stringtranslate.com

1. Скандал с Берхадом в Малайзии

Скандал с 1Malaysia Development Berhad , часто называемый скандалом 1MDB или просто 1MDB , представляет собой заговор с коррупцией , взяточничеством и отмыванием денег , в ходе которого малайзийский суверенный фонд благосостояния 1Malaysia Development Berhad (1MDB) систематически расхищался , а активы злоумышленников перенаправлялись по всему миру. схемы. [1] Хотя скандал начался в Малайзии , глобальный размах скандала затронул учреждения и отдельных лиц в политике, банковском деле и сфере развлечений, а также привел к уголовным расследованиям в ряде стран. Скандал с 1MDB был описан как «один из величайших финансовых скандалов в мире» [2] [3] и объявлен Министерством юстиции США «крупнейшим делом клептократии на сегодняшний день» в 2016 году. [4]

В 2015 году утечка документов , опубликованная в The Edge , Sarawak Report и The Wall Street Journal , показала, что тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак перевел более 2,67 миллиарда ринггитов  (приблизительно 700 миллионов долларов США) на свои личные банковские счета из 1MDB. государственная компания стратегического развития. [5] Предполагаемый организатор схемы, Джо Лоу , играл центральную роль в перемещении средств 1MDB по всему миру через подставные компании и оффшорные банковские счета . Позже Министерство юстиции США обнаружило, что Лоу и другие заговорщики, включая чиновников из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, перевели из 1MDB более 4,5 миллиардов долларов США . [6] Они были использованы для приобретения предметов роскоши и недвижимости, в том числе суперяхты Equanimity , а также для финансирования американской кинокомпании Red Granite Pictures, а также производства «Волка с Уолл-стрит» и других фильмов. [7] Фонды 1MDB поддерживали роскошный образ жизни Лоу, Наджиба и его жены Розмы Мансор и основали пасынка Наджиба Ризу Азиза в Голливуде . Также предпринимались попытки направить присвоенные средства на политические пожертвования и лоббирование в Соединенных Штатах. [8]

Эти разоблачения стали крупным политическим скандалом в Малайзии, вызвав протесты и негативную реакцию. После того, как в Малайзии было возбуждено несколько расследований, Наджиб в ответ уволил с правительственных должностей нескольких своих критиков, в том числе своего заместителя Мухиддина Ясина и генерального прокурора Абдула Гани Патаила . Впоследствии обвинения против Наджиба были сняты. [9] Среди критиков Наджиба был бывший союзник и четвертый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад , [10] который возглавил Декларацию граждан Малайзии , объединив политических деятелей и другие организации, призывая к отставке или смещению Наджиба Разака. Конференция правителей Малайзии призвала к немедленному расследованию скандала, заявив, что он вызвал кризис доверия в Малайзии. [11] [12]

За пределами Малайзии расследования финансовой и преступной деятельности, связанной с 1MDB, начались как минимум в шести странах. [7] Согласно публично опубликованным отчетам, к 2015 году долг 1MDB составлял почти 42 миллиарда ринггитов (11,73 миллиарда долларов США). [13] Часть этого долга возникла в результате гарантированного государством выпуска облигаций на сумму 3 миллиарда долларов в 2013 году, проведенного американским инвестиционным банком. Goldman Sachs , который, как сообщалось, получил за сделку комиссию в размере до $300 млн, хотя банк оспаривает эту цифру. [14] Тем не менее, Goldman Sachs было предъявлено обвинение по Закону о коррупции за рубежом , и он согласился выплатить более 2,9 миллиардов долларов США в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). [15] Американский рэпер Прас , бывший председатель Goldman Sachs Тим Лейсснер и сборщик средств Эллиот Бройди были среди обвиняемых в США в связи с 1MDB.

После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил расследование этого скандала в Малайзии. [16] Департамент иммиграции Малайзии запретил Наджибу [17] и еще 11 людям [18] покинуть страну, а полиция конфисковала более 500 сумок и 12 000 ювелирных изделий на сумму 270 миллионов долларов США из собственности, связанной с Наджибом, крупнейшее изъятие товаров в истории Малайзии. [19] Позднее Наджибу было предъявлено обвинение в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , а предполагаемому вдохновителю Джо Лоу , который к тому времени скрывался от международного правосудия , было предъявлено обвинение в отмывании денег. [20] Впоследствии Наджиб был признан виновным по семи обвинениям, связанным с SRC International, дочерней компанией 1MDB, и приговорен к двенадцати годам тюремного заключения. [21]

В сентябре 2020 года предполагаемая сумма, украденная у 1MDB, оценивалась в 4,5 миллиарда долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MDB указана в 7,8 миллиарда долларов США. [22] Правительство взяло на себя долги 1MDB, включая 30-летние облигации со сроком погашения в 2039 году . [23] В августе 2021 года Соединенные Штаты взыскали и вернули в общей сложности 1,2 миллиарда долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах их юрисдикции , [ 24] ] присоединение к таким странам, как Сингапур и ряд других, которые также начали восстановление или уже репатриировали меньшие возвращенные суммы. [25]

Фон

Наджиб Разак стал премьер-министром Малайзии в 2009 году. В первый год своего пребывания в должности он учредил 1Malaysia Development Berhad (1MDB), суверенный фонд благосостояния , который стремился осуществлять стратегические инвестиции и сокращать бедность в рамках своей политики экономической либерализации и программа товарного знака 1Малайзия . [2] Бюджет фонда составлял 1 миллиард долларов для инвестиций, при этом Наджиб имел единоличное право подписывать инвестиции и управлять персоналом в совете директоров и управленческой команде. [26] Его жена — Росмах Мансор , чей сын — Риза Азиз от предыдущих отношений. [2]

Джо Лоу — малазийский бизнесмен и финансист из Пенанга . Несмотря на отсутствие официальной должности в 1MDB, Лоу поддержал его создание и получил широкий доступ к фонду благодаря громким политическим связям в Малайзии и на Ближнем Востоке, а также связям в сфере развлечений в Соединенных Штатах. Лоу участвовал во встречах на высоком уровне и способствовал многочисленным сделкам. [2]

Тим Лейсснер — немецкий банкир, который был председателем американского инвестиционного банка Goldman Sachs в его предприятиях в Юго-Восточной Азии . Лейсснеру приписывают заключение выгодных сделок для Goldman в регионе после финансового кризиса 2007–2008 годов . Глава Goldman Sachs в Малайзии Роджер Нг представил Лейсснера Джо Лоу. Лейснер и Нг работали с Лоу и использовали его политические связи для заключения сделок и организации схемы. [2]

Схема

Министерство юстиции США описало схему как состоящую из трех этапов. В августе 2009 года Наджиб и Лоу встретились с представителями частной нефтяной компании PetroSaudi на яхте в Монако , чтобы обсудить первые инвестиции 1MDB. В их число входили члены королевской семьи Саудовской Аравии Турки бин Абдалла Аль Сауд и гражданин Саудовской Аравии Тарек Обайд. Во время последующего визита в Саудовскую Аравию Наджиб подписал соглашение о совместном предприятии PetroSaudi и 1MDB стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Позже Министерство юстиции заявило, что это было использовано как «предлог» для перевода 1 миллиарда долларов на счет в швейцарском банке . [26]

Затем Goldman Sachs привлек еще 1,4 миллиарда долларов путем выпуска облигаций и незаконно перевел их на банковский счет в Швейцарии. Дополнительные 1,3 миллиарда долларов от Goldman Sachs также были переведены на банковский счет в Сингапуре. [26] Власти США заявляют, что Goldman Sachs, в частности Роджер Нг, сыграли центральную роль в организации этой схемы, в частности, в отмывании денег из фонда, часть которых использовалась для дачи взяток чиновникам в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. [27]

Использование средств

Более 4 миллиардов долларов было украдено из фонда 1MDB и потрачено злоумышленниками на произведения искусства, бриллианты и недвижимость. [27]

Лоу предположительно использовал средства 1MDB для поддержки роскошного образа жизни в Соединенных Штатах. Министерство юстиции связало 100 миллионов долларов из сделки с PetroSaudi с покупкой недвижимости в Голливуде и 40 миллионов долларов с квартирами в Нью-Йорке . [2] Он установил дружеские отношения с музыкантами Swizz Beats , Алисией Киз и Прасом , был сфотографирован на вечеринках со светской львицей Пэрис Хилтон и использовал средства для покупки предметов роскоши для модели Миранды Керр и певицы Эльвы Сяо , с которой у него были романтические отношения. [2]

Голливудская кинопроизводственная компания Red Granite Pictures , сооснователями которой являются Риза Азиз и Джои Макфарланд в 2010 году, также, как сообщается, получила незаконно присвоенные средства. Министерство юстиции предложило использовать их для производства фильмов « Волк с Уолл-стрит» , «Папины дома » и «Тупой и еще тупее» , а к 2017 году изъяло гонорары за все три фильма. [28] Джо Лоу был лично поблагодарён в титрах «Волка с Уолл-стрит» . [28]

Малайзийские расследования и действия

Смена аудиторов и прозрачность

Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов, объявленная в период с 25 сентября 2009 г. по 31 марта 2010 г., вызвала множество критических замечаний и споров по поводу отсутствия прозрачности в опубликованных отчетах 1MDB. Тони Пуа , член парламента DAP от Петалинг Джая Утара, задал Наджибу, председателю консультативного совета 1MDB, вопрос о том, являются ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB со стороны правительства, например, передачи прав на землю компании. [29] [30]

Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB пояснила, что ее отчетность была полностью проверена и подписана КПМГ и закрыта по состоянию на 31 марта 2010 года . Deloitte участвовала в оценке и анализе портфеля, а Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1МДБ.

В конце концов 1MDB забил тревогу, попросив отсрочить на шесть месяцев подачу своего годового отчета в Комиссию компаний Малайзии (CCM) к 30 сентября 2013 года. В то же время с момента ее создания в 2009 году произошла смена трех аудиторов. считалось подозрительным. [31] [32] Отвечая на более раннюю критику, CCM заявил, что 1MDB ответил и предоставил необходимую информацию, включая регистрацию адреса, как того требует закон. [33]

Перенос земли из аэропорта Сунгай Беси состоялся в июне 2011 года и стал прецедентом для развития, известного как Бандар Малайзия , смешанного интегрированного проекта коммерческой, жилой и высокотехнологичной зеленой среды. [34] До этого оппозиция в парламенте задавала вопросы относительно отсутствия прогресса в Бандар-Малайзии, хотя 1MDB уже привлек 3,5 миллиарда ринггитов в виде кредитов и исламских облигаций для финансирования проекта и получения права собственности на землю. [35] [36] В апреле 2013 года 1MDB наконец заключила контракт на 2,1 миллиарда ринггитов с Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерней компанией Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), на разработку восьми площадок для переезда Пангкалан Удара Куала-Лумпур , военная база на земле Сунгай Беси, которую предстояло построить. [37] Строительство Бандар Малайзия должно было начаться после завершения этого переселения. В рамках своего плана по рационализации долга 31 декабря 2015 года 1MDB подписала соглашение с консорциумом, включающим Iskandar Waterfront Holdings и China Railway Engineering Corporation, о продаже 60% своей доли в Bandar Malaysia Sdn Bhd. [38] Однако в конечном итоге эта сделка была заключена. провалился сквозь. [39]

7 сентября 2015 года член совета консультантов 1MDB Абдул Самад Алиас подал в отставку, заявив, что он сделал это после того, как многие его запросы о предоставлении информации о делах 1MDB были проигнорированы. [40] [41] Впоследствии компания 1MDB отрицала получение неоднократных запросов от Абдула Самада, заявив, что ее президент Арул Канда лично встречался с Абдулом Самадом в январе и марте того же года, чтобы «обсудить дела компании». [42]

1MDB не проводил надлежащего внешнего аудита отчетности с 2013 года, отчасти из-за того, что Deloitte Malaysia, ее аудиторы, в начале этого периода опубликовали в июле 2016 года заявление, в котором говорилось, что их аудиторские отчеты о финансовой отчетности 1MDB от 28 марта 2014 года и На данные от 5 ноября 2014 года, охватывающие 2013 и 2014 финансовые годы соответственно, больше не следует полагаться. [43] [44] К началу марта 2015 года, когда общественное недовольство росло по поводу предполагаемого отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, премьер-министр, который также был председателем консультативного совета 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1МДБ. [45] Однако по завершении проверки окончательный отчет был засекречен как официальная тайна и предоставлен только Счетному комитету (PAC), которому было поручено расследовать нарушения в 1MDB. [46] [47] Однако предполагаемые копии отчета появились в Интернете. [48] ​​[49] [50] После свержения Наджиба на всеобщих выборах 2018 года просочившийся аудиторский отчет был рассекречен новым правительством 12 мая 2018 года. [51]

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился назначить PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения специального аудита и проверки 1MDB. [52]

Долги и понижение рейтинга

Сообщалось, что к началу 2015 года долг 1MDB составил почти 42 миллиарда ринггитов. [53] Дальнейшие предполагаемые финансовые проблемы привели к тому, что облигации 1MDB торговались на рекордно низком уровне. [13] [54] Кроме того, кабинет министров Малайзии отклонил запрошенную 1MDB денежную инъекцию в размере 3 миллиардов ринггитов, что сузило ее возможности по своевременному погашению долгов. [55] [56] [57]

Объяснение пожертвования от правительства

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб был тесно связан с возможной неплатежеспособностью 1MDB. [58]

3 августа 2015 года MACC заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые были переведены на личный счет Наджиба, поступили от доноров, а не от 1MDB, но не уточнил, кем были доноры, почему средства были переведены, а также почему это объяснение было принято. Так долго не появлялось, поскольку обвинения были впервые выдвинуты 2 июля 2015 года. [59] [60] Глава подразделения UMNO в Куантане Ван Аднан Ван Мамат позже заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов были получены из Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ . Он также заявил, что мусульманская община на Филиппинах, а также в южном Таиланде также получила аналогичные пожертвования, и что, поскольку пожертвования были сделаны лично Наджибу, а не ОМНО, средства были переведены на личные счета Наджиба. [61]

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ему известно о пожертвовании, и заявил, что это было настоящее пожертвование, не требующее ничего взамен. [62] [63] Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али заявил, что пожертвование было сделано одним из сыновей покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы , [64] [65] а именно Турки бин Абдаллы Аль Сауда . [66] В интервью ABC News финансовый редактор WSJ Кен Браун заявил, что деньги поступили не от саудовцев и у них есть доказательства того, что они поступили от компаний, связанных с 1MDB. [67] [68] [69]

Действия банка Негара

Используя предпосылку о том, что 1MDB использовал неточное или неполное раскрытие информации, банк Negara в начале 2016 года отозвал ранее выданные 1MDB разрешения на инвестиции за рубежом на общую сумму $1,83 млрд. [70] [71] Банк Негара затем призвал генерального прокурора начать уголовное преследование 1MDB после завершения собственного расследования переводов средств 1MDB. [72] [73] 1MDB ответил, что они не смогли репатриировать 1,83 миллиарда долларов, требуемые банком Negara, поскольку средства уже были использованы. [74]

Отчеты полиции

Скандал принял драматический оборот 28 августа 2015 года, когда член партии ОМНО Наджиба Разака подал против него гражданский иск, утверждая, что он нарушил свои обязанности в качестве попечителя и обманул членов партии, не раскрыв информацию о получении пожертвованных средств и счете. для их использования. [75] Этот иск был подан в Высокий суд Куала-Лумпура , а также назван исполнительным секретарем партии Абдулом Рауфом Юсофом. Выразив опасения, что Наджиб Разак воспользуется влиянием, чтобы отстранить любого члена ОМНО «с единственной целью избежать ответственности», суд также предложил запретить ОМНО, ее Верховному совету, органу связи с государством, подразделениям и филиалам отстранять номинальный истец как член партии до вынесения решения по иску. Истец также требовал возмещения в размере 650 миллионов долларов США, суммы, которую Наджиб предположительно внес на счет в сингапурский банк, счета всех денег, которые он получил в виде пожертвований, подробной информации обо всех деньгах на банковском счете AmPrivate, предположительно принадлежащих Наджибу, а также компенсацию ущерба, издержек и других компенсаций. [76] Одна из представителей ОМНО, Анина Саадудин, подавшая иск, была немедленно исключена из партии. [77] [78] [79]

Другой полицейский протокол был подан членом Джохорской ОМНО Абдулом Рашедом Джамалудином против Наджиба Разака по поводу средств, поступивших на его банковский счет, и других правонарушений в 1MDB. [80]

Другой член UMNO, Хайруддин Абу Хасан, и его адвокат Матиас Чанг представили доказательства скандала с 1MDB генеральному прокурору Швейцарии для расследования того, вели ли какие-либо швейцарские банки дела с 1MDB. [81] [82] Хайруддин также подал заявление в полицию Гонконга против Наджиба Разака и Джо Лоу, относящегося к четырем компаниям: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International и Wonder Quest Investment, которые якобы имели дело с 1MDB. [83] [84] Хайруддину и Матиасу было запрещено покидать Малайзию. [85] [86] [87] Хайруддину и Матиасу были предъявлены обвинения в соответствии с Законом о преступлениях против безопасности (SOSMA) под предлогом саботажа банковского и финансового сектора Малайзии. [88] [89] [90]

Местные иски

Оппозиционная Партия народной справедливости (ПКР) подала иск против Наджиба Разака, Тенгку Аднана Тенгку Мансора , 1MDB и Избирательной комиссии , обвиняя их в нарушении избирательного законодательства в отношении расходов на предвыборную кампанию с использованием средств 1MDB. [91] [92] Однако Высокий суд Малайзии отклонил иск, заявив, что PKR не имеет юридического права подавать иск против Наджиба и 1MDB. [93] [94]

Бывший премьер-министр Махатхир подал иск против Наджиба Разака за предполагаемое вмешательство в правительственные расследования в отношении 1MDB и политического пожертвования в размере 2,6 миллиарда ринггитов. [95] [96] [97]

Действия правительства

После критики проблемы 1MDB заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин был отстранен от должности, а его должность была передана тогдашнему министру внутренних дел Ахмаду Захиду Хамиди . [98] [99] Также был отстранен от должности министр сельского и регионального развития Шафи Апдал , который также критиковал проблему 1MDB. [100] [101] В конечном итоге обоих исключили из ОМНО в июне 2016 года.

Генеральный прокурор Абдул Гани Патайл , возглавлявший межведомственную рабочую группу, расследующую заявления о незаконном присвоении средств, предположительно с участием Наджиба Разака и 1MDB, был уволен, а его должность передана Мохамеду Апанди Али , бывшему судье Федерального суда. [102] [103] [104] Кроме того, работа Комитета общественных действий, который расследовал предполагаемые потери в 1MDB, была отложена на неопределенный срок из-за того, что четыре его члена получили должности в кабинете Наджиба Разака, а именно: председатель ПКК Нур Джазлан Мохамед, Ризал Мерикан Наина Мерикан, Уилфред Мадиус Тангау и Мас Эрмиеати Самсудин. [105] [106] [107]

Новостные издания The Edge Malaysia и The Edge Financial Daily были приостановлены Министерством внутренних дел Малайзии на три месяца в июле 2015 года за якобы публикацию ложных сообщений о проблемах 1MDB. [108] [109] [110] Также в 2015 году сайт Sarawak Report был заблокирован Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа , которая регулирует интернет-услуги в Малайзии. [111] [112] Полиция Малайзии также выдала ордер на арест Клэр Реукасл Браун , которая руководила отчетом Саравака, утверждая, что она участвовала в деятельности, наносящей ущерб парламентской демократии, и распространяла ложные сообщения о премьер-министре Наджибе. [113] [114]

Полиция также арестовала члена UMNO Хайруддина Абу Хасана после того, как он подал в полицию Лондона, Сингапура, Франции и Гонконга заявления о предполагаемых финансовых нарушениях со стороны 1MDB. [115] [116] [117] По словам его адвоката, Хайруддин собирался в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Федеральным бюро расследований (ФБР), чтобы убедить их расследовать 1MDB по поводу отмывания денег. [118] [119] Однако офис ФБР в Нью-Йорке подтвердил WSJ, что ни один агент не договорился о встрече с Хайруддином и не имел с ним каких-либо предыдущих контактов. [120]

Бывший Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир подал в отставку 3 февраля 2016 года, заявив, что сделал это потому, что Наджиб Разак сказал ему, что он был неправ, публично критикуя его и 1MDB. [121] [122] Четыре месяца спустя, в июне, Мухриза исключили из ОМНО. Его отец, Махатхир Мохамад, который был четвертым премьер-министром Малайзии и поддерживал Наджиба с тех пор, как Наджиб вступил в должность, отказался от своей поддержки и покинул ОМНО позже в том же месяце. [123]

Оппозиционный член парламента Рафизи Рамли был арестован полицией и правительством и обвинен в соответствии с Законом о государственной тайне за утечку информации об отчете генерального аудитора на 1MDB. [124] [125] [126]

Министерство внутренних дел заявило, что им и Интерполу не удалось найти различных лиц, связанных с 1MDB, чтобы облегчить расследование, в том числе бизнес-магната Джо Лоу, бывших руководителей 1MDB Кейси Тан Кенг Чи и Жасмин Лу Ай Свон, управляющего директора SRC International Ника. Фейсал Ариф Камил и региональный менеджер Deutsche Bank Юсоф Аннуар Яакоб. [127] [128] [129]

Доступ в Интернет был заблокирован Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) к веб-сайтам, включая Medium.com , платформу социальной журналистики, из-за всего лишь одной статьи, опубликованной Sarawak Report . [130] [131] Другой веб-сайт, Asia Sentinel , был заблокирован после публикации статьи в отчете Саравака, посвященной завершению MACC расследования, в результате которого против Наджиба было выдвинуто 37 обвинений. [132] [133] [134] Малазийский инсайдер также был заблокирован, а его журналисты расследовались за публикацию репортажа, в котором утверждалось, что MACC нашел достаточно доказательств в ходе своих расследований в отношении Наджиба, чтобы предъявить ему обвинение в коррупции. [135] [136] [137] Блокировки были сняты вскоре после передачи власти от правительства Наджиба на всеобщих выборах 2018 года . [138]

Последствия и дефолт по реструктуризации долга

Расследование Малайзийского комитета по государственным счетам (PAC) в отношении 1MDB показало, что руководство фонда действовало без одобрения совета директоров и несколько раз вводило в заблуждение аудиторов, [139] [140] [141] призывая полицию провести расследование в отношении его бывшего менеджера. [142] [143] ПКК также обнаружил, что совет директоров, председателем которого был Наджиб Разак, не смог обеспечить должный надзор за финансами фонда. [144] [145] Совет директоров 1MDB немедленно подал в отставку после того, как выводы ПКК были обнародованы. [146] [147] [148] В отчете PAC говорится, что 3,5 миллиарда долларов США было выплачено компании Aabar Investments PJS, но IPIC опубликовала заявление о том, что ни она, ни ее дочерняя компания Aabar Investments PJS не имеют никаких связей с Британскими Виргинскими островами. зарегистрировал фирму Aabar BVI или получил какие-либо деньги от этой фирмы BVI. [149] [150] [151]

Международная нефтяная инвестиционная компания в своем заявлении на Лондонской фондовой бирже объявила, что 1MDB не смогла произвести платеж в размере 1,1 миллиарда долларов США в рамках соглашения о реструктуризации долга и что долговая сделка между двумя компаниями была расторгнута. [152] [153] [154]

Возобновление расследования после 14-х всеобщих выборов

После 14-х всеобщих выборов в Малайзии 9 мая 2018 года, которые ознаменовали историческое поражение коалиции Barisan Nasional во главе с Наджибом Разаком, Пакатан Харапан сформировал новое правительство во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом . Правительство создало специальную рабочую группу во главе с бывшим генеральным прокурором Тан Шри Абдул Гани Патаилом для возобновления расследования скандала с 1MDB. [155]

Правительство запретило Наджибу Разаку покидать страну, а полиция конфисковала наличные деньги и ценные вещи на сумму от 900 до 1,1 миллиарда ринггитов (220 и 269 миллионов долларов США) в жилых домах, связанных с Наджибом и его женой Росмах Мансор . По заявлению полиции, это была крупнейшая конфискация в истории Малайзии: изъято более 12 000 ювелирных изделий, 423 ценных часов и 567 сумок 37 люксовых брендов. [156] [157] Впоследствии Наджиб был арестован MACC. [158] В сентябре 2018 года ему было предъявлено 25 обвинений в злоупотреблении властью и отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда ринггитов (556 миллионов долларов США) в дополнение к семи обвинениям в преступном злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью, выдвинутым против него за предыдущие два месяца. . [159] По состоянию на апрель 2019 г. ему предъявлено 42 обвинения.

Правительство также выдало ордера на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камиля по делу о взяточничестве, связанном с государственным фондом 1MDB. [160]

28 июня 2018 года, за два дня до окончания его трудового договора, 1MDB уволил своего президента и главного исполнительного директора Арула Канду по причине неисполнения своих обязанностей. [161]

В сообщениях СМИ за июнь 2018 года также указывается, что MACC заморозил банковские счета, связанные с UMNO, предположительно в связи с расследованием дела 1MDB. [162]

Суперяхта Equanimity была конфискована индонезийскими властями в 2018 году и возвращена в Малайзию после того, как ее якобы купил Джо Лоу на присвоенные средства 1MDB.

В августе 2018 года полиция Малайзии возбудила уголовные дела против Джо Лоу и его отца Ларри Лоу по обвинению в отмывании денег в размере 457 миллионов долларов США, которые предположительно были украдены у 1MDB, а также большей части денежных средств, использованных для покупки суперяхты Equanimity . [163] [164] С 29 октября по 28 ноября 2018 года « Невозмутимость» была выставлена ​​следователями на аукцион (до внесения залога в размере 1 млн долларов США). [165] В конечном итоге он был продан Genting Group за 126 миллионов долларов. [166]

В декабре 2018 года Генеральная прокуратура Малайзии возбудила уголовные обвинения против дочерних компаний Goldman Sachs, их бывших сотрудников Тима Лейсснера и Роджера Нг Чонг Хва, бывшего сотрудника 1MDB Жасмин Лу и Джо Лоу в связи с предложениями облигаций 1MDB, организованными и гарантированными Goldman Sachs в 2012 и 2013 годах. Прокуроры требовали уголовных штрафов на сумму, превышающую 2,7 миллиарда долларов, незаконно присвоенных из доходов от облигаций, 600 миллионов долларов в виде гонораров, полученных Goldman Sachs, а также тюремного заключения для обвиняемых. [167] [168] [169]

Во время расследования скандала с 1MDB Наджиб Тун Разак якобы попросил тогдашнего наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида помочь сфабриковать кредитное соглашение, доказывающее, что его пасынок получил финансирование от IPIC, а не от 1MDB, в попытке скрыть скандал, согласно аудиозаписям, опубликованным малайзийскими антикоррупционными чиновниками в январе 2020 года. [170]

28 июля 2020 года Наджиб был признан виновным по всем семи обвинениям, связанным с SRC, и приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллионов долларов США). [21]

Соответственно, 8 декабря 2021 года и 23 августа 2022 года Апелляционный суд и Федеральный суд оставили в силе обвинительный приговор и приговор Наджибу по всем делам SRC, в которых Наджиб был признан виновным в присвоении 42 миллионов ринггитов из казны компании. [171] [172] 1 сентября 2022 года жена Наджиба Розмах Мансор также была признана Верховным судом Малайзии виновной по трем пунктам обвинения в коррупции и приговорена к десяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 970 миллионов ринггитов. [173]

Расследования иностранных правоохранительных органов

Австралия

Австралийская компания по управлению фондами Avestra Asset Management, которая управляла фондами 1MDB на сумму до 2,32 миллиарда ринггитов, ликвидируется и находится под следствием Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям в связи с сообщениями о нарушениях закона и потенциальных потерях для ее членов. [174] [175] [176] Высокий суд Австралии распорядился закрыть пять инвестиционных схем, которыми управляет Avestra, после обнаружения нераскрытых сделок со связанными сторонами, с 13 потенциальными нарушениями корпоративного права и неспособностью инвестировать в соответствии с индивидуальными мандатами фонда. [177] [178]

Гонконг

Полиция Гонконга начала расследование в отношении депозитов филиала Credit Suisse в Гонконге на сумму 250 миллионов долларов, связанных с Наджибом Разаком и 1MDB. [179] [180]

Индонезия

Индонезия конфисковала суперяхту Equanimity 28 февраля 2018 года на острове Бали по запросу Министерства юстиции США в рамках коррупционного расследования, связанного со скандалом с 1MDB. [181] Правительство Индонезии вернуло яхту Малайзии в августе 2018 г. после вступления в силу договоров о взаимной правовой помощи между Индонезией, США и Малайзией. [182] [183]

Люксембург

Государственные прокуроры Люксембурга также начали расследование по отмыванию денег в отношении 1MDB, поскольку оно включало перевод нескольких сотен миллионов долларов в офшорную компанию с банковским счетом в Люксембурге. [184] [185] [186] [187] Банк, о котором идет речь, является частным банком группы Эдмонда де Ротшильда , который управляет деньгами от имени богатых клиентов. [188] [189] [190]

Сейшельские острова

Отдел финансовой разведки Сейшельских островов помогает международному расследованию проблемного государственного фонда 1MDB, предоставляя подробную информацию об офшорных организациях, зарегистрированных на Сейшельских островах и имеющих отношение к международному расследованию. [191] [192] [193]

1MDB не оспаривал и вряд ли будет оспаривать любые иски, возникшие в результате расследований иностранных следственных органов. [194]

Сингапур

В Сингапуре Валютное управление Сингапура (MAS) и Департамент по коммерческим вопросам арестовали ряд банковских счетов в Сингапуре в связи с возможными преступлениями, связанными с отмыванием денег, связанными с расследованиями предполагаемых финансовых нарушений в 1MDB. [195] [196] [197] Один из замороженных банковских счетов принадлежал Яку Ю Чи, который был менеджером по связям с компаниями 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited, SRC International и Low Taek Jho . [198] [199] [200] Сингапурцу Йео Цзявэю, бывшему банкиру BSI, предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве в рамках сингапурского расследования в отношении 1MDB, а также в связях Йео со связанными с 1MDB фирмами Brazen Sky Ltd. и Bridge Partners Investment Management. [201] [202] Второму лицу, Кельвину Анг Ви Кенгу, было предъявлено обвинение в коррупции в связи с сингапурским расследованием деятельности 1MDB. [203] [204]

Согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры и Валютного управления Сингапура, в ходе расследования деятельности 1MDB были арестованы активы на общую сумму 240 миллионов сингапурских долларов. [205] [206] Из банковских счетов и арестованной собственности было 120 миллионов сингапурских долларов, принадлежавших Джо Лоу и его семье. [207] [208] [209]

В марте 2017 года MAS издал приказ о запрете на 10 лет бывшего банкира Goldman Sachs Тима Лейсснера за предоставление ложных сведений от имени своего банка без его ведома. [210] Срок запрета, который не позволяет ему осуществлять любую регулируемую деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах, а также управлять какой-либо фирмой, оказывающей услуги на рынке капитала в Сингапуре, был продлен в декабре 2018 года с 10 лет до пожизненного после того, как он признал обвинения, связанные с расследование скандала с 1MDB. [211] [212]

В сентябре 2018 года суды штата Сингапур разрешили вернуть Малайзии деньги в размере 1 MDB общей стоимостью 15,3 миллиона сингапурских долларов, в то время как адвокаты правительства Малайзии заявили, что усилия по возвращению других незаконно присвоенных активов продолжаются. [213] [214]

Швейцария

Швейцарские власти под руководством Генеральной прокуратуры Швейцарии начали замораживать банковские счета на сумму в несколько миллионов долларов США, связанные с 1MDB. [215] [216] [217] Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что ее расследование выявило признаки того, что средства, оцениваемые в 4 миллиарда долларов США, возможно, были незаконно присвоены, и сообщила, что расследует четыре случая потенциального преступного поведения. [218] [219] Швейцарский прокурор заявил, что деньги были переведены на счета в швейцарских банках бывших государственных чиновников Малайзии, а также нынешних и бывших чиновников Объединенных Арабских Эмиратов. [220] [221] [222] Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (Finma) начал расследование в отношении нескольких швейцарских банков в рамках расследования об отмывании денег с участием 1MDB. [223] [224] [225]

15 марта 2018 года парламент Швейцарии отклонил предложение о возврате денег, конфискованных в результате расследований в отношении 1MDB, народу Малайзии, как это лоббировали швейцарские политики и неправительственные организации. [226] Однако 10 июля 2018 г. генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер  [ де ] заявил, что Швейцария не будет обогащаться за счет хранения незаконных или украденных активов и сможет вернуть деньги в соответствии с юридическими обязательствами. [227]

Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты ввели запреты на поездки и заморозили банковские счета сотрудников бывшего суверенного фонда Абу-Даби International Petroleum Investment Company Хадема аль-Кубайси и Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, которые имели тесные связи с 1MDB и, возможно, использовали Британские Виргинские острова. основал Aabar Investments PJS для направления денег из 1MDB на различные счета и компании по всему миру. [228] [229]

Великобритания

В сентябре 2020 года Министерство юстиции США возбудило гражданское дело о конфискации средств, принадлежащих юридической фирме Clyde & Co в Лондоне, Великобритания. 330 миллионов долларов США были незаконно присвоены деньгами 1MDB, очевидно, предназначенными для нефтяного проекта в Венесуэле, который позже потерпел неудачу. [230] [231]

Соединенные Штаты

Риза Азиз , соучредитель Red Granite Pictures

В 2015 году The Wall Street Journal сообщила, что Федеральное бюро расследований начало расследование отмывания денег с участием 1MDB. [232] [233] [234] Отдел по международной коррупции Министерства юстиции США (DOJ) начал расследование покупки недвижимости в США с участием пасынка Наджиба Разака Ризы Азиза и перевода миллионов долларов на личный счет Наджиба Разака. . [235] [236] В ходе расследования рассматривалась недвижимость, приобретенная подставными компаниями, принадлежащими Ризе Азизу и близкому другу семьи Джо Лоу. [237] [238] Министерство юстиции попросилоинвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG и Wells Fargo , сохранить и передать записи, которые могут быть связаны с неправомерными переводами из 1MDB. [239] [240] [241] ФБР выдало повестки в суд нескольким бывшим и нынешним сотрудникам кинокомпании Red Granite Pictures , соучредителем которой является Риза Азиз, также являющийся ее председателем, в связи с обвинениями в том, что 155 миллионов долларов США были перенаправлены из 1MDB. для финансирования фильма 2013 года «Волк с Уолл-стрит» . [242] [243] [244] [245]

Также под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции оказалась роль глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в предполагаемом отмывании денег и коррупции. [246] [247] [248] ФБР расследовало связь между Наджибом и региональным топ-менеджером Goldman Sachs, а также характер участия последнего в многомиллиардных сделках с 1MDB. [249] Тим Лейсснер, бывший председатель отделения Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии и муж Киморы Ли Лейсснер , был вызван в суд Министерством юстиции в рамках расследования. [250] [251] [252] В гражданском иске Министерства юстиции США в июле 2016 года [253] высокопоставленный правительственный чиновник, контролирующий 1MDB, которого более 30 раз называли «малазийским чиновником 1» («MO1»). предположительно получил около 681 миллиона долларов США (2,8 миллиарда ринггитов) украденных денег 1MDB через Falcon Bank в Сингапуре 21 и 25 марта 2013 года, из которых 650 миллионов долларов США (2,0 миллиарда ринггитов) были отправлены обратно в Falcon Bank 30 августа. 2013. [254] В сентябре 2016 года Наджиб Разак был идентифицирован как «МО1» Датуком Абдул Рахманом Дахланом , тогдашним министром в департаменте премьер-министра . [255] [256] Жена «MO1», Росмах Мансор , также предположительно получила драгоценности на сумму 30 миллионов долларов США, профинансированные из украденных средств 1MDB. [257]

В июне 2017 года Министерство юстиции начало действия по взысканию более 1 миллиарда долларов США с людей, близких к Наджибу и 1MDB, [258] [259] [260] [261] конфисковав активы, включая элитную недвижимость в Беверли-Хиллз , Лос-Анджелесе, Манхэттене. , Нью-Йорк и Лондон, [262] [263] , а также произведения искусства, частный самолет, роскошная яхта и гонорары за фильм « Волк с Уолл-стрит» и его продюсерскую компанию Red Granite Pictures. [264] [265] [266] 7 марта 2018 года в суде Калифорнии продюсеры фильма согласились выплатить 60 миллионов долларов США для урегулирования претензий Министерства юстиции о том, что они финансировали фильм за счет денег, выкаченных из 1MDB. [267] Претензии были урегулированы в августе 2018 г., при этом в мировом соглашении было указано, что выплата не должна быть истолкована как «признание правонарушений или ответственности со стороны «Красного гранита». [268]

1 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что двум бывшим банкирам Goldman Sachs, Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг, а также малазийскому беглому финансисту Джо Лоу, были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств из 1MDB и даче взяток различным чиновникам Малайзии и Абу-Даби. Тим Лейсснер признал в своем заявлении, что более 200 миллионов долларов США доходов от облигаций 1MDB поступили на счета, контролируемые им и его родственником. [269] [270] [271] Он согласился выплатить 43,7 миллиона долларов США (185 миллионов ринггитов) и признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о коррупции за рубежом , а Роджер Нг был арестован в Малайзии по запросу Министерства юстиции и экстрадирован в США для судебного преследования, а затем вернулся и предъявил обвинения в Малайзии. [272] [273] [274] [275] [276] По словам адвокатов Роджера Нга, он заразился лихорадкой Денге и лептоспирозом, находясь в тюрьме Малайзии, и значительно похудел. [277] [278]

30 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что Джордж Хиггинботэм, бывший сотрудник Министерства юстиции, признал себя виновным в сговоре с целью обмана американских банков относительно источника и цели иностранных средств для лоббистской кампании против американских расследований скандала с 1MDB. Министерство юстиции подал иск о взыскании более 73 миллионов долларов США (305 миллионов ринггитов) со счетов в американских банках, которые Хиггинботэм помог открыть от имени Джо Лоу для финансирования лоббистской кампании. [279] [280] [281] Далее в мае 2019 года Министерство юстиции объявило о предъявлении обвинения Джо Лоу и бывшему рэперу Fugees Прасу в сговоре с целью направить 21,6 миллиона долларов США с зарубежных счетов на президентские выборы 2012 года . [282]

1 ноября 2019 года издание Barron's сообщило, что Джо Лоу лишился роскошных домов на сумму более 100 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с прокуратурой США. В целом он согласился передать Министерству юстиции США активы на сумму около 700 миллионов долларов для снятия обвинений, не признав вины. [283]

Федеральные власти предъявили Эллиоту Бройди обвинение в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов согласно протоколу публичного суда, опубликованному 8 октября 2020 года. Сообщается, что Бройди взял 6 миллионов долларов у агентов Малайзии и Китая , чтобы лоббировать чиновников администрации с целью прекращения расследования скандала 1MDB . Бройди также было обвинено в лоббировании чиновников Белого дома в соответствии с интересами ОАЭ . [284] [285]

23 февраля 2022 года главный свидетель по делу о взяточничестве над бывшим банкиром Goldman Sachs Group Inc Роджером Нг, находящимся под стражей в Нью-Йорке, показал, что бывший глава Goldman Ллойд Бланкфейн встречался в 2009 году с тогдашним премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком незадолго до выпуска облигаций. сделки для национального фонда 1MDB — и что у встречи была повестка дня. В обмен на прибыльный бизнес Голдман должен был обеспечить работу троих детей Наджиба в банке. [286] 24 февраля дочь Наджиба Нуриана Наджва Наджиб подтвердила, что она пыталась устроиться на работу в Goldman Sachs. Она рассказала, что однажды встретилась с двумя бывшими сотрудниками Goldman Sachs, Роджером Нгом и Тимом Лейсснером, в рамках своих сетевых усилий по поиску «конкурентоспособной работы». [287] В конечном итоге один из сотрудников Goldman отклонил любые предложения о работе внутри группы. [288]

24 февраля 2022 года было объявлено, что судебный процесс над Роджером Нг был приостановлен, поскольку прокуратура не предоставила более 15 000 документов адвокатам, представляющим Роберта Нг. [289] Нг был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и даче взяток должностным лицам в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в нарушении внутреннего бухгалтерского контроля своего работодателя в соответствии с Законом о коррупции за рубежом . [290] [291] 4,5 миллиарда долларов украденных денег было отмыто через финансовые учреждения США. [292]

Восстановление активов 1MDB

По состоянию на май 2019 года Малайзия вернула активы 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов) после возобновления расследования скандала с 1MDB после 14-х всеобщих выборов в мае 2018 года. [293]

Были предприняты шаги для сохранения стоимости активов, фигурирующих в этом деле, включая продажу отеля Park Lane в Нью-Йорке в ноябре 2018 года, шаг, одобренный Министерством юстиции США, в соответствии с принципами верховенства закона и принципами верховенства закона. на основании отказа от признания правонарушений или ответственности. [294] В августе 2018 г. власти Малайзии конфисковали яхту, предположительно купленную Лоу, и продали ее примерно через восемь месяцев, чтобы минимизировать затраты, связанные с ее содержанием. Представитель Лоу назвал изъятие «незаконным». [295] [296] Леонардо Ди Каприо вернул властям США подарки, полученные от Лоу в 2017 году, в том числе «Оскар», полученный Марлоном Брандо , и картины Пикассо и Жана-Мишеля Баския . [28]

Возвращенные средства включают сумму в 126 миллионов долларов США от Equanimity , проданную в судебном порядке Genting Group , 139 миллионов долларов США, которые должны быть возвращены Соединенными Штатами после продажи доли Джо Лоу в отеле Park Lane на Манхэттене, и 57 миллионов долларов США от конфискации. урегулирование спора с компанией Red Granite Pictures, которая была репатриирована в Малайзию после вычета расходов, понесенных на расследования, аресты и судебные разбирательства. [293]

Помимо вышеизложенного, сингапурские суды обязали репатриировать еще одну сумму в размере 50 миллионов сингапурских долларов (152 миллиона ринггитов), относящуюся к 1MDB. [293]

Малайзия работает как минимум с шестью странами над возвращением активов на сумму около 4,5 миллиардов долларов США, предположительно украденных из 1MDB, [297] в которых Министерство юстиции требовало конфисковать активы на сумму 1,7 миллиардов долларов США (7 миллиардов ринггитов). [293]

15 апреля 2020 года стало известно, что Министерство юстиции вернуло Малайзии 300 миллионов долларов США из средств, украденных во время скандала с 1MDB. [298]

24 июля 2020 года было объявлено, что правительство Малайзии получит 2,5 миллиарда долларов США наличными от Goldman Sachs и гарантию от банка, что они также вернут активы на 1,4 миллиарда долларов США, связанные с облигациями 1MDB. [299] В совокупности это было существенно меньше, чем 7,5 миллиардов долларов США, которые ранее требовал министр финансов Малайзии. В то же время правительство Малайзии согласилось снять все уголовные обвинения с банка и прекратить судебные разбирательства против 17 нынешних и бывших директоров Goldman. Некоторые комментаторы утверждали, что Goldman удалось заключить очень выгодную сделку. [300]

В январе 2022 года правительство Малайзии получило 333 миллиона ринггитов (111 миллионов долларов США) в качестве штрафа от местного филиала KPMG в рамках урегулирования поданного против него иска. [301]

Отчеты Offshore Alert показывают, что действия по возвращению незаконно присвоенных активов продолжаются в различных юрисдикциях. [302]

Освещение в СМИ

В январе 2015 года около 227 000 просочившихся документов, связанных с мошенничеством, были предоставлены газете Wall Street Journal и блоггеру-активистке Клэр Рьюкасл-Браун , которая пишет Sarawak Report . [26] Документы были обнародованы гражданином Швейцарии Ксавье Хусто, бывшим сотрудником PetroSaudi International. [303] Затем Ксавьер Хусто стал объектом жестокой клеветнической онлайн-кампании, возглавляемой «Командой Хорхе», израильской дезинформационной компанией, работающей на богатых клиентов. В конце 2020 года веб-сайт и канал YouTube, выдававшие его за него, представили его как наемника, который действовал исключительно ради собственного обогащения и чье слово ненадежно. Этот сайт и канал широко распространяются в социальных сетях с помощью фейковых аккаунтов в рамках более масштабной клеветнической операции, называя его вором, наркоманом, шантажистом. [304]

В феврале 2015 года газета The Sunday Times и блог Sarawak Report , ссылаясь на просочившуюся переписку по электронной почте, сообщили, что Лоу Таек Джо из Пенанга, имеющий связи с Наджибом Разаком, выкачал 700 миллионов долларов США из сделки о совместном предприятии между 1MDB и PetroSaudi International через организация под названием Good Star Ltd. [305] [306] [307] [308] [309] Хотя Лоу никогда не получал официальную должность в 1MDB, его описывают как человека, с которым регулярно консультировались по поводу 1MDB, но при этом он не имеет каких-либо полномочий по принятию решений. [310] В электронном письме выяснилось, что Лоу получил одобрение кредита от Наджиба на 1 миллиард долларов, но не получил никакого одобрения от банка Negara . [311] [312]

Согласно сообщению немецкого местного новостного сайта Neckarstadtblog за 2022 год, [313] Суаад А. Аль-Аттас, бывшая жена Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, получила почти 40 миллионов долларов США от скандала с 1MDB, а затем выступила акционером в компании, принадлежащей Немецкий застройщик Том Бок предоставил кредит в размере почти 5,5 миллионов евро, предполагая, что часть средств, использованных в проекте недвижимости Терли в Мангейме, Германия, поступила из незаконно присвоенных средств в результате скандала с 1MDB.

В Малайзии The Edge было одним из немногих СМИ , опубликовавших расследования скандала. Его лицензия была приостановлена ​​правительством Малайзии, что, по мнению издателя, было цензурой . [2]

Репортаж Wall Street Journal

В репортаже The Wall Street Journal утверждалось , что в 2012 году 1MDB приобрела энергетические активы в Малайзии через Genting Group по завышенной цене . Затем Genting якобы пожертвовала эти деньги фонду, контролируемому Наджибом, который использовал эти средства для целей предвыборной кампании во время Всеобщие выборы 2013 года . [314] [315] [316] Согласно новостному сообщению со ссылкой на 1MDB, компания отрицает, что переплатила за свои энергетические активы. По данным 1MDB, их приобретения в сфере энергетики были совершены только тогда, когда компания убедилась в своей долгосрочной ценности. [317]

The Wall Street Journal также заявила , что 700 миллионов долларов были переведены из 1MDB и размещены на счетах AmBank и Affin Bank на имя Наджиба. [318] [319] Оперативная группа по расследованию этих претензий заморозила шесть банковских счетов, связанных с Наджибом и 1MDB. [320] [321] Впоследствии, в августе 2015 года, Малазийская антикоррупционная комиссия (MACC) сняла с 1MDB это обвинение. MACC опубликовал заявление, в котором, среди прочего, говорится: «Результаты расследования показали, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые предположительно были переведены на счет, принадлежащий Наджибу Разаку, поступили от вклада доноров, а не от 1MDB». [322]

Наджиб Разак первоначально отверг обвинения в том, что на его банковских счетах были обнаружены украденные деньги, заявив: «Если бы я хотел украсть, я, конечно же, не стал бы красть деньги и переносить их на счет в Малайзии. [323] В ответ WSJ раскрыла Подробности банковского счета в Интернете, чтобы опровергнуть опровержения Наджиба и его сторонников. [324] [325] [326] Полиция Сингапура заморозила два сингапурских банковских счета в связи с собственным расследованием предполагаемых финансовых нарушений в 1MDB после того, как в сообщениях говорилось, что 700 долларов США депозитов на сумму в миллион долларов были переведены через Falcon Bank в Сингапуре на личные счета Наджиба в Малайзии. [327] [328] Однако в 1MDB отрицают, что им что-либо известно о заморозке их счетов, и утверждают, что с ними не связались ни один из иностранных расследователей. власти [329]

WSJ также сообщила, что 1MDB перевел около $850 млн посредством трех транзакций в 2014 году зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании, название которой скрывает, что она контролируется International Petroleum Investment Company (IPIC), государственной инвестиционной организацией Объединенных Арабских Эмиратов, согласно данным WSJ. документы по безналичному расчету. [330] [331] [332]

WSJ опубликовала отчет, в котором говорится, что 1MDB не выплатила IPIC 1,4 миллиарда долларов. Деньги были должны IPIC после того, как она гарантировала облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов США, выпущенные 1MDB для финансирования покупки активов электростанции в 2012 году . упущено, что 1MDB должен был платить IPIC. [336] [337] [338] 1MDB ответил на отчет WSJ, заявив, что компания продолжает поддерживать прочные деловые отношения с IPIC, о чем свидетельствует подписание обязывающего списка условий, согласно которому IPIC взяла на себя обязательства по облигациям на сумму 3,5 миллиарда долларов. , в настоящее время принадлежащая 1MDB, после выплаты 1 миллиарда долларов наличными, произведенной IPIC в пользу 1MDB в июне. [339] Ранее, в октябре 2015 г., IPIC подтвердила готовность сотрудничать с 1MDB и Министерством финансов Малайзии. [340]

В другом сообщении WSJ указывается, что 1MDB в связи с политическим сборщиком средств в США DuSable Capital Management LLC подписала соглашение о создании совместного предприятия, создающего фонд Yurus PE Fund для развития солнечных электростанций в Малайзии. [341] [342] Через шесть месяцев после подписания соглашения о совместном предприятии 1MDB выкупила у DuSable 49% акций Yurus за 69 миллионов долларов до того, как началось какое-либо строительство. [343] [344] Основываясь на информации о банковских переводах, WSJ сообщила, что Наджиб потратил около 15 миллионов долларов на одежду, украшения и автомобиль в таких странах, как США, Сингапур и Италия, используя кредитную карту, которая была оплачена из один из нескольких частных банковских счетов, принадлежавших Наджибу, на которые были перенаправлены средства 1MDB. [345] [346] [347] [348]

График

Смотрите также

Цитаты

  1. ↑ Келлехер, Деннис (14 мая 2019 г.). «Goldman Sachs и скандал с 1MDB». Форум Гарвардской школы права по корпоративному управлению . Проверено 24 апреля 2022 г.
  2. ^ abcdefgh Чен, Хизер; Пония, Кевин; Мэй Линь, Маюри (9 августа 2019 г.). «1MDB: Плейбои, премьер-министры и тусовщики вокруг глобального финансового скандала. Это один из величайших финансовых скандалов в мире». Би-би-си . Проверено 24 августа 2021 г.
  3. ^ «Лауреат премии Shorenstein в области журналистики Том Райт рассказывает историю глобального финансового скандала» . Институт международных исследований Фримена Спогли Стэнфордского университета . 6 ноября 2020 г. Проверено 24 августа 2021 г.
  4. ^ «Международная коррупция - США стремятся вернуть 1 миллиард долларов по крупнейшему на сегодняшний день делу о клептократии» . Федеральное Бюро Расследований . 20 июня 2016 г. Проверено 24 августа 2021 г..
  5. ^ «Малайзийская оперативная группа расследует обвинения в выплате Наджибу 700 миллионов долларов» . Хранитель . 6 июля 2015 года . Проверено 24 марта 2018 г.
  6. ^ «Министерство юстиции США заявляет, что проводит расследование, связанное с 1MDB Малайзии» . Звезда . Проверено 22 мая 2018 г.
  7. ↑ Аб Латифф, Розанна (26 июля 2020 г.). Бирсель, Роберт (ред.). «EXPLAINER-Мега-скандал 1MDB в Малайзии, в результате которого был свергнут премьер-министр» . Рейтер . Проверено 20 июня 2022 г.
  8. ^ «Скандал с 1MDB: бывшему сборщику средств на Трампа предъявлено обвинение в том, что он якобы лоббировал в США прекращение расследования» . Хранитель . Агентство Франс-Пресс. 9 октября 2020 г. Проверено 21 июня 2022 г.
  9. ↑ Дженкинс, Нэш (27 января 2016 г.). «Снятие обвинений в коррупции с премьер-министра Малайзии вызывает презрение» . Время . Архивировано из оригинала 28 января 2016 года . Проверено 27 августа 2021 г.
  10. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир призывает к смещению премьер-министра Наджиба Разака» . Новости BBC . 30 августа 2015 года . Проверено 27 августа 2021 г.
  11. ^ «Королевские правители Малайзии призывают к скорейшему завершению расследования 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 6 октября 2015 г. Проверено 1 марта 2016 г.
  12. ^ «Королевские правители сожалеют о «кризисе доверия» в Малайзии» . Аль-Джазира . Проверено 1 марта 2016 г.
  13. ^ ab «1MDB предстоит новое испытание по выплате долга» . Свободная Малайзия сегодня . 27 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 1 марта 2015 г.
  14. ↑ Эллис, Эрик (1 апреля 2015 г.). «Джо говорит, что это не так: малазийский магнат отрицает свою причастность к «ограблению века» 1MDB». Журнал Евромани .
  15. ^ «Goldman Sachs обвинен по делу о взяточничестве за рубежом и согласен выплатить более 2,9 миллиарда долларов» . Министерство юстиции США . 22 октября 2020 г. Проверено 26 августа 2021 г.
  16. ^ Рагху, Анурадха; Шукри, Аниса (12 мая 2018 г.). «Махатхир выбирает Лима министром финансов и возвращает Зети в Совет». Bloomberg.com . Проверено 18 мая 2018 г.
  17. ^ «Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку запретили выезд из страны» . Новости BBC . 12 мая 2018 года . Проверено 24 ноября 2020 г.
  18. ^ «12 человек в черном списке туристов Малайзии в связи с расследованием 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 18 мая 2018 года . Проверено 23 августа 2021 г.
  19. ^ "Изъятые сумки бывшей первой леди Малайзии Росмы Мансор повреждены, и правительство должно заплатить, - сообщил адвокат суду" . Южно-Китайская Морнинг Пост . 10 июня 2020 г. Проверено 24 ноября 2020 г.
  20. ^ "Беглец из Малайзии Джо Лоу обвинен в отмывании денег" . Стандарт (Гонконг) . 24 августа 2018 года . Проверено 8 апреля 2022 г.
  21. ^ Аб Сингх, Шаранджит; Хайрулриджал, Хайра Н. Карим и Рахмат (28 июля 2020 г.). «Наджиб приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов». НСТ Онлайн . Проверено 28 июля 2020 г.
  22. ↑ Латифф, Розанна (6 ноября 2020 г.). Дэвис, Эд (ред.). «Государственный фонд Малайзии 1MDB все еще имеет долг в размере 7,8 миллиардов долларов - отчет правительства». Рейтер . Проверено 11 июля 2021 г.
  23. ↑ Чу, Элффи (6 ноября 2020 г.). «Как накапливается долг« неплатежеспособного »1MDB и кто с этим обременен». Новости Блумберга . Проверено 26 августа 2021 г.
  24. ^ «На данный момент более 1,6 миллиарда долларов незаконно присвоенных средств 1MDB репатриировано в Малайзию» . Стрейтс Таймс . 6 августа 2021 г. Проверено 6 августа 2021 г.
  25. ^ «Сингапур вернет Малайзии 11 миллионов долларов в виде фондов, связанных с 1MDB» . Рейтер . 10 сентября 2018 года . Проверено 7 августа 2021 г.
  26. ↑ abcd Рамеш, Рандип (28 июля 2016 г.). «1MDB: Внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире». Хранитель . ISSN  0261-3077 . Проверено 28 июля 2020 г.
  27. ^ ab «Скандал 1MDB: бывший руководитель Goldman Malaysia признан виновным» . Новости BBC . 8 апреля 2022 г. Проверено 23 июня 2022 г.
  28. ^ abc «Леонардо ДиКаприо передает Марлону Брандо Оскар и другие подарки, предположительно купленные на средства 1MDB». www.straitstimes.com . 19 июня 2017 г. Проверено 23 июня 2022 г.
  29. ↑ Чуй, Клара (9 октября 2010 г.). «Пуа говорит, что прибыль 1MDB подозрительна». Малазийский инсайдер . Архивировано из оригинала 12 октября 2010 года . Проверено 26 июля 2015 г.
  30. ^ «1 Справочник фактов о развитии Малайзии Берхад Малайзия» . malaysiafactbook.com. Архивировано из оригинала 16 марта 2014 года.
  31. ^ «1MDB предоставил свои отчеты?». Край . Малайзия. 1 апреля 2014 года . Проверено 26 июля 2015 г.
  32. ^ «Аудиторы выделяют несколько важных областей в книгах 1MDB» . Звезда . 22 апреля 2014 г.
  33. ^ Юридический адрес также доступен на сайте компании www.1mdb.com.my.
  34. ^ «Подписаны соглашения о развитии территории аэропорта Сунгай Беси в Бандаре, Малайзия» . Звезда . 15 июня 2011 г.
  35. ↑ Сипалан, Джозеф (12 мая 2015 г.). «На фоне отсутствия прогресса в Бандаре, Малайзия, Рафизи ставит под сомнение долг 1MDB в 3,5 миллиарда ринггитов». Малайская почта . Проверено 27 сентября 2015 г.
  36. ↑ Пуа, Тони (19 февраля 2014 г.). «Почему 1MDB привлекает кредиты на сумму 2,4 миллиарда ринггитов?». Малайзикини . Проверено 27 сентября 2015 г.
  37. ^ «1MDB заключает контракт на 2,1 миллиарда ринггитов с подразделением Совета Фонда вооруженных сил» . Звезда . Малайзия . Проверено 4 февраля 2016 г.
  38. ↑ Ахмад, Разак (31 декабря 2015 г.). «1MDB продаст 60% акций Bandar Malaysia за 7,41 миллиарда ринггитов» . Звезда онлайн . Проверено 1 марта 2016 г.
  39. ↑ Ли, Лиз (15 июля 2021 г.). Дэвис, Эд (ред.). «Мегапроект Малайзии с Китайской железной дорогой стоимостью 1,8 миллиарда долларов проваливается» . Рейтер . Архивировано из оригинала 14 августа 2021 года . Проверено 26 августа 2021 г.
  40. ↑ Лян, Тан И (7 сентября 2015 г.). «1MDB принимает отставку советника» . Звезда онлайн . Проверено 27 сентября 2015 г.
  41. ^ «1MDB настаивает на том, что бывшего советника не игнорировали» . Малайзикини . 8 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  42. ^ «1MDB отрицает получение «неоднократных запросов» информации от бывшего консультанта» . Малайская почта . 8 сентября 2015 года . Проверено 4 февраля 2016 г.
  43. ^ «Заявление Deloitte Malaysia по счетам 1MDB» . Солнце Дейли . 27 июля 2016 года . Проверено 23 марта 2018 г.
  44. ^ «Отсутствие беспокойства по поводу непроверенных счетов 1MDB свидетельствует о сокрытии, - говорит депутат» . Малазийский взгляд . 21 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 10 января 2018 года . Проверено 23 марта 2018 г.
  45. ↑ Нг, Джейсон (4 марта 2015 г.). «Лидер Малайзии приказывает аудитору проверить счета 1MDB». wsj.com . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 5 марта 2015 г.
  46. ↑ Бертельсен, Джон (7 апреля 2016 г.). «Засекреченный отчет Генерального аудитора Малайзии 1MDB». Страж Азии . Проверено 24 марта 2018 г.
  47. ↑ Искандар, Амин (24 января 2018 г.). «Азмину не удается распечатать отчет об аудите 1MDB» . Малазийский взгляд . Архивировано из оригинала 4 февраля 2018 года . Проверено 24 марта 2018 г.
  48. ^ «Сейчас лучшее время рассекретить отчет AG о 1MDB - скрывать нечего!». Трансперенси Интернэшнл Малайзия . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 марта 2018 г. Проверено 24 марта 2018 г.
  49. ^ «Отчет Саравака публикует отчет AG 1MDB, засекреченный в соответствии с Законом о государственной тайне» . «Стрейтс Таймс» в Сингапуре . 14 июля 2016 года . Проверено 24 марта 2018 г.
  50. ↑ Лим, Ида (8 апреля 2016 г.). «Рафизи обвинен по закону о секретности в утечке информации о федеральном аудите 1MDB» . Малайская почта . Проверено 24 марта 2018 г.
  51. ^ «Аудиторский отчет 1MDB теперь рассекречен, - говорит генеральный аудитор» . Эдж (Малайзия) . 15 мая 2018 года . Проверено 26 августа 2021 г.
  52. ^ «1MDB не может погасить долги - Гуань Энг» . Малазийский дайджест . 23 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. . Проверено 24 мая 2018 г.
  53. ^ «Ринггит под давлением из-за долга 1MDB» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  54. ^ «Облигации 1MDB переходят в мусорный статус, поскольку инвесторы рассматривают возможность свертывания» . Малайская почта . 24 февраля 2015 года . Проверено 10 апреля 2023 г.
  55. ^ «Кабинет министров отклоняет 3 миллиарда ринггитов за 1MDB, поскольку варианты погашения долга узки» . 27 февраля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  56. ^ «ПРЕСС-Кабинет RPT-МАЛАЙЗИИ отклоняет предложение о вливании 834 миллионов долларов в 1MDB-The Malaysian Insider» . Рейтер . Проверено 7 июля 2015 г.
  57. ^ «Кабинет министров отклоняет помощь в размере 3 миллиардов ринггитов для 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . 27 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  58. ^ «1MDB неплатежеспособен, не в состоянии погасить долги: 2 директора» . «Стрейтс Таймс» . 24 мая 2018 года . Проверено 21 августа 2021 г.
  59. ↑ Мурад, Дина (3 августа 2015 г.). «MACC: 2,6 миллиарда ринггитов на счету Наджиба от доноров, а не от 1MDB» . Звезда . Архивировано из оригинала 7 августа 2015 года.
  60. ↑ Леонг, Тринна (3 августа 2015 г.). Макфи, Ник (ред.). «Отдел по борьбе с коррупцией в Малайзии заявляет, что средства на счете премьер-министра являются «пожертвованием», а не из государственного фонда». Рейтер .
  61. ^ "2,6 миллиарда ринггитов Наджиба получили от Саудовской Аравии в знак благодарности за борьбу с ИГИЛ, - утверждает лидер Омно". Архивировано из оригинала 17 августа 2015 года.
  62. ^ «Малайзия 1MDB: Саудовский министр говорит, что средства Наджиба были пожертвованием» . Новости BBC . 15 апреля 2016 года . Проверено 1 мая 2016 г.
  63. ↑ Холмс, Оливер (14 апреля 2016 г.). «Саудовская Аравия заявляет, что деньги, отправленные премьер-министру Малайзии, были «настоящим пожертвованием»». Хранитель . Проверено 14 апреля 2016 г.
  64. ^ "Сын покойного саудовского короля - донор на 2,6 миллиарда ринггитов, - говорит Апанди" . Малайзикини . 6 февраля 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  65. ↑ Тео, Шеннон (28 января 2016 г.). «Борцы взяточничества КЛ оспаривают решение AG по Наджибу» . «Стрейтс Таймс» . Проверено 1 марта 2016 г.
  66. ^ «Премьер-министр Малайзии скоро объявит выборы» . Экономист . 8 ноября 2017 г.
  67. ^ «2,6 миллиарда ринггитов на счетах Наджиба не от саудовцев, - говорит редактор WSJ». СЕГОДНЯонлайн . Проверено 1 марта 2016 г.
  68. ^ "2,6 миллиарда ринггитов на счетах Наджиба не от саудовцев, - говорит редактор WSJ" . Проверено 1 марта 2016 г.
  69. ^ «WSJ опровергает заявление AG о пожертвованиях из Саудовской Аравии» . Малайзикини . 18 февраля 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  70. ^ «Банк Негара: 1MDB нарушил валютный контроль, три разрешения отозваны» . Архивировано из оригинала 7 марта 2016 года.
  71. ^ «1MDB признает право BNM отозвать ранее предоставленные разрешения» . НСТ Онлайн . Проверено 1 марта 2016 г.
  72. ^ «Банк Негара призывает к уголовному преследованию 1MDB» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  73. ^ «БНМ рекомендует привлечь к уголовной ответственности 1MDB» . Проверено 1 марта 2016 г.
  74. ^ «1MDB не может репатриировать 1,83 миллиарда долларов США по заказу банка Negara» . Малайзикини . 9 октября 2015 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  75. ^ "Член Омно подает иск против премьер-министра Малайзии Наджиба" . Канал НовостиАзия. Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  76. ^ «Умно подает в суд на Наджиба, чтобы получить часть 2,6 миллиарда ринггитов» . 28 августа 2015 г. Архивировано из оригинала 26 января 2018 г. Проверено 28 августа 2015 г.
  77. ^ "Анину уволили из Умно" . Ракьят Пост . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  78. ^ Палансами, Исвари; Камаль, Шазван Мустафа (1 сентября 2015 г.). «Умно исключила женщину-представителя Лангкави за то, что она подала в суд на Наджиба, подтверждает исполнительный секретарь партии». Малайская почта . Проверено 10 апреля 2023 г.
  79. ^ "Анина: 'Буду продолжать бороться'" . Проверено 27 сентября 2015 г.
  80. ^ «Теперь член Джохорской ОМНО подает отчет против Наджиба на сумму более 2,6 миллиарда ринггитов» . СЕГОДНЯонлайн . Проверено 27 сентября 2015 г.
  81. ^ «Человек из Умно представляет доказательства 1MDB в Swiss AG» . Малайзикини . 20 августа 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  82. ^ «Информатор 1MDB представляет доказательства швейцарскому прокурору» . Малайская почта . 20 августа 2015 года . Проверено 10 апреля 2023 г.
  83. ↑ Фуэнтес, Шейн (31 августа 2015 г.). «Хайруддин подает заявление против Наджиба и Джо Лоу в Гонконге». Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 20 сентября 2017 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  84. ^ Весткотт, Бен (3 сентября 2015 г.). «Это предатели народа, Бога и страны»: бывший чиновник Малайзии просит полицию Гонконга расследовать скандал с 1MDB». Южно-Китайская Морнинг Пост . Проверено 27 сентября 2015 г.
  85. ^ "Паре, подавшей отчеты на 1MDB, запрещено покидать Мсия" . Малайзикини . 18 сентября 2015 г. Проверено 27 сентября 2015 г.
  86. ^ "Бывшему лидеру Омно, адвокату предположительно запрещено покидать страну" . АзияОдин . Архивировано из оригинала 20 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  87. ↑ Мурад, Дина (18 сентября 2010 г.). «Хайруддину Матиасу Чангу якобы запретили выезд из страны». Звезда онлайн . Проверено 27 сентября 2015 г.
  88. ^ Тео, Шеннон (12 октября 2015 г.). «Махатир, лидеры Омно осуждают судебное преследование критика 1MDB и его адвоката». «Стрейтс Таймс» . Проверено 1 марта 2016 г.
  89. ↑ Фадзил, Фирдаус (12 октября 2015 г.). «Хайруддин и Матиас клянутся продолжать борьбу». Звезда онлайн . Проверено 1 марта 2016 г.
  90. ↑ Марзухи, Хафиз (12 октября 2015 г.). «Хайруддин Матиас Чанг обвинен в саботаже банковских и финансовых услуг Малайзии». Астро Авани .
  91. ^ «После разоблачения WSJ PKR привлекает PM, 1MDB в суд по обвинению в предполагаемых избирательных нарушениях» . 12 августа 2015 г.
  92. ^ «ПКР подает в суд на Наджиба за нарушение закона о выборах в виде «пожертвования» в размере 914 миллионов сингапурских долларов» . СЕГОДНЯонлайн .
  93. ^ «Высокий суд отклоняет гражданский иск ПКР против Наджиба» . www.thestar.com.my .
  94. ↑ Лим, Ида (21 января 2016 г.). «Суд отклонил иск ПКР против Наджиба о превышении расходов на выборы в размере 2,6 миллиарда ринггитов» . Малайская почта . Проверено 10 апреля 2023 г.
  95. ^ «Доктор М. подает в суд на Наджиба по поводу предполагаемого вмешательства в зонды 1MDB, RM2.6b» . Малайская почта . 23 марта 2016 года . Проверено 10 апреля 2023 г.
  96. ↑ Холмс, Оливер (23 марта 2016 г.). «Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир подает в суд на премьер-министра Наджиба за «злоупотребление властью»» . Хранитель .
  97. ↑ Адам, Шамим (23 марта 2016 г.). «Политическая ссора в Малайзии обостряется, поскольку бывший премьер-министр подал в суд на Наджиба» . Блумберг . Проверено 10 апреля 2023 г.
  98. ↑ Шервелл, Филип (28 июля 2015 г.). «Премьер-министр Малайзии увольняет высокопоставленных чиновников из-за расследования коррупции накануне визита Кэмерона». «Дейли телеграф» . Проверено 30 августа 2015 г.
  99. ^ "Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак увольняет депутата после высказываний о коррупционном скандале в 1MDB" . Сидней Морнинг Геральд . 28 июля 2015 г. Архивировано из оригинала 1 августа 2015 г. Проверено 30 августа 2015 г.
  100. ^ «Маневр Наджиба наносит вред зондам 1MDB» . Малайзикини . 28 июля 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  101. ^ «Исключенный из кабинета министров, Шафи говорит, что говорит только от имени широких масс» . Малайская почта . 28 июля 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  102. ^ «Гани Патайл больше не генеральный прокурор, говорит главный секретарь» . Малайская почта . 28 июля 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  103. ^ «Апанди Али становится новым генеральным прокурором, заменяет Гани Патайла» . Инсайдер Малайзии. Архивировано из оригинала 31 августа 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  104. ^ Шагар, Лошана К.; Магешвари, М. (28 июля 2015 г.). «Мохамед Апанди Али заменяет Гани Патаила на посту генерального прокурора». Звезда .
  105. ↑ Хамид, Хамза (28 июля 2015 г.). «Кабинет министров перестановился, генеральный директор заменен, расследование PAC в отношении 1MDB отложено». astrowani.com . Проверено 30 августа 2015 г.
  106. ^ «Задержка PAC дает время проверить фальсификацию документов 1MDB, - говорит министр» . Инсайдер Малайзии. Архивировано из оригинала 11 сентября 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  107. ↑ Каур, Миндерджит (29 июля 2015 г.). «Расследование 1MDB продолжится по графику: заместитель председателя ПКК» . НСТ Онлайн . Проверено 30 августа 2015 г.
  108. ^ «Еженедельник The Edge, ежедневный выпуск приостановлен на 3 месяца с 27 июля» . Инсайдер Малайзии. Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  109. ↑ Нг, Джейсон (25 июля 2015 г.). «Малайзия приказывает приостановить действие двух публикаций». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 30 августа 2015 г.
  110. ^ «The Edge ежедневно и еженедельно приостановлен на три месяца из-за отчетов 1MDB» . Малайская почта . 24 июля 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  111. ^ «MCMC подтверждает, что отчет Саравака заблокирован в целях поддержания« национальной стабильности »» . Инсайдер Малайзии. Архивировано из оригинала 21 августа 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  112. ↑ Милмо, Кахал (20 июля 2015 г.). «Почему британский веб-сайт, сообщающий о нарушениях, был заблокирован в Малайзии» . Независимый . Архивировано из оригинала 24 июля 2015 года . Проверено 10 апреля 2023 г.
  113. ↑ Шервелл, Филип (5 августа 2015 г.). «Малайзия выдает ордер на арест невестки Гордона Брауна в связи с обвинениями в адрес премьер-министра Наджиба Разака». «Дейли телеграф» . Проверено 30 августа 2015 г.
  114. ^ «Предупреждение Интерпола о Клэр Рьюкасл Браун в 190 странах» . Ракьят Пост . Архивировано из оригинала 11 августа 2015 года . Проверено 30 августа 2015 г.
  115. ^ "Полицейские арестовывают бывшего жителя Умно после того, как запретили ему выезд из страны" . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  116. ^ "Полицейские арестовывают бывшего жителя Умно после того, как запретили ему выезд из страны" . 18 сентября 2015 г. Проверено 27 сентября 2015 г.
  117. ^ «После запрета на поездки бывший лидер Пенангского Омно задержан полицейскими» . 18 сентября 2015 г. Проверено 27 сентября 2015 г.
  118. ^ «NYT: Хайруддин должен был встретиться с ФБР на 1MDB» . Малайзикини . 19 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  119. ↑ Фуллер, Томас (19 сентября 2015 г.). «Малайзия не дает критику премьер-министра передать дело в США» The New York Times . Проверено 1 марта 2016 г.
  120. ^ «ФБР начинает расследование в отношении 1MDB, сообщает WSJ». Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  121. ^ «Наджиб поставил мне галочку на сумму более 1 MDB, 2,6 миллиарда ринггитов, - говорит Мухриз своим сторонникам». Архивировано из оригинала 16 февраля 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  122. ↑ Мок, Опалин (3 февраля 2016 г.). «Свободный от ограничений, как МБ, говорит Мухриз, он будет говорить больше». Малайская почта . Проверено 10 апреля 2023 г.
  123. ^ Ау, Юнис (1 марта 2016 г.). «Махатхир покидает «Омно», называя ее «партией Наджиба»». «Стрейтс Таймс» . Проверено 10 апреля 2019 г.
  124. ^ «Малазийскому оппозиционному депутату предъявлено обвинение в утечке информации, связанной со скандалом 1MDB» . Новости АВС . 8 апреля 2016 г.
  125. ^ "Малазийскому оппозиционному депутату предъявлено обвинение в утечке 1MDB" . Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Проверено 13 апреля 2016 г.
  126. ^ «Малайзийский оппозиционный депутат арестован по обвинению в раскрытии отчета AG 1MDB» . СЕГОДНЯонлайн .
  127. ↑ Шиванандам, Хеманантани (17 ноября 2015 г.). «Полицейские не могут найти ключевых людей, связанных с проблемой 1MDB» . Звезда онлайн . Проверено 1 марта 2016 г.
  128. ↑ Юнус, Арфа (17 ноября 2015 г.). «Интерпол не смог найти Джо Лоу и других по делу 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 19 сентября 2017 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  129. ^ «Интерпол за помощью не обращался» . Проверено 1 марта 2016 г.
  130. ^ «Почему Малайзия заблокировала Medium?». Engadget . Проверено 31 января 2016 г.
  131. ^ "Пост остается в силе" . Середина . 26 января 2016 года . Проверено 31 января 2016 г.
  132. ^ «Несмотря на блокировку, Asia Sentinel заявляет, что продолжит сообщать о коррупции» . Архивировано из оригинала 2 марта 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  133. ^ «Путраджайя блокирует доступ к Asia Sentinel, сообщает портал» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 10 января 2018 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  134. ↑ Бертельсен, Джон (26 февраля 2016 г.). «Наджибу можно предъявить обвинение, считает организация Мсии по борьбе с коррупцией». Страж Азии . Проверено 1 марта 2016 г.
  135. ↑ Найду, Сумиша (26 февраля 2016 г.). «Министр защищает свободу слова в Малайзии, как выяснил заблокированный новостной портал». Канал новостей Азия. Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  136. ^ «Малайзия блокирует доступ к новостному порталу за нарушение закона о СМИ» . Рейтер . 25 февраля 2016 г. Проверено 1 марта 2016 г.
  137. ↑ Миддлтон, Рэйчел (25 февраля 2016 г.). «Малайзия блокирует еще один новостной портал, поскольку скандал с 1MDB углубляется из-за фонда расследования надзорной комиссии» . Интернэшнл Бизнес Таймс, Великобритания . Проверено 1 марта 2016 г.
  138. ↑ Макбрайд, Блэр (29 мая 2018 г.). «Правительство Малайзии разблокирует сайты СМИ, вселяя надежду на новые свободы». ЭФЕ . Архивировано из оригинала 29 мая 2018 года . Проверено 28 августа 2021 г.
  139. ^ "Босс 1mdb обвинен в отставке совета директоров" . Австралиец .
  140. ^ Латифф, Розанна; Чоу, Эмили; Менон, Правин (7 апреля 2016 г.). Таррант, Билл (ред.). «Отчет парламента Малайзии призывает к расследованию 1MDB» . Рейтер .
  141. ^ «Отчет PAC: 1MDB получил особое отношение от Путраджаи» . Малайская почта . 7 апреля 2016 г.
  142. ^ «Парламент Малайзии призывает провести расследование в отношении бывшего босса 1MDB» . TheGuardian.com . Рейтер. 7 апреля 2016 г.
  143. ^ «Отчет 1MDB: PAC называет бывшего генерального директора Шахрола одним из виновных» . www.thestar.com.my .
  144. ^ «Малайзия: директора скандального государственного инвестиционного фонда 1MDB подали в отставку» . TheGuardian.com . Ассошиэйтед Пресс в Куала-Лумпуре. 7 апреля 2016 г.
  145. ^ «Малазийская комиссия призывает к расследованию в отношении бывшего главы фонда 1MDB» . Нью-Йорк Таймс . 8 апреля 2016 г.
  146. ^ «Правление 1MDB уходит в отставку после парламентского отчета» . Голос Америки . Проверено 20 ноября 2022 г.
  147. ^ «Правление Малайзии 1MDB подает в отставку после расследования» . Новости АВС . 7 апреля 2016 г.
  148. ^ Нг, Эйлин. «Правление проблемного фонда Малайзии предлагает уйти в отставку» . Ассошиэйтед Пресс.
  149. ^ «IPIC отрицает связи с зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой, связанной с 1MDB» . 11 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г.
  150. ↑ Шаффер, Лесли (13 апреля 2016 г.). «Платеж 1MDB мог попасть в фильмы». CNBC .
  151. ^ «Тайна углубляется: 1MDB Малайзии на сумму 3,5 миллиарда долларов США, отправленный на Британские Виргинские острова» . Рейтер. 11 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г. - через канал NewsAsia.
  152. ^ Надежда, Брэдли; Парази, Николас; Райт, Том (18 апреля 2016 г.). «Фонд Абу-Даби объявляет 1MDB дефолтом после пропущенного платежа» . Уолл Стрит Джорнал .
  153. ^ «Фонд ОАЭ заявляет, что 1MDB Малайзии не выполняет обязательства по сделке на 1 миллиард долларов» . Рейтер . 18 апреля 2016 г.
  154. ^ «Фонд Абу-Даби заявляет, что 1MDB не выполняет обязательства по сделке по спасению» . CNBC. 18 апреля 2016 г.
  155. ^ «Специальная оперативная группа сформирована для расследования 1MDB» . www.thestar.com.my . Проверено 9 июня 2018 г.
  156. ^ «Сумма наличных, изъятых из квартиры, связанной с Наджибом, составляет 114 миллионов ринггитов» . www.thesundaily.my . Проверено 9 июня 2018 г.
  157. ^ «Стоимость денежных средств и товаров, конфискованных в домах, связанных с Наджибом, составила около 1 миллиарда ринггитов (обновлено)». www.thestar.com.my . Проверено 27 июня 2018 г.
  158. ^ "Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб арестован в результате ошеломляющего впадения в немилость" . Рейтер . 3 июля 2018 года . Проверено 29 мая 2019 г.
  159. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак требует суда по 25 обвинениям в злоупотреблении властью и отмывании денег» . Канал NewsAsia . Архивировано из оригинала 20 сентября 2018 года . Проверено 20 сентября 2018 г.
  160. ^ «MACC выдает ордера на арест Джо Лоу и Ника Фейсала, следующий бывший банкир Goldman Sachs» . www.thestar.com.my . Проверено 9 июня 2018 г.
  161. ^ «1MDB увольняет Арула Канду» . Краевой рынок . 29 июня 2018 года . Проверено 6 июля 2018 г.
  162. ↑ Пей Пей, Го (29 июня 2018 г.). «MACC заморозил счет SUPP». НСТ Онлайн .
  163. ^ «Малайзия заочно выдвигает уголовные обвинения против Джо Лоу» . Краевые рынки . 24 августа 2018 года . Проверено 17 сентября 2018 г.
  164. ^ «Отчет: Против Джо Лоу и его отца возбуждены уголовные обвинения - Нация» . www.thestar.com.my . Проверено 17 сентября 2018 г.
  165. ^ «Суперяхта дешевеет - следователи 1MDB выставляют на аукцион конфискованную лодку» . Тайгер . 27 октября 2018 года . Проверено 1 ноября 2018 г.
  166. ^ «Малайзия продаст суперяхту, связанную с 1MDB, оператору казино Genting за 170 миллионов долларов» . «Стрейтс Таймс» . 3 апреля 2019 года . Проверено 10 апреля 2019 г.
  167. ^ Панирчелвум, Ватхани. «Малайзия выдвигает обвинения против Goldman по поводу скандала с 1MDB (обновлено)» . www.thesundaily.my . Проверено 17 декабря 2018 г.
  168. ^ «AGC выдвигает уголовные обвинения против дочерних компаний Goldman Sachs и сотрудников» . www.thestar.com.my . Проверено 17 декабря 2018 г.
  169. ^ Хамдан, Нурбайти. «Бывший банкир Goldman Sachs обвинен в пособничестве банку» . www.thestar.com.my . Проверено 20 декабря 2018 г.
  170. ^ «Скандал 1MDB: бывший премьер-министр Малайзии« попросил ОАЭ подделать доказательства »» . TheGuardian.com . 8 января 2020 г.
  171. ^ «Апелляционный суд оставил в силе приговор SRC Наджибу» . Звезда .
  172. ↑ Ятим, Хафиз (23 августа 2022 г.). «Наджиб отправится в тюрьму, поскольку высший суд оставил в силе обвинительный приговор в последней апелляции SRC». Краевые рынки . Проверено 23 августа 2022 г.
  173. ^ "Жена бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Розмах приговорена к 10 годам тюрьмы и штрафу на 303 миллиона долларов за коррупцию" . «Стрейтс Таймс» . Сингапур. 1 сентября 2022 г. Проверено 1 сентября 2022 г.
  174. ^ «Австралийская фирма оказалась в центре скандала с 1MDB: отчет» . CNBC . 3 ноября 2015 г.
  175. ^ "Нукуки". Австралиец . Проверено 1 марта 2016 г.
  176. ^ Пил, Майкл; О'Мерчу, Синтия; Харрис, Брайан (30 октября 2015 г.). «Карибские сделки преследуют 1MDB Малайзии». Файнэншл Таймс .
  177. ^ "Нукуки". Австралиец . Проверено 1 марта 2016 г.
  178. ^ «Австралия закрывает инвестиционные схемы, которыми управляет фонд, связанный с 1MDB» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  179. ^ «Полиция Гонконга начинает расследование в отношении 250 миллионов долларов США, связанных с Наджибом» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  180. ↑ Пил, Брайан Харрис и Майкл (11 сентября 2015 г.). «Растущий скандал с 1MDB теперь распространился на Гонконг». CNBC .
  181. ^ «Индонезия конфискует роскошную яхту, связанную с расследованием 1MDB - АСЕАН» . www.thestar.com.my . Проверено 10 августа 2018 г.
  182. ^ «Индонезия возвращает яхту в рамках расследования коррупции 1MDB в Малайзии» . Время . Архивировано из оригинала 7 августа 2018 года . Проверено 10 августа 2018 г.
  183. ^ «Невозмутимость была должным образом нарушена в соответствии с законами Малайзии, - говорит AG». www.thestar.com.my . Проверено 10 августа 2018 г.
  184. ^ «Прокуроры Люксембурга ищут растрату в 1MDB Малайзии» . www.bloomberg.com . 31 марта 2016 г.
  185. ^ «Люксембург начинает расследование по отмыванию денег в 1MDB» . 31 марта 2016 г.
  186. ^ «Люксембург начинает расследование по отмыванию денег в государственном фонде Малайзии» . Канал НовостиАзия. 31 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 г. . Проверено 31 марта 2016 г.
  187. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2-Сингапур конфискует активы, чтобы принять меры против крупных банков в рамках расследования 1MDB» . Рейтер . 21 июля 2016 г.
  188. ↑ Кларк, Саймон (1 апреля 2016 г.). «Банк Эдмонда де Ротшильда сотрудничает с люксембургским расследованием 1MDB». Уолл Стрит Джорнал .
  189. ^ «Пожертвование или средства 1MDB? Люксембургское расследование может обнаружить недостающее звено» . 2 апреля 2016 г.
  190. ^ «Отчет: Иностранные власти расследуют выпуск облигаций 1MDB в 2012 году» . 2 апреля 2016 г.
  191. ^ «Эксклюзив: Сейшельские Острова заявляют, что помогают во всем мире расследовать малайзийский фонд 1MDB» . Рейтер . 24 апреля 2016 г.
  192. ^ «Сейшельские Острова заявляют, что помогают всему миру расследовать новости фонда 1MDB» . Newsunited.com . Проверено 26 августа 2017 г.
  193. ^ «Сейшельские острова помогают в расследовании 1MDB» . 24 апреля 2016 г.
  194. ^ «Арул: для 1MDB важнее погасить долги, чем подать в суд» . Звезда Малайзии . 20 марта 2018 года . Проверено 24 марта 2018 г.
  195. ^ «Сингапур арестовывает банковские счета в рамках расследования 1MDB» . Малайзикини . Февраль 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  196. ^ «С'поре борется с отмыванием денег» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  197. ↑ Жасмин Нг (1 февраля 2016 г.). «Сингапур конфисковал «большое количество» банковских счетов в ходе расследования 1MDB» . Блумберг ЛП . Проверено 1 марта 2016 г.
  198. ^ «Счета банкира заморожены в рамках расследования сингапурского 1MDB» . Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  199. ↑ ЯСМИН ЯХЬЯ (2 февраля 2016 г.). «Частный банкир бизнесмена Джо Лоу — первое имя, фигурировавшее в ходе сингапурского расследования в отношении 1MDB». «Стрейтс Таймс» . Проверено 1 марта 2016 г.
  200. ^ «Суд Сингапура рассмотрит первое дело, связанное с правительственным расследованием 1MDB» . Канал НовостиАзия. Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  201. ^ «Бывшему сингапурскому банкиру BSI, участвовавшему в расследовании 1MDB, предъявлено новое обвинение» . Архивировано из оригинала 24 января 2017 года . Проверено 13 мая 2016 г.
  202. ^ «Сингапур выдвигает седьмое обвинение бывшему банкиру BSI в расследовании 1MDB» . Новости Блумберга . 12 мая 2016 г.
  203. ^ "Сингапурец Кельвин Энг, обвиненный в расследовании 1MDB, выпущен под залог" . 9 мая 2016 г.
  204. ^ «Второй обвиняемый, связанный с расследованием 1MDB, Кельвин Энг предложил залог в размере 100 000 долларов» . Архивировано из оригинала 10 июня 2016 года . Проверено 13 мая 2016 г.
  205. ^ Уоттс, Джейк Максвелл; Венкат, PR (21 июля 2016 г.). «Сингапур обнаруживает упущения, связанные с фондами 1MDB в банках» . Уолл Стрит Джорнал .
  206. ^ «Активы на сумму 240 миллионов сингапурских долларов арестованы в рамках сингапурского расследования 1MDB» . Архивировано из оригинала 25 января 2017 года . Проверено 21 июля 2016 г.
  207. ↑ Лай, Адриан (21 июля 2016 г.). «Власти Сингапура конфисковали активы на сумму 240 миллионов сингапурских долларов, связанные с расследованием 1MDB». Nst.com.my. _ Проверено 25 сентября 2017 г.
  208. ^ «По мере того, как разворачивается скандал с 1MDB, Сингапур конфискует активы на 177 миллионов долларов» . 21 июля 2016 г.
  209. ^ «Финансовые учреждения Сингапура использовались для сомнительных сделок 1MDB, заявляют монетарные власти, ссылаясь на «серьезные упущения»». Южно-Китайская Морнинг Пост . 21 июля 2016 г.
  210. ^ «MAS запрещает бывшему банкиру Goldman Sachs торговать в Сингапуре из-за нарушений, связанных с 1MDB» . Канал NewsAsia . Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 года . Проверено 20 декабря 2018 г.
  211. ^ «Центральный банк Сингапура пожизненно банит бывшего директора Goldman Sachs Тима Лейсснера» . Канал NewsAsia . Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 года . Проверено 20 декабря 2018 г.
  212. ^ «Бывший банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер пожизненно дисквалифицирован MAS за участие в скандале с 1MDB» . «Стрейтс Таймс» . 19 декабря 2018 года . Проверено 20 декабря 2018 г.
  213. ^ «Гуань Энг: Фонды из Сингапура, связанные с 1MDB, в размере 46 миллионов ринггитов - это всего лишь« верхушка айсберга »» . www.thestar.com.my . Проверено 11 сентября 2018 г.
  214. ^ «S'pore возвращает средства 1MDB» . www.thestar.com.my . Проверено 11 сентября 2018 г.
  215. ^ «Швейцария заморозила миллионы на фоне расследования фонда 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  216. ^ Джон Ревилл (2 сентября 2015 г.). «Швейцарские власти заморозили миллионы долларов, связанные с малазийским фондом 1MDB». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 27 сентября 2015 г.
  217. ^ «Швейцария заморозила миллионы на фоне расследования малайзийского фонда 1MDB» . Рейтер . Проверено 27 сентября 2015 г.
  218. ↑ Джон Ревилл (30 января 2016 г.). «Швейцарская прокуратура, расследующая деятельность 1MDB, утверждает, что средства Малайзии были перенаправлены» . Журнал "Уолл Стрит . Проверено 1 марта 2016 г.
  219. ↑ Васагар, Дживан (30 января 2016 г.). «1MDB: Швейцарское расследование обнаружило «признаки» незаконного присвоения 4 миллиардов долларов» . Файнэншл Таймс .
  220. ^ «Швейцария: предположительно 4 миллиарда долларов США украдены из 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  221. ^ «Скандал с 1MDB в Малайзии: следователи говорят, что из фонда может пропасть около 4 миллиардов долларов» . Новости BBC . 30 января 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  222. ^ «Швейцарский подозреваемый незаконно присвоил 4 миллиарда долларов по делу Малайзии 1MDB» . НАСДАК.com. 29 января 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  223. ↑ Летцинг, Джон (7 апреля 2016 г.). «Швейцарские банки рискуют утаить коррупционные доходы, заявляет регулятор». Уолл Стрит Джорнал .
  224. ^ «Швейцарский финансовый регулятор называет дела 1MDB и Petrobras «явной коррупцией»» . 7 апреля 2016 г.
  225. ^ Фогели, Джеффри; Миллер, Хьюго (7 апреля 2016 г.). «Швейцарский регулятор исследует Панаму вместе с 1MDB и Petrobras». Новости Блумберга .
  226. ^ «Швейцарский парламент отклоняет призыв вернуть прибыль 1MDB в Малайзию» . «Стрейтс Таймс» . Сингапур. 16 марта 2018 года . Проверено 16 марта 2018 г.
  227. ^ «Swiss AG: средства, связанные с 1MDB, будут возвращены» - Нация» . www.thestar.com.my . Проверено 11 июля 2018 г.
  228. ^ «ОАЭ запрещает поездки и замораживает активы бывших руководителей IPIC в рамках расследования 1MDB» . 2 апреля 2016 г.
  229. ^ Надежда, Брэдли; Кларк, Саймон; Нгуи, Янтултра (1 апреля 2016 г.). «Власти, расследующие деятельность малайзийского фонда 1MDB, сосредоточенного на доходах от облигаций». Уолл Стрит Джорнал .
  230. ↑ Дэвис, Гарри (18 сентября 2020 г.). «США пытаются конфисковать предполагаемые активы 1MDB, принадлежащие британской юридической фирме, на сумму 330 миллионов долларов».
  231. ^ «340 миллионов долларов на счету лондонской юридической фирмы подозреваются в связи с 1MDB» . Хранитель . 3 августа 2020 г. Проверено 24 апреля 2022 г.
  232. ↑ Хоуп, Брэдли (19 сентября 2015 г.). «ФБР расследует Фонд развития Малайзии». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 27 сентября 2015 г.
  233. ^ «ФБР расследует 1MDB» . Проверено 27 сентября 2015 г.
  234. ^ «ФБР начинает расследование в отношении государственного фонда Малайзии 1MDB: WSJ» . АзияОдин . 20 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  235. ↑ Холмс, Оливер (22 сентября 2015 г.). «Следователи США начинают расследование в отношении скандального малайзийца Наджиба Разака» . Хранитель . Проверено 27 сентября 2015 г.
  236. ^ Мэтьюз, Кристофер; Хоуп, Брэдли (22 сентября 2015 г.). «Активы лидера Малайзии Наджиба Разака исследуются США» The Wall Street Journal . Проверено 27 сентября 2015 г.
  237. ^ "Премьер-министру Малайзии Наджибу грозит расследование коррупции в США" . «Стрейтс Таймс» . 22 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  238. ^ История, Луиза (22 сентября 2015 г.). «Наджибу Малайзии грозит расследование в отношении собственности США» . CNBC .
  239. ^ «1MDB: США просят Deutsche и JPMorgan предоставить подробную информацию о сделках» . 1 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 4 мая 2019 года . Проверено 1 апреля 2016 г.
  240. ^ Чу, Кери Гейгер GeigerWire Elffie (апрель 2016 г.). «США просят JPMorgan и Wells Fargo сохранить записи, связанные с 1MDB». Новости Блумберга .
  241. ^ «Банки на линии огня из-за фонда Малайзии» . Австралиец . 1 апреля 2016 г.
  242. ^ Надежда, Брэдли; Эмшвиллер, Джон Р.; Фриц, Бен (1 апреля 2016 г.). «Секретные деньги, стоящие за «Волком с Уолл-стрит»». Уолл Стрит Джорнал .
  243. ^ «Малайзийский 1MDB опровергает сообщение о том, что он финансировал «Волка с Уолл-стрит»: заявление» . Архивировано из оригинала 25 января 2017 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
  244. ^ «ФБР расследует иск 1MDB-Red Granite о финансировании на сумму 155 миллионов долларов США - WSJ» . Краевые рынки . 2 апреля 2016 г.
  245. ^ "'Волк с Уолл-стрит' финансируется Волком Малайзии?" www.inquisitr.com . 2 апреля 2016 г.
  246. ^ Ламар, Миа; Надеюсь, Брэдли; Баер, Джастин (14 октября 2015 г.). «США изучают роль Goldman Sachs в транзакциях 1MDB». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 1 марта 2016 г.
  247. ^ «Goldman Sachs находится под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции по поводу расследования 1MDB: WSJ» . Рейтер . Редакция Рейтер. 14 октября 2015 г. Проверено 1 марта 2016 г.
  248. ^ «Goldman Sachs находится под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции США по поводу расследования 1MDB: Wall Street Journal» . Экономические времена . Проверено 1 марта 2016 г.
  249. ↑ Майербругер, Арно (15 февраля 2016 г.). «Скандал 1MDB: следующий подозреваемый банкир Goldman Sachs» . Инвествайн . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 28 февраля 2016 г. .
  250. ^ "Бывший банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер вызвал в суд на фоне расследования США в отношении 1MDB Малайзии" . 8 марта 2016 г.
  251. ^ «США вызывают в суд бывшего банкира Goldman в рамках расследования 1MDB: Bloomberg» . Бизнес-инсайдер .
  252. ^ «Бывший банкир Goldman вызван в суд в ходе расследования 1MDB в Малайзии: WSJ» . CNBC . 8 марта 2016 г.
  253. ^ «Иски США связывают лидера Малайзии с украденными деньгами из фонда 1MDB» . Рейтер . 20 июля 2016 года . Проверено 20 марта 2018 г.
  254. ^ «Премьер-министр Малайзии перевел 650 миллионов долларов США обратно в Сингапурский банк» . StatesTimesReview, Сингапур . 15 августа 2015 года. Архивировано из оригинала 17 марта 2018 года . Проверено 17 марта 2018 г.{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  255. ^ «Премьер-министр Наджиб -« малайзийский чиновник 1 », но не участвует в расследовании 1MDB: министр» . «Стрейтс Таймс» . Сентябрь 2016 года . Проверено 13 сентября 2016 г.
  256. ^ Васвани, Каришма (сентябрь 2016 г.). «Кто такой «малазийский чиновник 1»? Дело закрыто» . Новости BBC . Проверено 13 сентября 2016 г.
  257. ↑ Ананталакшми, А. (16 июня 2017 г.). «Первая леди Малайзии связана с ювелирными изделиями на 30 миллионов долларов, купленными на средства 1MDB». Рейтер . Проверено 16 марта 2018 г.
  258. ^ «Гражданский иск in rem о конфискации активов, причастных к международному заговору с целью отмывания денег, незаконно присвоенных у 1Malaysia Development Berhad (1MDB)» . Министерство юстиции США . Проверено 17 марта 2018 г.
  259. ^ «США преследуют активы на сумму 1,4 миллиарда долларов, связанные с малазийским фондом 1MDB» . Вещи . 21 июля 2016 г.
  260. ^ «США пытаются конфисковать 1 миллиард долларов США в активах фонда M'sian 1MDB» . 21 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2017 г. Проверено 21 июля 2016 г.
  261. ^ Дженкинс, Нэш. «США конфискуют активы на 1 миллиард долларов по делу Малайзии 1MDB».
  262. ^ «Скандал с 1MDB в Малайзии: роскошная недвижимость в США связана с пасынком Наджиба Разака Ризой Азизом, близким партнером Джо Лоу, вероятно, будет конфискован» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 21 июля 2016 г.
  263. ^ Фаррелл, Грег; Харрис, Эндрю М.; дамклаф, Кери Гейгер, GeigerWire, Дэвид Маклафлин (20 июля 2016 г.). «США наносят на карту след мошенничества 1MDB от Куала-Лумпура до Голливуда». Новости Блумберга .
  264. ^ Надежда, Брэдли; Райт, Том (21 июля 2016 г.). «США связывают премьер-министра Малайзии с миллионами, украденными из Фонда развития» . Уолл Стрит Джорнал .
  265. ^ «США стремятся конфисковать 1 миллиард долларов по расследованию в Малайзии» . Новости BBC . 21 июля 2016 г.
  266. ^ «США требуют 1 миллиард долларов в виде активов, связанных с 1MDB, и гонораров за «Волка с Уолл-стрит»» . Аль Арабия английский. 21 июля 2016 года . Проверено 25 сентября 2017 г.
  267. ^ «Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят правительству США 60 миллионов долларов» . Гардиан Великобритания . 7 марта 2018 года . Проверено 16 марта 2018 г.
  268. ^ «Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят США 60 миллионов долларов за…» Reuters . 7 марта 2018 года . Проверено 6 июня 2019 г.
  269. ^ «Сделки 1MDB, которые продолжают преследовать Goldman Sachs: QuickTake» . Краевые рынки . 5 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2018 г. . Проверено 14 ноября 2018 г.
  270. ^ «Goldman Sachs терпит неудачу из-за скандала с 1MDB и «страха перед неизвестным»» . Bloomberg.com . 12 ноября 2018 года . Проверено 14 ноября 2018 г.
  271. ^ «1MDB: Как Лейснер и другие руководители обошли правила соответствия Goldman?» www.thestar.com.my . Проверено 14 ноября 2018 г.
  272. ^ «Бывшим банкирам Goldman предъявлены обвинения 1MDB» . Новости BBC . 1 ноября 2018 года . Проверено 2 ноября 2018 г.
  273. ^ «Goldman Sachs и 1MDB: что мы узнали из обвинений США» . www.thestar.com.my . Проверено 2 ноября 2018 г.
  274. ^ "Прокуроры США выдвинули обвинения против двух банкиров Goldman Sachs, Джо Лоу" . www.thesundaily.my . Проверено 2 ноября 2018 г.
  275. ^ «У Министерства юстиции есть время до декабря, чтобы экстрадировать Нг, - говорит Амар Сингх». www.thestar.com.my . Проверено 22 ноября 2018 г.
  276. ↑ Лохесвар, Р. (6 мая 2019 г.). «АГ: Роджер Нг экстрадирован в США на 10 месяцев по уголовным обвинениям 1MDB» . www.malaymail.com . Проверено 16 мая 2019 г.
  277. ^ «Бывший банкир Goldman в переговорах о признании вины перед судом над 1MDB в Нью-Йорке» . Bloomberg.com . 6 мая 2019 года . Проверено 12 мая 2019 г.
  278. ^ «Адвокат утверждает, что Нг заболел лептоспирозом и лихорадкой денге» . www.thestar.com.my . Проверено 12 мая 2019 г.
  279. ^ «Бывший чиновник юстиции помог Джо Лоу из 1MDB направить грязные деньги» . Bloomberg.com . 30 ноября 2018 года . Проверено 2 декабря 2018 г.
  280. ^ «Бывший сотрудник Министерства юстиции США признает себя виновным в мошенничестве с 1MDB» . www.thestar.com.my . Проверено 2 декабря 2018 г.
  281. ^ «Сотрудник юстиции США признает себя виновным в деле о лоббировании 1MDB» . НСТ Онлайн . 1 декабря 2018 г.
  282. ^ «США обвиняют Джо Лоу, бывшего рэпера Fugees, в финансировании выборов 2012 года» . www.thestar.com.my . Проверено 18 мая 2019 г.
  283. ^ «Беглый бизнесмен Джо Лоу лишится более 100 миллионов долларов за роскошные дома» . Бэрронс . 1 ноября 2019 года . Проверено 13 ноября 2019 г. .
  284. ↑ Фогель, Кеннет П. (8 октября 2020 г.). «Эллиот Бройди, ведущий сборщик средств Трампа, обвинен по делу об иностранном влиянии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 октября 2020 г.
  285. ^ «Свидетель расследования Мюллера тайно поддержал повестку дня ОАЭ в Конгрессе» . АП Новости . Проверено 26 марта 2018 г.
  286. ^ «Целью встречи было найти работу в Goldman для детей Наджиба, - рассказал звездный свидетель присяжным 1MDB в США» . Звезда .
  287. ^ «Нуряна говорит, что Лейсснер помогла ей устроиться стажером в лондонскую фирму, но была всего лишь PowerPoint, кофейной девушкой» . Звезда . Проверено 24 февраля 2022 г.
  288. ^ «Дочь Наджиба говорит, что получила помощь бывшего банкира Goldman в поисках работы» . Блумберг . 24 февраля 2022 г. Проверено 14 марта 2022 г.
  289. ^ «1MDB: Суд над бывшим банкиром Goldman приостановлен из-за ошибки в документах» . Новости BBC . 24 февраля 2022 г.
  290. ^ Джеймс Фанелли. (9 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman осужден». Выходные The Wall Street Journal. А1.
  291. ↑ Гольдштейн, Мэтью (8 апреля 2022 г.). «Бывший банкир Goldman осужден по делу о хищении миллиардов из малазийского фонда» . Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 8 апреля 2022 г.
  292. ^ Ханна Бич и Остин Рамзи. (3 октября 2018 г.). «Жена бывшего премьер-министра Малайзии, известного своим богатым образом жизни, арестована» . Веб-сайт NY Times Проверено 10 апреля 2022 г.
  293. ^ abcd Беди, Рашвинджит С. «1,3 миллиарда ринггитов в активах 1MDB возмещены». www.thestar.com.my . Проверено 8 мая 2019 г.
  294. ^ «1MDB: Осмелевшие трасты спорят из-за низких активов Джо» . Finews.asia . 16 февраля 2017 года . Проверено 9 июля 2019 г.
  295. ^ Харрис, Элизабет А.; Стивенсон, Александра (9 декабря 2018 г.). «Яхта, Моне, прозрачное пианино: США собирают деньги за покупки беглеца». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 6 июля 2020 года . Проверено 9 июля 2019 г.
  296. ↑ Латифф, Розанна (24 августа 2018 г.). Кэмерон-Мур, Саймон (ред.). «Суд дал Малайзии добро на продажу суперяхты, изъятой в ходе расследования 1MDB» . Рейтер . Архивировано из оригинала 22 апреля 2020 года . Проверено 9 июля 2019 г.
  297. ^ «США начинают возврат 200 миллионов долларов США в виде средств 1MDB в Малайзию» . ЦНА . Архивировано из оригинала 8 мая 2019 года . Проверено 8 мая 2019 г.
  298. ^ «США возвращают Малайзии 300 миллионов долларов США в размере 1 MDB» . Солнце Дейли . 15 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2020 года . Проверено 15 апреля 2020 г.
  299. ^ «Goldman Sachs, Малайзия соглашается на компенсацию в размере 3,9 миллиарда долларов США по 1MDB» . ЦНА . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  300. ^ «Комментарий: Goldman сделал это снова со своей сделкой с 1MDB в Малайзии» . ЦНА . Архивировано из оригинала 23 февраля 2023 года.
  301. ^ «КПМГ платит правительству Малайзии 111 миллионов долларов в качестве компенсации за скандал с аудитом 1MDB» . Новости ABC Австралия . 13 января 2022 г. Проверено 15 января 2022 г.
  302. ^ "1MDB - OffshoreAlert" . www.offshorealert.com . Проверено 20 ноября 2022 г.
  303. ^ «Случайный разоблачитель скандала 1MDB: от банкира к заключенному» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 18 февраля 2019 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  304. ^ «Миллиардеры, разоблачители, преступники, политические оппоненты: цели фабрики дезинформации» . Le Monde.fr . 15 февраля 2023 г.
  305. ^ «Ограбление века - Как Джо Лоу использовал PetroSaudi в качестве «прикрытия», чтобы выкачать миллиарды из 1MDB!». Отчет Саравака . Проверено 29 июля 2020 г.
  306. ^ Джон Унгоед-Томас; Клэр Реукасл; Джош Босвелл. «Плейбой Харроу связан с проблемным малазийским фондом» . Времена . ISSN  0140-0460 . Проверено 29 июля 2020 г.
  307. ^ «Джо Лоу предположительно выкачал 700 миллионов долларов США из 1MDB, сообщает сайт» . Архивировано из оригинала 1 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  308. ^ «Джо Лоу обвинен в выкачивании 700 миллионов долларов США из 1MDB» . 2 марта 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  309. ^ «'Украденные' средства 1MDB: пересмотр иска Министерства юстиции» . Малайзикини . 31 марта 2018 г.
  310. ^ «Почему Наджиб и Джо Лоу дают подобные ответы на 1MDB, спрашивает DAP» . Краевые рынки . 19 марта 2015 года . Проверено 26 мая 2019 г.
  311. ^ "В электронном письме Джо Лоу говорится, что Наджиб одобрил кредит в 1 миллиард долларов США" . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 20 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  312. ^ «Джо Лоу утверждает, что Наджиб одобрил кредит 1MDB на 500 миллионов долларов США компании PetroSaudi, говорится в отчете Sarawak Report». Архивировано из оригинала 1 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 г.
  313. ^ "Том Бокс Turley-Traum vor der Zwangsversteigerung" . Неккарштадтблог . 24 сентября 2022 г. Проверено 4 апреля 2023 г.
  314. ^ «WSJ: Наджиб использовал средства 1MDB для GE13» . 19 июня 2015 года . Проверено 8 июля 2015 г.
  315. ^ «Берсих 2.0 говорит, что GE13 сфальсифицирован, и шокирован ссылками на 1MDB» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 8 июля 2015 г.
  316. ^ «Роуд-шоу ненужно, просто расскажите о целях 1MDB, — рассказывает BN Кит Сианг» . Проверено 8 июля 2015 г.
  317. ^ «1MDB опровергает статью WSJ, говоря, что приобретения основаны на долгосрочной стоимости» . Звезда онлайн . Проверено 5 февраля 2016 г.
  318. ^ Райт, Том; Кларк, Саймон (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги поступали на счета малайзийского лидера Наджиба в ходе расследования 1MDB» . Журнал "Уолл Стрит . Проверено 8 июля 2015 г.
  319. ^ «Специальная группа по расследованию обвинений во взяточничестве против премьер-министра Малайзии Наджиба Разака» . Экономические времена . Проверено 8 июля 2015 г.
  320. ^ «Целевая группа замораживает банковские счета, поскольку давление на премьер-министра Наджиба растет» . Канал НовостиАзия. Архивировано из оригинала 30 июля 2020 года . Проверено 8 июля 2015 г.
  321. ↑ Косванаге, Нилукси (7 июля 2015 г.). «Специальная группа Малайзии заморозила счета в ходе расследования денег в Наджибе» . Блумберг ЛП . Проверено 8 июля 2015 г.
  322. ^ «MACC: 2,6 миллиарда ринггитов на счету Наджиба от доноров, а не от 1MDB» . Звезда . Малайзия . Проверено 5 февраля 2016 г.
  323. ^ «Если бы я хотел украсть деньги, я бы не стал класть их в Малайзию»». Краевые рынки . 6 июля 2015 года . Проверено 28 июля 2020 г.
  324. ^ «Сенсационные открытия! - Личные счета премьер-министра Наджиба Разака связаны с денежным следом 1MDB - эксклюзив для Малайзии!». Отчет Саравака . Проверено 8 июля 2015 г.
  325. ^ «Просмотр документов DocumentCloud» . Проверено 8 июля 2015 г.
  326. ^ «Принять судебный иск против WSJ, призвал премьер-министр» . Звезда . Проверено 8 июля 2015 г.
  327. ^ «Полиция Сингапура заморозила два банковских счета, связанных с расследованием 1MDB» . Канал НовостиАзия. Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  328. ^ «Сингапур замораживает банковские счета из-за скандала о взяточничестве в Малайзии 1MDB» . ДВ . Проверено 27 сентября 2015 г.
  329. ^ «Руководитель 1MDB отрицает заморозку счетов в Сингапуре, говорит, что продажа активов приведет к тому, что компания обанкротится к началу 2016 года» . Малайская почта . Проверено 5 февраля 2016 г.
  330. ↑ Хоуп, Брэдли (17 декабря 2015 г.). «Малайзийский 1MDB направил 850 миллионов долларов организации, которая якобы принадлежала Фонду благосостояния Абу-Даби» . Журнал "Уолл Стрит . Проверено 1 марта 2016 г.
  331. ^ "WSJ сбросил на 1MDB бомбу на 850 миллионов долларов" . Малайзикини . 17 декабря 2015 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  332. ^ «Платеж в размере 850 миллионов долларов в размере 1 MDB отправлен фирме Виргинских островов» . CNBC. 17 декабря 2015 г.
  333. ^ «WSJ: Фонд ОАЭ требует выплаты 1,4 миллиарда долларов США от 1MDB» . Проверено 27 сентября 2015 г.
  334. ^ Надежда, Брэдли; Райт, Том (9 сентября 2015 г.). «Скандал с малайзийским фондом 1MDB распространился на ОАЭ», The Wall Street Journal . Проверено 27 сентября 2015 г.
  335. ^ «Абу-Даби утверждает, что 1,4 миллиарда долларов США из 1MDB пропали, сообщает WSJ». Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 г.
  336. ^ «WSJ: пропал еще один платеж на 1 миллиард долларов США от 1MDB в пользу IPIC» . Малайзикини . 18 сентября 2015 г. Проверено 27 сентября 2015 г.
  337. ^ «Тайна 1MDB углубляется, поскольку Абу-Даби ставит под сомнение еще одну пропажу IPIC на 993 миллиона долларов США» . Проверено 27 сентября 2015 г.
  338. ^ «Еще один платеж в размере 1,4 миллиарда долларов от 1MDB в фонд Абу-Даби отсутствует: Wall Street Journal» . «Стрейтс Таймс» . 18 сентября 2015 г. Проверено 27 сентября 2015 г.
  339. ^ «У нас прочные деловые отношения с фирмой из ОАЭ, - сообщает 1MDB - The Malaysian Insider». themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинала 20 декабря 2015 года . Проверено 15 февраля 2016 г.
  340. ^ «Ipic Абу-Даби выплатит проценты по облигациям 1MDB, пока Малайзия очищает чиновников» . Национальный . Абу Даби. 8 октября 2015 г. Проверено 15 февраля 2016 г.
  341. ↑ Хоуп, Брэдли (12 ноября 2015 г.). «Последний акт 1MDB: два сборщика средств Обамы, один беженец и 69 миллионов долларов». Журнал "Уолл Стрит . Проверено 1 марта 2016 г.
  342. ^ «Вонг Чен запрашивает ссылку Обамы в 1MDB-DuSable 'JV'» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 16 января 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  343. ^ «WSJ обращает внимание на связи 1MDB-DuSable с бывшими сборщиками средств Обамы» . Малазийский инсайдер . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  344. ^ «Наджиб призвал раскрыть сделки 1MDB и Yurus PE Fund» . Theedgemarkets.com. 12 ноября 2015 года . Проверено 1 марта 2016 г.
  345. ^ «Премьер-министр Малайзии щедро потратил деньги со счетов, которые, по его словам, не были «личными»» . Удача . 31 марта 2016 г.
  346. ^ Райт, Том; Хоуп, Брэдли (31 марта 2016 г.). «Расследование 1MDB показывает, что лидер Малайзии Наджиб потратил миллионы на предметы роскоши» . Журнал "Уолл Стрит .
  347. ^ «Расследование 1MDB показывает, что Наджиб Разак потратил миллионы на предметы роскоши: отчет» . Сегодня .
  348. ↑ Хвай, Ли Сок (31 марта 2016 г.). «Премьер-министр Малайзии Наджиб потратил миллионы на предметы роскоши и политические выплаты: WSJ». «Стрейтс Таймс» .

Библиография

Внешние ссылки