« Панамские документы» ( исп . Papeles de Panamá ) — это 11,5 миллионов утекших документов (или 2,6 терабайта данных), которые были опубликованы, начиная с 3 апреля 2016 года. В документах содержится подробная финансовая и адвокатско-клиентская информация для более чем 214 488 офшорных компаний. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, [7] были созданы и взяты у бывшей панамской офшорной юридической фирмы и поставщика корпоративных услуг Mossack Fonseca , [8] [9] и скомпилированы с аналогичными утечками в доступную для поиска базу данных. [10]
Документы содержат личную финансовую информацию о состоятельных людях и государственных служащих, которая ранее держалась в тайне. [11] Публикация этих документов позволила привлечь к ответственности Яна Марсалека , который является лицом, представляющим интерес для ряда европейских правительств из-за его раскрытых связей с российской разведкой , [12] и международным финансовым мошенником Харальдом Иоахимом фон дер Гольцем. [13] Хотя офшорные бизнес-структуры являются законными подставных корпораций Mossack Fonseca использовались в незаконных целях, включая мошенничество , уклонение от уплаты налогов и обход международных санкций . [14]
«Джон Доу», осведомитель, который слил документы немецкому журналисту Бастиану Обермайеру [15] [16] из газеты Süddeutsche Zeitung ( SZ ), остается анонимным даже для журналистов, которые работали над расследованием. «Моя жизнь в опасности», — сказал им осведомитель. [17] В документе от 6 мая 2016 года Доу назвал неравенство доходов причиной своих действий и сказал, что документы были слиты «просто потому, что я достаточно хорошо понимал их содержание, чтобы осознать масштаб несправедливости, которую они описывали». [18] [19] Доу никогда не работал ни на одно правительство или разведывательное агентство и выразил готовность помочь прокурорам, если ему будет предоставлен иммунитет от судебного преследования. [19] После того, как SZ подтвердил, что заявление действительно исходило от источника «Панамских документов», Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) разместил полный документ на своем веб-сайте. [20] [21]
SZ обратилась за помощью к ICIJ из-за объема задействованных данных. Журналисты из 107 медиаорганизаций в 80 странах проанализировали документы, подробно описывающие деятельность юридической фирмы. [7] После более чем года анализа первые новостные статьи были опубликованы 3 апреля 2016 года вместе со 150 самими документами. [22] Проект представляет собой важную веху в использовании программных инструментов журналистики данных и мобильного сотрудничества .
Документы были названы «Панамскими документами» из-за страны, из которой они были опубликованы, но правительство Панамы, а также другие субъекты в Панаме и других странах выразили решительные возражения против названия из-за опасений, что оно может запятнать имидж правительства и страны во всем мире. [23] Некоторые СМИ, освещавшие эту историю, использовали название «Документы Mossack Fonseca». [24]
В октябре 2020 года власти Германии выдали международный ордер на арест двух основателей юридической фирмы, которая оказалась в центре скандала с уклонением от уплаты налогов, раскрытого в «Панамских документах». Прокуроры Кельна разыскивали уроженца Германии Юргена Моссака и панамца Рамона Фонсеку по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации. [25]
В июне 2024 года судья в Панаме оправдал всех бывших сотрудников Mossack Fonseca, включая двух основателей, из-за недостаточности доказательств и проблем с цепочкой хранения доказательств.
В дополнение к широко освещаемым деловым отношениям премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлаугссона , просочившиеся документы также содержат идентификационную информацию об акционерах и директорах 214 000 подставных компаний, созданных Mossack Fonseca , а также некоторые из их финансовых транзакций. Хотя, как правило, владение офшорной подставной компанией не противоречит закону, репортеры обнаружили, что некоторые подставные корпорации использовались в незаконных целях, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов и уклонение от международных санкций.
Журналисты из следственной группы обнаружили деловые операции многих важных деятелей мировой политики, спорта и искусства. Хотя многие из этих операций были законными, поскольку данные неполны, во многих других случаях остаются вопросы; другие же, по-видимому, явно указывают на этические, если не на юридические нарушения. Некоторые раскрытия информации — например, уклонение от уплаты налогов в очень бедных странах очень богатыми организациями и лицами — привели к вопросам по моральным соображениям. Например, подставная компания Octea зарегистрирована на Бени Штайнмеца и должна более 700 000 долларов США в виде налогов на имущество городу Койду в Сьерра-Леоне и имеет долг в размере 150 миллионов долларов, хотя ее экспорт был более чем в два раза больше в среднем за месяц в период 2012–2015 годов. [26] [27] Сам Штайнмец имеет личное состояние в размере 6 миллиардов долларов. [27]
Другие транзакции офшорных подставных компаний, описанные в документах, похоже, нарушили законы о валютном обмене, нарушили торговые санкции или были результатом политической коррупции, согласно репортерам ICIJ. Например:
В утечке были названы имена 12 нынешних или бывших мировых лидеров, 128 других государственных служащих и политиков, а также сотни знаменитостей, бизнесменов и других богатых людей из более чем 200 стран. [31]
Одно из примечательных дел касалось бывшего премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлаугссона , у которого, как выяснилось, был обнаружен секретный офшорный счет в подставной компании Wintris Inc. вместе с его женой. Когда Гуннлаугссон был избран в 2013 году, он обещал быть жестче с иностранными кредиторами Исландии. Однако, как показали «Панамские документы», Wintris Inc., в которой он и его жена владели долей, была одним из этих кредиторов. Этот конфликт интересов в конечном итоге привел к его отставке в 2016 году. [32]
По совпадению, девяносто пять процентов нашей работы заключается в продаже транспортных средств с целью ухода от налогов.
Моссак Фонсека [7]
Физические и юридические лица могут открывать офшорные счета по ряду причин, некоторые из которых являются законными. [33] Канадский юрист из Дубая, например, отметил, что предприятия могут захотеть избежать попадания под исламскую юриспруденцию о наследовании в случае смерти владельца. [34] Предприятия в некоторых странах также могут захотеть хранить часть своих средств в долларах, сказал бразильский юрист. [35] Планирование наследства является еще одним примером законного уклонения от уплаты налогов .
Американский кинорежиссер Стэнли Кубрик имел предполагаемое личное состояние в размере 20 миллионов долларов, когда он умер в 1999 году, большая часть которого была инвестирована в английский особняк 18-го века, который он купил в 1978 году. Он прожил в этом особняке всю оставшуюся жизнь, снимая там сцены из фильмов «Сияние» , «Цельнометаллическая оболочка» и «С широко закрытыми глазами » . Три холдинговые компании, созданные Mossack Fonseca, теперь владеют этой собственностью и, в свою очередь, находятся в собственности трастов, созданных для его детей и внуков. [36] Поскольку Кубрик был американцем, живущим в Великобритании, без траста его имущество должно было бы платить налоги на передачу обоим правительствам и, возможно, было бы вынуждено продать недвижимость, чтобы получить ликвидные активы для их оплаты. [37] Кубрик похоронен на территории вместе с одной из своих дочерей, а остальная часть его семьи до сих пор живет там. [36] [37]
Другие варианты использования более двусмысленны. Китайские компании могут регистрировать офшоры для привлечения иностранного капитала, что обычно противоречит закону в Китае. [38] В некоторых наследственных диктатурах мира закон может быть на стороне элиты, которая использует офшорные компании для заключения нефтяных контрактов для себя [39] или концессий на добычу золота для своих детей [40] , однако такие сделки иногда преследуются по международному праву. [41]
Хотя стандартного официального определения не существует, The Economist и Международный валютный фонд описывают офшорный финансовый центр или налоговое убежище как юрисдикцию, банковская инфраструктура которой в первую очередь предоставляет услуги людям или предприятиям, которые там не проживают, требует незначительного раскрытия информации или не требует ее вообще при ведении бизнеса и предлагает низкие налоги. [42] [43]
«Самое очевидное использование офшорных финансовых центров — это уклонение от уплаты налогов», — добавил The Economist . [42] В своем ежегодном отчете за 2016 год о неравенстве доходов Oxfam обвинил налоговые убежища в большей части увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными. «Налоговые убежища лежат в основе глобальной системы, которая позволяет крупным корпорациям и богатым людям избегать уплаты своей справедливой доли», — сказал Рэймонд К. Оффенхайзер, президент Oxfam America, «лишая правительства, богатые и бедные, ресурсов, необходимых им для предоставления жизненно важных государственных услуг и борьбы с растущим неравенством». [44]
Исследователи Международного валютного фонда (МВФ) подсчитали в июле 2015 года, что перемещение прибыли многонациональными компаниями обходится развивающимся странам примерно в 213 миллиардов долларов США в год, что составляет почти два процента от их национального дохода. [45] Игорь Анджелини, глава Группы финансовой разведки Европола , сказал, что подставные компании «играют важную роль в крупномасштабной деятельности по отмыванию денег» и что они часто являются средством «перевода взяток». [46] Tax Justice Network в отчете за 2012 год пришла к выводу, что «разработка коммерческих схем налоговых злоупотреблений и закрытие глаз на подозрительные транзакции стали неотъемлемой частью работы банкиров и бухгалтеров». [47]
Отмывание денег также влияет на первый мир , поскольку излюбленной инвестицией подставных компаний является недвижимость в Европе и Северной Америке. Лондон, Майами, Нью-Йорк, Париж, Ванкувер и Сан-Франциско пострадали. Практика парковки активов в элитной недвижимости часто упоминается как причина резкого роста цен на жилье в Майами, [48] [49] [50] где Ассоциация риэлторов Майами заявила, что продажи за наличные составили 90% продаж новых домов в 2015 году. [51] «В Майами поступает огромное количество грязных денег, которые замаскированы под инвестиции», — утверждает бывший следователь Конгресса Джек Блюм . [52] В Майами 76% владельцев кондоминиумов платят наличными (в отличие от использования ипотеки), практика, которая считается красным флагом для отмывания денег, по состоянию на 2016 год. [52] Анализ, проведенный Redfin в 2022 году, показал, что 31,9% домов были куплены за наличные в 39 крупнейших мегаполисах США. [53] Это выше, чем ставка покупки наличными менее 25%, которая наблюдалась во время покупки панамских бумаг. [53]
Недвижимость в Лондоне, где цены на жилье выросли на 50% с 2007 по 2016 год, также часто покупается зарубежными инвесторами. [54] [55] [56] Дональд Тун, глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании , заявил в 2015 году, что «лондонский рынок недвижимости был искажен отмытыми деньгами. Цены искусственно завышаются зарубежными преступниками, которые хотят конфисковать свои активы здесь, в Великобритании». [56] Три четверти лондонцев моложе 35 лет не могут позволить себе купить дом. [56]
Энди Ян, исследователь городского планирования и внештатный профессор в Университете Британской Колумбии , изучил продажи недвижимости в Ванкувере, на которые, как полагают, также повлияли иностранные покупатели, и обнаружил, что 18% транзакций в самых дорогих районах Ванкувера были покупками за наличные, а 66% владельцев, по-видимому, были гражданами Китая или недавно прибывшими из Китая. [57] Призывы предоставить больше данных об иностранных инвесторах были отклонены правительством провинции. [58] Граждане Китая составили 70% продаж домов в Ванкувере в 2014 году на сумму более 3 миллионов канадских долларов. [59] 24 июня 2016 года China CITIC Bank Corp подала иск в Канаде против гражданина Китая, который занял 50 миллионов юаней для своего бизнеса по производству пиломатериалов в Китае, но затем снял примерно 7,5 миллионов канадских долларов с кредитной линии и покинул страну. В июне 2014 года за три месяца он купил три дома в Ванкувере и Суррее, Британская Колумбия, общей стоимостью 7,3 млн канадских долларов. [60]
«Этот вопрос наверняка будет поднят на саммите G20», — предсказал Томаш Козловски, посол Европейского союза (ЕС) в Индии. «Нам необходимо усилить международное сотрудничество по обмену налоговой информацией между налоговыми органами». [61]
Панама, Вануату и Ливан могут оказаться в списке несотрудничающих налоговых убежищ, который Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возобновила в июле 2016 года по просьбе стран G20 , предупредила французская газета Le Monde , которая участвовала в расследовании. Эти три страны не следовали ни одному из трех общих руководящих принципов ОЭСР по международному банковскому сотрудничеству: [62]
ОЭСР , G20 или Европейский союз также могли бы создать другой список для стран, которые не соответствуют ни одному из этих критериев, например, Панама, Вануату и Ливан, попали бы в черный список. Страны, которые соответствуют только одному критерию, попали бы в серый список. [ 62] В апреле 2016 года, если бы этот серый список существовал, он включал бы девять стран: Антигуа и Барбуда , Бахрейн , Бруней , Доминика , Либерия , Науру , Самоа , Тобаго и Объединенные Арабские Эмираты . [62]
ICIJ помог организовать исследование и обзор документов, как только Süddeutsche Zeitung (SZ) осознала масштаб работы, необходимой для подтверждения подлинности 2,6 терабайт [63] утекших данных. Группа привлекла репортеров и ресурсы из различных источников, включая The Guardian , BBC , Le Monde , SonntagsZeitung , Falter , La Nación , немецкие вещатели NDR и WDR и австрийский вещатель ORF . [64] В конечном итоге, «репортеры 100 новостных СМИ, работающих на 25 языках, использовали документы» для расследования лиц и организаций, связанных с Mossack Fonseca. [3]
Безопасность учитывалась в ряде соображений по управлению проектами. Говоря «моя жизнь в опасности», [65] один анонимный «Джон Доу» настаивал на том, чтобы репортеры общались только по зашифрованным каналам и соглашались, что они никогда не будут встречаться лицом к лицу. [66] [67] [68]
SZ также беспокоились о безопасности, не только для своего источника, просочившихся документов и своих данных, но и для безопасности некоторых из их партнеров по расследованию, живущих в условиях коррумпированных режимов, которые могли не хотеть, чтобы их методы обработки денег были обнародованы. Они хранили данные в комнате с ограниченным физическим доступом на изолированных компьютерах, которые никогда не были подключены к Интернету. The Guardian также ограничила доступ к рабочей зоне проекта своих журналистов. Чтобы еще больше усложнить саботаж компьютеров или кражу их дисков, журналисты SZ сделали их более заметными для несанкционированного доступа, покрасив винты, удерживающие диски на месте, блестящим лаком для ногтей. [69]
Журналисты рассортировали документы в огромную файловую структуру, содержащую папку для каждой подставной компании, в которой хранились связанные электронные письма, контракты, стенограммы и отсканированные документы, которые Mossack Fonseca сгенерировала во время ведения бизнеса с компанией или администрирования ее от имени клиента. [63] Около 4,8 миллионов просочившихся файлов были электронными письмами, 3 миллиона были записями в базе данных, 2,2 миллиона PDF-файлов , 1,2 миллиона изображений, 320 000 текстовых файлов и 2242 файла в других форматах. [63] [70]
Журналисты индексировали документы с помощью открытых программных пакетов Apache Solr и Apache Tika [71] и получали к ним доступ с помощью специального интерфейса, созданного поверх Blacklight. [71] [72] Репортеры Süddeutsche Zeitung также использовали для этого Nuix , являющееся фирменным программным обеспечением , предоставленным австралийской компанией, также называемой Nuix. [73]
Используя Nuix, репортеры Süddeutsche Zeitung выполнили обработку оптического распознавания символов (OCR) на миллионах отсканированных документов, преобразуя содержащиеся в них данные в пригодный для поиска и машинного считывания текст. Большинство репортеров проекта затем использовали Neo4J и Linkurious [71] для извлечения индивидуальных и корпоративных имен из документов для анализа, но некоторые, у кого был доступ к Nuix, использовали его и для этого. [73] Репортеры сопоставляли составленные списки людей с обработанными документами, [63] затем анализировали информацию, пытаясь связать людей, роли, денежные потоки и законность структуры. [63]
Эксперт по банковскому делу и SEC США Дэвид П. Вебер помогал журналистам в изучении информации из «Панамских документов». [74]
На основе этих данных были опубликованы дополнительные истории, а полный список компаний был опубликован в начале мая 2016 года. [75] Позднее ICIJ объявил о выпуске 9 мая 2016 года поисковой базы данных, содержащей информацию о более чем 200 000 офшорных компаний, замешанных в расследовании Panama Papers, и более чем 100 000 дополнительных компаний, замешанных в расследовании Offshore Leaks 2013 года . [76] Mossack Fonseca попросила ICIJ не публиковать просочившиеся документы из своей базы данных. «Мы отправили письмо о прекращении и воздержании», — говорится в заявлении компании. [77]
Объем утекших данных значительно превышает объем утечки WikiLeaks Cablegate в 2010 году [63] (1,7 ГБ ), [78] Offshore Leaks в 2013 году (260 ГБ), Lux Leaks в 2014 году (4 ГБ) и Swiss Leaks в 3,3 ГБ в 2015 году. Для сравнения, 2,6 ТБ «Панамских документов» равны примерно 2660 ГБ.
Mossack Fonseca уведомила своих клиентов 1 апреля 2016 года о том, что подверглась взлому электронной почты. Mossack Fonseca также сообщила новостным источникам, что компания была взломана и всегда действовала в рамках закона. [79]
Однако эксперты по безопасности данных отметили, что компания не шифровала свои электронные письма [71] и, кроме того, судя по всему, использовала версию Drupal трехлетней давности с несколькими известными уязвимостями . [71] По словам Джеймса Сандерса из TechRepublic , Drupal работал на версии Apache 2.2.15 от 6 марта 2010 года и, что еще хуже, на форке Apache от Oracle, которая по умолчанию позволяет пользователям просматривать структуру каталогов . [80]
Сетевая архитектура также изначально была небезопасной: серверы электронной почты и веб-серверы никак не были отделены от клиентской базы данных. [81]
В некоторых отчетах [82] также предполагается, что некоторые разделы сайта могли работать под управлением WordPress с устаревшей версией Slider Revolution, плагина, чьи ранее объявленные уязвимости [83] хорошо документированы.
Хакер с ником 1×0123 заявил 12 апреля, что система управления контентом Mossack Fonseca не защищена от SQL-инъекций , известного вектора атак на базы данных , и что благодаря этому он смог получить доступ к базе данных клиентов. [84]
Эксперт по компьютерной безопасности Крис Кубецка объявил 24 мая 2016 года, что портал входа клиентов Mossack Fonseca запускал четыре различных правительственных трояна удаленного доступа (RAT). Кубецка подтвердил, что все еще существует множество критических уязвимостей, слишком много открытых портов в их инфраструктуре и интернет-доступ к их архивному серверу из-за слабой безопасности. [85] Кубецка подробно объяснил, как каждая проблема безопасности данных была обнаружена в книге под названием Down the Rabbit Hole: An OSINT Journey . [86]
Джерард Райл , директор ICIJ, назвал утечку «вероятно, самым большим ударом, который когда-либо получал офшорный мир из-за масштаба документов». [87] Эдвард Сноуден описал публикацию в сообщении в Twitter как «крупнейшую утечку в истории журналистики данных ». [88] ICIJ также заявил, что утечка «вероятно, станет одной из самых взрывоопасных [утечек внутренней информации в истории] по характеру ее разоблачений». [89]
«Это уникальная возможность проверить эффективность лейкактивизма », — сказал Мика Уайт , соучредитель Occupy , «... Панамские документы анализируются посредством беспрецедентного сотрудничества сотен высокоавторитетных международных журналистов, которые работали тайно в течение года. Это глобальная профессионализация лейкактивизма. Дни дилетантства WikiLeaks прошли». [90]
Представитель WikiLeaks Кристинн Храфнссон , исландский журналист-расследователь, работавшая над Cablegate в 2010 году, заявила, что утаивание некоторых документов на некоторое время действительно максимизирует влияние утечки, но призвала к полной публикации «Панамских документов» в Интернете в конечном итоге. [91] В твите WikiLeaks подверглось критике решение ICIJ не публиковать все по этическим соображениям: «Если вы цензурируете более 99% документов, вы по определению занимаетесь 1% журналистикой». [92]
Информатор сообщил, что убийство журналистов Дафны Каруаны Галиции в 2017 году и Яна Куцяка в 2018 году из-за их расследований «Панамских документов» глубоко затронуло его, и призвал Европейский союз осуществить правосудие. [93]
Хотя офшорные коммерческие структуры не являются незаконными в юрисдикциях, где они зарегистрированы, а зачастую и вовсе не являются незаконными, журналисты обнаружили, что некоторые офшорные корпорации Mossack Fonseca, по-видимому, использовались в незаконных целях, включая мошенничество , клептократию , уклонение от уплаты налогов и обход международных санкций .
В сообщениях от 3 апреля отмечены многочисленные связи юридической фирмы с высокопоставленными политическими деятелями и их родственниками, а также со знаменитостями и бизнесменами. [7] [94] [95] Помимо прочего, просочившиеся документы иллюстрируют, как состоятельные люди, включая государственных служащих, могут сохранять конфиденциальность личной финансовой информации.
Первоначальные отчеты идентифицировали пять тогдашних глав государств или правительств из Аргентины, Исландии, Саудовской Аравии, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов, а также правительственных чиновников, близких родственников и близких соратников различных глав правительств более сорока других стран. Имена тогдашних национальных лидеров в документах включают президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бин Заида Аль Нахайяна , Петра Порошенко из Украины, короля Салмана из Саудовской Аравии и премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлаугссона . [94]
В документах упоминаются следующие бывшие главы государств:
Бывшие премьер-министры:
В просочившихся файлах указаны имена 61 члена семьи и соратников премьер-министров, президентов и королей, [104] в том числе:
Другими клиентами были менее высокопоставленные правительственные чиновники и их близкие родственники и соратники из более чем сорока стран. [94]
Более 10 миллионов фунтов стерлингов наличными от продажи золота, украденного во время ограбления Brink's-Mat в 1983 году , были отмыты, сначала непреднамеренно, а затем при соучастии Mossack Fonseca, через панамскую компанию Feberion Inc. Компания была создана от имени неназванного клиента через двенадцать месяцев после ограбления. Деньги Brinks были переведены через Feberion и другие подставные компании , через банки в Швейцарии, Лихтенштейне, Джерси и на острове Мэн. Она выпустила только акции на предъявителя . Два номинальных директора из Сарка были назначены в Feberion базирующимся в Джерси офшорным специалистом Centre Services. [107] Офшорные фирмы перерабатывали средства через сделки с землей и имуществом в Соединенном Королевстве. [107] Хотя в конце 1986 года полиция Метрополитен совместно с властями Джерси провела обыск в офисах Centre Services и изъяла документы и две акции Feberion на предъявителя, только в 1995 году адвокаты Brink's-Mat смогли, наконец, взять под контроль Feberion и активы. [107]
Актер Джеки Чан упоминается в просочившихся документах как акционер шести компаний, базирующихся на Британских Виргинских островах . [108]
Mossack Fonseca является одной из крупнейших в своей области, и крупнейшие финансовые учреждения направляют к ней клиентов. [7] Ее услуги клиентам включают в себя создание и управление подставными компаниями в дружественных юрисдикциях от их имени. [109] Они могут включать в себя создание «сложных структур подставных компаний», которые, будучи законными, также позволяют клиентам фирмы «работать за часто непроницаемой стеной секретности». [33] В просочившихся документах подробно описываются некоторые из их сложных, многоуровневых и многонациональных корпоративных структур. [110] Mossack Fonseca действовала с глобальными консалтинговыми партнерами, такими как Emirates Asset Management Ltd , Ryan Mohanlal Ltd, Sun Hedge Invest и Blue Capital Ltd, от имени более 300 000 компаний, большинство из которых зарегистрированы на британских заморских территориях .
Утечка документов также указывает на то, что фирма также датировала документы задним числом по запросу, и, основываясь на обмене электронными письмами 2007 года в утекших документах, она делала это достаточно регулярно, чтобы установить структуру цен: 8,75 долларов в месяц в прошлом. [111] В 2008 году Mossack Fonseca наняла 90-летнего британца, чтобы тот выдавал себя за владельца офшорной компании Марианны Ольшевски, американской бизнес-леди, что является «вопиющим нарушением правил по борьбе с отмыванием денег», по данным BBC. [112]
Многие фирмы и частные лица пользуются анонимностью офшорных подставных компаний, чтобы обойти международные санкции. Более 30 клиентов Mossack Fonseca в какой-то момент времени были занесены в черный список Министерством финансов США , включая предприятия, связанные с высокопоставленными лицами в России, Сирии и Северной Корее. [113]
Три компании Mossack Fonseca, созданные для клиентов Helene Mathieu Legal Consultants, позже были подвергнуты санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В июле 2014 года Pangates International Corporation была обвинена в поставке правительству Сирии «большого количества специальных нефтепродуктов» с «ограниченным гражданским применением в Сирии». Две другие, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing Co, и их владельцы Ваэль Абдулкарим и Ахмад Баркави, как сообщается, «принимали участие в обманных действиях» для поставки нефтепродуктов в Сирию. [114]
Mossack Fonseca также управляла шестью предприятиями для Рами Махлуфа , двоюродного брата президента Сирии Башара Асада , несмотря на санкции США против него. [115] Внутренние документы Mossack Fonseca показывают, что в 2011 году Mossack Fonseca отклонила рекомендацию своей собственной группы по соблюдению требований разорвать связи с г-ном Махлуфом. Они согласились сделать это только несколько месяцев спустя. Фирма заявила, что никогда сознательно не позволяла никому, связанному с мошенническими режимами, использовать ее компании. [113]
Фредерик Обермайер , соавтор истории «Панамских документов» и журналист-расследователь немецкой газеты Süddeutsche Zeitung , рассказал Democracy Now : « Mossack Fonseca поняла, что Махлуф был кузеном, и они поняли, что он находится под санкциями, и они поняли, что он предположительно является одним из финансистов сирийского режима. И они сказали: «О, есть этот банк, который все еще ведет с ним дела, так что мы тоже должны продолжать с ним сотрудничать» [116] .
HSBC также, по-видимому, заверил Mossack Fonseca не только в том, что ему «комфортно» иметь Махлуфа в качестве клиента, но и в том, что США могут пойти на сближение с семьей Асада . Махлуф уже известен как давний клиент швейцарского частного банка HSBC, держа в нем не менее 15 миллионов долларов на нескольких счетах в 2006 году. [117] Панамские файлы также показывают, что HSBC предоставлял финансовые услуги компании Махлуфа под названием Drex Technologies, которую HSBC назвал компанией с «хорошей репутацией». [117]
DCB Finance, базирующаяся на Виргинских островах подставная компания, основанная северокорейским банкиром Кимом Чол-самом [118] и британским банкиром Найджелом Коуи [119] , также игнорировала международные санкции и продолжала вести бизнес с Северной Кореей с помощью панамской фирмы. Министерство финансов США в 2013 году назвало DCB Finance подставной компанией для Daedong Credit Bank и объявило санкции против обеих компаний за предоставление банковских услуг северокорейскому торговцу оружием Korea Mining and Development Trading Corporation [ 118], попытку обойти санкции против этой страны и помощь в продаже оружия и расширении ядерной программы Северной Кореи . Коуи сказал, что холдинговая компания использовалась для законного бизнеса, и он не знал о незаконных транзакциях. [119]
Mossack Fonseca, которая по международным банковским стандартам обязана избегать клиентов , занимающихся отмыванием денег или мошенничеством, как и все банки, должна быть особенно бдительна в отношении признаков коррупции с политически значимыми лицами (PEP), другими словами, клиентами, которые либо являются, либо имеют тесные связи с государственными чиновниками. Однако они каким-то образом не выявили никаких тревожных сигналов относительно Тарека Аббаса, хотя он и имеет ту же фамилию, что и президент Палестины, и входил в совет директоров компании с четырьмя коллегами-директорами, которых фирма считала PEP из-за их связей с палестинской политикой. Тем не менее, Mossack Fonseca на самом деле провела и задокументировала комплексное исследование, включая поиск в Google. [120]
За эти годы Mossack Fonseca управляла более чем 300 000 компаний. [109] Количество активных компаний достигло пика в более чем 80 000 в 2009 году. В утечках фигурируют более 210 000 компаний в двадцати одной юрисдикции. Более половины были зарегистрированы на Британских Виргинских островах , а остальные — в Панаме, Багамах, Сейшельских островах , Ниуэ и Самоа. Клиенты Mossack Fonseca были из более чем 100 стран. Большинство корпоративных клиентов были из Гонконга, Швейцарии, Великобритании, Люксембурга, Панамы и Кипра. Mossack Fonseca работала с более чем 14 000 банков, юридических фирм, учредителей и других для создания компаний, фондов и трастов для своих клиентов. [121] Около 3100 компаний, перечисленных в базе данных, по-видимому, имеют связи с американскими офшорными специалистами, а 3500 акционеров офшорных компаний имеют адреса в США. [122] Mossack Fonseca имеет офисы в Неваде и Вайоминге. [123]
Утечка документов показывает, что около 2 триллионов долларов США прошли через руки фирмы. [124] Несколько холдинговых компаний, которые фигурируют в документах, вели бизнес с подсанкционными субъектами, такими как торговцы оружием и родственники диктаторов, в то время, когда санкции были на месте. Фирма предоставляла услуги сейшельской компании Pangates International, которая, по мнению правительства США, поставляла авиационное топливо сирийскому правительству во время текущей гражданской войны , и продолжала обрабатывать ее документы и сертифицировать ее как компанию с хорошей репутацией, несмотря на санкции, до августа 2015 года. [115]
Более 500 банков зарегистрировали около 15 600 подставных компаний в Mossack Fonseca, причем HSBC и его филиалы составили более 2300 из общего числа. Dexia и J. Safra Sarasin из Люксембурга, Credit Suisse с Нормандских островов и швейцарский UBS каждый запросили не менее 500 офшорных компаний для своих клиентов. [121] Представитель HSBC сказал: «Эти обвинения являются историческими, в некоторых случаях они датируются 20 годами, предшествовавшими нашим значительным, широко разрекламированным реформам, реализованным за последние несколько лет». [125]
В ответ на запросы Miami Herald и ICIJ компания Mossack Fonseca опубликовала заявление объемом 2900 слов, в котором перечислены юридические требования, препятствующие использованию офшорных компаний для уклонения от уплаты налогов и обеспечения полной анонимности, такие как протоколы ФАТФ , требующие идентификации конечных бенефициарных владельцев всех компаний (включая офшорные компании) перед открытием любого счета или осуществлением любого бизнеса.
Газета Miami Herald напечатала заявление с примечанием редактора, в котором говорилось, что в заявлении «не рассматриваются какие-либо конкретные недостатки комплексной проверки, выявленные журналистами». [126]
В понедельник, 4 апреля, Mossack Fonseca опубликовала еще одно заявление:
Факты таковы: хотя мы, возможно, и стали жертвой утечки данных, ничто из того, что мы увидели в этом незаконно полученном массиве документов, не указывает на то, что мы совершили что-то противозаконное, и это полностью соответствует нашей международной репутации, которую мы создали за последние 40 лет правильного ведения бизнеса.
Соучредитель Рамон Фонсека Мора сообщил CNN , что сообщения были ложными, полными неточностей и что стороны «во многих обстоятельствах», упомянутых ICIJ, «не являются и никогда не были клиентами Mossack Fonseca». Фирма предоставила ICIJ более подробные заявления. [127]
В своем официальном заявлении от 6 апреля [128] компания Mossack Fonseca предположила, что ответственность за любые нарушения закона могут нести другие учреждения:
Около 90% наших клиентов — это профессиональные клиенты... которые действуют как посредники и регулируются в юрисдикции своего бизнеса. Эти клиенты обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов в соответствии с правилами KYC и AML, которым они подчиняются.
В интервью агентству Bloomberg Юрген Моссак сказал: «Кот вылез из мешка, так что теперь нам придется иметь дело с последствиями». [129]
Он сказал, что утечка не была «внутренней работой» — компания была взломана серверами, расположенными за рубежом. Она подала жалобу в генеральную прокуратуру Панамы. [130]
7 апреля 2016 года Моссак ушел из Совета по международным отношениям Панамы ( Conarex ), [131] [132] хотя в то время он официально не занимал эту должность. [133] Его брат Питер Моссак по-прежнему является почетным консулом Панамы, как и с 2010 года. [134] [135] [136] [137]
5 мая 2016 года компания Mossack Fonseca направила в ICIJ письмо с требованием прекратить противоправные действия, пытаясь помешать ICIJ опубликовать просочившиеся документы, связанные со скандалом с «Панамскими документами». [138] Несмотря на это, ICIJ опубликовал просочившиеся документы 9 мая 2016 года. [139] [140]
В марте 2018 года компания Mossack Fonseca объявила о закрытии из-за «необратимого ущерба» ее имиджу, нанесенного скандалом с «Панамскими документами». [141]
В октябре 2019 года на потоковом сервисе Netflix вышел фильм «Прачечная» , основанный на событиях «Панамских документов» . До этого Моссак и Фонсека подали иск [142] с целью предотвратить релиз, ссылаясь на клевету и потенциальный ущерб их правам на справедливый суд присяжных, если таковой начнется. [143] 17 июля 2019 года судья из Коннектикута отклонил судебный запрет, сославшись на отсутствие юрисдикции, и постановил передать дело в Лос-Анджелес , Калифорния . [144] [142]
В 5:00 утра 3 апреля, когда впервые появилась эта новость, Рамон Фонсека Мора заявил телеканалу TVN, что он «не несет ответственности и не был обвинен ни в каком суде». [145]
Он сказал, что фирма стала жертвой взлома и что он не несет ответственности за то, что клиенты делали с офшорными компаниями, которые они приобрели у Mossack Fonseca, которые были законны в соответствии с панамским законодательством. [145] Позже в тот же день Независимое движение (MOVIN) [примечание 1] призвало к спокойствию и выразило надежду, что панамская система правосудия не позволит виновным уйти безнаказанными. [145]
К 8 апреля правительство поняло, что сообщения СМИ были направлены на уклонение от уплаты налогов, а не на нападение на Панаму. Тогдашний президент Варела встретился в среду 7 апреля с CANDIF, комитетом представителей различных секторов экономики Панамы, в который входят Торговая палата, Промышленная палата и Сельское хозяйство, Национальная ассоциация юристов, Международная ассоциация юристов, Банковская ассоциация и Фондовая биржа, и вошел в режим полного управления кризисом . [147] В тот же день он объявил о создании нового судебного трибунала и комиссии высокого уровня во главе с лауреатом Нобелевской премии Джозефом Стиглицем . Были обвинения в том, что иностранные силы нападают на Панаму из-за «стабильной и крепкой экономики» Панамы. [148]
Изабель Сен-Мало де Альварадо, тогдашний вице-президент Панамы, заявила в статье, опубликованной 21 апреля в The Guardian , что тогдашний президент Хуан Карлос Варела и его администрация усилили контроль Панамы над отмыванием денег за двадцать месяцев своего пребывания у власти, и что «Панама создает независимую комиссию под сопредседательством лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица для оценки нашей финансовой системы, определения наилучших практик и рекомендации мер по укреплению глобальной финансовой и правовой прозрачности. Мы ожидаем ее результатов в течение следующих шести месяцев и поделимся ими с международным сообществом». [149]
Однако в начале августа 2016 года Стиглиц вышел из состава комитета, поскольку узнал, что правительство Панамы не обязуется публиковать свой окончательный отчет. Он сказал, что всегда «предполагал», что окончательный отчет будет прозрачным. [150]
8 апреля тогдашний президент Варела осудил предложение Франции вернуть Панаму в список стран, которые не сотрудничают в обмене информацией. [151] Министр президентства Альваро Алеман категорически отрицал, что Панама является налоговым убежищем, и заявил, что страна не будет козлом отпущения. [152] Алеман сказал, что начались переговоры с послом Франции в Панаме. [152]
25 апреля встреча министров финансов Панамы и Франции завершилась соглашением, в соответствии с которым Панама предоставит Франции информацию о французских гражданах, имеющих налогооблагаемые активы в стране. [153] [154]
Министр экономики и финансов Панамы Дульсидио де ла Гуардиа, бывший офшорный специалист в конкуренте Mossack Fonseca Morgan & Morgan, заявил, что легальная, но часто «мутная» ниша создания офшорных счетов, фирм и трастов составляет «менее половины процентного пункта» ВВП Панамы . Он, по-видимому, предположил, что публикация документов была атакой на Панаму из-за высокого уровня экономического роста, который страна продемонстрировала. [155]
Эдуардо Морган из панамской фирмы Morgan & Morgan обвинил ОЭСР в развязывании скандала, чтобы избежать конкуренции со стороны Панамы с интересами других стран. [156] «Панамские документы» несправедливо влияют на имидж Панамы и стали известны не в результате расследования, а в результате взлома, сказал Адольфо Линарес, президент Палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Панамы (CCIAP). [157]
Colegio Nacional de Abogados de Panama (CNA) призвала правительство подать в суд. [158] Политический аналитик Марио Роньони сказал, что мир воспринимает Панаму как налоговое убежище. Правительство тогдашнего президента Хуана Карлоса Варелы может оказаться замешанным, если он попытается покрыть тех, кто замешан, сказал Роньони. [159]
Экономист Роландо Гордон заявил, что это дело наносит ущерб Панаме, которая только что вышла из серого списка ФАТФ , и добавил, что каждая страна, особенно Панама, должна проводить расследования и определять, были ли совершены незаконные или неправомерные действия. [160]
Движение юристов Панамы назвало утечку «Панамских документов» «киберзапугиванием» и на пресс-конференции осудило ее как атаку на бренд «Панама». Фрагела Альфонсо, его президент, назвал это прямой атакой на финансовую систему страны.
Я призываю все организованные силы страны начать великий крестовый поход ради спасения имиджа страны.
Юридическая фирма Rubio, Álvarez, Solís & Abrego также отреагировала и в пресс-релизе заявила, что «В последние десятилетия Панама была одним из важнейших финансовых и сервисных центров Латинской Америки и всего мира. В результате были предприняты всевозможные атаки на нашу систему обслуживания». [161]
Оффшорные компании являются законными, заявил панамский адвокат и бывший контролер республики Элвин Виден; незаконность возникает, когда они используются для отмывания денег, контрабанды оружия, терроризма или уклонения от уплаты налогов. [162]
19 октября 2016 года стало известно, что один из руководителей правительства потратил 370 миллионов долларов США на «очистку» имиджа страны. [163]
22 октября 2016 года во время государственного визита в Германию Варела сказал журналистке Дженни Перес из Deutsche Welle , что был достигнут «прогресс» в прозрачности и много соглашений об обмене налоговой информацией, и что уклонение от уплаты налогов является глобальной проблемой. На вопрос о его связях с Рамоном Фонсекой Морой, управляющим партнером фирмы Mossack Fonseca, он признал, что является его другом. [164]
4 апреля 2016 года Генеральная прокуратура объявила, что будет расследовать Mossack Fonseca и панамские документы. [165] 12 апреля недавно сформированный Второй специализированный прокурор по борьбе с организованной преступностью провел обыск в офисах Mossack Fonseca в Панама-Сити и Белла-Виста в течение 27 часов. [166] После обыска Генеральная прокуратура заявила, что целью обыска было «получение документов, относящихся к информации, опубликованной в новостных статьях, которая устанавливает возможное использование юридической фирмы в незаконной деятельности». [167] Обыск завершился без принятия мер против юридической фирмы. [168] 22 апреля то же подразделение провело обыск в другом месте в Панаме и «получило большое количество доказательств». [166]
Муниципалитет регулирования и надзора за финансовыми субъектами инициировал проверку Mossack Fonseca, чтобы определить, соблюдала ли компания налоговое законодательство, в частности, должную осмотрительность , знание клиентов, раскрытие информации о конечном бенефициаре и сообщение о подозрительных транзакциях в Финансовый аналитический отдел (UAF). Некоторые фирмы контролировались с конца 2015 года, с особым вниманием после публикации Панамских документов. Нарушение панамского законодательства влечет за собой штрафы в размере от 5000 до 1 миллиона долларов или даже приостановку деятельности фирмы. [169]
Расследование ICIJ в отношении Mossack Fonseca было доложено в Министерство юстиции. Самид Дан Сандовал, бывший кандидат на пост мэра Сантьяго-де-Верагуас (2014), подал иск против журналистов и всех, кто принимал в нем участие. Он сказал, что название проекта наносит ущерб целостности, достоинству и суверенитету страны, и что консорциум должен будет взять на себя юридическую ответственность за весь ущерб, причиненный панамской нации. [170] Петиция Change.org также потребовала от ICIJ прекратить использовать название Панамы, как в «Панамских документах». В запросе говорилось, что общепринятое название расследования «наносит ущерб имиджу» Панамы. [171]
Генеральный прокурор Панамы Кения Изольда Порсель Диас 24 января 2017 года объявила, что она приостанавливает расследование в отношении Mossack Fonseca, поскольку компания подала апелляцию о защите конституционных прав в Первый высший суд правосудия Панамы и потребовала предоставить все оригиналы документов для вынесения решения. [172] [173] [174] [ необходимо разъяснение ]
Моссак и Фонсека были задержаны 8 февраля 2017 года по обвинению в отмывании денег. [175] Первоначально им было отказано в освобождении под залог, поскольку суд увидел риск побега, [176] но были освобождены 21 апреля 2017 года после того, как судья постановил, что они сотрудничали со следствием, и обязал каждого из них выплатить залог в размере 500 000 долларов США. [177] [178]
28 июня 2024 года судья Балоиса Маркинес оправдала 28 обвиняемых. Она объяснила, что доказательства, представленные против Моссака и Фонсеки, были недостаточными, а цепочка доказательств была непонятной. [179]
Бывший президент ЮАР Табо Мбеки , глава комиссии Африканского союза по незаконным финансовым потокам, 9 апреля 2016 года назвал утечку «весьма желанной» и призвал африканские страны расследовать граждан своих стран, чьи имена упоминаются в газетах. В отчете его комиссии за 2015 год [180] было установлено, что Африка теряет 50 миллиардов долларов в год из-за уклонения от уплаты налогов и других незаконных действий, а ее 50-летние потери превышают триллион долларов. Кроме того, он сказал, что Сейшельские Острова , африканская страна, является четвертой по частоте упоминаний налоговой гаванью в документах. [181]
22 апреля 2016 года Австралия заявила, что создаст публичный реестр, показывающий бенефициарных или фактических владельцев компаний-пустышек, в рамках усилий по искоренению уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями. [182]
Австралийское налоговое управление объявило, что оно расследует 800 отдельных австралийских налогоплательщиков из списка клиентов Mossack Fonseca и что некоторые из дел могут быть переданы в оперативную группу по расследованию серьезных финансовых преступлений страны. [183] Восемьдесят имен совпадают с базой данных разведки организованной преступности. [184]
Просочившиеся документы, изученные ABC , «пронзили завесу анонимных подставных компаний» и связали сиднейского бизнесмена и геолога из Брисбена с горнодобывающими сделками в Северной Корее. [185] «Вместо того, чтобы применять санкции, австралийское правительство и ASX, похоже, позволили проехать через них на карете и лошадях людям, вовлеченным в формирование этих отношений, корпоративных отношений с одним из основных производителей оружия в Северной Корее», - сказал Томас Кларк из Сиднейского технологического университета . [185]
Дэвид Саттон был директором AAT Corporation и EHG Corporation, когда они имели лицензии на добычу полезных ископаемых в Северной Корее и вели бизнес с Korean Natural Resources Development and Investment Corporation, которая находится под санкциями ООН , и «основным торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанных с баллистическими ракетами и обычными вооружениями, ответственным примерно за половину оружия, экспортируемого Северной Кореей». [185] Геолог Луис Шурманн сказал, что британский миллиардер Кевин Лич был ключом к заключению сделки. [185] Утечка документов также раскрывает участие другого британца, Джона Листера из Гибралтара. [185] По данным ABC, Министерство иностранных дел и торговли знало об этих горнодобывающих сделках, которые также были подняты в австралийском Сенате , но никто никогда не передавал этот вопрос в австралийскую федеральную полицию . [185]
12 мая 2016 года имена бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла и бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса Невилла Рэна были обнаружены в «Панамских документах» в связи с тем, что они оба были директорами компании Star Technology Systems Limited , зарегистрированной в Mossack Fonseca . Тернбулл и Рэн ушли с этих должностей в 1995 году, и премьер-министр отрицал какие-либо нарушения, заявляя, что «если бы [Star Technology] получила какую-либо прибыль — чего, к сожалению, не произошло — она бы, безусловно, заплатила налог в Австралии ». [186]
Первоначально СМИ сообщили, что в «Панамских документах» перечислены 500 субъектов, созданных под юрисдикцией Островов Кука, с населением 10 000 человек, что почти столько же, сколько в Сингапуре, население которого составляет 5,7 миллиона человек. [187] После дела Winebox Острова Кука предоставили Новой Зеландии юрисдикцию по налоговым вопросам. [188]
Департамент внутренних доходов Новой Зеландии заявил, что они работают над получением данных о людях, имеющих налоговое резидентство в стране, которые могли быть вовлечены в соглашения, организованные Mossack Fonseca. [189] Джерард Райл , директор ICIJ, сообщил Radio New Zealand 8 апреля 2016 года, что Новая Зеландия является известным налоговым убежищем и «хорошим прикрытием для преступников». [190] Новая Зеландия предоставляет зарубежным инвесторам иностранные трасты и компании-просмотры . Политика правительства Новой Зеландии заключается в том, чтобы не требовать раскрытия личности ни учредителя, ни бенефициаров траста, и, таким образом, право собственности остается в тайне, и, как следствие, таким образом скрываются активы от домашних юрисдикций держателя траста. Эти трасты не облагаются налогом в Новой Зеландии. Затем эти трасты могут использоваться для приобретения и владения зарегистрированными в Новой Зеландии компаниями, которые становятся средством, с помощью которого владельцы траста могут осуществлять повседневный контроль над своими активами. Эти компании, зарегистрированные в Новой Зеландии, могут быть созданы таким образом, чтобы не получать прибыль, используя займы из налоговых убежищ и другие методы вывода прибыли: результатом является необлагаемый налогом доход с общей респектабельностью, которая обычно ассоциируется с компаниями, зарегистрированными в Новой Зеландии.
Премьер-министр Джон Ки ответил 7 мая на замечание Джона Доу о том, что он был «странно спокоен» по поводу уклонения от уплаты налогов на Островах Кука , заявив, что осведомитель был в замешательстве и, вероятно, был европейцем. Хотя Острова Кука используют новозеландскую валюту, «я несу такую же ответственность за налоги на Островах Кука, как и за налоги в России». Новая Зеландия представляет Острова Кука по вопросам обороны и внешней политики, но не налогообложения, сказал он. [191]
Дистанцируя Новую Зеландию от Островов Кука, Ки проигнорировал тесные связи между двумя странами и решающую роль Новой Зеландии в создании налоговой системы Островов Кука. [192]
Mossack Fonseca обратилась к Ниуэ в 1996 году и предложила помощь в создании налогового убежища на крошечном острове в Южном море. Юридическая фирма разработала необходимое законодательство, разрешающее офшорным компаниям работать в полной секретности. Они позаботились обо всех документах, остров получал скромную плату за каждую подачу, и это казалось довольно выгодной сделкой, даже если по закону они теперь обязаны предоставлять все банковские документы на русском и китайском языках, а также на английском. [193]
Вскоре отчеты почти покрыли годовой бюджет острова. Однако правительство США в 2001 году официально заявило об отмывании преступных доходов, и Chase Bank внес остров в черный список, а Bank of New York последовал его примеру. Это вызвало неудобства для населения, поэтому они позволили своему контракту с Mossack Fonseca истечь, и многие из ищущих конфиденциальности в банковском мире уехали. [193] Однако некоторые, по-видимому, остались; в базе данных Panama Papers перечислено около 10 000 компаний и трастов, созданных на Ниуэ, население 1200 человек . [187]
Многие недавно созданные подставные компании были созданы в Самоа, возможно, после того, как Ниуэ пересмотрело свое налоговое законодательство. База данных Panama Papers содержит список более 13 000 компаний и трастов, созданных там. Население Самоа составляет около 200 000 человек. [187]
27 мая 2015 года Министерство юстиции США предъявило обвинения ряду компаний и лиц в сговоре , коррупции и рэкете в связи со взятками и откатами, выплачиваемыми за получение медиа- и маркетинговых прав на турниры ФИФА . Некоторые из них сразу же признали себя виновными. [194]
Среди обвиняемых были Джеффри Уэбб и Джек Уорнер , нынешний и бывший президенты КОНКАКАФ , континентальной конфедерации под эгидой ФИФА со штаб-квартирой в США. Им были предъявлены обвинения в рэкете и взяточничестве . Другие были американскими и южноамериканскими руководителями спортивного маркетинга, которые заплатили и согласились заплатить более 150 миллионов долларов в виде взяток и откатов. [194]
12 декабря 2014 года Хосе Хавилла , владелец и основатель Traffic Group , бразильского конгломерата спортивного маркетинга, отказался от обвинительного заключения и признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в сговоре с целью вымогательства, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, сговоре с целью отмывания денег и воспрепятствовании правосудию. Хавилла также согласился выплатить более 151 миллиона долларов, 25 миллионов из которых были выплачены на момент его признания. [194]
Torneos & Traffic (T&T) является дочерней компанией Fox International Channels с 2005 года [195] (с инвестициями с 2002 года) и является той же компанией, которая участвовала в коррупционных схемах при приобретении прав на крупные южноамериканские футбольные турниры. [196] [197]
Многие лица, упомянутые в «Панамских документах», связаны с мировым руководящим органом футбольных ассоциаций, ФИФА , включая бывшего президента КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо ; [198] бывшего президента УЕФА Мишеля Платини ; [199] бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке ; [199] аргентинского игрока «Барселоны» Лионеля Месси ; и, из Италии, главного менеджера Metro Антонио Гульельми. [198]
Утечка также выявила обширный конфликт интересов между членом Комитета по этике ФИФА и бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо . [198] Швейцарская полиция провела обыск в офисах УЕФА , руководящего органа европейского футбола, после назначения бывшего генерального секретаря Джанни Инфантино президентом ФИФА. Он подписал телевизионный контракт, когда был в УЕФА, с компанией Cross Trading, которую ФБР с тех пор обвиняет во взяточничестве. Контракт появился среди просочившихся документов. Инфантино отрицает правонарушения. [200]
В апреле 2019 года ICIJ и европейские газеты сообщили, что глобальный объем взысканных сумм по судебным тяжбам, штрафам и налоговым задолженностям превысил 1,2 миллиарда долларов. Наибольшую сумму взыскала Великобритания (253 миллиона долларов), за ней следуют Дания (237 миллионов долларов), Германия (183 миллиона долларов), Испания (164 миллиона долларов), Франция (136 миллионов долларов) и Австралия (93 миллиона долларов). Колумбия взыскала 89 миллионов долларов, что является самой большой суммой среди стран Южной или Центральной Америки. По состоянию на август 2019 года [update]расследования продолжаются в Австрии, Канаде и Швейцарии, а многие другие страны проводят проверки компаний и частных лиц, указанных в отчете. [201] [202]
В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
Медиа из Commons
Новости из Викиновостей
Цитаты из Викицитатника
Тексты из Викиресурса
Учебники из Wikibooks
Ресурсы из Викиверситета
Данные из Викиданных
