stringtranslate.com

1Скандал в Малайзии Development Berhad

Скандал 1Malaysia Development Berhad , часто называемый скандалом 1MDB или просто 1MDB , представляет собой продолжающийся сговор с целью коррупции , взяточничества и отмывания денег , в ходе которого малазийский суверенный фонд благосостояния 1Malaysia Development Berhad (1MDB) систематически расхищался , а активы выводились по всему миру преступниками. [1] Хотя он начался в 2009 году в Малайзии , глобальный масштаб скандала затронул учреждения и отдельных лиц в политике, банковском деле и индустрии развлечений, а также привел к уголовным расследованиям в ряде стран. Скандал 1MDB был описан как «один из крупнейших финансовых скандалов в мире» [2] [3] и объявлен Министерством юстиции США «крупнейшим делом о клептократии на сегодняшний день» в 2016 году. [4]

Утечка документов 2015 года , о которой сообщалось в The Edge , Sarawak Report и The Wall Street Journal , показала, что тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак перевел более 2,67 млрд ринггитов  (около 700 млн долларов США) на свои личные банковские счета из 1MDB, государственной стратегической компании по развитию. [5] Предполагаемый вдохновитель схемы, Джо Лоу , играл центральную роль в перемещении средств 1MDB на международном уровне через подставные компании и офшорные банковские счета . По состоянию на 2018 год Министерство юстиции США обнаружило, что Лоу и другие заговорщики, включая должностных лиц из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, вывели более 4,5 млрд долларов США из 1MDB. [6] Эти средства были использованы для покупки предметов роскоши и недвижимости, включая суперяхту Equanimity , а также для финансирования американской кинокомпании Red Granite Pictures и производства «Волка с Уолл-стрит» и других фильмов. [7] Средства 1MDB поддерживали роскошный образ жизни Лоу, Наджиба и его жены Росмах Мансор , а также устроили пасынка Наджиба Ризу Азиза в Голливуде . Также были предприняты попытки использовать присвоенные средства на политические пожертвования и лоббирование в Соединенных Штатах. [8]

Разоблачения стали крупным политическим скандалом в Малайзии, вызвав протесты и ответную реакцию. После того, как было открыто несколько малазийских расследований, Наджиб ответил увольнением нескольких своих критиков с правительственных должностей, включая своего заместителя Мухиддина Яссина и генерального прокурора Абдула Гани Патаила . Обвинения против Наджиба впоследствии были сняты. [9] Среди критиков Наджиба был бывший союзник и четвертый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад , [10] который возглавлял Декларацию граждан Малайзии , объединившую политических деятелей и другие организации в призыве к отставке или смещению Наджиба Разака. Малазийская конференция правителей призвала к незамедлительному расследованию скандала, заявив, что он вызывает кризис доверия в Малайзии. [11] [12]

За пределами Малайзии расследования финансовой и преступной деятельности, связанной с 1MDB, начались по крайней мере в шести странах. [7] Согласно его публично поданным отчетам, к 2015 году у 1MDB было около 42 млрд ринггитов (11,73 млрд долларов США) долга. [13] Часть этого долга возникла из-за выпуска облигаций на сумму 3 млрд долларов США, гарантированных государством, в 2013 году, который возглавил американский инвестиционный банк Goldman Sachs , который, как сообщалось, получил комиссионные в размере до 300 млн долларов США за сделку, хотя банк оспаривает эту цифру. [14] Тем не менее, Goldman Sachs был обвинен в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией за рубежом и согласился выплатить более 2,9 млрд долларов США в рамках урегулирования с Министерством юстиции США (DOJ). [15] Американский рэпер Прас , бывший председатель Goldman Sachs Тим Лейсснер и сборщик средств Эллиотт Бройди были среди тех, кому в Соединенных Штатах были предъявлены обвинения в связи с 1MDB.

После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил малазийское расследование скандала. [16] Малазийский иммиграционный департамент запретил Наджибу [17] и 11 другим лицам [18] покидать страну, в то время как полиция изъяла более 500 сумочек и 12 000 ювелирных изделий на сумму около 270 миллионов долларов США из имущества, связанного с Наджибом, что стало крупнейшим изъятием товаров в истории Малайзии. [19] Позднее Наджибу были предъявлены обвинения в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , в то время как предполагаемый вдохновитель Джо Лоу , к тому времени находившийся в международном бегстве , был обвинен в отмывании денег. [20] Наджиб впоследствии был признан виновным по семи обвинениям, связанным с SRC International, дочерней компанией 1MDB, и был приговорен к двенадцати годам тюремного заключения. [21]

В сентябре 2020 года предполагаемая сумма, украденная из 1MDB, оценивалась в 4,5 млрд долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MDB составляла 7,8 млрд долларов США. [22] Правительство приняло на себя долги 1MDB, включая 30-летние облигации со сроком погашения в 2039 году. [23] В августе 2021 года Соединенные Штаты изъяли и вернули в общей сложности 1,2 млрд долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах их юрисдикции , [24] присоединившись к таким странам, как Сингапур и ряд других, которые также инициировали взыскание или уже репатриировали меньшие взысканные суммы. [25]

Предыстория, основные виновники

Наджиб Разак стал премьер-министром Малайзии в 2009 году. В свой первый год пребывания в должности он основал 1Malaysia Development Berhad (1MDB), суверенный фонд благосостояния , который стремился осуществлять стратегические инвестиции и бороться с бедностью в рамках своей политики экономической либерализации и программы торговой марки 1Malaysia . [2] У фонда был бюджет в размере 1 миллиарда долларов для инвестиций, при этом Наджиб имел единоличное право утверждать инвестиции и управлять персоналом в его совете директоров и управленческой команде. [26] Его жена — Росмах Мансор , чей сын — Риза Азиз от предыдущих отношений. [2]

Джо Лоу — малазийский бизнесмен и финансист из Пенанга . Несмотря на то, что у него не было официальной должности в 1MDB, Лоу поддержал его создание и получил широкий доступ к фонду благодаря связям с влиятельными политическими деятелями в Малайзии и на Ближнем Востоке, а также связям в сфере развлечений в Соединенных Штатах. Лоу принимал участие во встречах на высоком уровне и содействовал заключению многочисленных сделок. [2]

Тим Лейсснер — немецкий банкир, который был председателем американского инвестиционного банка Goldman Sachs в его предприятиях в Юго-Восточной Азии . Лейсснеру приписывают заключение выгодных сделок для Goldman в регионе после финансового кризиса 2007–2008 годов . Глава Goldman Sachs в Малайзии Роджер Нг познакомил Лейсснера с Джо Лоу. Лейсснер и Нг работали с Лоу и использовали его политические связи для заключения сделок и организации схемы. [2]

Схема

Министерство юстиции США описало схему как включающую три этапа. В августе 2009 года Наджиб и Лоу встретились с представителями частной нефтяной компании PetroSaudi на яхте в Монако, чтобы обсудить первые инвестиции 1MDB. Среди них были саудовский королевский Турки бин Абдулла Аль Сауд и саудовский гражданин Тарек Обаид. Во время последующего визита в Саудовскую Аравию Наджиб подписал соглашение о совместном предприятии на сумму 2,5 миллиарда долларов между PetroSaudi и 1MDB. Министерство юстиции позже заявило, что это было использовано в качестве «предлога» для перевода 1 миллиарда долларов на счет в швейцарском банке . [26]

Затем Goldman Sachs привлек дополнительные 1,4 млрд долларов США в виде облигаций и незаконно перевел их на банковский счет в Швейцарии. Дополнительные 1,3 млрд долларов США от Goldman Sachs также были переведены на банковский счет в Сингапуре. [26] Власти США утверждают, что Goldman Sachs, в частности Роджер Нг, играли центральную роль в организации этой схемы, в частности, в отмывании денег из фонда, часть из которых использовалась для выплаты взяток должностным лицам в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. [27]

Использование средств

Более 4 миллиардов долларов было украдено из фонда 1MDB и потрачено преступниками на предметы искусства, бриллианты и недвижимость. [27]

Лоу предположительно использовал средства 1MDB для поддержки роскошного образа жизни в Соединенных Штатах. Министерство юстиции проследило 100 миллионов долларов из сделки PetroSaudi на покупку недвижимости в Голливуде и 40 миллионов долларов на квартиры в Нью-Йорке . [2] Он завязал дружеские отношения с музыкантами Swizz Beats , Alicia Keys и Pras , был сфотографирован на вечеринке со светской львицей Пэрис Хилтон и использовал средства для покупки предметов роскоши для модели Миранды Керр и певицы Элвы Сяо , с которой у него были романтические отношения. [2]

Голливудская кинокомпания Red Granite Pictures , основанная Ризой Азизом и Джоуи Макфарландом в 2010 году, также, как сообщается, получила незаконно присвоенные средства. Министерство юстиции предположило, что они были направлены на производство « Волка с Уолл-стрит» , «Здравствуй, папа , Новый год» и «Тупой и еще тупее» , и к 2017 году изъяло роялти со всех трех фильмов. [28] Джо Лоу был лично поблагодарил в титрах «Волка с Уолл-стрит» . [28]

Малазийские расследования и действия

Смена аудиторов и прозрачность

Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов, объявленная в период с 25 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года, вызвала много критики и споров по поводу отсутствия прозрачности в опубликованных счетах 1MDB. Тони Пуа , член парламента от DAP в Петалинг-Джая- Утара, задал вопрос Наджибу, председателю консультативного совета 1MDB, относительно того, являются ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB правительством, например, передачи компании прав на землю. [29] [30]

В ходе парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB пояснил, что его счета были полностью проверены и одобрены KPMG и закрыты по состоянию на 31 марта 2010 года. Deloitte участвовала в оценке и анализе портфеля, а Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1MDB.

В конце концов 1MDB забила тревогу, попросив отсрочить на шесть месяцев подачу своего годового отчета в Комиссию по делам компаний Малайзии (CCM), который должен был быть подан до 30 сентября 2013 года. В то же время смена трех аудиторов с момента ее создания в 2009 году была расценена как подозрительная. [31] [32] Отвечая на более раннюю критику, CCM заявила, что 1MDB отреагировала и подала необходимую информацию, включая регистрацию адреса, как того требует закон. [33]

Передача земли аэропорта Сунгай Беси состоялась в июне 2011 года в качестве прецедента для развития, известного как Бандар Малайзия , смешанного интегрированного проекта коммерческой, жилой и высокотехнологичной зеленой среды. [34] До этого в парламенте были вопросы оппозиции относительно отсутствия прогресса по Бандар Малайзия, несмотря на то, что 1MDB уже привлек 3,5 млрд ринггитов в виде займов и исламских облигаций для финансирования проекта и получения права собственности на землю. [35] [36] В апреле 2013 года 1MDB наконец заключил контракт на 2,1 млрд ринггитов с Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерней компанией Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), на разработку восьми участков для перемещения Пангкалан Удара Куала-Лумпур , военной базы на земле Сунгай Беси, которая должна была быть разработана. [37] Строительство Бандар Малайзия должно было начаться после завершения этого перемещения. В рамках своего плана по рационализации задолженности 31 декабря 2015 года 1MDB подписал соглашение с консорциумом, в состав которого входят Iskandar Waterfront Holdings и China Railway Engineering Corporation, о продаже 60% своей доли в Bandar Malaysia Sdn Bhd. [38] Однако эта сделка в конечном итоге сорвалась. [39]

7 сентября 2015 года член совета консультантов 1MDB Абдул Самад Алиас подал в отставку, заявив, что он сделал это после того, как многие его запросы на информацию о делах 1MDB были проигнорированы. [40] [41] Впоследствии 1MDB отрицала получение повторных запросов от Абдула Самада, заявив, что ее президент Арул Канда лично встречался с Абдулом Самадом в январе и марте того года, чтобы «обсудить дела компании». [42]

1MDB не проводил надлежащий внешний аудит счетов с 2013 года, отчасти из-за того, что Deloitte Malaysia, их аудитор в начале этого периода, опубликовала в июле 2016 года заявление, в котором говорилось, что их аудиторские отчеты по финансовой отчетности 1MDB от 28 марта 2014 года и 5 ноября 2014 года, охватывающие финансовые годы 2013 и 2014 соответственно, больше не должны считаться достоверными. [43] [44] К началу марта 2015 года, когда общественное недовольство растущим предполагаемым отсутствием финансовой прозрачности в 1MDB, премьер-министр, который также был председателем Совета консультантов 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1MDB. [45] Однако по завершении аудита окончательный отчет был классифицирован как государственная тайна и предоставлен только Комитету по государственным счетам (PAC), которому было поручено расследовать нарушения в 1MDB. [46] [47] Однако предполагаемые копии отчета появились в Интернете. [48] [49] [50] После отстранения Наджиба от власти на всеобщих выборах 2018 года, широко известный аудиторский отчет был рассекречен новым правительством 12 мая 2018 года. [51]

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился назначить PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита и проверки 1MDB. [52]

Долги и понижение рейтинга

Сообщалось, что к началу 2015 года 1MDB накопил долгов на сумму около 42 млрд ринггитов. [53] Дальнейшие предполагаемые финансовые проблемы привели к тому, что облигации 1MDB торговались на рекордно низком уровне. [13] [54] Кроме того, кабинет министров Малайзии отклонил запрошенную 1MDB денежную инъекцию в размере 3 млрд ринггитов, что сузило его возможности по своевременному погашению своих долгов. [55] [56] [57]

Объяснение пожертвования от правительства

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб был тесно связан с возможным банкротством 1MDB. [58]

3 августа 2015 года MACC заявил, что 2,6 млрд ринггитов, которые были переведены на личный счет Наджиба, поступили от доноров, а не от 1MDB, но не уточнил, кто были доноры или почему были переведены средства, или почему это объяснение появилось так долго с тех пор, как обвинения были впервые высказаны 2 июля 2015 года. [59] [60] Глава отделения UMNO в Куантане Ван Аднан Ван Мамат позже заявил, что 2,6 млрд ринггитов поступили из Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ . Он также заявил, что мусульманская община на Филиппинах, а также на юге Таиланда также получила подобные пожертвования, и что, поскольку пожертвования были сделаны лично Наджибу, а не UMNO, средства были зачислены на личные счета Наджиба. [61]

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что он знал о пожертвовании, и сказал, что это было подлинное пожертвование, не ожидавшееся взамен. [62] [63] Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али заявил, что пожертвование было от одного из сыновей покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы , [64] [65] а именно Турки бин Абдулла Аль Сауд . [66] В интервью ABC News финансовый редактор WSJ Кен Браун заявил, что деньги не поступили от саудовцев, и у них есть доказательства того, что они поступили от компаний, связанных с 1MDB. [67] [68] [69]

Действия банка Negara

Используя предпосылку о том, что 1MDB использовал неточное или неполное раскрытие информации, Bank Negara в начале 2016 года отозвал разрешения, ранее выданные 1MDB на инвестиции за рубежом на общую сумму 1,83 млрд долларов США. [70] [71] Затем Bank Negara призвал Генерального прокурора начать уголовное преследование 1MDB после завершения собственных расследований переводов средств 1MDB. [72] [73] 1MDB ответил, что они не смогли репатриировать 1,83 млрд долларов США, требуемые Bank Negara, поскольку средства уже были использованы. [74]

Отчеты полиции

Скандал принял драматический поворот 28 августа 2015 года, когда член партии UMNO Наджиба Разака подал против него гражданский иск, утверждая, что он нарушил обязанности попечителя и обманул членов партии, не раскрыв получение пожертвованных средств и не отчитавшись об их использовании. [75] Этот иск был подан в Высокий суд Куала-Лумпура , и в нем также был назван исполнительный секретарь партии Абдул Рауф Юсоф. Выражая опасения, что Наджиб Разак воспользуется влиянием, чтобы устранить любого члена UMNO «с единственной целью избежать ответственности», суд также ходатайствовал о судебном запрете, чтобы ограничить UMNO, ее Верховный совет, государственный орган по связям, отделения и филиалы от исключения номинального истца из партии до вынесения решения по иску. Истец также требовал возврата в размере 650 миллионов долларов, суммы, якобы внесенной Наджибом в сингапурский банк, счета всех денег, которые он получил в виде пожертвований, подробностей всех денег на банковском счете AmPrivate, якобы принадлежащем Наджибу, а также возмещения убытков, судебных издержек и других компенсаций. [76] Одна из представительниц UMNO, Анина Саадудин, которая подала иск, была немедленно исключена из партии. [77] [78] [79]

Еще один полицейский отчет был подан членом ОМНО из Джохора Абдулом Рашедом Джамалудином против Наджиба Разака в связи с деньгами, поступившими на его банковский счет, и другими правонарушениями в 1MDB. [80]

Другой член UMNO, Хайруддин Абу Хассан, и его адвокат Маттиас Чанг представили доказательства по скандалу с 1MDB генеральному прокурору Швейцарии для расследования того, вели ли какие-либо швейцарские банки бизнес с 1MDB. [81] [82] Хайруддин также подал заявление в полицию Гонконга против Наджиба Разака и Джо Лоу, касающееся четырех компаний: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International и Wonder Quest Investment, которые предположительно вели дела с 1MDB. [83] [84] Хайруддину и Маттиасу запретили покидать Малайзию. [85] [86] [87] Хайруддину и Маттиасу были предъявлены обвинения в соответствии с Законом о преступлениях в сфере безопасности (SOSMA) под предлогом саботажа банковского и финансового сектора Малайзии. [88] [89] [90]

Местные судебные иски

Оппозиционная Народная партия справедливости (PKR) подала иск против Наджиба Разака, Тенгку Аднана Тенгку Мансора , 1MDB и Избирательной комиссии, обвинив их в нарушении избирательного законодательства о расходах на избирательную кампанию с использованием средств 1MDB. [91] [92] Однако Высокий суд Малайзии отклонил иск, заявив, что PKR не имела законных оснований подавать иск против Наджиба и 1MDB. [93] [94] Бывший премьер-министр Махатхир подал иск против Наджиба Разака за предполагаемое вмешательство в правительственные расследования в отношении 1MDB и политического пожертвования в размере 2,6 млрд ринггитов. [95] [96] [97]

Действия правительства

После критики вопроса 1MDB заместитель премьер-министра Мухиддин Яссин был отстранён от должности, а его должность была отдана тогдашнему министру внутренних дел Ахмаду Захиду Хамиди . [98] [99] Также от должности был отстранён министр сельского и регионального развития Шафи Апдал , который также критиковал вопрос 1MDB. [100] [101] Оба они в конечном итоге были исключены из ОМНО в июне 2016 года.

Генеральный прокурор Абдул Гани Патайл , возглавлявший межведомственную целевую группу по расследованию заявлений о хищениях средств, предположительно связанных с Наджибом Разаком и 1MDB, был уволен, а его должность была отдана Мохамеду Апанди Али , бывшему судье Федерального суда. [102] [103] [104] Кроме того, Комитет общественных действий, который расследовал предполагаемые убытки в 1MDB, был отложен на неопределенный срок из-за того, что четыре его члена получили должности в кабинете Наджиба Разака, а именно председатель PAC Нур Джазлан Мохамед, Ризал Мерикан Наина Мерикан, Вильфред Мадиус Тангау и Мас Эрмиеяти Самсудин. [105] [106] [107]

Новостные издания The Edge Malaysia и The Edge Financial Daily были приостановлены на три месяца в июле 2015 года Министерством внутренних дел Малайзии за публикацию ложных отчетов о проблемах 1MDB. [108] [109] [110] Также в 2015 году веб-сайт Sarawak Report был заблокирован Малазийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа , которая регулирует интернет-услуги в Малайзии. [111] [112] Малазийская полиция также выдала ордер на арест Клэр Реукасл Браун , которая руководила Sarawak Report, обвиняя ее в причастности к деятельности, наносящей ущерб парламентской демократии, и распространении ложных отчетов о премьер-министре Наджибе. [113] [114]

Полиция также арестовала члена UMNO Хайруддина Абу Хассана после того, как он подал заявления в полицию Лондона, Сингапура, Франции и Гонконга относительно предполагаемых финансовых нарушений со стороны 1MDB. [115] [116] [117] По словам его адвоката, Хайруддин собирался в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Федеральным бюро расследований (ФБР), чтобы призвать их провести расследование в отношении 1MDB по поводу отмывания денег. [118] [119] Однако нью-йоркский офис ФБР подтвердил WSJ, что ни один агент не договаривался о встрече с Хайруддином и не имел с ним никаких контактов ранее. [120]

Бывший депутат Кедахского совета Бесар Мухриз Махатхир ушел в отставку 3 февраля 2016 года, заявив, что сделал это, потому что Наджиб Разак сказал ему, что он был неправ, публично критикуя его и 1MDB. [121] [122] Четыре месяца спустя, в июне, Мухриз был исключен из UMNO. Его отец, Махатхир Мохамад, который был четвертым премьер-министром Малайзии и который был сторонником Наджиба с тех пор, как Наджиб вступил в должность, отозвал свою поддержку и вышел из UMNO позже в том же месяце. [123]

Член парламента от оппозиции Рафизи Рамли был арестован и обвинен полицией и правительством в соответствии с Законом о государственной тайне за утечку информации об отчете Генерального аудитора по 1MDB. [124] [125] [126]

Министерство внутренних дел заявило, что им и Интерполу не удалось найти различных лиц, связанных с 1MDB, чтобы помочь в проведении расследований, включая бизнес-магната Джо Лоу, бывших старших руководителей 1MDB Кейси Тан Кенг Чи и Жасмин Лу Ай Свон, управляющего директора SRC International Ника Файсала Арифф Камила и регионального менеджера Deutsche Bank Юсофа Аннуара Якоба. [127] [128] [129]

Малазийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) заблокировала доступ в Интернет для веб-сайтов, включая Medium.com , платформу социальной журналистики, всего за одну статью, опубликованную Sarawak Report . [130] [131] Другой веб-сайт, Asia Sentinel , был заблокирован после публикации статьи Sarawak Report, связанной с завершением расследования MACC, которое предположительно привело к предъявлению 37 обвинений Наджибу. [132] [133] [134] Malaysian Insider также был заблокирован, а его журналисты подверглись расследованию за публикацию отчета, в котором утверждалось, что MACC нашла достаточно доказательств в ходе своих расследований в отношении Наджиба, чтобы обвинить его в коррупции. [135] [136] [137] Блокировки были сняты вскоре после передачи власти от правительства Наджиба на всеобщих выборах 2018 года . [138]

Последствия и дефолт по реструктуризации долга, 2016 г.

Расследование Малазийского комитета по государственным счетам (PAC) в отношении 1MDB показало, что руководство фонда действовало без одобрения совета директоров и несколько раз вводило в заблуждение аудиторов, [139] [140] [141] призвав полицию провести расследование в отношении его бывшего управляющего. [142] [143] PAC также обнаружил, что совет директоров, в котором председателем был Наджиб Разак, не обеспечил надлежащий надзор за финансами фонда. [144] [145] Совет директоров 1MDB немедленно подал в отставку после того, как выводы PAC были обнародованы. [146] [147] [148] В отчете PAC говорилось, что 3,5 млрд долларов США были выплачены компании Aabar Investments PJS, но IPIC опубликовала заявление о том, что ни она, ни ее дочерняя компания Aabar Investments PJS не имеют никаких связей с фирмой Aabar BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и не получали никаких денег от этой фирмы на Британских Виргинских островах. [149] [150] [151]

Компания International Petroleum Investment Company сделала заявление в документе, поданном на Лондонской фондовой бирже, о том, что 1MDB не смогла произвести платеж в размере 1,1 млрд долларов США в рамках соглашения о реструктуризации долга , и что долговая сделка между двумя компаниями была расторгнута. [152] [153] [154]

Возобновленные расследования 2018-2021 гг.

После 14-х всеобщих выборов в Малайзии 9 мая 2018 года, которые ознаменовали историческое поражение коалиции Barisan Nasional во главе с Наджибом Разаком, Пакатан Харапан сформировал новое правительство во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом . Правительство создало специальную целевую группу во главе с бывшим генеральным прокурором Тан Шри Абдул Гани Патаилом для возобновления расследования скандала 1MDB. [155]

Правительство запретило Наджибу Разаку покидать страну, а полиция изъяла наличные деньги и ценные вещи на сумму от 900 миллионов до 1,1 миллиарда ринггитов (от 220 миллионов до 269 миллионов долларов) из жилых помещений, связанных с Наджибом и его женой Росмах Мансор . Как утверждает полиция, это было крупнейшее изъятие в истории Малайзии: изъятые предметы включали более 12 000 ювелирных изделий, 423 ценных часа и 567 сумок 37 люксовых брендов. [156] [157] Впоследствии Наджиб был арестован MACC. [158] В сентябре 2018 года ему было предъявлено 25 обвинений, связанных со злоупотреблением властью и отмыванием денег на сумму 2,3 миллиарда ринггитов (556 миллионов долларов), в дополнение к семи обвинениям в преступном злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью, выдвинутым против него в предыдущие два месяца. [159] По состоянию на апрель 2019 года ему предъявлено 42 обвинения.

Суперяхта Equanimity была конфискована индонезийскими властями в 2018 году и возвращена Малайзии после того, как ее предположительно купил Джо Лоу на похищенные средства 1MDB.

Правительство также выдало ордера на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Файсала Ариффа Камиля в рамках расследования по факту взяточничества, связанного с государственным фондом 1MDB. [160] 28 июня 2018 года, за два дня до окончания срока действия его трудового договора, 1MDB уволил своего президента и генерального директора Арула Канду по причине неисполнения обязанностей. [161] Сообщения СМИ от июня 2018 года также указывают на то, что MACC заморозила банковские счета, связанные с UMNO, предположительно в связи с расследованиями дела 1MDB. [162] В августе 2018 года полиция Малайзии предъявила уголовные обвинения Джо Лоу и его отцу Ларри Лоу в отмывании денег на сумму 457 миллионов долларов США, которые предположительно были украдены у 1MDB, и большую часть наличных, использованных для покупки суперяхты Equanimity . [163] [164] С 29 октября по 28 ноября 2018 года Equanimity был выставлен на аукцион следователями (ожидая внесения депозита в размере 1 миллиона долларов США). [165] В конечном итоге он был продан Genting Group за 126 миллионов долларов. [166]

В декабре 2018 года Генеральная прокуратура Малайзии предъявила уголовные обвинения дочерним компаниям Goldman Sachs, их бывшим сотрудникам Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, бывшему сотруднику 1MDB Жасмин Лу и Джо Лоу в связи с размещением облигаций 1MDB, организованным и гарантированным Goldman Sachs в 2012 и 2013 годах. Прокуроры требовали уголовных штрафов в размере более 2,7 млрд долларов, незаконно присвоенных из доходов от облигаций, 600 млн долларов в виде комиссий, полученных Goldman Sachs, а также наказания в виде лишения свободы в отношении обвиняемых лиц. [167] [168] [169]

В ходе расследования скандала с 1MDB в январе 2020 года Наджиб Тун Разак попросил тогдашнего наследного принца ОАЭ Мохаммеда бин Заида помочь сфабриковать кредитное соглашение, показывающее, что его пасынок получил финансирование от IPIC, а не от 1MDB, в попытке скрыть скандал, согласно аудиозаписям, обнародованным малазийскими антикоррупционными чиновниками. [170]

28 июля 2020 года Наджиб был признан виновным по всем семи пунктам обвинения, связанным с SRC, и приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллионов долларов США). [21] Соответственно, 8 декабря 2021 года и 23 августа 2022 года Апелляционный суд и Федеральный суд подтвердили обвинительный приговор и приговор Наджибу по всем делам SRC, в которых Наджиб был признан виновным в незаконном присвоении 42 миллионов ринггитов из казны компании. [171] [172] 1 сентября 2022 года жена Наджиба Росмах Мансор также была признана виновной по трем пунктам обвинения в коррупции Высоким судом Малайзии и приговорена как к десятилетнему сроку тюремного заключения, так и к штрафу в размере 970 миллионов ринггитов. [173]

Расследования иностранных правоохранительных органов

Австралия

Австралийская компания по управлению фондами Avestra Asset Management, которая управляла фондами 1MDB на сумму до 2,32 млрд ринггитов, ликвидируется и находится под следствием Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям в связи с сообщениями о нарушениях закона и потенциальных убытках ее членов. [174] [175] [176] Высокий суд Австралии постановил закрыть пять инвестиционных схем, управляемых Avestra, после обнаружения нераскрытых сделок со связанными сторонами, с 13 потенциальными нарушениями корпоративного права и невыполнением инвестиций в соответствии с индивидуальными мандатами фонда. [177] [178]

Кипр

Кипрский паспорт Джо Лоу аннулирован решением кипрского кабинета министров. [179]

Гонконг

В 2015 году полиция Гонконга начала расследование в отношении 250 миллионов долларов на депозитах в отделениях Credit Suisse в Гонконге, связанных с Наджибом Разаком и 1MDB. [180] [181]

Индонезия

Индонезия арестовала суперяхту Equanimity 28 февраля 2018 года на острове Бали по запросу Министерства юстиции США в рамках расследования коррупции, связанного со скандалом 1MDB. [182] Правительство Индонезии вернуло яхту Малайзии в августе 2018 года после вступления в силу Договоров о взаимной правовой помощи между Индонезией, Соединенными Штатами и Малайзией. [183] ​​[184]

Кувейт

В 2023 году Джо Лоу был заочно приговорен в Кувейте к 10 годам тюремного заключения. [185]

Люксембург

Государственные прокуроры Люксембурга также начали расследование по факту отмывания денег в отношении 1MDB, поскольку он включал переводы нескольких сотен миллионов долларов в офшорную компанию с использованием банковского счета из Люксембурга. [186] [187] [188] [189] Банк, о котором идет речь, является частным банком Edmond de Rothschild Group , который управляет деньгами от имени состоятельных клиентов. [190] [191] [192]

Саудовская Аравия

3 августа 2015 года Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) заявила, что 2,6 млрд ринггитов, поступивших на личный счет премьер-министра Наджиба Разака, поступили от доноров, а не от 1MDB. [60] Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али приписал эти средства принцу Турки бин Абдулле Аль Сауду. [66] Принц Турки был одним из 11 принцев, задержанных в ноябре 2017 года. [193] В августе 2023 года сообщалось, что после суда он был приговорен к 17 годам тюремного заключения.

Сейшельские острова

В 2016 году Подразделение финансовой разведки Сейшельских Островов объявило, что оно помогает международному расследованию проблемного государственного фонда 1MDB, предоставляя подробную информацию, касающуюся офшорных организаций, зарегистрированных на Сейшельских Островах, которые связаны с международным расследованием. [194] [195] [196]

1MDB не оспаривал и, по всей видимости, не будет оспаривать ни один иск, возникший в результате расследований иностранных следственных органов. [197]

Сингапур

В Сингапуре Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) и Департамент коммерческих дел арестовали ряд банковских счетов в Сингапуре за возможные преступления, связанные с отмыванием денег, связанные с расследованиями предполагаемых финансовых махинаций в 1MDB. [198] [199] [200] Один из замороженных банковских счетов принадлежал Яку Ю Чи, который был менеджером по работе с клиентами в 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited и SRC International и Low Taek Jho . [201] [202] [203] Сингапурцу Ё Цзявею, бывшему банкиру BSI, были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве в рамках сингапурского расследования в отношении 1MDB и сделок Ё с фирмами, связанными с 1MDB, Brazen Sky Ltd. и Bridge Partners Investment Management. [204] [205] Второму лицу, Кельвину Ангу Ви Кенгу, были предъявлены обвинения в коррупции в связи с сингапурским расследованием в отношении 1MDB. [206] [207]

Согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры и Валютного управления Сингапура, в ходе расследований в отношении 1MDB были арестованы активы на общую сумму 240 миллионов сингапурских долларов. [208] [209] Из арестованных банковских счетов и имущества 120 миллионов сингапурских долларов принадлежали Джо Лоу и его семье. [210] [211] [212]

В марте 2017 года MAS выдало 10-летний запретительный приказ бывшему банкиру Goldman Sachs Тиму Лейсснеру за предоставление ложных заявлений от имени своего банка без его ведома. [213] Запретительный приказ, который не позволяет ему осуществлять какую-либо регулируемую деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах и управлять любой фирмой по оказанию услуг на рынке капитала в Сингапуре, был продлен в декабре 2018 года с 10 лет до пожизненного после того, как он признал себя виновным в расследовании скандала с 1MDB. [214] [215]

В сентябре 2018 года государственные суды Сингапура удовлетворили требование о возврате Малайзии денежных средств в размере 1MDB на общую сумму 15,3 млн сингапурских долларов, в то время как адвокаты правительства Малайзии заявили, что продолжаются усилия по возвращению других незаконно присвоенных активов. [216] [217]

Швейцария

Швейцарские власти под руководством Генеральной прокуратуры Швейцарии начали замораживать банковские счета на сумму в несколько миллионов долларов США, связанные с 1MDB. [218] [219] [220] Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что ее расследование выявило признаки того, что средства, оцениваемые в 4 миллиарда долларов США, могли быть незаконно присвоены, и заявила, что расследует четыре случая потенциального преступного поведения. [221] [222] Швейцарский прокурор заявил, что деньги были переведены на швейцарские банковские счета бывших государственных служащих Малайзии, а также нынешних и бывших должностных лиц Объединенных Арабских Эмиратов. [223] [224] [225] Швейцарское управление по надзору за финансовым рынком (Finma) начало расследование в отношении нескольких швейцарских банков в рамках расследования по делу об отмывании денег с участием 1MDB. [226] [227] [228]

15 марта 2018 года парламент Швейцарии отклонил ходатайство о возврате арестованных денег в ходе расследований в отношении 1MDB малазийскому народу, как того требовали швейцарские политики и неправительственные организации. [229] Однако 10 июля 2018 года генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер  [нем.] указал, что Швейцария не будет обогащаться за счет хранения незаконных или украденных активов и сможет вернуть деньги в соответствии с юридическими обязательствами. [230]

25 апреля 2023 года швейцарские прокуроры предъявили обвинения двум менеджерам саудовской нефтяной компании Petrosaudi. [231] Они предстали перед судом в апреле 2024 года. [232]

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты ввели запрет на поездки, заморозили банковские счета и впоследствии арестовали Хадема аль-Кубайси , бывшего управляющего директора фонда суверенного благосостояния Абу-Даби International Petroleum Investment Company, и Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, его заместителя и генерального директора его дочерней компании Aabar Investments. Оба лица имели тесные связи с 1MDB и использовали базирующуюся на Британских Виргинских островах Aabar Investments PJS для перевода денег из 1MDB на различные счета и в компании по всему миру. [233] [234] В 2019 году аль-Кубайси и аль-Хусейни были приговорены в Абу-Даби к 15 и 10 годам тюремного заключения соответственно. [235]

Великобритания

В сентябре 2020 года Министерство юстиции США инициировало гражданское конфискационное производство в отношении средств, удерживаемых юридической фирмой Clyde & Co в Лондоне, Соединенное Королевство. 330 миллионов долларов США были незаконно присвоены деньгами 1MDB, по-видимому, предназначенными для нефтяного проекта в Венесуэле, который впоследствии провалился. [236] [237]

Соединенные Штаты

Риза Азиз , соучредитель Red Granite Pictures

The Wall Street Journal сообщил в 2015 году, что Федеральное бюро расследований начало расследование отмывания денег с участием 1MDB. [238] [239] [240] Международное подразделение по борьбе с коррупцией Министерства юстиции США (DOJ) начало расследование в отношении покупок недвижимости в Соединенных Штатах с участием пасынка Наджиба Разака Ризы Азиза и перевода миллионов долларов на личный счет Наджиба Разака. [241] [242] Расследование касалось недвижимости, купленной подставными компаниями, принадлежащими Ризе Азизу и близкому другу семьи Джо Лоу. [243] [244] Министерство юстиции попросило инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG и Wells Fargo, сохранить и передать записи, которые могут быть связаны с незаконными переводами из 1MDB. [245] [246] [247] ФБР выдало повестки нескольким бывшим и нынешним сотрудникам кинокомпании Red Granite Pictures , соучредителем которой является Риз Азиз, также являющийся ее председателем, в связи с утверждениями о том, что 155 миллионов долларов США были переведены из 1MDB для финансирования фильма 2013 года «Волк с Уолл-стрит» . [248] [249] [250] [251]

Также под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции оказалась роль глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в предполагаемом отмывании денег и коррупции. [252] [253] [254] ФБР расследовало связь между Наджибом и региональным топ-менеджером Goldman Sachs, а также характер участия последнего в многомиллиардных сделках с 1MDB. [255] Тим Лейсснер, бывший председатель филиала Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии и муж Киморы Ли Лейсснер , получил повестку от Министерства юстиции в рамках своего расследования. [256] [257] [258] В гражданском иске Министерства юстиции от июля 2016 года [259] высокопоставленный правительственный чиновник, контролирующий 1MDB, которого более 30 раз называли «Малайзийским должностным лицом 1» («MO1»), предположительно получил около 681 миллиона долларов США (2,8 миллиарда ринггитов) украденных денег 1MDB через Falcon Bank в Сингапуре 21 и 25 марта 2013 года, из которых 650 миллионов долларов США (2,0 миллиарда ринггитов) были отправлены обратно в Falcon Bank 30 августа 2013 года. [260] В сентябре 2016 года Наджиб Разак был идентифицирован как «MO1» Датуком Абдулом Рахманом Дахланом , тогдашним министром в департаменте премьер-министра . [261] [262] Жена «MO1», Росмах Мансор , также предположительно получила драгоценности на сумму 30 миллионов долларов США, оплаченные из украденных средств 1MDB. [263]

В июне 2017 года Министерство юстиции начало действия по взысканию более 1 миллиарда долларов США с людей, близких к Наджибу и 1MDB, [264] [265] [266] [267] конфисковав активы, включая элитную недвижимость в Беверли-Хиллз , Лос-Анджелесе, Манхэттене, Нью-Йорке и Лондоне, [268] [269] а также прекрасные произведения искусства, частный самолет, роскошную яхту и гонорары за фильм «Волк с Уолл-стрит» и его производственную компанию Red Granite Pictures. [270] [271] [272] 7 марта 2018 года в судах Калифорнии продюсеры фильма согласились выплатить 60 миллионов долларов США для урегулирования претензий Министерства юстиции о том, что они финансировали фильм деньгами, выведенными из 1MDB. [273] Иски были урегулированы в августе 2018 года, при этом в соглашении оговаривалось, что выплата не должна толковаться как «признание правонарушения или ответственности со стороны Red Granite». [274]

1 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что двум бывшим банкирам Goldman Sachs, Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг, а также малазийскому беглому финансисту Джо Лоу были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств из 1MDB и даче взяток различным должностным лицам Малайзии и Абу-Даби. Тим Лейсснер признал в своем признании, что более 200 миллионов долларов США доходов от облигаций 1MDB поступили на счета, контролируемые им и его родственником. [275] [276] [277] Он согласился конфисковать 43,7 миллиона долларов США (185 миллионов ринггитов) и признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом , в то время как Роджер Нг был арестован в Малайзии по запросу Министерства юстиции и экстрадирован в США для судебного преследования, прежде чем вернуться и предстать перед обвинениями в Малайзии. [278] [279] [280] [281] [282] По словам адвокатов Роджера Нга, он заразился лихорадкой Денге и лептоспирозом, находясь в малазийской тюрьме, и значительно похудел. [283] [284]

30 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что Джордж Хиггинботам, бывший сотрудник Министерства юстиции, признал себя виновным в сговоре с целью обмана банков США относительно источника и цели иностранных средств для лоббистской кампании против расследований США в отношении скандала 1MDB. Министерство юстиции подало иск о взыскании более 73 миллионов долларов США (305 миллионов ринггитов) на американских банковских счетах, которые Хиггинботам помог открыть от имени Джо Лоу для финансирования лоббистской кампании. [285] [286] [287] Кроме того, в мае 2019 года Министерство юстиции объявило, что предъявило обвинения Джо Лоу и бывшему рэперу Fugees Прасу в сговоре с целью перевода 21,6 миллиона долларов США с зарубежных счетов на президентские выборы 2012 года . [288]

1 ноября 2019 года Barron's сообщил, что Джо Лоу конфисковал более 100 миллионов долларов в роскошных домах в рамках соглашения с прокурорами в Соединенных Штатах. В целом, он согласился передать около 700 миллионов долларов активов Министерству юстиции США, чтобы обвинения были сняты, не признав вину. [289]

Эллиотт Бройди был обвинен федеральными властями в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов в соответствии с публичным судебным иском, опубликованным 8 октября 2020 года. Сообщается, что Бройди взял 6 миллионов долларов у агентов Малайзии и Китая , чтобы лоббировать чиновников из администрации, чтобы положить конец расследованию скандала 1MDB. Бройди также был обвинен в лоббировании чиновников Белого дома в интересах ОАЭ. [ 290] [291]

23 февраля 2022 года главный свидетель по делу о взяточничестве бывшего банкира Goldman Sachs Group Inc Роджера Нга, находящегося под стражей в Нью-Йорке, дал показания о том, что бывший руководитель Goldman Ллойд Бланкфейн встречался в 2009 году с тогдашним премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком как раз перед крупными сделками по облигациям для фонда 1MDB страны — и что встреча имела повестку дня. В обмен на прибыльный бизнес Goldman должен был устроить на работу в банк троих детей Наджиба. [292] 24 февраля дочь Наджиба Нуриана Наджва Наджиб подтвердила, что она действительно пыталась устроиться на работу в Goldman Sachs. Она сказала, что однажды встретилась с двумя бывшими сотрудниками Goldman Sachs, Роджером Нгом и Тимом Лейсснером, в рамках своих сетевых усилий по поиску «конкурентной работы». [293] В конечном итоге сотрудник Goldman отклонил любое предложение о работе в группе. [294]

24 февраля 2022 года было объявлено, что судебный процесс над Роджером Нг был приостановлен, поскольку прокуроры не предоставили более 15 000 документов адвокатам защиты, представляющим Роберта Нг. [295] Нг был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и подкупа должностных лиц в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в нарушении внутреннего бухгалтерского контроля своего работодателя в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией за рубежом . [296] [297] 4,5 миллиарда долларов украденных денег были отмыты через финансовые учреждения США. [298]

Восстановление активов 1MDB

По состоянию на май 2019 года Малайзия вернула активы 1MDB на сумму 322 млн долларов США (1,3 млрд ринггитов) с момента возобновления расследования скандала с 1MDB после 14-х всеобщих выборов в мае 2018 года. [299]

Были предприняты шаги для сохранения стоимости активов, замешанных в деле, включая продажу отеля Park Lane в Нью-Йорке в ноябре 2018 года, шаг, одобренный Министерством юстиции США, в соответствии с верховенством закона и на основе непризнания правонарушения или ответственности. [300] В августе 2018 года власти Малайзии конфисковали яхту, предположительно купленную Лоу, и продали ее примерно восемь месяцев спустя, чтобы минимизировать расходы, связанные с ее содержанием. Представитель Лоу назвал конфискацию «незаконной». [301] [302] Леонардо Ди Каприо вернул подарки, полученные от Лоу, властям США в 2017 году, включая «Оскар», полученный Марлоном Брандо , и картины Пикассо и Жана-Мишеля Баскии . [28]

Возвращенные средства включают сумму в размере 126 миллионов долларов США от Equanimity , проданного в судебном порядке Genting Group , 139 миллионов долларов США, которые должны быть возвращены Соединенными Штатами после продажи доли Джо Лоу в Park Lane Hotel на Манхэттене, и 57 миллионов долларов США из конфискованного имущества Red Granite Pictures, которое было репатриировано в Малайзию после вычета расходов, понесенных на расследования, аресты и судебные разбирательства. [299]

Помимо вышеизложенного, еще одна сумма в размере 50 миллионов сингапурских долларов (152 миллиона ринггитов), связанная с 1MDB, была постановлена ​​сингапурскими судами подлежащими репатриации. [299]

Малайзия сотрудничает по меньшей мере с шестью странами с целью возврата активов на сумму около 4,5 млрд долларов США, предположительно украденных у 1MDB, [303] из которых Министерство юстиции требует конфискации активов на сумму 1,7 млрд долларов США (7 млрд ринггитов). [299]

15 апреля 2020 года стало известно, что Министерство юстиции вернуло Малайзии 300 миллионов долларов США, украденных во время скандала с 1MDB. [304]

24 июля 2020 года было объявлено, что правительство Малайзии получит 2,5 млрд долларов США наличными от Goldman Sachs, а также гарантию от банка, что они также вернут 1,4 млрд долларов США в активах, связанных с облигациями 1MDB. [305] В совокупности это было существенно меньше, чем 7,5 млрд долларов США, которые ранее требовал министр финансов Малайзии. В то же время правительство Малайзии согласилось снять все уголовные обвинения против банка и прекратить судебные разбирательства против 17 нынешних и бывших директоров Goldman. Некоторые комментаторы утверждали, что Goldman сошла с рук, заключив очень выгодную сделку. [306]

В январе 2022 года правительство Малайзии получило 333 миллиона ринггитов (111 миллионов долларов США) в качестве штрафа от местного филиала KPMG в рамках урегулирования поданного против него иска. [307]

Отчеты Offshore Alert указывают на то, что в различных юрисдикциях продолжаются действия по возвращению дальнейших незаконно присвоенных активов. [308]

Освещение в СМИ

В январе 2015 года около 227 000 просочившихся документов, связанных с мошенничеством, были предоставлены журналистке-расследователю Клэр Реукасл Браун , которая пишет Sarawak Report . [26] Документы были слиты гражданином Швейцарии Ксавье Хусто, бывшим сотрудником PetroSaudi International. [309] Затем Ксавье Хусто стал мишенью жестокой онлайн-кампании по дискредитации, которую проводила «Team Jorge», израильская дезинформационная компания, работающая на богатых клиентов. В конце 2020 года веб-сайт и канал YouTube, выдававшие себя за него, изобразили его как наемника, который действовал исключительно для собственного обогащения и чье слово ненадежно. Этот сайт и канал широко распространяются в социальных сетях поддельными аккаунтами в рамках более масштабной операции по дискредитации, называя его вором, наркоманом, шантажистом. [310]

В феврале 2015 года газеты The Sunday Times и The Edge , а также блог Sarawak Report , ссылаясь на просочившиеся электронные письма и документы, полученные Rewcastle Brown, сообщили, что Лоу Тэк Джо из Пенанга, который связан с Наджибом Разаком, вывел 700 миллионов долларов США из сделки по совместному предприятию между 1MDB и PetroSaudi International через организацию под названием Good Star Ltd. [311] [312] [313] [314] [315] Хотя Лоу никогда не получал официальной должности в 1MDB, его описывают как человека, с которым регулярно консультировались по поводу 1MDB, не имея никаких полномочий для принятия решений. [316] В электронном письме говорилось, что Лоу получил одобрение кредита от Наджиба на 1 миллиард долларов, не получив никакого одобрения от Bank Negara . [317] [318]

Согласно отчету немецкого местного новостного сайта Neckarstadtblog за 2022 год, [319] Суад А. Аль-Аттас, бывшая жена Мохаммеда Бадави Аль-Хусейни, получила почти 40 миллионов долларов США от скандала с 1MDB и позже выступила акционером компании, принадлежащей немецкому застройщику Тому Боку, предоставив кредит в размере почти 5,5 миллионов евро, что позволяет предположить, что часть средств, использованных в проекте недвижимости Turley в Мангейме, Германия, была получена из незаконно присвоенных средств от скандала с 1MDB.

В Малайзии The Edge был одним из немногих СМИ , опубликовавших расследования скандала. Его лицензия была приостановлена ​​малазийским правительством, что, по мнению его издателя, было цензурой . [2]

Репортаж Wall Street Journal

В отчете The Wall Street Journal утверждалось , что 1MDB совершила переоцененные покупки энергетических активов в Малайзии через Genting Group в 2012 году. Затем Genting якобы пожертвовала эти деньги фонду, контролируемому Наджибом, который использовал эти средства для целей предвыборной кампании во время всеобщих выборов 2013 года . [320] [321] [322] Согласно новостному репортажу со ссылкой на 1MDB, компания отрицала, что переплатила за свои энергетические активы. 1MDB заявила, что их энергетические приобретения были сделаны только тогда, когда компания была убеждена в их долгосрочной ценности. [323]

The Wall Street Journal также выдвинула обвинения в том, что 700 миллионов долларов были переведены из 1MDB и размещены на счетах AmBank и Affin Bank под именем Наджиба. [324] [325] Специальная группа по расследованию этих заявлений заморозила шесть банковских счетов, связанных с Наджибом и 1MDB. [326] [327] Впоследствии, в августе 2015 года, Малазийская антикоррупционная комиссия (MACC) сняла с 1MDB это обвинение. MACC опубликовала заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Результаты расследования показали, что RM2,6 млрд., которые предположительно были переведены на счет, принадлежащий Наджибу Разаку, поступили из взносов доноров, а не из 1MDB». [328]

Первоначально Наджиб Разак отрицал обвинения в том, что на его банковских счетах были обнаружены украденные деньги, заявив: «Если бы я хотел украсть, я бы, конечно, не стал красть деньги и переводить их на счет в Малайзии». [329] WSJ ответила, опубликовав в Интернете данные банковского счета, чтобы опровергнуть опровержения Наджиба и его сторонников. [330] [331] [332] Полиция Сингапура заморозила два банковских счета в Сингапуре в связи с собственным расследованием предполагаемых финансовых махинаций в 1MDB после того, как в сообщениях говорилось, что депозиты на сумму 700 миллионов долларов были переведены через Falcon Bank в Сингапуре на личные счета Наджиба в Малайзии. [333] [334] Однако 1MDB отрицал, что ему что-либо известно о заморозке их счетов, и заявил, что с ними не связывались ни одни из иностранных следственных органов. [335]

WSJ также сообщила, что 1MDB перевел около 850 миллионов долларов США посредством трех транзакций в 2014 году в зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию с названием, скрывающим, что она контролируется International Petroleum Investment Company (IPIC), государственным инвестиционным инструментом Объединенных Арабских Эмиратов, согласно документам о банковских переводах. [336] [337] [338]

WSJ опубликовала отчет, в котором говорилось, что 1MDB не выплатила IPIC 1,4 млрд долларов. Деньги были должны IPIC после того, как она гарантировала облигацию на сумму 3,5 млрд долларов США, выпущенную 1MDB для финансирования покупки активов электростанции в 2012 году. [339] [340] [341] WSJ опубликовала еще один отчет, в котором говорилось, что не хватает еще 993 млн долларов, которые 1MDB должна была выплатить IPIC. [342] [343] [344] 1MDB ответила на отчет WSJ, заявив, что компания продолжает поддерживать прочные деловые отношения с IPIC, что подтверждается подписанием обязывающего протокола условий, в соответствии с которым IPIC взяла на себя обязательство по облигации на сумму 3,5 млрд долларов США, в настоящее время принадлежащей 1MDB, и последовавшей за этим выплатой наличными в размере 1 млрд долларов США, произведенной IPIC в пользу 1MDB в июне. [345] Ранее в октябре 2015 года IPIC подтвердила свою приверженность сотрудничеству с 1MDB и Министерством финансов Малайзии. [346]

В другом отчете WSJ указывалось, что 1MDB в связи с американским политическим сборщиком средств DuSable Capital Management LLC подписали соглашение о совместном предприятии, создав фонд Yurus PE Fund для разработки солнечных электростанций в Малайзии. [347] [348] Через шесть месяцев после подписания соглашения о совместном предприятии 1MDB выкупил долю DuSable в размере 49% в Yurus за 69 миллионов долларов до начала строительства. [349] [350] Основываясь на информации о банковских переводах, WSJ сообщил, что Наджиб потратил около 15 миллионов долларов на одежду, драгоценности и автомобиль в таких местах, как США, Сингапур и Италия, используя кредитную карту, которая была оплачена с одного из нескольких частных банковских счетов, принадлежащих Наджибу, на которые были переведены средства 1MDB. [351] [352] [353] [354]

Хронология

Смотрите также

Цитаты

  1. ^ Келлехер, Деннис (14 мая 2019 г.). «Goldman Sachs и скандал с 1MDB». Форум Гарвардской школы права по корпоративному управлению . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. . Получено 24 апреля 2022 г. .
  2. ^ abcdefgh Чен, Хизер; Понния, Кевин; Мэй Лин, Маюри (9 августа 2019 г.). «1MDB: Плейбои, премьер-министры и тусовщики вокруг глобального финансового скандала. Это был один из величайших финансовых скандалов в мире». BBC . Архивировано из оригинала 21 июля 2020 г. Получено 24 августа 2021 г.
  3. ^ «Лауреат премии Shorenstein Journalism Award Том Райт рассказывает историю глобального финансового скандала». Институт международных исследований Фримена Спольи, Стэнфордский университет . 6 ноября 2020 г. Получено 24 августа 2021 г.
  4. ^ «Международная коррупция — США стремятся вернуть 1 миллиард долларов в крупнейшем на сегодняшний день деле о клептократии». Федеральное бюро расследований . 20 июня 2016 г. Архивировано из оригинала 2 августа 2019 г. Получено 24 августа 2021 г..
  5. ^ "Malaysian taskforce Investigations $700m paid to Najib". The Guardian . 6 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2020 г. Получено 24 марта 2018 г.
  6. ^ "Министерство юстиции США заявило о проведении расследований, связанных с малазийским 1MDB". The Star . Архивировано из оригинала 7 июля 2018 года . Получено 22 мая 2018 года .
  7. ^ ab Latiff, Rozanna (26 июля 2020 г.). Бирсел, Роберт (ред.). "EXPLAINER-Malaysia's mega 1MDB scandal that knocked a premiere Minister". Reuters . Архивировано из оригинала 20 июня 2022 г. Получено 20 июня 2022 г.
  8. ^ "Скандал 1MDB: бывший сборщик средств Трампа обвиняется в лоббировании в США прекращения расследования". The Guardian . Agence France-Presse. 9 октября 2020 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 21 июня 2022 г.
  9. ^ Дженкинс, Нэш (27 января 2016 г.). «Отклонение обвинений в коррупции против премьер-министра Малайзии вызывает презрение» . Время . Архивировано из оригинала 28 января 2016 г. Получено 27 августа 2021 г.
  10. ^ "Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир призывает к отставке премьер-министра Наджиба Разака". BBC News . 30 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 г. Получено 27 августа 2021 г.
  11. ^ «Королевские правители Малайзии призывают к скорейшему завершению расследования 1MDB». The Straits Times . 6 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2015 г. Получено 1 марта 2016 г.
  12. ^ "Королевские правители сожалеют о "кризисе доверия" в Малайзии". Al Jazeera. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Получено 1 марта 2016 года .
  13. ^ ab "1MDB сталкивается с новым испытанием по оплате долга". Free Malaysia Today . 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 1 марта 2015 г.
  14. ^ Эллис, Эрик (1 апреля 2015 г.). «Джо говорит, что это не так: малазийский магнат отрицает свою роль в «ограблении века» 1MDB». Журнал Euromoney . Архивировано из оригинала 6 февраля 2017 г. Получено 8 октября 2015 г.
  15. ^ "Goldman Sachs обвиняется в иностранном взяточничестве и соглашается заплатить более 2,9 млрд долларов". Министерство юстиции США . 22 октября 2020 г. Архивировано из оригинала 18 января 2022 г. Получено 26 августа 2021 г.
  16. ^ Рагху, Анурадха; Шукри, Анисах (12 мая 2018 г.). «Махатхир выбирает Лима на пост министра финансов, возвращает Зети в совет». Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 22 апреля 2020 г. Получено 18 мая 2018 г.
  17. ^ "Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку запрещено покидать страну". BBC News . 12 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 14 апреля 2021 г. Получено 24 ноября 2020 г.
  18. ^ "12 человек в черном списке Малайзии по расследованию 1MDB". The Straits Times . 18 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 21 августа 2021 г. Получено 23 августа 2021 г.
  19. ^ «Изъятые сумки бывшей первой леди Малайзии Росмах Мансор повреждены, и правительство должно заплатить, заявил адвокат в суде». South China Morning Post . 10 июня 2020 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 24 ноября 2020 г.
  20. ^ "Беглец из Малайзии Джо Лоу обвинен в отмывании денег". The Standard (Гонконг) . 24 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2022 г. Получено 8 апреля 2022 г.
  21. ^ ab Singh, Sharanjit; Khairulrijal, Khairah N. Karim и Rahmat (28 июля 2020 г.). «Наджиб приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере RM210 миллионов». NST Online . Архивировано из оригинала 29 июля 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  22. ^ Латифф, Розанна (6 ноября 2020 г.). Дэвис, Эд (ред.). «Государственный фонд Малайзии 1MDB по-прежнему имеет задолженность в размере 7,8 млрд долларов — отчет правительства». Reuters . Получено 11 июля 2021 г.
  23. ^ Chew, Elffie (6 ноября 2020 г.). «Как накапливается долг „неплатежеспособного“ 1MDB и кто им обременен». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 26 августа 2021 г. Получено 26 августа 2021 г.
  24. ^ «На данный момент в Малайзию репатриировано более 1,6 млрд долларов незаконно присвоенных средств 1MDB». Straits Times . 6 августа 2021 г. Архивировано из оригинала 6 августа 2021 г. Получено 6 августа 2021 г.
  25. ^ "Сингапур вернет Малайзии $11 млн в виде средств, связанных с 1MDB". Reuters . 10 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 7 августа 2021 г. Получено 7 августа 2021 г.
  26. ^ abcd Рамеш, Рандип (28 июля 2016 г.). «1MDB: Внутренняя история крупнейшего в мире финансового скандала». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 28 июля 2020 г.
  27. ^ ab "Скандал 1MDB: бывший руководитель Goldman Malaysia признан виновным". BBC News . 8 апреля 2022 г. Архивировано из оригинала 17 мая 2022 г. Получено 23 июня 2022 г.
  28. ^ abc "Леонардо Ди Каприо возвращает Оскар Марлону Брандо и другие подарки, предположительно купленные на средства 1MDB". www.straitstimes.com . 19 июня 2017 г. Архивировано из оригинала 17 сентября 2018 г. Получено 23 июня 2022 г.
  29. ^ Chooi, Clara (9 октября 2010 г.). «Pua says 1MDB profits suspect» (Пуа говорит, что прибыль 1MDB подозрительна). The Malaysian Insider . Архивировано из оригинала 12 октября 2010 г. Получено 26 июля 2015 г.
  30. ^ "1Malaysia Development Berhad Malaysia Factbook". malaysiafactbook.com. Архивировано из оригинала 16 марта 2014 года.
  31. ^ "1MDB подал отчетность?". The Edge . Малайзия. 1 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 25 января 2021 г. Получено 26 июля 2015 г.
  32. ^ «Аудиторы выделяют несколько критических областей в бухгалтерских книгах 1MDB». The Star . 22 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2014 г. Получено 26 июля 2015 г.
  33. ^ Юридический адрес также доступен на веб-сайте компании www.1mdb.com.my
  34. ^ «Подписаны соглашения о развитии территории аэропорта Сунгай Беси в Бандаре, Малайзия». The Star . 15 июня 2011 г. Архивировано из оригинала 28 сентября 2020 г. Получено 29 июля 2020 г.
  35. ^ Sipalan, Joseph (12 мая 2015 г.). «На фоне отсутствия прогресса в Бандар-Малайзия Рафизи ставит под сомнение долг 1MDB в размере RM3.5b». Malay Mail . Архивировано из оригинала 30 апреля 2020 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  36. ^ Пуа, Тони (19 февраля 2014 г.). «Почему 1MDB привлекает займы на сумму RM2.4bil?». Malaysiakini . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  37. ^ "1MDB присуждает контракт на RM2.1bil подразделению Armed Forces Fund Board". The Star . Малайзия. Архивировано из оригинала 5 мая 2022 года . Получено 4 февраля 2016 года .
  38. ^ Ахмад, Разак (31 декабря 2015 г.). «1MDB продаст 60% акций Bandar Malaysia за RM7.41bil». The Star Online . Архивировано из оригинала 21 января 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  39. ^ Ли, Лиз (15 июля 2021 г.). Дэвис, Эд (ред.). «Малайзийский мегапроект стоимостью 1,8 млрд долларов с китайской железной дорогой провалился» . Reuters . Архивировано из оригинала 14 августа 2021 г. Получено 26 августа 2021 г.
  40. ^ Лян, Тань И (7 сентября 2015 г.). «1MDB принимает отставку советника». The Star Online . Архивировано из оригинала 22 июля 2022 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  41. ^ "1MDB настаивает, что бывший советник не был проигнорирован". Malaysiakini . 8 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  42. ^ "1MDB отрицает получение "повторных запросов" на информацию от бывшего советника". The Malay Mail . 8 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 г. Получено 4 февраля 2016 г.
  43. ^ "Заявление Deloitte Malaysia о счетах 1MDB". The Sun Daily . 27 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Получено 23 марта 2018 г.
  44. ^ «Отсутствие беспокойства по поводу неаудированных счетов 1MDB свидетельствует о сокрытии, говорит депутат» . The Malaysian Insight . 21 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 10 января 2018 г. Получено 23 марта 2018 г.
  45. ^ Нг, Джейсон (4 марта 2015 г.). «Лидер Малайзии приказал аудитору проверить счета 1MDB». wsj.com . Wall Street Journal. Архивировано из оригинала 10 марта 2015 г. Получено 5 марта 2015 г.
  46. ^ Бертельсен, Джон (7 апреля 2016 г.). «Отчет Генерального аудитора Малайзии по 1MDB засекречен». Asia Sentinel . Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  47. ^ Искандар, Амин (24 января 2018 г.). «Азмин не смог распечатать аудиторский отчет 1MDB» . The Malaysian Insight . Архивировано из оригинала 4 февраля 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  48. ^ «Сейчас самое время рассекретить отчет ГА по 1MDB — нечего скрывать!». Transparency International Malaysia . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  49. ^ "Sarawak Report публикует отчет AG 1MDB, засекреченный в соответствии с Законом о государственной тайне". The Straits Times Singapore . 14 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  50. ^ Лим, Ида (8 апреля 2016 г.). «Рафизи предъявлены обвинения по закону о секретности за утечку информации о федеральном аудите 1MDB». The Malay Mail . Получено 24 марта 2018 г.
  51. ^ "Отчет об аудите 1MDB теперь рассекречен, говорит Генеральный аудитор". The Edge (Малайзия) . 15 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 26 августа 2021 г. Получено 26 августа 2021 г.
  52. ^ "1MDB не может погасить долги – Guan Eng". Malaysian Digest . 23 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. Получено 24 мая 2018 г.
  53. ^ "Ринггит под давлением из-за долга 1MDB". Архивировано из оригинала 8 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  54. ^ "1MDB bonds падают до мусорного статуса, поскольку инвесторы рассматривают возможность сворачивания". Malay Mail . 24 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 г. Получено 10 апреля 2023 г.
  55. ^ "Кабинет министров отклоняет RM3 млрд для 1MDB, поскольку возможности погашения долга сужаются". 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  56. ^ "RPT-MALAYSIA PRESS-Cabinet rejects $834 million proposed injection into 1MDB-The Malaysian Insider". Reuters . Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Получено 7 июля 2015 года .
  57. ^ "Кабинет министров отклоняет помощь в размере RM3 млрд для 1MDB". Free Malaysia Today . 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 8 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  58. ^ "1MDB неплатежеспособен, не может погасить долги: 2 директора". The Straits Times . 24 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 21 августа 2021 г. Получено 21 августа 2021 г.
  59. ^ Мурад, Дина (3 августа 2015 г.). "MACC: RM2.6bil на счету Наджиба от доноров, а не 1MDB" . The Star . Архивировано из оригинала 7 августа 2015 г.
  60. ^ ab Leong, Trinna (3 августа 2015 г.). Macfie, Nick (ред.). «Подразделение по борьбе с коррупцией в Малайзии заявляет, что средства на счету премьер-министра являются «пожертвованием», а не из государственного фонда». Reuters . Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 г. . Получено 10 апреля 2023 г.
  61. ^ "2,6 млрд ринггитов Наджиба получены от Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ, утверждает лидер УМНО". Архивировано из оригинала 17 августа 2015 г.
  62. ^ "Малайзия 1MDB: Саудовский министр говорит, что средства Наджиба были пожертвованием". BBC News . 15 апреля 2016 г. Получено 1 мая 2016 г.
  63. ^ Холмс, Оливер (14 апреля 2016 г.). «Саудовская Аравия заявляет, что деньги, отправленные премьер-министру Малайзии, были «настоящим пожертвованием». The Guardian . Архивировано из оригинала 19 сентября 2023 г. Получено 14 апреля 2016 г.
  64. ^ «Сын покойного короля Саудовской Аравии — донор RM2.6b, говорит Апанди». Malaysiakini . 6 февраля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  65. ^ Teoh, Shannon (28 января 2016 г.). «KL graft-busters challenge a AG's decision on Najib». The Straits Times . Архивировано из оригинала 3 апреля 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  66. ^ ab "Malaysia's premiere Minister will call an election soon". The Economist . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 9 ноября 2017 г. Получено 23 ноября 2018 г.
  67. ^ "RM2,6 млрд на счетах Наджиба не от саудовцев, говорит редактор WSJ". TODAYonline . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 года . Получено 1 марта 2016 года .
  68. ^ "RM2.6 млрд на счетах Наджиба не от саудовцев, говорит редактор WSJ". Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  69. ^ "WSJ опровергает заявление AG о пожертвовании Саудовской Аравии". Malaysiakini . 18 февраля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2022 г. Получено 1 марта 2016 г.
  70. ^ "Bank Negara: 1MDB нарушил валютный контроль, три разрешения отозваны". Архивировано из оригинала 7 марта 2016 г.
  71. ^ "1MDB признает право BNM отзывать ранее выданные разрешения". NST Online . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 года . Получено 1 марта 2016 года .
  72. ^ "Bank Negara призывает к уголовному преследованию 1MDB". Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  73. ^ "BNM рекомендует уголовное преследование 1MDB". Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 1 марта 2016 года .
  74. ^ "1MDB не может репатриировать US$1.83b по приказу Bank Negara". Malaysiakini . 9 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  75. ^ "Член Umno подает иск против премьер-министра Малайзии Наджиба". Channel NewsAsia. Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  76. ^ "'Umno' подает в суд на Наджиба, чтобы вернуть часть RM2.6b". 28 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 26 января 2018 г. Получено 28 августа 2015 г.
  77. ^ "Anina sacked from Umno". The Rakyat Post . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  78. ^ Палансами, Йисваре; Камал, Шазван Мустафа (1 сентября 2015 г.). «Umno высылает женщину-представителя Лангкави за то, что она подала в суд на Наджиба, подтверждает исполнительный секретарь партии». Malay Mail . Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 г. . Получено 10 апреля 2023 г. .
  79. ^ "Anina: „I will continue to fight“". Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  80. ^ "Теперь член UMNO Джохора подал жалобу против Наджиба на сумму более RM2,6 млрд". TODAYonline . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  81. ^ "Umno man submits 1MDB evidence to Swiss AG". Malaysiakini . 20 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  82. ^ "1MDB whistleblower submits evidence to Swiss priesturer". Malay Mail . 20 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 г. Получено 10 апреля 2023 г.
  83. ^ Фуэнтес, Шейн (31 августа 2015 г.). «Хайруддин подает отчеты против Наджиба, Джо Лоу в Гонконге». Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 20 сентября 2017 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  84. ^ Уэсткотт, Бен (3 сентября 2015 г.). ««Это предатели народа, Бога и страны»: бывший малазийский чиновник просит полицию Гонконга расследовать скандал с 1MDB». South China Morning Post . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  85. ^ "Паре, подавшей отчеты о 1MDB, запрещено покидать Мсию". Malaysiakini . 18 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  86. ^ "Бывшему лидеру Umno, адвокату якобы запретили покидать страну". AsiaOne . Архивировано из оригинала 20 сентября 2015 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  87. ^ Мурад, Дина (18 сентября 2010 г.). «Хайруддину, Маттиасу Чангу якобы запретили покидать страну». The Star Online . Архивировано из оригинала 24 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  88. ^ Teoh, Shannon (12 октября 2015 г.). «Махатхир, лидеры Umno критикуют преследование критика 1MDB и его адвоката». The Straits Times . Архивировано из оригинала 11 декабря 2015 г. Получено 1 марта 2016 г.
  89. ^ Фадзил, Фирдаус (12 октября 2015 г.). «Хайруддин и Маттиас клянутся сражаться». The Star Online . Архивировано из оригинала 24 февраля 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  90. ^ Марзукхи, Хафиз (12 октября 2015 г.). «Хайруддин, Маттиас Чанг обвиняются в саботаже малазийских банковских и финансовых услуг». Astro Awani . Архивировано из оригинала 4 мая 2020 г. Получено 12 октября 2015 г.
  91. ^ "После разоблачения WSJ PKR подает в суд на премьер-министра и 1MDB за предполагаемые избирательные правонарушения". 12 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 1 апреля 2018 г. Получено 1 апреля 2016 г.
  92. ^ "PKR подает в суд на Наджиба за нарушение избирательного закона в виде "пожертвования" в размере 914 млн сингапурских долларов". TODAYonline . Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 г. . Получено 28 июля 2020 г. .
  93. ^ "Высший суд отклоняет гражданский иск PKR против Наджиба". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 года . Получено 28 июля 2020 года .
  94. ^ Лим, Ида (21 января 2016 г.). «Суд отклоняет иск ПКР о перерасходе средств на выборы против Наджиба на сумму RM2.6b». Malay Mail . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 10 апреля 2023 г.
  95. ^ "Dr M подает в суд на Наджиба за предполагаемое вмешательство в работу зондов 1MDB, RM2.6b". Malay Mail . 23 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 10 апреля 2023 г.
  96. ^ Холмс, Оливер (23 марта 2016 г.). «Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир подал в суд на премьер-министра Наджиба за «злоупотребление властью». The Guardian . Архивировано из оригинала 27 марта 2023 г. Получено 16 декабря 2016 г.
  97. ^ Адам, Шамим (23 марта 2016 г.). «Политическая размолвка в Малайзии обостряется, поскольку бывший премьер подает в суд на Наджиба» . Bloomberg . Архивировано из оригинала 23 мая 2022 г. Получено 10 апреля 2023 г.
  98. ^ Шервелл, Филип (28 июля 2015 г.). «Malaysia PM sacks top officers over corruption study ahead of Cameron visit». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 г. Получено 30 августа 2015 г.
  99. ^ "Malaysian PM Najib Razak sacks substitute after 1MDB graft scandal remarks" . The Sydney Morning Herald . 28 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 1 августа 2015 г. Получено 30 августа 2015 г.
  100. ^ «Маневр Наджиба парализует зонды 1MDB». Malaysiakini . 28 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 30 августа 2015 г.
  101. ^ «Выведенный из кабинета министров, Шафи говорит, что говорит только от имени низовых слоев». The Malay Mail . 28 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 5 мая 2022 г. Получено 30 августа 2015 г.
  102. ^ "Гани Патайл больше не генеральный прокурор, говорит главный секретарь". The Malay Mail . 28 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 г. Получено 30 августа 2015 г.
  103. ^ "Апанди Али становится новым генеральным прокурором, заменяет Гани Патаила". The Malaysia Insider. Архивировано из оригинала 31 августа 2015 года . Получено 30 августа 2015 года .
  104. ^ Shagar, Loshana K.; Mageswari, M. (28 июля 2015 г.). «Mohamed Apandi Ali replaces Gani Patail as Attorney-General». The Star . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 3 августа 2022 г.
  105. ^ Хамид, Хамза (28 июля 2015 г.). «Кабинет министров перетасован, генеральный прокурор заменен, расследование PAC в отношении 1MDB отложено». astroawani.com. Архивировано из оригинала 4 мая 2020 г. Получено 30 августа 2015 г.
  106. ^ "Задержка PAC дает время для проверки фальсификации документов 1MDB, говорит министр". The Malaysia Insider. Архивировано из оригинала 11 сентября 2015 года . Получено 30 августа 2015 года .
  107. ^ Каур, Миндерджит (29 июля 2015 г.). «Расследование 1MDB продолжится по графику: заместитель председателя PAC». NST Online . Архивировано из оригинала 29 мая 2019 г. Получено 30 августа 2015 г.
  108. ^ "The Edge weekly, daily приостановлен на 3 месяца с 27 июля". The Malaysia Insider. Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Получено 30 августа 2015 года .
  109. ^ Нг, Джейсон (25 июля 2015 г.). «Малайзия распорядилась приостановить работу двух изданий». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 1 августа 2023 г. Получено 30 августа 2015 г.
  110. ^ "The Edge daily and weekly приостановлен на три месяца из-за сообщений 1MDB". The Malay Mail . 24 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 30 апреля 2020 г. Получено 30 августа 2015 г.
  111. ^ "MCMC подтверждает, что отчет Саравака заблокирован для поддержания "национальной стабильности"". The Malaysia Insider. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Получено 30 августа 2015 года .
  112. ^ Milmo, Cahal (20 июля 2015 г.). «Почему британский сайт для разоблачения был заблокирован в Малайзии». The Independent . Архивировано из оригинала 24 июля 2015 г. Получено 10 апреля 2023 г.
  113. ^ Шервелл, Филип (5 августа 2015 г.). «Малайзия выдала ордер на арест невестки Гордона Брауна в связи с обвинениями в адрес премьер-министра Наджиба Разака». The Daily Telegraph . Архивировано из оригинала 7 сентября 2015 г. Получено 30 августа 2015 г.
  114. ^ "Оповещение Интерпола по Клэр Реукасл Браун в 190 странах". The Rakyat Post . Архивировано из оригинала 11 августа 2015 года . Получено 30 августа 2015 года .
  115. ^ "Полицейские арестовали бывшего члена Umno, запретив ему покидать страну". Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  116. ^ "Полицейские арестовали бывшего члена Umno, запретив ему покидать страну". 18 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  117. ^ «После запрета на поездки бывший лидер Пенангского Умно арестован полицией». 18 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 30 апреля 2020 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  118. ^ "NYT: Хайруддин должен был встретиться с ФБР на 1MDB". Malaysiakini . 19 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  119. ↑ Фуллер, Томас (19 сентября 2015 г.). «Малайзия блокирует критику премьер-министра от передачи дела в США» The New York Times . Архивировано из оригинала 16 сентября 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  120. ^ "ФБР начинает расследование в отношении 1MDB, сообщает WSJ". Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  121. ^ "Наджиб вывел меня из себя из-за 1MDB, RM2.6 млрд, говорит Мухриз сторонникам". Архивировано из оригинала 16 февраля 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  122. ^ Мок, Опалин (3 февраля 2016 г.). «Свободный от ограничений как МБ, Мухриз говорит, что будет больше говорить». Malay Mail . Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 г. . Получено 10 апреля 2023 г. .
  123. ^ Au, Eunice (1 марта 2016 г.). «Махатхир покидает Umno, называя ее „партией Наджиба“». The Straits Times . Архивировано из оригинала 12 мая 2018 г. Получено 10 апреля 2019 г.
  124. ^ "Малайзийский оппозиционный депутат обвинен в утечке информации, связанной со скандалом 1MDB". ABC News . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 13 апреля 2016 г.
  125. ^ "Малайзийский оппозиционный депутат обвинен в утечке 1MDB". Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Получено 13 апреля 2016 года .
  126. ^ "Малайзийский оппозиционный депутат арестован за предполагаемое раскрытие отчета 1MDB Генеральной Ассамблеи". TODAYonline . Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 года . Получено 28 июля 2020 года .
  127. ^ Sivanandam, Hemananthani (17 ноября 2015 г.). «Cops unable to locate keywords people linked to 1MDB issue» . The Star Online . Архивировано из оригинала 24 февраля 2023 г. . Получено 1 марта 2016 г. .
  128. ^ Юнус, Арфа (17 ноября 2015 г.). «Интерпол не смог найти Джо Лоу и других в деле 1MDB». Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 19 сентября 2017 г. Получено 1 марта 2016 г.
  129. ^ "Помощь Интерпола не запрашивалась". Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 1 марта 2016 года .
  130. ^ "Почему Малайзия заблокировала Medium?". Engadget . 28 января 2016 г. Архивировано из оригинала 6 августа 2019 г. Получено 31 января 2016 г.
  131. ^ "The Post Stays Up". Medium . 26 января 2016 г. Архивировано из оригинала 30 января 2016 г. Получено 31 января 2016 г.
  132. ^ "Несмотря на блокировку, Asia Sentinel заявляет, что продолжит сообщать о коррупции". Архивировано из оригинала 2 марта 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  133. ^ «Путраджайя блокирует доступ к Asia Sentinel, сообщает портал». Free Malaysia Today . 21 января 2016 г. Архивировано из оригинала 10 января 2018 г. Получено 1 марта 2016 г.
  134. ^ Бертельсен, Джон (26 февраля 2016 г.). «Наджиб подлежит обвинению, считает антикоррупционный орган Мсии». Asia Sentinel . Архивировано из оригинала 3 июля 2019 г. Получено 1 марта 2016 г.
  135. ^ Наиду, Сумиша (26 февраля 2016 г.). «Министр защищает свободу слова в Малайзии, поскольку заблокированный новостной портал расследуется». Channel News Asia. Архивировано из оригинала 24 января 2017 г. Получено 1 марта 2016 г.
  136. ^ "Малайзия блокирует доступ к новостному порталу за нарушение закона о СМИ". Reuters . 25 февраля 2016 г. Архивировано из оригинала 31 июля 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  137. ^ Миддлтон, Рэйчел (25 февраля 2016 г.). «Малайзия блокирует еще один новостной портал, поскольку скандал вокруг 1MDB углубляется из-за проверки фонда надзорной комиссии». International Business Times UK . Архивировано из оригинала 1 марта 2016 г. Получено 1 марта 2016 г.
  138. ^ Макбрайд, Блэр (29 мая 2018 г.). «Малайзийское правительство разблокирует сайты СМИ, вселяя надежды на новые свободы». EFE . Архивировано из оригинала 29 мая 2018 г. Получено 28 августа 2021 г.
  139. ^ "Босс 1mdb обвиняется контролирующим органом в отставке совета директоров". The Australian .
  140. ^ Латифф, Розанна; Чоу, Эмили; Менон, Правин (7 апреля 2016 г.). Таррант, Билл (ред.). «Отчет парламента Малайзии призывает к расследованию 1MDB». Reuters . Архивировано из оригинала 28 февраля 2023 г. . Получено 30 июня 2017 г.
  141. ^ "Отчет PAC: 1MDB получил особое отношение от Путраджайи". The Malay Mail . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 февраля 2023 г. Получено 12 февраля 2023 г.
  142. ^ «Малайзийский парламент призывает к расследованию в отношении бывшего руководителя 1MDB». TheGuardian.com . Reuters. 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 16 декабря 2016 г.
  143. ^ "Отчет 1MDB: PAC сосредоточился на бывшем гендиректоре Шахроле как на одном из виновников". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 года . Получено 28 июля 2020 года .
  144. ^ "Малайзия: директора скандального государственного инвестиционного фонда 1MDB предлагают массовую отставку". TheGuardian.com . Associated Press в Куала-Лумпуре. 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 16 декабря 2016 г.
  145. ^ "Malaysia Panel Calls for Investigation of Former Head of 1MDB Fund". The New York Times . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 1 марта 2017 г.
  146. ^ "1MDB Board Resigns After Parliamentary Report". Voice of America . Архивировано из оригинала 20 ноября 2022 года . Получено 20 ноября 2022 года .
  147. ^ "Malaysia 1MDB board offers resignations after inquiry". ABC News . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2023 г. Получено 7 апреля 2016 г.
  148. ^ Нг, Эйлин. «Совет проблемного фонда Малайзии предлагает уйти в отставку». Associated Press. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Получено 7 апреля 2016 года .
  149. ^ "IPIC отрицает связи с зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой, связанной с 1MDB". 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 г. Получено 13 апреля 2016 г.
  150. ^ Шаффер, Лесли (13 апреля 2016 г.). «Платеж 1MDB мог оказаться в фильмах». CNBC . Архивировано из оригинала 1 августа 2023 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  151. ^ "Тайна углубляется над 3,5 млрд долларов США, отправленными малайзийским 1MDB в компанию BVI". Reuters. 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 г. Получено 13 апреля 2016 г. – через Channel NewsAsia.
  152. ^ Hope, Bradley; Parasie, Nicolas; Wright, Tom (18 апреля 2016 г.). «Abu Dhabi Fund Calls 1MDB in Default After Missed Payment». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 16 апреля 2023 г. . Получено 4 марта 2017 г.
  153. ^ "Фонд ОАЭ сообщает, что малазийский 1MDB не выполнил своих обязательств по сделке на $1 млрд". Reuters . 18 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2023 г. Получено 30 июня 2017 г.
  154. ^ "Abu Dhabi Fund заявляет, что 1MDB не выполнила своих обязательств по сделке по спасению". CNBC. 18 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 марта 2023 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  155. ^ "Сформирована специальная оперативная группа для изучения 1MDB". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 9 июня 2018 года .
  156. ^ "Сумма наличных, изъятых из квартиры, связанной с Наджибом, составляет RM114m". www.thesundaily.my . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 9 июня 2018 года .
  157. ^ «Стоимость наличных денег и товаров, изъятых из домов, связанных с Наджибом, составила около RM1bild (обновлено)». www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 13 июля 2018 года . Получено 27 июня 2018 года .
  158. ^ "Малайзийский бывший премьер-министр Наджиб арестован за ошеломляющее падение с небес на землю". Reuters . 3 июля 2018 г. Получено 29 мая 2019 г.
  159. ^ "Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил о суде по 25 обвинениям в злоупотреблении властью и отмывании денег". Channel NewsAsia . Архивировано из оригинала 20 сентября 2018 года . Получено 20 сентября 2018 года .
  160. ^ "MACC выдает ордера на арест Джо Лоу и Ника Фейсала, бывший банкир Goldman Sachs — следующий". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 7 июня 2018 года . Получено 9 июня 2018 года .
  161. ^ "1MDB увольняет Арула Канду". The Edge Market . 29 июня 2018 г. Архивировано из оригинала 6 июля 2018 г. Получено 6 июля 2018 г.
  162. ^ Пей Пей, Го (29 июня 2018 г.). «MACC заморозил счет SUPP». NST Online . Архивировано из оригинала 26 мая 2019 г. Получено 26 мая 2019 г.
  163. ^ "Малайзия заочно предъявила Джо Лоу уголовные обвинения". The Edge Markets . 24 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 17 сентября 2018 г. Получено 17 сентября 2018 г.
  164. ^ "Отчет: Уголовные обвинения предъявлены Джо Лоу и его отцу – Nation". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 года . Получено 17 сентября 2018 года .
  165. ^ "Superyacht going cheap – 1MDB Investors off a Ruised Boat". The Thaiger . 27 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 1 ноября 2018 г. Получено 1 ноября 2018 г.
  166. ^ "Малайзия продаст связанную с 1MDB суперяхту оператору казино Genting за 170 миллионов долларов". The Straits Times . 3 апреля 2019 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2019 г. Получено 10 апреля 2019 г.
  167. ^ Panirchellvum, Vathani. «Малайзия предъявляет обвинения Goldman из-за скандала с 1MDB (обновлено)». www.thesundaily.my . Архивировано из оригинала 17 декабря 2018 года . Получено 17 декабря 2018 года .
  168. ^ "AGC предъявляет уголовные обвинения дочерним компаниям Goldman Sachs и сотрудникам". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 17 декабря 2018 года . Получено 17 декабря 2018 года .
  169. ^ Хамдан, Нурбаити. «Бывший банкир Goldman Sachs обвинен в пособничестве банку». www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 года . Получено 20 декабря 2018 года .
  170. ^ "Скандал 1MDB: бывший премьер-министр Малайзии "попросил ОАЭ подделать доказательства"". TheGuardian.com . 8 января 2020 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 15 мая 2022 г.
  171. ^ "Апелляционный суд поддерживает обвинительный приговор SRC Наджиба". The Star . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 года . Получено 24 февраля 2022 года .
  172. ^ Ятим, Хафиз (23 августа 2022 г.). «Наджиб отправится в тюрьму, поскольку высший суд подтвердил обвинительный приговор в последней апелляции SRC». The Edge Markets . Архивировано из оригинала 5 сентября 2022 г. . Получено 23 августа 2022 г. .
  173. ^ «Жена бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Росмах приговорена к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 303 млн долларов за коррупцию». The Straits Times . Сингапур. 1 сентября 2022 г. Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 г. Получено 1 сентября 2022 г.
  174. ^ "Австралийская фирма оказалась в центре скандала с 1MDB: отчет". CNBC . 3 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 28 августа 2019 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  175. ^ "Nocookies". The Australian . Получено 1 марта 2016 г.
  176. ^ Пил, Майкл; О'Мерчу, Синтия; Харрис, Брайан (30 октября 2015 г.). «Карибские сделки преследуют малазийский 1MDB». Financial Times . Архивировано из оригинала 7 июля 2016 г. Получено 5 ноября 2015 г.
  177. ^ "Nocookies". The Australian . Архивировано из оригинала 22 декабря 2022 года . Получено 1 марта 2016 года .
  178. ^ "Австралия закрывает инвестиционные схемы, управляемые фондом, связанным с 1MDB". Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  179. ^ "Кипрский паспорт Джо Лоу аннулирован". cyprus-mail.com . 5 июня 2024 г. Архивировано из оригинала 23 июля 2024 г. Получено 23 июля 2024 г.
  180. ^ "Полиция Гонконга начала расследование в отношении 250 миллионов долларов США, связанных с Наджибом". Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  181. ^ Пил, Брайан Харрис и Майкл (11 сентября 2015 г.). «Растущая скандальная история 1MDB теперь распространилась на Гонконг». CNBC . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  182. ^ "Индонезия конфисковала роскошную яхту, связанную с расследованием 1MDB – ASEAN". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 10 августа 2018 года . Получено 10 августа 2018 года .
  183. ^ "Индонезия возвращает яхту в малазийском расследовании коррупции 1MDB". Время . Архивировано из оригинала 7 августа 2018 года . Получено 10 августа 2018 года .
  184. ^ «Equanimity был надлежащим образом изъят в соответствии с законами Малайзии, говорит AG». www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 8 августа 2018 года . Получено 10 августа 2018 года .
  185. ^ "Суд Кувейта приговорил Джо Лоу к 10 годам тюрьмы". MalaysiaNow . 30 марта 2023 г. Архивировано из оригинала 24 февраля 2024 г. Получено 23 июля 2024 г.
  186. ^ "Прокуроры Люксембурга ищут хищение в малазийском 1MDB". www.bloomberg.com . 31 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  187. ^ "Люксембург начинает расследование по отмыванию денег в 1MDB". 31 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 3 апреля 2019 г. Получено 31 марта 2016 г.
  188. ^ "Люксембург начинает расследование по факту отмывания денег в государственном фонде Малайзии". Channel NewsAsia. 31 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 г. Получено 31 марта 2016 г.
  189. ^ "ОБНОВЛЕНИЕ 2-Сингапур арестовывает активы, чтобы принять меры против крупных банков в рамках расследования 1MDB". reuters . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 1 января 2020 г. Получено 1 января 2020 г.
  190. ^ Кларк, Саймон (1 апреля 2016 г.). «Банк Эдмонда де Ротшильда сотрудничает с расследованием Люксембурга 1MDB». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 6 марта 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  191. ^ «Пожертвование или средства 1MDB? Люксембургское расследование может обнаружить недостающее звено». 2 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 25 января 2019 г. Получено 3 апреля 2016 г.
  192. ^ "Отчет: Иностранные власти расследуют выпуск облигаций 1MDB 2012 года". 2 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2017 г. Получено 3 апреля 2016 г.
  193. ^ «Саудовская чистка: настоящая причина беспрецедентных репрессий Мухаммеда бин Салмана». Haaretz . 8 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 г. Получено 14 марта 2020 г.
  194. ^ "Эксклюзив: Сейшельские острова заявили, что помогают международному расследованию малазийского фонда 1MDB". Reuters . 24 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 17 февраля 2019 г. Получено 30 июня 2017 г.
  195. ^ "Сейшельские острова говорят, что помогают мировому расследованию новостей о фонде 1MDB". Newsunited.com . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 26 августа 2017 года .
  196. ^ "Seychelles assisting in 1MDB probe". 24 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 3 апреля 2019 г. Получено 24 апреля 2016 г.
  197. ^ "Arul: Для 1MDB важнее урегулировать долги, чем подать в суд". The Star Malaysia . 20 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 12 июня 2018 г. Получено 24 марта 2018 г.
  198. ^ "Сингапур арестовывает банковские счета в ходе расследования 1MDB". Malaysiakini . Февраль 2016. Архивировано из оригинала 11 апреля 2019. Получено 1 марта 2016 .
  199. ^ "S'pore борется с отмыванием денег". Free Malaysia Today . Февраль 2016. Архивировано из оригинала 11 апреля 2019. Получено 1 марта 2016 .
  200. ^ Jasmine Ng (1 февраля 2016 г.). «Singapore Seizes 'Large Number' of Bank Accounts Amid 1MDB Probe». Bloomberg LP Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 г. Получено 1 марта 2016 г.
  201. ^ "Счета банкира заморожены в ходе расследования 1MDB в Сингапуре". Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  202. ^ ЯСМИН ЯХЬЯ (2 февраля 2016 г.). «Частный банкир бизнесмена Джо Лоу — первое имя, которое всплывает из сингапурского расследования в отношении 1MDB». The Straits Times . Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 г. Получено 1 марта 2016 г.
  203. ^ "Сингапурский суд рассмотрит первое дело, связанное с правительственным расследованием 1MDB". Channel NewsAsia. Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Получено 1 марта 2016 года .
  204. ^ "Бывшему банкиру BSI Singapore, вовлеченному в расследование 1MDB, предъявлены новые обвинения". Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Получено 13 мая 2016 года .
  205. ^ "Сингапур выдвинул 7-е обвинение против бывшего банкира BSI в расследовании 1MDB". Bloomberg News . 12 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  206. ^ "Сингапурец Кельвин Энг, обвиненный в расследовании 1MDB, освобожден под залог". The Straits Times . 9 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 г. Получено 13 мая 2016 г.
  207. ^ "Второму обвиняемому, связанному с расследованием 1MDB, Кельвину Энгу, предложен залог в размере 100 000 долларов США". Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Получено 13 мая 2016 года .
  208. ^ Уоттс, Джейк Максвелл; Венкат, PR (21 июля 2016 г.). «Сингапур обнаруживает пробелы, связанные с фондами 1MDB в банках». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  209. ^ "Активы на сумму 240 млн сингапурских долларов арестованы в рамках расследования 1MDB в Сингапуре". Архивировано из оригинала 25 января 2017 года . Получено 21 июля 2016 года .
  210. ^ Лай, Адриан (21 июля 2016 г.). «Власти Сингапура изъяли активы на сумму 240 миллионов сингапурских долларов, связанные с расследованием 1MDB». Nst.com.my. Архивировано из оригинала 26 сентября 2017 г. Получено 25 сентября 2017 г.
  211. ^ «По мере раскрытия скандала с 1MDB Сингапур конфисковал активы на сумму 177 миллионов долларов». 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 г. Получено 21 июля 2016 г.
  212. ^ «Финансовые учреждения Сингапура использовались для сомнительных сделок 1MDB, заявляет денежно-кредитный орган, ссылаясь на «серьёзные упущения»». South China Morning Post . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  213. ^ "MAS запрещает бывшему банкиру Goldman Sachs торговать в Сингапуре из-за нарушений, связанных с 1MDB". Channel NewsAsia . Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 года . Получено 20 декабря 2018 года .
  214. ^ "Центральный банк Сингапура пожизненно запретил въезд бывшему директору Goldman Sachs Тиму Лейсснеру". Channel NewsAsia . Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 года . Получено 20 декабря 2018 года .
  215. ^ "Экс-банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер пожизненно отстранён MAS за роль в скандале 1MDB". The Straits Times . 19 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 г. Получено 20 декабря 2018 г.
  216. ^ "Гуан Энг: RM46mil 1MDB-linked funds from Singapore is just „top of the iceberg“". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 10 сентября 2018 г. . Получено 11 сентября 2018 г. .
  217. ^ "S'pore возвращает 1MDB funds". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 11 сентября 2018 года . Получено 11 сентября 2018 года .
  218. ^ "Швейцарцы заморозили миллионы на фоне расследования дела фонда 1MDB". Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  219. ^ Джон Ревилл (2 сентября 2015 г.). «Швейцарские власти заморозили миллионы долларов, связанных с малазийским фондом 1MDB». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  220. ^ "Швейцарцы заморозили миллионы на фоне расследования дела малазийского фонда 1MDB". Reuters . Архивировано из оригинала 30 декабря 2018 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  221. ^ Джон Ревилл (30 января 2016 г.). «Швейцарские прокуроры, расследующие 1MDB, заявили о перенаправлении средств Малайзии». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 13 сентября 2018 г. Получено 1 марта 2016 г.
  222. ^ Васагар, Дживан (30 января 2016 г.). «1MDB: Swiss probe finds „indications“ of $4bn being misaffedated». Financial Times . Архивировано из оригинала 3 марта 2021 г. Получено 30 января 2016 г.
  223. ^ "Швейцария: предположительно, 4 млрд долларов США были украдены из 1MDB". Free Malaysia Today . 30 января 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 1 марта 2016 г.
  224. ^ "Скандал 1MDB в Малайзии: следователи говорят, что из фонда может не хватить $4 млрд". BBC News . 30 января 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 1 марта 2016 г.
  225. ^ "Швейцарский подозреваемый незаконно присвоил 4 миллиарда долларов в деле 1MDB в Малайзии". NASDAQ.com. 29 января 2016 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2016 г. Получено 1 марта 2016 г.
  226. ^ Летцинг, Джон (7 апреля 2016 г.). «Швейцарские банки рискуют укрывать коррупционные доходы, заявляет регулятор». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  227. ^ "Швейцарский финансовый регулятор называет дела 1MDB и Petrobras "явной коррупцией"". 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 7 апреля 2016 г.
  228. ^ Voegeli, Jeffrey; Miller, Hugo (7 апреля 2016 г.). «Швейцарский регулятор исследует Панаму наряду с 1MDB, Petrobras». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  229. ^ "Швейцарский парламент отклоняет призыв вернуть прибыль 1MDB в Малайзию". The Straits Times . Сингапур. 16 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 16 марта 2018 г.
  230. ^ "Swiss AG: «Средства, связанные с 1MDB, будут возвращены» – Nation". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 11 июля 2018 г. . Получено 11 июля 2018 г. .
  231. ^ "Швейцарцы предъявили обвинения двум менеджерам саудовской нефтяной компании в скандале с 1MDB". AP News . 25 апреля 2023 г. Получено 23 июля 2024 г.
  232. ^ "Судебный процесс по делу о мошенничестве на сумму 1,8 млрд долларов в малазийском банке 1MDB открывается в Швейцарии". Франция 24 . 2 апреля 2024 г. Архивировано из оригинала 23 июля 2024 г. Получено 23 июля 2024 г.
  233. ^ "ОАЭ запрещают поездки, замораживают активы бывших руководителей IPIC в ходе расследования 1MDB". 2 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 июня 2018 г. Получено 3 апреля 2016 г.
  234. ^ Hope, Bradley; Clark, Simon; Ngui, Yantoultra (1 апреля 2016 г.). «Власти расследуют малазийский фонд 1MDB, сосредоточившись на доходах от облигаций». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 19 октября 2020 г. Получено 4 марта 2017 г.
  235. ↑ Hope, Bradley (16 июня 2019 г.). «Предполагаемые сообщники 1MDB приговорены к тюремному заключению». Архивировано из оригинала 13 января 2024 г. Получено 16 июля 2024 г.
  236. ^ Дэвис, Гарри (18 сентября 2020 г.). «США предпринимают шаги по изъятию $330 млн предполагаемых активов 1MDB, удерживаемых британской юридической фирмой». Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 18 сентября 2020 г.
  237. ^ «340 млн долларов на счету лондонской юридической фирмы подозреваются в связи с 1MDB». The Guardian . 3 августа 2020 г. Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 24 апреля 2022 г.
  238. ↑ Hope, Bradley (19 сентября 2015 г.). «ФБР расследует Малайзийский фонд развития». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  239. ^ "FBI Investissements 1MDB". Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  240. ^ "ФБР начинает расследование в отношении малазийского государственного фонда 1MDB: WSJ". AsiaOne . 20 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2017 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  241. ↑ Холмс, Оливер (22 сентября 2015 г.). «Американские следователи начинают расследование в отношении скандального малайзийца Наджиба Разака». The Guardian . Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  242. ↑ Мэтьюз, Кристофер; Хоуп, Брэдли (22 сентября 2015 г.). «Активы лидера Малайзии Наджиба Разака проверяются США» The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 6 марта 2019 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  243. ^ "Malaysian PM Najib faces US corruption inquiry". The Straits Times . 22 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  244. ↑ Story, Louise (22 сентября 2015 г.). «Малайзийский Наджиб сталкивается с расследованием в США по поводу собственности». CNBC . Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  245. ^ "1MDB: США просят Deutsche, JPMorgan предоставить подробную информацию о сделках". 1 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 1 апреля 2016 г.
  246. ^ Чу, Кери Гейгер GeigerWire Elffie (апрель 2016 г.). «США просят JPMorgan, Wells Fargo сохранить записи, привязанные к 1MDB». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 4 мая 2019 г. Получено 4 марта 2017 г.
  247. ^ "Банки на линии огня из-за малазийского фонда". The Australian . 1 апреля 2016 г.
  248. ↑ Hope, Bradley; Emshwiller, John R.; Fritz, Ben (1 апреля 2016 г.). «The Secret Money Behind „The Wolf of Wall Street“». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 26 июня 2017 г. . Получено 4 марта 2017 г. .
  249. ^ "1MDB Малайзии опровергает сообщение о финансировании "Волка с Уолл-стрит": Заявление". Архивировано из оригинала 25 января 2017 года . Получено 3 апреля 2016 года .
  250. ^ "ФБР расследует заявление о финансировании 1MDB-Red Granite на сумму 155 млн долларов США – WSJ". The Edge Markets . 2 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  251. ^ ««Волк с Уолл-стрит» финансируется Волком из Малайзии?». www.inquisitr.com . 2 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 1 октября 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  252. ^ Ламар, Миа; Хоуп, Брэдли; Баер, Джастин (14 октября 2015 г.). «США изучают роль Goldman Sachs в транзакциях 1MDB». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 1 марта 2016 г.
  253. ^ "Goldman Sachs под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции в связи с расследованием 1MDB: WSJ". Reuters . Редакционная статья Reuters. 14 октября 2015 г. Получено 1 марта 2016 г.
  254. ^ "Goldman Sachs под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции США в отношении расследования 1MDB: Wall Street Journal". The Economic Times . Архивировано из оригинала 3 января 2017 года . Получено 1 марта 2016 года .
  255. ^ Майербруггер, Арно (15 февраля 2016 г.). «Скандал 1MDB: Следующий подозреваемый — банкир Goldman Sachs». Investvine . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Получено 28 февраля 2016 г.
  256. ^ "Бывший банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер выдал повестку в суд на фоне расследования США в отношении малазийского банка 1MDB". The Straits Times . 8 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 1 апреля 2016 г.
  257. ^ "US promptes ex-Goldman banker in 1MDB study: Bloomberg". Business Insider . Архивировано из оригинала 30 апреля 2020 года . Получено 28 июля 2020 года .
  258. ^ "Бывший банкир Goldman вызван в суд по делу 1MDB в Малайзии: WSJ". CNBC . 8 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 8 сентября 2017 г.
  259. ^ "US lawsuits link Malaysian leader to ukraine money from 1MDB fund". Reuters . 20 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 марта 2018 г. Получено 20 марта 2018 г.
  260. ^ «Премьер-министр Малайзии перевел 650 миллионов долларов США обратно в Singapore Bank». StatesTimesReview, Сингапур . 15 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2018 г. Получено 17 марта 2018 г.
  261. ^ "Премьер-министр Наджиб является "малайзийским официальным лицом 1", но не участвует в расследовании 1MDB: министр". The Straits Times . Сентябрь 2016 г. Архивировано из оригинала 4 сентября 2016 г. Получено 13 сентября 2016 г.
  262. ^ Васвани, Каришма (сентябрь 2016 г.). «Кто такой «Малайзийский чиновник 1»? Дело закрыто». BBC News . Архивировано из оригинала 4 сентября 2016 г. Получено 13 сентября 2016 г.
  263. ^ Ananthalakshmi, A. (16 июня 2017 г.). «Первая леди Малайзии связана с ювелирными изделиями на сумму $30 млн, купленными на средства 1MDB». Reuters . Получено 16 марта 2018 г.
  264. ^ "Гражданский иск in rem о конфискации активов, вовлеченных в международный сговор с целью отмывания денег, незаконно присвоенных у 1Malaysia Development Berhad (1MDB)". Министерство юстиции США . Архивировано из оригинала 30 июня 2017 г. Получено 17 марта 2018 г.
  265. ^ "США ищут активы на сумму 1,4 млрд долларов, связанные с малазийским фондом 1MDB". Материалы . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2020 г. Получено 28 июля 2020 г.
  266. ^ "США предпринимают шаги по изъятию активов фонда M'sian 1MDB на сумму 1 млрд долларов США". 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2017 г. Получено 21 июля 2016 г.
  267. ^ Дженкинс, Нэш. «США изымут активы на сумму 1 миллиард долларов в деле Малайзии 1MDB». Архивировано из оригинала 28 марта 2023 г. Получено 21 июля 2016 г.
  268. ^ "Скандал 1MDB в Малайзии: элитная недвижимость в США, связанная с пасынком Наджиба Разака Ризой Азизом, близким соратником Джо Лоу, вероятно, будет конфискована". International Business Times . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 5 июня 2023 г. Получено 21 июля 2016 г.
  269. ^ Фаррелл, Грег; Харрис, Эндрю М.; Дамкло, Кери Гейгер GeigerWire Дэвид Маклафлин (20 июля 2016 г.). «US Maps 1MDB Fraud Trail From Kuala Lumpur to Hollywood». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 22 апреля 2022 г. Получено 4 марта 2017 г.
  270. ↑ Хоуп, Брэдли; Райт, Том (21 июля 2016 г.). «США связывают премьер-министра Малайзии с миллионами, украденными из Фонда развития». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г. Получено 4 марта 2017 г.
  271. ^ "США стремятся конфисковать $1 млрд в ходе расследования в Малайзии". BBC News . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 13 июня 2018 г. Получено 22 июня 2018 г.
  272. ^ "US seeks $1bln in 1MDB-tied Assets, 'Wolf of Wall Street' royalty". Al Arabiya English. 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 сентября 2020 г. Получено 25 сентября 2017 г.
  273. ^ "Продюсеры сериала "Волк с Уолл-стрит" заплатят правительству США 60 млн долларов". The Guardian UK . 7 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 20 марта 2018 г. Получено 16 марта 2018 г.
  274. ^ "Продюсеры фильма "Волк с Уолл-стрит" заплатят США 60 миллионов долларов в..." Reuters . 7 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 6 июня 2019 г. Получено 6 июня 2019 г.
  275. ^ «Сделки 1MDB, которые продолжают преследовать Goldman Sachs: QuickTake». The Edge Markets . 5 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2018 г. Получено 14 ноября 2018 г.
  276. ^ "Goldman Sachs падает из-за скандала с 1MDB и "страха неизвестности"". Bloomberg.com . 12 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2018 г. Получено 14 ноября 2018 г.
  277. ^ "1MDB: Как Лейсснер и другие руководители обошли правила соответствия Goldman?". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 14 ноября 2018 г. . Получено 14 ноября 2018 г. .
  278. ^ "Бывшие банкиры Goldman сталкиваются с обвинениями 1MDB". BBC News . 1 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 18 мая 2019 г. Получено 2 ноября 2018 г.
  279. ^ "Goldman Sachs и 1MDB: что мы узнали из обвинений США". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 2 ноября 2018 года . Получено 2 ноября 2018 года .
  280. ^ "Прокуроры США предъявили обвинения двум банкирам Goldman Sachs, Джо Лоу". www.thesundaily.my . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 года . Получено 2 ноября 2018 года .
  281. ^ "У Министерства юстиции есть время до декабря, чтобы экстрадировать Нг, говорит Амар Сингх". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 22 ноября 2018 года . Получено 22 ноября 2018 года .
  282. ^ Loheswar, R. (6 мая 2019 г.). "AG: Roger Ng экстрадирован в США на 10 месяцев по обвинению в совершении уголовного преступления в размере 1MDB". www.malaymail.com . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. . Получено 16 мая 2019 г. .
  283. ^ "Бывший банкир Goldman ведет переговоры о признании вины перед судебным процессом по делу 1MDB в Нью-Йорке". Bloomberg.com . 6 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 8 мая 2019 г. Получено 12 мая 2019 г.
  284. ^ "Адвокат утверждает, что у Нг лептоспироз и лихорадка денге". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 12 мая 2019 г. Получено 12 мая 2019 г.
  285. ^ "Экс-чиновник юстиции помог Джо Лоу из 1MDB переправить грязные деньги". Bloomberg.com . 30 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2018 г. Получено 2 декабря 2018 г.
  286. ^ "Бывший сотрудник Министерства юстиции США признал себя виновным в мошенничестве с 1MDB". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 6 декабря 2018 года . Получено 2 декабря 2018 года .
  287. ^ "Сотрудник Министерства юстиции США признал себя виновным в деле о лоббировании 1MDB". NST Online . 1 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 2 декабря 2018 г. Получено 2 декабря 2018 г.
  288. ^ "США обвиняют Джо Лоу, бывшего рэпера Fugees, в финансировании выборов 2012 года". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 18 мая 2019 года . Получено 18 мая 2019 года .
  289. ^ "Беглый бизнесмен Джо Лоу конфискует более 100 миллионов долларов в роскошных домах". Barron's . 1 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2019 г. Получено 13 ноября 2019 г.
  290. ^ Фогель, Кеннет П. (8 октября 2020 г.). «Эллиотт Бройди, главный сборщик средств Трампа, обвиняется в деле о иностранном влиянии». The New York Times . Архивировано из оригинала 23 августа 2024 г. Получено 8 октября 2020 г.
  291. ^ "Свидетель расследования Мюллера тайно поддержал повестку дня ОАЭ в Конгрессе". AP News . 26 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 23 октября 2020 г. Получено 26 марта 2018 г.
  292. ^ «Встреча была направлена ​​на то, чтобы устроить детей Наджиба на работу в Goldman, — говорит свидетель-звезда присяжным 1MDB в США». The Star . Архивировано из оригинала 27 февраля 2022 года . Получено 1 марта 2022 года .
  293. ^ "Нурьяна говорит, что Лейсснер помогла ей получить работу стажера в лондонской фирме, но была всего лишь PowerPoint и девушкой, разносящей кофе". The Star . Архивировано из оригинала 2 марта 2022 года . Получено 24 февраля 2022 года .
  294. ^ «Дочь Наджиба заявила, что получила помощь от бывшего банкира Goldman для работы». Bloomberg . 24 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2022 г. Получено 14 марта 2022 г.
  295. ^ "1MDB: Судебный процесс над бывшим банкиром Goldman приостановлен после ошибки в документах". BBC News . 24 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 24 февраля 2022 г. Получено 24 февраля 2022 г.
  296. ^ Джеймс Фанелли. (9 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman осужден». The Wall Street Journal Weekend. A1.
  297. ^ Голдштейн, Мэтью (8 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman признан виновным по делу о хищении миллиардов из малазийского фонда». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 8 апреля 2022 г. . Получено 8 апреля 2022 г. .
  298. ↑ Ханна Бич и Остин Рамзи. (3 октября 2018 г.). «Арестована жена бывшего премьер-министра Малайзии, известная своим богатым образом жизни». Веб-сайт NY Times Архивировано 10 апреля 2022 г. на Wayback Machine Получено 10 апреля 2022 г.
  299. ^ abcd Bedi, Rashvinjeet S. "RM1.3bil in 1MDB assets recouped". www.thestar.com.my . Архивировано из оригинала 8 мая 2019 г. . Получено 8 мая 2019 г. .
  300. ^ "1MDB: Emboldened Trusts Wrangle Over Jho Low Assets". finews.asia . 16 февраля 2017 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2019 г. Получено 9 июля 2019 г.
  301. ^ Харрис, Элизабет А.; Стивенсон, Александра (9 декабря 2018 г.). «Яхта, Моне, прозрачное пианино: США собирают деньги на шопинг-вечеринку беглеца». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 6 июля 2020 г. . Получено 9 июля 2019 г.
  302. ^ Латифф, Розанна (24 августа 2018 г.). Кэмерон-Мур, Саймон (ред.). «Суд дает Малайзии добро на продажу суперяхты, арестованной в ходе расследования 1MDB». Reuters . Архивировано из оригинала 22 апреля 2020 г. Получено 9 июля 2019 г.
  303. ^ "США начинают возвращать Малайзии 200 миллионов долларов США из фондов 1MDB". CNA . Архивировано из оригинала 8 мая 2019 года . Получено 8 мая 2019 года .
  304. ^ "США возвращают Малайзии 300 млн долларов США из 1MDB денег". The Sun Daily . 15 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 15 апреля 2020 г. Получено 15 апреля 2020 г.
  305. ^ "Goldman Sachs, Малайзия соглашаются на урегулирование в размере 3,9 млрд долларов США по 1MDB". CNA . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Получено 28 июля 2020 года .
  306. ^ "Комментарий: Goldman снова сделал это со своей сделкой 1MDB Malaysia". CNA . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 г.
  307. ^ "KPMG выплачивает правительству Малайзии 111 миллионов долларов в качестве компенсации за скандал с аудитом 1MDB". ABC News Australia . 13 января 2022 г. Получено 15 января 2022 г.
  308. ^ "1MDB - OffshoreAlert". www.offshorealert.com . Получено 20 ноября 2022 г. .
  309. ^ «Случайный осведомитель о скандале 1MDB: от банкира до заключенного». South China Morning Post . 18 февраля 2019 г. Получено 28 июля 2020 г.
  310. ^ «Миллиардеры, информаторы, преступники, политические оппоненты: цели фабрики дезинформации». Le Monde.fr . 15 февраля 2023 г.
  311. ^ «Ограбление века — как Джо Лоу использовал PetroSaudi в качестве «прикрытия», чтобы выкачать миллиарды из 1MDB!». Sarawak Report . Получено 29 июля 2020 г.
  312. ^ Джон Унгоед-Томас; Клэр Реукасл; Джош Босвелл. «Плейбой из Харроу связан с проблемным малазийским фондом» . The Times . ISSN  0140-0460 . Получено 29 июля 2020 г.
  313. ^ "Джо Лоу якобы вывел 700 миллионов долларов США из 1MDB, заявляет веб-сайт". Архивировано из оригинала 1 июля 2015 года . Получено 7 июля 2015 года .
  314. ^ "Джо Лоу обвиняется в хищении 700 млн долларов США из 1MDB". 2 марта 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  315. ^ ««Украденные» средства 1MDB: пересмотр иска Министерства юстиции». Malaysiakini . 31 марта 2018 г.
  316. ^ «Почему Наджиб и Джо Лоу дают похожие ответы на 1MDB, спрашивает DAP». The Edge Markets . 19 марта 2015 г. Получено 26 мая 2019 г.
  317. ^ "В письме Джо Лоу говорится, что Наджиб одобрил заем в размере 1 млрд долларов США". Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 20 июля 2015 г. Получено 7 июля 2015 г.
  318. ^ "Джо Лоу утверждает, что Наджиб одобрил кредит 1MDB в размере 500 миллионов долларов США для PetroSaudi, сообщает Sarawak Report". Архивировано из оригинала 1 июля 2015 года . Получено 7 июля 2015 года .
  319. ^ "Том Бокс Turley-Traum vor der Zwangsversteigerung" . Неккарштадтблог . 24 сентября 2022 г. Проверено 4 апреля 2023 г.
  320. ^ "WSJ: Наджиб использовал средства 1MDB для GE13". 19 июня 2015 г. Получено 8 июля 2015 г.
  321. ^ "Bersih 2.0 заявляет, что GE13 сфальсифицирован, шокирован ссылками на 1MDB". Архивировано из оригинала 8 июля 2015 г. Получено 8 июля 2015 г.
  322. ^ «В роуд-шоу нет необходимости, просто расскажите о целях 1MDB, — говорит Кит Сян BN» . Получено 8 июля 2015 г.
  323. ^ "1MDB опровергает статью WSJ, говорит, что приобретения основаны на долгосрочной ценности". The Star Online . Получено 5 февраля 2016 г.
  324. ^ Райт, Том; Кларк, Саймон (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги перетекали на счета малазийского лидера Наджиба в ходе расследования 1MDB». The Wall Street Journal . Получено 8 июля 2015 г.
  325. ^ "Специальная группа по расследованию обвинений во взяточничестве против премьер-министра Малайзии Наджиба Разака". The Economic Times . Получено 8 июля 2015 г.
  326. ^ "Task force freezes banking accounts as pressure on temps on prim Najib" (Оперативная группа замораживает банковские счета, поскольку давление на премьер-министра Наджиба растет). Channel NewsAsia. Архивировано из оригинала 30 июля 2020 года . Получено 8 июля 2015 года .
  327. ^ Koswanage, Niluksi (7 июля 2015 г.). «Malaysia Task Force to Freeze Accounts in Najib Money Probe». Bloomberg LP . Получено 8 июля 2015 г.
  328. ^ "MACC: RM2.6bil на счету Наджиба от доноров, а не 1MDB". The Star . Малайзия . Получено 5 февраля 2016 г. .
  329. ^ «Если бы я хотел украсть деньги, я бы не вложил их в Малайзию». The Edge Markets . 6 июля 2015 г. Получено 28 июля 2020 г.
  330. ^ «Сенсационные выводы! – Личные счета премьер-министра Наджиба Разака связаны с денежным следом 1MDB – эксклюзив для Малайзии!». Sarawak Report . Получено 8 июля 2015 г.
  331. ^ "DocumentCloud Document Viewer" . Получено 8 июля 2015 г. .
  332. ^ «Предпримите правовые действия против WSJ, призвал премьер-министр». The Star . Получено 8 июля 2015 г.
  333. ^ "Полиция Сингапура заморозила два банковских счета, связанных с расследованием 1MDB". Channel NewsAsia. Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  334. ^ "Сингапур заморозил банковские счета из-за скандала с коррупцией в Малайзии 1MDB". DW . Получено 27 сентября 2015 г.
  335. ^ "Глава 1MDB отрицает заморозку счетов в Сингапуре, говорит, что продажа активов приведет компанию к черному течению к началу 2016 года". The Malay Mail . Получено 5 февраля 2016 года .
  336. ^ Хоуп, Брэдли (17 декабря 2015 г.). «Малайзийский 1MDB направил $850 млн в организацию, созданную для того, чтобы казаться принадлежащей Abu Dhabi Wealth Fund». The Wall Street Journal . Получено 1 марта 2016 г.
  337. ^ "WSJ сбрасывает бомбу на 1MDB стоимостью 850 млн долларов США". Malaysiakini . 17 декабря 2015 г. Получено 1 марта 2016 г.
  338. ^ "Платеж в размере 850 млн долларов США по программе 1MDB отправлен фирме с Виргинских островов". CNBC. 17 декабря 2015 г.
  339. ^ "WSJ: Фонд ОАЭ заявляет об отсутствии платежа в размере 1,4 млрд долларов США от 1MDB" . Получено 27 сентября 2015 г.
  340. ↑ Хоуп, Брэдли; Райт, Том (9 сентября 2015 г.). «Скандал вокруг малазийского фонда 1MDB распространяется на ОАЭ» The Wall Street Journal . Получено 27 сентября 2015 г.
  341. ^ "Абу-Даби утверждает, что 1MDB потерял 1,4 млрд долларов США, сообщает WSJ". Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Получено 27 сентября 2015 года .
  342. ^ "WSJ: Еще один платеж в размере 1 млрд долларов США от 1MDB в IPIC отсутствует". Malaysiakini . 18 сентября 2015 г. . Получено 27 сентября 2015 г. .
  343. ^ "Тайна 1MDB усугубляется, поскольку Абу-Даби задает вопросы о еще одной пропаже 993 млн долларов США в IPIC" . Получено 27 сентября 2015 г.
  344. ^ "Еще один платеж в размере 1,4 млрд долларов от 1MDB в фонд Абу-Даби отсутствует: Wall Street Journal". The Straits Times . 18 сентября 2015 г. Получено 27 сентября 2015 г.
  345. ^ «У нас прочные деловые отношения с фирмой из ОАЭ, — сообщает 1MDB – The Malaysian Insider». themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинала 20 декабря 2015 г. Получено 15 февраля 2016 г.
  346. ^ "Abu Dhabi's Ipic выплатит проценты по облигациям 1MDB, пока Малайзия очищает чиновников". The National . Абу-Даби. 8 октября 2015 г. Получено 15 февраля 2016 г.
  347. ↑ Хоуп, Брэдли (12 ноября 2015 г.). «Последний акт 1MDB: два сбора средств Обамы, один Fugee и 69 миллионов долларов». The Wall Street Journal . Получено 1 марта 2016 г.
  348. ^ "Вонг Чен запрашивает ссылку Обамы в 1MDB-DuSable 'JV'". Free Malaysia Today . Архивировано из оригинала 16 января 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  349. ^ "WSJ picks up on 1MDB-DuSable links to former Obama fundraisers". The Malaysian Insider . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Получено 1 марта 2016 года .
  350. ^ «Наджиб призвал раскрыть сделки 1MDB и Yurus PE Fund». Theedgemarkets.com. 12 ноября 2015 г. Получено 1 марта 2016 г.
  351. ^ «Премьер-министр Малайзии щедро тратил деньги со счетов, которые, по его словам, не были «личными». Fortune . 31 марта 2016 г.
  352. ^ Райт, Том; Хоуп, Брэдли (31 марта 2016 г.). «Расследование 1MDB показывает, что малазийский лидер Наджиб потратил миллионы на предметы роскоши». The Wall Street Journal .
  353. ^ "Расследование 1MDB показало, что Наджиб Разак потратил миллионы на предметы роскоши: отчет". Сегодня .
  354. ^ Хвай, Ли Сок (31 марта 2016 г.). «Премьер-министр Малайзии Наджиб потратил миллионы на предметы роскоши, политические выплаты: WSJ». The Straits Times .

Библиография

Внешние ссылки