Biens mal acquis ( фр .: неправедно нажитое добро ) — фраза, используемая во французских судах для судебных разбирательств, требующих возврата активов, украденных из бедных стран коррумпированными чиновниками. Фраза относится к антикоррупционным судебным разбирательствам против бывших диктаторов и сильных мира сего за пределами их страны, изъятию активов в стране судебного разбирательства и возвращению активов в страну, из которой они были присвоены .
Примерами biens mal acquis являются государственные средства из бывших колоний Françafrique , которые были потрачены на роскошный образ жизни и инвестиционную недвижимость во Франции. С тех пор эта доктрина использовалась в аналогичных делах, поданных в Испании , Швейцарии и Монако , а также против семьи Маркос и имения Сани Абача .
Фраза biens mal acquis происходит от французской пословицы bien mal acquis ne profite jamais, что означает «вещь, полученная нечестным путем, никогда по-настоящему не обогащает» на английском языке , и обычно переводится эквивалентной английской фразой «нечестно нажитое добро». В докладе Католического комитета по борьбе с голодом и развитию за март 2007 года под названием Biens mal acquis... profitent trop souvent. В La fortune desdicturs et les complaisances occidentales (на английском языке: Нечестно нажитое добро... Слишком часто приносит пользу: Западное самодовольство и богатство диктаторов ) перечислены известные случаи клептократии в африканских диктатурах. По оценкам, за последние десятилетия национальные лидеры растратили активы на сумму от 100 до 180 миллиардов долларов посредством хищений или ненужных расходов. [1] [ 2] Например, Мобуту Сесе Секо , президент Заира с 1965 года до своей смерти в 1997 году, стал известен тем, что использовал свое положение военного диктатора для открытого присвоения огромных сумм государственных денег для финансирования экстравагантного образа жизни. У Мобуту были дома во Франции и Швейцарии, и к моменту своей смерти он владел личным состоянием в 5–6 миллиардов долларов, оставив свою страну с государственным долгом в 13 миллиардов долларов. [3] [4]
Biens mal acquis изначально использовался во Франции для антикоррупционных судебных разбирательств, возбужденных в ее собственной судебной системе против глав государств Françafrique , обвиняемых в незаконном присвоении или краже государственных активов для собственной выгоды. Фраза стала ассоциироваться с коррумпированными политиками этих бедных постколониальных стран, поскольку они и их сообщники часто инвестировали свои незаконно приобретенные состояния во Францию. Позднее этот термин был популярен для всех судебных разбирательств, возбужденных против любых коррумпированных политиков бедных стран в любой иностранной судебной системе, как правило, в Западной Европе , где, как полагают, находятся украденные ответчиком активы. Изъятые активы у бывших диктаторов, уличенных в незаконном присвоении казначейских средств во время нахождения у власти, с тех пор были возвращены в качестве реституции правительствам стран, у которых они были украдены. Несмотря на то, что Франция была первой страной G8 , ратифицировавшей Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции , известную как Меридская конвенция, Франция не предприняла никаких мер по реституции. В других случаях судебные разбирательства все еще продолжаются, или оппозиционные группы потребовали вернуть деньги народу страны каким-то другим способом, поскольку коррумпированное правительство все еще находится у власти. Иногда это принимает форму проекта развития с согласованными этапами для высвобождения средств.
Бельгийский центр национального сотрудничества в целях развития (CNCD) или Национальный центр сотрудничества в целях развития определил biens mal acquis как « основные или ликвидные активы или фонды, которые могут быть незаконно присвоены и изъяты из общественного достояния, тем самым обедняя государство». Неправомерно полученные блага могут быть результатом деликтной или преступной деятельности, которая позволила главам государств обогатиться намного больше, чем могут объяснить их официальные доходы. Неправомерно полученные блага могут быть результатом хищения, кражи или незаконного перевода денег из государства на личные счета, коррупции или откатов . Их владельцы часто используют непрозрачные методы, чтобы скрыть свой капитал , уверенные в безнаказанности , особенно из-за налоговых убежищ , а также уверенные в благодушии развитых стран .
В этом разделе представлен неполный список известных активов, успешно арестованных на основании решений biens mal acquis :
По оценкам, президент Габона Али Бонго Ондимба заплатил 98 миллионов евро семье Поццо ди Борго за Soyecourt, исторический отель-особняк на улице Рю де л'Университе в 7-м округе в центре Парижа . [5]
Республика Конго - Активы, изъятые у семьи Дени Сассу-Нгессо [6]
Экваториальная Гвинея - Активы, изъятые у семьи Теодоро Обианга [6]
В этом разделе представлен известный список реституций, произведенных на основании решений biens mal acquis , и он является неполным:
Швейцария осуществила несколько реституций:
Соединенное Королевство также вернуло Нигерии средства, которые Сани Абача спрятал в Джерси на Нормандских островах . [16]
После войны в Ираке в 2003 году Соединенные Штаты и их союзники изъяли более 2 миллиардов долларов у семьи иракского диктатора Саддама Хусейна , что стало крупнейшей на сегодняшний день реституцией и планировалось использовать эти деньги для восстановления Ирака. [ сомнительно – обсудить ] .
В мае 2009 года испанский прокурор по борьбе с коррупцией запросил расследование по отмыванию денег на счетах и инвестициях в Испании президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга после жалобы, поданной в декабре 2008 года Ассоциацией по правам человека Испании (APDHE). Ассоциация была обеспокоена переводом примерно 19 миллионов евро между 2000 и 2003 годами из американского банка Riggs Bank на счет в испанском банке на Балеарских островах . [17]
Неприемлемо, что в то время как страна обеднела, некоторые обогащались за ее счет.
Законы, принятые после освобождения Франции во Второй мировой войне, были направлены против незаконной прибыли, полученной во время немецкой оккупации , на черном рынке или путем простого воровства. Указы от 18 октября 1944 года и 6 января 1945 года были вдохновлены следующим принципом: «Самая элементарная фискальная справедливость требует, чтобы все доходы, полученные благодаря присутствию врага, были возвращены в государственную казну. Неприемлемо, чтобы в то время как нация обеднела, некоторые обогатились за ее счет». [18]
Ссылаясь на этот прецедент, в марте 2007 года Survie , Ассоциация шерпов и Федерация конголезской диаспоры подали в Суд большой инстанции в Париже обвинения в сговоре и сокрытии нецелевого использования средств против пяти глав африканских государств и их семей:
Три организации НПО подозревали этих глав или бывших глав государств в скупке удивительного количества активов в сфере элитной недвижимости во Франции и в владении банковскими активами во французских банках и/или иностранных банках, ведущих бизнес во Франции. Расследование, начатое в июне 2007 года, было охарактеризовано как недостаточно подробное и приостановлено в ноябре 2007 года. [19] Французская газета Le Monde получила стенограммы слушаний по вопросу о том, продолжать ли расследование, и в январе 2008 года опубликовала список десятков объектов недвижимости, принадлежащих членам семьи Сассу-Нгессо и Омара Бонго в Париже и на юге Франции, некоторые из них стоят миллионы евро. Мэтр Уильям Бурдон из Survie, юридический представитель истцов, осудил решение о закрытии дела как «поразительное» ( ahurissant ) [20] Семья Омара Бонго Ондимбы, согласно стенограммам слушаний Le Monde , владела 33 квартирами или домами, включая отель Hôtel particulier в Париже стоимостью более 18 миллионов евро. Отель Hôtel particulier был куплен в июне 2007 года компанией по недвижимости, связанной с двумя детьми президента Габона, которым тогда было 13 и 16 лет. Семья Сассу-Нгессо владела по меньшей мере 18 квартирами или домами во Франции. [21] В Габоне в июле 2008 года была создана ассоциация под названием Touche pas à mon président (Не трогайте моего президента) в знак протеста против НПО, осуждающих недвижимость Омара Бонго. [22]
2 декабря 2008 года Transparency International France, Ассоциация шерпов и гражданин Габона Грегори Нгбва Минца выдвинули новые обвинения против Омара Бонго, Дени Сассу-Нгессо и Теодоро Обианга, а также их окружения в сокрытии хищения государственных средств.
Патрик Мезоннев , адвокат Омара Бонго, в тот же день объявил, что будет подан иск о клевете на основании обвинений в хищении, запугивании и коррупции, однако по состоянию на май 2009 года ни одна такая жалоба не была подана. [23] 5 декабря представитель правительства Конго Ален Акуала Атипо объявил, что Конго подало жалобу в Трибунал большой инстанции Парижа против Transparency International France и Sherpa. «Я просто решил, что мой адвокат в Париже будет преследовать этих господ (TI и Sherpa), которые на самом деле являются несколькими буржуа в Нейи, которые, возможно, никогда даже не ступали на землю Конго», — заявил Сассу-Нгессо. [24] 31 декабря 2008 года Грегори Нгбва Минца, сторона жалобы во Франции, был допрошен и заключен в тюрьму за «хранение документа с намерением распространять его в пропагандистских целях» и «устную или письменную пропаганду с намерением подстрекать к восстанию против властей», а 7 января — трех лидеров габонской НПО и журналиста в результате жалобы, поданной Фондом Омара Бонго. [25] 8 января Тьерри Леви , адвокат габонцев, был лишен пограничной полицией в аэропорту Руасси в Париже возможности сесть на самолет для полета в Либревиль , поскольку его четырехдневная виза была аннулирована властями Габона «по соображениям безопасности». [26] Условное освобождение четверых 12 января сопровождалось mandat de dépôt . [27]
20 января 2009 года конголезский журналист Бруно Оссеби , который выразил намерение присоединиться к жалобе, стал жертвой пожара в своем доме в Браззавиле, где он, его девушка и ее двое детей погибли в огне. [28] Бруно Оссеби получил ожоги второй степени, но выздоравливал, когда внезапно скончался 2 февраля в Браззавиле. [29] [30] По данным организации «Репортеры без границ », которая заявила, что «вероятно», что пожар был преднамеренным нападением, [29] Оссби тремя днями ранее опубликовал статью на новостном сайте Mwinga, в которой утверждалось, что национальная нефтяная корпорация, управляемая сыном президента, обратилась во французский банк по поводу кредита в размере 100 миллионов долларов, обеспеченного ее добычей нефти, в нарушение обязательств Конго перед Международным валютным фондом . [29] [31] Он связался с Инициативой по возвращению украденных товаров во Всемирном банке всего за два дня до этого. [29] На следующий день после смерти Оссеби в Орлеане также вспыхнул пожар в доме Бенджамина Тунгамани, который в декабре прошлого года подал жалобу во французскую полицию на неизвестных лиц из-за угроз убийством в адрес его семьи. [32] По просьбе обвинения решение по этому делу, запланированное на конец февраля, было отложено до визита президента Франции Николя Саркози в Республику Конго в конце марта. [33]
5 мая 2009 года старший судья по расследованию в Париже Франсуаза Дессе согласилась рассмотреть дело, решение обжаловала прокурор. [34] [35] 29 октября 2009 года Парижский апелляционный суд поддержал Министерство и постановил, что Transparency International не имеет процессуальной правоспособности. После апелляции ассоциации Французский кассационный суд , суд последней апелляции, 9 ноября 2010 года постановил, что Transparency International может участвовать в иске, отныне разрешив французскому следственному судье проводить расследование. [36]
В феврале 2011 года Tracfin, подразделение по борьбе с отмыванием денег французского министерства финансов, сообщило о покупке сыном Обианга произведений искусства на сумму 18 миллионов евро только в феврале 2009 года. 6 октября 2011 года Transparency International France и Sherpa Association объявили о новой жалобе в гражданский суд, чтобы обойти блокировку прокуратуры, которая отказывалась выдать обвинительное заключение, необходимое следственным судьям для рассмотрения новых фактов, обнаруженных в ходе расследования. 12 июля 2012 года следственные судьи, отвечающие за расследование, выдали международный ордер на арест Теодорина Нгемы Обианга после его отказа явиться в суд. Для Мод Пердриэль-Вайссьер, директора Sherpa, этот шаг продемонстрировал «серьёзность обвинений, выдвигаемых Sherpa с самого начала [...], и показал, что никто не должен считать себя выше закона. Отныне иммунитет больше не является синонимом безнаказанности». [37]
19 марта 2014 года следственные судьи Трибунала большой инстанции Парижа предъявили обвинение Теодорину Нгеме Обиангу в отмывании денег. В январе 2024 года Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование по факту хищения государственных средств и сокрытия «расходов на одежду Махамата Идрисса Деби Итно в Париже». [38]
30 марта 2009 года Монако начало расследование счетов на имя Эдит Бонго , которая умерла 14 марта 2009 года. [39] Бонго подозревалась в том, что она действовала в качестве подставного лица в нескольких банковских учреждениях как для своего мужа, так и для отца, президентов Габона и Республики Конго, соответственно, с целью сокрытия активов, полученных с помощью перенаправленных средств. Расследование было начато после письма Ассоциации шерпов принцу Альберу II и прокурору Монако с просьбой провести расследование и заморозить финансовые активы Эдит Бонго в Монако. [40]
30 апреля 2009 года Швейцария продлила заморозку 8,3 млн швейцарских франков на счете на имя Мобуту Сесе Секо, первоначально начатую 17 мая 1997 года. [41] 12 февраля 2009 года федеральное управление швейцарской системы правосудия постановило вернуть Гаити 7 млн швейцарских франков (4,6 млн евро), замороженных на счетах в швейцарских банках с 1986 года, для финансирования проектов развития. Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье подал апелляцию на это решение 19 марта 2009 года. [42]