики преступными организациями для защиты или для обеспечения соблюдения кодекса молчания обычно не называется терроризмом, хотя эти же действия могут быть названы терроризмом, если они совершаются политически мотивированной группой.
Известные группировки включают Медельинский картель , Корлеонскую мафию , различные мексиканские картели и Ямайский отряд .
Организованные преступные группы зарабатывают большие суммы денег такими видами деятельности, как торговля наркотиками, контрабанда оружия, вымогательство, кража и финансовые преступления. [94] Эти незаконно полученные активы бесполезны для них, если они не могут замаскировать их и превратить в средства, доступные для инвестирования в законное предприятие. Методы, которые они используют для конвертации своих «грязных» денег в «чистые» активы, поощряют коррупцию. Организованным преступным группам необходимо скрывать незаконное происхождение денег. Это позволяет расширять группы OC, поскольку «прачечная» или «цикл стирки» работает для сокрытия денежных следов и конвертации доходов от преступной деятельности в пригодные для использования активы. Отмывание денег плохо для международной и внутренней торговли, банковской репутации и для эффективных правительств и верховенства закона. Это связано с методами, используемыми для сокрытия доходов от преступной деятельности. Эти методы включают, но не ограничиваются: покупкой легко транспортируемых ценностей, трансфертным ценообразованием и использованием «подпольных банков», [95] , а также проникновением в фирмы в легальной экономике. [96]
Отмыватели денег также будут смешивать незаконные деньги с доходами, полученными от бизнеса, чтобы еще больше замаскировать свои незаконные средства. Точные цифры по суммам отмытых преступных доходов практически невозможно подсчитать, были сделаны приблизительные оценки, но они дают только представление о масштабе проблемы, а не о том, насколько она велика на самом деле. Управление ООН по наркотикам и преступности провело исследование, по его оценкам, в 2009 году отмывание денег составило около 2,7% от мирового ВВП, что эквивалентно примерно 1,6 триллиона долларов США. [97] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственный орган, созданный для борьбы с отмыванием денег, заявила, что «постоянные усилия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в период с 1996 по 2000 год по получению таких оценок провалились». [98] Однако усилия по борьбе с отмыванием денег, в ходе которых были изъяты отмытые активы в 2001 году, составили 386 миллионов долларов. [98] Быстрый рост отмывания денег обусловлен:
Отмывание денег — это трехэтапный процесс:
Способы отмывания денег:
Цель политики в этой области — сделать финансовые рынки прозрачными и минимизировать оборот преступных денег и их стоимость на законных рынках. [99] [100]
Подделка денег — еще одно финансовое преступление. Подделка денег включает в себя незаконное производство денег, которые затем используются для оплаты чего-либо желаемого. Помимо того, что это финансовое преступление, подделка также включает в себя производство или распространение товаров под вымышленными именами. Подделочникам это выгодно, потому что потребители считают, что покупают товары у компаний, которым они доверяют, тогда как на самом деле они покупают поддельные товары низкого качества. [101] В 2007 году ОЭСР сообщила, что сфера поддельной продукции включает продукты питания, фармацевтические препараты, пестициды, электрические компоненты, табак и даже бытовые чистящие средства в дополнение к обычным фильмам, музыке, литературе, играм и другим электроприборам, программному обеспечению и моде. [102] Ряд качественных изменений в торговле поддельной продукцией:
Экономические последствия организованной преступности рассматривались с ряда теоретических и эмпирических позиций, однако природа такой деятельности допускает искажение информации. [104] [ 105] [106] [107] [108] [109] Уровень налогообложения, взимаемого национальным государством, уровень безработицы, средний доход домохозяйств и уровень удовлетворенности правительством, а также другие экономические факторы — все это способствует вероятности участия преступников в уклонении от уплаты налогов. [105] Поскольку большая часть организованной преступности совершается в пограничном состоянии между законными и незаконными рынками, эти экономические факторы должны быть скорректированы, чтобы обеспечить оптимальный размер налогообложения, не способствуя при этом практике уклонения от уплаты налогов. [110] Как и в случае с любым другим преступлением, технологические достижения сделали совершение уклонения от уплаты налогов более простым, быстрым и более глобальным. Возможность организованных преступников управлять мошенническими финансовыми счетами, использовать незаконные офшорные банковские счета, получать доступ к налоговым убежищам или налоговым убежищам [111] и управлять синдикатами по контрабанде товаров для уклонения от уплаты налогов на импорт помогает обеспечить финансовую устойчивость, безопасность от правоохранительных органов, общую анонимность и продолжение их деятельности.
Кража личных данных — это форма мошенничества или обмана личности другого человека, при которой кто-то выдает себя за другого человека, присваивая себе личность этого человека, как правило, для того, чтобы получить доступ к ресурсам или получить кредит и другие выгоды от имени этого человека. Жертвы кражи личных данных (те, чья личность была присвоена вором личных данных) могут пострадать от неблагоприятных последствий, если будут привлечены к ответственности за действия преступника, как и организации и отдельные лица, обманутые вором личных данных, и в этом смысле также являются жертвами. Интернет-мошенничество относится к фактическому использованию интернет- услуг для предоставления мошеннических предложений потенциальным жертвам, для проведения мошеннических транзакций или для перевода доходов от мошенничества финансовым учреждениям или другим лицам, связанным со схемой. В контексте организованной преступности оба могут служить средствами, с помощью которых может быть успешно совершена другая преступная деятельность, или быть основной целью. Мошенничество с использованием электронной почты , мошенничество с авансовыми платежами , любовные аферы , мошенничество с трудоустройством и другие виды фишинга являются наиболее распространенными и широко используемыми формами кражи личных данных, [112] хотя с появлением социальных сетей поддельные веб-сайты, учетные записи и другая мошенническая или обманная деятельность стали обычным явлением.
Нарушение авторских прав — это несанкционированное или запрещенное использование произведений, защищенных авторским правом , нарушающее исключительные права владельца авторских прав , такие как право воспроизводить или исполнять произведение, защищенное авторским правом, или создавать производные произведения . Хотя почти повсеместно рассматривается в рамках гражданского судопроизводства , влияние и намерение организованных преступных операций в этой области преступности были предметом многочисленных споров. Статья 61 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) требует, чтобы подписавшие его страны установили уголовные процедуры и наказания в случаях преднамеренной подделки товарных знаков или пиратства авторских прав в коммерческих масштабах. Совсем недавно владельцы авторских прав потребовали, чтобы государства предусматривали уголовные санкции за все виды нарушения авторских прав. [113] Организованные преступные группы извлекают выгоду из соучастия потребителей, достижений в области технологий безопасности и анонимности, развивающихся рынков и новых методов передачи продукции, и их последовательный характер обеспечивает стабильную финансовую основу для других областей организованной преступности. [114] [115]
Кибервойна относится к политически мотивированному взлому для проведения диверсий и шпионажа . Это форма информационной войны, которую иногда рассматривают как аналог обычной войны [116], хотя эта аналогия является спорной как по своей точности, так и по своей политической мотивации. Она была определена как действия национального государства по проникновению в компьютеры или сети другого государства с намерением причинить гражданский ущерб или нарушение. [117] Более того, она действует как «пятая сфера ведения войны» [118], и Уильям Дж. Линн , заместитель министра обороны США , заявляет, что «в качестве доктринального вопроса Пентагон официально признал киберпространство новой сферой ведения войны... [которая] стала столь же важной для военных операций, как земля, море, воздух и космос». [119] Кибершпионаж — это практика получения конфиденциальной, чувствительной, частной или секретной информации от отдельных лиц, конкурентов, групп или правительств с использованием незаконных методов эксплуатации в Интернете, сетях, программном обеспечении или компьютерах. Существует также четкая военная, политическая или экономическая мотивация. Незащищенная информация может быть перехвачена и изменена, что делает возможным шпионаж на международном уровне. Недавно созданное Киберкомандование в настоящее время обсуждает, являются ли такие действия, как коммерческий шпионаж или кража интеллектуальной собственности, преступными действиями или фактическими «нарушениями национальной безопасности». [120] Кроме того, военные действия, которые используют компьютеры и спутники для координации, подвержены риску сбоя оборудования. Приказы и сообщения могут быть перехвачены или заменены. Энергия, вода, топливо, связь и транспортная инфраструктура могут быть уязвимы для саботажа . По словам Кларка, гражданская сфера также находится под угрозой, отмечая, что нарушения безопасности уже вышли за рамки украденных номеров кредитных карт, и что потенциальными целями могут также быть электросеть, поезда или фондовый рынок. [120]
Термин «компьютерный вирус» может использоваться как всеобъемлющая фраза, включающая все типы настоящих вирусов, вредоносных программ , включая компьютерных червей , троянских коней , большинство руткитов , шпионских программ , нечестного рекламного ПО и другого вредоносного и нежелательного программного обеспечения (хотя все они технически уникальны), [121] и оказывается весьма финансово прибыльным для преступных организаций, [122] предлагая большие возможности для мошенничества и вымогательства , одновременно повышая безопасность, секретность и анонимность. [123] Черви могут использоваться организованными преступными группами для эксплуатации уязвимостей безопасности (автоматически дублируя себя на других компьютерах данной сети), [124] в то время как троянский конь — это программа, которая кажется безвредной, но скрывает вредоносные функции (такие как извлечение сохраненных конфиденциальных данных, повреждение информации или перехват передач). Черви и троянские кони, как и вирусы, могут нанести вред данным или производительности компьютерной системы. Применяя интернет-модель организованной преступности, распространение компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения способствует возникновению чувства отчужденности между преступником (будь то преступная организация или другое лицо) и жертвой; это может помочь объяснить огромный рост киберпреступности, подобной этой, с целью идеологического преступления или терроризма. [125] В середине июля 2010 года эксперты по безопасности обнаружили вредоносную программу, которая проникла в заводские компьютеры и распространилась на заводы по всему миру. Это считается «первой атакой на критически важную промышленную инфраструктуру, которая лежит в основе современной экономики», отмечает New York Times. [126]
Корпоративное преступление относится к преступлениям, совершенным либо корпорацией ( т. е. субъектом предпринимательской деятельности , имеющим отдельную юридическую личность от физических лиц , которые управляют его деятельностью), либо лицами, которые могут быть идентифицированы с корпорацией или другим субъектом предпринимательской деятельности (см. субсидиарная ответственность и корпоративная ответственность ). Корпоративные преступления мотивированы либо желанием отдельных лиц, либо желанием корпораций увеличить прибыль. [127] Стоимость корпоративных преступлений для налогоплательщиков Соединенных Штатов составляет около 500 миллиардов долларов. [127] Обратите внимание, что некоторые формы корпоративной коррупции на самом деле могут не быть преступными, если они не являются конкретно незаконными в соответствии с данной системой законов. Например, некоторые юрисдикции разрешают инсайдерскую торговлю . Известно, что организованные преступные группировки ведут разнообразный бизнес, в том числе аптеки, компании по импорту-экспорту , магазины по обналичиванию чеков , тату-салоны, зоопарки, сайты онлайн-знакомств, винные магазины, магазины по продаже мотоциклов, банки, гостиницы, ранчо и плантации, магазины электроники, салоны красоты, компании по недвижимости , детские сады, магазины по изготовлению рам , таксомоторные компании, телефонные компании, торговые центры, ювелирные магазины, модельные агентства, химчистки, ломбарды, бильярдные , магазины одежды, грузовые компании , благотворительные фонды , молодежные центры, студии звукозаписи, магазины спортивных товаров, мебельные магазины, спортзалы, страховые компании, охранные компании , юридические фирмы и частные военные компании . [128]
Трудовой рэкет, как его определяет Министерство труда США, представляет собой проникновение, эксплуатацию и контроль над планом льгот для сотрудников, профсоюзом, организацией-работодателем или рабочей силой, которые осуществляются незаконными, насильственными или мошенническими способами с целью получения прибыли или личной выгоды. [129] Трудовой рэкет развивался с 1930-х годов, в огромной степени затронув национальные и международные секторы строительства, горнодобывающей промышленности, производства энергии и транспорта [130] . [131] Деятельность была сосредоточена на импорте дешевой или несвободной рабочей силы , сотрудничестве с профсоюзами и государственными служащими ( политическая коррупция ) и подделке документов . [132]
Политическая коррупция — это использование государственными служащими своих полномочий для незаконной личной выгоды. [133] Злоупотребление государственной властью в других целях, таких как репрессии против политических оппонентов и общая жестокость полиции , не считается политической коррупцией. Также не считаются незаконными действия частных лиц или корпораций, не связанных напрямую с правительством. Незаконное действие должностного лица представляет собой политическую коррупцию, только если оно напрямую связано с его должностными обязанностями. Формы коррупции различаются, но включают взяточничество , вымогательство , кумовство , непотизм , покровительство , взяточничество и хищение . Хотя коррупция может способствовать преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков , отмывание денег и торговля людьми , она не ограничивается этими видами деятельности. Виды деятельности, составляющие незаконную коррупцию, различаются в зависимости от страны или юрисдикции. Например, определенные методы политического финансирования, которые являются законными в одном месте, могут быть незаконными в другом. В некоторых случаях государственные служащие имеют широкие или плохо определенные полномочия, что затрудняет различие между законными и незаконными действиями. По оценкам, во всем мире только взяточничество приносит более 1 триллиона долларов США в год. [134] [135] Государство безудержной политической коррупции известно как клептократия , что буквально означает «правление воров».
Есть три основных региона, которые сосредоточены вокруг наркотрафика , известные как Золотой треугольник (Бирма, Лаос, Таиланд), Золотой полумесяц (Афганистан) и Центральная и Южная Америка. Есть предположения, что из-за продолжающегося снижения производства опиума в Юго-Восточной Азии, наркоторговцы могут начать рассматривать Афганистан как источник героина." [136]
Что касается организованной преступности и ускорения производства синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в Золотом Треугольнике , Сэм Гор , также известный как Компания, является наиболее известным международным преступным синдикатом, базирующимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе . Он состоит из членов пяти различных триад. Предполагается, что Сэм Гор возглавляется китайско-канадским Тсе Чи Лопом . Кантонский китайский синдикат в основном занимается незаконным оборотом наркотиков, зарабатывая не менее 8 миллиардов долларов в год. [137] Сэм Гор, как утверждается, контролирует 40% рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе , а также занимается торговлей героином и кетамином . Организация действует в различных странах, включая Мьянму, Таиланд, Новую Зеландию, Австралию, Японию, Китай и Тайвань. Ранее Сэм Гор производил метамфетамин в Южном Китае, а теперь, как полагают, производит его в основном в Золотом Треугольнике , в частности в штате Шан , Мьянма , ответственном за большую часть массового всплеска кристаллического метамфетамина в последние годы. [138] Предполагается, что группировку возглавляет Це Чи Лоп , китайско-канадский гангстер, родившийся в Гуанчжоу , Китай. [139] Це — бывший член гонконгской преступной группировки Big Circle Gang . В 1988 году Це иммигрировал в Канаду. В 1998 году Це был осужден за перевозку героина в Соединенные Штаты и провел девять лет за решеткой. Це сравнивают по известности с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом и Пабло Эскобаром . [140]
Поставки героина в США в основном осуществляются из иностранных источников, которые включают Золотой треугольник Юго-Восточной Азии , Юго-Западную Азию и Латинскую Америку. Героин поставляется в двух формах. Первая — это его химическая базовая форма, которая выглядит как коричневый цвет, а вторая — солевая форма, которая является белой. [136] Первая в основном производится в Афганистане и некоторых юго-западных странах, в то время как последняя имела историю производства только в Юго-Восточной Азии, но с тех пор также перешла на производство в Афганистане. Есть некоторые подозрения, что белый героин также производится в Иране и Пакистане, но это не подтверждено. Этот район производства героина называют Золотым полумесяцем. Героин — не единственный наркотик, используемый в этих районах. Европейский рынок показал признаки растущего использования опиоидов в дополнение к долгосрочному употреблению героина. [141]
Наркоторговцы производят наркотики в нарколабораториях и наркофермах. Нарколаборатория может быть размером от небольших мастерских до размеров небольших городов (например, Транкиландия ). Наркоферма — это место, где выращивают наркотические культуры, прежде чем из них делают нелегальные наркотики. Наркоферма может быть размером от небольших участков до крупных плантаций. Помимо наркокультур, на наркофермах нередко также разводят скот , как для того, чтобы иметь законный источник дохода, помогающий скрыть грязные деньги, так и для того, чтобы скот мог стать источником органических удобрений (например, навоза ) для наркокультур. [142] Есть много случаев, когда наркоторговцы размещают некоторые из своих наркоферм, безопасных домов и нарколабораторий в отдаленных диких районах. [143] После производства полностью переработанные наркотики затем перевозятся в более густонаселенные районы для продажи. Часто торговцы, размещенные в этих отдаленных криминальных поселениях, поддерживают себя за счет сочетания навыков выживания и еды, припасов и рабочих, которых им привозят сообщники. Причина, по которой торговцы, как известно, создают такие отдаленные комплексы, заключается в том, что окружающая местность может помочь обеспечить различную степень естественного укрытия. Кроме того, торговцы могут также надеяться, что окружающая местность и местная дикая природа могут служить сдерживающим фактором или препятствием либо для следственных органов, либо для конкурирующих банд, если местонахождение тайного комплекса будет раскрыто. Хотя обычно наркоторговля считается городской проблемой, известно, что она является проблемой как в пригородных , так и в сельских районах . [144]
Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации является одной из основных причин современного сексуального рабства и в первую очередь направлена на вовлечение женщин и детей в секс-индустрию . [145] Сексуальное рабство охватывает большинство, если не все, формы принудительной проституции. [146] Термины « принудительная проституция » или «принудительная проституция» встречаются в международных и гуманитарных конвенциях, но недостаточно поняты и применяются непоследовательно. «Принудительная проституция» обычно относится к условиям контроля над человеком, которого принуждает другой человек к участию в сексуальной активности. [147] Официальные цифры лиц, находящихся в сексуальном рабстве во всем мире, различаются. В 2001 году Международная организация по миграции оценила их в 400 000 человек, Федеральное бюро расследований оценило их в 700 000 человек, а ЮНИСЕФ оценило их в 1,75 миллиона человек. [148] Согласно отчету УНП ООН, наиболее распространенными странами назначения для жертв торговли людьми являются Таиланд, Япония, Израиль, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Турция и Соединенные Штаты. [ 149]
Контрабанда людей определяется как «содействие, транспортировка, попытка транспортировки или незаконный въезд человека или людей через международную границу в нарушение законов одной или нескольких стран, либо тайно, либо путем обмана, например, с использованием поддельных документов». [150] Термин понимается и часто используется взаимозаменяемо с незаконным ввозом мигрантов, который определяется Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности как «...обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда человека в государство-участник, гражданином которого он не является». [151] Эта практика усилилась за последние несколько десятилетий и сегодня составляет значительную часть нелегальной иммиграции в странах по всему миру. Контрабанда людей, как правило, происходит с согласия человека или людей, которых контрабандой ввозят, и распространенными причинами для людей, стремящихся к контрабанде, являются занятость и экономические возможности, личное или семейное улучшение и бегство от преследований или конфликтов.
Число рабов на сегодняшний день остается на уровне от 12 миллионов [152] до 27 миллионов. [153] [154] [155] Это, вероятно, наименьшая доля рабов по отношению к остальной части населения мира за всю историю. [156] Большинство из них — долговые рабы , в основном в Южной Азии , которые находятся в долговой кабале, наложенной кредиторами , иногда даже на протяжении поколений. [157] Это самая быстрорастущая преступная индустрия, и, как прогнозируется, в конечном итоге она превзойдет торговлю наркотиками . [145] [158]
Сегодня преступность иногда рассматривается как городское явление, но на протяжении большей части человеческой истории именно сельские районы сталкивались с большинством преступлений (принимая во внимание тот факт, что на протяжении большей части человеческой истории сельские районы были подавляющим большинством населенных мест). По большей части, в пределах деревни, члены сохраняли уровень преступности на очень низком уровне; однако, чужаки, такие как пираты , разбойники и бандиты, нападали на торговые пути и дороги, порой серьезно нарушая торговлю, повышая издержки, страховые ставки и цены для потребителей. По словам криминолога Пола Лунде, « пиратство и бандитизм были для доиндустриального мира тем же, чем организованная преступность является для современного общества». [159]
Если мы возьмем глобальный, а не строго внутренний взгляд, то станет очевидным, что даже организованная преступность имеет долгую, если не обязательно благородную историю. Слово «головорез» восходит к Индии начала 13-го века , когда головорезы , или банды преступников, бродили из города в город, грабя и мародерствуя . Контрабандные и наркоторговые сети так же стары, как и холмы в Азии и Африке, а существующие преступные организации в Италии и Японии ведут свою историю на несколько столетий назад... [160]
Как утверждает Лунде, « Варварские завоеватели, будь то вандалы , готы , норвежцы , турки или монголы, обычно не рассматриваются как организованные преступные группы, однако они имеют много общих черт с процветающими преступными организациями. Они были по большей части неидеологическими, преимущественно этнически основанными, использовали насилие и запугивание и придерживались собственных кодексов закона». [159] В Древнем Риме был печально известный преступник по имени Булла Феликс , который организовал и возглавил банду численностью до шестисот бандитов. Терроризм связан с организованной преступностью, но имеет политические цели, а не только финансовые, поэтому между терроризмом и организованной преступностью есть совпадение, но есть и разделение.
Скупщик краденого или получатель (銷贓者) был торговцем , который покупал и продавал краденое . Скупщики краденого были частью обширной сети сообщников в преступном подполье Мин и Цин Китая. Их занятие подразумевало преступную деятельность, но поскольку скупщики часто выступали в качестве посредников между более респектабельным сообществом и подпольными преступниками, их считали живущими «ненадежным существованием на обочине респектабельного общества». [161]
Скупщик работал бок о бок с бандитами , но в другой сфере деятельности. Сеть преступных сообщников, которая часто приобреталась, была необходима для обеспечения как безопасности, так и успеха скупщиков.
Путь к занятию забором проистекал, в значительной степени, из необходимости. Поскольку большинство заборов были выходцами из бедных слоев населения, они часто брались за любую работу, которую могли — как легальную, так и нелегальную. [161]
Как и большинство бандитов действовали в пределах своего сообщества, скупщики краденого также работали в пределах своего города или деревни. Например, в некоторых районах-спутниках столицы военные жили в пределах или вблизи от простого населения и имели возможность вести незаконную торговлю с простолюдинами. [162]
В таких областях, как Баодин и Хэцзянь , местные крестьяне и члены общины не только закупали военный скот, такой как лошади и крупный рогатый скот, но и помогали прятать «украденный скот у военных, соблазненных прибылью». Местные крестьяне и члены общины стали скупщиками краденого и скрывали преступную деятельность от чиновников в обмен на продукты или деньги от этих солдат. [163]
Большинство скупщиков краденого не были людьми, которые только покупали и продавали краденое, чтобы заработать на жизнь. Большинство скупщиков краденого имели другие занятия в «вежливом» обществе и занимали различные официальные должности. Эти занятия включали рабочих, кули и торговцев. [164] Такие люди часто сталкивались с преступниками на рынках в своей сфере деятельности и, распознавая потенциальный путь для дополнительного источника дохода, формировали знакомства и временные объединения для взаимной помощи и защиты с преступниками. [164] В одном примере владелец чайного домика подслушал разговор между Дэн Явэнем, преступником, и другими, планирующими ограбление, и он предложил помочь продать награбленное в обмен на добычу.
Иногда грабители сами выполняли роль скупщиков, продавая краденое людям, которых встречали на дороге. Это могло быть даже более выгодно для грабителей в определенных обстоятельствах, поскольку им не приходилось платить скупщику часть добычи.
Мясники также были основными получателями краденых животных по той простой причине, что владельцы больше не узнавали свой скот после того, как мясники его забивали. [164] Животные были очень ценным товаром в Китае эпохи Мин, и грабитель мог потенциально зарабатывать на жизнь, воруя скот и продавая его мясникам.
Хотя в подавляющем большинстве случаев скупщики работали с физическим краденым имуществом, скупщики, которые также работали странствующими парикмахерами, также продавали информацию как товар. Странствующие парикмахеры часто собирали важные источники информации и новостей во время своих путешествий и продавали существенные фрагменты информации, часто преступникам в поисках мест для укрытия или людей для ограбления. [164] Таким образом, странствующие парикмахеры также выполняли роль хранителя информации, которую можно было продать как членам преступного подполья, так и влиятельным клиентам, выполняя функцию шпиона.
Скупщики краденого не только продавали такие предметы, как драгоценности и одежда, но также занимались торговлей заложниками, которых похищали бандиты. Женщины и дети были самыми простыми и одними из самых распространенных «объектов», которые продавали скупщики. Большинство женщин-заложниц были проданы скупщикам краденого, а затем проданы в качестве проституток , жен или наложниц . Одним из примеров торговли людьми можно считать банду Чэнь Акуэя, которая похитила служанку и продала ее Линь Баймао, который, в свою очередь, продал ее за тридцать серебряных монет в качестве жен. [165] В отличие от женщин, которым требовалась красота, чтобы продать ее по высокой цене, детей продавали независимо от их внешности или семейного происхождения. Детей часто продавали в качестве слуг или артистов, в то время как молодых девушек часто продавали в качестве проституток. [166]
Как и у торговцев честными товарами, одним из самых важных инструментов скупщика краденого была их сеть связей. Поскольку они были посредниками между грабителями и клиентами, скупщикам краденого нужно было формировать и поддерживать связи как в «вежливом» обществе, так и среди преступников. Однако было несколько исключений, в которых члены так называемого «уважаемого» общества становились получателями и укрывателями. Они не только помогали бандитам продавать краденое, но и выступали в качестве агентов бандитов, собирая деньги за защиту с местных торговцев и жителей. Эти «неполные» скупщики с высоким социальным статусом использовали свои связи с бандитами, чтобы помочь себе получить социальный капитал, а также богатство.
Для их профессии было чрезвычайно важно, чтобы скупщики поддерживали позитивные отношения со своими клиентами, особенно с более богатыми клиентами из числа дворян. Когда некоторые представители местной элиты вступали в ряды скупщиков, они не только защищали бандитов, чтобы защитить свои деловые интересы, но и активно устраняли любые потенциальные угрозы своей незаконной прибыли, даже правительственных чиновников . В провинции Чжэцзян местные элиты не только добились увольнения провинциального комиссара Чжу Ваня с должности, но и в конечном итоге «[довели] его до самоубийства». [167] Это было возможно, потому что скупщики часто имели законные способы заработка, а также незаконную деятельность и могли угрожать сдать бандитов властям. [161]
Им также было необходимо поддерживать отношения с бандитами. Однако, было так же верно, что бандитам нужны были скупщики, чтобы зарабатывать на жизнь. В результате скупщики часто доминировали в их отношениях с бандитами, и скупщики могли использовать свое положение, обманывая бандитов, манипулируя ценами, которые они платили бандитам за украденное имущество. [161]
Помимо простой покупки и продажи краденого, скупщики часто играли дополнительные роли в криминальном подполье раннего Китая. Из-за большого количества перемещающегося населения в общественных местах, таких как гостиницы и чайные дома, они часто становились идеальными местами для бандитов и банд, чтобы собираться для обмена информацией и планирования своего следующего преступления. Укрыватели, люди, которые предоставляли безопасные дома преступникам, часто играли роль получателей украденного от укрываемых ими преступников для продажи другим клиентам. [161] Безопасные дома включали гостиницы, чайные дома, публичные дома, опиумные притоны, а также игорные залы, и сотрудники или владельцы таких учреждений часто выполняли функции укрывателей, а также скупщиков. [168] Эти безопасные дома располагались в местах с большим количеством перемещающегося населения и людьми из всех видов социального происхождения.
Бордели сами помогали этим бандитам прятать и продавать краденое из-за особого закона Мин, который освобождал бордели от ответственности «за преступные действия их клиентов». Несмотря на то, что правительство требовало от владельцев этих мест сообщать о любой подозрительной деятельности, отсутствие принуждения со стороны самого правительства и то, что некоторые владельцы были скупщиками краденого для бандитов, сделали это место идеальным убежищем для бандитов и их банд.
Ломбарды также часто были связаны со скупкой краденого. Владельцы или сотрудники таких магазинов часто платили наличными за краденое по цене намного ниже рыночной стоимости бандитам, которые часто отчаянно нуждались в деньгах, и перепродавали товар, чтобы получить прибыль. [169]
Два разных закона династии Мин, « Да Мин Люй » и « Да Гао» (Da Gao大诰), составленные императором Хунву Чжу Юаньчжаном, предусматривали для скупщиков краденого различные наказания в зависимости от категории и стоимости украденной продукции.
В прибрежных районах незаконная торговля с иностранцами, а также контрабанда стали большой проблемой для правительства в середине и конце эпохи Мин. Чтобы запретить это преступление, правительство приняло закон, по которому незаконные контрабандисты, которые торговали с иностранцами без согласия правительства, наказывались ссылкой на границу для прохождения военной службы. [170]
В районах, где размещались военные войска, кража и продажа военного имущества влекли за собой более суровое наказание. В эпоху Цзяцин был зафиксирован случай кражи и продажи военных лошадей. Сам император отдал распоряжение, что воры, укравшие лошадей, и люди, помогавшие продать лошадей, будут помещены в кангу и отправлены на работы в приграничный военный лагерь. [171]
На соляных шахтах наказание для рабочих, которые воровали соль, и людей, которые продавали краденую соль, было самым суровым. Любой, кто был арестован и признан виновным в краже и продаже государственной соли, был приговорен к смерти.
В викторианскую эпоху преступники и банды начали формировать организации, которые в совокупности стали преступным миром Лондона. [172] Преступные сообщества в преступном мире начали создавать свои собственные звания и группы, которые иногда назывались семьями и часто состояли из низших классов и работали на карманных кражах, проституции, подделках и фальсификации, коммерческих кражах со взломом и даже схемах отмывания денег. [172] [173] Уникальным также было использование сленга и арго, используемых викторианскими преступными сообществами, чтобы различать друг друга, подобно тем, которые распространялись уличными бандами, такими как « Острые козырьки » . [174] [175] Одним из самых печально известных криминальных боссов в викторианском преступном мире был Адам Уорт , которого прозвали «Наполеоном преступного мира» или «Наполеоном преступности», и который стал прототипом популярного персонажа профессора Мориарти . [172] [176]
Организованная преступность в Соединенных Штатах впервые обрела известность на Диком Западе , и историки, такие как Брайан Дж. Робб и Эрин Х. Тернер, прослеживают первые организованные преступные синдикаты до банды ковбоев Кошиса и Дикой Банчи . [177] [178] Ковбои Кочиса, хотя и были слабо организованы, были уникальны своими преступными операциями на мексиканской границе, в ходе которых они воровали и продавали скот, а также занимались контрабандой контрабандных товаров между странами. [179] На Диком Западе были и другие примеры банд, которые действовали способами, похожими на организованные преступные синдикаты, такие как банда Невинных , банда Джима Миллера , банда Мыльного Смита , банда Белль Старр и банда Боба Дозье.
Модель Cosa Nostra Дональда Кресси изучала исключительно мафиозные семьи, и это ограничивает его более широкие выводы. Структуры являются формальными и рациональными с распределенными задачами, ограничениями на вход и влиянием на правила, установленные для организационного поддержания и устойчивости. [180] [181] В этом контексте существует разница между организованной и профессиональной преступностью; существует четко определенная иерархия ролей для лидеров и членов, базовые правила и конкретные цели, которые определяют их поведение, и они формируются как социальная система, которая была рационально спроектирована для максимизации прибыли и предоставления запрещенных товаров. Альбини рассматривал организованное преступное поведение как состоящее из сетей покровителей и клиентов, а не рациональных иерархий или тайных обществ. [21] [22] [23]
Сети характеризуются свободной системой властных отношений. Каждый участник заинтересован в дальнейшем улучшении своего собственного благосостояния. Криминальные предприниматели являются покровителями и обмениваются информацией со своими клиентами, чтобы получить их поддержку. Клиентами являются члены банд, местные и национальные политики, правительственные чиновники и люди, занимающиеся законным бизнесом. Люди в сети могут не быть напрямую частью основной преступной организации. Развивая подход Кресси и Альбини, Ианни и Ианни изучали итало-американские преступные синдикаты в Нью-Йорке и других городах. [182] [183]
Родство рассматривается как основа организованной преступности, а не структуры, которые определил Кресси; это включает фиктивные крестные и родственные связи, а также те, которые основаны на кровных отношениях, и именно безличные действия, а не статус или принадлежность их членов, определяют группу. Правила поведения и поведенческие аспекты власти, сетей и ролей включают следующее:
Крепкие семейные узы берут свое начало в традициях юга Италии, где семья, а не церковь или государство, является основой общественного порядка и морали.
Одной из самых важных тенденций, появившихся в криминологической мысли об OC в последние годы, является предположение, что она, в формальном смысле, вообще не «организована». Доказательства включают отсутствие централизованного контроля, отсутствие формальных линий связи, фрагментированную организационную структуру. Она отчетливо дезорганизована. Например, преступная сеть Сиэтла в 1970-х и 80-х годах состояла из групп бизнесменов, политиков и сотрудников правоохранительных органов. Все они имели связи с национальной сетью через Мейера Лански , который был могущественным, но не было никаких доказательств того, что Лански или кто-либо другой осуществлял централизованный контроль над ними. [184]
Хотя некоторые преступления были связаны с известными преступными иерархиями города, преступная деятельность не подчинялась централизованному управлению ни со стороны этих иерархий, ни со стороны других контролирующих групп, и ее деятельность не ограничивалась конечным числом целей. Сети преступников, вовлеченных в преступления, не демонстрировали организационной сплоченности. Слишком много внимания уделялось мафии как контролирующей OC. Мафия, безусловно, была могущественна, но она «была частью неоднородного преступного мира, сети, характеризующейся сложными сетями взаимоотношений». Группы OC были жестокими и нацелены на зарабатывание денег, но из-за отсутствия структуры и раздробленности целей они были «дезорганизованы». [185] [186]
Дальнейшие исследования показали, что ни бюрократия, ни родственные группы не являются первичной структурой организованной преступности; скорее, было обнаружено, что первичные структуры лежат в партнерствах или серии совместных деловых предприятий. [187] [188] Несмотря на эти выводы, все исследователи наблюдали определенную степень управленческой деятельности среди групп, которые они изучали. Все наблюдали сети и определенную степень настойчивости, и может быть полезно сосредоточиться на определении организующих ролей людей и событий, а не на структуре группы. [189] [190] Могут быть три основных подхода к пониманию организаций с точки зрения их ролей как социальных систем: [191]
Организованные преступные группы могут представлять собой комбинацию всех трех типов.
Международный консенсус по определению организованной преступности стал важным с 1970-х годов из-за ее возросшей распространенности и влияния. например, ООН в 1976 году и ЕС в 1998 году. OC - это "...крупномасштабная и сложная преступная деятельность, осуществляемая группами лиц, как бы слабо, так и тесно они ни были организованы, для обогащения тех, кто участвует, за счет общества и его членов. Она часто осуществляется посредством безжалостного пренебрежения любым законом, включая преступления против личности, и часто в связи с политической коррупцией". (ООН) "Преступная организация означает устойчивое, структурированное объединение двух или более лиц, действующих сообща с целью совершения преступлений или других правонарушений, которые наказываются лишением свободы или постановлением о заключении под стражу на срок не менее четырех лет или более суровым наказанием, независимо от того, являются ли такие преступления или правонарушения целью сами по себе или средством получения материальной выгоды и, при необходимости, неправомерного влияния на работу государственных органов". (UE) Не все группы демонстрируют одинаковые характеристики структуры. Однако насилие и коррупция, а также стремление к множественности предприятий и преемственности формируют суть деятельности OC. [192] [193]
Существует одиннадцать характеристик Европейской комиссии и Европола, относящихся к рабочему определению организованной преступности. Шесть из них должны быть выполнены, а четыре, выделенные курсивом, являются обязательными. Вкратце, они таковы:
Конвенция против транснациональной организованной преступности ( Палермская конвенция ) содержит аналогичное определение:
Другие подчеркивают важность власти, прибыли и постоянства, определяя организованное преступное поведение как:
Определения должны объединять его правовые и социальные элементы. OC имеет широко распространенные социальные, политические и экономические последствия. Он использует насилие и коррупцию для достижения своих целей: «OC, когда группа, в первую очередь сосредоточенная на незаконной прибыли, систематически совершает преступления, которые отрицательно влияют на общество, и способна успешно прикрывать свою деятельность, в частности, будучи готовой использовать физическое насилие или устранять людей путем коррупции». [195] [196]
Ошибочно использовать термин «OC» так, как будто он обозначает ясное и четко определенное явление. Доказательства относительно OC «демонстрируют менее организованный, очень диверсифицированный ландшафт организованных преступников… экономическую деятельность этих организованных преступников можно лучше описать с точки зрения «преступных предприятий», чем с концептуально неясных рамок, таких как «OC». Многие определения подчеркивают «групповую природу» OC, «организацию» ее членов, использование насилия или коррупции для достижения своих целей и ее внеюрисдикционный характер... OC может проявляться во многих формах в разное время и в разных местах. Из-за разнообразия определений существует «очевидная опасность» спрашивать «что такое OC?» и ожидать простого ответа. [197]
Некоторые поддерживают идею о том, что вся организованная преступность действует на международном уровне, хотя в настоящее время нет международного суда, способного рассматривать преступления, возникающие в результате такой деятельности (компетенция Международного уголовного суда распространяется только на людей, обвиняемых в преступлениях против человечности, например, геноциде). Если сеть действует в основном из одной юрисдикции и осуществляет свои незаконные операции там и в некоторых других юрисдикциях, она является «международной», хотя, возможно, было бы уместно использовать термин «транснациональный» только для обозначения деятельности крупной преступной группы, которая не сосредоточена ни в одной юрисдикции, но действует во многих. Поэтому понимание организованной преступности прогрессировало до объединенной интернационализации и понимания социального конфликта в единое целое власти, контроля, эффективности, риска и полезности, все в контексте организационной теории. Накопление социальной, экономической и политической власти [198] стало основной заботой всех преступных организаций:
Современная организованная преступность может сильно отличаться от традиционного стиля мафии, особенно в плане распределения и централизации власти, структур власти и концепции «контроля» над своей территорией и организацией. Существует тенденция отхода от централизации власти и опоры на семейные связи к фрагментации структур и неформальности отношений в преступных группах. Организованная преступность обычно процветает, когда центральное правительство и гражданское общество дезорганизованы, слабы, отсутствуют или не заслуживают доверия.
Это может произойти в обществе, переживающем периоды политических, экономических или социальных потрясений или переходов, таких как смена правительства или период быстрого экономического развития, особенно если в обществе отсутствуют сильные и устоявшиеся институты и верховенство закона . Распад Советского Союза и революции 1989 года в Восточной Европе , приведшие к падению коммунистического блока, создали питательную среду для преступных организаций.
Новейшими секторами роста организованной преступности являются кража личных данных и онлайн- вымогательство . Эти виды деятельности вызывают беспокойство, поскольку они отпугивают потребителей от использования Интернета для электронной коммерции . Электронная коммерция должна была уравнять возможности малого и крупного бизнеса, но рост онлайн-организованной преступности приводит к противоположному эффекту; крупные предприятия могут позволить себе большую пропускную способность (чтобы противостоять атакам типа «отказ в обслуживании» ) и превосходную безопасность. Кроме того, организованную преступность, использующую Интернет, гораздо сложнее отследить полиции (хотя они все чаще задействуют киберполицейских ), поскольку большинство полицейских сил и правоохранительных органов действуют в пределах местной или национальной юрисдикции, в то время как Интернет облегчает преступным организациям возможность действовать через такие границы без обнаружения.
В прошлом преступные организации естественным образом ограничивали себя потребностью в расширении, что ставило их в конкуренцию друг с другом. Эта конкуренция, часто приводящая к насилию, использует ценные ресурсы, такие как рабочая сила (либо убитая, либо отправленная в тюрьму), оборудование и финансы. В Соединенных Штатах Джеймс «Уайти» Балджер , ирландский босс банды Winter Hill в Бостоне, стал информатором Федерального бюро расследований (ФБР). Он использовал эту должность, чтобы устранить конкуренцию и консолидировать власть в городе Бостон, что привело к заключению в тюрьму нескольких высокопоставленных деятелей организованной преступности, включая Дженнаро Анджуло , заместителя босса преступной семьи Патриарка . Иногда внутри организации происходят внутренние распри, такие как война Кастелламарезе 1930–31 годов и войны ирландской мафии в Бостоне 1960-х и 1970-х годов.
Сегодня преступные организации все чаще работают вместе, понимая, что лучше работать в сотрудничестве, чем конкурировать друг с другом (опять же, консолидируя власть). Это привело к появлению таких глобальных преступных организаций, как Mara Salvatrucha , 18th Street gang и Barrio Azteca . Американская мафия , помимо связей с организованными преступными группами в Италии, такими как Camorra , 'Ndrangheta , Sacra Corona Unita и Sicilian Mafia , в разное время вела дела с ирландской мафией , еврейско-американской организованной преступностью , японской якудза , индийской мафией , русской мафией , ворами в законе и постсоветскими организованными преступными группами, китайскими триадами , китайскими тонгами и азиатскими уличными бандами, мотоциклетными бандами и многочисленными белыми, черными и латиноамериканскими тюремными и уличными бандами. Управление ООН по наркотикам и преступности подсчитало, что в 2005 году организованные преступные группировки владели активами на сумму 322 млрд долларов. [200]
Рост сотрудничества между преступными организациями привел к тому, что правоохранительным органам все чаще приходится работать сообща. ФБР управляет отделом по борьбе с организованной преступностью из своей штаб-квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия, и известно, что оно сотрудничает с другими национальными (например, Polizia di Stato , Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Королевская канадская конная полиция ), федеральными (например, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ , Управление по борьбе с наркотиками , Служба маршалов США , Иммиграционная и таможенная полиция , Секретная служба США , Служба дипломатической безопасности США , Почтовая инспекционная служба США , Таможенная и пограничная служба США , Пограничный патруль США и Береговая охрана США ), государственными (например, Специальное следственное подразделение полиции штата Массачусетс , подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции штата Нью-Джерси , подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции штата Пенсильвания и Бюро уголовных расследований полиции штата Нью-Йорк ) и городскими (например, Подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции Нью-Йорка , Подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции Филадельфии , Подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции Чикаго и Отдел специальных операций полиции Лос-Анджелеса ) правоохранительными органами.
Криминальная психология определяется как изучение намерений, поведения и действий преступника или того, кто позволяет себе участвовать в преступном поведении. Цель состоит в том, чтобы понять, что происходит в голове преступника, и объяснить, почему он делает то, что делает. Это зависит от того, несет ли человек наказание за то, что он сделал, разгуливает ли на свободе или наказывает себя сам. Криминальных психологов вызывают в суд, чтобы они объяснили, что находится внутри ума преступника. [201] [202]
Эта теория рассматривает всех людей как рациональных операторов, совершающих преступные действия после рассмотрения всех сопутствующих рисков (обнаружение и наказание) по сравнению с выгодами от преступлений (личными, финансовыми и т. д.). [203] Мало внимания уделяется эмоциональному состоянию преступников. Роль преступных организаций в снижении восприятия риска и повышении вероятности личной выгоды является приоритетной в этом подходе, при этом структура, цель и деятельность организаций указывают на рациональный выбор, сделанный преступниками и их организаторами. [204]
Эта теория рассматривает преступное поведение как отражение индивидуального внутреннего расчета [205] преступника, что выгоды, связанные с правонарушением (финансовые или иные), перевешивают предполагаемые риски. [206] [207] Воспринимаемая сила, важность или непогрешимость преступной организации прямо пропорциональны типам совершенных преступлений, их интенсивности и, как утверждают, уровню реакции общества. Преимущества участия в организованной преступности (более высокие финансовые вознаграждения, больший социально-экономический контроль и влияние, защита семьи или значимых других, воспринимаемая свобода от «репрессивных» законов или норм) вносят большой вклад в психологию, лежащую в основе высокоорганизованных групповых правонарушений.
Преступники учатся через ассоциации друг с другом. Успех организованных преступных группировок, таким образом, зависит от силы их общения и соблюдения их систем ценностей, процессов вербовки и обучения, используемых для поддержания, создания или заполнения пробелов в преступных операциях. [208] Понимание этой теории рассматривает тесные связи между преступниками, подражание начальникам и понимание систем ценностей, процессов и власти как основные движущие силы организованной преступности. Межличностные отношения определяют мотивы, которые развивает индивидуум, при этом влияние преступной деятельности семьи или сверстников является сильным предиктором межпоколенческих правонарушений. [209] Эта теория также была разработана, чтобы включить сильные и слабые стороны подкрепления, которое в контексте продолжающихся преступных предприятий может использоваться для понимания склонностей к определенным преступлениям или жертвам, уровня интеграции в основную культуру и вероятности рецидивизма / успеха в реабилитации. [208] [210] [211]
Согласно этой теории, организованная преступность существует, потому что законные рынки оставляют многих клиентов и потенциальных клиентов неудовлетворенными. [50] Высокий спрос на определенный товар или услугу (например, наркотики, проституция, оружие, рабы), низкий уровень обнаружения риска и высокая прибыль создают благоприятную среду для выхода преступных групп предпринимателей на рынок и получения прибыли за счет поставок этих товаров и услуг. [212] Для успеха необходимо:
В этих условиях конкуренция подавляется, что обеспечивает криминальным монополиям сохранение прибыли. Легальная замена товаров или услуг может (усиливая конкуренцию) заставить динамику организованных преступных операций скорректироваться, как и меры сдерживания (снижение спроса) и ограничение ресурсов (контроль способности поставлять или производить для поставки). [213]
Сазерленд идет дальше, утверждая, что девиантность зависит от конфликтующих групп в обществе, и что такие группы борются за средства определения того, что является преступным или девиантным в обществе. Поэтому преступные организации тяготеют к незаконным способам производства, получения прибыли, протекционизма или социального контроля и пытаются (увеличивая свои операции или членство) сделать их приемлемыми. [208] [214] [215] Это также объясняет склонность преступных организаций развивать рэкет для защиты , принуждать с помощью насилия, агрессии и угрожающего поведения (иногда называемого « терроризмом »). [216] [217] [218] [219] Озабоченность методами накопления прибыли подчеркивает отсутствие законных средств для достижения экономического или социального преимущества, как и организация беловоротничковой преступности или политической коррупции (хотя спорно, основаны ли они на богатстве, власти или и том, и другом). Способность влиять на социальные нормы и практики посредством политического и экономического влияния (а также навязывания или нормализации криминогенных потребностей) может быть определена теорией дифференциальной ассоциации.
Теория социальной дезорганизации предназначена для применения к уличной преступности на уровне района, [220] таким образом, контекст деятельности банд, слабо сформированных преступных объединений или сетей, социально-экономических демографических последствий, законного доступа к общественным ресурсам, занятости или образованию и мобильности делают ее актуальной для организованной преступности. Там, где высшие и низшие классы живут в непосредственной близости, это может привести к чувствам гнева, враждебности, социальной несправедливости и разочарования. [221] Преступники испытывают бедность; и становятся свидетелями изобилия, которого они лишены и которого им практически невозможно достичь обычными способами. [222] Концепция района является центральной в этой теории, поскольку она определяет социальное обучение, локус контроля, культурные влияния и доступ к социальным возможностям, которые испытывают преступники и группы, которые они формируют. [223] Страх или отсутствие доверия к основной власти также могут быть ключевым фактором социальной дезорганизации; организованные преступные группы копируют такие фигуры и таким образом обеспечивают контроль над контркультурой. [224] Эта теория имеет тенденцию рассматривать агрессивное или антисоциальное поведение банд как отражение их социальной дезорганизации, а не как продукт или инструмент их организации. [225]
Социолог Роберт К. Мертон считал, что девиация зависит от определения успеха обществом [226] и желания людей достичь успеха через социально определенные пути. Преступность становится привлекательной, когда ожидания возможности достичь целей (следовательно, достичь успеха) законными способами не могут быть выполнены. [227] Преступные организации извлекают выгоду из государств с отсутствием нормы, навязывая криминогенные потребности и незаконные пути для их достижения. Это было использовано в качестве основы для многочисленных метатеорий организованной преступности посредством ее интеграции социального обучения, культурной девиации и криминогенных мотивов. [228] Если преступность рассматривается как функция аномии, [229] организованное поведение обеспечивает стабильность, увеличивает защиту или безопасность и может быть прямо пропорционально рыночным силам, как выражено в подходах, основанных на предпринимательстве или риске. Именно недостаточное предложение законных возможностей ограничивает способность человека преследовать ценные общественные цели и снижает вероятность того, что использование законных возможностей позволит ему достичь таких целей (в силу его положения в обществе). [230]
Преступники нарушают закон, потому что они принадлежат к уникальной субкультуре - контркультуре - их ценности и нормы противоречат ценностям и нормам рабочего, среднего или высшего классов, на которых основаны уголовные законы. Эта субкультура разделяет альтернативный образ жизни, язык и культуру и, как правило, характеризуется жесткостью, заботой о своих собственных делах и отказом от государственной власти. Примерами для подражания являются наркоторговцы, воры и сутенеры, поскольку они достигли успеха и богатства, которые иначе не были бы доступны через социально предоставляемые возможности. Именно посредством моделирования организованной преступности как контркультурного пути к успеху такие организации поддерживаются. [208] [231] [232]
Теория заговора пришельцев и теории «странной лестницы мобильности» утверждают, что этническая принадлежность и статус «чужака» (иммигранты или те, кто не входит в доминирующие этноцентрические группы) и их влияние, как полагают, диктуют распространенность организованной преступности в обществе. [233] Теория пришельцев утверждает, что современные структуры организованной преступности приобрели известность в 1860-х годах на Сицилии и что элементы сицилийского населения ответственны за основу большинства организованной преступности в Европе и Северной Америке, [234] состоящей из преступных семей, в которых доминируют итальянцы. Теория Белла о «странной лестнице мобильности» выдвинула гипотезу, что « этническая преемственность » (достижение власти и контроля одной более маргинализированной этнической группой над другими, менее маргинализированными группами) происходит путем содействия совершению преступной деятельности в рамках бесправной или угнетенной демографической группы. В то время как ранняя организованная преступность была во власти ирландской мафии (начало 1800-х годов), их относительно заменили сицилийская мафия и итало-американская мафия , Арийское братство (с 1960-х годов), колумбийский Медельинский картель и картель Кали (середина 1970-х - 1990-е годы), а в последнее время мексиканский Тихуанский картель (с конца 1980-х годов), мексиканский Лос-Зетас (с конца 1990-х годов и далее), русская мафия (с 1988 года и далее), связанная с терроризмом организованная преступность Аль-Каида (с 1988 года и далее), Талибан (с 1994 года и далее) и Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (с 2010-х годов и далее). Многие утверждают, что это неверно истолковывает и преувеличивает роль этнической принадлежности в организованной преступности. [235] Противоречие этой теории заключается в том, что синдикаты возникли задолго до крупномасштабной иммиграции на Сицилию в 1860-х годах, и эти иммигранты просто присоединились к широко распространенному явлению преступности и коррупции. [236] [237] [238]
преступная группировка, особенно занимающаяся торговлей наркотиками, вымогательством и т. д.
Мафия или подобная преступная организация
группа лиц, сотрудничающих в неэтичных, незаконных или противоправных целях, например, для контроля цен на фондовом рынке, манипулирования политиками или уклонения от закона.
группа, объединение или ассоциация гангстеров, контролирующих организованную преступность или один вид преступности, особенно в одном регионе страны.
Трэшер, 1927.
Банда Санчеса-Янковского (1991).
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link){{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)Правонарушение, преступность и социальный процесс.
банда ианни ианни.
абадинская организованная преступность.
